股票簡稱：涪陵電力 股票代碼：600452 公告編號：臨2009—004

重慶涪陵電力實業股份有限公司

第三屆二十八次董事會會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶涪陵電力實業股份有限公司于2009年3月9日以書面送達、傳真方式發出了召開第三屆二十八次董事會會議通知，2009年3月20日在重慶市涪陵區望州路100號宏聲度假村會議室召開了本次董事會會議，本次董事會會議應到董事15人，實到董事15人，公司監事、高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長李福昌先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》的有關規定。本次董事會會議審議通過的議案如下：

一、審議通過了《關于公司2008年度董事會工作報告的議案》。

該項議案尚需提交公司2008年度股東大會審議。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于公司2008年度總經理工作報告的議案》。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《關于公司2008年年度報告及其摘要的議案》。（公司2008年年度報告全文刊登于2009年3月24日上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；公司2008年年度報告摘要刊登于2009年3月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

該項議案尚需提交公司2008年度股東大會審議。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關于公司2008年度財務決算報告的議案》。

該項議案尚需提交公司2008年度股東大會審議。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過了《關于公司2008年度利潤分配預案的議案》。

經重慶天健會計師事務所審計，2008年度公司合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤為26，185，079．81元，母公司凈利潤為46，663，122．37元。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，按照2008年度凈利潤的10％提取法定公積金4，666，312．24元，加上以往年度滾存未分配利潤50，768，286．05元，減去2007年度分配的現金紅利用32，000，000．00元，本年度可供全體股東分配的利潤為40，287，053．62元。公司擬以2008年度末總股本160，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0．40元（含稅），合計派發現金6，400，000．00元，尚未分配利潤結轉以后年度分配。本年度擬不進行資本公積金轉贈股本。

該項議案尚需提交公司2008年度股東大會審議。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過了《關于公司2008年度獨立董事述職報告的議案》。

該項議案尚需提交公司2008年度股東大會審議。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過了《關于公司內部控制自我評估報告的議案》。（報告內容詳見2009年3月24日上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司2008年年度報告附件一）

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

八、審議通過了《關于公司2008年度履行社會責任報告的議案》。（報告內容詳見2009年3月24日上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司2008年年度報告附件二）

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

九、審議通過了《關于重慶市水江發電有限公司1×30ＭＷ煤矸石資源綜合利用發電工程項目竣工決算報告的議案》。

該項目計劃總投資15，830．75萬元，由于項目修改設計、建設期材料價格上漲以及銀行利率上調，經審計，項目決算完成投資19，087．97萬元，結算固定資產18，915．10萬元，同意重慶市水江發電有限公司1×30ＭＷ煤矸石資源綜合利用發電工程項目竣工并投入商業運行。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

十、審議通過了《關于重慶市水江發電有限公司2008年度生產經營情況報告的議案》。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

十一、審議通過了《關于公司2009年度日常關聯交易的議案》。（議案內容詳見2009年3月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的臨2009－005號公告）

為保證公司生產經營正常運行和電網安全供電，公司與關聯方在2009年執行的關聯交易合同（或協議）如下：

（一）由于重慶市涪陵水利電力投資集團有限責任公司土地使用權、辦公樓產權現已劃轉給重慶川東電力集團有限責任公司所有，同意公司在原有內容未作實質性修改，雙方權利與義務及支付價款等內部均與原合同一致的基礎上，與重慶川東電力集團有限責任公司簽署的《房屋租賃協議》、《土地租賃協議》、《綜合服務協議》，自2009年1月起生效執行。

（二）由于公司與關聯方之間履行的合同（或協議）內容未發生變動，同意公司與重慶川東電力集團有限責任公司、重慶涪陵聚龍電力有限公司（原重慶市涪陵電鋁實業有限公司）、重慶市涪陵水利電力投資集團青煙洞電廠、重慶川東電力集團新妙電力有限公司、重慶川東電力集團焦石電力有限公司、重慶市明宇送變電工程公司在2009年繼續執行雙方簽署的關聯交易合同（或協議）或物價管理部門規定的電價。

