公司與浙江宏潤控股有限公司及其附屬企業發生的關聯交易遵守公開、公平、公允的原則，公司不存在大股東占用資金和其他有損公司及股東利益的情形和行為。

該議案需提交公司2008年度股東大會審議。

2、 審議通過了第五屆董事會第二十四次會議有關事項。

1） 同意公司2008年度財務決算報告和2008年度利潤分配方案。

2）通過《公司2008年度報告及摘要》，并發表審核意見如下：經審核，監事會認為，董事會編制和審核的公司2008年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

3）通過《公司內部控制自我評價報告》，并發表審核意見如下：經審核，監事會認為《公司內部控制自我評價報告》客觀、真實，公司現行的內部控制制度較為完整、合理并得到了有效實施，能夠適應公司現行管理要求和發展需要，確保公司發展戰略和經營目標的全面實施和充分實現，較好保證公司會計資料的真實、客觀、準確，確保公司財產的安全、完整，真實、準確、及時、完整、公平地完成信息披露，切實保護了公司和投資者的利益。

4）通過《公司“安全生產費用”核算會計政策變更》

（1）本次“安全生產費用”核算會計政策的變更情況

根據財政部2008年12月26日發布《關于做好執行會計準則企業2008年年報工作的通知》(財會函[2008]60號)有關規定，公司按《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》（財企〔2006〕478號）有關規定應提取的安全生產費用，遵照《企業會計準則講解（2008）》中的具體要求，在“盈余公積”項下以“專項儲備”項目單獨列報。本次會計政策變更日為2008年1月1日。

（2）本次“安全生產費用”核算會計政策變更的追溯調整

鑒于公司2007年度按上述有關規定應計提的“安全生產費”均已使用完畢，故遵照《企業會計準則講解（2008）》中的有關具體要求，本次會計政策變更無需追溯調整2008年初數及2007年度的比較數據。

特此公告。

宏潤建設集團股份有限公司監事會

2009年3月21日

證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設 (002062,股吧)公告編號：2009－005

宏潤建設集團股份有限公司

董事會關于募集資金2008年度

存放與使用情況的專項報告的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

根據深圳證券交易所印發的《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和《關于做好中小企業板塊上市公司年度募集資金專項審核工作的通知》的規定，公司2008年度募集資金存放與使用情況專項報告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監發行字［2006］48號文核準，公司于2006年8月向社會公眾發行人民幣普通股2，850萬股，每股面值1．00元，每股發行價人民幣9．18元，共募集資金總額人民幣26，163萬元，扣除發行費用人民幣1，900萬元，實際募集資金凈額為人民幣24，263萬元。該項募集資金已于2006年8月10日全部到位，并經深圳南方民和會計師事務所深南驗字（2006）第066號驗資報告驗證確認。

截止2008年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

項 目	金 額（萬元）
募集資金凈額	24，263．00
減：累計使用募集資金	24，287．84
其中：以前年度已使用金額	22，245．00
本年度使用金額	2，042．84
加：累計募集資金利息	250．59
尚未使用的募集資金余額	225．75

截止2008年12月31日，公司累計使用募集資金（包括募集資金凈額及募集資金利息）共計24，287．84萬元，所有募集資金已全部使用完畢。

二、募集資金管理情況

公司已按照《公司法》、《證券法》、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》和深圳證券交易所發布的《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的要求制定了《公司募集資金管理制度》。根據《公司募集資金管理制度》的規定，2006年8月9日，公司及保薦機構廣發證券股份有限公司分別與中國建設銀行(601939,股吧)股份有限公司上海第二支行、上海浦東發展銀行股份有限公司外灘支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金采用專戶存儲制度，以便于募集資金管理和使用以及對其使用情況進行監督。三方監管協議的內容參照深圳證券交易所范本擬訂，無重大差異。

公司進行募集資金項目投資資金支出嚴格遵守公司資金管理和制度規定，履行審批手續。所有募集資金項目資金支出，均首先由資金使用部門提出資金使用計劃，經該部門主管領導簽字后，報財務負責人審核，并由總經理在董事會授權范圍內簽字后，方可予以付款；超過董事會授權范圍的，報董事會審批。

