1．2 沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
1．3 除下列董事外，其他董事出席了審議本次年報的董事會會議。
1．4 天職國際會計師事務所有限公司為本公司2008年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。
1．5 公司董事長、總經理胡爾廣先生、財務總監楊東升先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
2．2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要
3．1 主要會計數據
單位：（人民幣）元
3．2 主要財務指標
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目
√ 適用 不適用
單位：（人民幣）元
3．3 境內外會計準則差異
適用 √ 不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
單位：股
限售股份變動情況表
單位：股
4．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
適用 √ 不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
1、公司名稱：重慶東銀實業（集團）有限公司
法定代表人：羅韶宇
成立日期：1998 年6 月
注冊資本：16，000 萬元
主要經營業務：銷售摩托車配件、汽車配件、機電產品、建筑材料、裝飾材料、家用電器、日用百貨。
2、羅韶宇，男，研究生學歷，中國國籍，無其他國家或地區居留權，重慶東
銀實業（集團）有限公司董事長兼總裁。
羅韶宇先生為重慶東銀實業（集團）有限公司自然人股東，持有其77．78％的股權。重慶東銀實業（集團）有限公司系本公司控股股東江蘇江動集團有限公司的控股股東，即羅韶宇先生為本公司的實際控制人。
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
適用 √ 不適用
5．2 董事出席董事會會議情況
連續兩次未親自出席董事會會議的說明
不適用。
§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
�。ㄒ唬﹫蟾嫫趦裙窘洜I情況的回顧
1、2008年回顧
2008年，國內外經濟環境發生重大變化，國內相關產業的發展均受到一定影響，農機行業也未能幸免，上半年原材料、能源價格上揚，匯率波動、勞動力成本增加，下半年美國次貸危機引起的全球金融危機，使原本有望保持較大幅度增長的農機行業在10月份進入負增長，四季度整個農機行業的銷售只有同期量的30％－50％。
2008年，國家進一步落實“三農政策”，推進新農村建設，08年中央財政安排農機購置補貼資金40億元；各級地方財政購機配套補貼也大幅增加，預計總額超過15億元。國家對購買大型農機具（大中拖、聯合收割機）實行補貼，導致購買力轉移，單缸柴油機配套終端產品銷量下滑；但多缸柴油機總體需求穩中有升。
受全球金融危機的影響，以出口為主的汽油機制造業，從08年下半年以來，出口定單亦在減少。小型通用汽油機行業市場本身需求巨大，對國內的通機行業來講仍然具有巨大的潛力，出口仍然是國內通機行業經營的主方向，隨著國內建筑機械、園藝機械等與通機相關產業的發展，國內通機市場發展空間亦日趨廣闊。
針對08年內外因素的影響，公司按照“企業化、市場化”的原則，調整市場結構和產品結構的，強化市場開拓，嚴抓內部管理。報告期內公司銷售各類產品總計102．83萬臺，同比減少4．93萬臺；主營業務收入194，508．46萬元，同比增長5．48％；出口創匯12727萬美元，同比增加4262萬美元。
報告期內，公司加大新品研發力度，并取得較好成績。公司與國內高校合作研發的車載智能化發電及空氣調節系統（簡稱DPS6500系統）通過科技成果鑒定，并小批投放國外市場。同時其它戰略產品風電、多功能農業裝備投入研制，JD35小批量上市場，B&S合作產品128CC汽油機開發工作按計劃穩步推進，JD-4000APU、JF156、LPG靜音發電機組、R180直噴化柴油機、JDL1105立式柴油機等新品完成研制。2008年共實施研發項目45項，系列汽油機發電機組通過GS、CE、ROHS認證，ZH1105、1115單缸柴油機通過印度排放認證許可，95、100系列多缸機通過非道路國Ⅰ排放認證，為市場開拓提供了強勁支撐。全年累計申報專利20項，取得授權專利18項、美國發明專利1項。
2、公司2008年經營分析
2008年公司對產品結構進行了戰略性調整，傳統柴油機結構比重在逐步下降，汽油機及新產業（ＡＰＵ）比重增加，08年汽油機、柴油機、拖拉機銷量結構比重調整為43％、56％、0．7％。報告期內公司銷售汽油機及其終端產品44．54萬臺，同比增長23％；銷售柴油機57．61萬臺，同比下降18．2％；銷售拖拉機7，227臺，同比下降34．5％。
公司正從傳統單一生產柴油機逐步向柴油機、汽油機、高端發電機組發展，新的產品戰略規劃逐步實施，08年汽油機產業的發展及ＡＰＵ產品成功投放市場，公司收入結構上也有明顯改變，柴油機行業從07年占主營收入比重由原73．69％調整到57．91％，；汽油機及其終端產品占主營收入比重由原13．36％上升到23．24％，拖拉機收入占主營收入比重約3．54％，零配件及其他占主營收入比重由原8．38％上升到14．01％，其它產品占總收入比重約1．3％。
3、公司2008年財務狀況
報告期末，長期股權投資同比增加系報告期內公司以現金2．60億元購買重慶東原房地產開發有限公司16％股權所致；長期借款同比增加系新廠區建設項目貸款增加所致；銷售費用同比增加主要系由于銷售收入的變動和新產品市場推廣費用的增加；管理費用同比增加的原因：一是去年同期應付福利費余額沖回導致當前管理費用減少，二是公司合并范圍內江淮動力美國有限公司經營規模擴大，管理費用增加；財務費用同比增加系公司融資金額增加以及上半年借款利率上升所致的；所得稅費用同比減少系本期所發生所得稅應納稅暫時性差異事項減少所致。公司以公允價值計量的資產為可供出售金融資產－公司持有的迪馬股份（600565）股票，報告期內已按規定在市場逐步出售。該項投資管理，公司根據現有制度進行風險控制，爭取較好的投資收益。公司第四屆董事會第七次會議審議通過的《公司內部控制制度》，明確規定了公司投資行為的內部控制；公司制定了《財務內部控制制度》，對公司對外投資評估、審核、管理、風險控制等進行了詳細規定。經營活動凈現金流同比增加系報告期公司銷售收入增加及強化信用銷售監控、加大貨款回籠率所致；投資活動凈現金流同比減少系報告期內公司以現金2．60億元購買了重慶東原房地產開發有限公司16％股權所致；籌資活動凈現金流同比增加系報告期內公司籌資活動現金流入增加所致。
（二）公司未來發展的展望
1、公司所處綜合外部環境分析
2009年企業面臨的外部環境更加嚴峻。世界經濟面臨衰退的可能性在增大，美國次貸危機仍在繼續向縱深發展，我國經濟發展面臨的外部環境繼續偏緊，不確定性仍然較強。國家采取了多種政策拉動內需，刺激消費，預期經濟將保持一定增長，但較前幾年相比，增速放緩。
