1．2 沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
1．3 除下列董事外，其他董事出席了審議本次年報的董事會會議。
1．4 大信會計師事務有限公司為本公司2008年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。
1．5公司董事長董平先生、總經理張秀文先生、財務總監王強先生、財務部副部長（主持工作）李正緒先生聲明：保證本年度報告中的財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
2．2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要
3．1 主要會計數據
單位：（人民幣）元
3．2 主要財務指標
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目
√ 適用 不適用
單位：（人民幣）元
3．3 境內外會計準則差異
適用 √ 不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
單位：股
限售股份變動情況表
單位：股
注：（1）山東工程機械集團有限公司（以下簡稱“山工集團”）在股改時承諾：自所持股份獲得上市流通權之日（2006年5月29日）起36個月內，不通過證券交易所掛牌出售；該期限屆滿后1年內，通過深圳證券交易所掛牌出售所持股份不超過公司總股本的5％，出售價格不低于4．25元。
（2）因山東省濟寧市銀資房地產開發公司（以下簡稱“濟寧銀資”）股權質押，未能解除用于執行對價安排的股份的凍結，為了股權分置改革的順利實施，山工集團同意為濟寧銀資墊付223，163股。截止目前，濟寧銀資仍未解除其股權質押，無法償還山工集團先行墊付的對價股份。故其持有的公司股份1，267，200股（實施2006年度利潤分配方案及2007年度配股方案后所持股份）在限售期滿后（2007年5月29日）未辦理解除股份限售事宜，解除限售具體時間待其向山工集團償還代墊的等值股份或其他補償，并征得山工集團的同意后再行確定。
4．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
適用 √ 不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
一、控股股東情況
山東工程機械集團有限公司為公司控股股東，其代表國家持有股份，所持股份未上市流通。在本報告期內，因公司實施2007度配股方案，山工集團以現金全額認購可配售股份14，562，591股，所持股份由145，625，916股增至160，188，507股，其中6，600萬股因貸款分別質押給中國光大銀行股份有限公司濟南分行3，000萬股、中國工商銀行股份有限公司濟寧分行3，600萬股。
該公司成立于1996年11月18日，注冊資本為52，980萬元，法定代表人為董平先生，企業類型為國有獨資，經營范圍為研制、生產、銷售工程機械、汽車起重機及其他機械設備、零部件；對外投資；技術服務、房屋租賃。
二、實際控制人介紹
山東工程機械集團有限公司的實際控制人是山東省國有資產監督管理委員會。
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
4．3．4 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司
適用 √ 不適用
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
未出席董事姓名
未出席會議原因
被委托人姓名
夏冬林
因工作原因
祁俊
寧向東
因工作原因
祁俊
非經常性損益項目
金額
政府補助
11，274，000．00
企業合并的合并成本小于合并時應享有被合并單位可辨認凈資產公允價值產生的損益
5，873，836．54
非流動資產處置損益
4，548，258．39
其他營業外收支
－2，482，675．46
減：所得稅影響數
2，794，891．18
減：歸屬于少數股東的非經常性損益凈額
�。�341，337．14
合計
16，759，865．43
股票簡稱
山推股份
股票代碼
000680
上市交易所
深圳證券交易所
注冊地址
山東省濟寧市太白樓東路58號
注冊地址的郵政編碼
272035
辦公地址
山東省濟寧市太白樓東路58號
辦公地址的郵政編碼
272035
公司國際互聯網網址
�。瑁簦簦穑海鳎鳎鳎螅瑁幔睿簦酰椋悖铮�
電子信箱
ｚｈｅｎｇｑ＠ｓｈａｎｔｕｉ．ｃｏｍ
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例（％）
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例（％）
一、有限售條件股份
146，865，569
21．21
14，682，481
4，266
14，686，747
161，552，316
21．28
1、國家持股
0
2、國有法人持股
146，777，916
21．2
14，677，791
14，677，791
161，455，707
21．27
3、其他內資持股
87，653
0．01
4，690
4，266
8，956
96，609
0．01
其中：
0
境內非國有法人持股
0
0
0
境內自然人持股
87，653
0．01
4，690
4，266
8，956
96，609
0．01
4、外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份
545，654，623
78．79
51，961，857
�。�4，266
51，957，591
597，612，214
78．72
1、人民幣普通股
545，654，623
78．79
51，961，857
�。�4，266
51，957，591
597，612，214
78．72
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數
692，520，192
100
66，644，338
66，644，338
759，164，530
100
董事會秘書
證券事務代表
姓名
王 強
畢玉欣、袁青
聯系地址
山東省濟寧市太白樓東路58號
山東省濟寧市太白樓東路58號
電話
0537－2909616
0537－2909532
傳真
0537－2315986
0537－2340411
電子信箱
�。鳎幔睿纾瘢溃螅瑁幔睿簦酰椋悖铮�
ｚｈｅｎｇｑ＠ｓｈａｎｔｕｉ．ｃｏｍ
項 目
2008年
2007年
本年比
上年增減
2006年
營業收入
6，581，846，560．85
4，818，102，542．91
