1．1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1．2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3 立信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1．4公司負責人王偉林、主管會計工作負責人金鑫及會計機構負責人（會計主管人員）邢海霞聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 基本情況簡介

　　2．2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和業務數據摘要

　　3．1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3．2 主要財務指標

　　非經常性損益項目

　　√適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3．3 境內外會計準則差異：

　　適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4．1 股份變動情況表

　　√適用 不適用

　　單位：萬股

　　限售股份變動情況表

　　√適用 不適用

　　單位：股

　　4．2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　4．3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況

　　√適用 不適用

　　4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　4．3．2．1 法人控股股東情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　4．3．2．2 自然人實際控制人情況

　　4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位：股

　　§6 董事會報告

　　6．1 管理層討論與分析

　　1、房地產行業政策及市場變化

　　2008年，中國經濟在風暴中艱難前行。一方面，美國次貸危機的爆發及其影響的迅速擴散，全球主要經濟體的經濟基本面在2008年下半年出現了迅速惡化，發達國家無可避免的陷入經濟衰退階段，全球化程度日益提高的我國也難獨善其身。另一方面，中國經濟在連續經歷了6年的穩定增長以后在2007年出現了“過熱”，中國經濟自身也面臨著結構性調整的要求。這期間，大到宏觀經濟、各產業、社會生活，小到民眾的消費習慣、消費信心無一不在經歷著罕見的激蕩，激蕩時期，房地產行業亦是經歷從狂熱到調整，外部經濟的調整更是加劇了國內經濟的調整與波動。

　　報告期內，在外部國際金融危機持續蔓延，國內宏觀調控政策的急變、資本市場持續低迷、自然災害頻發的共同影響下，房地產行業終于顯現出其強周期行業的特質，正式步入調整周期，調整幅度亦逐步加深。一方面，08年房地產市場供給保持高位穩定增長，全年商品房供給（竣工面積）增幅保持在10％左右，增速與行業繁榮期的07年持平；另一方面，08年房地產市場需求全年一路加速下滑，成交量逐月萎縮。國家統計局公布數據顯示：2008年1至12月，全國商品房銷售面積6．2億平方米，同比下降19．7％，其中商品住宅銷售面積下降20．3％；商品房銷售額24071億元，同比下降19．5％，其中商品住宅銷售額下降20．1％。供求關系的嚴重失衡使得08年全國空置商品房增長快速上升，導致了全國整體房價的下降。房價的下降強化了消費者未來的悲觀預期，并進而引發成交量繼續萎靡的惡性循環。

　　我們認為：短期內，受上述因素的影響，行業調整的格局難以發生根本性的改變，存在交易量萎縮、房價下跌、業內企業競爭壓力加劇的狀況；但從中長期看，決定行業未來發展趨勢的根本性因素，如ＧＤＰ增長對房地產行業的路徑依賴、城市化進程的加速、人口紅利、住房消費升級，中國的土地供應總體偏緊等因素均能夠支撐行業未來的持續發展。房地產行業產業鏈延展性強、與其他行業關聯度高的特性，也決定了其已經成為并仍將繼續成為中國未來經濟成長的支柱之一。

　　我們對2009年房地產市場的判斷是：在經歷了08年的市場單邊下跌預期之后，市場已經進入多空分歧，但以空為主的調整階段，即成交量開始呈現不規則地變化，房價則從快速全面下跌進入了緩慢局部下跌的階段。一方面，自住性需求在房價下降、降息、減稅后，會得到合理的釋放，同時，在持續降息的周期和政策回暖的引導下，投資性需求或可能再度出現。另一方面，從供應的角度看，雖然新增供應已經快速下降，但土地儲備、在建項目和現房庫存的壓力仍需要時間來消化。08年后期頻出的經濟政策，不論是起自08年9月16日，幅度驚人的連續5次降息，還是房市松綁的三大政策（購房稅費減免、房貸利率七折優惠、繼續推進和加強保障性住房建設），都表明了政府刺激經濟，扶持房地產市場的意圖。然而，上述政策能在多大程度上、在多長的周期內對樓市產生實質性的利好，我們尚無法準確判斷，但我們應當以最壞的準備來應對可能出現的最好局面。因為，只有市場的庫存量持續下降，樓市成交量出現趨勢性而非偶發性的回升，房價的真正穩定，才會是行業調整期進入尾聲的信號。我們預計，2009年底市場可能處于多空平衡的調整狀態。

　　2、報告期內公司總體經營情況

　　2008年，房地產行業受國家財稅政策、土地政策、金融信貸政策等宏觀調控及國際經濟金融動蕩因素影響，經歷了由過度繁榮到一片蕭瑟，再到政策暖風頻吹的戲劇性轉變。面對復雜多變的市場環境，公司積極貫徹董事會的戰略部署，通過出售現有物業，努力拓寬融資渠道等多種措施積極應對新問題、迎接新挑戰，全年實現營業收入82，071萬元，實現凈利潤22，232萬元，其中歸屬母公司的凈利潤為20，487萬元。

