本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2 公司全體董事出席董事會會議。
1．3 華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1．4公司負責人張振勇、主管會計工作負責人何志國及會計機構負責人（會計主管人員）徐麗峰聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
2．2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要
3．1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
3．2 主要財務指標
非經常性損益項目
√適用 不適用
單位：元 幣種：人民幣
3．3 境內外會計準則差異：
適用 √不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
限售股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
4．2 股東數量和持股情況
單位：股
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
適用 √不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4．3．2．1 法人控股股東情況
單位：億元 幣種：人民幣
4．3．2．2 法人實際控制人情況
單位： 億元 幣種：人民幣
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
1、報告期內公司經營情況的回顧
報告期，公司生產鋼206．5萬噸，鐵198．1萬噸，鋼材199．2萬噸，分別比上年降低7．7％、3．4％和10．1％；實現營業收入91．7億元，同比提高23．8％；成本80．6億元，同比提高27．6％；實現利潤總額4．46億元（其中保國鐵礦利潤5．02億元）；凈利潤3．56億元，同比降低37．29％。
報告期，受外界大氣候影響，生產經營沒有完成預定目標，但管理層適應市場變化，堅持科學統籌，動態優化，努力化解金融危機對公司的沖擊，降低了經營損失。
第一、密切跟蹤市場，在動蕩起伏中調整應對策略。前7個月，公司獲得了較好的效益。8月份以后，針對市場急劇變化，主動壓縮產能、以銷定產、限價銷售等措施，努力減少效益損失。年底，鋼材價格止跌反彈，又全面啟動生產。保國鐵礦克服邊改造邊生產的困難，全年完成鐵精礦90．6萬噸，比上年增長7．86％。
第二、努力提高品種質量增加效益。通過完善品種鋼生產工藝，規范操作，保證了品種鋼實物質量的穩定提高。ＡＦＤ、195ＬＤ中寬冷帶，無縫化焊管三個新產品通過了省級鑒定。鋼管產品通過了美國石油協會ＡＰＩ認證，獲得了特種設備制造許可證，產品形象得到進一步提升。
第三、強化成本控制，努力降本增效。一是充分發揮經濟責任制導向作用，及時傳遞市場信息，提高了分廠降低成本的積極性。二是充分發揮日清日結核算體系作用，提高了成本管理質量，全年變動費用降低5％。三是突出關鍵環節和重點工序，靠技術進步降低成本。全公司21項技術攻關中有15項完成攻關基數，創效1880萬元。鋼鐵料消耗同比降低11．75ｋｇ；綜合成材率提高0．3個百分點。組織完成新技術推廣應用9項，實現效益677．6萬元。四是堅持強化管理降成本，降低年修費用、盤活不良儲備和廢舊物資利用3000萬元。
第四、進一步提升裝備水平，加大節能減排投入力度。90萬噸高架棒材生產線9月投產，適應了四季度的產品結構調整；4號高爐改造、120噸轉爐12月投產，為2009年的經營工作走出低谷，邁上新臺階奠定了基礎。
第五、完成重大資產重組，建立穩定的原料供應基地。經過近一年的努力，中國證監會并購重組審核委員會審核通過了公司定向增發收購凌鋼集團保國鐵礦重大資產重組方案，于11月13日下發正式核準文件，11月25日，完成了保國鐵礦的股權過戶；12月9日，完成相關股份的登記手續。
公司于6月份收購了凌鋼集團持有的凌鋼集團大連鋼材經銷有限公司、凌鋼集團錦州鋼材經銷有限公司100％的股權，北京凌鋼物資供銷有限公司、沈陽凌鋼鋼材銷售有限公司60％的股權。收購完成后，上述四家公司成為公司的全資子公司。
通過上述重大資產重組和收購資產，不僅使公司擁有了穩定的原料供應基地，銷售渠道更加順暢，而且進一步規范了公司運作，減少了關聯交易，其中關聯采購金額下降30％以上，關聯銷售金額下降85％以上。
�。�1）利潤構成情況
報告期期間費用占利潤總額的比例較上年增加67．58個百分點，主要是職工薪酬中的福利費年度會計核算口徑調整及大修理費用增加和銀行貸款利息增加及銀行承兌匯票貼現增加。
（2）生產經營的主要產品及市場占有率情況的說明
�。�3）占主營業務收入或主要業務利潤總額10％以上的主要產品
單位：人民幣元
�。�4）費用情況
�。�5）現金流量構成情況
單位：人民幣千元
（6）主要子公司的經營情況及業績分析
為規范公司運作，減少關聯交易，完善公司銷售體系，公司以自有資金1975．35萬元收購了凌鋼集團持有的凌鋼集團大連鋼材經銷有限公司（已更名為凌鋼（大連）鋼材經銷有限公司）100％股權、凌鋼集團錦州鋼材經銷有限公司（已更名凌鋼錦州鋼材經銷有限公司）100％股權、北京凌鋼物資供銷有限公司60％股權、沈陽凌鋼鋼材銷售有限公司60％股權。2008年6月，公司完成所有交割手續。
為進一步降低關聯交易，增強公司抵御市場風險的能力和市場競爭力，實現向上游行業擴展，獲取長期、穩定的鐵精礦供應基地，公司以資產評估值作價收購了凌鋼集團的全資子公司凌鋼集團北票保國鐵礦有限責任公司（已更名為凌鋼股份北票保國鐵礦有限公司）100％股權，評估基準日為2008年1月31日，資產評估值為201，869．63萬元，其中60％收購價是以公司向凌鋼集團定向發行股票方式支付，其余40％將通過市場融資以現金方式支付。2008年11月25日，保國鐵礦股權全部過戶至公司名下，公司向凌鋼集團定向發行128，171，200股股份，發行價為9．45元，12月9日，完成相關股份登記事宜。
�、� 凌鋼股份北票保國鐵礦有限公司