36．61％
3，355，019，410．81
利潤總額
635，968，076．66
567，010，988．37
12．16％
325，954，760．83
歸屬于上市公司股東的凈利潤
503，780，619．88
445，993，670．07
12．96％
233，927，816．90
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
487，020，754．45
447，945，231．39
8．72％
239，374，689．49
經營活動產生的現金流量凈額
282，490，129．17
238，506，170．99
18．44％
212，582，311．32
項 目
2008年末
2007年末
本年末比
上年末增減
2006年末
總資產
5，037，596，950．74
3，850，898，154．64
30．82％
2，933，230，572．18
所有者權益（或股東權益）
2，889，550，424．12
1，976，873，065．75
46．17％
1，558，617，738．95
股本
759，164，530．00
692，520，192．00
9．62％
577，100，160．00
2008年
2007年
本年比上年增減
2006年
基本每股收益
0．67
0．61
9．84％
0．32
稀釋每股收益
0．67
0．61
9．84％
0．32
扣除非經常性損益后的基本每股收益
0．65
0．62
4．84％
0．33
全面攤薄凈資產收益率（％）
17．43
22．56
減少5．13個百分點
15．01
加權平均凈資產收益率（％）
19．43
25．24
減少5．81個百分點
15．56
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）
16．85
22．66
減少5．81個百分點
15．36
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
18．78
25．34
減少6．56個百分點
15．92
每股經營活動產生的現金流量凈額
0．37
0．34
8．82％
0．37
2008年末
2007年末
本年末比
上年末增減
2006年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產
3．81
2．85
33．68％
2．70
股東名稱
年初限
售股數
本年解除限售股數
本年增加
限售股數
年末限
售股數
限售原因
解除限
售日期
山東工程機械集團有限公司
145，625，916
0
14，562，591
160，188，507
股改承諾
注（1）
山東省濟寧市銀資房地產開發公司
1，152，000
0
115，200
1，267，200
股改承諾
注（2）
董事、監事、高級管理人員
87，653
40，734
49，690
96，609
高管持股凍結
根據有關規定解除限售
合 計
146，865，569
40，734
14，727，481
161，552，316
股東總數
115，697
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比
例（％）
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結
的股份數量
山東工程機械集團有限公司
國有股東
21．10
160，188，507
160，188，507
66，000，000
中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金
其他
1．70
12，935，233
0
0
中國農業銀行－長城安心回報混合型證券投資基金
其他
1．28
9，717，326
0
0
中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金
其他
1．25
9，500，578
0
0
興業銀行股份有限公司－光大保德信紅利股票型證券投資基金
其他
1．25
9，499，810
0
0
交通銀行－華安策略優選股票型證券投資基金
其他
1．24
9，392，390
0
0
中國工商銀行－諾安價值增長股票證券投資基金
其他
1．17
8，848，000
0
0
中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資基金
其他
1．16
8，799，893
0
0
中國農業銀行－景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金
其他
1．15
8，758，400
0
0
中國銀行－大成財富管理2020生命周期證券投資基金
其他
1．12
8，500，000
0
0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
無限售條件股份數量
股份種類
中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金
12，935，233
�。�
中國農業銀行－長城安心回報混合型證券投資基金
9，717，326
Ａ
中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金
9，500，578
�。�
興業銀行股份有限公司－光大保德信紅利股票型證券投資基金
9，499，810
�。�
交通銀行－華安策略優選股票型證券投資基金
9，392，390
�。�
中國工商銀行－諾安價值增長股票證券投資基金
8，848，000
Ａ
中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資基金
8，799，893
�。�
中國農業銀行－景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金
8，758，400
�。�
中國銀行－大成財富管理2020生命周期證券投資基金
8，500，000
Ａ
大成價值增長證券投資基金
7，776，905
�。�
上述股東關聯關系或一致行動說明
國有股股東山東工程機械集團有限公司與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；
興業銀行股份有限公司－光大保德信紅利股票型證券投資基金與中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資基金同屬光大保德信基金管理有限公司；中國銀行－大成財富管理2020生命周期證券投資基金與大成價值增長證券投資基金同屬大成基金管理有限公司，除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其股東之間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