公司授權保薦人在持續督導期間可以隨時到開設募集資金專戶的商業銀行查詢公司募集資金專用賬戶資料，并要求保薦人至少每個季度對公司募集資金的使用情況進行一次現場調查；公司從募集資金專用賬戶中一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1000萬或募集資金總額的百分之五的，應知會保薦人及其指定的保薦代表人。

三、募集資金實際使用情況

募集資金使用情況表

　　金額單位：萬元

募集資金總額

24，263．00

本年度投入募集資金總額

2，042．84

變更用途的募集資金總額

——

已累計投入募集資金總額

23，896．84

變更用途的募集資金總額比例

——

承諾投資項目

是否已變更項目（含部分變更）

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額

截至年末承諾投入金額 （1）

本年投入 金額

截至期末累計投入金額 （2）

截止期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）＝（2）－（1）

截至期末投入進度（％） （4）＝（2）／（1）

項目達到預定可使用狀態日期

本年度實現效益

是否達到預計效益

可行性是否發生重大變化

引進土壓平衡式地鐵盾構掘進機技改項目

否

4，050．00

4，050．00

4，050．00

－

4，050．00

100

2007年8月1日

615．47

是

否

地下結構施工設備改造技改項目

否

2，970．00

2，970．00

2，970．00

300．00

2，970．00

100

2008年8月31日

451．18

是

否

引進路橋施工設備技改項目

否

2，952．00

2，952．00

2，952．00

2，952．00

100

2008年3月1日

448．64

是

否

購置房屋建筑施工設備

否

4，900．00

4，900．00

4，900．00

680．84

4，924．84

24．84

100

2008年8月31日

744．59

是

否

設立南京、北京、西安、杭州、南昌和廣州分公司

否

9，000．00

9，000．00

9，000．00

1，062．00

9，000．00

100

2008年6月1日

1366．95

是

否

合 計

23，872．00

23，872．00

23，872．00

2，042．84

23，896．84

24．84

3626．82

－

－

未達到計劃進度原因或預計收益的情況和原因（分具體項目）

無

項目可行性發生重大變化的情況說明

無

募集資金投資項目實施地點變更情況

無

募集資金投資項目實施方式調整情況

無

募集資金投資項目先期投入及置換情況

無

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

無

項目實施出現募集資金結余的金額及原因

無

尚未使用的募集資金用途及去向

截至2008 年12月31日，公司募集資金專項賬戶余額為2，257，500．17元，系募集資金存款利息收入。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

公司根據2004 年4 月8日召開的公司2003年度股東大會決議及招股書承諾，已將實際募集資金凈額（24，263 萬元）超出募集資金承諾投資項目總額（23，872萬元）的391萬元用于補充公司流動資金。

四、變更募集資金項目的資金使用情況

公司未發生變更募集資金項目的資金使用情況。

五、募集資金投資項目實現效益情況

鑒于公司本次募集資金均圍繞建筑主業投入到施工設施設備中，為更好地集中發揮募集資金的效應，公司對上述募集資金所購置的設備予以合理配置和綜合運用，通過技術改造及科學管理，發揮了設備的協同效應，有效提升了公司的核心競爭力。故本次測算五個項目的各自效益時，按實現的募集資金實現的效益總額及各項目與募集資金投資總額的比例予以綜合計算。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金管理不存在違規情形。

特此公告。

宏潤建設集團股份有限公司董事會

2009年3月21日

證券代碼：002062證券簡稱：宏潤建設 公告編號：2009-006

宏潤建設集團股份有限公司關于

為控股子公司提供貸款擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

宏潤建設集團股份有限公司第五屆董事會第24次會議于2009年3月19日在上海宏潤大廈12樓會議室以現場表決方式召開。與會董事審議通過了《關于為控股子公司提供貸款擔保的議案》，尚需提交公司2008年度股東大會審議。具體情況公告如下：

一、對外擔保情況概述

為確保公司下屬控股子公司正常的生產經營，公司決定對下屬控股子公司（包括上海宏士達國際貿易有限公司、上海宏達混凝土有限公司、上海宏加新型建筑結構制造有限公司、上海杰慶實業發展有限公司、上海宏宙房地產開發有限公司、龍口宏大房地產開發有限公司、蒙古國宏潤斯范克有限公司、寧波宏耀投資發展有限公司、上海宏潤地產有限公司及其控股子公司）提供每次不超過3億元總額不超過12.3億元銀行貸款擔保。上述所有擔保有效期一年，擔保方式為連帶責任保證方式，在此額度內發生的具體擔保事項，由公司董事長具體負責與金融機構逐筆簽訂相關擔保協議。

