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證券代碼：000898證券簡稱：鞍鋼股份[9.17 2.23%]公告編號：2009－007
鞍鋼股份有限公司
第四屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司第四屆董事會第三十五次會議于2009年4月1日以書面和傳真方式發出會議通知，并于2009年4月14日在鞍鋼東山賓館會議室召開。公司現有董事14人，本次會議實際到會的董事人數為13人，非執行董事于萬源先生因公未能親自出席本次會議，授權委托董事付吉會先生代為行使表決權，公司監事會成員列席會議，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由董事長張曉剛先生主持，會議討論并通過主要決議如下：
一、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《2008年度董事會工作報告》。
該議案需提交公司2008年度股東大會審議批準。
二、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《2008年度報告及其摘要》。
三、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《2008年度財務審計報告》。
該議案需提交公司2008年度股東大會審議批準。
四、以14票同意，0票反對，0票棄權通過公司《2008年度利潤分配預案》。
經過中瑞岳華會計師事務所審計確認，按中國企業會計準則，2008年度本公司實現凈利潤為人民幣2，989百萬元，本公司2008年年末可供股東分配的利潤為人民幣11，144百萬元。董事會建議以2008年12月31日總股本7，234，807，847股為基數，2008年度每股派發現金紅利人民幣0．21元（含稅），向股東分配可供分配利潤人民幣1，519百萬元。方案實施后，可供分配利潤剩余人民幣9，625百萬元。此項分配預案尚須提交本公司2008年度股東大會審議。
五、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《2008年度董事、高級管理人員酬金議案》。
公司獨立董事認為董事會擬定的2008年度公司董事及高級管理人員薪酬方案符合公司經營狀況及國內同類企業報酬情況，同意公司2008年度董事及高級管理人員薪酬方案。
董事酬金議案需提交公司2008年度股東大會審議批準。
六、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《關于選舉第五屆董事會成員的議案》。
本公司第四屆董事會成員的任期將于二零零八年度股東大會結束時屆滿。
公司第五屆董事會董事候選人的有關資料請見附件一。
獨立董事意見：
公司董事會擬提名張曉剛、唐復平、楊華、于萬源、陳明、付吉會為公司第五屆董事會執行董事候選人，提名李世俊、馬國強、劉偉、馬照祥為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并提交公司2008年年度股東大會審議，程序符合相關規定。
被提名人均符合執行董事候選人、獨立董事候選人的條件。
獨立董事候選人經深交所審核無異議后，該議案將提交公司2008年度股東大會審議批準。
七、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《關于同意林大慶先生辭去公司副總經理的議案》。
林大慶先生于2006年3月起任公司副總經理，林先生在擔任公司副總經理期間勤勉工作、盡職盡責。現因工作調整，公司董事會現批準林先生辭去公司副總經理職務。
獨立董事意見：
由于工作調動原因，公司董事會批準林大慶先生辭去副總經理職務，程序符合相關規定。
八、以14票同意，0票反對，0票棄權同意《關于提請股東大會批準聘任中瑞岳華會計師事務所及中瑞岳華香港會計師事務所擔任公司2009年度境內、境外審計師并授權董事會決定其酬金的議案》。
董事會提請公司2008年度股東大會審議批準續聘中瑞岳華會計師事務所及中瑞岳華香港會計師事務所擔任公司2009年度境內、境外審計師。
2008年度公司應支付中瑞岳華會計師事務所及中瑞岳華香港會計師事務所審計費共人民幣610萬元。
九、以12票同意，0票反對，0票棄權通過《關于預計2009年度日常關聯交易的議案》，其中關聯董事張曉剛、于萬源回避表決。
2007年10月24日，公司與鞍鋼集團公司簽署了《原材料和服務供應協議（2008－2009年）》，有效期從2008年1月1日起至2009年12月31日止。該協議已經過公司2007年第三次臨時股東大會審議批準，詳情請見公司2007年12月29日的臨時公告。目前該協議正在執行中。
獨立董事已對此發表了獨立董事意見：
（1）公司預測的2008年度日常關聯交易項目符合公司于2007年10月24日與鞍山鋼鐵集團簽署的《原材料和服務供應協議（2008－2009年）》，且符合中國證監會的有關規定及深圳交易所上市規則和香港聯合交易所上市規則的相關要求，符合公司及獨立股東的利益。
（2）公司預測的2008年度日常關聯交易額符合公司實際生產經營情況和未來發展的要求，且未超過《原材料和服務供應協議（2008－2009年）》上載明的上限，符合公司及流通股股東的利益。
十、以14票同意，0票反對，0票棄權通過修改《公司章程》，并提請股東大會授權公司任何一名董事就章程修改辦理相關事宜或簽訂任何文件，授權董事會或監事會根據章程修改修訂《董事會議事規則》或《監事會議事規則》。
具體修改內容請見附件二。
該議案需提交公司2008年度股東大會審議批準。
十一、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《關于董事會審計委員會年度報告工作規程的議案》。
十二、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《關于2008年內部控制自我評價報告的議案》。
2008年內部控制自我評價報告刊登于2009年4月14日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
獨立董事意見：
按照境內外的相關規定，公司對2008 年度內部控制的有效性進行了認真的審查，并編制了《內控體系內部審計報告》，經過審查，董事會出具了《內部控制自我評價報告》，經過認真閱讀報告及相關資料，我們認為：公司內部控制自我評價比較客觀地反映了公司內部控制的真實情況，對公司內部控制的總結比較全面，反映了公司2008 年內部控制建設的重要活動、重點控制活動的內部控制情況。
十三、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《關于2008年企業社會責任報告的議案》。
2008年企業社會責任報告刊登于2009年4月14日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