姓名
職務
性別
年齡
任期起始日期
任期終止日期
年初持股數
年末持股數
變動原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯單位領取薪酬
董 平
董事長
男
52
2008年06月01日
2011年05月31日
3，770
24，147
配股及二級市場買入增加股份
0．85
是
張秀文
副董事長、總經理
男
48
2008年06月01日
2011年05月31日
2，158
13，374
配股及二級市場買入增加股份
73．87
否
尹相華
董事
男
54
2008年06月01日
2011年05月31日
0
0
無
0．85
是
江 奎
董事
男
44
2008年06月01日
2011年05月31日
25，878
28，465
配股增加股份
64．24
否
王 強
董事、副總經理、財務總監、董秘
男
53 2008年06月01日 2011年05月31日 0 12，000 二級市場買入增加股份 66．29 否 韓利民董事、副總經理男 52 2008年06月01日 2011年05月31日 2，155 7，370 配股及二級市場買入增加股份66．29 否 祁 俊獨立董事 男 57 2008年06月01日 2011年05月31日 0 0 無 4．20 否 夏冬林 獨立董事男 472008年06月01日 2011年05月31日 0 0 無 4．20 否 寧向東 獨立董事 男 432008年06月01日2011年05月31日 0 0 無 4．20 否 張源海 監事會主席 男 56 2008年06月01日2011年05月31日 0 0無 66．29 否 李同林 監事 男 50 2008年06月01日 2011年05月31日 4，3134，744 配股增加股份11．95 否 程則虎 監事 男 41 2008年06月01日 2011年05月31日 0 0 無 0．80否 吳緒亮 監事 男53 2008年06月01日 2011年05月31日 0 0 無 9．80 否 劉洪前 監事 男 452008年06月01日2011年05月31日 0 0 無 11．91 否 吳玉忠 副總經理 男 56 2008年06月01日2011年05月31日17，971 28，768 配股及二級市場買入增加股份 66．29 否 許廣誼 副總經理 男 572008年06月01日2011年05月31日 2，158 2，374 無 66．29 否 高臘生 副總經理 男 432008年06月01日2011年05月31日 1，660 4，826 配股及二級市場買入增加股份 66．29 否 顏開榮 副總經理 男512009年01月08日 2011年05月31日 5，000 5，000 無 0．00 否 張 劍 副總經理 男492008年06月01日 2011年05月31日 1，000 1，100 配股增加股份 15．26 否 徐 剛 技術總監 男472008年06月01日 2011年05月31日 1，500 1，650 配股增加股份 15．72 否 陸建偉 質量總監 男522008年06月01日 2011年05月31日 0 0 無 17．46 否 李殿和 副總經理 男 422008年12月10日2011年05月31日 0 0 無 16．83 否 合計 － － － － － 67，563 133，818 －649．88－證券代碼：000680 證券簡稱：山推股份公告編號：2009－009（下轉D044版）證券代碼：000680證券簡稱：山推股份公告編號：2009—007山推工程機械股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。山推工程機械股份有限公司第六屆董事會第七次會議于2009年3月21日上午在山推大廈四樓會議室召開。會議通知已于2009年3月11日以書面或傳真方式發出。會議應到董事9人，實到董事7人，獨立董事夏冬林、寧向東均委托獨立董事祁俊代其行使表決權，會議由董平董事長主持。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下決議：一、審議通過了《董事會2008年度工作報告》；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。二、審議通過了《總經理2008年度業務報告》；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。三、審議通過了《公司2008年度計提資產減值準備及資產核銷的報告》；（詳見巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。四、審議通過了《公司2008年度財務決算報告》；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。五、審議通過了《公司2008年度利潤分配預案》；本次利潤分配預案為：擬以2008年12月31日公司總股本759，164，530股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），預計共分配股利75，916，453．00元；剩余未分配利潤結轉以后年度分配。公司本次不進行資本公積金轉增股本。表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。六、審議通過了《公司2008年年度報告》及其《摘要》；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。七、審議通過了《公司2009年事業計劃》；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。八、審議通過了《關于預計2009年度日常關聯交易的議案》；（詳見公告編號為2009－011的“日常關聯交易公告”）該項議案關聯董事董平、尹相華、韓利民回避表決，表決結果為同意6票，反對0票，棄權0票。九、審議通過了《董事會關于公司內部控制的自我評價報告》；（詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。十、審議通過了《公司2008年度履行社會責任的報告》；（詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。十一、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；（詳見附件）表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。