　　3、報告期公司重點工作

　�。�1）報告期內，公司通過吸收合并完成了重大資產重組，正式將公司業務由原來的電子計算機技術服務；計算機軟硬件開發及信息系統集成；智能ＩＣ卡系統軟硬件開發及系統集成；銷售計算機軟硬件及外圍設備等業務轉變為房地產開發經營，房屋土地建設和房屋（附屬內部裝修設施）出售，租賃，物業管理，房屋設備，園林綠化等業務。通過這次重大資產重組，徹底改變原新智科技股份有限公司業務盈利能力不足、持續經營困難的局面，公司主營業務及基本面發生了質的變化，為公司未來經營業績的可持續增長奠定了堅實基礎。

　　在本報告期，完成了吸收合并所有的相關事宜：

　　新智科技股份有限公司向上海南江（集團）有限公司及其限售流通股一致行動人曾志鋒、狄自中、金鑫和陳志堅發行40，335萬股人民幣普通股（Ａ股），上海南江（集團）有限公司等以所擁有的上海華麗家族（集團）有限公司全部權益認購。

　　2008年3月31日，上市公司與上海華麗家族（集團）有限公司簽署了《關于上海華麗家族（集團）有限公司資產、負債及人員的交割清單》，新智科技股份有限公司接收了上海華麗家族（集團）有限公司的全部資產、負債、業務和人員。截至2008年4月18日，新智科技股份有限公司本次新增股份所購買資產的交割手續已辦理完畢，上海華麗家族（集團）有限公司下屬8家子公司股權已經全部登記至新智科技名下，除部分房產、車輛以及商標的過戶登記手續尚未辦理完畢外（截至本報告期末已全部過戶完畢），上市公司已合法取得購買資產的所有權。

　　2008年5月12日，新智科技股份有限公司辦理完成了本次新增股份吸收合并上海華麗家族（集團）有限公司的股權登記相關事宜。

　　2008年6月18日，上海市工商行政管理局核準下發了《企業法人營業執照》，新智科技股份有限公司更名為“華麗家族股份有限公司”，公司注冊地也由福州市變更為上海市盧灣區打浦路一號Ｄ2——809室。

　　2008年7月11日，公司發布股權分置改革實施公告，公司本次股權分置改革與重大資產重組相結合，互為條件，同步實施。公司股權分置改革的對價安排為流通股股東每10股獲得3．5股定向轉增股份，共計轉增1，400萬股。公司股權分置改革的股權登記日為2008年7月14日。公司股票股權分置改革實施日為2008年7月16日。經公司申請，上海證券交易所核準，自2008年7月16日起，公司股票簡稱由“Ｓ華麗”變更為“華麗家族”，股票代碼“600503”保持不變。

　　公司股權分置改革與重大資產重組相結合，至此，重大資產重組、股權分置改革全部完成。

　�。�2）報告期內，公司主要項目蘇州華麗家族·太上湖項目和上海新天地·43號街坊項目的建設情況

　　①華麗家族·太上湖項目

　�。�、本報告期內土地尾款全部付清

　　Ｂ、本報告期內取得“蘇地2005－Ｇ－25”地塊、“蘇地2004－Ｂ－39（選字第216）”地塊、“蘇地－2004－Ｂ－39（選字第217）”地塊、“蘇地2004－Ｂ－39（選字第218）”地塊的建設用地規劃許可證

　�。谩⒈緢蟾嫫趦热〉迷擁椖康貕K的所有土地證

　�。摹⒈緢蟾嫫趦热〉锰K州市規劃局太湖國家青島旅游(www.quqingdao.com)度假區辦事處出具的“蘇規太辦（2008）審字第049號”建設項目方案審定意見書

　�。�、公司2008年3月28日公告的《新智科技重大資產出售暨以新增股份吸收合并華麗家族報告書》中披露了有關蘇州項目的建設計劃“預計2008年上半年開工，2012年全部開發完畢”。

　　由于個別宗地個別規劃指標（高度）的調整影響了整個項目及個別宗地規劃方案的審批，導致蘇州項目于2008年10月18日奠基，預計2009年3月全面開工。同時，由于2008年房地產行業形勢的急變，公司管理層及時調整了全部項目的開發計劃，即在形勢不明朗的情況下，通過延遲開工、減少開工面積、調整開發產品（一期僅開發低密度住宅）等策略減少市場不確定性帶來的風險。

　�、谏虾Ｐ绿斓亍�43號街坊

　�。�、本報告期內取得編號為“滬規地（2008）00080927Ｅ01192”號的建設用地規劃許可證。

　�。�、由于該項目為配合世博專用線——地鐵13號線的建設工作，盧灣43號街坊項目地下與地鐵站體相結合部分于07年底開工，截止目前完成如下工作：靠近地鐵區域已完成全部圍護結構工作；面積逾一萬平方米的土建結構施工至±0．00。

