本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司第三屆董事會第七次會議于２００９年３月２５日上午１０：３０在公司辦公樓七樓會議室召開。本次會議通知于２００９年３月１５日以書面送達和傳真方式發至各位董事。會議應到董事１１人，實到１０人，董事李琴女士因出差未能親自出席本次會議，授權副董事長李鳳先先生代為出席會議并行使表決權。會議由董事長付德新先生主持，公司監事和部分高管人員列席了會議，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議所做決議合法有效。會議審議并形成如下決議：
１、審議通過了《２００８年度總經理工作報告暨２００９年經營工作大綱》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。病徸h通過了《２００８年度財務決算報告和２００９年財務預算報告》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。�、審議通過了《關于公司２００８年度利潤分配的預案》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
經五洲松德聯合會計師事務所審計，本公司（母公司）２００８年實現凈利潤７６，０３３，０７７．７０元。按照《公司法》和《公司章程》的規定，提取１０％法定盈余公積金７，６０３，３０７．７７元，減去本年度實施２００７年度利潤分配方案發放現金紅利２０，２１５，２０３．５７元，加上公司年初未分配利潤９７，２６３，８２７．７８元，截止２００８年１２月３１日，公司可供股東分配利潤為１４５，４７８，３９４．１４元。綜合考慮公司的長遠發展，同時給投資者以良好的回報，董事會決定：以２００８年１２月３１日總股本５２５，５９５，１７１股為基數，向全體股東每１０股派發現金０．６元（含稅），共計分配現金３１，５３５，７１０．２６元，結余的未分配利潤１１３，９４２，６８３．８８元全部結轉以后年度分配。
�。�、審議通過了《２００８年度內部審計工作報告》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
５、審議通過了《２００８年度董事會工作報告》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。丁徸h通過了《２００８年度獨立董事工作報告》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。�、審議通過了《２００８年年度報告正文及摘要》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。�、審議通過了《關于公司續聘會計師事務所并確定其報酬的議案》；
公司續聘五洲松德聯合會計師事務所為公司２００９年度財務審計機構，聘期一年（自股東大會批準之日起）。關于報酬事項，商定２００８年度審計費３８萬元人民幣。
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
獨立董事發表獨立意見認為：公司續聘五洲松德聯合會計師事務所為公司的財務審計機構，聘用程序符合《公司法》及《上市公司股東大會規范意見》等法規要求。五洲松德聯合會計師事務所作為公司的審計機構，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響其獨立審計的行為。同意公司續聘五洲松德聯合會計師事務所為公司２００９年度審計機構，支付給五洲松德聯合會計師事務所的財務審計費用是合理的。
�。埂徸h通過《關于公司２００９年日常關聯交易的議案》；
（１）公司與新疆獨山子天利實業總公司日常關聯交易總額預計不超過２００萬元；
表決結果：同意９票、反對０票、棄權０票、２票回避。
關聯董事呂健、肖永勝回避表決。
�。ǎ玻┕九c新疆獨山子石油化工總廠日常關聯交易總額預計不超過４，６００萬元；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。ǎ常┕九c新疆天北能源有限責任公司日常關聯交易總額預計不超過２，０００萬元；
表決結果：同意１０票、反對０票、棄權０票、１票回避。
關聯董事李鳳先回避表決。
�。ǎ矗┕九c新疆鑫奧國際貿易有限公司日常關聯交易總額預計不超過４，５００萬元。
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。ǎ担┕九c阿拉山口天利高新工貿有限責任公司日常關聯交易總額預計不超過３，２００萬元。
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
（６）公司與上海星科實業有限公司日常關聯交易總額預計不超過１，５００萬元。
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。ǎ罚┕九c新疆藍德精細石油化工股份有限公司日常關聯交易總額預計不超過２，３３０萬元；
表決結果：同意９票、反對０票、棄權０票、２票回避。
關聯董事李鳳先、李琴回避表決。
�。ǎ福┕九c克拉瑪依市獨山子天利天元化工廠日常關聯交易總額預計不超過５００萬元。
表決結果：同意９票、反對０票、棄權０票、２票回避。
關聯董事呂健、肖永勝回避表決。
具體內容詳見《新疆獨山子天利高新技術股份有限公司２００９年日常關聯交易公告》（臨２００９－００５）。
公司獨立董事事前認可該議案，一致同意提交董事會審議。獨立董事發表獨立意見認為：公司預計的２００９年日常關聯交易是正常生產經營所必需的，各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，體現公平交易、協商一致的原則，關聯交易定價合理、公平，沒有損害公司利益以及中小股東的利益，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生影響。關聯交易決策和表決程序合法，符合《上海證券交易所股票上市規則》及其他規范的要求。
１０、審議通過了《關于２００９年銀行貸款額度及授權辦理有關貸款事宜的議案》；
為滿足公司項目建設和生產經營的需要，根據２００９年現金收支預算及融資方案，公司申請用公司的有效經營性資產作抵押，向金融機構申請總額不超過２２．５億元（包括借新還舊）的貸款。公司將根據項目建設的進展情況及在金融機構的融資需求，并綜合考慮各銀行貸款期限和利率等信貸條件，進行比選擇優。在辦理具體貸款業務時，授權董事長代表公司在上述貸款額度內簽署相關法律文件。授權期限自股東大會通過之日起一年。
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