十四、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《關于公司與黑龍江龍煤礦業控股集團有限責任公司簽署〈龍煤控股集團與鞍鋼股份有限公司關于轉讓黑龍江龍煤礦業集團有限責任公司股權之協議〉的議案》。
一、概述及投資目的
為使公司做大做強鋼鐵主業，本著資源與市場并重的戰略發展原則，保證公司所需煤炭的長期穩定供應，鞏固公司與黑龍江龍煤礦業集團有限責任公司（以下簡稱“龍煤集團”）的戰略伙伴關系，公司擬向黑龍江龍煤礦業控股集團有限責任公司（以下簡稱“龍煤控股集團”）購買其所持有的龍煤集團的1．2703％股權。經過具有中國證券業務資產評估資格的北京中企華資產評估有限責任公司評估，于評估基準日（2008年4月30日）龍煤集團的評估價值為人民幣1，628，836萬元，其中本次轉讓目標股權的評估價值為人民幣20，691萬元。經過公司與龍煤控股集團共同協商，擬確定轉讓價格為人民幣21，986萬元。公司將利用自有資金進行本次股權收購。
本次交易不構成關聯交易。本次股權收購并不構成深圳證券交易所及香港聯交所上市規則所規定須予以披露的交易，亦不需要經過股東大會批準。
通過此次對龍煤集團的投資，不僅能使公司降低成本，而且將增強公司整體的抗風險能力，將加強公司對上游煤炭資源的影響力，對保障鞍鋼股份鋼鐵主業生產產生積極影響。
二、交易對方介紹：
龍煤控股集團：是在中國黑龍江省哈爾濱市注冊的國有企業，成立于2008年4月，目前其持有龍煤集團99．6％的股份。公司住所為黑龍江省哈爾濱市南崗區閩江路237號，法定代表人為高崇，注冊資本為人民幣57億元，營業執照注冊號為230000100061596。主營范圍為對權屬企業進行投資、資本運營管理。
三、標的情況
龍煤集團成立于2004年12月，是經黑龍江省委、省政府批準，在重組雞西、鶴崗、雙鴨山、七臺河四個重點煤礦優良資產的基礎上組建的大型煤炭企業集團。截至2008年4月30日該公司注冊資本為人民幣524，456萬元，經營范圍為：煤炭生產、洗選加工及銷售，電力生產，煤礦專用鐵路運輸經營，煤炭焦化及煤炭深加工（涉及法律法規規定需專項審批的取得審批許可后方可經營），煤礦機械設備修造，煤礦工程建設施工（在資質證書規定的范圍內經營），建筑材料，煤炭生產銷售企業相關物資的采購和內部供應，組織下屬企業從事生產、經營。龍煤控股集團為其控股股東，持有龍煤集團99．6 ％的股權。本次轉讓的目標股權為龍煤控股集團持有的龍煤集團1．2703％股權。
十五、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《關于公司與龍煤控股集團等龍煤集團其他9家股東簽署〈關于發起設立黑龍江龍煤礦業集團股份有限公司的發起人協議〉的議案》。
為配合龍煤集團的股份制改革，經過龍煤集團全體股東協商，擬將龍煤集團整體變更為黑龍江龍煤礦業集團股份有限公司（以下簡稱“龍煤股份”）。
全體股東將作為發起人，分別以其所認購的股份為限對龍煤股份承擔責任，并依各自所實繳的股份比例分享利潤。
本次交易并不構成深圳證券交易所及香港聯交所上市規則所規定須予以披露的交易。
十六、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《關于召開2008年度股東大會的議案》。
本公司擬定于2009年6月12日召開2008年度股東大會。
2008年度股東大會的通知刊登于2009年4月14日《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
十七、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《關于調整2008年期初資產負債表相關數據的議案》。
根據財政部《關于做好執行會計準則企業2008年年報工作的通知》（財政部財會函［2008］60號）和《企業會計準則講解（2008）》的有關要求，公司將安全生產費改在“盈余公積”科目中核算。對2007年安全生產費事項進行追溯調整，調整減少年初長期應付款人民幣11百萬元，增加年初盈余公積—專項儲備人民幣11百萬元；調整減少年初遞延所得稅資產人民幣3百萬元，增加2007年度遞延所得稅費用人民幣3百萬元。
綜上，由于對安全生產費改為稅后列支，共調整增加年初股東權益人民幣8百萬元。
十八、以14票同意，0票反對，0票棄權通過《關于增加董事會審計委員會職權范圍的議案》。
根據香港聯交所上市規則的《企業管治守則》第Ｃ．2．2條的要求，擬新增加董事會審計委員會的職權：
董事會審計委員會有權對公司內部監控制度及報告進行審閱，包括考慮公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足。并將審閱后的內部監控報告提交公司董事會審議。
鞍鋼股份有限公司
董事會
2009年4月15日
附件一：第五屆董事會董事候選人的有關資料
董事會提名委員會決定提名張曉剛、唐復平、楊華、于萬源、陳明、付吉會等6人為公司第五屆董事會執行董事候選人，提名李世俊、馬國強、劉偉、馬照祥等4人為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
一、董事候選人簡歷如下：
張曉剛先生，1954年10月出生，公司董事長及鞍鋼集團公司總經理，教授級高級工程師，工學博士。張先生于武漢大學本科畢業，東北大學碩士研究生畢業，鋼鐵研究總院博士研究生畢業。張先生在鞍鋼工作逾30年，曾任多個高級職務，包括鞍鋼集團公司科技部部長、副總工程師，鞍鋼新鋼鐵公司總經理，鞍鋼集團公司常務副總經理。張先生是中國共產黨第十七屆中央候補委員、第十一屆全國人民代表大會代表。張先生熟練掌握鋼鐵冶金技術開發及行業最新技術，是冶金材料行業專家，曾任國家863、973項目專家組成員，中國鋼鐵工業協會會長，并曾獲國家科學技術進步一等獎�，F任中國標準化委員會專家組成員、中國金屬學會軋鋼學會理事長、國際標準化組織ＩＳＯ／ＰＣ17／ＳＣ17主席、中國低合金鋼學術委員會主任。張先生目前不持有公司股票。張先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。張先生現為本公司控股股東鞍鋼集團公司總經理。
唐復平先生，1958年3月出生，公司副董事長及總經理，教授級高級工程師。唐先生畢業于北京科技大學煉鋼專業，獲博士學位。唐先生一九八二年加入鞍鋼集團公司，曾任鞍鋼集團公司第三煉鋼廠廠長、公司總經理、鞍鋼新鋼鐵公司總經理、鞍鋼集團公司副總經理。唐先生目前不持有公司股票。唐先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。唐先生目前不在本公司控股股東公司任職。