公司持有凌鋼股份北票保國鐵礦有限公司100％股權，該公司成立于1998年9月15日，企業性質為有限責任公司，注冊資本為4，614萬元，公司住所為遼寧省北票市寶國老鎮韓古屯村，法定代表人郝志強，營業執照注冊號211381004007605，經營范圍如下：黑色金屬礦石開采（經營期限至2025年6月17日）；黑色金屬礦石洗選及深加工；冶金機械制造及備件加工；冶金項目的科研、設計、安裝及管理；公路運輸（經營期限至2010年6月6日）；鐵礦石及鐵精粉收購；食宿服務（分公司經營）。公司于2008年11月完成對該公司的收購。2008年，該公司完成鐵精礦90．6萬噸，同比增長7．86％；實現主營業務收入10．37億元，同比增長74．95％，實現利潤總額5．02億元，同比增長121．78％，凈利潤3．78億元，同比增長140．53％。至2008年末，該公司擁有總資產11．96億元、凈資產8．13億元。
②沈陽凌鋼鋼材銷售有限公司
公司持有沈陽凌鋼鋼材銷售有限公司100％股權，該公司成立于2001年4月2日，性質為有限責任公司，注冊資本50萬元，住所為沈陽市和平區和平北大街108號，法定代表人為蘇輝，營業執照注冊號：2101021104636。經營范圍如下：金屬材料，建筑材料及煤炭的批發。公司于2008年6月完成對該公司的收購。至2008年末，該公司擁有總資產3395．4萬元、凈資產539．5萬元；實現營業收入47096萬元，虧損207．1萬元。
�、哿桎摚ù筮B）鋼材經銷有限公司
公司持有凌鋼（大連）鋼材經銷有限公司100％股權，該公司成立于1989年9月12日，性質為有限責任公司，注冊資本為51萬元，住所地為大連開發區五彩城Ｂ區9棟7號，法定代表人為蘇輝，營業執照注冊號：2102411101481，經營范圍如下：主營為主辦單位提供生產用原材料及銷售主辦單位的產品。公司于2008年6月完成對該公司的收購。至2008年末，該公司擁有總資產4035．8萬元、凈資產689萬元；實現營業收入49141萬元，實現凈利潤189．2萬元。
�、芰桎撳\州鋼材經銷有限公司
公司持有凌鋼錦州鋼材經銷有限公司100％股權，該公司成立于2007年10月12日，性質為有限責任公司，注冊資本為100萬元，住所為遼寧省錦州市錦州經濟開發區錦港大街，法定代表人為蘇輝，營業執照注冊號：210700001028674，經營范圍如下：鋼材、建筑材料銷售。公司于2008年6月完成對該公司的收購。至2008年末，該公司擁有總資產4683．2萬元、凈資產932．2萬元；實現營業收入54077萬元，實現凈利潤570．6萬元
�、荼本┝桎撐镔Y供銷有限公司
公司持有北京凌鋼物資供銷有限公司100％股權，該公司成立于2000年9月21日，性質為有限責任公司，注冊資本為50萬元，公司住所為北京市海淀區清河西二旗安寧莊路北側1區商務樓209號，法定代表人為蘇輝，營業執照注冊號：1101081168302，經營范圍如下：購銷金屬材料，建筑材料，五金交電，化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、木材、計算機及外圍設備、機械電器設備，展覽展示信息咨詢（除中介服務）、技術開發、轉讓、咨詢服務。公司于2008年6月完成對該公司的收購。至2008年末，該公司擁有總資產214．5萬元、凈資產192．8萬元；實現收入5546萬元，實現凈利潤5．4萬元。
（8）公司的行業地位及經營的連續性和穩定性
公司屬中等規模的鋼鐵聯合企業，主導產品有穩定的市場和用戶。在國內中等寬度熱軋帶鋼生產上，公司的質量保證能力、品種開發能力和產能等諸方面都處于領先地位；螺紋鋼是國家免檢產品，鋼管產品通過了美國石油協會ＡＰＩ認證。公司先后被授予國家級守合同重信用企業和全國質量管理先進企業稱號。公司所在的朝陽地區蘊藏有豐富的鐵礦資源，能夠長期滿足公司的原料需求。
�。�9）完成經營計劃情況
公司年初擬訂的經營計劃為鋼產量231萬噸，其中品種鋼109萬噸，實際完成206．5萬噸，其中品種鋼79萬噸；計劃主營業務收入87．8億元，實際完成85．3億元。產量和收入沒有完成計劃，主要是受全球金融危機影響，四季度出現了較大虧損，壓縮了產能。
2、對公司未來發展的展望
�。�1） 公司是否編制并披露新年度的盈利預測：否
（2）公司所處行業的發展趨勢及面臨的市場競爭格局
受全球金融危機影響，鋼鐵市場在經歷了2008年4季度的快速大幅下跌后，現在仍處于動蕩調整態勢，上游原燃料市場不確定因素仍然較多，下游市場持續低迷，形勢依然嚴峻。近年來我國鋼鐵工業產品結構不斷優化，產品質量不斷提高，滿足了用鋼行業的需要，但在快速發展的同時，產能總量過剩，創新能力不強，產業布局不合理，資源和市場調控能力弱等深層次問題始終沒有得到根本解決，鋼鐵行業主要任務是貫徹《鋼鐵產業調整和振興規劃》，抓緊進行結構調整和產業升級。
國家保增長、擴內需、調結構措施的陸續出臺，為穩定鋼材需求創造了一定條件，但在國際經濟衰退，全球鋼材市場疲態加重的大環境下，我國鋼材市場保持平穩運行的壓力仍很大。
（3）公司面臨的發展機遇和挑戰
市場低位動蕩、成本壓力不減、需求回升緩慢將是公司必須面臨的挑戰；在國家擴大內需保增長的大環境下，將會帶來新的市場機遇。我國仍處于重要戰略機遇期，經濟發展的基本面、長期趨勢和優勢沒有改變；國家出臺了總額達4萬億元的龐大投資計劃，推出了進一步擴大內需、促進經濟增長的十項措施，將確保國民經濟穩定增長；鋼鐵等十個行業的產業調整和振興規劃，將有力地促進鋼鐵行業戰勝危機實現新的發展。經過大規模的技術改造和裝備升級，公司進一步鞏固了在中寬熱帶質量保證、品種開發等諸方面的領先地位，擴大了適應國家擴大內需的棒材產品的產能，使得公司能夠滿負荷生產；保國鐵礦進入本公司，也提高了抗風險能力。公司將抓住各方面的機遇，積極應對金融危機帶來的嚴峻挑戰。
公司2009年工作方針是：以中央經濟工作會議精神為指導，深入貫徹落實科學發展觀，以改造項目達產達效為重點，努力提高生產經營的效率和質量，大力開展降本增效，全面提升市場競爭力，努力構建和諧凌鋼，促進企業又好又快發展。
�。�4）2009年度經營計劃：
經營計劃：鋼產量300萬噸，營業務收入100億元。
�。�5）公司未來發展所需的資金要求及使用計劃
自籌資金使用計劃：
①4＃高爐除塵系統改造，投資估算3000萬元；
�、谵D爐除塵及煤氣凈化系統改造，投資估算9000萬元；
③公輔設施改造，投資估算4000萬元；
�、苄陆ㄤ撛幚砩a線，投資估算6000萬元；
�、荼F礦技改工程，投資估算8700萬元。
另公司將通過市場融資方式歸還收購保國鐵礦時所欠凌鋼集團8．07億元資金。
�。�6）公司面臨的風險因素分析
2009年主要風險因素是市場風險。當前發達國家經濟進入衰退，新興經濟體經濟明顯下滑，國際市場進一步萎縮，貿易保護主義抬頭，我國鋼材直接和間接出口將大幅度下降；國內用鋼量較多的房地產、汽車、家電、機械行業在2008年第4季度均出現了負增長，2009年仍不樂觀；國家拉動內需的措施將擴大基礎設施建設規模，但短期內難以明顯刺激有效需求；鋼鐵產能還在被抑制之中，市場供大于求的風險將長期存在。公司新項目的投產達產加大了生產組織的難度，也將對公司生產經營帶來嚴峻考驗。