此項議案為關聯交易，其中羅強先生、蔣衛民先生、馮廣宇先生三位關聯董事對該項議案進行了表決回避。公司全體獨立董事發表獨立意見并同意該議案。

該項議案尚需提交公司2008年度股東大會審議。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

十二、審議通過了《關于公司2009年度投資計劃安排的議案》。

根據公司發展需要，同意公司2009年度項目投資計劃安排5，318萬元，加快涪陵電網建設和改造，以及涪陵周邊地區水電資源的開發利用。

該項議案尚需提交公司2008年度股東大會審議。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

十三、審議通過了《關于公司2009年度申請銀行貸款及授權的議案》。

根據公司經營需要，同意公司2009年度申請銀行貸款額度控制在7億元以內，滿足公司申請銀行到期續貸和新增貸款的融資需要。為提高效率，降低融資成本，同意在股東大會審議批準的前提下，新增貸款0．6億元按董事會批準的2009年基建投資計劃和項目進行授權；到期續貸6．4億元在不改變資金性質和用途的基礎上進行授權，授權董事長全權簽署貸款所有文書，以及單筆銀行承兌匯票金額在8000萬元及以內；授權董事長簽署貸款所需的資產抵押、質押和信用擔保文書，超過以上授權范圍的貸款須經董事會批準后執行。本授權有效期為公司2008年度股東大會批準之日起至2010年召開2009年度股東大會作出新的決議之日止。

該項議案尚需提交公司2008年度股東大會審議。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

十四、審議通過了《關于會計師事務所開展公司2008年度財務審計工作總結報告的議案》。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

十五、審議通過了《關于聘請公司2009年度財務審計機構及其費用的議案》。

由于重慶天健會計師事務所有限責任公司（簡稱“重慶天健”）現已與天健光華（北京）會計師事務所有限公司（簡稱“天健光華”）合并，重慶天健的審計執業人員和全部業務轉入天健光華重慶分所。天健光華具有證券期貨執業資格，同意公司審議委員會提議聘請天健光華為公司2009年度財務審計機構，聘期一年，審計費用為36萬元。公司全體獨立董事發表獨立意見并同意該議案。

該項議案尚需提交公司2008年度股東大會審議。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

十六、審議通過了《關于公司2008年度董事會基金計提及獎勵方案的議案》。

根據《公司董事會基金暫行管理辦法》的有關規定，同意公司計提2008年度董事會基金為111萬元，并批準2008年度董事會基金獎勵方案。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

十七、審議通過了《關于修訂＜重慶涪陵電力實業股份有限公司審計委員會年報工作規程＞的議案》。（內容詳見2009年3月24日上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司2008年年度報告附件三）

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

十八、審議通過了《關于制定＜重慶涪陵電力實業股份有限公司印章管理辦法＞的議案》。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

十九、審議通過了《關于公司召開2008年度股東大會的議案》。（內容詳見2009年3月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的臨2009－007號公告）

會議決定于2009年4月16日召開公司2008年度股東大會。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