十二、審議通過了《關于收購資產的議案》；（詳見公告編號為2009－013的“關于收購資產的公告”）表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。十三、審議通過了《關于對山東銳馳機械有限公司增資擴股的議案》；（詳見公告編號為2009－014的“關于對外投資暨關聯交易的公告”）該項議案關聯董事董平、尹相華、韓利民回避表決，表決結果為同意6票，反對0票，棄權0票。十四、審議通過了《關于投資設立山推租賃有限公司的議案》；（詳見公告編號為2009－015的“關于投資設立山推租賃有限公司的公告”）表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。十五、審議通過了《關于與有關銀行建立工程機械按揭貸款合作協議的議案》；同意公司與有關銀行建立工程機械按揭貸款合作協議：1、中國光大銀行于2009年度為公司核定的包含“工程機械按揭貸款回購擔保授信額度”及“保兌倉貸款回購擔保授信額度”在內的綜合授信額度人民幣4億元，期限為1年。2、交通銀行于2009年度為公司核定工程機械按揭貸款及開立銀行承兌匯票授信額度人民幣1．6億元，期限為1年。表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。十六、審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》；（詳見公告編號為2009－012的“關于為控股子公司提供擔保的公告”）表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。十七、審議《關于聘任2009年度公司審計機構的議案》；經研究擬定2009年續聘大信會計師事務有限公司為本公司審計機構。表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。十八、審議通過了《關于召開2008年度股東大會的議案》。表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。上述決議中其中第1、3、4、5、6、8、11、13、15、17項需提交公司2008年度股東大會審議。山推工程機械股份有限公司董事會二〇〇九年三月二十一日附件：關于修改公司章程的議案根據中國證監會發布的《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（中國證監會令200857號），結合公司實際情況，擬對《公司章程》的內容進行修改，具體如下：一、將原《公司章程》第二條“……營業執照號：3700001804790。”修改為：“……營業執照號：370000018047901。”二、將原《公司章程》第一百二十四條“董事會決定運用公司資產進行對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財的權限為不超過公司最近一期經審計凈資產的20％，超過該數額的，需由股東大會決定；董事會決定關聯交易的權限為不超過公司最近一期經審計凈資產的5％且低于3000萬元，超過該數額的，需由股東大會決定。重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。”修改為：“董事會決定運用公司資產進行對外投資、收購出售資產、資產抵押、委托理財的權限為不超過公司最近一期經審計凈資產的20％，超過該數額的，需由股東大會決定。重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。除本章程第四十二條規定須經股東大會審議通過的對外擔保事項外，公司其他對外擔保事項由董事會審議決定。董事會決定關聯交易的權限為不超過公司最近一期經審計凈資產的5％，對于交易金額在3000萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5％以上的關聯交易，需由股東大會決定�！比⒃豆菊鲁獭返谝话倨呤鶙l“公司利潤分配政策為：（一）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；（二）公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見；（三）公司最近三年未進行現金利潤分配的，不得向社會公眾增發新股、發行可轉換公司債券或向原有股東配售股份；（四）存在股東違規占用上市公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。公司可以采取現金或者股票方式分派股利�！毙薷臑椋骸肮纠麧櫡峙湔邽椋海ㄒ唬┕镜睦麧櫡峙鋺匾晫ν顿Y者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；（二）公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見；（三）公司最近三年未進行現金利潤分配的，不得向社會公眾增發新股、發行可轉換公司債券或向原有股東配售股份；（四）存在股東違規占用上市公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金；（五）公司可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅�！弊C券代碼：000680證券簡稱：山推股份公告編號：2009—008山推工程機械股份有限公司第六屆監事會第七次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。2009年3月21日在山推大廈四樓會議室召開了第六屆監事會第七次會議，監事張源海先生、李同林先生、程則虎先生、吳緒亮先生、劉洪前先生出席了會議，會議由監事會主席張源海先生主持，會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。一、會議對《監事會2008年度工作報告》進行了審議，認為報告對監事會年度工作進行了客觀總結，會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《監事會2008年度工作報告》。二、會議對《公司2008年度計提資產減值準備及資產核銷的報告》進行了審議，認為2008年度計提資產減值準備及資產核銷符合公司《計提資產減值準備損失處理內部控制制度》，并對公司財務狀況和經營成果的影響給予了客觀說明。會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《公司2008年度計提資產減值準備及資產核銷的報告》。