公司主要對策是：
�、偌訌姞I銷工作，大力開拓市場。密切關注跟蹤國家4萬億投資項目，特別是高速鐵路、公路建設項目，抓大合同、大訂單。調整工作思路，借助裝備大型化的優勢，工作重心向建立長期戰略合作關系轉變，找信譽好、實力強的初級供應商和終端用戶，實現穩固長
股票簡稱
凌鋼股份
股票代碼
600231
上市交易所
上海證券交易所
公司注冊地址和辦公地址
遼寧省凌源市鋼鐵路3號 遼寧省凌源市鋼鐵路3號
郵政編碼
122500
公司國際互聯網網址
�。瑁簦簦穑海鳎鳎鳎欤纾纾妫悖铮恚悖�
電子信箱
�。欤纾纾妫撸瘢猓溃幔瑁铮铮悖铮恚悖�
董事會秘書
證券事務代表
姓名
文廣
王寶杰
聯系地址
遼寧省凌源市鋼鐵路3號凌源鋼鐵股份有限公司證券事務部
遼寧省凌源市鋼鐵路3號凌源鋼鐵股份有限公司證券事務部
電話
0421－6838192
0421－6838259
傳真
0421－6831910
0421－6831910
電子信箱
�。鳎澹�600231403＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
�。欤纾纾妫撸瘢猓溃幔瑁铮铮悖铮恚悖�
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
營業收入
9，174，597，120．07
7，405，235，620．67
23．89
6，426，984，893．26
利潤總額
445，710，498．84
749，026，196．14
�。�40．49
479，283，548．87
歸屬于上市公司股東的凈利潤
356，307，641．40
568，180，774．70
�。�37．29
392，164，534．77
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
6，766，789．15
331，527，870．65
�。�97．96
348，857，657．31
經營活動產生的現金流量凈額
559，550，922．50
301，424，631．91
85．64
669，326，504．69
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
總資產
6，329，446，999．51
4，326，903，613．22
46．28
3，776，442，064．20
所有者權益（或股東權益）
2，850，933，918．79
3，344，923，233．95
－14．77
2，903，221，041．42
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
基本每股收益（元／股）
0．44
0．71
�。�38．03
0．49
稀釋每股收益（元／股）
0．44
0．71
�。�38．03
0．49
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．01
0．41
�。�97．56
0．43
全面攤薄凈資產收益率（％）
12．50
16．99
減少4．49個百分點
13．51
加權平均凈資產收益率（％）
9．79
17．66
減少7．87個百分點
13．66
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）
0．24
9．91
減少9．67個百分點
12．02
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
0．19
10．30
減少10．11個百分點
12．15
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．70
0．370
89．19
0．83
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
3．55
4．16
－14．66
3．61
非經常性損益項目
金額
非流動資產處置損益
�。�21，212，678．77
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
5，927，612．50
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
360，226，683．22
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
875，320．38
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
161，971．27
所得稅影響額
－3，561，943．65
合計
349，540，852．25
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例（％）
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例（％）
一、有限售條件股份
1、國家持股
235，117，866
44．88
128，171，200
68，184，181
196，355，381
431，473，247
53．67
2、國有法人持股
3、其他內資持股
其中： 境內非國有法人持股
境內自然人持股
4、外資持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計
235，117，866
44．88
128，171，200
68，184，181
196，355，381
431，473，247
53．67
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股
288，782，134
55．12
83，746，819
83，746，819
372，528，953
46．33
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計
288，782，134
55．12
83，746，819
83，746，819
372，528，953
46．33
三、股份總數
523，900，000
100．00
128，171，200
151，931，000
280，102，200
804，002，200
100．00
股東名稱
年初限售股數
本年解除限售股數
本年增加限售股數
年末限售股數
限售原因
解除限售日期
凌源鋼鐵集團有限責任公司
235，117，866
68，184，181
303，302，047
股改限售股份
2010年2月22日