楊華先生，1962年6月出生，公司副董事長及黨委書記，副教授。楊先生于一九九零年畢業于北京大學哲學系，獲碩士學位。同年加入鞍鋼集團公司，曾任鞍鋼黨校副教育長、鞍鋼集團公司煉鐵廠黨委副書記、半連軋廠黨委副書記、煉鐵廠黨委書記、鞍鋼集團公司辦公室主任、鞍鋼集團公司總經理助理、公司黨委書記、鞍鋼集團公司黨委副書記兼鞍鋼新鋼鐵公司黨委書記。楊先生目前不持有公司股票。楊先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。楊先生目前不在本公司控股股東公司任職。
于萬源先生，1961年10月出生，公司董事及鞍鋼集團公司副總經理，高級會計師。于先生一九九八年加入鞍鋼集團公司。于先生畢業于東北大學機械工程專業，獲學士學位，并于一九八四年到廈門大學經濟學院進修，一九九零年獲得東北大學管理工程第二學士學位。于先生曾任東北大學財務處副處長、沈陽新基房產開發有限公司財務主管、東北大學副總會計師、鞍鋼集團公司總經理助理、副總會計師、總會計師兼計財部部長。于先生目前不持有公司股票。于先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。于先生現為本公司控股股東鞍鋼集團公司副總經理。
陳明先生，1961年12月出生，公司董事及副總經理，煉鋼專業教授級高級工程師。陳先生于鞍山鋼鐵學院鋼鐵冶金專業大學本科畢業、碩士研究生畢業。陳明先生在鞍鋼工作逾二十多年，期間曾任多個高級職務，包括鞍鋼第三煉鋼廠總工程師、鞍鋼第二煉鋼廠副廠長、廠長、鞍鋼新鋼鐵公司副經理兼生產部部長、鞍鋼規劃發展部部長、鞍鋼戰略發展部部長。陳先生目前以家族權益持有（其配偶持有）公司610股Ａ股股票。陳先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。陳先生目前不在本公司控股股東公司任職。
付吉會先生，1952年1月出生，公司董事及董事會秘書，高級會計師。付先生畢業于東北財經大學會計系，獲碩士學位。付先生一九六九年加入鞍鋼集團公司，曾出任多個職務，包括財會部副部長。付先生目前持有公司8，540股Ａ股股票。付先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。付先生目前不在本公司控股股東公司任職。
李世俊先生，1944年12月出生，教授級高級工程師。李先生畢業于北京鋼鐵學院，大學本科學歷。李先生現任中國鋼鐵工業協會常務副秘書長，中國金屬學會副秘書長，福建三鋼閩光[9.80 1.24%]股份有限公司及新興鑄管[7.82 1.82%]股份有限公司獨立董事。李先生曾任冶金工業部科技司副司長，國家冶金工業局規劃發展司副司長等多個職務。李先生目前不持有公司股票。李先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。李先生與本公司控股股東公司無關聯關系。
馬國強先生，1954年5月出生，教授，博士生導師。馬先生畢業于東北財經大學、中國社會科學院，先后取得碩士、博士學位。馬先生現任東北財經大學副校長，全國哲學社會科學規劃評審專家，中國稅務學會副會長。馬先生曾任東北財經大學講師，稅務系副主任、主任，財政稅務學院院長，東北財經大學校長助理等多個職務。馬先生目前不持有公司股票。馬先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。馬先生與本公司控股股東公司無關聯關系。
劉偉先生，1957年1月出生，教授，博士生導師。劉先生畢業于北京大學，先后取得碩士、博士學位。劉先生現任北京大學校長助理，北京大學經濟學院院長，《經濟科學》主編，中國市場經濟研究會副會長，中國民營經濟研究會副會長，中國生產力學會副會長，國務院學位委員會經濟學科評議組成員。劉先生留校北京大學任教后，1989年晉升為副教授，1992年晉升為教授，1994年被評定為博士生導師。劉先生目前不持有公司股票。劉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。劉先生與本公司控股股東公司無關聯關系。
馬照祥先生，1942年2月出生，現為美義商理有限公司董事。馬先生取得英國倫敦大學倫敦經濟及政治學院經濟學學士學位。馬先生為馬照祥會計師樓有限公司之創辦人及前董事。馬先生于會計及財務方面累積30多年經驗。馬先生為英格蘭及韋爾斯特許會計師公會、香港會計師公會、香港董事學會及香港稅務學會資深會員。馬先生亦擔任華潤電力控股有限公司獨立董事。馬先生目前不持有公司股票。馬先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。馬先生與本公司控股股東公司無關聯關系。
二、候選董事任期及薪酬
各候選董事擬聘用期限為三年。各候選董事的薪酬將由董事會根據公司章程賦予的權力確定和審核，并須經股東批準。
各候選董事于截至二零零八年十二月三十一日止年度自本公司所獲酬金總額如下：
■
注：以上報酬總額均不包含本公司承擔的養老保險及本公司承擔的福利金。
三、于本公司股份中的權益
于本公告日期，各候選董事于本公司股份擁有的權益如下：
■
除本公告所披露的內容外，于本公司日期，候選董事與本公司任何董事、監事、高級管理人員或控股股東無其他關聯關系。
附件二：關于修改〈公司章程〉的議案
為進一步強化公司的規范運作，提高獨立董事的比重，根據境內外相關規定，參考同行業情況及中國證監會頒布的《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定（第57 號）》，公司擬對《公司章程》中的相關條款進行修改，具體修改內容如下：
章程第一百四十一條
原條款：公司設董事會，董事會由十四名董事組成，包括董事長一名，副董事長二名，董事十一名。
修改為：公司設董事會，董事會由十名董事組成，包括董事長一名，副董事長二名，董事七名。
章程第一百六十四條
董事會對股東大會負責，行使下列職權：
原條款：（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；
修改為：（八） 在法律、法規和公司上市地的上市規則規定的職權范圍及股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；
章程第一百九十一條
原條款：監事會由五人組成，其中一人出任監事會主席。監事任期三 （3）年，可以連選連任。
監事會主席的任免應經三分之二或以上監事表決通過。
修改為：監事會由三人組成，其中一人出任監事會主席。監事任期三 （3）年，可以連選連任。
監事會主席的任免應經三分之二或以上監事表決通過。
章程第一百九十三條
原條款：監事會成員由三名股東代表和二名公司職工代表組成。股東代表由股東大會選舉和罷免，職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生和罷免。
修改為：監事會成員由二名股東代表和一名公司職工代表組成。股東代表由股東大會選舉和罷免，職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生和罷免。
章程第二百四十條
原條款：公司可以下列形式分配股利：
（一）現金；
（二）股票。
