本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2 公司全體董事出席董事會會議。
1．3 中勤萬信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1．4公司負責人王洪運、主管會計工作負責人鄧燕石及會計機構負責人（會計主管人員）夏群英聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
2．2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要：
3．1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
3．2 主要財務指標
非經常性損益項目
√適用 不適用
單位：元 幣種：人民幣
注： 除上述各項之外的其他營業外收入和支出主要包括無法支付的其他往來及捐贈支出。
3．3 境內外會計準則差異：
適用 √不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
限售股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
4．2 股東數量和持股情況
單位：股
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
適用 √不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4．3．2．1 法人控股股東情況
單位：元 幣種：人民幣
4．3．2．2 自然人實際控制人情況
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
1、報告期內公司經營情況的回顧
�。�1）、公司報告期內總體經營情況：
2008年是極不平凡的一年，在這一年里，我們國家接連經歷了南方部分地區特大冰雪災害、汶川特大地震災害、全球金融風暴等難以預料、歷史罕見的重大挑戰和考驗。我們公司的發展也同樣遇到了來自國際國內多方面的影響和沖擊，公司在董事會的領導下，全體員工同心同德，奮力拼搏，克服了流動資金短缺，原材料價格上漲、市場競爭加劇等一系列困難和問題，保持了公司生產經營的正常運行。報告期內公司營業收入為21，298．6萬元，同比減少556．4萬元，下降2．55％。實現凈利潤為842萬元，同比減少248萬元，下降22．75％，經營活動產生的現金流量凈額為2，305萬元，同比減少1，367萬元，下降37．22％。報告期內公司榮獲了“中國機械工業ＡＡＡ信用等級企業”、“湖北省守合同，重信用企業”等榮譽稱號。
公司在報告期內著重開展了以下幾個方面的工作：
一是根據中國證監會視頻會議以及湖北證監局“加強上市公司規范運作專題工作”會議精神，組織專人專班開展對有關公司規范運作的情況進行認真全面自查自糾。使公司的管理更加規范，法人治理結構進一步完善。二是完成了職工身份置換改革的任務，解決了企業改制中的遺留問題，進一步轉換了企業經營機制，增強了企業活力。三是充分利用公司已有的產品、市場優勢，團隊作戰，進一步確立了公司在國內特大口徑閥門市場中的優勢地位，實現了外貿業務的快速發展，自營出口額同比翻番。四是調整研發機構，整合內部資源，推動了技術管理工作的提高和創新能力的提升，全年共開發新產品5項，系列化優化整頓老產品6項，參與2個行業標準制定，獲得湖北省科技進步三等獎1項，荊州市科技進步一等獎1項。五是根據有關法律法規和公司實際修訂完善了內部管理制度，建立了風險防范機制，嚴格成本、質量控制，有效地降低了成本，提高了產品質量。六是完成了總裝生產線、試壓臺、油漆室、打磨室技術改造，新購進了8米數控立車、數顯三座標端面銑等設備，整頓優化了產品油漆工藝，解決了4個工藝難點，提升企業制造水平。七是利用職工身份置換改革契機，開展“觀念轉變”學習培訓和大討論活動，形成了共同的價值理念，提高了員工的執行力；通過開展技術比武，舉辦健康向上的文體活動以及向汶川地震災區獻愛心募捐活動，增強了員工的團隊意識，增強了企業的凝聚力。
�。�2）、公司存在的主要優勢和困難、經營和盈利能力的連續性和穩定性。
公司長期堅持“以人為本、科技興業”的方針，先后建立了洪城機械設計研究院、湖北省流體控制機械工程技術研究中心、博士后科研工作站。建成了重型裝備生產線，年生產能力達到3萬噸，具備了8米口徑水輪機進水蝶閥和3米口徑水輪機進水球閥的生產能力，成為我國目前最具實力的閥門和流體控制機械制造基地。公司目前的主要優勢：資產優良、業績穩定，并且擁有多項具有自主知識產權的專利產品，多項閥門制造核心技術，在特大口徑水輪機進水蝶閥、特大口徑水輪機進水球閥、特大口徑流量調節閥、特大口徑真空閥門的設計、制造方面具有國內領先、國際先進水平。公司目前存在的主要問題是生產能力和市場銷售份額有待進一步提高。閥門產品是國家工程建設中必不可少的產品，只要有工程建設，就必然有閥門需求，隨著國家拉動內需，基本建設的快速增長，閥門的市場需求量將穩步增長，不會出現大幅波動，因此公司的經營能力和盈利能力具有連續性和穩定性的特點。
�。�3）、占主營業務收入或主營業務利潤總額10％以上的主要產品
產品 主營業務收入（元）主營業務成本（元） 主營業務利潤率（％）
鋼制閥門 8，092，382．875，250，510．84 35．12
液控閥門14，323，603．458，602，649．46 39．94
球閥 14，881，905．988，670，284．28 41．74
蝶閥 26，140，886．26 21，758，870．52 16．76
水工機械產品 70，474，760．71 44，902，702．20 36．29
機電產品 48，905，422．80 43，706，968．47 10．63
金屬硬密封閥門 5，834，353．404，962，183．0914．95
特種閥門2，352，491．731，755，092．6225．39
（4）、主要供應商、客戶情況
前五名供應商采購金額合計1，966．1（萬元） 占采購總額比重17．46（％）
前五名銷售客戶銷售金額合計3，107．8（萬元） 占銷售總額比重14．59（％）
�。�5）、報告期公司資產構成同比發生重大變動的說明
2008年度，公司資產總額及資產結構同比變化較少，2008年度公司資產總額為82，961．3萬元，同比增加2，729．1萬元，增長3．4％。2008年存貨比同期增加42．38％，其主要原因為保證2009年1、2季度產品如期交貨，按合同訂單需求增加了主要原材料及在產品的庫存量。預付帳款增加101．3％，其原因為訂購液壓站及外購配件所致。預收帳款增加86．38％，其原因為訂貨合同增加，合同預收款比例提高所致。
�。�6）、報告期公司主要財務數據同比發生重大變動的說明