凌源鋼鐵集團有限責任公司
128，171，200
128，171，200
非公開發行
2011年12月9日
合計
235，117，866
196，355，381
431，473，247
�。�
�。�
報告期末股東總數
62，673戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例（％）
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
凌源鋼鐵集團有限責任公司
國家
53．67
431，473，247
431，473，247
凍結15，480，000
中國銀行－金鷹成份股優選證券投資基金
其他
2．88
23，156，016
無
中國銀行－大成藍籌穩健證券投資基金
其他
2．31
18，570，323
無
通乾證券投資基金
其他
1．87
15，000，000
無
融通新藍籌證券投資基金
其他
1．21
9，763，661
無
中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金
其他
1．07
8，615，389
無
大成價值增長證券投資基金
其他
0．76
6，078，116
無
中國建設銀行－國泰金馬穩健回報證券投資基金
其他
0．7
5，620，263
無
中國建設銀行－融通領先成長股票型證券投資基金
其他
0．45
3，600，000
無
凌鋼物資綜合開發公司
其他
0．42
3，411，161
無
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類
中國銀行－金鷹成份股優選證券投資基金
23，156，016
人民幣普通股
中國銀行－大成藍籌穩健證券投資基金
18，570，323
人民幣普通股
通乾證券投資基金
15，000，000
人民幣普通股
融通新藍籌證券投資基金
9，763，661
人民幣普通股
中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金
8，615，389
人民幣普通股
大成價值增長證券投資基金
6，078，116
人民幣普通股
中國建設銀行－國泰金馬穩健回報證券投資基金
5，620，263
人民幣普通股
中國建設銀行－融通領先成長股票型證券投資基金
3，600，000
人民幣普通股
凌鋼物資綜合開發公司
3，411，161
人民幣普通股
中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金
3，147，126
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
持有公司5％以上的股東為凌源鋼鐵集團有限責任公司，與第10名股東之間存在關聯關系，第3名與第7名股東、第5名與第9名股東之間存在關聯關系，未知其他股東之間的關聯關系。
名稱
法定代表人
注冊資本
成立日期
主營業務
凌源鋼鐵集團有限責任公司
張振勇
8
1998年7月14日
授權范圍內的國有資產經營；黑色金屬及副產品采選、冶煉、加工、銷售；機械加工、電力、運輸、冶金設計、安裝、勞務及第三產業開發；自產生鐵、鋼坯、鋼材、焦化產品出口；本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器、儀表、零配件進口。
名稱
法定代表人
注冊資本
成立日期
主營業務
凌源鋼鐵集團有限責任公司
張振勇
8
1998年7月14日
授權范圍內的國有資產經營；黑色金屬及副產品采選、冶煉、加工、銷售；機械加工、電力、運輸、冶金設計、安裝、勞務及第三產業開發；自產生鐵、鋼坯、鋼材、焦化產品出口；本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器、儀表、零配件進口。
姓名
職務
性別
年齡
任期
起止日期
年初持股數
年末持股數
變動原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）
報告期被授予的股權激勵情況
是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼
可行權股數
已行權數量
行權價（元）
期末股票市價（元）
張振勇
董事長
男
48
2008年11月8日～
2011年11月8日
238，780
308，026
分紅送股
13．68
是
郝志強
副董事長、總經理
男
50
2008年11月8日～
2011年11月8日
167，547
216，136
分紅送股
42．95
否
郝志強
總經理
2008年11月8日～
2009年2月26日
王彥廷
董事
男
53 2008年11月8日～2011年11月8日 2，640 3，406 分紅送股 5 是 盧亞東 董事 男482008年11月8日～2011年11月8日 0 0 0 是 張璽才 董事 男 542008年11月8日～2011年11月8日29，000 37，410 分紅送股 5 是 何東生 董事、董事會秘書 男 542008年11月8日～2011年11月8日74，000 95，460 分紅送股 36．23 否 汪琦 獨立董事 男 482008年11月8日～2011年11月8日 0 0 0否 張先治 獨立董事 男 52 2008年11月8日～2011年11月8日 00 0 否 唐國林 獨立董事 男 462008年11月8日～2011年11月8日 0 0 0 否 于延琦 獨立董事 男 462005年4月9日～2008年11月8日 00 7．79 否 劉曉民 獨立董事 男 58 2005年4月9日～2008年11月8日 00 7．79 否 薛鐳 獨立董事 男 482005年4月9日～2008年11月8日 0 0 7．79 否 苑成德 監事會主席 男592008年11月8日～2011年11月8日 250，000 322，500 分紅送股 5 是 侯柏英 監事 男462008年11月8日～2011年11月8日 4，000 5，160 分紅送股 0 是 劉威 監事 男452008年11月8日～2011年11月8日 0 0 22．58 否 于福柱 監事 男 602005年4月9日～2008年11月8日29，231 37，708 分紅送股 2．38 是 沈詢 副總經理 男 472008年11月8日～2009年2月26日 0 031．53 否 蘇輝 副總經理 男 43 2008年11月8日～2009年2月26日0 0 39．98 否 蘇輝 總經理2009年2月26日～2011年11月8日 閆清軍 副總經理 男 452008年11月8日～2011年11月8日 0 0 35．