二零零九年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
洛陽玻璃股份有限公司（＇本公司＇）于二零零九年三月三十日上午九時整在中華人民共和國（＇中國＇）河南省洛陽市西工區本公司一樓接待室召開了二零零九年第一次臨時股東會（下稱＂股東大會＂），出席股東大會的股東及股東代理人共計1人，代表股份數為10，864，000股，因關聯股東沒有表決權，沒有到會。會議由公司董事董事長高天寶先生主持。
股東大會以記名投票表決的方式審議了以下普通決議案：
一、批準及確認本公司與洛玻集團、正龍煤業及永城煤電四方共同簽署的合同（詳情刊登在2009年1月23日的中國證券報和上海證券報及上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上）及其條款及條件以及合同項下擬進行的交易及執行。
同意：10，662，000股；反對：202，000股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的作為有表決權股份總數的98．14％。反對的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的作為有表決權股份總數的1．86％。
該議案獲得通過。
二、批準、追認及確認授權任何一位董事代表本公司（其中包括）簽署、執行、完成、交付或授權其它人士簽署、執行、完成、交付所有有關文件及契據，并授權董事作出彼等酌情認為實行及實施合同所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權其它人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認為適合并符合本公司利益的情況下豁免遵守合同任何條款或就合同任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述董事行為。、
同意：10，662，000股；反對：202，000股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的作為有表決權股份總數的98．14％。反對的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的作為有表決權股份總數的1．86％。
該議案獲得通過。
于臨時股東大會之日，本公司已發行股份總數為500，018，242股。鑒于洛玻集團于根據財務公司股權轉讓協議完成的關連交易中持有權益，洛玻集團及其聯系人持有179，018，242股股份，故于上述（一）及（二）兩項議案中無投票權。
股東大會由香港證券登記有限公司委托河南九都律師事務所孫喆律師擔任點票監察員，進行書面投票點票工作。
本次股東大會由河南九都律師事務所孫喆律師、李曉輝律師現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。
洛陽玻璃股份有限公司董事會
二零零九年三月三十日
股票簡稱：＊ＳＴ洛玻 股票代碼：600876 編號：臨2009－012
洛陽玻璃股份有限公司
關于召開二零零八年度股東周年大會的通告
茲通告洛陽玻璃股份有限公司（「本公司」）二零零八年度股東周年大會（下稱股東大會）將于二零零九年五月十八日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司一樓接待室舉行，以審議及酌情通過下列決議案：
一、普通決議案通過的事項
1． 審議本公司二零零八年度董事會報告；
2． 審議本公司二零零八年度監事會報告；
3． 審議本公司二零零八年度財務報告；
4． 審議本公司二零零八年度利潤分配方案；
按照國際會計準則，本公司2008年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤為人民幣5，404萬元，加上年初虧損人民幣85，035萬元，累計虧損為人民幣79，631萬元，故本公司2008年度不進行利潤分配，同時也不進行資本公積金轉增股本。
按照中國會計準則，本公司2008年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤為人民幣1，278萬元，加上年初虧損人民幣126，275萬元，累計虧損為人民幣124，997萬元。故本公司2008年度不進行利潤分配，同時也不進行資本公積金轉增股本。
5．審議續聘大信會計師事所務有限公司和大信梁學濂（香港）會計師事務所分別為公司2009年度國內和境外審計機構，并授權董事會決定其酬金的議案。
6、選舉本公司第六屆董事會成員，為期三年，自二零零九年五月十八日起。
�。�1）選舉高天寶先生為本公司第六屆董事會執行董事；