　�。�、公司2008年3月28日披露的《新智科技重大資產出售暨以新增股份吸收合并華麗家族報告書》中有關盧灣區43街坊項目的建設計劃為“本項目位于地鐵10號線與13號線交叉處（13號線從基地穿過），地下施工須局部與地鐵施工相銜接，項目地下建筑已于2007年9月局部開工。預計2008年第二季度該項目可正式開工建設，2012年全部竣工、并交付使用”。但由于該方案審批的前置條件之一，即方案審批前，項目規劃方案要公示，并且相鄰的單位要和建設單位簽署備忘錄。正是因為個別相鄰單位一直沒有和項目公司簽署備忘錄，所以未能按計劃取得批準的方案以及后續的《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》。預計2009年3月可與前述個別相鄰單位簽署相關備忘錄，第三季度“四證”齊全。

　�。�3）報告期內，公司將其開發的長春藤項目全部商業現房出售給ＣＯＦＩＩＩＳＲＬ，此次出售使得公司獲得約2億元人民幣的凈利潤。

　�。�4）報告期內，公司完成了從民營企業到公眾公司的跨躍，公司成立了新一屆的董事會及董事會下屬的專門委員會，深化和進一步完善了公司法人治理結構、公司內部控制和監督機制，特別是更加有效地發揮董事會下設各專門委員會的指導作用，保證公司科學決策。

　�。�5）報告期內，公司確立“規則文化”為公司的管理文化，健全和完善了公司各項制度及流程，重新優化和建立了各部門規章制度及流程�！耙巹t文化”的有力實施，使公司逐步實現了業務流程化、管理制度完整化和崗位職責明晰化的管控體系，企業管理文化得到了進一步提升。

　　4、2009年公司經營情況展望

　　（1）外部環境及行業趨勢

　　2008年，在房地產行業理性回歸的同時，又遇到了前所未有的全球性金融危機，在此國際宏觀經濟下行的背景下，中國房地產市場已開始進入全面下調的深度調整期。2008年11月份，隨著國家和地方一些購房利好政策的出臺，購房稅費和貸款利率下調幅度加大，一定程度上刺激了市場需求的釋放，但是市場整體形勢依然低迷。在長期看好、短期不樂觀的大環境下，2009年的房地產市場能否回暖尚須觀察且存在較大不確定性。但同時應該看到，由于我國的經濟高速增長、城市化進程的不斷推進等長期利好的存在，房地產行業作為支柱行業的地位不會改變，房地產行業的發展空間仍然很大。2009年，隨著政府限價房等低端產品的陸續入市，房地產產品競爭格局將產生巨大變化，國內房地產企業都將面臨重大挑戰。

　　2009年公司將審時度勢，在保證資金平衡的基礎上保持適度發展規模，同時公司將根據市場變化情況，適時調整開發規模、開發節奏、以及產品結構、資產結構、負債結構（增加3年以上長期債務比例）以提高公司抗風險能力，為完成2009年及2010年的經營目標奠定基礎。

　�。�2）2009年經營計劃

　　公司年度經營計劃如下：

　�、匍_發業務：

　　2009 年公司主要開發項目總建筑規模約109萬平方米，計劃開工面積約26萬平方米。

　　2009年度計劃開發的房地產項目如下：

　　蘇州華麗家族·太上湖項目開工約13萬平方米

　　上海新天地·43街坊項目開工約13萬平方米

　�、阡N售業務：

　　蘇州華麗家族·太上湖項目一期可銷售面積約10萬平方米，計劃本年內達到預售標準并在期后的半年內擇機推向市場。

　　上海寶山顧村依云花園18000平方米的商業現房年內基本完成銷售。

　　5、2009年公司投資計劃

　�。�1）股權投資

　　公司2009年股權投資計劃是在有充裕資金來源的前提下，努力實現不超過10億元的股權投資計劃（主要是對下屬子公司的增資）。

　　（2）房地產直接投資

　　2009年度，公司預計房地產直接投資額在10－15億元，主要用于現有項目的開發投入。

　　6、資金需求和使用計劃

　　2009年，公司資金仍然處于較緊張局面，各類資金需求約為15億元，所需資金擬通過如下方式籌措：蘇州華麗家族·太上湖樓盤申請開發貸款約10億元，盧灣區43號地塊申請約12億元的銀行授信，實際貸款為約5億元；上海寶山顧村依云花園1．8萬平方米商業現房出售約2億元。

　　為保證2009年經營計劃的順利實施，公司將進一步增強資源儲備，增強整體實力和抗風險能力，增強多渠道融資能力，資金來源主要渠道主要有：

　�。�1）大力推進公司再融資進程，拓寬資本市場融資渠道。

　�。�2）繼續保持與銀行、信托等金融機構已有的良好合作關系，探索并運用各種創新型融資方式。

　　（3）加速項目開發，加大營銷力度，根據市場變化和需求，主動采取措施，以合理的價格促進銷售，提高資金周轉率。

　　公司擬在綜合考慮融資規模、融資成本、融資速度的前提下，力求準確解讀調控政策并結合資本市場周期，積極策劃，準備擇機推出適合公司實際情況的融資方案，助推公司戰略實施、支撐業務持續發展。

　　7、風險因素及應對策略

　�。�1）宏觀經濟及政策風險

　　報告期內，ＧＤＰ增幅在2008年第四季度出現了較大下降，08年末、09年初ＣＰＩ漲幅已明顯進入下降通道，ＰＰＩ則出現少見負增長，失業人口有所上升，顯示宏觀經濟走勢不容樂觀，總需求的不足有可能凸顯供大于求的矛盾。