09年，國家加快新農村建設的推進，進一步落實“三農政策”。09年中央財政安排農機購置補貼資金100億元，各級地方財政購機補貼也大幅增加。勢必會給農機行業發展帶來更為美好的前景、更加廣闊的空間。金融危機引發世界各國加強貿易保護，對出口比重較大的公司的出口將帶來一定的影響。
2、公司所處行業的發展趨勢及面臨的市場競爭格局分析
柴油機國內市場方面，國家實行對購買大型農機具（大中拖、聯合收割機）的經濟補貼，購買力轉移，導致單缸機配套終端產品小拖、三輪、小農機具銷量下滑，但對多缸機產品有一定的拉動作用。隨著國家對節能和環保的要求不斷提高和較為嚴格的管理政策出臺，給農機行業帶來了巨大的技術提升壓力。
汽油機行業方面，受國際產業轉移及國際、國內兩方面需求的拉動，汽油機將繼續保持較大幅度增長。公司將以國外市場為拉動、與B&S公司合作為契機，加速汽油機產業戰略發展。
拖拉機行業方面，中大拖適應了現代農業發展的需要，在國家購置補貼的拉動下，取代小拖呈現較強的增長趨勢，但馬力段將進一步向上發展，尤其是75馬力以上增速較大。
新產業方面，多國推行實施的新能源政策將加大可再生能源和替代能源的開發、利用，國內也出臺了系列優惠扶持政策，為公司ＡＰＵ和風電產業提供快速發展機遇。
出口市場方面，由美國次貸危機引發的世界經濟增長放緩及可能引發的貿易保護政策，將對我國出口繼續構成較大壓力。但對制造業來說，我國機電產品的性價比較高，可望在市場占有率上有所提高。
3、公司2009年度經營發展展望
2009年經營目標為：銷售各類發動機及其終端產品125萬臺，其中：單多缸柴油機62．9萬臺，汽油機60萬臺，ＡＰＵ2萬臺，拖拉機1萬臺，風力發電機組500臺。
2009年經營思路為：以戰略目標為驅動，以市場為導向，推進實施產業、市場兩個結構戰略調整，加強技術創新，推進實施重點項目建設及國際戰略合作，加快汽油機產業戰略實施，推進ＡＰＵ、風電、中拖新產業發展，鞏固、提升多缸、單缸柴油機業務。以質量為核心，大力開展“市場、質量、存貨、人力資源”四項整頓，深化管理變革，加強績效考核，扎實基礎，苦煉內功，全面提升內部管理水平，進一步增強企業生存與發展能力。
主要經營措施為：單缸柴油機以營銷變革為推動，抓住國家擴大內需、促進出口、國補及災后重建有利機遇，恢復、鞏固單缸機傳統市場，積極擴大新產品、新市場銷售，加快新一代單缸機的預研。繼續實施多缸機產品結構、市場結構調整，加大三缸、四缸機的銷售比重；穩步發展拖用配套市場，開拓工程機械與玉米收獲機械市場，同時加快立式單缸機、2118新品的產業化進程實現批量生產。汽油機產業全方位推進與Ｂ&Ｓ公司的戰略合作，細化落實各項計劃，加強技術、質量、配套等基礎工作，加快技術改造，加快ＲＶ、家用電站研制及產業化，年內批量投放市場。推進拖拉機市場營銷能力提升，完善配套體系建設，以國家農機補貼為拉動，加強中拖產品的開發與銷售，以資產重組手段實施在拖用市場的突破。組織實施ＡＰＵ批量生產，拓展ＡＰＵ產品系列，產品用途由貨車向冷藏車、房車、軍品拓展，缸徑結合農裝開發由2缸向3缸拓展；開發以天燃氣為燃料的ＬＰＧＡＰＵ。加快國際市場結構調整，著力擴大美國市場，深耕傳統市場，開拓非洲、南美、歐洲市場，重點開拓巴西、委內瑞拉、尼日利亞、安哥拉、越南、俄羅斯及東西歐等目標市場。按照計劃推進風力發電產業化進程，繼續加快農業裝備研制進程。
4、為實現未來發展戰略所需的資金需求、使用計劃及資金來源情況
為實現公司近幾年的戰略調整目標，公司將繼續加大美國市場開拓力度，加快ＡＰＵ、ＲＶ、家用電站的產業化進程，在實施上述項目并批量規模生產過程中，將以股權融資、債務融資的方式解決新項目發展所需的資金。
6．2 主營業務分行業、產品情況表
單位：（人民幣）萬元
6．3 主營業務分地區情況
單位：（人民幣）萬元
6．4 采用公允價值計量的項目
√ 適用 不適用
單位：（人民幣）元
6．5 募集資金使用情況
適用 √ 不適用
變更項目情況
適用 √ 不適用
6．6 非募集資金項目情況
√ 適用 不適用
單位：（人民幣）萬元
6．7 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
√ 適用 不適用
會計政策的變更
本公司之子公司重慶陽北煤炭資源開發有限公司在編制2008年年報時，根據財政部《關于做好執行會計準則企業2008年年報工作的通知》（財會函200860號）文件規定及《企業會計準則講解》（2008版）的具體要求，對安全生產費用、維簡費會計處理的變更進行追溯調整，該項會計政策變更對2008年期初合并資產負債表相關項目及金額的調整如下：
報表科目 調整前金額 會計政策變更數 調整后金額
其他應付款 27，426，327．42－210，009．1027，216，318．32
長期應付款 636，396．70 －636，396．70 0
盈余公積 35，464，017．39766，638．25 36，230，655．64
未分配利潤161，300，666．05 －4，873．03 161，295，793．02
少數股東權益 8，879，950．80 84，640．58 8，964，591．38
上述會計政策的變更系由于執行新會計準則而作出的變更。
6．8 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
適用 √ 不適用
6．9 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經天職國際會計師事務所有限公司審計，公司2008年度實現凈利潤83，330，122．49元，提議以2008年末總股本84，600萬股為基數，向全體股東按每10股派送現金紅利0．10元（含稅）進行分配，合計分配現金8，460，000元，結余未分配利潤轉入下一年度。
公司前三年現金分紅情況
單位：（人民幣）元
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
適用 √ 不適用
§7 重要事項
7．1 收購資產
√ 適用 不適用
單位：（人民幣）萬元
7．2 出售資產
適用 √ 不適用
7．1、7．2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。
公司增持重慶東原房地產開發有限公司股權是為了獲取投資收益，不影響公司業務連續性及管理層穩定性。
7．3 重大擔保
√ 適用 不適用
單位：（人民幣）萬元
7．4 重大關聯交易
7．4．1 與日常經營相關的關聯交易
√ 適用 不適用
單位：（人民幣）萬元
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額4，963．91萬元。
股東總數
91，796
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
江蘇江動集團有限公司
境內非國有法人
40．43％
342，018，000
328，968，000
327，750，000
交通銀行－海富通精選證券投資基金
境內非國有法人
2．36％
20，000，313
0
0
海通－中行－富通銀行
境內非國有法人
1．37％
11，559，910
0
0
中國建設銀行－信誠精萃成長股票型證券投資基金