重慶涪陵電力實業股份有限公司

董 事 會

二ＯＯ九年三月二十四日

股票簡稱：涪陵電力 股票代碼：600452 公司編號：臨2009—005

重慶涪陵電力實業股份有限公司

2009年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

公司2009年度日常關聯交易議案經公司第三屆二十八次董事會會議審議通過，關聯董事進行了表決回避。

公司獨立董事對公司2009年度日常關聯交易發表了獨立意見。

公司2009年度日常關聯交易議案尚需提交公司2008年度股東大會審議。

根據上海證券交易所《股票上市規則》有關規定，現將公司2009年度日常關聯交易事項公告如下：

一、預計2009年度日常關聯交易的基本情況

單位：萬元

關聯交易類別

按產品或勞務等進一步劃分

關聯人

預計金額

占同類交易的比例

向關聯人銷售商品

銷售電力

重慶川東電力集團有限責任公司

2，016

6，746

12．8％

重慶涪陵聚龍電力有限公司

4,730

向關聯人提供服務

電力過網

重慶涪陵聚龍電力有限公司

350

350

0．6％

采購原材料

購買電力

重慶涪陵聚龍電力有限公司

10，438

12，008

23％

重慶市涪陵水利電力投資集團青煙洞發電廠

1，540

重慶川東電力集團新妙電力有限公司

12

重慶川東電力集團焦石電力有限公司

18

接受關聯人服務

土地租賃

重慶川東電力集團有限責任公司

200

472

100％

房屋租賃

172

綜合服務

100

接受勞務

重慶市明宇送變電工程公司

800

800

28％

二、關聯方介紹和關聯關系

1、基本情況

（1）重慶川東電力集團有限責任公司，成立于1996年7月，法人代表人蔣衛民，工商注冊號為5001021800039，注冊地址為涪陵區望州路20號，注冊資本金20，500萬元，經營范圍為火力、水力發供電、電力調度及電力資源開發；從事輸變電工程設計、安裝、調度；電力測試、設計、架線、調校及維修、熱力設備安裝、鐵合金冶煉、機械設備維修、建筑材料制造；批發、零售機械、電器設備及材料、電工專用設備、礦產品、鋼材、建材、有色金屬、五金、交電、化工、絲綢、百貨、棉麻制品；青島旅游(www.quqingdao.com)服務、經濟信息咨詢、物業管理服務。

（2）重慶涪陵聚龍電力有限公司（原重慶市涪陵電鋁實業有限公司更名），成立于2007年5月，法定代表人何福俊，工商注冊號為500162000014960，注冊地址為重慶市涪陵區望州路20號，注冊資本金21，200萬元，經營范圍為水力、火力發電及電力銷售，氧化鋁、鋁錠及其鋁深加工產品的生產、銷售；電力設備及其輸電線路的維修、安裝；電力及有色金屬加工技術咨詢服務；農村電力建設。

（3）重慶市涪陵水利電力投資集團青煙洞發電廠，成立于2006年10月，法定代表人宴華新，工商注冊號為5001021800975，注冊地址為涪陵青羊鎮八一橋，注冊資本金3694萬元，經營范圍為發電、水工建筑，水電設備安裝、維修，技術咨詢，技術服務等。

（4）重慶川東電力集團新妙電力有限公司，成立于1998年4月，法定代表人況敬學，工商注冊號為5001021801099，注冊地址為涪陵新妙鎮護國路42號，注冊資本金50萬元，經營范圍為發電、電氣設備維修，機電五金銷售，電力測試。

（5）重慶川東電力集團焦石電力有限公司，成立于1998年6月，法定代表人李明，工商注冊號為5001021800251，注冊地址為涪陵焦石鎮街上，注冊資本金50萬元，經營范圍為發電、電氣設備維修，電力測試；批發零售機械設備、電力設備、五金、儀表儀器。

（6）重慶市明宇送變電工程公司，成立于1992年4月，法定代表人曾長元，工商注冊號為5001021800123，注冊地址為涪陵人民東路13號，注冊資本金1000萬元，經營范圍為承包110千伏及以下電壓等級送電線路工程和變電站建筑、安裝工程的施工。

2、上述關聯方與本公司的關系

序號	關聯單位名稱	與本公司的關聯關系
1	重慶川東電力集團有限責任公司	母公司
2	重慶涪陵聚龍電力有限公司	受同一母公司控股股東控制
3	重慶市涪陵水利電力投資集團青煙洞發電廠	受同一母公司控股股東控制
4	重慶川東電力集團新妙電力有限公司	受同一母公司控制
5	重慶川東電力集團焦石電力有限公司	受同一母公司控制
6	重慶市明宇送變電工程公司	受同一母公司控股股東控制

3、履約能力分析

公司與上述關聯方之間的日常關聯交易包括購電、售電和過網，以及提供或接受勞務服務，交易雙方嚴格履行合同或協議內容，在并網方式及容量、電能計量點、計量裝置管理、產權劃分及維護管理、電價政策、考核計費等，均按國家規定和市場公平合理的價格進行結算支付，不存在關聯方占用公司資金并形成壞帳的可能性。