　　期間，國家宏觀調控在稅收政策、土地政策、信貸政策、消費信貸政策、住房保障政策等多方面對房地產市場產生重大影響。稅收政策，特別是土地增值稅和企業所得稅的政策變動等對房地產行業有較大影響，將直接影響房地產開發企業的盈利和現金流狀況。同時，08年房地產政策從“抑”到“揚”、從“壓”到“促”的頻繁變化也不斷強化了市場參與者（房地產開發企業、銀行、消費者等）的觀望氣氛，政策趨向的判定與跟從無疑成為了房地產企業無法回避的問題。09年，高密度的出現政策的調整的可能性不大，但不排除房地產行業的長期規劃等有關政策將出臺，這將會對房地產市場產生很大影響。公司將采取相應措施：一是及時掌握國際經濟金融局勢和國內宏觀經濟的變化，依據政策導向，結合市場變化，開發適銷對路的產品，在保證“太上湖”和“盧灣區43街坊”項目高端品味的基礎上，進一步優化項目結構，例如“太上湖”項目就可根據市場的反應適當增加普通經濟型低密度住宅的比重，以加快資金周轉速度，應對市場變化的風險。

　�。�2）房地產項目投資大、周期長的風險

　　房地產項目開發具有開發過程復雜、周期長、投入資金量大、涉及部門和協作單位多等特點，并具有較強的地域特征。從市場調研、投資決策、土地獲取、市場定位、項目策劃、規劃設計、建材采購、建設施工、銷售策劃、廣告推廣，到銷售服務和物業管理等整個過程中，涉及規劃設計單位、建筑施工單位、廣告公司、建材供應商、物業管理等多家合作單位。房地產項目開發過程中，需要接受國土資源、規劃、城建、環保、交通、人防、園林等多個政府部門的審批和監管，以上因素使得公司對開發工程的進度、質量、投資、營銷控制的難度較大，一旦某個環節出現問題，就會對整個項目開發產生影響，從而導致公司營業成本增加、短期資金周轉率下降、收益降低。對公司而言，一方面要建立、維持一支專業化的管理隊伍，另一方面要通過提升整個隊伍的管理水平和管理效率來防范此類風險。

　�。�3）經營風險

　　“太上湖”項目及“盧灣區43街坊”項目開發的大規模推進對公司自身的管理能力提出了更高的要求，需要公司在人力資源保障、風險控制等方面及時跟進。公司已形成了比較成熟的經營模式和管理制度，培養了一批經驗豐富、踏實肯干的業務骨干，但在快速發展過程中仍會面臨著人力資源不足和風險控制難度加大等困難。同時由于房地產屬于資金密集型行業，房地產項目投資的金額較大，在公司項目拓展過程中，若公司管理不善，可能對公司整體造成較大的影響。

　　針對上述情況，公司將不斷提高自身經營能力，提升管理和市場營銷水平，全力發揮品牌優勢、提高隊伍素質、提高創新能力、規劃設計能力、產品綜合配套服務能力，提升公司的核心競爭力。

　�。�4）銷售風險

　　公司“太上湖”項目的銷售情況受項目定位、規劃設計、營銷策劃、銷售價格、競爭樓盤的供應情況等多種因素影響。盡管公司擁有一定的房地產開發與銷售經驗，但由于房地產開發項目的周期較長、市場需求多元化、市場競爭環境復雜等因素，公司不能保證此項目完全符合市場需要并且銷售順暢。此外，由于住房屬于居民消費中特殊的大宗商品，在房地產行業不景氣或購房人預期房價下跌的情況下，購房人往往出現延遲購買、延遲付款的現象，這會進一步抑制公司項目的銷售，給公司的經營帶來一定困難。

　　針對上述風險，公司將緊盯國家政策的變化和宏觀形勢，適時推出符合市場需要的高性價比的產品，通過對公司銷售人員的培訓，借助國際銷售團隊，通過靈活多樣且富有針對性的營銷手段，加大項目銷售力度等措施來化解該項風險。

　�。�5）財務風險

　　公司目前進行房地產開發的資金來源主要有自有資金（包括預售商品房的預收賬款）、銀行借款和資本市場融資。但在目前情況下，一方面，房地產行業調整拉長了項目開發周期，成交量的萎縮延緩了資金回籠速度，這將對自有資金的籌措產生不利影響；另一方面，產業政策、信貸政策和資本市場政策的調整（包括資本市場的重大波動），亦不利于公司的外部資金籌措。因此，公司既要造血：加大銷售回款力度，加快回款的時間并合理使用財務杠桿，也要輸血：進一步擴展融資渠道，提高公司的直接和間