境內非國有法人
0．50％
4，200，509
0
0
中國銀行－海富通股票證券投資基金
境內非國有法人
0．45％
3，827，238
0
0
招商銀行股份有限公司－海富通強化回報混合型證券投資基金
境內非國有法人
0．43％
3，626，274
0
0
中國銀行－海富通精選貳號混合型證券投資基金
境內非國有法人
0．35％
3，000，000
0
0
荷蘭銀行有限公司
境內非國有法人
0．35％
2，999，999
0
0
呂煌
境內自然人
0．28％
2，393，301
0
0
中國銀行－海富通收益增長證券投資基金
境內非國有法人
0．24％
2，004，900
0
0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數量
股份種類
交通銀行－海富通精選證券投資基金
20，000，313
人民幣普通股
江蘇江動集團有限公司
13，050，000
人民幣普通股
海通－中行－富通銀行
11，559，910
人民幣普通股
中國建設銀行－信誠精萃成長股票型證券投資基金
4，200，509
人民幣普通股
中國銀行－海富通股票證券投資基金
3，827，238
人民幣普通股
招商銀行股份有限公司－海富通強化回報混合型證券投資基金
3，626，274
人民幣普通股
中國銀行－海富通精選貳號混合型證券投資基金
3，000，000
人民幣普通股
荷蘭銀行有限公司
2，999，999
人民幣普通股
呂煌
2，393，301
人民幣普通股
中國銀行－海富通收益增長證券投資基金
2，004，900
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
公司前10名無限售流通股股東之間，交通銀行－海富通精選證券投資基金、中國銀行－海富通股票證券投資基金、招商銀行股份有限公司－海富通強化回報混合型證券投資基金、中國銀行－海富通精選貳號混合型證券投資基金、中國銀行－海富通收益增長證券投資基金同為海富通基金管理有限公司旗下基金，其余股東之間公司未知其是否存在關聯關系，也未知其是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。公司控股股東與上述其他股東之間無關聯關系。
股東名稱
年初限售股數
本年解除限售股數
本年增加限售股數
年末限售股數
限售原因
解除限售日期
江蘇江動集團有限公司
247，512，000
28，200，000
109，656，000
328，968，000
股改承諾
2008年05月6日
朱瑞龍
11，794
2，949
4，423
13，268
董事持股
2008年01月01日
侯玉榮
7，560
1，890
2，835
8，505
監事持股
2008年01月01日
陳 玲
1，500
0
750
2，250
監事持股
2008年01月01日
王乃強
11，793
0
5，896
17，689
董事、高管持股
2008年01月01日
王昌祥
11，793
23，585
11，792
0
高管離任
2008年07月25日
張超建
11，794
0
5，897
17，691
高管持股
2008年01月01日
合計
247，568，234
28，228，424
109，687，593
329，027，403
�。�
－
未出席董事姓名
未出席會議原因
被委托人姓名
丁君風
因公在外
馬 琳
張建強
因公在外
王乃強
股票簡稱
江淮動力
股票代碼
000816
上市交易所
深圳證券交易所
注冊地址
江蘇省鹽城市環城西路213 號
注冊地址的郵政編碼
224001
辦公地址
江蘇省鹽城市環城西路213 號
辦公地址的郵政編碼
224001
公司國際互聯網網址
�。瑁簦簦穑海鳎鳎鳎辏洌悖瑁椋睿幔悖铮�
電子信箱
�。辏瑁洌欤溃穑酰猓欤椋悖悖辏螅悖�
董事會秘書
姓名
王乃強
聯系地址
江蘇省鹽城市環城西路213 號
電話
0515－88881908
傳真
0515－88881816
電子信箱
�。辏瑁洌�000816＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
調整前
調整后
調整后
調整前
調整后
營業收入
2，036，188，107．80
1，906，006，996．84
1，906，006，996．84
6．83％
1，683，158，923．70
1，683，158，923．70
利潤總額
92，336，991．97
95，067，235．89
95，126，457．40
�。�2．93％
36，302，490．87
36，302，490．87
歸屬于上市公司股東的凈利潤
83，330，122．49
84，711，007．93
84，764，307．29
�。�1．69％
21，304，673．16
21，304，673．16
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
30，372，401．86
35，485，324．55
35，538，623．91
�。�14．54％
18，247，517．26
18，247，517．26
經營活動產生的現金流量凈額
198，631，494．03
161，013，965．61
161，013，965．61
23．36％
180，032，266．22
180，032，266．22
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
調整前
調整后
調整后
調整前
調整后
總資產
2，872，559，572．51
2，505，052，262．67
2，505，052，262．67
14．67％
2，229，411，817．22
2，229，411，817．22
所有者權益（或股東權益）
1，166，881，432．66
1，242，504，348．00
1，243，266，113．22
�。�6．14％
1，076，315，609．22
1，076，315，609．22
股本
846，000，000．00
564，000，000．00
564，000，000．00
50．00％
564，000，000．00
564，000，000．00
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
調整前
調整后
調整后
調整前
調整后
基本每股收益（元／股）
0．0985
0．1001
0．1002
�。�1．70％
0．0248
0．0248
稀釋每股收益（元／股）
0．0985
0．1001
0．1002
�。�1．70％
0．0248
0．0248
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．0359
0．0419
0．0420
�。�14．52％
0．0588
0．0588
全面攤薄凈資產收益率（％）
7．14％
6．82％
6．82％
0．32％
1．98％
1．98％
加權平均凈資產收益率（％）
6．91％
7．57％
7．57％
�。�0．66％
1．76％
1．76％
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）