其中，為上海宏士達國際貿易有限公司提供不超過500萬元的擔保；為上海宏達混凝土有限公司提供不超過3,000萬元的擔保；為上海宏加新型建筑結構制造有限公司提供不超過5,000萬元的擔保；為上海杰慶實業發展有限公司提供不超過5,000萬元的擔保；為上海宏宙房地產開發有限公司提供不超過1.95億元的擔保；為龍口宏大房地產開發有限公司提供不超過1億元的擔保；為蒙古國宏潤斯范克有限公司提供不超過2億元的擔保、為寧波宏耀投資發展有限公司提供不超過3億元的擔保、為上海宏潤地產有限公司及其控股子公司提供不超過3億元的擔保。

二、被擔保公司基本情況

上海宏士達國際貿易有限公司，成立于1995年9月19日，注冊資本415.745萬元，公司占100％。注冊地址：上海市外高橋(600648,股吧)保稅區基隆路1號湯臣大樓910-3室。經營范圍：從事貨物進出口和技術進出口業務；轉口貿易、保稅區企業間的貿易及代理；保稅區商業性簡單加工及商務咨詢服務（除經紀）；附設分支機構。截止2008年12月31日，該公司總資產11,875,931.81元，資產負債率68.07%，2008年度凈利潤-3,749,169.62元。

上海宏達混凝土有限公司，成立于1997年11月12日，注冊資本3,298.8萬元，其中公司出資3,278.68萬元，占99.39%。注冊地址：上海徐匯區長橋路100號。經營范圍：混凝土及制品生產銷售。截止2008年12月31日，該公司總資產195,534,544.58元，資產負債率65.11％，2008年度凈利潤11,288,109.18元。

上海宏加新型建筑結構制造有限公司，成立于2004年9月24日，注冊資本美元600萬元，其中公司出資3,424.45萬元，占70%。注冊地址：上海市松江區洞涇鎮漁洋浜村DJ-04-019號地塊。經營范圍：設計、生產、安裝與維護木結構房屋，設計、組裝、安裝小型中央空調系統，研究、開發與生產新型建筑材料，銷售公司自產產品。截止2008年12月31日，該公司資產51,931,999.05元，資產負債率27.47%，2008年度凈利潤1,491,276.20元。

上海宏宙房地產開發有限公司，成立于2007年1月19日，注冊資本1,000萬元，其中公司出資700萬元，占70％，主要投資建設上海閔行配套房和中低價房項目，該項目總投資約8億元。注冊地址：上海市閔行區顓建路61號5幢3023室。截止2008年12月31日，該公司資產131,070,984.58元，資產負債率92.35%，2008年度實現凈利潤-2,640.38元。

上海杰慶實業發展有限公司，成立于2004年11月3日，注冊資本1,568萬元，其中公司出資862.40萬元，占55％，擬進行鋼結構工程制造、安裝，設備租賃，工程設計，新型建筑材料的生產和銷售。注冊地址：上海市金山區楓涇鎮亭楓公路8256號。截止2008年12月31日，該公司資產45,607,535.25元，負債680,000.00元。

龍口宏大房地產開發有限公司，成立于2007年8月28日，注冊資本2,000萬元，公司占100％。注冊地址：山東省龍口市黃城松嵐小區物業大樓四樓。主要投資建設山東省龍口市府東生活區地塊項目，該項目總投資約7億元。截止2008年12月31日，該公司資產204,324,252.41元，資產負債率91.35%，2008年度凈利潤-2,146,863.48元。

蒙古國宏潤斯范克有限公司，成立于2008年6月5日，注冊資本10萬美元，公司占80％。注冊地址：蒙古國烏蘭巴托市青格勒泰區第一區蘇和巴托大街博迪大廈504號。經營范圍：進出口貿易及投資。截止2008年12月31日，該公司資產34,993,152元，資產負債率98.05%，2008年度凈利潤-10,480元。