　　股票簡稱

　　華麗家族

　　股票代碼

　　600503

　　上市交易所

　　上海證券交易所

　　公司注冊地址和辦公地址

　　上海市盧灣區打浦路1號Ｄ2－809室 上海市虹橋路2272號虹橋商務中心3樓Ｌ座

　　郵政編碼

　　200336

　　公司國際互聯網網址

　�。鳎鳎鳎�ｄｅｌｕｘｅ－ｆａｍｉｌｙ．ｃｏｍ

　　電子信箱

　　ｄｍｂ＠ｄｅｌｕｘｅ－ｆａｍｉｌｙ．ｃｏｍ

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　金鑫

　　李元

　　聯系地址

　　上海市虹橋路2272號虹橋商務中心3樓Ｌ座

　　上海市虹橋路2272號虹橋商務中心3樓Ｌ座

　　電話

　　021－62376199

　　021－62376199

　　傳真

　　021－62376089

　　021－62376089

　　電子信箱

　�。洌恚猓溃洌澹欤酰�ｅ－ｆａｍｉｌｙ．ｃｏｍ

　�。洌恚猓溃洌澹欤酰�ｅ－ｆａｍｉｌｙ．ｃｏｍ

　　2008年

　　2007年

　　本年比上年增減（％）

　　2006年

　　營業收入

　　820，710，905．00

　　474，349，725．00

　　73．02

　　488，261，280．28

　　利潤總額

　　344，892，675．03

　　182，455，177．20

　　89．03

　　196，989，381．89

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　204，872，776．68

　　103，268，829．21

　　98．39

　　139，673，254．83

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

　　199，280，083．53

　　93，275，646．44

　　113．65

　　96，320，948．80

　　經營活動產生的現金流量凈額

　�。�2，725，513．74

　　141，133，492．06

　　－101．93

　　202，777，391．28

　　2008年末

　　2007年末

　　本年末比上年末增減（％）

　　2006年末

　　總資產

　　2，748，006，218．73

　　2，703，955，347．47

　　1．63

　　2，006，167，209．44

　　所有者權益（或股東權益）

　　1，018，824，248．30

　　703，951，471．62

　　44．73

　　561，457，272．27

　　2008年

　　2007年

　　本年比上年增減（％）

　　2006年

　　基本每股收益（元／股）

　　0．42

　　0．26

　　61．54

　　0．56

　　稀釋每股收益（元／股）

　　0．42

　　0．26

　　61．54

　　0．56

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）

　　0．41

　　0．23

　　78．26

　　0．39

　　全面攤薄凈資產收益率（％）

　　20．11

　　14．67

　　增加5．44個百分點

　　24．88

　　加權平均凈資產收益率（％）

　　23．29

　　15．04

　　增加8．25個百分點

　　24．42

　　扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）

　　19．56

　　13．25

　　增加6．31個百分點

　　17．16

　　扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）

　　22．65

　　13．45

　　增加9．2個百分點

　　17．05

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）

　�。�0．01

　　0．22

　　－104．55

　　0．81

　　2008年末

　　2007年末

　　本年末比上年末增減（％）

　　2006年末

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）

　　1．93

　　1．75

　　10．29

　　2．25

　　非經常性損益項目

　　金額

　　非流動資產處置損益

　　196，439．79

　　計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

　　7，677，694

　　除上述各項之外的其他營業外收入和支出

　�。�1，207，024．82

　　少數股東權益影響額

　　24，233．43

　　所得稅影響額

　　－1，098，649．25

　　合計

　　5，592，693．15

　　本次變動前

　　本次變動增減（＋，－）

　　本次變動后

　　數量

　　比例（％）

　　發行新股

　　送股

　　公積金轉股

　　其他

　　小計

　　數量

　　比例（％）

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股

　　1，106．7000

　　10．06

　　1，106．7000

　　2．1

　　3、其他內資持股

　　5，893．3000

　　53．58

　　40，335．0000

　　40，335．0000

　　46，228．3000

　　87．66

　　其中： 境內非國有法人持股

　　2，334．5000

　　21．23

　　29，444．5500

　　29，444．5500

　　31，779．0500

　　60．30

　　境內自然人持股

　　3，558．8000

　　32．35

　　10，890．4500

　　10，890．4500

　　14，449．2500

　　27．36

　　4、外資持股

　　其中： 境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售條件股份合計

　　7，000．0000

　　63．64

　　40，335．0000

　　40，335．0000

　　47，335．0000

　　89．76

　　二、無限售條件流通股份

　　1、人民幣普通股

　　4，000．0000

　　36．36

　　1，400．0000

　　1，400．0000

　　5，400．0000

　　10．24

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　無限售條件流通股份合計

　　4，000．0000

　　36．36

　　1，400．0000

　　1，400．0000

　　5，400．0000

　　10．24

　　三、股份總數

　　11，000．000

　　100

　　1，400．0000

　　40，335．0000

　　41，735．0000

　　52，735．0000

　　100

　　報告期末股東總數

　　11，747戶

　　前十名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例（％）

　　持股總數

　　持有有限售條件股份數量

　　質押或凍結的股份數量

　　上海南江（集團）有限公司

　　境內非國有法人

　　55．83

　　294，445，500

　　294，445，500

　　質押42，000，000

　　曾志鋒

　　境內自然人

　　7．73

　　40，768，367

　　40，335，000

　　質押40，000，000

　　狄自中

　　境內自然人

　　7．65

　　40，335，000

　　40，335，000

　　質押40，000，000

　　金鑫

　　境內自然人

　　3．88

　　20，440，507

　　20，167，500

　　質押20，000，000

　　福建大乾數字信息有限公司

　　境內非國有法人

　　2．74

　　14，462，000

　　14，462，000

　　凍結14，462，000

　　張曉明

　　境內自然人

　　2．24

　　11，788，000

　　11，788，000

　　無

　　湖南省信托有限責任公司

　　國有法人

　　2．10

　　11，067，000

　　11，067，000

　　無

　　陳志堅

　　境內自然人

　　1．53

　　8，067，000

　　8，067，000

　　無

　　王棟

　　境內自然人

　　1．53

　　8，050，000

　　8，050，000

　　凍結8，050，000

　　李少林

　　境內自然人

　　1．19

　　6，300，000

　　6，300，000

　　凍結6，300，000

　　前十名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份的數量

　　股份種類

　　上海世貿汽車貿易有限公司

　　1，500，000

　　人民幣普通股

　　蔣玲玲

　　1，335，500

　　人民幣普通股

　　吳國政

　　851，202

　　人民幣普通股

　　姚愛蓮

　　647，117

　　人民幣普通股

　　白金

　　642，804

　　人民幣普通股

　　孫秀英

　　594，956

　　人民幣普通股

　　曾志鋒

　　433，367

　　人民幣普通股

　　王莉紅

　　380，000

　　人民幣普通股

　　谷麗麗

　　356，900

　　人民幣普通股

　　黃美蓮

　　321，900

　　上述股東關聯關系或一致行動的說明

　　公司第一大股東上海南江（集團）有限公司與曾志鋒、狄自中、金鑫和陳志堅為限售流通股一致行動人，公司未知以上其他前十名股東之間以及前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關系或一致行動人關系。