2．60％
2．86％
2．86％
－0．26％
1．70％
1．70％
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
2．52％
3．17％
3．17％
�。�0．65％
1．53％
1．53％
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．2348
0．2855
0．2855
－17．76％
0．3192
0．3192
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
調整前
調整后
調整后
調整前
調整后
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
1．3793
2．2030
2．2044
�。�37．43％
1．908
1．908
姓名
職務
性別
年齡
任期起始日期
任期終止日期
年初持股數
年末持股數
變動原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯單位領取薪酬
胡爾廣
董事長兼總經理
男 68 2006年07月31日 2009年07月31日 0 0 不適用 30．00 否 張建強 董事 男422006年07月31日 2009年07月31日 0 0 不適用 0．00 是 朱瑞龍 董事 男 682006年07月31日2009年07月31日 11，794 13，268 轉增股本、解凍出售 20．00 否 王乃強董事、副總經理、董事會秘書 男 432006年07月31日 2009年07月31日 15，724 23，585 轉增股本 11．00否 卞志山 獨立董事 男 442006年07月31日 2009年07月31日 0 0 不適用 2．00 否 馬 琳 獨立董事 女 422006年07月31日2009年07月31日 0 0 不適用 2．00 否 丁君風 獨立董事 女 36 2006年07月31日2009年07月31日 00 不適用 2．00 否 徐 立 監事會主席 男 43 2006年07月31日 2009年07月31日 00 不適用 8．50 否侯玉榮 監事 男 41 2006年07月31日 2009年07月31日 7，560 11，340 轉增股本0．00 是 陳 玲 監事女 44 2006年07月31日 2006年07月31日 2，000 3，000 轉增股本 5．14 否張超建 副總經理 男 562006年07月31日 2006年07月31日 15，726 23，589 轉增股本 19．60 否 王均星副總經理 男 412006年07月31日 2009年07月31日 0 0 不適用 20．10 否 陳忠衛 副總經理 男 412008年07月16日2008年12月26日 0 0 不適用 7．86 否 鄒 彬 副總經理 男 46 2006年07月31日2009年07月31日 00 不適用 21．80 否 盧柏林 副總經理 男 43 2006年07月31日 2009年07月31日 00 不適用 23．60 否劉步太 副總經理 男 46 2006年07月31日 2009年07月31日 0 0 不適用 9．05 否王志成 副總經理 男 352006年07月31日 2009年07月31日 0 0 不適用 23．80 否 楊東升 財務總監 男 352006年07月31日2009年03月22日 0 0 不適用 11．00 否 合計 － － － － － 52，804 74，782 －217．45－非經常性損益項目 金額 附注（如適用） 1、非流動資產處置損益 5，383，164．65包括已計提資產減值準備的沖銷部分2、計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外6，316，011．913、除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益67，434，038．10出售迪馬股份 4、除上述各項之外的其他營業外收入和支出 －7，808，576．50 5、所得稅影響金額－17，864，852．836、扣除歸屬于少數股東的非經常性損益 －502，064．70 合計 52，957，720．63 －本次變動前 本次變動增減（＋，－）本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份247，568，234 43．90％109，683，663 －28，224，494 81，459，169 329，027，40338．89％ 1、國家持股2、國有法人持股 3、其他內資持股 247，512，000 43．89％ 109，656，000－28，200，00081，456，000 328，968，000 38．89％ 其中：境內非國有法人持股 247，512，00043．89％109，656，000 －28，200，000 81，456，000 328，968，000 38．89％境內自然人持股 4、外資持股其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 56，234 0．01％ 27，663 －24，4943，169 59，4030．01％ 二、無限售條件股份 316，431，766 56．10％ 172，316，33728，224，494200，540，831 516，972，597 61．11％ 1、人民幣普通股 316，431，76656．10％172，316，337 28，224，494 200，540，831 516，972，597 61．11％2、境內上市的外資股3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 564，000，000 100．00％ 282，000，000 0282，000，000846，000，000 100．00％董事姓名 具體職務 應出席次數 現場出席次數 以通訊方式參加會議次數委托出席次數 缺席次數是否連續兩次未親自出席會議 胡爾廣 董事長 10 3 7 0 0 否 張建強 董事 10 2 7 1 0 否朱瑞龍 董事 10 3 70 0 否 王乃強 董事 10 3 7 0 0 否 卞志山 獨立董事 10 3 7 0 0 否 馬琳獨立董事 10 3 7 0 0 否丁君風 獨立董事 10 1 7 2 0 否年內召開董事會會議次數 10 其中：現場會議次數 3通訊方式召開會議次數 7現場結合通訊方式召開會議次數 0主營業務分行業情況 分行業或分產品 營業收入 營業成本 營業利潤率（％）營業收入比上年增減（％）營業成本比上年增減（％） 營業利潤率比上年增減（％） 普通機械制造 193，065．45170，765．75 11．55％ 4．70％2．55％ 24．71％ 煤炭 1，443．00 765．47 46．95％主營業務分產品情況 柴油機 112，646．9699，457．33 11．71％ －17．10％ －18．04％ －9．21％汽油機 45，221．94 39，424．0712．82％ 83．52％ 78．38％ 128．27％ 拖拉機 6，878．786，734．