若股東在本章程項下公告派息日后時效期限內仍未認領股利，該股東應視作失去索取該項股利的權利。
修改為：公司可以下列形式分配股利：
（一）現金；
（二）股票。
若股東在本章程項下公告派息日后時效期限內仍未認領股利，該股東應視作失去索取該項股利的權利。
公司的利潤分配政策為：
（一）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；
（二）公司可以進行中期現金分紅；
（三）公司年度盈利但未提出現金利潤分配預案的，董事會應說明未進行現金分紅的原因，獨立董事對此發表獨立意見；
（四）若公司股東違規占用資金，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。
證券代碼：000898證券簡稱：鞍鋼股份公告編號：2009－008
鞍鋼股份有限公司
第四屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及其監事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鞍鋼股份有限公司第四屆監事會第十四次會議于2009年4月14日在鞍鋼東山賓館召開。公司現有監事5人，出席本次會議的監事人數為5人，已達到公司章程規定的法定人數。會議經過充分討論，形成如下決議：
一、以5票同意，0票反對，0票棄權通過《2008年度監事會工作報告》；
該議案需提交公司2008年度股東大會審議批準。
二、以5票同意，0票反對，0票棄權通過《2008年度監事酬金議案》；
該議案需提交公司2008年度股東大會審議批準。
三、以5票同意，0票反對，0票棄權通過《2008年度報告及其摘要》。監事會對2008年度報告進行了認真審核，提出如下審核意見：
1、公司2008年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，監事會未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
4、監事會認為該報告真實、完整、準確，全面反映了公司2008年度經營業績，沒有損害公司股東的利益。
四、以5票同意，0票反對，0票棄權通過《2008年內部控制自我評價報告》。監事會對《2008年內部控制自我評價報告》進行了認真審核，提出如下審核意見：
（1）根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，公司結合自身實際情況，整合建立了比較完善的內部監控系統，公司現有內部監控系統在完整性、系統性、有效性、合規性方面不存在重大缺陷及異常現象。
（2）公司內部審核機制可以有效地保證內部監控系統的有效運作。
（3）2008年，公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》關于內部控制的情形發生。
公司內部控制自我評價全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。
五、以5票同意，0票反對，0票棄權通過《關于選舉第五屆監事會成員的議案》。
公司第五屆監事會股東代表監事候選人的有關資料請見附件一。
其中選舉股東代表監事需提交公司2008年度股東大會審議批準。
六、以5票同意，0票反對，0票棄權通過《關于調整2008年期初資產負債表相關數據的議案》。
根據財政部《關于做好執行會計準則企業2008年年報工作的通知》（財政部財會函［2008］60號）和《企業會計準則講解（2008）》的有關要求，公司將安全生產費改在“盈余公積”科目中核算。對2007年安全生產費事項進行追溯調整，調整減少年初長期應付款人民幣11百萬元，增加年初盈余公積—專項儲備人民幣11百萬元；調整減少年初遞延所得稅資產人民幣3百萬元，增加2007年度遞延所得稅費用人民幣3百萬元。
綜上，由于對安全生產費改為稅后列支，共調整增加年初股東權益人民幣8百萬元。
鞍鋼股份有限公司
監事會
2009年4月15日
附件一：第五屆監事會候選人的有關資料
公司推薦聞寶滿、單明一為股東代表監事候選人，邢貴彬為職工代表監事候選人，組成公司第五屆監事會。
一、股東代表監事候選人簡歷如下：
聞寶滿先生，1951年5月出生，公司監事會主席，現任公司控股股東鞍鋼集團公司黨委副書記，兼鞍鋼黨校校長、中共鞍山市委常委，高級政工師．聞先生于遼寧省委黨校本科畢業。聞先生在鞍鋼工作逾30年，期間曾任多個高級職務，分別是鞍鋼集團公司團委書記、鞍鋼集團黨委辦公室主任、鞍鋼集團公司工會副主席、鞍鋼黨委宣傳部部長、鞍鋼黨委常委、鞍鋼建設公司黨委書記、鞍鋼集團公司工會主席。聞先生目前不持有公司股票。聞先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。聞先生現為本公司控股股東鞍鋼集團公司黨委副書記。
單明一先生，1953年11月出生，公司監事及工會主席，高級政工師。單先生畢業于中央黨校函授經濟管理專業。單先生于一九六九年加入鞍鋼集團公司，曾任鞍鋼機械制造公司黨委組織部副部長、部長、人事處處長、黨委副書記、鞍鋼集團公司工會副主席、鞍鋼新鋼鐵公司工會主席。單先生目前以家族權益持有（其配偶持有）公司5，124股Ａ股股票。單先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。單先生不在本公司控股股東公司任職。
二、候選監事任期及薪酬
各候選監事擬聘用期限為三年。各候選監事的薪酬將由監事會根據公司章程賦予的權力確定和審核，并須經股東批準。
各股東代表監事候選人于截至二零零八年十二月三十一日止年度自本公司所獲酬金總額如下：
■
注：以上報酬總額均不包含本公司承擔的養老保險及本公司承擔的福利金。
三、于本公司股份中的權益
于本公告日期，各股東代表監事候選人于本公司股份擁有的權益如下：
■
除本公告所披露的內容外，于本公司日期，候選監事與本公司任何董事、監事、高級管理人員或控股股東無其他關聯關系。
證券代碼：000898證券簡稱：鞍鋼股份公告編號：2009－009
鞍鋼股份有限公司
關于召開2008年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司擬于2009年6月12日在中國遼寧省鞍山市召開本公司2008年度股東大會，有關召開股東大會的事宜如下：
一、召開會議基本情況
1． 召開時間：2009年6月12日上午9時整。
2． 召開地點：鞍鋼東山賓館會議室（中國遼寧省鞍山市鐵東區東風街108號）。
3． 召集人：本公司董事會
4． 召開方式：現場投票方式等
5． 出席對象：
（1）本公司董事、監事、高級管理人員、本公司董事會邀請的人員及見證律師；
（2）截止2009年5月13日下午，深圳證券交易所營業時間結束時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的持有本公司Ａ股股份的股東；
（3）截止2009年5月13日下午，香港聯合交易所有限公司營業時間結束時在香港證券登記有限公司登記在冊的持有本公司Ｈ股股份的股東。