　　股東名稱

　　年初限售股數

　　本年解除限售股數

　　本年增加限售股數

　　年末限售股數

　　限售原因

　　解除限售日期

　　上海南江（集團）有限公司

　　0

　　0

　　294，445，500

　　294，445，500

　　重大資產重組新增股份

　　2011年7月16日

　　曾志鋒

　　0

　　0

　　40，335，000

　　40，335，000

　　同上

　　2011年7月16日

　　狄自中

　　0

　　0

　　40，335，000

　　40，335，000

　　同上

　　2011年7月16日

　　金鑫

　　0

　　0

　　20，167，500

　　20，167，500

　　同上

　　2011年7月16日

　　陳志堅

　　0

　　0

　　8，067，000

　　8，067，000

　　同上

　　2011年7月16日

　　合計

　　403，350，000

　　403，350，000

　�。�

　�。�

　　新控股股東名稱

　　上海南江（集團）有限公司

　　新實際控制人名稱

　　王偉林

　　變更日期

　　2008年5月12日

　　刊登日期和報刊

　　2008年5月16日上海證券報

　　名稱

　　法定代表人

　　注冊資本

　　成立日期

　　主營業務

　　上海南江（集團）有限公司 王偉林 12，0001993年7月16日實業投資，科技服務，投資管理，室內設計，物業管理，國內貿易（上述經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營）姓名國籍是否取得其他國家或地區居留權 最近五年內的職業 最近五年內的職務 王偉林 中國 否董事長上海南江（集團）有限公司董事長、上海華麗家族（集團）有限公司董事長、新智科技股份有限公司董事長、華麗家族股份有限公司董事長姓名職務性別 年齡 任期起止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）報告期被授予的股權激勵情況是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼 可行權股數 已行權數量 行權價（元） 期末股票市價（元） 王偉林董事長 男 472008年4月18日～2011年4月17日 0 0 200 否 曾志鋒 董事、總裁 男462008年4月18日～2011年4月17日 0 40，768，367 定向增發及二級市場增持 160 否 狄自中 董事、副總裁男53 2008年4月18日～2011年4月17日 0 40，335，000 定向增發 120 否金鑫董事、副總裁、財務總監、董事會秘書 男 45 2008年4月18日～2011年4月17日 020，440，507定向增發及二級市場增持 120 否 陳志堅 董事、法務主任 男 54 2008年4月18日～2011年4月17日08，067，000 定向增發 10 否 陳偉恕 獨立董事 男 63 2008年4月18日～2011年4月17日 0 0 10 否張軍獨立董事 男 46 2008年4月18日～2011年4月17日 0 0 10 否 張維賓 獨立董事 女622008年4月18日～2011年4月17日 0 0 10 否 梁文煇 獨立董事 男 392008年4月18日～2011年4月17日0 0 10 否 王堅忠 監事長 男 40 2008年4月18日～2011年4月17日 00 否 王偉年 監事 男 552008年4月18日～2011年4月17日 0 0 否 林全 監事 男 402007年4月7日～2010年4月6日 0 0 否洪和良（卸任） 董事長 男 2005年8月27日～2008年4月1日 0 0 否閆子榮 （卸任） 董事、總經理 男2005年9月13日～2008年4月1日 0 0 否 杜長喜 （卸任） 董事 男2005年8月27日～2008年4月1日 0 0 否趙立新 （卸任） 董事 男 2005年8月27日～2008年4月1日 0 0 否魯明 （離任） 董事 男2006年1月6日～2008年4月1日 0 0 否 張路林 （離任） 董事、董事會秘書 女2005年8月27日～2008年4月1日0 0 否 樓培德 （離任） 獨立董事 男 2005年8月27日～2008年4月1日 0 0否 袁敏璋 （離任） 獨立董事 男2005年8月27日～2008年4月1日 0 0 否 梁豐年 （離任） 獨立董事 男2005年8月27日～2008年4月1日 0 0否 劉大能 （離任） 獨立董事 男 2005年8月27日～2008年4月1日 0 0否 潘勇 （離任） 獨立董事 男2005年8月27日～2008年4月1日 0 0 否 張起 （離任） 監事 男2005年8月27日～2008年4月1日 0 0 否翁美玲 （離任） 監事 女 2005年8月27日～2008年4月1日 0 0 否邱長青 （離任） 副總經理 男2004年7月23日～2008年4月1日 0 0 否 合計 ／ ／ ／ ／ 0 109，610，874／ 650 ／ ／／證券代碼：600503證券簡稱：華麗家族公告編號：臨2009－002華麗家族股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。華麗家族股份有限公司第三屆董事會第七次會議于2009年4月16日在上海市虹橋路2272號虹橋商務中心3Ｌ公司會議室召開。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。本次會議審議通過了如下決議：一、審議通過了《關于2008年年度報告全文及摘要的議案》；董事會全體成員全面了解和認真審核了公司2008年年度報告及摘要，認為報告所載資料不存在虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏，客觀、真實地反映出公司2008年全年的財務狀況、經營成果和現金流量。具體內容詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）本議案尚需提交公司股東大會審議通過。