三、會議對《公司2008年度財務決算報告》進行了審議，認為該報告客觀真實報告了公司的主要財務指標完成情況，公司2008年度財務報告業經大信會計師事務有限公司審計驗證，并出具了標準無保留意見。會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《公司2008年度財務決算報告》。四、會議對《公司2008年度利潤分配預案》審議，本次利潤分配預案主要是擬以公司現有總股本759，164，530股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．00元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度分配。會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《公司2008年度利潤分配預案》。本預案需提交公司2008年度股東大會審議。五、會議對《公司2008年年度報告》及其《摘要》進行了審議，會議認為報告對報告期內公司的經營成果、財務狀況進行了客觀分析；對公司的未來發展給予了展望；對公司治理情況、股權投資情況、公司收購及出售資產、重大關聯交易事項、重大合同及其履行情況等公司的重大事項進行了真實說明；報告期內募集資金使用按照配股說明書承諾進行，形成了監事會關于《公司2008年年度報告》及其《摘要》的審核意見。會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過了《公司2008年年度報告》及其《摘要》。六、會議對《公司2009年事業計劃》進行了審議，會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《公司2009年事業計劃》。七、會議對《關于預計2009年度日常關聯交易的議案》進行了審議，會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《關于預計2009年度日常關聯交易的議案》。八、會議對《董事會關于公司內部控制的自我評價報告》進行了審議，會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《董事會關于公司內部控制的自我評價報告》。九、會議對《公司2008年度履行社會責任的報告》進行了審議，認為公司堅持了《公司法》承擔社會責任的原則，保護、實現股東、債權人、職工、客戶和消費者的權益，會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《公司2008年度履行社會責任的報告》。十、會議對《關于修改公司章程的議案》進行了審議，修改的主要內容是董事會決定運用公司資產進行對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財的權限及公司利潤分配政策等，會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《關于修改公司章程的議案》。十一、會議對《關于收購資產的議案》進行了審議，該議案的內容為擬收購濟寧山推物流有限公司的全部股權。會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《關于收購資產的議案》。十二、會議對《關于對山東銳馳機械有限公司增資擴股的議案》進行了審議，公司擬投資3057．15萬元以實現對對山東銳馳機械有限公司增資擴股，增資擴股完成后，本公司的持股比例上升至51．02％。會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《關于對山東銳馳機械有限公司增資擴股的議案》。十三、會議對《關于投資設立山推租賃有限公司的議案》進行了審議，會議認為公司擬投資組建山推租賃有限公司，符合“壯大主業、拓展新業；整合資源、精益管理；協同發展、融入國際”的總體發展戰略目標，是針對當前世界金融危機和經濟形勢迅速變化的現狀，借鑒國際上著名工程機械企業的經驗，引入的一種嶄新的信用銷售模式，能提高企業的競爭能力，擴大市場份額，有效推進公司多元化發展。會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《關于投資設立山推租賃有限公司的議案》。十四、會議對《關于與有關銀行建立工程機械按揭貸款合作協議的議案》進行了審議，采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《關于與有關銀行建立工程機械按揭貸款合作協議的議案》。十五、會議對《關于為控股子公司提供擔保的議案》進行了審議，公司為滿足控股子公司生產經營需要，以保證公司年度經營目標的順利實現，擬就控股子公司山東山推歐亞陀機械有限公司、山推鑄鋼有限公司、山推楚天工程機械有限公司向銀行申請辦理貸款、貿易融資、保函、商業承兌匯票等綜合授信業務，提供合計本外幣折合不超過6000萬元人民幣連帶責任擔保。會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》。十六、會議對《關于聘任2009年度公司審計機構的議案》進行了審議，會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于聘任2009年度公司審計機構的議案》。十七、會議對《關于召開2008年度股東大會的議案》進行了審議，擬定2009年4月16日召開公司2008年度股東大會，會議采取書面決議票的形式對該議案進行了表決：同意5票，反對0票，棄權0票，通過了《關于召開2008年度股東大會的議案》。特此公告。山推工程機械股份有限公司監事會二〇〇九年三月二十一日證券代碼：000680證券簡稱：山推股份公告編號：2009—010山推工程機械股份有限公司關于召開公司2008年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。山推工程機械股份有限公司第六屆董事會第七次會議于2009年3月21日召開，會議決定召開公司2008年度股東大會，現將會議的有關事項通知如下：一、召開會議基本情況1、會議召集人：公司董事會；2、會議時間：2009年4月16日（星期四）上午8：30；3、會議地點：山東省濟寧市山推大廈三樓會議室；4、會議方式：現場記名投票方式。二、會議審議事項1、審議《董事會2008年度工作報告》；2、審議《監事會2008年度工作報告》；3、審議《公司2008年度計提資產減值準備及資產核銷的報告》；4、審議《監事會關于公司2008年度計提資產減值準備及資產核銷的報告》；5、審議《公司2008年度財務決算報告》；6、審議《公司2008年度利潤分配預案》；7、審議《公司2008年年度報告》及其《摘要》；8、審議《關于預計2009年度日常關聯交易的議案》；9、審議《關于修改公司章程的議案》；10、審議《關于對山東銳馳機械有限公司增資擴股的議案》；11、審議《關于與有關銀行建立工程機械按揭貸款合作協議的議案》；12、審議《關于聘任2009年度公司審計機構的議案》。