（2）選舉謝軍先生為本公司第六屆董事會執行董事；
（3）選舉曹明春先生為本公司第六屆董事會執行董事；
（4）選舉宋飛女士為本公司第六屆董事會執行董事；
�。�5）選舉宋建明先生為本公司第六屆董事會執行董事；
（6）選舉申安秦先生為本公司第六屆董事會非執行董事；
（7）選舉包文春先生為本公司第六屆董事會非執行董事；
（8）選舉郭愛民先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事；
�。�9）選舉張戰營先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事；
�。�10）選舉葛鐵銘先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事；
�。�11）選舉黃平先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事；
7、選舉本公司第六屆監事會成員，為期三年，自二零零九年五月十八日起。
�。�1）選舉任振鐸先生為本公司第六屆監事會監事；
�。�2）選舉姚文君女士為本公司第六屆監事會監事；
（3）選舉何寶峰先生為本公司第六屆監事會監事；
（4）選舉郭浩先生為為本公司第六屆監事會監事；
8、審議關于董事酬金的議案；
薪酬方案為：
（一）、基本年薪
董事長 32萬元（稅前）
執行董事 16萬元／每人（稅前）
非執行董事津貼 4萬元／每人（稅前）
獨立非執行董事津貼 4萬元／每人（稅前）
（二）、績效年薪
1、完成年度經營目標的，按基本年薪的1．5倍兌現。
2、超經營目標提成獎用于獎勵董事會成員
（1）超經營目標10％以內獎超出部分的10％
�。�2）超經營目標10％—20％以內獎超出部分的5％
�。�3）超經營目標20％以上獎超出部分的3％
�。ㄈ�、突出貢獻獎
由董事長提出，董事會決定。
9、審議關于監事酬金的議案；
薪酬方案為每位由股東代表出任的監事每年酬金2萬元（稅前），公司職工代表大會推舉的監事每年1萬元（稅前）
二、特別決議案通過的事項
1、修改公司章程部分條款的議案
根據中國證監會中國證券監督管理委員會（57號）令《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》的要求，公司修改《公司章程》如下：
公司章程原第二百零九條 公司可以下列形式分配股利：
�。ㄒ唬┈F金；
�。ǘ┕善薄�
現修改為：
第二百零九條 公司利潤分配政策為：
�。ㄒ唬┰诒ＷC公司正常經營和長遠發展的前提下給股東合理的投資回報；
�。ǘ┕究梢圆捎矛F金或股票方式分配股利。最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。利潤分配政策應保持連續性和穩定性。
承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
董事長高天寶
中國，洛陽
二零零九年三月三十日
注釋：
1、凡持有本公司Ａ股，并于二零零九年四月十七日下午三時收市時在中國證券登記結算有限公司（上海）分公司登記在冊的本公司Ａ股股東，憑身份證、股票帳戶卡及（如適用）委托書及委托代表的身份證于二零零九年四月二十七日上午八時到十二時，下午二時到五時半前往中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司董事會秘書室辦理參加股東大會登記手續，外地股東也可在二零零九年四月二十七日或以前將上述文件的復印件傳真至本公司的注冊地址。
2、凡持有本公司Ｈ股并于二零零九四月十七日下午四時收市時在香港證券登記有限公司登記在冊的本公司Ｈ股股東均有權出席股東大會并于會上投票，本公司將于二零零九年四月十八日至五月十八日（首尾兩天包括在內）暫停辦理Ｈ股股份過戶手續，以決定有權出席股東大會之Ｈ股股東名單。持有本公司Ｈ股股份之股東，如欲出席此股東大會，須將所有過戶文件連同有關股票于二零零九年四月二十七日下午四時前交回本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司。地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心1901－5樓。
3、凡有權出席此次股東大會并于會上投票的股東有權委任一位或數位人士作為其代理人（不論該人士是否股東），代其出席大會并于會上投票。如一名股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使其表決權。股東代理人毋須為本公司股東。