寧波宏耀投資發展有限公司，成立于2008年10月15日，注冊資本6,000萬元，公司占100%。注冊地址：寧波市鄞州區錢湖北路958號。主要投資建設寧波市東外環—南外環立交工程。截止2008年12月31日，該公司資產61,644,468.17元，負債2,265,426.05元，2008年度凈利潤-620,957.88元。

上海宏潤地產有限公司，成立于2000年6月20日，注冊資本5,000萬元，公司占100%。注冊地址上海龍漕路200弄28號105、106室。經營范圍：房地產開發、經營、銷售。2008年12月31日，該公司資產1,436,664,648.72元，資產負債率70.64%，2008年度凈利潤134,466,585.43元。

三、擔保權限及擔保協議的簽署

同意公司在2008年度股東大會審議通過后的額度內對控股子公司提供擔保，擔保有效期為一年，擔保方式為連帶責任保證。

四、累計擔保數量

本次擔保均為公司對控股子公司提供擔保。截至本次董事會會議召開日，公司對外擔保余額為6,100萬元，為對合并報表范圍內的子公司提供的擔保，占公司2008年末經審計凈資產的比例為4.95％。該擔保為向控股子公司上海宏達混凝土有限公司提供金額為2,100萬元的連帶責任擔保和向控股子公司龍口宏大房地產開發有限公司提供金額為4,000萬元的連帶責任擔保。

特此公告。

宏潤建設集團股份有限公司董事會

2009 年3月21日

證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設 公告編號：2009-007

宏潤建設集團股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

為了節約融資成本，補充流動資金，公司于2008年12月31日向公司控股股東浙江宏潤控股有限公司（以下簡稱“宏潤控股”）借款人民幣5,500萬元，期限為借款支付日起不超過12個月，利率不超過同期金融機構人民幣貸款基準利率。

宏潤控股為公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本次借款事項構成了關聯交易。

2009年3月19日，公司第五屆董事會第二十四次會議追認審議通過了《關于公司向控股股東浙江宏潤控股有限公司借款的議案》，關聯董事鄭宏舫、尹芳達、嚴幫吉、何秀永、施加來、顧敏春回避表決，公司獨立董事發表獨立意見，同意本次交易事項。此項交易尚須獲得公司2008年度股東大會的追認審議批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

二、關聯方基本情況

公司控股股東浙江宏潤控股有限公司成立于2001年7月31日，法定代表人：鄭恩輝，初始注冊資本1億元，由鄭宏舫等49名自然人發起設立，實際控制人為鄭宏舫。注冊地址：浙江省象山縣丹城鎮象山港路1111號。2002年增加注冊資本至1.3億元。2008年1月28日，宏潤控股增加注冊資本至1.5億元。宏潤控股稅務登記證號碼：330225730159400。宏潤控股主營業務為實業投資，主要投資產業包括建筑業、房地產開發、酒店青島旅游(www.quqingdao.com)業、基礎設施投資建設等。

截至2007年12月31日，宏潤控股資產總額為384,259.89萬元，凈資產為94,865.07萬元；2007年，宏潤控股營業收入為385,824.61萬元，實現凈利潤7,877.19萬元。

三、關聯交易標的基本情況

公司向控股股東宏潤控股借款人民幣5,500萬元，期限為借款支付日起不超過12個月，利率不超過同期金融機構人民幣貸款基準利率。

四、交易協議的主要內容

1、交易雙方名稱：

甲方：宏潤建設集團股份有限公司

乙方：浙江宏潤控股有限公司

2、《借款協議》的簽署日期：2008年12月31日

3、借款金額：人民幣5,500萬元。

4、借款期限：借款支付日起不超過12個月。

5、借款利息：不超過同期金融機構人民幣貸款基準利率。

6、資金支付方式：乙方直接將款項支付到甲方指定帳戶。

五、交易目的和對上市公司的影響

公司控股股東為公司提供財務支持，能夠比較快捷、方便的補充公司的流動資金，節約融資成本。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

1、獨立董事事前認可情況

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，公司獨立董事對上述關聯交易事項進行了事前認真審議，同意將審議公司與宏潤控股關聯交易的議案提交公司第五屆董事會第二十四次會議審議。