三、出席會議人員1、截止2009年4月9日（星期四）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其合法委托的代理人；2、公司董事、監事及高級管理人員。四、登記辦法1、符合出席會議的法人股股東請持營業執照復印件、法人代表授權委托書、深圳股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記。個人股東持本人身份證、深圳股東帳戶和持股證明辦理登記；委托代理人持身份證，授權委托書、委托人證券帳戶及委托人持股證明辦理登記。異地股東可在登記時間內采用傳真、信函方式登記。2、登記時間：2009年4月14日—4月15日（每天上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）。3、登記地點：本公司董事會辦公室五、其他事項1、股東出席會議期間，食宿、交通費自理。2、聯系電話：0537－2909532傳真：0537－2340411地址：山東省濟寧市太白樓東路58號郵政編碼：2720353、聯系人：畢玉欣袁青山推工程機械股份有限公司董事會二〇〇九年三月二十一日附件：授權委托書茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席山推工程機械股份有限公司2008年度股東大會，并代為行使表決權。委托人（簽名）：委托人身份證號碼：委托人股東賬戶：委托人持股數量：受托人（簽名）：受托人身份證號碼：委托日期：2009年月 日證券代碼：000680證券簡稱：山推股份公告編號：2009—011山推工程機械股份有限公司日常關聯交易公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、預計全年日常關聯交易的基本情況關聯交易類別按產品或勞務劃分關聯人 預計總金額（萬元） 占同類交易的比例 去年的總金額（萬元） 采購貨物 駕駛室等 山東山推機械有限公司28，000總計33，000 7．82％ 24，418．85 油缸 山東銳馳機械有限公司 3,000 挖掘機山東眾友工程機械有限公司 2,000銷售貨物 鋼材 山東山推機械有限公司 13，600 總計17，100 3．21％7，449．44 配件 山東眾友工程機械有限公司3,500 租賃 土地 山東山推機械有限公司 800100％794二、關聯方介紹和關聯關系（一）基本情況1、山東山推機械有限公司（以下簡稱“山推機械”）法定代表人：董平注冊資本：1000萬元注冊地址：濟寧市開發區吳泰閘路71號企業類型：有限責任公司經營范圍：工程機械主機及配件的開發、生產、銷售；工程機械用電子、電氣產品的開發、生產、銷售；農用機械主機及配件；物業管理；工程機械租賃服務；工程機械原料。2、山東銳馳機械有限公司（以下簡稱“山東銳馳”）法定代表人：謝樹敏注冊資本：2591．61萬元注冊地址：泰安高新技術開發區企業類型：有限責任公司經營范圍：機械設備及零部件的研究、生產、銷售；租賃、技術服務、對外投資。3、山東眾友工程機械有限公司（以下簡稱“山東眾友”）法定代表人：謝樹敏注冊資本：18，171．44萬元注冊地址：臨沂市蘭山區金雀山路162號企業類型：有限責任公司經營范圍：生產、銷售、租賃工程機械、農業機械；工程機械、農業機械的進出口業務。（二）與本公司的關聯關系山推機械、山東銳馳、山東眾友均為本公司控股股東山東工程機械集團有限公司的控股子公司。（三）履約能力分析：交易持續發生，以往的交易均能正常結算。（四）預計與關聯人的各類日常交易總額1、山推機械約42，400萬元。2、山東銳馳約3，000萬元。3、山東眾友約5，500萬元。三、定價政策和定價依據本公司與各關聯方間發生的各項關聯交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，不會損害上市公司的利益。1、采購商品、銷售商品按市場價執行。2、土地租賃價格參照當地土地基準地價協商確定。四、交易目的和交易對上市公司的影響公司的上述日常關聯交易持續發生，公司與各交易方已形成了穩定的合作關系。本公司在采購方面的關聯交易，為公司提供了持續、穩定的配套件來源；在銷售方面發生的關聯交易是本公司為其提供的生產推土機配套件需要的原材料；本公司租賃的山推機械的土地是公司生產經營的必須條件。五、審議程序經公司三位獨立董事書面認可后，上述關聯交易事項已提交公司第六屆董事會第七次會議審議。在董事會對上述關聯交易議案進行表決時，三名關聯董事均回避表決，其余六名董事均表示同意。該關聯交易事項將提交公司2008年度股東大會審議批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的表決權。公司三位獨立董事對本次提交的關聯交易事項進行認真審閱后發表獨立意見認為：該議案比較真實地反映了公司日常關聯交易的情況，所預計的日常關聯交易與公司正常經營相關，有利于公司生產經營的順利進行，符合公司及全體股東的利益，所履行的審批程序符合有關法律、法規的規定。六、其他相關說明1、公司第六屆董事會第七次會議決議；2、相關合同。山推工程機械股份有限公司董事會二〇〇九年三月二十一日證券代碼：000680證券簡稱：山推股份公告編號：2009—012山推工程機械股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、擔保情況概述：2009年3月21日，公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》，投票結果為全票同意。為滿足控股子公司生產經營需要，公司董事會同意公司分別為控股子公司山東山推歐亞陀機械有限公司（以下簡稱“山推歐亞陀”）、山推鑄鋼有限公司（以下簡稱“山推鑄鋼”）、山推楚天工程機械有限公司（以下簡稱“山推楚天”）向銀行申請辦理貸款、貿易融資、保函、商業承兌匯票等綜合授信業務，提供合計本外幣折合不超過6000萬元人民幣連帶責任擔保。上述擔保事項在董事會的審批權限范圍內，不需要提交公司股東大會審議。二、被擔保人基本情況1、企業名稱：山東山推歐亞陀機械有限公司注冊地：濟寧高新區327國道58號（山推國際事業園）法定代表人：高臘生注冊資本：2000萬元經營范圍：生產工程機械主機配套的支重輪、托帶輪、引導輪、驅動輪總成、漲緊裝置總成及相關工程機械基礎配套產品。基本財務情況：經審計，截至2008年12月31日，總資產18，941．09萬元，負債總額12，421．52萬元，凈資產6，516．57萬元，營業收入49，656．