99否 何志國 總會計師 男 332008年11月8日～2011年11月8日 660 851 分紅送股 16．29 否 合計 ／ ／ ／／ 795，8581，026，657 ／ 279．98 ／ ／ ／項 目 金額（千元） 占利潤總額的比例（％） 報告期 上年同期報告期 上年同期增減（％） 利潤總額 445，710 749，026 營業利潤 460，716 749，534 103．37100．07 3．30期間費用 448，363 247，307 100．60 33．02 67．58 投資收益 4，102 2120．92 0．030．89 營業外收支凈額 －15，006 －508 －3．37 －0．07 －3．30 所得稅 89，403180，845 20．0624．14 －4．08 資產減值損失 156，420 45，953 35．09 6．1428．95產品類別 市場占有率（％） 棒材0．68 焊接鋼管 0．73 熱軋帶鋼 0．97分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本毛利率（％） 黑色金屬冶煉及壓延加工8，528，269，912．07 8，095，884，361．36 5．07項目2008年（千元） 2007年（千元） 增減（％）說明 銷售費用 103，590 99，134 4．49 管理費用 314，793142，539 120．85主要是職工薪酬中的福利費年度會計核算口徑調整及大修理費用增加。 財務費用 29，981 5，634432．14主要是銀行貸款利息增加及銀行承兌匯票貼現增加。 所得稅費用 89，403 180，845－50．56主要是受金融危機影響，利潤總額較上年下降較大。項目 2008年 2007年 增減（％） 說明一、經營活動產生的現金流量凈額559，551 301，425 85．64 主要是銷售收入增加。 二、投資活動產生的現金流量凈額－1，067，704－428，421 149．22 主要是報告期技改項目較多，固定資產投資增加。 三、籌資活動產生的現金流量凈額976，999－71，482 1466．78 主要是報告期流動資金借款增加較多。 四、現金及現金等價物凈增加額 468，001－200，058333．93主要是報告期經營活動和籌資活動產生的現金流量凈額增幅大于投資活動產生的現金流量凈額增幅。（7）主要供應商、客戶情況單位：萬元幣種：人民幣前五名供應商采購金額合計 264，911 占采購總額的比重（％） 70．88 前五名銷售客戶銷售金額合計155，933占銷售總額的比重（％）17．74股票代碼：600231股票簡稱：凌鋼股份編號：臨2009－009凌源鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。凌源鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2009年3月22日在凌鋼賓館三樓中會議室召開，本次會議通知已于2009年3月10日以專人送達、傳真方式發出。會議應到董事8人，實到8人。會議由董事長張振勇先生主持，監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和本公司《章程》規定。會議經表決一致通過了以下事項：1、2008年年度報告正文及其摘要。贊成8票，反對0票，棄權0票。2、2008年度董事會工作報告。贊成8票，反對0票，棄權0票。3、2008年度總經理工作報告。贊成8票，反對0票，棄權0票。4、關于計提減值準備的議案。四季度計提存貨跌價準備13，624萬元，2008年度累計計提存貨跌價準備15，723萬元。贊成8票，反對0票，棄權0票。5、2008年度財務決算報告。贊成8票，反對0票，棄權0票。6、2008年度利潤分配預案及公積金轉增股本預案。經華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司審計后，公司2008年度合并報表實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤為356，307，641．40元。本次年終分配擬以2008年12月31日總股本80400．22萬股為基數，每10股派發現金股利0．50元（含稅），計40，200，110．00元。本次分配不進行資本公積金轉增股本。贊成8票，反對0票，棄權0票。7、關于與凌鋼集團公司及其子公司重新簽訂關聯交易協議的議案。為進一步理順關聯交易，規模公司運作，公司與凌鋼集團公司及其子公司之間需重新簽訂關聯交易協議，授權公司總經理代表公司簽署上述關聯交易協議。（詳見關聯交易公告）贊成8票，反對0票，棄權0票。8、關于與凌鋼集團公司及其子公司簽訂2009年度日常關聯交易協議的議案。授權公司總經理代表公司簽署上述關聯交易合同。（詳見關聯交易公告）（1）與凌鋼集團公司簽訂2009年度日常關聯交易協議（即《2009年度綜合服務合同》）。（2）與凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司簽訂《2009年度焦炭供應合同》。9、關于保國鐵礦盈利補償方案的議案。本公司根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定分別于2008年5月和2008年8月與凌源鋼鐵集團有限責任公司簽署《關于凌鋼集團北票保國鐵礦有限責任公司股權收購補償協議》和其補充協議，取代原補償承諾，作為該次收購最終的補償方案。依據該補償協議及其補充協議，若2008年度保國鐵礦三個采區凈利潤未達到6，093．97萬元，凌鋼集團對本公司進行補償。經本公司測算及華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司審核，2008年度保國鐵礦三個采區實際完成24155．19萬元，2008年度凌鋼集團對本公司應補償金額為零元。由于非關聯董事不足董事會人數半數，所以上述三項議案經全體董事表決后提交股東大會審議，關聯股東需回避表決。獨立董事汪琦先生、張先治先生、唐國林先生審查了上述三項議案，認為上述關聯交易公平合理，表決程序合法，不存在損害上市公司和其他股東的利益。贊成8票，反對0票，棄權0票。10、關于會計政策變更的議案。公司由于收購凌源鋼鐵集團有限責任公司持有的北京凌鋼物資供銷有限公司60％股權、沈陽凌鋼鋼材銷售有限公司60％股權，使長期股權投資由原來采用權益法核算改為成本法核算，對原權益法下長期股權投資的賬面余額進行的追溯調整。追溯調減2006年未分配利潤1，520，418．91元，調減2007年未分配利潤1，463，968．