獨立董事認為：公司申請銀行貸款符合公司項目建設和長遠發展的資金需要，合法可行，公司應根據項目建設的進展情況及在金融機構的融資需求，并綜合考慮各銀行貸款期限和利率等信貸條件，進行比選擇優。
１１、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》；
根據中國證券監督管理委員會第５７號令的規定，對《公司章程》中相關條款進行修改：
原《公司章程》８．１．７條 公司利潤分配政策為公司的利潤分配應注重對投資者的合理投資回報；公司可以采取現金或者股利方式分配股利。
修改為：８．１．７條 公司利潤分配政策為：
�。ㄒ唬┕镜睦麧櫡峙鋺匾晫ν顿Y者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；
（二）公司可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅；
�。ㄈ┕久窟B續三年至少有一次現金分紅，具體分配方案由董事會根據公司經營狀況及未來發展需要擬定，并提交股東大會審議批準；
（四）公司董事會在盈利年份未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中說明不進行分紅的原因，以及未用于分紅資金的用途。
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。保�、審議通過了《關于修訂〈董事會審計委員會實施細則〉的議案》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
以上議案２、３、５、７、８、９、１０、１１尚需提交股東大會審議。
�。保场徸h通過了《關于召開２００８年度股東大會的議案》。
根據《公司法》和《公司章程》的規定，本公司定于２００９年４月２２日召開２００８年度股東大會，現將有關事宜通知如下：
一、會議時間：２００９年４月２２日（星期三）上午１０：００
二、會議地點：新疆獨山子大慶東路２號新疆獨山子天利高新技術股份有限公司辦公樓七樓會議室
三、會議主要內容：
�。薄徸h《２００８年度董事會工作報告》；
２、審議《２００８年度監事會工作報告》；
�。�、審議《２００８年度財務決算報告和２００９年財務預算報告》；
�。础徸h《關于公司２００８年度利潤分配的方案》；
�。怠徸h《２００８年年度報告正文及摘要》；
６、審議《關于續聘會計師事務所并確定其報酬的議案》；
�。贰徸h《關于公司２００９年日常關聯交易的議案》；
８、審議《關于２００９年銀行貸款額度及授權辦理有關貸款事宜的議案》；
�。埂徸h《關于修改〈公司章程〉的議案》。
四、出席會議人員：
１、公司本屆董事、監事及高級管理人員；
２、截止２００９年４月１５日下午交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其授權代理人；
３、公司聘請的律師。
五、會議登記事項：
１、登記手續：法人股東持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；公眾股股東持股東賬戶卡、本人身份證（委托代理人還須持有授權委托書、代理人身份證）辦理登記手續；異地股東可以以信函或傳真方式登記。
２、登記地點：新疆獨山子大慶東路２號新疆獨山子天利高新技術股份有限公司證券信息部
３、登記時間：２００９年４月２０日—２１日
（上午１０：００—１：００，下午３：００—６：００）
六、其他事項
�。�、聯系地址及聯系人：
聯系地址：新疆獨山子天利高新技術股份有限公司證券信息部
聯 系 人：楊寧、肖艷
電 話：０９９２－３６５５９５９、０９９２－３８７７１１８
傳 真：０９９２－３６５５９５９
郵 編：８３３６００
�。�、出席會議者食宿費、交通費自理。
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十五日
附件：
授權委托書
茲委托 先生／女士代表本公司（本人）出席新疆獨山子天利高新技術股份有限公司２００８年度股東大會，并行使表決權。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶： 委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托日期：二００九年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或以上格式自制均有效。
證券代碼：６００３３９ 股票簡稱：天利高新 編號：臨２００９－００４
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司
第三屆監事會第六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司第三屆監事會第六次會議于２００９年３月２５日上午９：３０在公司辦公樓七樓會議室召開，應到監事７人，實到６人，監事會副主席李德學先生因出差未能親自出席本次會議，授權委托監事會副主席曲平先生代為出席并行使表決權。會議由監事會主席蓋文國先生主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議所做決議合法有效。會議審議并形成如下決議：
一、審議通過《２００８年度監事會工作報告》；
表決結果：７票同意、０票棄權、０票反對。
監事會認為：公司董事會能夠按照《公司法》和《公司章程》的要求規范運作，決策程序合法，公司內部監督制度健全；公司董事、經理以及其他高級管理人員在執行公司職務時，沒有違反國家法律、法規或損害公司利益的行為；五洲松德聯合會計師事務所出具的公司２００８年度審計報告，全面、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果；募集資金按照有關法規合理使用，沒有挪用募集資金的情況；公司２００８年度關聯交易公平合理，未損害上市公司和股東利益。
二、審議通過《２００８年年度報告正文及摘要》；
表決結果：７票同意、０票棄權、０票反對。
監事會認為：２００８年年度報告和摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；內容和格式符合中國證監會和證券交易所的相關規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司２００８年度的經營管理和財務狀況等事項。沒有發現參與２００８年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。公司２００８年年度報告及年報摘要所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三、審議通過《２００８年度財務決算報告和２００９年財務預算報告》；
表決結果：７票同意、０票棄權、０票反對。