三、關聯交易合同或協議內容、定價政策和定價依據

1、本公司與重慶川東電力集團有限責任公司簽訂的關聯交易合同

（1）《土地使用權租賃合同》：由于公司原租賃的重慶市涪陵水利電力投資集團有限責任公司土地產權現已劃轉給重慶川東電力集團有限責任公司所有，公司于2009年1月起向重慶川東電力集團有限責任公司承租位于涪陵境內及武隆境內面積為50，217平方米的土地，本合同有效期至2011年12月31日，價格年租金每平方米40元，年租金共計200萬元，租金價格每三年可根據物價指數和當地土地價格變動情況進行調整。

（2）《房屋租賃合同》：由于公司原租賃的重慶市涪陵水利電力投資集團有限責任公司辦公大樓產權現已劃轉給重慶川東電力集團有限責任公司所有，公司于2009年1月起向重慶川東電力集團有限責任公司承租位于重慶市涪陵區望州路20號的辦公樓第8、9、11（除會議室）、12、13、14、15、16、17共8層半，以及建涪路12號農貿市場綜合樓第3層，本合同有效期至2011年12月31日，建筑面積4，769平方米，價格月租金每平米30元，年租金共計172萬元，租金價格每三年可根據涪陵區物價指數和當地辦公樓租賃價格變動情況進行調整。

（3）《綜合服務協議》：由于本公司原租賃的重慶市涪陵水利電力投資集團有限責任公司辦公大樓產權及部分車輛現已劃轉給重慶川東電力集團有限責任公司所有，公司于2009年1月起接受重慶川東電力集團有限責任公司的綜合服務，內容包括：建筑物維修與管理服務、綠化養護服務和車輛租賃與管理服務，年服務費用共計100萬元，本合同有效期至2011年12月31日，協議期限屆滿，可根據公司要求續簽協議。

2、公司與重慶涪陵聚龍電力有限公司簽訂的生產經營性關聯交易協議

（1）《過網協議》：對方龍橋熱電聯產有限公司11萬千瓦裝機容量機組、石板水電廠11．5萬千瓦裝機容量機組，并入公司電網過網后供對方電解鋁廠使用，公司按0．01元／千瓦時收取對方過網費（不含線損）。

（2）《購電協議》：雙方上、下網的合格電量按物價部門規定的現行電價執行，并隨物價文件調整而調整。

（3）《調度協議》：對方龍橋熱電聯產有限公司裝機容量11萬千瓦機組、石板水電廠裝機容量11．5萬千瓦機組，并入公司電網調度運行。

（4）《躉購、躉售電協議》：對方從貴州省組織電源，通過溪（大溪河）杠（杠村）線110ＫＶ輸電線路接入公司大溪河110ＫＶ變電站并入公司電網，銷售給公司的電量，躉購電電價按協議規定執行，如遇貴州方對對方銷售電電價調整，公司按每次貴州方調整的差額同等調整。同時，為保證涪陵電鋁正常生產經營，公司向涪陵電鋁躉售電量，電價按協議規定執行。協議如有變動，以修改為準。

3、公司與重慶川東電力集團有限責任公司、重慶市涪陵水利電力投資集團青煙洞發電廠、重慶川東電力集團新妙電力有限公司、重慶川東電力集團焦石電力有限公司執行物價部門規定電價，并隨物價文件調整而調整。

4、公司與重慶市明宇送變電工程公司之間繼續按照市場原則從事線路維護和工程建設等勞務服務。

四、交易目的和對公司的影響

1、關聯交易的目的

公司是按照國家“廠網分開”指導原則組建的電網企業，公司與關聯方進行關聯交易是獲得必要的電力電量支撐，保證公司正常生產經營和電網安全供電，交易是必要的、持續的、合理的。

2、關聯交易對公司的影響

公司與關聯方遵循公平、公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益，關聯交易將對公司財務狀況、經營成果有著積極影響。