59元；追溯調減2006年盈余公積168，935．43元，調減2007年盈余公積162，663．18元；追溯調減2006年長期股權投資1，689，354．34元，調減2007年長期股權投資1，626，631．77元；追溯調減2006年投資收益890，839．27元，調減2007年投資收益1，626，631．77元。獨立董事汪琦先生、張先治先生、唐國林先生審查了該議案，認為上述會計政策變更符合新《企業會計準則》及其相關規定，會計政策變更恰當合理。贊成8票，反對0票，棄權0票。11、關于聘請會計師事務所的議案。擬續聘華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司為公司提供審計服務，聘期一年，自2009年6月至2010年6月。贊成8票，反對0票，棄權0票。12、關于修改《公司章程》部分條款的議案。根據證監會《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》要求，增加以下內容作為《公司章程》第一百五十四條第二款：公司利潤分配政策應保持連續性和穩定性，在現金流允許的情況下，應盡量以現金分紅方式進行利潤分配；公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。贊成8票，反對0票，棄權0票。13、關于補選董事的議案。鑒于何東生先生辭去公司董事職務，凌源鋼鐵集團有限責任公司提名補選蘇輝先生（簡歷附后）為公司董事。獨立董事汪琦先生、張先治先生、唐國林先生認為，上述補選董事程序合法，董事候選人符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的規定，同意將本議案提交公司股東大會審議。贊成8票，反對0票，棄權0票。14、經董事長張振勇先生提名，聘任文廣先生為公司董事會秘書（簡歷附后）。獨立董事汪琦先生、張先治先生、唐國林先生認為，文廣先生具備相應的學歷和專業知識，任職資格和選聘程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的規定，同意公司董事會聘任其為公司董事會秘書。贊成8票，反對0票，棄權0票。15、關于修訂公司董事和高管人員薪酬辦法的議案。公司《董事和高管人員薪酬辦法》是2002年8月制定的，根據國家有關政策和公司實際情況的變化應做修訂，修訂后內容如下：一、實行職務津貼制度公司董事和高管人員實行年度職務津貼制度，具體標準：董事長：10萬元副董事長、獨立董事：6萬元董事、總經理4萬元副總經理和其他高管人員3萬元以上均為稅后金額。二、公司高管人員薪酬由兩部分組成，即日�；A薪金加年度獎金，日常基礎薪金按公司現行崗位薪金制度按月發放，年度獎金經董事會薪酬委員會考評，董事會審議后發放，由董事會薪酬委員會建立年度考評制度。獨立董事汪琦先生、張先治先生、唐國林先生審查了該議案，認為公司本次修訂董事和高級管理人員薪酬能夠更好地調動董事、高級管理人員的積極性和創造性，符合公司的實際情況和長期發展要求，不存在損害公司中小股東利益的行為。同意將該議案提交公司股東大會審議。贊成8票，反對0票，棄權0票。16、關于召開2008年度股東大會有關事宜。（詳見2008年度股東大會通知）贊成8票，反對0票，棄權0票。上述第2、5、6、7、8、9、11、12、13、15項議案需經公司股東大會審議。凌源鋼鐵股份有限公司董事會2009年3月22日附：蘇輝先生、文廣先生簡歷蘇輝先生，43歲，大學學歷，高級工程師。曾任本公司鋼管廠副廠長、廠長、總調度室總調度長、本公司副總經理兼供銷公司經理�，F任本公司總經理。文廣先生，35歲，大學學歷，曾任凌源鋼鐵集團有限責任公司法律顧問、資產運營部副部長�，F任本公司證券事務部經理。股票代碼：600231股票簡稱：凌鋼股份編號：臨2009－010凌源鋼鐵股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議公告本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。凌源鋼鐵股份有限公司第四屆監事會第二次會議于2009年3月22日在凌鋼賓館三樓中會議室召開，會議由監事會主席苑成德先生主持，應到監事3人，實到3人，會議的召開符合《公司法》和本公司《章程》規定。會議經表決一致通過了以下事項：1、公司2008年度報告正文及摘要。監事會認為：公司2008年度報廢固定資產、計提減值準備等有關會計處理符合公司實際情況和《企業會計準則》的有關規定，程序合法；2008年度報告的內容能夠真實地反映出公司2008年度的生產經營情況和財務狀況，年報的格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，年報的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的規定；在年報的編制和審議過程中，未發現參與人員有違反保密規定的行為。2、2008年度監事會工作報告。3、關于與凌鋼集團公司及其子公司重新簽訂關聯交易協議的議案。4、關于與凌鋼集團公司及其子公司簽訂2009年度日常關聯交易協議的議案。（1）與凌鋼集團公司簽訂2009年度日常關聯交易協議（即《2009年度綜合服務合同》）。（2）與凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司簽訂《2009年度焦炭供應合同》。以上關聯交易價格總體上體現了市場化的原則，其中的協議價格是公允的，不存在損害公司利益的情況。5、關于會計政策變更的意見。公司由于收購凌源鋼鐵集團有限責任公司持有的北京凌鋼物資供銷有限公司60％股權、沈陽凌鋼鋼材銷售有限公司60％股權，使長期股權投資由原來采用權益法核算改為成本法核算，對原權益法下長期股權投資的賬面余額進行的追溯調整。追溯調減2006年未分配利潤1，520，418．91元，調減2007年未分配利潤1，463，968．59元；追溯調減2006年盈余公積168，935．43元，調減2007年盈余公積162，663．18元；追溯調減2006年長期股權投資1，689，354．34元，調減2007年長期股權投資1，626，631．77元；追溯調減2006年投資收益890，839．27元，調減2007年投資收益1，626，631．77元。上述會計政策變更已經過董事會審議，并已按規定對相關會計報表進行了追溯調整。我們認為，上述會計政策變更是根據新《企業會計準則》及其相關規定作出的，符合《企業會計準則》的有關規定，程序合法，不存在利用會計政策變更調節各期利潤的情況。