由于宏觀經濟影響導致公司流動資金短缺，原材料價格上漲、市場競爭加劇等一系列困難和問題，報告期主要財務數據同比有所變動，2008年度公司營業收入為21，298．6萬元，同比減少556．4萬元，下降2．55％，利潤總額比同期減少46．12％，實現凈利潤為842萬元，同比減少248萬元，下降22．75％，其主要原因為2007年收到國家重大科技專項補貼600萬元。
（7）、報告期公司現金流量構成情況、同比發生重大變動的情況、及與報告期凈利潤存在重大差異的原因說明
2008年度公司經營活動中銷售業務收到現金25，522．9萬元，經營活動產生的現金流量凈額為2，305．3萬元，每股經營活動產生的現金流量凈額為0．22元。經營活動現金流量凈額比去年同期下降37．22％，其主要原因為根據生產訂單的需求增加原材料及外購配件的購入。2008年，公司繼續加大設備更新及改造，因此投資活動產生的現金流量凈額為－753．1萬元。2008年度公司凈歸還銀行貸款50萬元及支付股利與銀行貸款凈利息共計1，378．7萬元，2008年籌資活動產生的現金流量凈額為－1，377．5萬元，比去年同期增加57．12％，其主要原因為銀行貸款利率提高所致。
�。�8）、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析
公司主要控股公司湖北洪鑫科技投資有限公司，該公司注冊資本為4500萬元，本公司以現金出資4，410萬元，占注冊資本的98％。該公司經營范圍為投資、環保技術研究開發、機電產品銷售。截止到2008年12月31日，該公司總資產61，616，445．84元，凈資產52，258，423．90元，本期取得凈利潤2，004，651．16元。
2、 對公司未來發展的展望
�。�1）、分析所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局等相關變化趨勢以及對公司可能的影響程度
公司目前所在的行業為機械制造大類中的通用機械制造業。主營各類工程閥門、水工機械及環保設備的生產、銷售。根據國家拉動內需的產業振興規劃，我國電力、冶金、水利、城建及污水治理等行業都將保持較快的速度發展，閥門產品市場需求也將保持較快的速度增長，閥門行業也將進入新一輪的快速發展時期。
閥門行業是零散型行業，閥們行業企業規模小，具有較強競爭力的大型企業少；在產品結構上，雖然總量很大，但國家重大工程所需的高參數閥門還大量依賴進口，低端產品競爭激烈、高端產品滿足不了市場需求，產品結構不合理。目前公司主導產品是大口徑的水輪機進水蝶閥、水輪機進水球閥、流量調節閥等高端產品，在技術、質量、價格、加工檢測裝備上具有一定的比較優勢，因此公司在大口徑、高參數閥門市場競爭中占有一定的優勢，具有良好的市場前景。
�。�2）、未來公司發展機遇和挑戰，發展戰略等以及各項業務的發展規劃
未來公司的發展機遇大于挑戰，一是國家制定了振興裝備制造業的一系列優惠政策，為我們公司提供了良好的市場環境和政策環境；二是拉動內需，我國電力仍將處于發展高峰期，特別是核電、抽水蓄能電站將會快速發展，將給我們公司帶來廣闊的市場；三是國家加大自主創新能力培育，已明確提出在60萬千瓦及以上超超臨界火電機組、大型空冷火電機組、大型抽水蓄能電站中實現裝備國產化，我們公司現已成功地研制了2．5米水輪機進水球閥和3米真空蝶閥，具備了進軍該領域的能力；四是國家在農田排灌、泵站改造及污水治理上將會進一步加大投資力度，給我們提供難得的市場機遇；五是公司經過幾年的發展，建立了大型閥門等重大裝備的研發基地和制造基地，并且開發了一批高新技術產品投放市場，增強了企業的核心競爭能力。
�。�3）、新年度經營計劃
2009年公司的目標是實現總產值、主營收入、利潤等主要經濟指標在2008年的基礎上有所增長。圍繞上述目標，我們要緊緊抓住國家擴大內需帶來的難得市場機遇，從危機中尋找商機，從市場中尋找新的增長點，調整企業經營戰略、產品結構、經營方式，整頓產品技術工藝、現場管理、質量標準，推動企業穩定發展，重點抓好以下工作：
一是尋找市場新的經濟增長點，積極開拓國際國內市場。今后一個時期我們的營銷戰略是：以性價比鞏固電力市場，用大高特優化水務市場，走差異化開拓石化市場，創名優加強國際市場。2009年要進一步加大市場調研力度，做好經營環境分析預測，做好產業分析，競爭對手分析，及時分析掌握國家重點工程項目中閥門市場的需求方向，制定相應的工作措施；進一步加大促銷力度，通過工程項目技術交流、產品推廣座談，與設計院共同市場調研、邀請設計院及用戶參觀企業等方式，推廣企業產品；加大外銷力度，充分利用互聯網、境內外各種展會宣傳企業，結識客戶推廣產品，要在建立銷售代理制的基礎上，提高國際市場占有率。同時要進一步強化全局觀念，團隊意識，實行銷售項目負責制，進一步強化銷售管理部門職能，調整充實銷售人員，確保承接合同目標的實現。
二是提升技術創新能力，大力開發新技術產品。2009年在技術創新上要以“大高特”為核心，形成企業的技術特色，以物美價廉的性價比，形成企業的產品特色。技術創新重點對現有產品進行優化創新，提高產品性價比，滿足市場需求；抓好閥門設計的基礎性工作，建立各閥類典型的設計計算模型，大力推行零部件“三化”工作，不斷優化產品，提高設計質量和效益；繼續開展“產學研”結合，完善科技人員考核獎懲制度，開展內部技術交流活動，召開兩年一次的技術進步表彰大會，提升企業的技術創新能力。產品開發目標：完成新產品開發1～3個，完成4個主導產品的系列化整頓及優化工作，推廣應用3～5項新技術、新材料、新工藝；1～2個產品獲國家級新產品。
三是強化企業內部管理，提升企業管理水平。2009年要從崗位責任、崗位績效等方面強化人力資源管理，對公司現有的人員素質和結構進行全面分析，合理調配使用，嚴格考核評價，完善分配制度，使人、崗、薪相匹配；從產品設計、物資采購、產品制造等方面強化成本費用控制，堅持每月一次的成本質量會議，切實降低企業成本，提高產品質量；同時大力推進企業信息化工作，充分整合資金流、物流和作業流，建立靈活快捷的市場反應機制，提高市場競爭能力。
四是整頓工藝、整頓現場、整頓質量，提高產品的市場競爭能力。2009年公司將圍繞“創一流現場，高效率、低成本生產優質產品”的目標，按照現場管理要求，對產品的制造過程進行徹底的整頓，完善工藝文件，規范工藝流程，嚴格工藝紀律；生產現場的工位器具、產品零件一律上架，定置擺放，確保人流、物流、信息流暢通；建立探傷室等質量檢驗硬件設施，嚴格執行ＡＰＩ質量管理標準和質量損失賠償制度，嚴把質量檢驗關；抓好設備安全管理，提高設備利用率，確保安全無事故目標實現。
五是抓住機遇，積極申報國債項目，構筑更高發展平臺。2009年要重點抓好“發展電站大型系列球閥產品”技改項目申報工作，該項目計劃總投資17380萬元，主要服務于高水頭電站和抽水蓄能電站。為了更好地實施上述項目，我們要力爭該項目列入國家2009年中央預算內計劃，爭取國家有關政策的支持。