2、公司獨立董事對本次關聯交易發表獨立意見如下：

本次關聯交易的審議、決策程序符合法律法規和規章及《公司章程》的有關規定；交易有利于公司節約融資成本，補充流動資金；交易體現了公允原則，對中小股東是公平的，沒有侵害其他股東權益，符合上市公司利益。

七、保薦機構意見

公司首次公開發行股票保薦機構廣發證券股份有限公司認為：本次關聯交易符合法律法規規章及《公司章程》有關規定；交易有利于公司節約融資成本，及時補充流動資金；交易體現了公允原則，未侵害其他股東權益，符合上市公司利益。本次關聯交易已經公司董事會審議通過，關聯董事回避表決。公司獨立董事表示同意本次關聯交易事項，并發表了獨立意見。保薦機構對該關聯交易無異議。

八、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十四次會議決議。

2、公司獨立董事意見。

3、廣發證券股份有限公司關于宏潤建設集團股份有限公司關聯交易等事項的核查意見；

4、公司與宏潤控股借款協議書。

特此公告。

宏潤建設集團股份有限公司董事會

2009年3月21日

證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設公告編號：2009－－008

宏潤建設集團股份有限公司關于

公司關聯自然人向公司全資子公司

購買房產的關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

為了改善居住環境，公司董事何秀永、監事李偉武、董事尹芳達之配偶韓利民、公司控股股東浙江宏潤控股有限公司董事長鄭恩輝，于2008年12月24日，向公司全資子公司上海宏潤地產有限公司購買其開發的坐落于上海市田東路258弄的“上海宏潤花園”5套房產，交易價格為該地段房產市場價格，面積總計895．58平方米，總價21，374，412元。本次交易將為公司2009年度增加收入21，374，412元。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本次交易事項構成了關聯交易。

2009年3月19日，公司第五屆董事會第二十四次會議追認審議通過了《關于公司關聯自然人向公司全資子公司購買房產的關聯交易的議案》，關聯董事鄭宏舫、尹芳達、何秀永回避表決，公司獨立董事對此項交易發表了獨立意見，同意本次交易事項。

二、關聯人與關聯關系介紹

本次交易所涉及的關聯人為公司董事何秀永、監事李偉武、董事尹芳達之配偶韓利民、公司控股股東浙江宏潤控股有限公司董事長鄭恩輝，皆為與公司相關的關聯自然人。

三、關聯交易標的基本情況

關聯自然人購買的5套房產的具體情況如下：

物業名稱	面積 （平方米）	單價 （元／平方米）	總價 （元）	購房人
上海宏潤花園13號3502室	203．60	22，780．85	4，638，181	何秀永
上海宏潤花園10號3502室	209．03	30，566．85	6，389，389	鄭恩輝
上海宏潤花園15號203室	132．71	20，451．85	2，714，165	鄭恩輝
上海宏潤花園14號3502室	203．74	22，347．35	4，553，049	韓利民
上海宏潤花園15號601室	146．50	21，021．35	3，079，628	李偉武

四、關聯交易的內容和定價依據

（一）交易的主要內容：

為了改善居住環境，公司董事何秀永、監事李偉武、董事尹芳達之配偶韓利民、公司控股股東浙江宏潤控股有限公司董事長鄭恩輝于2008年12月24日向公司全資子公司上海宏潤地產有限公司購買其開發的“上海宏潤花園”5套房產，面積總計895．58平方米，總價為21，374，412元。

（二）定價依據：

上述關聯交易為公司與關聯自然人之間偶發性的關聯交易，5套房產交易價格為該地段房產市場價格。本次關聯交易遵循了市場定價的原則，交易價格公允。

五、關聯交易目的和對上市公司的影響

1．交易目的：本次關聯交易能為公司全資子公司上海宏潤地產有限公司帶來房地產銷售收入和利潤，有利于公司經營發展。

2．本次關聯交易遵循了市場定價的原則，交易價格公允合理。交易依照市場規則，簽訂正式書面合同。交易既是關聯自然人改善居住環境需要，又是公司經營需要，未對公司財務狀況及生產經營構成重大影響。關聯董事、監事和關聯自然人未利用其在公司中的地位，在與公司的關聯交易中謀取不正當利益。上述關聯交易將不會對公司財務狀況和業績造成不利影響。