凌源鋼鐵股份有限公司監事會2009年3月22日代碼：600231股票簡稱：凌鋼股份編號：臨2009－011凌源鋼鐵股份有限公司關于召開2008年度股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示會議召開時間：2009年4月14日會議召開地點：遼寧省凌源市凌鋼賓館三樓會議室會議方式：現場投票表決凌源鋼鐵股份有限公司董事會于2009年3月22日在凌鋼賓館三樓會議室召開了第四屆董事會第六次會議。會議決定于2009年4月14日召開公司2008年度股東大會，現將具體事宜通知如下：一、召開會議基本情況1．會議召集人：公司董事會2．會議召開時間：2009年4月14日上午9：003．會議地點：遼寧省凌源市凌鋼賓館三樓會議室4．會議方式：現場投票表決二、會議審議事項1．2008年度董事會工作報告；2．2008年度監事會工作報告；3．2008年度財務決算；4．2008年度利潤分配預案及公積金轉增股本預案；5．關于與凌鋼集團公司及其子公司重新簽訂關聯交易協議的議案。6．關于與凌鋼集團公司及其子公司簽訂2009年度日常關聯交易協議的議案。7．關于聘請會計師事務所的議案；8．關于修改《公司章程》部分條款的議案；9、關于補選董事的議案；10、關于修訂公司董事和高管人員薪酬辦法的議案。三、會議出席對象1．本公司董事、監事和高級管理人員；2．截止2009年4月9日（星期四）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；3．因故不能出席會議的股東，可授權委托代理人出席會議。（授權委托書附后）四、登記方法1．登記手續：法人股股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法定代表人身份證明及本人身份證（若法定代表人親自出席會議）辦理登記手續；個人股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；代理人出席會議需加持委托人授權委托書、委托人身份證復印件及本人身份證辦理登記手續。異地股東可通過信函、傳真方式登記。2．登記時間：2009年4月10日（上午8：00—11：00，下午13：00—16：00）3．登記地點：凌源鋼鐵股份有限公司證券事務部五、其他事項1．會期半天，與會股東交通和食宿費自理2．公司地址：遼寧省凌源市鋼鐵路3號郵編：122500聯系人：王寶杰、李曉春聯系電話：0421－6838259傳真：0421－6831910六、備查文件目錄1．公司2008年年度報告；2．公司第四屆董事會第六次會議決議及公告；3．公司第四屆監事會第二次會議決議及公告。凌源鋼鐵股份有限公司董事會2009年3月25日附1：授權委托書茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席凌源鋼鐵股份有限公司2008年年度股東大會，并行使表決權。委托人（簽名）：受托人（簽名）：委托人身份證號：受托人身份證號：委托人股東帳號：委托人持股數：（法人股股東單位公章） 委托日期：2009年 月日附2：回執截止2009年 月日我單位（個人）持有凌源鋼鐵股份有限公司股票股，擬參加公司2008年年度股東大會。股東帳號：持股數：出席人姓名：股東簽名（蓋章）：2009年月日注：授權委托書和回執剪報及復印件均有效。股票代碼：600231股票簡稱：凌鋼股份編號：臨2009－012凌源鋼鐵股份有限公司關聯交易公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：本次關聯交易是本公司與本公司的控股股東及其子公司之間就雙方持續生產經營所必需的某些產品、原燃材料、能源動力、備品備件、運輸、委托加工服務等簽訂協議。公司4名關聯董事回避了兩項關聯交易議案的表決。一、關聯交易概述1．與凌源鋼鐵集團有限責任公司之間的關聯交易本公司是1993年由凌源鋼鐵公司（現改制為凌源鋼鐵集團有限責任公司，以下簡稱“凌鋼集團公司”）以其煉鐵、煉鋼、型材、鋼管等主體生產部門及供應、銷售部門改組后設立的，輔助生產和鐵前系統集中在凌鋼集團公司。因生產工藝的連續性，公司從成立時，就不可避免地與凌鋼集團公司及其子公司存在著關聯交易。為理順關聯交易，確保雙方的生產經營繼續獲得某些必需的產品、能源動力、服務等，2009年3月22日，經第四屆董事會第六次會議審議批準，公司與凌鋼集團公司重新簽訂了《綜合服務協議》，并簽訂了《2009年度綜合服務合同》�！毒C合服務協議》的有效期為3年（2009年——2011年），根據《綜合服務協議》的規定，雙方服務的具體事項由每年的年度合同規定，年度合同的有效期為一年。2．與凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司之間的關聯交易為保證生產所必需的冶金焦炭能夠持續穩定供應，2009年3月22日，經第四屆董事會第六次會議審議批準，公司與凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司重新簽署了《焦炭供應協議》，并簽訂了《2009年度焦炭供應合同》�！督固抗⿷獏f議》的有效期為三年（2009年——2011年），根據《焦炭供應協議》的規定，雙方每年應在年度合同中確定新一年度的焦炭供應計劃，包括數量、質量等內容。定價原則為市場價，結算方式為按月結算、即時付款。由于凌鋼集團公司是公司發起人和第一大股東，凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司是凌鋼集團公司的全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，上述行為系關聯交易。由于非關聯董事不足董事會人數半數，所以上述兩項議案經全體董事表決后提交股東大會審議。獨立董事汪琦先生、張先治先生、唐國林先生審查了上述議案，認為上述關聯交易公平合理，表決程序合法，不存在損害上市公司和其他股東的利益。二、主要關聯方及關聯關系介紹1、凌源鋼鐵股份有限公司，成立于1994年5月4日，注冊資本為80400．22萬元，注冊地：遼寧省凌源市鋼鐵路3號；法定代表人：張振勇。主營業務：生產、經營、開發冶金產品及副產品；進出口業務；及已取得有關行政審批許可的本公司獨資公司經營范圍。2000年4月7日成功發行了10000萬股Ａ股，2000年5月11日在上海證券交易所掛牌交易。2、凌源鋼鐵集團有限責任公司，成立于1997年12月29日，注冊資本為8億元，注冊地：遼寧省凌源市鋼鐵路3號；法定代表人：張振勇；是由原凌源鋼鐵公司改制而設立的，性質為國有獨資的有限責任公司。凌鋼集團公司是公司發起人和第一大股東，持有本公司431，473，247股股權，占總股本的53．