23 2．10％ －12．50％－13．92％ 278．39％ 零配件及其他 27，258．72 24，134．0711．46％ 76．35％ 64．20％311．79％ 煤油機 1，059．05 1，016．05 4．06％ 89．82％87．50％ 168．45％ 煤炭1，443．00 765．47 46．95％地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 江蘇省17，160．00 25．71％ 安徽省2，593．20 －37．37％ 山東省 28，673．48 14．70％ 河南省27，020．71 2．18％ 浙江省4，997．60 －47．06％ 東北三省 3，251．06 －12．01％ 西南12，486．14 9．69％ 西北3，985．60 －15．72％ 國外 86，626．71 38．67％ 其他 7，713．96－67．10％項目 期初金額本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額金融資產：其中：1．以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 其中：衍生金融資產 2．可供出售金融資產284，000，000．009，821，250．00 78，812，500．00 金融資產小計 284，000，000．009，821，250．0078，812，500．00 金融負債 投資性房地產 生產性生物資產 其他 合計 284，000，000．009，821，250．0078，812，500．00項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 新廠區建設 29，234．21一期工程基本完工尚在建設期，未產生收益 合計 29，234．21 － － 現金分紅金額（含稅）合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤占合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比率 2007年 11，280，000．0084，764，307．29 13．31％2006年 11，280，000．00 35，958，063．76 31．37％ 2005年0．00 32，475，398．790．00％交易對方或最終控制方 被收購資產 購買日 收購價格自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 定價原則說明所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 關聯關系重慶東銀實業（集團）有限公司重慶東原房地產開發有限公司16％股權 2008年08月28日 26，000．00 0．00 0．00 是以評估價為基準 是 是實際控制人公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型擔保期 是否履行完畢是否為關聯方擔保（是或否） 重慶市迪馬實業股份有限公司 2008年01月29日 4，000．00 連帶保證12個月 否 是重慶市迪馬實業股份有限公司 2008年03月06日 500．00 連帶保證 11個月 否 是重慶市迪馬實業股份有限公司2008年03月13日 500．00 連帶保證 11個月 否 是 報告期內擔保發生額合計 5，000．00報告期末擔保余額合計5，000．00 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 0．00 報告期末對子公司擔保余額合計0．00公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔�？傤~ 5，000．00 擔�？傤~占公司凈資產的比例 4．28％其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 5，000．00 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額0．00擔保總額超過凈資產50％部分的金額 0．00 上述三項擔保金額合計 5，000．00未到期擔�？赡艹袚B帶清償責任說明截至報告日，上述擔保責任均已解除。關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務交易金額 占同類交易金額的比例交易金額 占同類交易金額的比例 江蘇江動集團有限公司 302．33 0．15％ 0．00 0．00％鹽城市江動曲軸制造有限公司76．61 0．04％ 6，879．39 3．85％ 江動越南農業機械制造有限公司 4，076．712．00％ 0．00 0．00％江動集團（美國）有限公司 508．26 0．25％ 0．00 0．00％ 合計 4，963．912．44％6，879．393．85％證券代碼：000816證券簡稱：江淮動力公告編號：2009－003（下轉D022版）證券代碼：000816證券簡稱：江淮動力公告編號：2009－004江蘇江淮動力股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證個公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。江蘇江淮動力股份有限公司董事會于2009年3月12日以書面方式發出關于召開公司第四屆董事會第二十一次會議的通知，并于2009年3月22日下午在公司辦公樓二樓會議室召開了此次會議，會議應到董事7人，實到董事5人，董事胡爾廣先生、朱瑞龍先生、王乃強先生、獨立董事卞志山先生、馬琳女士出席了本次會議，董事張建強先生、獨立董事丁君風女士因工作原因未能出席本次董事會，分別委托出席會議的董事王乃強先生、獨立董事馬琳女士代為行使表決權。公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召開符合法律、法規、規章和公司章程的規定，會議合法有效。會議由董事長胡爾廣先生主持。會議審議并通過以下決議：一、審議通過了《2008年年度報告正文及摘要》；表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。二、審議通過了《2008年度董事會工作報告》；表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。三、審議通過了《2008年度總經理業務工作報告》；表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。四、審議通過了《獨立董事年度報告工作制度》（修訂稿）；表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。五、審議通過了《公司內部控制自我評價報告》；表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。