六、獨立董事及中介機構意見

1、獨立董事意見

公司獨立董事認為，本次關聯交易遵循了市場定價的原則，交易價格公允合理；交易依照市場規則，簽訂正式書面合同；交易既是關聯自然人改善居住環境需要，也是滿足公司經營需要，有利于公司經營發展。

2、保薦機構意見

公司首次公開發行股票保薦機構廣發證券股份有限公司認為：本次關聯交易符合法律法規和規章及《公司章程》的有關規定；交易價格公允合理，遵循了市場定價的原則，交易依照市場規則，簽訂正式書面合同，未侵害其他股東權益，符合上市公司利益。本次關聯交易已經公司董事會審議通過。公司獨立董事表示同意本次關聯交易事項，并發表了獨立意見。保薦機構對該關聯交易無異議。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十四次會議決議。

2、公司獨立董事意見。

3、廣發證券股份有限公司關于宏潤建設集團股份有限公司關聯交易等事項的核查意見

特此公告。

宏潤建設集團股份有限公司董事會

2009年3月21日

股票簡稱：宏潤建設 股票代碼：002062 公告編號：2009-009

宏潤建設集團股份有限公司關于

舉行2008年度報告網上說明會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

宏潤建設集團股份有限公司定于2009年3月27日（星期五）下午3：00—5：00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2008年度報告網上說明會，本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網（http://irm.p5w.net）參與年度報告說明會。

出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長鄭宏舫先生、董事副總經理兼財務負責人何秀永先生、副總經理兼董事會秘書趙余夫先生、獨立董事范松林先生、廣發證券保薦代表人計靜波先生。

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

宏潤建設集團股份有限公司

2009年3月21日

證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設 公告編號：2009-010

宏潤建設集團股份有限公司

關于召開2008年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

宏潤建設集團股份有限公司第五屆董事會第24次會議決議召開公司2008 年度股東大會，現就會議有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1、會議時間：2009年4月10日（星期五）上午9：00 開始，會期半天。

2、會議地點：上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈10樓會議室。

3、會議召開方式：現場表決。

4、會議召集人：公司董事會。

二、會議審議事項

1、審議《2008年度第五屆董事會工作報告》。公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職；

2、審議《2008年度第五屆監事會工作報告》；

3、審議《2008年度財務決算報告》；

4、審議《關于2008年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》；

5、審議《2008年度報告及摘要》；

6、審議《關于聘請2009年度會計師事務所的議案》；

7、審議《關于為控股子公司提供貸款擔保的議案》；

8、審議《關于修改公司章程的議案》；

9、追認審議《關于向控股股東浙江宏潤控股有限公司借款的議案》；

10、審議《關于發行公司債券的議案》；

11、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司債券發行全部事宜的議案》。

三、會議出席對象

1、截止2009年4月3日（星期五）下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2、公司董事、監事、高級管理人員及公司所聘請的律師。

四、會議登記

1、登記方法：參加本次股東大會的法人股股東，請于會議登記日，持營業執照、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；法人股股東委托代理人的，請持代理人身份證、營業執照、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。

參加本次股東大會的自然人股東，請于會議登記日，持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請持代理人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。

異地股東可用傳真或信函方式登記，但是出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。

2、登記時間：2009年4月7日（星期二）9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登記地點：上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈11樓 投資證券部。

4、通訊聯系：

聯系人：陳潔、吳谷華

聯系電話：021-64081888-1021、1023

傳真號碼：021-54976008

通訊地址：上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈11樓 投資證券部

郵政編碼：200235

五、其他事項

1、出席會議的股東或代理人交通、食宿等費用自理。

2、會議咨詢：公司投資證券部。

附件：授權委托書

授權委托書

茲全權委托先生（女士）作為股東代理人，代理本公司（本人）出席宏潤建設集團股份有限公司2008年度股東大會，并對各項議案代為行使表決權。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持有股數：

委托人股東賬號： 委托人身份證（營業執照）號碼：

代理人簽名： 代理人身份證號碼：

委托日期：

特此公告。

宏潤建設集團股份有限公司董事會

2009年3月21日