4、股東委托人可以書面形式委托股東代理人（即使用隨附的股東代理人委托書）。股東代理人委托書須由委托人簽署，或由委托的授權人簽署。如果該委托書由委托人的授權人簽署，則委托人授權其簽署的授權書或其它授權文件須要經過公證。經過公證的授權書或其它有效的授權文件股東代理人委托書，須在臨時股東大會或任何續會指定舉行時間二十四小時前，交回本公司于香港的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
5、擬出席股東大會的股東或股東代理人須于二零零九年四月二十七日或以前將擬出席大會的回條填妥及簽署后送達本公司。回條可以專人遞送、來函或傳真等方式送達。
6、股東或其代理人須于出席臨時股東大會時出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人出席，則股東代理人須同時出示其股東代理人委托書。
7、臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席股東大會的股東及其股東代理人自行負責。
8、本公司注冊地址如下：
中華人民共和國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號
郵編：471009
電話：86－379－63908588
傳真：86－379－63251984
9、本公司股東填妥及交回股東代理人委托書后，仍可親身出席股東大會及其它續會，并于會上投票。
附件一、 中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司提名的董事及監事候選人簡歷：
執行董事
高天寶先生，現年50歲，本科學歷，高級會計師，現任本公司執行董事、董事長，兼任中國洛陽浮法玻璃集團財務有限責任公司董事長。高先生近年來先后擔任本公司財務總監、洛玻集團公司財務總監及本公司總經理等職。在玻璃行業積累了豐富的經營業務和管理經驗。高先生現為河南省管理會計學會理事、河南省冶金建材財會學會副會長、中國建筑玻璃與工業玻璃協會平板玻璃專業委員會經濟技術專家。
謝軍先生，42歲，博士，高級工程師，本公司執行董事、副總經理。謝先生2003年6月至2005年12月，出任本公司黨委書記、副總經理，自2006年5月起出任洛玻集團公司黨委常委，2007年7月起，謝先生再次出任本公司副總經理。謝先生擅長浮法玻璃工藝技術研究、生產組織、企業管理及市場營銷。
曹明春先生，現年46歲，研究生學歷，現任本公司執行董事、總經理。曹先生1994年以來曾先后任本公司下屬郴州八達玻璃有限責任公司副總經理、本公司物資供應部經理、本公司財務總監、董事會秘書等職位。曹先生在處理本集團財務管理、境內外上市公司事務、物資供應業務管理方面積累了豐富的實踐經驗。
宋飛女士，現年46歲，研究生學歷，高級會計師、高級注冊咨詢師，現任本公司執行董事、財務總監、董事會秘書，宋女士1982年加入洛玻集團公司，歷任洛玻集團公司審計部副部長、計劃財務部副部長、加工公司財務總監、洛玻集團公司計劃財務部部長、助理財務總監等職，在企業財務管理、內部審計等方面具有較高的理論水平和豐富的實踐經驗。宋女士目前兼任中國總會計師協會會員、中國會計學會建材專業委員會理事、河南省會計學會理事、河南省冶金建材財會學會副秘書長、河南省總會計師協會會員和洛陽市會計學會理事等職。
宋建明先生，現年51歲，本科，工程師，現任本公司執行董事、副總經理。宋先生于1989年加入洛陽玻璃，先后擔任本公司進出口公司副經理、經理、銷售公司經理等職。宋先生在國際貿易及市場營銷方面頗具經驗。
非執行董事
申安秦先生，現年59歲，本科學歷，高級會計師，本公司非執行董事，現任中國建筑材料集團公司副總經理兼總會計師。申先生自1998年8月起擔任中國建筑材料集團公司的副總裁，并于2003年9月起出任中國建筑材料集團公司的總會計師。申先生在企業財務管理方面頗具經驗。
包文春先生，現年54歲，注冊會計師，現任北新集團建材集團有限公司黨委書記、常務副總經理。包先生1993以來先后任北京新型建筑材料總廠任財務處副處長、北新建材（集團）有限公司財務部經理、董事、黨委書記、常務副總經理等職；1998年9月至2004年10月曾先后兼任北新集團建材股份有限公司財務部經理、副總經理、總經理、董事、董事長等職，2005年5月至今任中國建材股份有限公司監事。包先生在財務管理方面頗具經驗。
獨立非執行董事
郭愛民先生，現年53歲，博士，本公司獨立董事，現任河南財經學院副院長，管理學教授。郭先生自1988年至今，一直在河南財經學院工作，先后擔任教研室主任、系主任、副院長等職。分管學院的科研工作、國際交流與合作工作、學科建設工作和研究生教育工作。郭先生在組織管理、戰略管理、管理系統工程等領域頗有研究，郭先生還兼任河南省經濟學會常務理事、河南省企業發展協會理事長等職。
張戰營先生，現年51歲，博士，教授，本公司獨立董事。張先生先后擔任洛陽理工學院玻璃教研室主任、科研處處長、材料工程系主任、洛陽工業高等專科學校副校長等職；2007年8月至今任河南理工大學副校長。張先生在無機非金屬材料（玻璃）制備、結構與性能等領域頗有研究。