（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）二、審議通過了《關于2008年度董事會工作報告的議案》及聽取《2008年度獨立董事述職報告》；具體內容詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）�！蛾P于2008年度董事會工作報告的議案》尚需提交公司股東大會審議通過。（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）三、審議通過了《關于2008年度財務決算報告的議案》；本議案尚需提交公司股東大會審議通過。（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）四、審議通過了《關于2008年度利潤分配預案的議案》；經立信會計師事務所出具的《2008年年度審計報告》確認，公司2008年度凈利潤為222，319，675．6元�；�于公司目前的實際財務狀況，2008年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）五、審議通過了《關于續聘會計師事務所并支付其2008年年報審計費用的預案的議案》；同意續聘立信會計師事務所為公司2009年度審計機構并確定2008年度審計費用為60萬元人民幣。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）六、審議通過了《董事會審計委員會<關于立信會計師事務所有限公司2008年度審計工作總結>的議案》；（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）七、審議通過了《關于公司2009年度日常關聯交易的議案》；公司與公司控股股東上海南江（集團）有限公司由于歷史原因及行業特殊性，2009年上海南江（集團）有限公司將在其自身具備融資能力的前提下向本公司及本公司控股子公司提供總額不超過人民幣8億元的資金，用于本公司及本公司控股子公司項目開發、流動資金及日常經營。詳見《華麗家族股份有限公司關于預計2009年度關聯交易金額的公告》。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。（表決結果：4名同意，0名反對，0名棄權，董事王偉林、曾志鋒、狄自中、金鑫、陳志堅回避表決。）八、審議通過了《關于<華麗家族股份有限公司防范控股股東及關聯方占用公司資金制度>的議案》；（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）九、審議通過了《華麗家族股份有限公司2008年度社會責任報告的議案》；具體內容詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）十、審議通過了《關于華麗家族股份有限公司2009年度董事、監事津貼的議案》；自2009年1月1日起，對公司董事、監事津貼的標準如下：一、公司非執行董事（包括獨立董事），在本公司只領取董事津貼，董事津貼的標準為每人每年人民幣10萬元。董事津貼按年度發放；二、董事長王偉林2009年度津貼為人民幣200萬元；三、其他董事，同時任公司高管的董事不領取董事津貼，不任高管的董事領取每人每年人民幣10萬元。董事津貼按年發放。四、全體監事的監事津貼為每人每年人民幣10萬元，監事津貼按年度發放。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。（表決結果：3名同意，0名反對，0名棄權，董事王偉林、陳志堅、陳偉恕、張軍、張維賓和梁文輝回避表決。）十一、審議通過了《華麗家族股份有限公司2009年度高管薪酬的議案》；公司高級管理人員實行年薪制，在完成經營目標的前提下，對公司高管2009年薪資標準核定如下：曾志鋒總裁年薪為人民幣160萬元；狄自中副總裁年薪為人民幣120萬元；金鑫副總裁年薪人民幣120萬元。如未能完成2009年經營目標（不分原因），則高管年薪按核定標準的70％發放。（表決結果：6名同意，0名反對，0名棄權，董事曾志鋒、狄自中、金鑫回避表決）。十二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）根據中國證監會《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》的規定，為促進公司規范運作，公司現將《公司章程》作如下修訂：《公司章程》原第一百八十八條：“公司利潤分配政策為：公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報和有利于公司長遠發展的原則。公司利潤分配可通過送紅股、派發現金股利等方式進行，其中，派發的現金股利應不低于當年實現可分配利潤的10％�！毙薷臑椋骸暗谝话侔耸�八條：公司可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅。公司的利潤分配應當重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤應當不少于最近三年公司實現的年均可分配利潤的30％，確因特殊原因不能達到上述比例的，董事會應當向股東大會作特別說明。若存在公司股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其占用的資金。”根據福建證監局《關于新智科技股份有限公司治理情況綜合評價及整改意見的通知》（閩證監公司字200765號）提出的對公司章程進行修改的要求，公司需建立防止大股東占用上市公司資產的長效機制。為此，根據中國證監會《關于進一步加快推進清欠工作的通知》（證監公司字200692號）文件要求，對公司章程進行修改。具體如下：《公司章程》原第三十九條：“公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務�？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益�！