六是加強企業文化建設，促進企業穩定發展。今年要以貫徹黨的十七大、十七屆三中全會和中央經濟工作會議精神為主線，加強企業黨組織建設，企業文化建設，進一步增強企業的凝聚力、執行力和創造力。開展形式多樣的技術比武和文體活動，構建和諧的企業文化。繼續為員工辦實事、辦好事，在公司經濟效益增長的前提下，不斷提高員工的收入水平。
�。�4）、公司未來發展戰略所需的資金需求及使用計劃，以及資金來源情況
為了完成2009年的經營計劃和工作目標，我們預計公司2009年的資金需求約為2．6億元人民幣，資金來源渠道主要有：一是利用自有資金（含年初銀行存款和2009年銷售收入）；二是向國內商業銀行貸款。
（5）、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素以及已（或擬）采取的對策和措施
對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的主要風險因素以及采取的對策和措施：一是市場業務經營風險及對策：國內閥門行業惡性競爭嚴重，這就勢必導致閥門企業的營業費用不斷上漲，產品價格下降，行業平均利潤日趨微薄。為此，公司將進一步強化內部管理，降低成本費用，同時實施差異化營銷策略，主攻高端市場，化解經營風險，擴大企業生存空間；二是財務風險及對策：如果銷售客戶財務狀況不佳導致支付貨款不及時或發生支付困難，公司將面臨應收帳款無法按時回收風險。為此，公司將與客戶建立良好的信任與合作關系，及時了解客戶的財務狀況，在法律和協議條款的約束下，保證銷售合同的履行；三是技術和產品質量風險及對策：公司擁有一流的技術和成熟的工藝，但在生產過程中技術操作不當或工藝紀律執行不嚴格將影響公司的產品質量。為此，公司將嚴格執行ＩＳＯ9001、ＡＰＩＱ1質量管理標準，對產品進行全方位質量跟蹤檢查，確保產品技術符合國家和用戶標準。四是流動資金和原材料價格的波動對公司經營業績具有一定的影響。為此，公司將進一步加強銀企合作，加速資金周轉。及時跟蹤原材料價格的動向，優化原材料采購計劃。
與公允價值計量相關的項目
適用 √不適用
持有外幣金融資產、金融負債情況
適用 √不適用
6．2 主營業務分行業、產品情況表
單位：元 幣種：人民幣
6．3 主營業務分地區情況表
單位：千元 幣種：人民幣
6．4 募集資金使用情況
適用 √不適用
變更項目情況
適用 √不適用
6．5 非募集資金項目情況
√適用 不適用
公司非募集資金項目——＂發展南水北調工程大型水工配套裝備項目＂，計劃總投資9，242萬元，其中申請銀行貸款5，000萬元，企業自籌4，240萬元。報告期投資618萬元。累計投資9，468．2萬元，該項目已建設完畢。完成了大型裝備總裝生產線、試壓臺、油漆室、打磨室等技術改造，形成了公司大型水工配套裝備的制造能力，提升了企業制造水平。截止報告期，公司累計為南水北調工程提供大型水工配套裝備294臺（套），價值3142．03萬元。
6．6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
適用 √不適用
6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經中勤萬信會計師事務所有限公司審計，公司2008年度實現凈利潤8，379，478．86元。按《公司章程》有關規定，提取法定公積金641，492．07元后，加上2007年度未分配利潤76，821，672．56元，本年度可供全體股東分配的利潤為84，559，659．35元。董事會決定本次利潤分配預案為：擬以2008年年末總股本10630．8萬股為基數，向全體股東每10股派0．10元現金紅利（含稅），派發現金紅利總額為1，063，080．00元，剩余83，496，579．35元結轉以后年度分配；資本公積金本次不轉增股本。
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
適用 √不適用
§7 重要事項
7．1 收購資產
適用√不適用
7．2 出售資產
適用√不適用
7．3 重大擔保
適用√不適用
7．4 重大關聯交易
7．4．1 與日常經營相關的關聯交易
適用√不適用
7．4．2 關聯債權債務往來
適用√不適用
7．4．3 2008年資金被占用情況及清欠進展情況
適用√不適用
截止2008年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
適用√不適用
7．5 委托理財
適用√不適用
7．6 承諾事項履行情況
7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用不適用
7．6．2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明：
適用√不適用
7．7 重大訴訟仲裁事項
適用√不適用
7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7．8．1 證券投資情況
適用√不適用
7．8．2 持有其他上市公司股權情況
適用√不適用
7．8．3 持有非上市金融企業股權情況
股票簡稱
洪城股份
股票代碼
600566
上市交易所
上海證券交易所
公司注冊地址和辦公地址
湖北省荊州市紅門路3號 湖北省荊州市紅門路3號
郵政編碼
434000
公司國際互聯網網址
�。瑁簦簦穑海鳎鳎鳎瑁猓瑁悖悖铮恚悖�
電子信箱
ｈｃｗｅｂ＠ｖｉｐ．163．ｃｏｍ
董事會秘書
證券事務代表
姓名
王速建
王震宇
聯系地址
湖北省荊州市紅門路3號
湖北省荊州市紅門路3號
電話
0716－8221198
0716－8221198
傳真
0716－8221198
0716－8221198
電子信箱
�。瑁悖鳎澹猓溃觯椋穑�163．ｃｏｍ
ｈｃｗｅｂ＠ｖｉｐ．163．ｃｏｍ
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
營業收入
212，985，977．23
218，550，423．70
－2．55
211，650，146．39
利潤總額
9，061，331．24
16，816，930．39
�。�46．12
13，963，276．45
歸屬于上市公司股東的凈利潤
8，379，478．86
10，875，698．38
－22．95
9，726，895．58
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
8，110，805．65
6，618，038．32
22．56
9，537，647．56
經營活動產生的現金流量凈額
23，053，362．70
36，720，001．88
�。�37．22
4，242，185．56