四、審議通過《關于公司２００９年日常關聯交易的議案》；
表決結果：７票同意、０票棄權、０票反對。
監事會認為：公司預計的２００９年日常關聯交易是正常的市場采購和銷售行為，定價符合市場交易原則，不存在損害公司和其他股東利益的情況。
上述議案需提交２００８年度股東大會審議。
特此公告。
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司監事會
二ＯＯ九年三月二十五日
證券代碼：６００３３９ 股票簡稱：天利高新 編號：臨２００９－００５
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司
�。玻埃埃鼓耆粘ｊP聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、預計公司２００９年日常關聯交易的基本情況
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司結合以前年度實際發生的關聯交易情況，同時對２００９年經營環境和產供銷情況進行總體分析之后，對公司２００９年日常關聯交易進行了預計，具體如下：
單位：人民幣 萬元
二、關聯方介紹和關聯關系
（一） 新疆獨山子天利實業總公司
�。薄⒒厩闆r
該公司成立于１９８９年， 注冊資本１４，０００萬元，注冊地址：新疆獨山子區南海路１５號，法定代表人：呂健。經營范圍：石化產品及原材料，石化機械及運輸設備配件銷售，房屋租賃，國內商業，木器制作和零售，經營本企業及其成員企業自產產品和技術的進出口業務，儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業務，經營來料加工和“三來一補”業務，植物油加工和銷售等。
２、與公司的關聯關系
該公司是本公司第一大股東，持有本公司２５．３９％的股份，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
３、履約能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
�。础⑷粘ｊP聯交易總額：預計不超過２００萬元。
（二）新疆獨山子石油化工總廠
�。�、基本情況
該廠成立于２００６年，注冊資本８３，９９９萬元人民幣，注冊地址：克拉瑪依市獨山子區北京路６號，法定代表人：徐福貴。經營范圍：石油天然氣開采，原油加工及石油制品制造，合成材料、金屬壓力容器設計與制造，供電、燃氣、自來水、熱力生產及供應，生活用燃料零售，煉化生產專用設備制造，房屋土木工程建筑等。
�。�、與公司的關聯關系
該廠是本公司第二大股東新疆維吾爾自治區石油管理局的全資企業，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
�。�、履約能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
�。础⑷粘ｊP聯交易總額：預計不超過４，６００萬元。
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�。薄⒒厩闆r
該公司成立于２００２年２月，注冊資本６，０００萬元，注冊地址：克拉瑪依市獨山子區大慶東路７號，法定代表人：王新良。該公司主要從事天然氣管道輸送、石油天然氣化工、天然氣產品的技術開發與銷售等。
�。病⑴c公司的關聯關系
公司持有該公司４３％的股權，公司副董事長兼總經理李鳳先先生擔任該公司副董事長，公司總工程師宋清山先生擔任該公司董事，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
�。�、履約能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
�。础⑷粘ｊP聯交易總額：預計不超過２，０００萬元。
（四）新疆鑫奧國際貿易有限公司
�。薄⒒厩闆r
該公司成立于２００４年４月，注冊資本８００萬元，注冊地址：新疆烏魯木齊北京北路８號，法定代表人：戚貴華。該公司主要從事石油制品、化工產品、電氣、儀器儀表、機電產品、農膜、棉紗、紡織品、辦公用品、塑料制品、建材、鋼材、金屬材料的銷售等。
�。�、與公司的關聯關系
公司持有該公司４３．７５％的股權，公司副總經理戚貴華先生任該公司的董事長，公司職工監事李強先生擔任該公司董事兼總經理，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
３、履約能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
４、日常關聯交易總額：預計不超過４，５００萬元。
�。ㄎ澹┌⒗娇谔炖咝鹿べQ有限責任公司
１、基本情況
該公司成立于２００１年２月，注冊資本１，０００萬元，注冊地址：阿拉山口廣場北側，法定代表人：張任重。經營范圍：機械產品、機電產品、五金交電、農副產品、土特產品、日用百貨、辦公自動化產品、輕工產品、建筑材料，化工產品等的銷售，貨物與技術的進出口業務，邊境小額貿易等。
�。病⑴c公司的關聯關系
公司持有該公司４０％的股權，公司職工監事李雪蓮女士任該公司的董事，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
�。�、履約能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
４、日常關聯交易總額：預計不超過３，２００萬元。
（六）上海星科實業有限公司
�。薄⒒厩闆r
該公司成立于１９９６年１１月，注冊資本１，４３０萬元，注冊地址：上海市浦東新區張楊路７０７號，法定代表人：曲平。該公司主要從事電腦、儀器儀表、電子產品、機電產品、化工原料，自營和代理各類商品和技術的進出口業務等。
�。�、與公司的關聯關系
公司持有該公司４８．９５％的股權，公司監事會副主席曲平先生任該公司的董事長，公司副總經理戚貴華先生任該公司的董事，公司財務副總監史勇軍先生任該公司的董事，公司副總經理兼董事會秘書楊寧先生任該公司的監事，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
３、履約能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
�。础⑷粘ｊP聯交易總額：預計不超過１，５００萬元。
（七）新疆藍德精細石油化工股份有限公司
�。�、基本情況
該公司成立于２００７年１１月，注冊資本１２０００萬元，注冊地址：克拉瑪依市獨山子大慶東路２號，法定代表人：李鳳先。該公司主營業務為潤滑油、精細石油化工產品、化工材料、橡膠、塑料原料的生產、銷售；化工技術咨詢服務；場地及設備的租賃。
�。病⑴c公司的關聯關系