葛鐵銘先生，現年63歲，本科學歷，高級經濟師、高級工程師，本公司獨立董事�，F任中國國旅集團有限公司外部董事、攀枝花鋼鐵（集團）公司外部董事。葛先生曾任沈陽玻璃廠廠長、沈陽建材局局長、沈陽星光建材集團總經理等職，1995年8月至2002年11月出任中國新型建筑材料（集團）公司總經理；2000年11月至2005年10月出任中國新型建筑材料（集團）公司黨委書記。葛先生在企業戰略管理方面頗具經驗。
黃平先生，現年40歲，證券特許注冊會計師，現任洛陽中華會計師事務所副所長。黃先生1989年畢業于洛陽理工學院財務會計專業，曾在洛陽宇通汽車有限公司任財務處長，1997年調入洛陽中華會計師事務所工作。黃先生具有8年企業財務管理經驗及12年注冊會計師審計經驗，曾擔任數十次重大審計項目負責人，對企業改制、債轉股、投資融資、兼并收購、破產清算等具有獨特的見解和豐富的經驗。兼任洛陽注冊會計師協會常務理事，洛陽司法鑒定協會副會長，洛陽企業家協會常務理事。
監事會成員名單：＠？？？任振鐸先生，現年44歲，本科學歷，現任本公司監事會主席。任先生曾先后任本公司控股子公司龍門玻璃公司總經理、浮法二廠廠長、浮法三廠黨委書記及集團下屬子公司龍新玻璃公司總經理等職。任先生擅長企業管理并在玻璃工藝及企業文化建設等方面頗具經驗。
姚文君女士，現年40歲，本科學歷，高級會計師，本公司監事，現任中國建筑材料集團公司審計部總經理。姚女士自2002年11月起擔任中國建筑材料集團公司財務部副總經理，并自2007年2月起擔任中國建筑材料集團公司審計部總經理。姚女士在企業財務管理方面有豐富的經驗。
何寶峰先生，現年37歲，大專學歷，中國注冊會計師、中國注冊稅務師，本公司監事，現任洛陽天誠會計師事務所董事、副所長，洛陽天誠稅務師事務所所長。何先生2001年至今曾多次主持并參加多家大型企業的財務、稅務審計工作，具有豐富的財務、稅務專業知識，現為河南省注冊會計師協會專業技術委員會委員。
郭浩先生，現年51歲，碩士，副教授，中國注冊會計師，現任河南科技大學經濟與管理學院副院長、河南科技大學ＭＢＡ教育中心副主任。郭先生在會計學、管理會計、企業財務管理等方面頗有研究，主編出版管理會計、財務會計學教程、中級財務會計等著作、教材6部，公開發表論文10多篇，作為主要參加人參加國家級研究課題2項，主持省級研究課題1項、地廳級課題5項。兼任中國企業管理研究會常務理事，河南省會計學會會員。
附件二 回 條
致：洛陽玻璃股份有限公司
本人／我們（注一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿為貴公司股本中每股面值人民幣1．00元之Ａ股＿＿＿＿＿＿股，（股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）／Ｈ股（注二）＿＿＿＿＿＿＿＿＿股之注冊持有人，茲通告貴公司本人／我們擬親自或委托代理人出席貴公司于二零零九年五月十八日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號貴公司一樓接待室舉行之二零零八年度股東周年大會。
簽署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：二零零九年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
（一）請用正楷書寫登記在股東名冊上的股東全名及地址。
（二）請將閣下名下登記之股份數目填上。并請刪去不適用者。
�。ㄈ┐嘶貤l在填妥及簽署后須于二零零九年四月二十七日或以前送達本公司方為有效，本公司法定地址為中華人民共和國河南省洛陽市工區唐宮中路9號。此回條可親身交回本公司，亦可以郵送、電報或圖文傳真方式交回，圖文傳真號碼為86－379－63251984。郵政編碼為471009。
洛陽玻璃股份有限公司
股東大會適用之股東代理人委托書
本人／我們（注一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有貴公司每股面值人民幣1．00元之Ａ股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股（股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）／Ｈ股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股（注二），現委任（注三）大會主席或＿＿＿＿＿＿地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿為本人（我們）之代理人出席于二零零九年五月十八日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司一樓接待室舉行之二零零八年股東周年大會并按下列指示以本人（我們）之名義代表本人（我們）就以下決議案投票。如無指示則由本人（我們）之代理人自行酌情投票（見附表）。