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
總資產
829，613，494．73
802，321，667．75
3．40
789，684，513．55
所有者權益（或股東權益）
505，138，408．09
497，822，009．23
1．47
488，009，390．85
名稱
法定代表人
注冊資本
成立日期
主營業務
荊州市洪泰置業投資有限公司
田德勝
13，450，000
1996年6月21日
房屋出租，紡織品，百貨，家用電器，鋼材，普通機械，建筑材料，置業投資
姓名
職務
性別
年齡
任期
年初持股數
年末持股數
變動原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
報告期被授予的股權激勵情況
是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼
起止日期
可行權股數
已行權數量
行權價（元）
期末股票市價（元）
王洪運
董事長
男
53
2006年4月18日～2009年4月17日
35．68
否
嚴岳華
副董事長
男
60
2006年4月18日～2009年4月17日
3，600
3，600
15．29
否
譚志華
董事兼總經理
男
55
2006年4月18日～2009年4月17日
15．29
否
王速建
董事兼董秘
男
52
2006年4月18日～2009年4月17日
14．02
否
鄧燕石
董事兼總會計師
女
60
2006年4月18日～2009年4月17日
14．02
否
杜濤玉
董事
男
54
2006年4月18日～2009年4月17日
12．74
否
胡勇
董事兼總經濟師
男
40
2008年5月15日～2009年4月17日
12．74
否
胡小康
董事
男
42
2006年4月18日～2008年5月14日
0
是
肖曉梅
監事會主席
女
47
2006年4月18日～2009年4月17日
12．74
否
李洪星
監事
男
54
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
吳長建
監事
男
54
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
王雄文
監事
男
39
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
胡彥
監事
男
36
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
張云海
總工程師
男
44
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
周宜爽
副總經理
男
46
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
張顏良
副總經理
男
45
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
鄧明然
獨立董事
男
55
2006年4月18日～2009年4月17日
6．25
否
吳元欣
獨立董事
男
51
2006年4月18日～2009年4月17日
6．25
否
周創兵
獨立董事
男
46
2006年4月18日～2009年4月17日
6．25
否
樊明武
獨立董事
男
65
2006年4月18日～2009年4月17日
6．25
否
合計
�。�
／
�。�
�。�
�。�
228．89
�。�
�。�
�。�
姓名
國籍
是否取得其他國家或地區居留權
最近五年內的職業
最近五年內的職務
田德勝
中國
否
管理
荊州市洪泰置業投資有限公司董事長
高世壽
中國
否
管理
荊州市洪泰置業投資有限公司董事
張奇克
中國
否
管理
荊州市洪泰置業投資有限公司監事
龔德福
中國
否
管理
荊州市洪泰置業投資有限公司董事兼總經理
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
基本每股收益（元／股）
0．0788
0．1023
�。�22．97
0．0916
稀釋每股收益（元／股）
0．0788
0．1023
�。�22．97
0．0916
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．0763
0．0623
22．47
0．0897
全面攤薄凈資產收益率（％）
1．66
2．18
減少0．52個百分點
1．99
加權平均凈資產收益率（％）
1．67
2．20
減少0．53個百分點
2．00
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）
1．61
1．33
增加0．28個百分點
1．95
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
1．62
1．34
增加0．28個百分點
1．96
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．22
0．35
－37．14
0．04
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
4．75
4．68
1．50
4．59
非經常性損益項目
金額
非流動資產處置損益
�。�25，464．59
債務重組損益
49，403．00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
290，619．98
少數股東權益影響額
�。�199．78
所得稅影響額
�。�45，685．40
合計
268，673．21
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例（％）
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例（％）
一、有限售條件股份
1、國家持股
9，104，697
8．56