公司持有該公司４１．６６７％的股權，公司副董事長兼總經理李鳳先先生任該公司的董事長，公司董事李琴女士任該公司副董事長，公司副總工程師陳科先生任該公司的董事兼總經理，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
�。场⒙募s能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
�。�、日常關聯交易總額：預計不超過２，３３０萬元。
�。ò耍┛死斠朗歇毶阶犹炖煸S
１、基本情況：
該公司成立于 ２００４年１０月， 注冊資本 ５，３５０ 萬元，注冊地址：新疆獨山子安慶路 ８ 號，法定代表人：肖永勝，經營范圍：塑料產品加工、精細化工產品加工、防腐保溫材料、硅酸鋁耐火纖維及其配套材料密封元件等加工生產銷售等。
２、與公司的關聯關系：
該公司是本公司第一大股東新疆獨山子天利實業總公司的控股子公司，公司董事肖永勝任該公司法定代表人，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
�。场⒙募s能力分析：
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，日常交易均能正常結算，其應支付的款項不會形成公司的壞帳。
４、日常關聯交易總額：預計不超過５００萬元。
三、定價政策和定價依據
本公司與上述關聯方之間的關聯交易的價格將遵循以下原則確定：
�。�、有國家規定價格的，依照該價格進行；
２、沒有政府定價的，有可適用行業價格標準的，依照該價格進行；
３、如無適用的行業價格標準，依據市場價格進行；
�。�、沒有市場價參照的，參照產品或服務的實際成本加合理的利潤進行。
四、交易目的和交易對公司的影響
在購買燃料和動力等公用工程事項上發生的關聯交易，是由于公司利用本地便利的公用工程系統，交易成本比較經濟；在采購原材料以及銷售商品事項上發生的關聯交易是利用關聯公司的市場網絡和渠道優勢，降低采購成本，并且可以積極開拓市場，增加產品銷量，減少公司在市場開發方面的投入；公司在接受檢修維護服務發生的關聯交易，是由于通過與關聯公司開展優勢互補和專業化協作有助于提高公司經營的保障程度，降低生產成本；公司在提供化驗分析、檢維修等勞務事項上發生的關聯交易是為了充分利用公司現有相關資產、設施和完備的后勤服務系統，確保資產實現效益最大化。
與關聯方交易有利于提高公司生產經營的保障程度，提高生產經營的穩定性和安全性，這些關聯交易是正常生產經營所必需的，對公司的主營業務發展具有積極意義，以后仍將延續進行。各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，體現公平交易、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生影響。
公司相對于控股股東及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業務沒有因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、審議程序
�。薄� 公司獨立董事董明、楊有陸、馬潔、張海霞事前對該關聯交易議案進行了審核，同意將該議案提交董事會進行審議。
２、公司２００９年３月２５日召開的第三屆董事會第七次會議審議通過了上述日常關聯交易的議案，公司關聯董事付德新先生、呂健先生、李鳳先先生、肖永勝先生、李琴女士在分項表決該議案時予以回避，其余董事一致表決通過。
�。�、獨立董事意見
獨立董事認為：公司預計的２００９年日常關聯交易是正常生產經營所必需的，各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，體現公平交易、協商一致的原則，關聯交易定價合理、公平，沒有損害公司利益以及中小股東的利益，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生影響。關聯交易決策和表決程序合法，符合《上海證券交易所股票上市規則》及其他規范的要求。
�。�、公司監事會意見
經公司第三屆監事會第六次會議審議，監事會認為：公司預計的２００９年日常關聯交易是正常的市場采購和銷售行為，定價符合市場交易原則。不存在損害公司和其他股東利益的情況。
�。怠⒃撟h案尚需獲得股東大會的批準，參與該項交易的關聯股東將在股東大會上對相關事項回避表決。
六、關聯交易的簽署情況
１、２００９年１月，公司與新疆獨山子天利實業總公司簽訂了“購銷協議”，公司２００９年向該方采購勞保材料約２００萬元，付款方式為現金支付。
２、２００９年１月，公司與新疆獨山子石油化工總廠簽訂了“生產經營保障協議”和“后勤綜合服務合同”，協議期（３年）內由該方按照等價有償原則向本公司提供生產經營用水、電、氣、暖以保證本公司的生產需要，以上生產經營輔助服務參照行業標準、市場價格或以成本價加合理利潤的方式確定收費標準，以轉帳支票方式支付；２００９年３月，公司與新疆獨山子石油化工總廠簽訂了“購銷協議”，公司２００９年向該方采購化工原料約１，８００萬元，以轉帳支票方式支付。
�。�、２００８年１２月，公司與新疆天北能源有限責任公司簽訂了“天然氣銷售合同”和“天然氣管輸合同”，公司２００９年向該方采購天然氣約２，０００萬元，付款方式為現金支付。
�。础ⅲ玻埃埃鼓辏痹�，公司與新疆鑫奧國際貿易有限公司簽訂了“購銷協議”和“銷售合同”，公司２００９年向該方采購己二酸原材料、碳四等化工原料約３，０００萬元，銷售聚丙烯等公司產品１，５００萬元，付款方式為現金支付。
５、２００９年１月，公司與阿拉山口天利高新工貿有限責任公司簽訂了“購銷協議”和“銷售合同”，公司２００９年向該方采購聚乙烯等化工原材料約２，５００萬元，銷售聚丙烯等公司產品約７００萬元，付款方式為現金支付。
６、２００９年１月，公司與上海星科實業有限公司簽訂了“銷售合同”，公司２００９年向該方銷售聚丙烯等產品約１，５００萬元，付款方式為現金支付。
�。�、２００９年２月，公司與新疆藍德精細石油化工股份有限公司簽訂了“購銷協議”和“生產經營保障協議”，公司２００９年向該方出售聚丙烯、仲丁醇等化工原材料約２，２００萬元；為該方提供化驗分析、檢維修等服務約１３０萬元，付款方式為現金支付。
�。浮ⅲ玻埃埃鼓辏吃�，公司與克拉瑪依市獨山子天利天元化工廠簽訂了“購銷協議”，公司２００９年向該方出售聚丙烯、涂覆料等公司產品約５００萬元，付款方式為現金支付。
七、備查文件
�。薄⑿陆毶阶犹炖咝录夹g股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議；
２、新疆獨山子天利高新技術股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議；
�。场ⅹ毩⒍乱庖�。
特此公告。
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十五日