因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席，但需要授權人委托書及本人身份證。
二、會議審議事項
以普通決議案方式審議如下事項：
1．審議《2008年度董事會工作報告》。
2．審議《2008年度監事會工作報告》。
3．審議《2008年度財務審計報告》。
4．審議《2008年度利潤分配預案》。
5．審議《2008年度董事酬金議案》。
6．審議《2008年度監事酬金議案》。
7．審議《關于聘任中瑞岳華會計師事務所及中瑞岳華香港（羅申美）會計師事務所分別擔任公司2009年度境內、境外審計師并授權董事會決定其酬金的議案》。
8．《關于選舉第五屆董事會成員的議案》。
本議案采用累積投票制表決。其中獨立董事候選人尚需向深圳證券交易所履行備案程序。
9．《關于選舉第五屆監事會成員的議案》。本議案采用累積投票制表決。
以特別決議案方式審議如下事項：
10． 《關于修改〈公司章程〉的議案》。
上述議案的具體內容見2009年4月15日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司第四屆董事會第三十五次會議決議公告、第四屆監事會第十四次會議決議公告及本公司2008年度報告全文。
特別強調事項：
議案8、議案9采用累計投票制表決，即：有表決權的每一股份擁有與所選人數相同的選舉票數；股東擁有的選舉票數為股東擁有的有表決權的股份數量與擬選出的董事／監事人數的乘積；股東可以在擬選出的董事／監事人數范圍內集中使用其所擁有的選舉票數，也可以分散使用。
累積投票方式的計票原則是：
以所得選舉票數較多并且所得選舉票數占出席股東大會股東所持表決權二分之一以上者當選。
股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，其所投選舉票無效；
股東對董事候選人所投反對票、棄權票以及無效票不計入選舉票數，但其所持股份的表決權計入出席股東大會所持股份表決權總數中。
三、會議登記方法
1．登記方式：法人股股東需持公司證明、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記，公眾股股東需持本人身份證、 股東帳戶卡辦理登記，委托出席者需要持授權委托書，也可以通過信函、傳真的方式辦理登記。
2．登記地點：中國遼寧省鞍山市千山區千山西路1號本公司董事會秘書室。
3．登記時間：2009年5月21日—5月22日（9：00－12：00，13：00－16：00）
四、其他事項
1．會期半天，參加會議的股東食、宿、交通費自理；
2．聯系電話：（0412）－8419192 8417273
聯系傳真：（0412）－6727772
聯系地址：中國遼寧省鞍山市千山區千山西路1號
郵編：114011
鞍鋼股份有限公司
董事會
2009年4月15日
附：
授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表本人（單位）出席鞍鋼股份有限公司2008年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：受托人簽名：
身份證號碼：身份證號碼：
委托人持股數：委托日期：
委托人股東帳戶：
證券代碼：000898證券簡稱：鞍鋼股份公告編號：2009－010
鞍鋼股份有限公司獨立董事提名人及候選人聲明公告鞍鋼股份有限公司
獨立董事提名人聲明
鞍鋼股份有限公司董事會現就提名李世俊、馬國強、劉偉、馬照祥為鞍鋼股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與鞍鋼股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任鞍鋼股份有限公司（屆次）董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格。
二、符合鞍鋼股份有限公司章程規定的任職條件。
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規定所要求的獨立性：
（一）被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在鞍鋼股份有限公司及其附屬企業任職，被提名人及其直系親屬也不在該上市公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
（二）被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有鞍鋼股份有限公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
（三）被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有鞍鋼股份有限公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
（四）被提名人不是為鞍鋼股份有限公司或其附屬企業、鞍鋼股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
（五）被提名人在最近一年內不具有上述四項所列情形。
（六）被提名人不在與鞍鋼股份有限公司及其附屬企業或者鞍鋼股份有限公司控股股東及其附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該等有業務往來單位的控股股東單位任職。
四、被提名人不是國家公務員或擔任獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
五、被提名人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理干部。
六、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理干部。
七、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。
九、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且在原任職務管理地區和業務范圍內外商持股占25％以上公司內任職的人員。
十、包括鞍鋼股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，在鞍鋼股份有限公司未連續任職超過六年。
十一、被提名人已經按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。
十二、被提名人當選后，鞍鋼股份有限公司董事會成員中至少包括三分之一的獨立董事，且至少有一名獨立董事為會計專業人士。
十三、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》第三條規定對獨立董事候選人相關情形進行核實。