�。�5，315，400 －5，315，400 3，789，297 3．56 2、國有法人持股 3、其他內資持股21，857，10320．56 －10，208，403 －10，208，403 11，648，700 10．96 其中：境內非國有法人持股21，857，103 20．56 －10，208，403 －10，208，403 11，648，700 10．96境內自然人持股4、外資持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售條件股份合計 30，961，800 29．12－15，523，803－15，523，803 15，437，997 14．52 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股75，346，200 70．8815，523，803 15，523，803 90，870，003 85．48 2、境內上市的外資股3、境外上市的外資股 4、其他無限售條件流通股份合計 75，346，200 70．88 15，523，803 15，523，80390，870，00385．48股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期荊州市洪泰置業投資有限公司16，946，100 5，315，400 11，630，700 履行股權分置改革時的承諾2008年4月12日荊州市國有資產監督管理委員會 9，104，697 5，315，400 3，789，297履行股權分置改革時的承諾2008年4月12日 中國民生銀行武漢水果湖支行 4，893，003 4，893，003 0履行股權分置改革時的承諾2008年4月12日 湖北永盛石棉橡膠有限公司 18，000 18，000 履行股權分置改革時的承諾 合計30，961，80015，523，803 15，437，997 ／ ／報告期末股東總數 14，737戶 前十名股東持股情況 股東名稱股東性質持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 荊州市洪泰置業投資有限公司 境內非國有法人20．9422，261，500 11，630，700 無 荊州市國有資產監督管理委員會 國家 11．4912，219，2293，789，297 無 林碧華 境內自然人 2．3 2，440，000 未知 諶寶珍 境內自然人 0．9958，139 未知中國民生銀行武漢水果湖支行 境內非國有法人 0．72 770，074 未知 丁謙峰 境內自然人 0．66705，535 未知 陳詠雪境內自然人 0．38 399，000 未知 白長安 境內自然人 0．37 395，400 未知 陳安桂境內自然人 0．35375，908 未知 李開良 境內自然人 0．32 336，000 未知 前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份的數量 股份種類 荊州市洪泰置業投資有限公司 10，630，800 人民幣普通股荊州市國有資產監督管理委員會8，429，932 人民幣普通股 林碧華 2，440，000 人民幣普通股 諶寶珍 958，139人民幣普通股中國民生銀行武漢水果湖支行 770，074 人民幣普通股 丁謙峰 705，535 人民幣普通股 陳詠雪 399，000人民幣普通股白長安 395，400 人民幣普通股 陳安桂 375，908 人民幣普通股 李開良 336，000人民幣普通股上述股東關聯關系或一致行動的說明公司未知上述股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。分行業或分產品營業收入 營業成本營業利潤率（％） 營業收入比上年增減（％） 營業成本比上年增減（％） 營業利潤率比上年增減（％） 分產品鋼制閥門8，092，382．87 5，250，510．84 35．12 26．24 －7．43 增加23．60個百分點液控閥門14，323，603．45 8，602，649．46 39．94 －48．39 －54．39 增加7．90個百分點金屬硬密封閥門5，834，353．40 4，962，183．09 14．95 －45．58 －36．64 減少12．01個百分點特種閥門2，352，491．73 1，755，092．62 25．39 －75．90 －79．94 增加15．06個百分點水工機械產品70，474，760．71 44，902，702．20 36．29 24．90 32．38 減少3．60個百分點球閥14，881，905．98 8，670，284．28 41．74 －48．54 －45．96 減少2．78個百分點蝶閥26，140，886．26 21，758，870．52 16．76 19．79 24．56 減少3．19個百分點機電產品48，905，422．80 43，706，968．47 10．63 63．73 64．67 減少0．51個百分點地區營業收入營業收入比上年增減（％） 江蘇省 3，343 －22．29 廣東省 17，470 29．10 浙江省 25，38423，403．70湖北省 39，422 6．70 山東省 58 －99．09 西南地區 52，782 65．07 西北地區19，803 144．27華北地區 22，134 －37．32 其他省份 12，347 －81．19 國外市場小計 5，39154．34 合計 198，134－3．72承諾事項 承諾內容 履行情況股改承諾持有非流通股股份全體股東承諾：自獲得上市流通權之日起12個月內不上市交易或轉讓。在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在12個月內不得超過百分之五，在24個月內不得超過百分之十。公司于2006年4月12日實施了股權分置改革方案。本報告期內無違反相關承諾的事項發生。（下轉D010版）證券代碼：600566證券簡稱：洪城股份編號：臨2009－03湖北洪城通用機械股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告暨召開2008年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。湖北洪城通用機械股份有限公司第四屆董事會第十六次會議通知于2009年3月6日以書面形式發出，會議于2009年3月23日上午9時在公司會議室召開，出席會議的董事應到十一人，實到十一人，全體監事列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由董事長王洪運先生主持，經過認真審議，會議作出如下決議：一、審議通過了公司2008年度董事會工作報告；該項表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。二、審議通過了公司2008年度財務決算報告；該項表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。三、審議通過了公司2008年度利潤分配預案；經中勤萬信會計師事務所有限公司審計，公司2008年度實現凈利潤8，379，478．86元。按《公司章程》有關規定，提取法定公積金641，492．07元后，加上2007年度未分配利潤76，821，672．56元，本年度可供全體股東分配的利潤為84，559，659．35元。