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司第三屆董事會第七次會議于２００９年３月２５日上午１０：３０在公司辦公樓七樓會議室召開。本次會議通知于２００９年３月１５日以書面送達和傳真方式發至各位董事。會議應到董事１１人，實到１０人，董事李琴女士因出差未能親自出席本次會議，授權副董事長李鳳先先生代為出席會議并行使表決權。會議由董事長付德新先生主持，公司監事和部分高管人員列席了會議，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議所做決議合法有效。會議審議并形成如下決議：
１、審議通過了《２００８年度總經理工作報告暨２００９年經營工作大綱》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。病徸h通過了《２００８年度財務決算報告和２００９年財務預算報告》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。�、審議通過了《關于公司２００８年度利潤分配的預案》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
經五洲松德聯合會計師事務所審計，本公司（母公司）２００８年實現凈利潤７６，０３３，０７７．７０元。按照《公司法》和《公司章程》的規定，提取１０％法定盈余公積金７，６０３，３０７．７７元，減去本年度實施２００７年度利潤分配方案發放現金紅利２０，２１５，２０３．５７元，加上公司年初未分配利潤９７，２６３，８２７．７８元，截止２００８年１２月３１日，公司可供股東分配利潤為１４５，４７８，３９４．１４元。綜合考慮公司的長遠發展，同時給投資者以良好的回報，董事會決定：以２００８年１２月３１日總股本５２５，５９５，１７１股為基數，向全體股東每１０股派發現金０．６元（含稅），共計分配現金３１，５３５，７１０．２６元，結余的未分配利潤１１３，９４２，６８３．８８元全部結轉以后年度分配。
�。�、審議通過了《２００８年度內部審計工作報告》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
５、審議通過了《２００８年度董事會工作報告》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。丁徸h通過了《２００８年度獨立董事工作報告》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。�、審議通過了《２００８年年度報告正文及摘要》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。�、審議通過了《關于公司續聘會計師事務所并確定其報酬的議案》；
公司續聘五洲松德聯合會計師事務所為公司２００９年度財務審計機構，聘期一年（自股東大會批準之日起）。關于報酬事項，商定２００８年度審計費３８萬元人民幣。
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
獨立董事發表獨立意見認為：公司續聘五洲松德聯合會計師事務所為公司的財務審計機構，聘用程序符合《公司法》及《上市公司股東大會規范意見》等法規要求。五洲松德聯合會計師事務所作為公司的審計機構，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響其獨立審計的行為。同意公司續聘五洲松德聯合會計師事務所為公司２００９年度審計機構，支付給五洲松德聯合會計師事務所的財務審計費用是合理的。
�。埂徸h通過《關于公司２００９年日常關聯交易的議案》；
（１）公司與新疆獨山子天利實業總公司日常關聯交易總額預計不超過２００萬元；
表決結果：同意９票、反對０票、棄權０票、２票回避。
關聯董事呂健、肖永勝回避表決。
�。ǎ玻┕九c新疆獨山子石油化工總廠日常關聯交易總額預計不超過４，６００萬元；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。ǎ常┕九c新疆天北能源有限責任公司日常關聯交易總額預計不超過２，０００萬元；
表決結果：同意１０票、反對０票、棄權０票、１票回避。
關聯董事李鳳先回避表決。
�。ǎ矗┕九c新疆鑫奧國際貿易有限公司日常關聯交易總額預計不超過４，５００萬元。
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。ǎ担┕九c阿拉山口天利高新工貿有限責任公司日常關聯交易總額預計不超過３，２００萬元。
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
（６）公司與上海星科實業有限公司日常關聯交易總額預計不超過１，５００萬元。
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。ǎ罚┕九c新疆藍德精細石油化工股份有限公司日常關聯交易總額預計不超過２，３３０萬元；
表決結果：同意９票、反對０票、棄權０票、２票回避。
關聯董事李鳳先、李琴回避表決。
�。ǎ福┕九c克拉瑪依市獨山子天利天元化工廠日常關聯交易總額預計不超過５００萬元。
表決結果：同意９票、反對０票、棄權０票、２票回避。
關聯董事呂健、肖永勝回避表決。
具體內容詳見《新疆獨山子天利高新技術股份有限公司２００９年日常關聯交易公告》（臨２００９－００５）。
公司獨立董事事前認可該議案，一致同意提交董事會審議。獨立董事發表獨立意見認為：公司預計的２００９年日常關聯交易是正常生產經營所必需的，各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，體現公平交易、協商一致的原則，關聯交易定價合理、公平，沒有損害公司利益以及中小股東的利益，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生影響。關聯交易決策和表決程序合法，符合《上海證券交易所股票上市規則》及其他規范的要求。
１０、審議通過了《關于２００９年銀行貸款額度及授權辦理有關貸款事宜的議案》；
為滿足公司項目建設和生產經營的需要，根據２００９年現金收支預算及融資方案，公司申請用公司的有效經營性資產作抵押，向金融機構申請總額不超過２２．５億元（包括借新還舊）的貸款。公司將根據項目建設的進展情況及在金融機構的融資需求，并綜合考慮各銀行貸款期限和利率等信貸條件，進行比選擇優。在辦理具體貸款業務時，授權董事長代表公司在上述貸款額度內簽署相關法律文件。授權期限自股東大會通過之日起一年。
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