本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。
提名人（蓋章）：鞍鋼股份有限公司
董事會
日期：2009年4月14日
鞍鋼股份有限公司獨立董事候選人聲明
李世俊，作為鞍鋼股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與 鞍鋼股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、最近一年內，本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司及其附屬企業任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
二、最近一年內，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司1％以上的已發行股份。
三、最近一年內，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東。
四、最近一年內，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司5％以上已發行股份的股東單位任職。
五、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司實際控制人、控股股東的附屬企業任職。
六、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職。
七、最近一年內，本人不是為該公司或其附屬企業、或該公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
八、最近一年內，本人不是在為該公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員，或雖在該等機構任職但并未參與對該公司相關中介服務項目且不是該機構的主要負責人或合伙人。
九、本人不在與該公司及其附屬企業或者該公司控股股東及其附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該等有業務往來單位的控股股東單位任職。
十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員。
十一、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不屬于國家公務員或擔任獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》相關規定。
十三、本人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理干部。
十四、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理干部。
十五、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。
十七、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且在原任職務管理地區和業務范圍內外商持股占25％以上公司內任職的人員。
十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規定不得擔任公司董事情形。
十九、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。
二十、本人符合該公司章程規定的任職條件。
二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關個人信息真實，準確，完整。
包括鞍鋼股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，本人未在鞍鋼股份有限公司連續任職六年以上。
李世俊鄭重聲明：本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會和深圳證券交易所發布的規章、規則等的規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：李世俊
日 期：2009年4月14日
鞍鋼股份有限公司獨立董事候選人聲明
馬國強，作為鞍鋼股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與 鞍鋼股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、最近一年內，本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司及其附屬企業任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
二、最近一年內，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司1％以上的已發行股份。
三、最近一年內，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東。
四、最近一年內，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司5％以上已發行股份的股東單位任職。
五、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司實際控制人、控股股東的附屬企業任職。
六、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職。
七、最近一年內，本人不是為該公司或其附屬企業、或該公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
八、最近一年內，本人不是在為該公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員，或雖在該等機構任職但并未參與對該公司相關中介服務項目且不是該機構的主要負責人或合伙人。
九、本人不在與該公司及其附屬企業或者該公司控股股東及其附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該等有業務往來單位的控股股東單位任職。
十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員。
十一、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不屬于國家公務員或擔任獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》相關規定。
