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1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。
1．2 沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
1．3 所有董事均已出席審議本次年報的董事會會議。
1．4 中勤萬信會計師事務所為本公司2008年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。
1．5 公司負責人舒健先生、主管會計工作負責人傅孝思先生及會計機構負責人（會計主管人員）陽黎軍先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
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2．2 聯系人和聯系方式
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§3 會計數據和業務數據摘要
3．1 主要會計數據
單位：（人民幣）元
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3．2 主要財務指標
單位：（人民幣）元
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非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
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3．3 境內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
單位：股
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限售股份變動情況表
單位：股
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4．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
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4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
公司名稱：三環集團公司
法定代表人：舒健
成立日期：1993年6月2日
注冊資本：貳億零伍佰捌拾壹萬元
公司性質：國有經濟（國有資產投資主體授權單位）
經營范圍：汽車及汽車零部件、機械、電子的制造和銷售；汽車（含小轎車）、金屬材料、機電產品、成套設備、儀器儀表、化工產品（不含化學危險品）、輕工材料（不含民爆物品）、建筑材料、木材、煤炭、重油、通訊器材、計算機及配套設備、日用百貨貿易；計算機網絡工程安裝；房地產開發；賓館、青島旅游(www.quqingdao.com)開發服務及其培訓服務；自營和代理內銷商品范圍內商品的進出口業務；經營進料加工和"三來一補"業務；經營對外貿易和轉口貿易；承包境外機電行業工程及境內國際招標工程以及上述境外工程所需的設備、材料出口，并對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
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§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
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董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□ 適用 √ 不適用
5．2 董事出席董事會會議情況
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連續兩次未親自出席董事會會議的說明
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§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
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6．2 主營業務分行業、產品情況表
單位：（人民幣）萬元
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6．3 主營業務分地區情況
單位：（人民幣）萬元
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6．4 采用公允價值計量的項目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
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6．5 募集資金使用情況
□ 適用 √ 不適用
變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
6．6 非募集資金項目情況
□ 適用 √ 不適用
6．7 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
□ 適用 √ 不適用
6．8 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
6．9 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經中勤萬信會計師事務所有限公司審計，2008年度，公司可供分配利潤181，622，843.17元，擬以2008年12月31日的股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.50元（含稅）。該預案尚須經公司股東大會審議通過后實施。
公司前三年現金分紅情況
單位：（人民幣）元
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公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
§7 重要事項
7．1 收購資產
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
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7．2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
7．1、7．2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。
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7．3 重大擔保
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
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7．4 重大關聯交易
7．4．1 與日常經營相關的關聯交易
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
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其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額1，828．72萬元。
7．4．2 關聯債權債務往來
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
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其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額1，156．80萬元，余額1，156．80萬元。
7．4．3 2008年資金被占用情況及清欠進展情況
□ 適用 √ 不適用
7．5 委托理財
□ 適用 √ 不適用
7．6 承諾事項履行情況
□ 適用 √ 不適用
公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
證券代碼：000883證券簡稱：三環股份[4.76 5.54%]公告編號：2009－006
（下轉D028版）
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股權激勵 | |
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