董事會決定本次利潤分配預案為：擬以2008年年末總股本10630．8萬股為基數，向全體股東每10股派0．1元現金紅利（含稅），派發現金紅利總額為1，063，080．00元，剩余83，496，579．35元結轉以后年度分配；資本公積金本次不轉增股本。以上利潤分配預案須提交年度股東大會審議。該項表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。四、審議通過了關于支付中勤萬信會計師事務所有限公司2008年度審計費用及續聘該會計師事務所有限公司為本公司2009年度審計機構的議案；公司董事會根據湖北省會計師（審計）事務所收費管理辦法和公司的具體情況，經公司與該會計師事務所有限公司協商，確定2008年度審計費45萬元。根據該會計師事務所有限公司的工作情況，決定繼續聘任該會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構。公司董事會審計委員會和獨立董事對此事項進行了審核。審核意見如下：1、公司2008年度聘請中勤萬信會計師事務所有限公司為公司審計機構是公司董事會在聽取監事會、管理層及其他有關各方的意見后提出議案，2007年度股東大會表決通過的，其程序是合法的，所做決議是有效的。2、公司2008年度審計費45萬元的審計費用的確定程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的要求。3、自公司聘任中勤萬信會計師事務所有限公司為公司的審計機構以來，該所恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委托的各項工作，同意繼續聘任該會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構。該項表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。五、審議通過了公司2008年度報告全文及其摘要（內容見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；該項表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。六、審議通過了關于修改公司章程的議案（修改內容見附件1）；該項表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。七、審議通過了關于董事會換屆選舉及提名第五屆董事會董事候選人的議案；根據公司章程，本屆董事會董事于2009年4月17日任期屆滿，到時須進行董事會換屆選舉�，F提名王洪運、譚志華、鄧燕石、王速建、杜濤玉、胡勇為第五屆董事會董事候選人（候選人簡歷見附件2）。該項表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。八、審議通過了關于提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案；根據公司章程，本屆董事會獨立董事于2009年4月17日任期屆滿�，F提名樊明武、鄧明然、吳元欣、周創兵為第五屆董事會獨立董事候選人（提名人聲明、候選人聲明及簡歷分別見附件3－1、3－2、3－3）。該項表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。九、審議通過了關于修改《公司董事會審計委員會年報工作規程》的議案（修改內容見附件4）；該項表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。十、審議通過了關于審議公司資產減值準備計提的議案（內容見公司2008年年報）；該項表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。十一、審議通過了關于召開公司2008年度股東大會的議案。根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規及規范性文件的規定，公司董事會決定于2009年4月18日上午9時在本公司會議廳召開公司2008年度股東大會，審議的上述第一、二、三、四、五、六、七、八項議案。該項表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。有關召開公司2008年度股東大會的詳細事項通知如下：1、會議時間：2009年4月18日上午9時開始，會期1天。2、會議地點：公司會議廳3、會議召集人：公司董事會4、審議事項：（1）公司2008年度董事會工作報告；（2）公司2008年度監事會工作報告；（3）公司2008年度財務決算報告；（4）公司2008年度利潤分配方案；（5）關于支付中勤萬信會計師事務所有限公司2008年度審計費用及續聘該會計師事務所有限公司為本公司2009年度審計機構的議案；（6）公司2008年度報告及其摘要；（7）關于修改公司章程的議案；（8）選舉公司第五屆董事會董事；（9）選舉公司第五屆董事會獨立董事；（10）選舉公司第五屆監事會監事。5、出席會議的對象：（1）2009年4月10日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東本人不能出席的，可書面委托代理人出席并行使表決權。（2）公司董事、監事及其他高級管理人員。1、會議登記事項：（1）登記手續：ａ．個人股東持本人身份證，股東帳戶卡和有效股權憑證辦理登記手續；委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書，股東本人身份證、股東帳戶卡、有效股權憑證和代理人本人身份證辦理登記手續。ｂ．法人股東持股東帳戶卡、有效股權憑證、法人營業執照復印件、法定代表人身份證明辦理登記手續；委托代理人持股東帳戶卡、有效股權憑證、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。股東可以用信函或傳真方式登記。（2）登記時間：2009年4月14日至16日，上午8：30至11：30，下午2：00至5：00。未登記股東仍然可以參加股東大會。信函登記以當地郵戳為準。（3）．登記地點：湖北省荊州市沙市區紅門路3號湖北洪城通用機械股份有限公司證券部。7．其它事項：（1）．參加會議的股東食宿及交通費自理。（2）．公司聯系人：王速建王震宇聯系電話：0716－8221198傳真：0716－8221198郵編：434000湖北洪城通用機械股份有限公司董事會2009年3月25日附件1：《公司章程》修改內容根據中國證券監督管理委員會令第57號《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》的有關規定，現對《公司章程》作如下修改：原“第一百五十五條公司利潤分配政策為：1、本公司依照同股同利的原則，按各股東所持股份數分配股利。