簽署（注五）：＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：二零零九年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
�。ㄒ唬┱堄谜钌系怯浽诠蓶|名冊上的股東全名及地址。
�。ǘ┱垖㈤w下名下登記之股份數目填上。并請刪去不適用者。 如未填上股數，則以閣下在股東名冊內所登記之全部股數為準。
�。ㄈ┤缬写髸飨酝庵耸繛榇砣耍垖ⅲ⒋髸飨⒅謽觿h去并在空欄內填上閣下所擬委托股東代理人之姓名及地址，股東可委托一位或多位股東代理人出席及投票，受委托代理人毋須為本公司股東。
�。ㄋ模┳⒁猓喝缬镀辟澇扇魏巫h案，請在＂贊成＂欄內加上＂√＂號；如欲投票反對決議案，則請在＂反對＂欄內加上＂√＂號。如無任何指示，受委托代表可自行酌情投票。
�。ㄎ澹┍疚螘仨氂砷w下或閣下用書面正式委任之授權人親筆簽署，如股東為法人，則代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
�。┍疚螘B同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人（機關）簽署證明之該授權書或授權文件的副本，最遲須于年會指定舉行開始前24小時前到達本公司的注冊地址方為有效。
�。ㄆ撸┍疚袝宽椄J均須有簽署人加簽認可。
�。ò耍┕蓶|代理人代表股東出席此次股東大會應出示本人身份證明文件，須經簽署或加蓋法人印章的委托書，委托書應注明簽發日期。
附表：
議案
贊成（注四）
反對（注四）
一、普通決議案
1、2008年度董事會報告
2、2008年度監事會報告
3、2008年度經審計財務報告
4、2008年度利潤分配方案
5、審議續聘大信會計師事所務有限公司和大信梁學濂（香港）會計師事務所分別為公司2009年度國內和境外審計機構．
6、選舉本公司第六屆董事會成員
高天寶（執行董事）
謝軍（執行董事）
曹明春（執行董事）
宋飛（執行董事）
宋建明（執行董事）
申安秦（非執行董事）
包文春（非執行董事）
郭愛民（獨立非執行董事）
張戰營（獨立非執行董事）
葛鐵銘（獨立非執行董事）
黃平 （獨立非執行董事）
7、選舉本公司第六屆監事會由股東代表出任的成員
任振鐸
姚文君
何寶峰
郭浩
8、審議董事酬金的議案
9、審議監事酬金的議案
二、特別決議案
1、關于修改公司章程的議案
日期：二零零九年 月 日
簽署（注五）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附件三 洛陽玻璃股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司，現就提名郭愛民先生、張戰營先生、黃平先生、葛鐵銘先生為洛陽玻璃股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與洛陽玻璃股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任洛陽玻璃股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合洛陽玻璃股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在洛陽玻璃股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括洛陽玻璃股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司
2009年 3月25日于洛陽
附件四 洛陽玻璃股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人郭愛民、張戰營、黃平、葛鐵銘，作為洛陽玻璃股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與洛陽玻璃股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括洛陽玻璃股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：郭愛民2009年3月26日于洛陽
張戰營2009年3月26日于洛陽
黃平2009年3月26日于洛陽
葛鐵銘2009年3月26日于洛陽