15萬元，利潤總額2，120．20萬元，凈利潤1，950．84萬元。股東持股比例：公司持有54％的股權，香港世益國際有限公司持有25％的股權、濟寧山匯源投資有限公司持有13％的股權、遼寧遼鞍工程機械有限公司持有8％的股權。2、企業名稱：山推鑄鋼有限公司注冊地：濟寧市高新技術產業開發區327國道58號法定代表人：許廣誼注冊資本：1000萬美元經營范圍：建筑、礦產、土木工程機械部件及其它民用鑄鋼產品的研究、開發、生產；鑄鋼用模型、鑄鋼用及加工用夾具的制作�；矩攧涨闆r：經審計，截至2008年12月31日，總資產12，669．71萬元，負債總額5，219．23萬元，凈資產7，450．48萬元，營業收入17，236．29萬元，利潤總額854．96萬元，凈利潤854．46萬元。股東持股比例：公司持有70％的股權，日本國ＫｏｍａｔｓｕＣａｓｔｅｘ株式會社持有30％的股權。3、企業名稱：山推楚天工程機械有限公司注冊地：武漢市東湖新技術開發區東二產業園法定代表人：曹永信注冊資本：5000萬元經營范圍：工程機械及其配件的制造、銷售及維修；工程機械設備租賃�；矩攧涨闆r：經審計，截至2008年12月31日，總資產6，894．97萬元，負債總額2，723．91萬元，凈資產4，171．06萬元，營業收入775．60萬元，利潤總額－387．28萬元，凈利潤－365．95萬元。股東持股比例：公司持有89％的股權，武漢中南工程機械設備有限責任公司持有11％的股權。以上子公司其他股東對擔保事項不提供連帶責任擔保，但均向公司出具了承諾函：保證如果該項擔保出現風險，均按出資比例承擔相應責任。三、擔保內容1、公司為山推歐亞陀分別在中國銀行股份有限公司濟寧分行本外幣折合不超過1000萬元人民幣、中國交通銀行股份有限公司濟寧分行本外幣折合不超過1500萬元人民幣的綜合授信業務提供連帶責任擔保，擔保期限為1年6個月。2、公司為山推鑄鋼在中國銀行股份有限公司濟寧分行本外幣折合不超過2500萬元人民幣的綜合授信業務提供連帶責任擔保，擔保期限為1年6個月。3、公司為山推楚天在中國交通銀行股份有限公司武漢水果湖支行本外幣折合不超過1000萬元人民幣的綜合授信業務提供連帶責任擔保，擔保期限為1年6個月。四、董事會意見公司董事會經認真審議，認為被擔保方均為控股子公司，主要是為了滿足各控股子公司用于補充流動資金等日常經營需要，同意為其綜合授信額度提供連帶責任擔保。同時，公司將通過完善擔保管理、加強財務內部控制、監控被擔保人的合同履行、及時跟蹤被擔保人的經濟運行情況，強化擔保管理，降低擔保風險。五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量目前，公司為控股子公司提供的銀行借款擔保余額為3，900萬元人民幣，占公司截止2008年底經審計的凈資產的1．35％、總資產的0．77％。公司無逾期擔保。六、備查文件1、公司第六屆董事會第七次會議決議；2、被擔保人2008年度經審計的財務報表；3、被擔保人營業執照復印件。山推工程機械股份有限公司董事會二OO九年三月二十一日證券代碼：000680證券簡稱：山推股份公告編號：2009－013山推工程機械股份有限公司關于收購資產的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、交易概述1、2009年3月21日，公司與濟寧山推物流有限公司（以下簡稱“物流公司”）股東山東山推工程機械事業園有限公司、濟寧山推石油化工有限公司及其他自然人股東簽署了《股權轉讓協議》，收購物流公司100％的股權，收購價格為370萬元。本次股權收購不構成關聯交易。2、2009年3月21日召開的公司董事會六屆七次會議審議通過了本次股權收購事項，投票結果為全票同意。本次股權收購事項無需公司股東大會批準，也無需征得其他第三方同意。二、交易對方的基本情況1、山東山推事業園有限公司，企業性質為有限責任公司，法定代表人為張秀文，注冊資本為人民幣3800萬元，注冊地址為山東省濟寧市高新技術產業開發區，營業執照號為3708331800560，經營范圍為開展房屋、設備、車輛、土地的租賃業務；園區管理；工程機械及零配件、工藝裝備的生產、銷售；機械設備、公共設施的維護；餐飲。持有物流公司30％的股權。2、濟寧山推石油化工有限公司，企業性質為有限責任公司，法定代表人為邵長城，注冊資本為人民幣380萬元，注冊地址為山東省濟寧市任城開發區，營業執照號為3708331800946，經營范圍為甲醇、乙醇、油漆的批發；工程機械產品及配件、化工設備及配件、建筑材料的銷售，潤滑油加工生產銷售。持有物流公司16．67％的股權。3、自然人王如亭，持有物流公司26．665％的股權。4、自然人陳立鶴，持有物流公司13．335％的股權。5、自然人劉平，持有物流公司6．665％的股權。6、自然人張新國，持有物流公司6．665％的股權。三、交易標的基本情況公司本次收購標的為物流公司100％的股權。物流公司成立于2003年8月11日，企業性質為有限責任公司，法定代表人高臘生，注冊資本為人民幣60萬元，注冊地址為濟寧市高新區，營業執照注冊號370833018005731，主要股東持股情況為：山東山推工程機械事業園有限公司持股30％，濟寧山推石油化工有限公司持股16．67％；經營者群體持股53．33％。經營范圍為道路普通貨物運輸、倉儲服務；包裝服務；物流信息及技術咨詢；機械產品組裝、維修、咨詢。物流公司的資產財務數據見下表：單位：元項目2008年9月30日 2007年12月31日 資產總額 5，336，699．60 4，826，710．80負債總額343，985．93 119，762．60 應收款項總額 3，652，695．16 3，756，303．79 或有事項涉及金額0 0凈資產 4，992，713．67 4，706，948．20 2008年1－9月 2007年1－12月營業收入14，046，312．72 11，976，948．82 營業利潤 381，020．63 596，821．19凈利潤285，765．47472，752．36上述財務數據已經具有證券業務資格的大信會計師事務有限公司審計，并出具了大信審字（2008）第0987號審計報告。四、交易協議的主要內容及定價情況1、定價情況依據審計結果，經公司與山東山推工程機械事業園有限公司、濟寧山推石油化工有限公司、王如亭等4位自然人協商確認本次股權轉讓的轉讓價款共計人民幣370萬元；公司全部以現金支付。2、支付方式自《股權轉讓協議》簽署之日起一個月內，公司向山東山推工程機械事業園有限公司、濟寧山推石油化工有限公司、王如亭等4位自然人支付100％的股權轉讓款。3、《股權轉讓協議》生效條件《股權轉讓協議》經公司董事會審議通過后，協議各方公司蓋章并法定代表人或授權代表簽名及4位自然人簽名后生效。五、在收購該股權完成后，物流公司的公司名稱、注冊地址、注冊資本、組織形式、經營范圍不變。