五、審議程序及獨立董事意見

1、董事會表決情況和關聯董事回避情況

公司2009年度日常關聯交易經公司第三屆二十八次董事會會議審議，與該議案存在關聯關系的羅強先生、蔣衛民先生、馮廣宇先生共三位董事進行了回避表決，其他全體董事一致審議通過該項議案。

2、獨立董事事前認可及獨立意見

公司獨立董事的事前認為：公司與關聯方發生日常關聯交易屬正常的生產經營需要，同意提交公司第三屆二十八次董事會會議審議。

公司獨立董事的獨立意見：由于電力行業發電、供電一體化的特殊性，公司與關聯方之間進行關聯交易是為了滿足公司電網正常供電和持續經營的需要，交易是必要性、合理性、連續性，交易定價遵循了公平、公允的市場原則和交易條件，交易金額預計客觀、合理，關聯董事進行了表決回避，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規范性文件的有關規定，不存在損害公司整體利益和中小股東利益的情形。

六、關聯交易協議簽署情況

1、公司于2009年3月18日與重慶川東電力集團有限責任公司簽署的《土地使用權租賃合同》、《房屋租賃合同》、《綜合服務協議》，公司2009年執行該三項協議。

2、公司于2007年6月2日與重慶涪陵聚龍電力有限公司簽署了《過網協議》、《購電協議》、《并網調度協議》，公司2009年繼續執行該協議，協議內容未發生變動。

3、公司于2007年10月9日與重慶涪陵聚龍電力有限公司簽署了《躉購、躉售電協議》，公司2009年繼續執行該協議，協議內容未發生變動。

4、公司與重慶川東電力集團有限責任公司、重慶市涪陵水利電力投資集團青煙洞發電廠、重慶川東電力集團新妙電力有限公司、重慶川東電力集團焦石電力有限公司執行物價部門規定電價，并隨物價文件調整而調整。

5、公司與重慶市明宇送變電工程公司之間繼續按照市場原則從事線路維護和工程建設等勞務服務，2009年雙方服務關系未發生變動。

七、備查文件

1、公司第三屆二十八次董事會會議決議；

2、公司與關聯方簽署的相關協議或合同；

3、公司獨立董事事前認可意見；

4、公司獨立董事獨立意見。

重慶涪陵電力實業股份有限公司董事會

二ＯＯ九年三月二十四日

股票簡稱：涪陵電力 股票代碼：600452 公告編號：臨2009—006

重慶涪陵電力實業股份有限公司

第三屆十四次監事會會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶涪陵電力實業股份有限公司于2009年3月9日以書面方式發出會議通知，2009年3月20日在重慶市涪陵區望州路100號宏聲度假村會議室召開了第三屆十四次監事會會議，會議應到監事7人，實到監事7人，會議由公司監事會主席劉澤松先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》的有關規定，審議通過的議案如下：

一、審議通過了《關于公司2008年度監事會工作報告的議案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于公司2008年度財務決算報告的議案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《關于公司2008年度利潤分配預案的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關于公司內部控制自我評估報告的議案》。

根據《企業內部控制基本規范》、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定，公司監事會對董事會編制的《公司內部控制自我評估報告》發表如下意見：公司日常運營各個環節的內部控制制度，保證公司各項業務的有效運作，公司內部控制組織機構完整、設置科學，內部控制體系健全、執行有效。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過了《關于重慶市水江發電有限公司1×30ＭＷ煤矸石資源綜合利用發電工程項目竣工決算報告的議案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過了《關于重慶市水江發電有限公司2008年度生產經營情況報告的議案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過了《關于公司2009年度日常關聯交易的議案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

八、審議通過了《關于會計師事務所開展公司2008年度財務審計工作總結報告的議案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

九、審議通過了《關于聘請公司2009年財務審計機構及其費用的議案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

十、審議通過了《關于公司2008年年度報告及其摘要的議案》。

公司監事會根據《中華人民共和國證券法》第六十八條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容和格式準則第2號＜年度報告的內容與格式＞》（2007年修訂）的有關要求，對公司董事會編制的公司2008年年度報告進行了認真的審核，公司全體監事一致認為：

（1）公司2008年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

（2）公司2008年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2008年年度的經營管理和財務狀況等事項。