獨立董事認為：公司申請銀行貸款符合公司項目建設和長遠發展的資金需要，合法可行，公司應根據項目建設的進展情況及在金融機構的融資需求，并綜合考慮各銀行貸款期限和利率等信貸條件，進行比選擇優。
１１、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》；
根據中國證券監督管理委員會第５７號令的規定，對《公司章程》中相關條款進行修改：
原《公司章程》８．１．７條 公司利潤分配政策為公司的利潤分配應注重對投資者的合理投資回報；公司可以采取現金或者股利方式分配股利。
修改為：８．１．７條 公司利潤分配政策為：
�。ㄒ唬┕镜睦麧櫡峙鋺匾晫ν顿Y者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；
（二）公司可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅；
�。ㄈ┕久窟B續三年至少有一次現金分紅，具體分配方案由董事會根據公司經營狀況及未來發展需要擬定，并提交股東大會審議批準；
（四）公司董事會在盈利年份未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中說明不進行分紅的原因，以及未用于分紅資金的用途。
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
�。保�、審議通過了《關于修訂〈董事會審計委員會實施細則〉的議案》；
表決結果：同意１１票、反對０票、棄權０票。
以上議案２、３、５、７、８、９、１０、１１尚需提交股東大會審議。
�。保场徸h通過了《關于召開２００８年度股東大會的議案》。
根據《公司法》和《公司章程》的規定，本公司定于２００９年４月２２日召開２００８年度股東大會，現將有關事宜通知如下：
一、會議時間：２００９年４月２２日（星期三）上午１０：００
二、會議地點：新疆獨山子大慶東路２號新疆獨山子天利高新技術股份有限公司辦公樓七樓會議室
三、會議主要內容：
�。薄徸h《２００８年度董事會工作報告》；
２、審議《２００８年度監事會工作報告》；
�。�、審議《２００８年度財務決算報告和２００９年財務預算報告》；
�。础徸h《關于公司２００８年度利潤分配的方案》；
�。怠徸h《２００８年年度報告正文及摘要》；
６、審議《關于續聘會計師事務所并確定其報酬的議案》；
�。贰徸h《關于公司２００９年日常關聯交易的議案》；
８、審議《關于２００９年銀行貸款額度及授權辦理有關貸款事宜的議案》；
�。埂徸h《關于修改〈公司章程〉的議案》。
四、出席會議人員：
１、公司本屆董事、監事及高級管理人員；
２、截止２００９年４月１５日下午交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其授權代理人；
３、公司聘請的律師。
五、會議登記事項：
１、登記手續：法人股東持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；公眾股股東持股東賬戶卡、本人身份證（委托代理人還須持有授權委托書、代理人身份證）辦理登記手續；異地股東可以以信函或傳真方式登記。
２、登記地點：新疆獨山子大慶東路２號新疆獨山子天利高新技術股份有限公司證券信息部
３、登記時間：２００９年４月２０日—２１日
（上午１０：００—１：００，下午３：００—６：００）
六、其他事項
�。�、聯系地址及聯系人：
聯系地址：新疆獨山子天利高新技術股份有限公司證券信息部
聯 系 人：楊寧、肖艷
電 話：０９９２－３６５５９５９、０９９２－３８７７１１８
傳 真：０９９２－３６５５９５９
郵 編：８３３６００
�。�、出席會議者食宿費、交通費自理。
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十五日
附件：
授權委托書
茲委托 先生／女士代表本公司（本人）出席新疆獨山子天利高新技術股份有限公司２００８年度股東大會，并行使表決權。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶： 委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托日期：二００九年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或以上格式自制均有效。
證券代碼：６００３３９ 股票簡稱：天利高新 編號：臨２００９－００４
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司
第三屆監事會第六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司第三屆監事會第六次會議于２００９年３月２５日上午９：３０在公司辦公樓七樓會議室召開，應到監事７人，實到６人，監事會副主席李德學先生因出差未能親自出席本次會議，授權委托監事會副主席曲平先生代為出席并行使表決權。會議由監事會主席蓋文國先生主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議所做決議合法有效。會議審議并形成如下決議：
一、審議通過《２００８年度監事會工作報告》；
表決結果：７票同意、０票棄權、０票反對。
監事會認為：公司董事會能夠按照《公司法》和《公司章程》的要求規范運作，決策程序合法，公司內部監督制度健全；公司董事、經理以及其他高級管理人員在執行公司職務時，沒有違反國家法律、法規或損害公司利益的行為；五洲松德聯合會計師事務所出具的公司２００８年度審計報告，全面、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果；募集資金按照有關法規合理使用，沒有挪用募集資金的情況；公司２００８年度關聯交易公平合理，未損害上市公司和股東利益。
二、審議通過《２００８年年度報告正文及摘要》；
表決結果：７票同意、０票棄權、０票反對。
監事會認為：２００８年年度報告和摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；內容和格式符合中國證監會和證券交易所的相關規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司２００８年度的經營管理和財務狀況等事項。沒有發現參與２００８年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。公司２００８年年度報告及年報摘要所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三、審議通過《２００８年度財務決算報告和２００９年財務預算報告》；
表決結果：７票同意、０票棄權、０票反對。
四、審議通過《關于公司２００９年日常關聯交易的議案》；