六、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；根據公司實際情況及中國證監會令第57號《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》，對《公司章程》相關條款修訂如下：原“第一百三十二條代表1／10以上表決權的股東、1／3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議�！毙薷臑椤暗谝话偃䲢l下列情形之一的，董事長可以召集臨時董事會會議；（一）董事長認為必要時；（二）三分之一以上董事聯名提議時；（三）監事會提議時；（四）持有十分之一以上有表決權股份的股東提議時；（五）二分之一以上獨立董事提議時。上述（二）、（三）、（四）、（五）項情形發生時，董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議�！痹暗谝话侔耸畻l公司可以采取現金或者股票的方式分配股利�！毙薷臑椤暗谝话侔耸畻l公司實行持續、穩定的利潤分配政策。公司利潤分配政策為：（一）公司可以采取現金或者股票的方式分配股利。（二）公司可以進行中期現金分紅。（三）董事會在制訂當期利潤分配方案時，應充分考慮給予公司股東合理的投資回報，并綜合考慮公司投融資實際狀況；公司每一會計年度如實現盈利，則董事會應向股東大會提出現金股利分配預案；如公司實現盈利但未提出現金股利分配預案的，董事會應在公司定期報告中說明原因和未用于分紅的資金留存公司的用途。（四）若存在公司股東違規占用公司資金的情況，公司將扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。”表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。七、審議通過了《2008年度財務決算報告》；表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。八、審議通過了《2008年度利潤分配預案》；經天職國際會計師事務所有限公司審計，公司2008年度實現凈利潤83，330，122．49元，提議以2008年末總股本84，600萬股為基數，向全體股東按每10股派送現金紅利0．10元（含稅）進行分配，合計分配現金8，460，000元，結余未分配利潤轉入下一年度。表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。九、審議通過了《關于申請銀行授信額度的議案》；同意公司向銀行申請綜合授信總額度15億元，分別用于銀行貸款、銀行承兌匯票及進口信用證等方面；同時提請公司股東大會審議批準董事會授權公司總經理為代理人，在上述授信額度內全權辦理具體業務，簽署相關法律文件，公司董事會不再逐筆形成董事會決議；期限自股東大會審議通過本議案之日起至2009年度股東大會召開之日。表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。十、審議通過了《關于2009年度日常關聯交易預計的議案》；公司獨立董事對該議案進行了事先認可，同意將其提交本次董事會會議審議。關聯董事胡爾廣先生、張建強先生回避了表決。公司獨立董事發表了獨立意見，認為該項關聯交易定價公允，表決程序合法有效。該議案請詳見《公司2009年度日常關聯交易預計公告》。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。十一、審議通過了《關于與重慶市迪馬實業股份有限公司互相提供擔保的議案》；公司獨立董事對該議案進行了事先認可，同意將其提交本次董事會會議審議。關聯董事胡爾廣先生、張建強先生回避了表決。公司獨立董事發表了獨立意見，認為董事會審議和表決程序合法有效，重慶市迪馬實業股份有限公司業績和資信狀況良好，有較強的償債能力，履行互保協議不會損害公司利益。同時提請股東大會審議批準董事會授權公司總經理按互保協議的約定在擔�？傤~度內全權辦理每筆借款及擔保手續，簽署相關法律文件。該議案請詳見《公司與重慶市迪馬實業股份有限公司互相提供擔保暨關聯交易公告》表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。十二、審議通過了《關于續聘天職國際會計師事務所有限公司的議案》；同意續聘天職國際會計師事務所有限公司為公司2009年度的審計業務及相關咨詢業務服務機構。表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。十三、審議通過了《關于變更會計政策的議案》；會計政策的變更：根據財政部《企業會計準則講解》（2008版）的要求，同意對子公司重慶陽北煤炭資源開發有限公司安全生產費用、維簡費會計處理的變更，并進行追溯調整，該項會計政策變更對公司2008年期初合并資產負債表相關項目及金額的調整如下：上述會計政策的變更系由于執行新會計準則而作出的變更。表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。十四、審議通過了《關于更換財務總監的議案》；公司財務總監楊東升先生因工作變動，辭去公司財務總監職務，同意聘任向志鵬先生擔任公司財務總監；公司獨立董事發表獨立意見認為，向志鵬先生具備擔任公司高級管理人員的任職條件，其任職資格合法有效，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。截至目前，向志鵬先生未持有本公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。十五、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》；同意聘任孫晉女士擔任公司證券事務代表，其已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。十六、審議通過了《關于召開2008年度股東大會的議案》。表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該議案請詳見《公司關于召開2008年度股東大會的通知》。上述第二、六、七、八、九、十、十一、十二項議案尚須提交公司2008年度股東大會審議通過。江蘇江淮動力股份有限公司董事會二零零九年三月二十四日附簡歷：向志鵬：男，1975年出生，大學，曾任重慶涪陵港務局、重慶港藍家沱港埠公司會計、財務科長，重慶港九股份有限公司財務部經理，重慶東銀實業（集團）有限公司財務部副經理，江蘇江淮動力股份有限公司總經理助理兼結算中心主任，現任重慶市迪馬實業股份有限公司財務總監。截至目前，未持有本公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。孫晉：女，1977年出生，大學，現任江蘇江淮動力股份有限公司證券部副經理。證券代碼：000816證券簡稱：江淮動力公告編號：2009－005江蘇江淮動力股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。