（3）公司監事會提出審核意見前，我們沒有發現參與2008年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

（4）公司監事會全體成員保證公司2008年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特此公告。

重慶涪陵電力實業股份有限公司

監 事 會

二ＯＯ九年三月二十四日

股票簡稱：涪陵陵力 股票代碼：600452 公告編號：臨2009—007

重慶涪陵電力實業股份有限公司

關于召開2008年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

·會議時間：2009年4月16日

·會議地點：重慶市涪陵區望州路100號金三峽宏聲度假村會議室。

·會議方式：現場召開

重慶涪陵電力實業股份有限公司第三屆二十八次董事會會議決定于2009年4月16日召開2008年度股東大會，現將本次股東大會召開的有關事宜通知如下：

一、時間安排：

會議召開時間：2009年4月16日（星期四）上午9：00時；

股權登記日：2009年4月10日（星期五）

參會登記日：2009年4月13—14日

二、會議地點：重慶市涪陵區望州路100號金三峽宏聲度假村會議室。

三、參會人員：

1、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師；

2、2009年4月10日（星期五）15：00時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及股東授權代表人。

四、會議內容：

（一）關于公司2008年度董事會工作報告的議案；

（二）關于公司2008年度監事會工作報告的議案；

（三）關于公司2008年度報告及其摘要的議案；

（四）關于公司2008年度財務決算報告的議案；

（五）關于公司2008年度利潤分配預案的議案；

（六）關于公司2008年度獨立董事述職報告的議案；

（七）關于公司2009年度日常關聯交易的議案；

（八）關于公司2009年度投資計劃的議案；

（九）關于公司2009年度申請銀行貸款及授權的議案；

（十）關于聘請公司2009年度財務審計機構及其費用的議案。

五、會議登記辦法：

1、登記時間：2009年4月13—14日上午9：30—11：30時，下午2：30—5：00時。

2、登記地點：重慶市涪陵區望州路20號公司辦公樓7樓證券投資部。

3、登記方式：自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；法人股東持營業執照復印件、股票賬戶卡辦理登記；授權代理持本人身份證、被委托人股票賬戶卡和授權委托書（詳見附件）辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函以到達郵戳為準。

4、其他事項

（1）本次會議聯系人：柳尚科、徐玲

聯系電話：023—72286349

聯系傳真：023—72286349

公司地址：重慶市涪陵區望州路20號

郵政編碼：408000

（2）本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通等一切費用自理。

重慶涪陵電力實業股份有限公司董事會

二ＯＯ九年三月二十四日

附件：授權委托書

授權委托書

茲全權授權先生（女士）代表本單位（本人）出席重慶涪陵電力實業股份有限公司2008年度股東大會會議，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本單位（本人）對本次會議表決議案未作出具體指示的，授權代理人可代為行使表決權。本授權委托書有效期限自簽署之日至本次股東大會會議結束。

序號	議案內容	授權投票
1	關于公司2008年度董事會工作報告的議案	同意 反對 棄權
2	關于公司2008年度監事會工作報告的議案	同意 反對 棄權
3	關于公司2008年度報告及其摘要的議案	同意 反對 棄權
4	關于公司2008年度財務決算報告的議案	同意 反對 棄權
5	關于公司2008年度利潤分配預案的議案	同意 反對 棄權
6	關于公司2008年度獨立董事述職報告的議案	同意 反對 棄權
7	關于公司2009年日常關聯交易的議案	同意 反對 棄權
8	關于公司2009年度投資計劃的議案	同意 反對 棄權
9	關于公司2009年度申請銀行貸款及授權的議案	同意 反對 棄權
10	關于聘請公司2009年度財務審計機構及其費用的議案	同意 反對 棄權

委托人（簽字）： 委托人身份證號碼：

委托人持股數： 委托人股東帳號：

授權代理人（簽字）： 授權代理人身份證號碼：

授權簽署日期：二ＯＯ九年 月 日

注意事項：

1、委托人應在授權委托書相應的中用“√”明確授權代理人投票；

2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。