十三、本人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理干部。
十四、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理干部。
十五、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。
十七、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且在原任職務管理地區和業務范圍內外商持股占25％以上公司內任職的人員。
十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規定不得擔任公司董事情形。
十九、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。
二十、本人符合該公司章程規定的任職條件。
二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關個人信息真實，準確，完整。
包括鞍鋼股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，本人未在鞍鋼股份有限公司連續任職六年以上。
馬國強鄭重聲明：本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會和深圳證券交易所發布的規章、規則等的規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：馬國強
日 期：2009年4月14日
鞍鋼股份有限公司獨立董事候選人聲明
劉偉，作為鞍鋼股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與 鞍鋼股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、最近一年內，本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司及其附屬企業任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
二、最近一年內，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司1％以上的已發行股份。
三、最近一年內，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東。
四、最近一年內，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司5％以上已發行股份的股東單位任職。
五、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司實際控制人、控股股東的附屬企業任職。
六、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職。
七、最近一年內，本人不是為該公司或其附屬企業、或該公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
八、最近一年內，本人不是在為該公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員，或雖在該等機構任職但并未參與對該公司相關中介服務項目且不是該機構的主要負責人或合伙人。
九、本人不在與該公司及其附屬企業或者該公司控股股東及其附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該等有業務往來單位的控股股東單位任職。
十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員。
十一、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不屬于國家公務員或擔任獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》相關規定。
十三、本人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理干部。
十四、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理干部。
十五、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。
十七、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且在原任職務管理地區和業務范圍內外商持股占25％以上公司內任職的人員。
十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規定不得擔任公司董事情形。
十九、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。
二十、本人符合該公司章程規定的任職條件。
二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關個人信息真實，準確，完整。
包括鞍鋼股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，本人未在鞍鋼股份有限公司連續任職六年以上。
劉 偉鄭重聲明：本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會和深圳證券交易所發布的規章、規則等的規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：劉 偉
日 期：2009年4月14日
鞍鋼股份有限公司獨立董事候選人聲明
馬照祥，作為鞍鋼股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與 鞍鋼股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、最近一年內，本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司及其附屬企業任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
二、最近一年內，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司1％以上的已發行股份。
三、最近一年內，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東。