江蘇江淮動力股份有限公司監事會于2009年3月12日以書面通知方式發出關于召開公司第四屆監事會第十次會議的通知，并于2009年3月22日上午在公司辦公樓二樓會議室召開了此次會議，會議應到監事3人，實到監事2人，會議由監事會主席徐立先生主持，會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議合法有效。會議經審議形成如下決議：一、審議通過了《2008年度監事會工作報告》；同意2票，反對0票，棄權0票。二、審議通過了《2008年度財務決算報告》；同意2票，反對0票，棄權0票。三、審議通過了《關于2009年度日常關聯交易預計的議案》；同意2票，反對0票，棄權0票。四、審議通過了《關于與重慶市迪馬實業股份有限公司互相提供擔保的議案》；同意2票，反對0票，棄權0票。五、審議通過了《關于變更會計政策的議案》；同意2票，反對0票，棄權0票。六、審議通過了《公司內部控制自我評價報告》；同意2票，反對0票，棄權0票。監事會對公司內部控制自我評價報告發表如下意見：1、公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》及其他相關法律、法規、部門規章的相關規定，結合公司自身特點，制定了有效的內部控制制度，保證了公司的正常運轉及風險控制；2、公司內部控制自我評價符合深圳證券交易所《公司內部控制自我評價披露要求》規定的內容，真實、客觀、完整地反映了公司內部控制制度的建立、執行情況和效果。七、審議通過了《2008年年度報告正文及其摘要》。同意2票，反對0票，棄權0票。監事會對公司2008年年度報告正文及摘要審核后，發表如下確認意見：1、公司2008年年度報告正文及摘要的編制和審議程序符合相關法律、法規和公司章程的規定。2、公司2008年年度報告的內容及格式符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，其內容真實反映了公司2008年的生產經營和財務狀況。3、未發現參與公司2008年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。江蘇江淮動力股份有限公司監事會二零零九年三月二十四日證券代碼：000816證券簡稱：江淮動力公告編號：2009－006江蘇江淮動力股份有限公司2009年度日常關聯交易預計公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、預計2009年度日常關聯交易的基本情況二、關聯方介紹和關聯關系1、鹽城市江動曲軸制造有限公司，注冊資本145.6萬元，法定代表人劉訓富，注冊地址鹽城市亭湖區南洋鎮，主要經營曲軸、平衡軸、機械配件等的生產與銷售。本公司控股股東江蘇江動集團有限公司持股比例為51%，該公司為本公司關聯法人，向該公司采購零配件構成本公司的關聯交易。預計2009年與該公司發生的關聯交易金額為人民幣8000萬元。2、江動越南農業機械制造有限公司，注冊資本70萬美元，法定代表人陸軍，注冊地址為越南峴港市，主要從事農業機械（柴油機）的生產與銷售。系本公司控股股東江蘇江動集團有限公司的全資子公司，該公司為本公司關聯法人，向該公司銷售貨物構成本公司的關聯交易。該公司系依法存續且生產經營、財務狀況正常，有良好的履約能力。預計2009年與該公司發生的關聯交易金額為人民幣5000萬元。三、定價政策和定價依據1、定價政策：遵循公平合理、平等互利的原則。2、定價依據：市場價格四、交易目的和交易對上市公司的影響公司關聯交易的目的：鹽城市江動曲軸制造有限公司向本公司提供單、多缸機零配件，滿足公司日常生產需要；向江動越南農業機械制造有限公司銷售柴油機零配件可以擴大公司產品出口。上述關聯交易的價格完全按公允的市場價格確定，未損害公司利益，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不良影響；上述關聯交易占公司同類交易的比例較小，不會影響公司的獨立性，公司主要業務也不會因上述交易而對關聯方形成依賴；故公司將持續與上述關聯方進行此類關聯交易。五、審議程序1.公司獨立董事出具事先認可意見書，認可該項關聯交易并同意提交公司四屆董事會第二十一次會議審議。2、公司四屆董事會第二十一次會議審議通過該項日常關聯交易。3、董事會審議該關聯交易事項時，關聯董事胡爾廣先生、張建強先生回避表決。4、獨立董事發表了獨立意見，認為交易預計符合公司的實際情況，該議案的提出及表決程序合法合規，關聯交易價格公允，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。5、本議案尚須提交公司2008年度股東大會審議，關聯股東將回避表決。六、關聯交易協議簽署情況1、2009年3月22日公司與鹽城市江動曲軸制造有限公司簽訂了《采購合同》；合同價格依據市場公允價格確定，合同期間：2009年1月1日至2009年12月31日。2、2009年3月22日公司與江動越南農業機械制造有限公司簽訂了《供貨合同》，合同價格依據市場公允價格確定，合同期間：2009年1月1日至2009年12月31日。江蘇江淮動力股份有限公司董事會二零零九年三月二十四日股票代碼：000816股票簡稱：江淮動力編號：2009－007江蘇江淮動力股份有限公司與重慶市迪馬實業股份有限公司互相提供擔保暨關聯交易公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、擔保情況概述公司于2009年3月20日在江蘇鹽城市與重慶市迪馬實業股份有限公司（以下簡稱“迪馬股份”）簽訂《互保協議》，協議有效期三年，擔保額度為人民幣12000萬元整，協議一方僅為協議另一方向中國境內銀行借款和銀行承兌匯票業務提供擔保。擔保范圍包括主合同項下的債務本金、利息、逾期利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟費等債權人實現債權的一切費用。本《互保協議》經公司于2009年3月22日召開的公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過，其中：5票同意，0票棄權，0票反對，同意該議案的董事占參加表決的董事100％，2名關聯董事回避了表決。本《互保協議》尚需經公司股東大會審議批準。二、被擔保人基本情況迪馬股份是在上海證券交易所掛牌的上市公司，股票代碼600565，成立于2000年8月，營業執照注冊號為5000001805143，法定代表人為羅韶穎，注冊資本為40000萬元，注冊地重慶市南岸區長電路8號，主營業務為專用車生產與銷售及房地產開發與經營。截至2008年12月31日，迪馬股份資產總額為322，336．80萬元、負債總額為198，263．12萬元、或有負債總額為3000萬元、股東權益為101，443．80萬元，2008年度營業收入為107，615．66萬元、利潤總額為13，730．46萬元、凈利潤為11，089．57萬元。公司資產狀況及經濟效益良好，具有獨立還款能力。迪馬股份是本公司關聯方，具體關系如下圖：三、擔保協議的主要內容1、協議任一方為協議另一方擔保的借款合同的借款本金總額和銀行承兌匯票承兌合同的銀行承兌匯票本金總額之和不得超過人民幣壹億貳仟萬元整，利息不得超過國家規定的利息標準，滯納金、罰金不得高于本金的千分之五；協議任一方為另一方提供的單筆擔保最高限額不得超過（包含）人民幣壹億貳仟萬元整；協議有效期內，協議任一方為另一方提供的累計擔保余額不得超過（包含）人民幣壹億貳仟萬元整。