2、本公司股利分配采用現金和股票兩者之一或兩種形式。3、公司根據每一會計年度的盈利狀況和發展情況，由董事會提出利潤分配方案，經股東大會通過后實施，分配時間為次年的前六個月內。4、除分配年度股利外，由股東大會決定是否分配中期股利。5、本公司向股東分配股利時，依法代扣、代繳個人收入所得稅。”現修改為：“第一百五十五條公司利潤分配政策為：1、公司依照同股同利的原則，按各股東所持股份數分配股利。2、公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。3、公司股利分配采用現金和股票兩者之一或兩種形式。4、公司每連續三年至少有一次現金紅利分配，具體分配比例由董事會根據公司經營狀況和中國證監會的有關規定擬定，由股東大會審議決定。公司最近三年未進行現金利潤分配的，不得向社會公眾公開發行新股、發行可轉換公司債券或向原有股東配售股份。5、公司根據每一會計年度的盈利狀況和發展情況，由董事會提出利潤分配方案，經股東大會通過后實施，分配時間為次年的前六個月內。6、公司除分配年度股利外，可以進行中期現金分紅。具體分配比例由董事會根據公司經營狀況擬定，由股東大會審議決定。7、公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。8、存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。9、本公司向股東分配股利時，依法代扣、代繳個人收入所得稅�！备郊�2：公司第五屆董事會成員候選人簡歷：公司第五屆董事會事會由11人組成，其中獨立董事4人，內部董事7人，其中6人由股東大會選出，1人由職工代表大會選出。由股東大會選出的內部董事候選人簡歷：1、王洪運先生，現年54歲，中共黨員，教授級高級工程師，教授級高級經濟師，博士，享受國務院政府特殊津貼專家，武漢大學、華中科技大學、武漢工程大學兼職教授，國家人事部西部地區經濟開發顧問；1991年3月～1996年12月，任湖北閥門總廠廠長、黨委書記；1997年1月至今，任本公司董事長、黨委書記；1997年1月～2000年4月17日，兼任本公司總經理；先后被評為全國勞動模范，省市特等勞模，中國機械工業首屆優秀企業家，省、市“十大”杰出青年企業家，省有突出貢獻的青年專家等；先后獲得“全國‘五一’勞動獎章”、“中國優秀青年科技創業獎”、“湖北省首屆十佳經營師”等光榮稱號；并先后當選為省市人大代表、市人大常委、市青年聯合會副主席、市政協常委、省政協委員、全國青年聯合會委員等。2、譚志華先生，現年56歲，中共黨員，高級經濟師，大專學歷。1991年～1996年12月，任閥門總廠副廠長；1997年1月～2000年4月，任本公司副總經理；2000年4月至今，任本公司董事兼總經理。3、鄧燕石女士，現年61歲，高級會計師，大專學歷。1991年4月～1996年12月，歷任閥門總廠財務部審計科科長、副部長、部長；1997年1月至今，任本公司董事兼總會計師。4、王速建先生，現年53歲，中共黨員，教授級高級工程師、工商管理碩士。1993年3月～1995年4月，任閥門總廠技術部副部長；1995年5月～1996年12月，任閥門總廠廠長助理、總工程師；1997年1月～2000年4月，任本公司總工程師；2000年4月至今，任本公司董事兼董事會秘書。5、杜濤玉先生，現年55歲，中共黨員，高級經濟師，大專學歷。1987年8月～1997年3月，任閥門總廠企管部部長。2000年4月至今，任本公司董事。6、胡勇先生，現年41歲，中共黨員，工商管理碩士，高級經濟師。2000年4月至2008年5月，任本公司總經濟師。2008年5月至今任本公司董事兼總經濟師。附件3－1：獨立董事提名人聲明：湖北洪城通用機械股份有限公司董事會獨立董事提名人聲明提名人湖北洪城通用機械股份有限公司董事會現就提名樊明武、鄧明然、吳元欣、周創兵為湖北洪城通用機械股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與湖北洪城通用機械股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任湖北洪城通用機械股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；二、符合湖北洪城通用機械股份有限公司章程規定的任職條件；三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在湖北洪城通用機械股份有限公司及其附屬企業任職；2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。四、包括湖北洪城通用機械股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。提名人：湖北洪城通用機械股份有限公司董事會2009年3月23日于本公司附件3－2：公司第五屆董事會獨立董事候選人簡歷：樊明武先生，現年66歲，中共黨員，中共十五大代表，十屆全國人大代表，教授，博士生導師，中國工程院院士，我國著名的回旋加速器專家、磁鐵理論與工程專家，國家級有突出貢獻的中青年專家。多次應邀工作于美、英、法等國著名研究所，從事粒子加速器和電物理設備有關技術研究，曾任中國原子能科學研究院院長。2001至2005年3月任華中科技大學任校長，2006年4月至今任本公司獨立董事。其他社會兼職：第八屆、第九屆國際電磁場計算會議國際指導委員會委員，國際電磁場計算學會理事，國際電磁場計算會議中國聯絡辦公室主任、委員，中國電工技術學會理論電工專委會委員、副主任，計算機應用專委會委員，粒子加速器學會付理事長，正負粒子對撞機國家實驗室學術委員會委員，蘭州重粒子加速器國家實驗室學術委員會委員，國防科工委專家咨詢委員會委員，國務院學位委員會委員，湖北省科協主席等。吳元欣先生，現年52歲，中共黨員，教授、博士生導師。2000年至2007年6月任武漢化工學院教授，副院長，院長，武漢工程大學校長。2007年6月至今任武漢工程大學黨委書記。2006年4月至今任本公司獨立董事。其他社會兼職：中國化工教育協會副會長，中國化工學會理事，湖北省化學化工學會副理事長，武漢地區歸國博士聯誼會會員，湖北省高新技術產業發展專家咨詢組成員，鄧明然先生，現年56歲，中共黨員，教授、博士生導師，湖北省跨世紀會計學科帶頭人。1999年11月至2001年4月任武漢汽車工業大學管理學院院長；2001年5月至今任武漢理工大學管理學院院長；2006年4月至今任本公司獨立董事。