67％。截止2008年底，該公司凈資產598585萬元，資產負債率為41．6％，2008年度凈利潤為9162萬元。3、凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司，系公司控股股東凌鋼集團公司的全資子公司，成立于1998年9月14日，注冊資本為445萬元，注冊地：遼寧省朝陽市龍城區長江路五段74號；法定代表人：張璽才；性質為有限責任公司。主營冶金焦炭、焦爐煤氣、焦油及化工副產品制造、銷售。截止2008年底，該公司凈資產3003萬元，資產負債率為51．07％，2008年度凈利潤為1467萬元。上述公司的財務數據未經審計。三、關聯交易的主要內容和定價政策（一）與凌源鋼鐵集團有限責任公司之間的日常關聯交易1、交易雙方法定名稱：甲方：凌源鋼鐵集團有限責任公司乙方：凌源鋼鐵股份有限公司2、簽約日期：2009年3月22日3、簽約地點：遼寧省凌源市4、交易標的：雙方持續生產經營所必需的某些產品、原燃材料、能源動力、備品備件、火車運輸、委托加工服務等。①預計2009年度凌鋼集團公司向本公司提供產品和服務的交易金額為23億元，其中重大的關聯交易包括：名稱單位 定價原則 單價（元） 數 量 焦炭 噸 市場價 －－ 420，000 電 Ｋｈｗ 市場價 －－768，634，540燒結礦加工費 噸 協議價 145．00 4，180，000 管道氧氣 Ｋｍ3 協議價430．00313，280②本公司向凌鋼集團公司提供產品和服務的交易金額約為4億元，其中重大的關聯交易包括：名 稱 單位 定價原則單價（元） 數量 高爐煤氣 Ｋｍ3 協議價60．602，796，7005、結算方式：除焦炭采用預付貨款、月底結算的方式外，其它產品和服務均采用按月結算、即時付款方式。6、協議的有效期限一年，即自2009年1月1日起至2009年12月31日止。（二）與凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司之間的關聯交易1、交易雙方法定名稱：甲方：凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司乙方：凌源鋼鐵股份有限公司2、簽約日期：2009年3月22日3、簽約地點：遼寧省凌源市4、交易標的：冶金焦炭預計2009年度凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司向本公司供應冶金焦炭10萬噸，按同期市場價定價。5、結算方式：按月結算，即時付款。6、協議的有效期限一年，即自2009年1月1日起至2009年12月31日止。四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況：本公司是由凌鋼集團公司以其煉鐵、煉鋼、軋鋼等主體生產部門及供應、銷售部門改組后設立的，從成立之日起，就與凌鋼集團公司及其子公司存在著關聯交易，今后仍將延續下去。公司的日常關聯交易是為確保各方的生產經營持續穩定運行而進行的。上述關聯交易均嚴格按照定價原則執行，關聯交易價格公允、合理，不存在損害公司利益的情況。為減少關聯交易，公司在2008年度收購了凌鋼集團的5家子公司，但由于公司生產規模的擴大，2009年度的日常關聯交易仍較上年有所增長。上述關聯交易對公司本期及未來財務狀況和經營成果不產生重大影響。公司具有獨立的產、供、銷系統，在充分利用凌鋼集團公司及其子公司現有資源的同時按照市場化原則進行關聯交易，能夠有效地控制公司的生產經營成本，有利于公司的可持續發展。因此，上述關聯交易不會對公司的獨立性產生影響。五、獨立董事的意見獨立董事汪琦先生、張先治先生、唐國林先生審查了上述議案，認為上述關聯交易公平合理，表決程序合法，不存在損害上市公司和其他股東的利益。六、備查文件目錄1、《綜合服務協議》。3、《焦炭供應協議》4、《2009年度綜合服務合同》5、《2009年度焦炭供應合同》6、本公司第四屆董事會第六次會議決議。特此公告。凌源鋼鐵股份有限公司董事會2009年3月25日股票代碼：600231股票簡稱：凌鋼股份編號：臨2009－013凌源鋼鐵股份有限公司關于2008年未達到盈利預測的致歉公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。凌源鋼鐵股份有限公司的全體股東：本公司于2008年11月向控股股東凌源鋼鐵集團有限責任公司非公開發行股票購買其持有的凌鋼集團北票保國鐵礦有限責任公司100％股權。公司預測2008年合并報表可實現歸屬于母公司的凈利潤為67268．98萬元。經審計，本公司2008年實際實現歸屬于母公司凈利潤為35630．76萬元，完成盈利預測的53％，未達到盈利預測金額的80％，主要是由于：公司提供的2008年盈利預測包括以下基本假設：（1）公司遵循的國家及地方的有關法律、法規、政策在預測期間內無重大改變；（2）公司2008年度及以后年度均能持續經營；（3）公司將從2007年1月1日起全面執行新會計準則體系及其補充規定，公司董事會制定及選用的會計政策和重大會計估計不因新會計準則相關解釋及實施細則陸續出臺而發生重大調整；（4）公司所在地區的社會經濟環境在預測期間內與現有狀況無重大改變；（5）國家現有的銀行信貸利率、通貨膨脹率在預測期間無重大變動，外匯匯率的適度波動符合國家宏觀調控目標，預期不會給公司經營活動造成重大不利影響；（6）公司適用的各種稅項在預測期間的征收基礎、計算方法及稅率不會有重大改變；（7）公司從事行業的特點及產品市場狀況無其他重大變化；（8）公司的經營活動在預測期間內不會因人力缺乏、資源短缺或成本嚴重變動而受到不利影響；（9）公司在預測期間內無自然災害等其他不可抗力因素造成的重大不利影響；（10）公司在預測期間內不存在重大或有負債以致影響公司正常生產經營。特定假設（1）此次發行股份購買資產能夠在2008年12月31日前完成，擬收購資產并入公司后仍沿用原有的管理機構和管理人員；（2）公司生產經營所需的能源價格及公司產品的價格不會發生較大的變動并不會發生能源短缺的現象；（3）公司生產經營計劃及財務預算將順利完成，各項業務合同能夠順利執行，并與合同方無重大爭議和糾紛；（4）公司在預測期間沒有重大資產重組行為；（5）公司產品的產銷率在98％以上；（6）公司技術改造項目能夠按時順利完成，并達產達效。受全球金融危機影響，部分盈利預測基本假設發生變化，四季度鋼鐵行業景氣度下降，市場需求不足，鋼材價格大幅下滑，致使鋼材銷售虧損及存貨減值較大，未能完成2008年盈利預測。對此，公司董事長張振勇先生、總經理蘇輝先生向廣大投資者深表歉意。凌源鋼鐵股份有限公司董事會2009年3月25日