表決結果：７票同意、０票棄權、０票反對。
監事會認為：公司預計的２００９年日常關聯交易是正常的市場采購和銷售行為，定價符合市場交易原則，不存在損害公司和其他股東利益的情況。
上述議案需提交２００８年度股東大會審議。
特此公告。
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司監事會
二ＯＯ九年三月二十五日
證券代碼：６００３３９ 股票簡稱：天利高新 編號：臨２００９－００５
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司
�。玻埃埃鼓耆粘ｊP聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、預計公司２００９年日常關聯交易的基本情況
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司結合以前年度實際發生的關聯交易情況，同時對２００９年經營環境和產供銷情況進行總體分析之后，對公司２００９年日常關聯交易進行了預計，具體如下：
單位：人民幣 萬元
二、關聯方介紹和關聯關系
（一） 新疆獨山子天利實業總公司
�。薄⒒厩闆r
該公司成立于１９８９年， 注冊資本１４，０００萬元，注冊地址：新疆獨山子區南海路１５號，法定代表人：呂健。經營范圍：石化產品及原材料，石化機械及運輸設備配件銷售，房屋租賃，國內商業，木器制作和零售，經營本企業及其成員企業自產產品和技術的進出口業務，儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業務，經營來料加工和“三來一補”業務，植物油加工和銷售等。
２、與公司的關聯關系
該公司是本公司第一大股東，持有本公司２５．３９％的股份，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
３、履約能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
�。础⑷粘ｊP聯交易總額：預計不超過２００萬元。
（二）新疆獨山子石油化工總廠
�。�、基本情況
該廠成立于２００６年，注冊資本８３，９９９萬元人民幣，注冊地址：克拉瑪依市獨山子區北京路６號，法定代表人：徐福貴。經營范圍：石油天然氣開采，原油加工及石油制品制造，合成材料、金屬壓力容器設計與制造，供電、燃氣、自來水、熱力生產及供應，生活用燃料零售，煉化生產專用設備制造，房屋土木工程建筑等。
�。�、與公司的關聯關系
該廠是本公司第二大股東新疆維吾爾自治區石油管理局的全資企業，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
�。�、履約能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
�。础⑷粘ｊP聯交易總額：預計不超過４，６００萬元。
�。ㄈ┬陆毂蹦茉从邢挢熑喂�
�。薄⒒厩闆r
該公司成立于２００２年２月，注冊資本６，０００萬元，注冊地址：克拉瑪依市獨山子區大慶東路７號，法定代表人：王新良。該公司主要從事天然氣管道輸送、石油天然氣化工、天然氣產品的技術開發與銷售等。
�。病⑴c公司的關聯關系
公司持有該公司４３％的股權，公司副董事長兼總經理李鳳先先生擔任該公司副董事長，公司總工程師宋清山先生擔任該公司董事，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
�。�、履約能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
�。础⑷粘ｊP聯交易總額：預計不超過２，０００萬元。
（四）新疆鑫奧國際貿易有限公司
�。薄⒒厩闆r
該公司成立于２００４年４月，注冊資本８００萬元，注冊地址：新疆烏魯木齊北京北路８號，法定代表人：戚貴華。該公司主要從事石油制品、化工產品、電氣、儀器儀表、機電產品、農膜、棉紗、紡織品、辦公用品、塑料制品、建材、鋼材、金屬材料的銷售等。
�。�、與公司的關聯關系
公司持有該公司４３．７５％的股權，公司副總經理戚貴華先生任該公司的董事長，公司職工監事李強先生擔任該公司董事兼總經理，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
３、履約能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
４、日常關聯交易總額：預計不超過４，５００萬元。
�。ㄎ澹┌⒗娇谔炖咝鹿べQ有限責任公司
１、基本情況
該公司成立于２００１年２月，注冊資本１，０００萬元，注冊地址：阿拉山口廣場北側，法定代表人：張任重。經營范圍：機械產品、機電產品、五金交電、農副產品、土特產品、日用百貨、辦公自動化產品、輕工產品、建筑材料，化工產品等的銷售，貨物與技術的進出口業務，邊境小額貿易等。
�。病⑴c公司的關聯關系
公司持有該公司４０％的股權，公司職工監事李雪蓮女士任該公司的董事，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
�。�、履約能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
４、日常關聯交易總額：預計不超過３，２００萬元。
（六）上海星科實業有限公司
�。薄⒒厩闆r
該公司成立于１９９６年１１月，注冊資本１，４３０萬元，注冊地址：上海市浦東新區張楊路７０７號，法定代表人：曲平。該公司主要從事電腦、儀器儀表、電子產品、機電產品、化工原料，自營和代理各類商品和技術的進出口業務等。
�。�、與公司的關聯關系
公司持有該公司４８．９５％的股權，公司監事會副主席曲平先生任該公司的董事長，公司副總經理戚貴華先生任該公司的董事，公司財務副總監史勇軍先生任該公司的董事，公司副總經理兼董事會秘書楊寧先生任該公司的監事，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
３、履約能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
�。础⑷粘ｊP聯交易總額：預計不超過１，５００萬元。
（七）新疆藍德精細石油化工股份有限公司
�。�、基本情況
該公司成立于２００７年１１月，注冊資本１２０００萬元，注冊地址：克拉瑪依市獨山子大慶東路２號，法定代表人：李鳳先。該公司主營業務為潤滑油、精細石油化工產品、化工材料、橡膠、塑料原料的生產、銷售；化工技術咨詢服務；場地及設備的租賃。
�。病⑴c公司的關聯關系
公司持有該公司４１．６６７％的股權，公司副董事長兼總經理李鳳先先生任該公司的董事長，公司董事李琴女士任該公司副董事長，公司副總工程師陳科先生任該公司的董事兼總經理，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