2、本協議的有效期為三年，自協議生效之日起計算，擔保的借款合同的期限不得超過三年，保證擔保期限不得超過三年。擔保的銀行承兌匯票合同的期限不得超過三年。3、本協議所涉及擔保行為采取一筆一簽的方式，依據具體簽署的擔保合同作為擔保方承擔擔保責任的依據，但簽署的每一筆擔保合同中所承擔的擔保責任不得和本協議條款所確定的內容相抵觸。4、本協議生效后，雙方股東會、董事會授權雙方總經理按本協議的約定在擔�？傤~度內有權辦理每筆借款及擔保手續。5、借款應為中國境內的合法銀行機構提供的，借款合同、保證合同應為該銀行機構提供的標準合同；借款人不得故意促使貸款銀行提供的借款條件、保證條件嚴于該行的通常標準；借款用途為：流動資金、項目基建、技術改造；銀行借款應為協議一方自身經營發展所需，協議一方不得將擔保的銀行借款挪用給第三方使用。6、協議一方最近一期資產負債率高于70％時，或其到期債務高于其凈資產70％時，或其面臨的訴訟標的高于其凈資產70％時，或其對外擔保總額高于其凈資產的70％時，或其資產、財務嚴重惡化不能履行到期債務時，應及時告之協議另一方，協議另一方有權單方解除本協議。四、董事會意見公司董事會對公司與迪馬股份簽署互保協議事項進行了充分的論證，各位參會董事一致認為：結合目前公司的財務狀況以及發展規劃，同迪馬股份簽署互保協議，有利于解決公司生產經營活動中資金的需求。經充分了解，迪馬股份經營業績和資信狀況均屬良好，具有較強的償債能力，且協議雙方互相提供擔保，風險相對可控。因此，公司董事會認為簽訂此互保協議不會損害公司的合法權益。公司獨立董事對事項進行了事前認可，認為公司與重慶市迪馬實業股份有限公司互相提供擔保事項是用于解決公司日常營運的融資需求，不存在損害公司利益情形。并發表獨立董事意見：本次提供互保額度的審議程序、表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。經查閱資料，我們認為重慶市迪馬實業股份有限公司的經營及資信狀況良好，可持續發展能力較強，具備償債能力，公司此次簽訂的互保協議不存在有失公平性的情形。五、公司累計對外擔保金額和逾期對外擔保金額截止公告日，公司及控股子公司累計對外擔保金額為6000萬元，占公司2008年底經審計凈資產的5．14％，無逾期擔保、涉及訴訟擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的事項。江蘇江淮動力股份有限公司董事會二零零九年三月二十四日證券代碼：000816證券簡稱：江淮動力公告編號：2009－008江蘇江淮動力股份有限公司關于召開2008年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。（一）召開會議基本情況1、召集人：公司第四屆董事會。2、公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了關于召開公司2008年度股東大會的事項，本次會議的召集合法有效。3、會議召開日期和時間：2009年4月19日上午9：30。4、會議召開方式：現場記名投票。5、出席對象：（1）截至2009年4月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）本公司董事、監事和高級管理人員。（3）本公司聘請的律師。6、會議召開地點：江蘇省鹽城市環城西路213號公司辦公樓二樓會議室；（二）會議審議事項1、提案名稱：（1）《2008年度董事會工作報告》；（2）《2008年度監事會工作報告》；（3）《關于修改公司章程的議案》；（4）《2008年度財務決算報告》；（5）《2008年度利潤分配預案》；（6）《關于申請銀行授信額度的議案》；（7）《關于2009年度日常關聯交易預計的議案》；（8）《關于與重慶市迪馬實業股份有限公司互相提供擔保的議案》；（9）《關于續聘天職國際會計師事務所有限公司的議案》。2、以上議案須逐項表決，第（7）、（8）項議案為關聯交易，本次股東大會在審議該議案時，關聯股東不參與表決。3、以上議案具體內容詳見2009年3月24日《中國證券報》、《證券時報》或巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。（三）會議登記方法1、登記手續：法人股東應持深圳證券帳戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證進行登記；個人股東應持深圳證券帳戶卡、本人身份證進行登記，代理人還必須持有授權委托書和代理人身份證。2、登記地點：江蘇省鹽城市環城西路213號公司證券部3、登記日期：現場登記時間為2009年4月18日上午9：00－11：30、下午13：30—16：30，股東可以用信函或傳真方式進行登記（以2009年4月18日前函到或傳真到達為準）。（四）其他1、會期半天，與會股東食宿及交通費用自理2、聯系人：孫晉3、聯系電話：0515－88881908傳真：0515－888818164、郵政編碼：224001江蘇江淮動力股份有限公司董事會二零零九年三月二十四日附件：授權委托書茲委托先生／女士代表本人／本單位出席江蘇江淮動力股份有限公司2008年度股東大會，并按以下權限行使股東權力。附注：委托人對受托人的授權權限以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內打“√”為準，對同一項議案，不得有多項授權。如委托人對有關議案的表決未作任何指示，則受托人可自行酌情上述議案的投票表決。本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束委托人簽字（法人股東蓋法人公章）：委托人身份證號碼：委托人股東賬號：委托人持有股份數：受托人簽字：受托人身份證號碼：委托日期：年月 日報表科目 調整前金額 會計政策變更數 調整后金額 其他應付款 27，426，327．42－210，009．1027，216，318．32 長期應付款 636，396．70 －636，396．70 0 盈余公積35，464，017．39766，638．25 36，230，655．64 未分配利潤 161，300，666．05－4，873．03161，295，793．02 少數股東權益 8，879，950．80 84，640．588，964，591．38關聯交易類別按產品或勞務等進一步劃分 關聯人 預計總金額 占同類交易的比例 去年的總金額 采購原材料 零配件鹽城市江動曲軸制造有限公司8000萬元 5％ 6879．39萬元 銷售產品 柴油機及零配件 江動越南農業機械制造有限公司 5000萬元3％4076．71萬元序號 議案 同意 反對 棄權 1 《2008年度董事會工作報告》 2 《2008年度監事會工作報告》3《2008年度財務決算報告》 4 《2008年度利潤分配預案》 5 《關于修改公司章程的議案》6《關于向銀行申請貸款授信額度的議案》 7 《關于2009年度日常關聯交易預計的議案》8《關于與重慶市迪馬實業股份有限公司互相提供擔保的議案》 9 《關于續聘天職國際會計師事務所有限公司的議案》