六、本次股權收購的目的以及影響情況本次股權收購，是根據山東省國資委下發的《關于省管企業清理整合所屬企業的意見》（魯國資企改〔2007〕31號）文件精神，結合公司中長期發展戰略目標，為理順全公司范圍內的物流管理，圍繞公司主業發展方向，清理整合公司系統內物流整體運作與日常業務，形成規范化、專業化的山推物流體系，全面提升山推物流管理水平。七、備查文件目錄1、《股權轉讓協議》；2、本次資產收購的審計報告；3、公司六屆董事會七次會議決議；4、其他相關資料。山推工程機械股份有限公司董事會二〇〇九年三月二十一日證券代碼：000680證券簡稱：山推股份公告編號：2009—014山推工程機械股份有限公司關于擬對外投資的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。（一）對外投資概述2009年3月21日，公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于對山東銳馳機械有限公司增資擴股的議案》，擬參與對山東銳馳機械有限公司（以下簡稱“銳馳公司”）占增資后總注冊資本35．21％股權（以下簡稱“標的資產”）的摘牌，該標的資產的價格底價為人民幣3057．15萬元。按照《企業國有產權轉讓管理暫行辦法》、《關于企業國有產權轉讓有關事項的通知》等文件的要求，該標的資產須在山東產權交易中心經掛牌程序后出售。因本次增資前銳馳公司為本公司控股股東山東工程機械集團有限公司（以下簡稱“山工集團”）控股子公司，根據《深圳證券交易所上市規則》和公司章程的規定，若公司取得該標的資產，則構成關聯交易，須經公司董事會審議通過并提交股東大會審議批準后方可實施。在股東大會表決該項議案時，關聯股東將回避表決。公司董事會在審議本次關聯交易事項時，3名關聯董事回避表決，6名非關聯董事（含獨立董事）全部同意本次增資事項。（二）交易對方的基本情況山工集團為公司控股股東，成立于1996年，注冊資本為52，980萬元，法定代表人為董平先生，企業類型為國有獨資，經營范圍為研制、生產、銷售工程機械、汽車起重機及其他機械設備、零部件；對外投資；技術服務、房屋租賃。（三）投資標的的基本情況銳馳公司成立于2004年，企業性質為有限責任公司，法定代表人為謝樹敏先生，注冊資本為人民幣2591．61萬元，注冊地址為泰安高新技術開發區，營業執照注冊號為3709241800072，經營范圍為機械設備及零部件的研究、生產、銷售；租賃、技術服務、對外投資。各股東持股比例為：山工集團63．60％，本公司24．40％，泰安泰山重工有限公司12％。銳馳公司的資產財務數據見下表：單位：萬元項目2008年10月31日 2007年12月31日 資產總額 14，072．05 11，996．84 負債總額11，267．879，355．09 應收款項總額 3，526．60 3，335．57 或有事項涉及金額 0 0 凈資產2，804．182，641．75 2008年1—10月 2007年度 營業收入 13，091．29 10，371．17 營業利潤200．69214．58 凈利潤149．30204．24上述財務數據已經北京中企華君誠會計師事務所有限公司山東分所審計，并出具了中企華（魯）審字2008第182號審計報告。截至2008年10月31日，銳馳公司經評估的凈資產比賬面凈資產增值率為100．61％，資產總額為16，893．34萬元、負債總額為11，267．87萬元、凈資產為5，625．47萬元。上述財務數據已經北京中評恒信資產評估有限責任公司評估，并出具了中評恒信評字2008第0035號資產評估報告書。如果公司按計劃通過摘牌程序摘得標的資產，銳馳公司注冊資本由2591．61萬元增至4000萬元；公司持股比例由24．4％增至51．02％，山工集團持股比例為由63．60％降至41．21％，泰安泰山重工有限公司持股比例為由12％降至7．77％。（四）標的資產的定價政策及定價依據銳馳公司經評估凈資產5，625．47萬元，按增資后總注冊資本4，000萬元計算，新增注冊資本1，408．40萬元（占增資后總注冊資本35．21％的股權）的價格底價為人民幣3057．15萬元，按照《企業國有產權轉讓管理暫行辦法》、《關于企業國有產權轉讓有關事項的通知》等文件的要求，該標的資產須在山東省產權交易中心經掛牌程序后出售。待通過產權交易所取得相關股權后再就相關事項公告。（五）對外投資的目的以及影響情況此次對外投資的實施將加快公司發展專業化工程機械油缸產業的步伐，更好地實施公司的中長期發展戰略，減少公司的日常關聯交易，提高公司的綜合競爭能力和抗風險能力。（六）獨立董事意見本項投資事宜已取得獨立董事的事前認可，認為對山東銳馳機械有限公司增資擴股有利于公司加快發展專業化的工程機械油缸產業，符合公司中長期發展戰略，未損害公司及其他股東的利益，所履行的審批程序符合有關法律、法規的規定。（七）備查文件目錄1、本次對外投資的審計報告；2、本次對外投資的資產評估報告書；3、公司第六屆董事會第七次會議決議；4、其他相關資料。山推工程機械股份有限公司董事會二OO九年三月二十一日證券代碼：000680證券簡稱：山推股份公告編號：2009—015山推工程機械股份有限公司關于投資設立山推租賃有限公司的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、對外投資概述2009年3月21日，公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于投資設立山推租賃有限公司的議案》，投票結果為全票同意，公司決定自籌資金，在北京市投資設立山推租賃有限公司，注冊資本18，000萬元，本公司以現金出資18，000萬元，占注冊資本的100％。本次投資不構成關聯交易，不需提交公司股東大會批準。二、投資項目的基本情況1、公司名稱：山推租賃有限公司。注冊地址：北京市朝陽區阜通東大街6號院Ｃ座11層。2、注冊資本：人民幣18，000萬元。出資方及出資比例：本公司現金出資18，000萬元，占注冊資本的100％。3、組織形式：有限責任公司經營范圍：經營范圍：融資租賃業務；機械設備、二手設備的銷售及租賃業務；向國內外購買租賃財產；信息咨詢和租賃交易擔保；機械設備維修與技術服務；機械設備項目投資與開發；審批部門批準的其他業務。三、本次投資的目的以及影響情況本次投資設立山推租賃有限公司是為實現公司的總體發展戰略目標，有效推進公司多元化發展，針對當前世界金融危機和經濟形勢迅速變化的現狀，引入的一種新的信用銷售模式，旨在擴大公司產品的市場份額，為客戶提供全方位的服務，真正實現“以客戶為中心”的營銷理念，變挑戰為機遇，多措并舉扎實推進公司較快發展。四、備查文件1、公司第六屆董事會第七次會議決議；2、關于工程機械融資租賃的調研報告。山推工程機械股份有限公司董事會二OO九年三月二十一日