其他社會兼職：中國會計學會高等工科院校教學專業委員會副會長，中國機械工程學會管理分會常務理事，中國企業管理研究會常務理事，湖北省縣域經濟研究會副會長，湖北省經濟學界團體聯合會常務理事，武漢市企業聯合會副會長，武漢技術經濟和管理現代化研究會秘書長，東風股份有限公司獨立監事，湖北楚天高速公路股份有限公司獨立董事，浙江尖峰集團股份有限公司獨立董事。周創兵先生，現年47歲，中共黨員，教授、博士生導師。2000年9月至2003年11月任武漢大學科技部部長；2003年11月至今任武漢大學黨委常委、副校長；2006年4月至今任本公司獨立董事。其他社會兼職：中國水力發電工程學會副理事長，湖北省巖石力學與工程學會副理事長，湖北省水利學會副理事長，湖北省高�？蒲泄芾硌芯繒貢L，國際巖石力學學會會員。國家杰出青年基金獲得者，國家“百千萬”人才工程國家級人選。附件3－3：獨立董事候選人聲明湖北洪城通用機械股份有限公司獨立董事候選人聲明聲明人樊明武、鄧明然、吳元欣、周創兵，作為湖北洪城通用機械股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與湖北洪城通用機械股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；九、本人符合該公司章程規定的任職條件。另外，包括湖北洪城通用機械股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。聲明人：樊明武、鄧明然、吳元欣、周創兵2009年3月23日于荊州附件4：《公司董事會審計委員會年報工作0規程》修改內容增加一條，編為第九條。原第九條改為第十條，原第十條改為第十一條。第九條公司審計委員會必須重點關注公司在年報審計期間發生改聘會計師事務所的情形。公司原則上不得在年報審計期間改聘年審會計師事務所，如確需改聘，審計委員會應約見前任和擬改聘會計師事務所，對雙方的執業質量做出合理評價，并在對公司改聘理由的充分性做出判斷的基礎上，表示意見，經董事會決議通過后，召開股東大會做出決議，并通知被改聘的會計師事務所參會，在股東大會上陳述自己的意見。公司應充分披露股東大會決議及被改聘會計師事務所的陳述意見。審計委員會在續聘下一年度年審會計師事務所時，應對年審會計師完成本年度審計工作情況及其執業質量做出全面客觀的評價，達成肯定性意見后，提交董事會通過并召開股東大會決議；形成否定性意見的，應改聘會計師事務所。審計委員會在改聘下一年度年審會計師事務所時，應通過見面溝通的方式對前任和擬改聘會計師事務所進行全面了解和恰當評價，形成意見后提交董事會決議，并召開股東大會審議。上述審計委員會的溝通情況、評估意見及建議需形成書面記錄并由相關當事人簽字，在股東大會決議披露后三個工作日內報告湖北證監局。附件5：授權委托書授權委托書茲全權委托先生／女士代表本公司／本人出席湖北洪城通用機械股份有限公司2008年度股東大會，并代為行使表決權。委托人股東賬號：委托人持股數：委托人身份證號碼：委托人簽字：受托人身份證號碼：受托人簽字：委托日期：證券代碼：600566證券簡稱：洪城股份編號：臨2009－04湖北洪城通用機械股份有限公司第四屆監事會第十三次會議決議公告湖北洪城通用機械股份有限公司第四屆監事會第十三次會議通知于2009年3月6日以書面形式發出，會議于2009年3月23日在公司會議室召開。出席會議監事應到五人，實到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由監事會主席肖曉梅女士主持，經過認真審議，會議就下述事項作出如下決議：1、審議通過了公司2008年度監事會工作報告；該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。2、審議通過了監事會對公司依法運作、財務等情況的獨立意見；該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。3、審議通過了公司2008年度財務決算報告；該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。4、審議通過了關于支付中勤萬信會計師事務所有限公司2008年度審計費用及續聘該會計師事務所有限公司為本公司2009年度審計機構的議案；該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。5、審議通過了監事會對公司董事會編制的2008年度報告的書面審核意見；根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式>》（2007年修訂）的有關要求，我們作為公司的監事在全面了解和審核公司2008年年度報告后，認為：（1）、公司2008年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。（2）、公司2008年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實的反映出公司當年度的經營管理和財務狀況。（3）、在提出本意見前，未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。6、審議通過了關于監事會換屆選舉及提名第五屆監事會監事候選人的議案；根據公司章程，本屆監事會監事于2009年4月17日任期屆滿，屆時須進行監事會換屆選舉，公司第五屆監事會由5人組成，其中2人由職工代表大會選出，3人由股東大會選出，現提名肖曉梅、李洪星、吳長建為第五屆監事會監事候選人（候選人簡歷見附件）。該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。特此公告湖北洪城通用機械股份有限公司監事會2009年3月25日附件：公司第五屆監事會監事候選人簡歷：公司第五屆監事會由5人組成，其中3人由股東大會選出，2人由職工代表大會選出。由股東大會選出的監事候選人簡歷：1、肖曉梅女士，現年48歲，中共黨員，政工師，大專學歷。1992年11月～1996年12月，歷任閥門總廠勞動人事部科長、副部長、部長；1997年1月～2000年4月，任本公司人力資源部部長；2000年4月至今，任本公司監事會主席。2、李洪星先生，現年55歲，中共黨員，經濟師，大專學歷。1992年～1996年12月，任閥門總廠副廠長；1997年1月～2000年4月，任本公司副總經理。2000年4月～2003年4月，任本公司董事，2003年4月至今，任本公司監事。3、吳長建先生，現年55歲，中共黨員，經濟師，大專學歷。1991年3月～1994年5月，任閥門總廠財務部部長；1994年6月～1995年5月，任閥門總廠廠長助理；1995年6月～1996年12月，任閥門總廠副廠長、沙市洪城置業有限公司總經理；1997年1月～2000年4月，兼任本公司總經濟師。2000年4月～2006年4月，任本公司董事。2006年4月至今，任本公司監事。