�。场⒙募s能力分析
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，以往的交易均能正常履約。
�。�、日常關聯交易總額：預計不超過２，３３０萬元。
�。ò耍┛死斠朗歇毶阶犹炖煸S
１、基本情況：
該公司成立于 ２００４年１０月， 注冊資本 ５，３５０ 萬元，注冊地址：新疆獨山子安慶路 ８ 號，法定代表人：肖永勝，經營范圍：塑料產品加工、精細化工產品加工、防腐保溫材料、硅酸鋁耐火纖維及其配套材料密封元件等加工生產銷售等。
２、與公司的關聯關系：
該公司是本公司第一大股東新疆獨山子天利實業總公司的控股子公司，公司董事肖永勝任該公司法定代表人，依據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯關系。
�。场⒙募s能力分析：
該公司依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，日常交易均能正常結算，其應支付的款項不會形成公司的壞帳。
４、日常關聯交易總額：預計不超過５００萬元。
三、定價政策和定價依據
本公司與上述關聯方之間的關聯交易的價格將遵循以下原則確定：
�。�、有國家規定價格的，依照該價格進行；
２、沒有政府定價的，有可適用行業價格標準的，依照該價格進行；
３、如無適用的行業價格標準，依據市場價格進行；
�。�、沒有市場價參照的，參照產品或服務的實際成本加合理的利潤進行。
四、交易目的和交易對公司的影響
在購買燃料和動力等公用工程事項上發生的關聯交易，是由于公司利用本地便利的公用工程系統，交易成本比較經濟；在采購原材料以及銷售商品事項上發生的關聯交易是利用關聯公司的市場網絡和渠道優勢，降低采購成本，并且可以積極開拓市場，增加產品銷量，減少公司在市場開發方面的投入；公司在接受檢修維護服務發生的關聯交易，是由于通過與關聯公司開展優勢互補和專業化協作有助于提高公司經營的保障程度，降低生產成本；公司在提供化驗分析、檢維修等勞務事項上發生的關聯交易是為了充分利用公司現有相關資產、設施和完備的后勤服務系統，確保資產實現效益最大化。
與關聯方交易有利于提高公司生產經營的保障程度，提高生產經營的穩定性和安全性，這些關聯交易是正常生產經營所必需的，對公司的主營業務發展具有積極意義，以后仍將延續進行。各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，體現公平交易、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生影響。
公司相對于控股股東及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業務沒有因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、審議程序
�。薄� 公司獨立董事董明、楊有陸、馬潔、張海霞事前對該關聯交易議案進行了審核，同意將該議案提交董事會進行審議。
２、公司２００９年３月２５日召開的第三屆董事會第七次會議審議通過了上述日常關聯交易的議案，公司關聯董事付德新先生、呂健先生、李鳳先先生、肖永勝先生、李琴女士在分項表決該議案時予以回避，其余董事一致表決通過。
�。�、獨立董事意見
獨立董事認為：公司預計的２００９年日常關聯交易是正常生產經營所必需的，各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，體現公平交易、協商一致的原則，關聯交易定價合理、公平，沒有損害公司利益以及中小股東的利益，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生影響。關聯交易決策和表決程序合法，符合《上海證券交易所股票上市規則》及其他規范的要求。
�。�、公司監事會意見
經公司第三屆監事會第六次會議審議，監事會認為：公司預計的２００９年日常關聯交易是正常的市場采購和銷售行為，定價符合市場交易原則。不存在損害公司和其他股東利益的情況。
�。怠⒃撟h案尚需獲得股東大會的批準，參與該項交易的關聯股東將在股東大會上對相關事項回避表決。
六、關聯交易的簽署情況
１、２００９年１月，公司與新疆獨山子天利實業總公司簽訂了“購銷協議”，公司２００９年向該方采購勞保材料約２００萬元，付款方式為現金支付。
２、２００９年１月，公司與新疆獨山子石油化工總廠簽訂了“生產經營保障協議”和“后勤綜合服務合同”，協議期（３年）內由該方按照等價有償原則向本公司提供生產經營用水、電、氣、暖以保證本公司的生產需要，以上生產經營輔助服務參照行業標準、市場價格或以成本價加合理利潤的方式確定收費標準，以轉帳支票方式支付；２００９年３月，公司與新疆獨山子石油化工總廠簽訂了“購銷協議”，公司２００９年向該方采購化工原料約１，８００萬元，以轉帳支票方式支付。
�。�、２００８年１２月，公司與新疆天北能源有限責任公司簽訂了“天然氣銷售合同”和“天然氣管輸合同”，公司２００９年向該方采購天然氣約２，０００萬元，付款方式為現金支付。
�。础ⅲ玻埃埃鼓辏痹�，公司與新疆鑫奧國際貿易有限公司簽訂了“購銷協議”和“銷售合同”，公司２００９年向該方采購己二酸原材料、碳四等化工原料約３，０００萬元，銷售聚丙烯等公司產品１，５００萬元，付款方式為現金支付。
５、２００９年１月，公司與阿拉山口天利高新工貿有限責任公司簽訂了“購銷協議”和“銷售合同”，公司２００９年向該方采購聚乙烯等化工原材料約２，５００萬元，銷售聚丙烯等公司產品約７００萬元，付款方式為現金支付。
６、２００９年１月，公司與上海星科實業有限公司簽訂了“銷售合同”，公司２００９年向該方銷售聚丙烯等產品約１，５００萬元，付款方式為現金支付。
�。�、２００９年２月，公司與新疆藍德精細石油化工股份有限公司簽訂了“購銷協議”和“生產經營保障協議”，公司２００９年向該方出售聚丙烯、仲丁醇等化工原材料約２，２００萬元；為該方提供化驗分析、檢維修等服務約１３０萬元，付款方式為現金支付。
�。浮ⅲ玻埃埃鼓辏吃�，公司與克拉瑪依市獨山子天利天元化工廠簽訂了“購銷協議”，公司２００９年向該方出售聚丙烯、涂覆料等公司產品約５００萬元，付款方式為現金支付。
七、備查文件
�。薄⑿陆毶阶犹炖咝录夹g股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議；
２、新疆獨山子天利高新技術股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議；
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特此公告。
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十五日