四、最近一年內，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司5％以上已發行股份的股東單位任職。
五、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司實際控制人、控股股東的附屬企業任職。
六、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職。
七、最近一年內，本人不是為該公司或其附屬企業、或該公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
八、最近一年內，本人不是在為該公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員，或雖在該等機構任職但并未參與對該公司相關中介服務項目且不是該機構的主要負責人或合伙人。
九、本人不在與該公司及其附屬企業或者該公司控股股東及其附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該等有業務往來單位的控股股東單位任職。
十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員。
十一、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不屬于國家公務員或擔任獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》相關規定。
十三、本人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理干部。
十四、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理干部。
十五、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。
十七、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且在原任職務管理地區和業務范圍內外商持股占25％以上公司內任職的人員。
十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規定不得擔任公司董事情形。
十九、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。
二十、本人符合該公司章程規定的任職條件。
二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關個人信息真實，準確，完整。
包括鞍鋼股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，本人未在鞍鋼股份有限公司連續任職六年以上。
馬照祥鄭重聲明：本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會和深圳證券交易所發布的規章、規則等的規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：馬照祥
日 期：2009年4月14日
證券代碼：000898證券簡稱：鞍鋼股份公告編號：2009－011
鞍鋼股份有限公司
預計2009年日常關聯交易公告
本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計2009年日常關聯交易的基本情況
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二、關聯方介紹和關聯關系
鞍鋼集團公司
法定代表人：張曉剛
注冊資本：人民幣 1，079，416萬元
注冊地址：遼寧省鞍山市鐵西區
關聯關系：為公司的控股股東，持有公司67．30％的股份。
與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：人民幣59，500百萬元。
履約能力分析：該關聯方依法存續且生產經營正常，其經濟效益和財務狀況良好，有較強的履約能力，不會給交易雙方的生產經營帶來風險，公司的獨立經營不受影響。
三、定價政策和定價依據
公司與上述關聯方發生的關聯交易，依據公司于2007年10月24日與鞍鋼集團公司簽署的《原材料和服務供應協議》所制定的定價原則定價。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司按市場定價原則向鞍鋼集團公司購買原材料和服務及向其銷售產品和服務屬于正常和必要的交易行為。此等關聯交易的存續有利于保證公司生產經營的連續性和穩定性。
五、關聯交易協議簽署情況
2007年10月24日，公司與鞍鋼集團公司簽署了《原材料和服務供應協議》，該協議已經過公司2007年第三次臨時股東大會審議批準。該協議的簽署保證了關聯交易的定價公允、合理，程序規范，不損害公司及公司股東的利益，目前該協議仍在執行中。
六、審議程序
經本公司獨立董事同意，本公司于2009年4月14日將上述事項提交本公司第四屆董事會第三十五次會議審議。董事會以12票同意，0票反對，0票棄權通過本事項，關聯董事張曉剛、于萬源回避表決。
本公司獨立董事認為：
1、公司預測的2009年度日常關聯交易項目符合公司于2007年10月24日與鞍山鋼鐵集團簽署的《原材料和服務供應協議（2008－2009年）》，且符合中國證監會的有關規定及深圳交易所上市規則和香港聯合交易所上市規則的相關要求，符合公司及獨立股東的利益。
2、公司預測的2009年度日常關聯交易額符合公司實際生產經營情況和未來發展的要求，且未超過《原材料和服務供應協議（2008－2009年）》上載明的上限，符合公司及流通股股東的利益。
此次2009年日常關聯交易預計值均符合2007年10月24日公司與鞍鋼集團公司簽署的《原材料和服務供應協議》，因此不需再提交股東大會批準。
七、備查文件目錄
（1）鞍鋼股份有限公司第四屆董事會第三十五次會議決議；
（2）獨立董事意見。
鞍鋼股份有限公司
董事會
2009年4月15日
[2009-04-15]鞍鋼股份：獨立董事提名人及候選人聲明公告
[2009-04-15]鞍鋼股份：第四屆監事會第十四次會議決議公告
[2009-04-15]鞍鋼股份：預計2009年日常關聯交易公告
[2009-04-15]鞍鋼股份：關于公司關聯方占用上市公司資金情況的專項審核報告
[2009-04-15]鞍鋼股份：2008年年度報告
[2009-04-15]鞍鋼股份：關于召開2008年度股東大會的通知
[2009-04-15]鞍鋼股份：2008年年度報告摘要
[2009-04-15]鞍鋼股份：第四屆董事會第三十五次會議決議公告
[2009-04-15]鞍鋼股份：公司內部控制自我評價報告
[2009-04-15]鞍鋼股份：2008年度審計報告
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