毙薷臑椋旱谌�十九條：“公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務�？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。公司董事、監事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發生公司控股股東以包括但不限于占用公司資金的方式侵占公司資產的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對控股股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡控股股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現金清償的，公司有權按照有關法律、法規、規章的規定及程序，通過變現控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產�！北咀h案尚需提交公司股東大會審議通過。十三、審議通過了《關于<董事會審計委員會年報工作規程>的議案》；（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）十四、審議通過了《關于為全資子公司提供銀行貸款擔保額度的議案》一、擔保情況概述：同意公司自2008年度股東大會審議通過《關于為全資子公司提供銀行貸款擔保額度的議案》之日起至2009年度股東大會召開前對全資子公司的銀行貸款提供總額不超過25億元的擔保：1、具體擔保額度如下：蘇州華麗家族置業投資有限公司不超過10億元（僅限于項目開發貸款）；蘇州地福房地產開發有限公司不超過10億元（僅限于項目開發貸款）；其他全資子公司不超過5億元，其中單個公司不超過1億元；2、以上經股東大會授權批準的由董事會批準的擔保事項，須經出席董事會的三分之二以上董事審議同意，并經全體獨立董事三分之二以上審議同意。3、具體實施時，將授權公司管理層在本項擔保授權范圍內與貸款銀行簽訂有關擔保合同并將擔保情況及時披露。二、董事會認為本次擔保的授權額度為人民幣25億元，系為滿足公司召開2009年度股東大會前全資子公司各項目開發之需要，符合公司戰略發展。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）十五、審議通過了《關于收購關聯公司上海華麗家族商業投資有限公司的議案》。為了進一步整合公司資源，同意公司出資1000萬元收購上海華麗家族商業投資有限公司，該公司注冊資本金為1000萬元，公司注冊地為上海浦東新區祖沖之路1500號3號樓301室，公司成立于2006年10月，公司經營范圍為商業投資，實業投資，投資咨詢與投資管理，物業管理，金屬材料、建筑材料、計算機配件、家用電器的銷售（涉及許可經營的憑許可證經營）。該公司自注冊成立之日起未有經營活動。（表決結果：5名同意，0名反對，0名棄權，董事王偉林、曾志鋒、狄自中、金鑫回避表決）。十六、審議通過了《關于審議2009年第一季度報告的議案》；董事會全體成員全面了解和認真審核了公司2009年第一季度報告，認為報告所載資料不存在虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏，客觀、真實地反映出公司2009年第一季度的財務狀況、經營成果和現金流量。具體內容詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）十七、審議通過了《關于召開2008年度股東大會的議案》。董事會提議于2009年5月22日上午10時在上海市松江區石湖蕩鎮三新公路207號召開公司2008年度股東大會，會議具體事宜詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《華麗家族股份有限公司關于召開2008年度股東大會的通知》。（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）華麗家族股份有限公司董事會二○○九年四月十六日證券代碼：600503證券簡稱：華麗家族公告編號：臨2009－003華麗家族股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議公告本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。華麗家族股份有限公司第三屆監事會第五次會議于2009年4月16日采取現場表決方式召開。本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。本次會議審議通過了如下決議：一、審議并通過《關于2008年年度報告全文及摘要的議案》，并出具如下審核意見：監事會全體成員全面了解和認真審核了公司2008年年度報告及摘要，認為報告所載資料不存在虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏，客觀、真實地反映出公司2008年全年的財務狀況、經營成果和現金流量。（表決結果：3名同意，0名反對，0名棄權。）二、審議《關于2008年年度監事會工作報告的議案》；具體內容詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。（表決結果：3名同意，0名反對，0名棄權。）三、審議《華麗家族股份有限公司2008年年度社會責任報告的議案》；具體內容詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。（表決結果：3名同意，0名反對，0名棄權。）四、審議《關于2008年年度利潤分配方案的議案》；經立信會計師事務所出具的《2008年年度審計報告》確認，公司2008年度凈利潤為222，319，675．6元。基于公司目前的實際財務狀況，2008年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。（表決結果：3名同意，0名反對，0名棄權。）五、審議《關于2008年度財務決算報告的議案》；（表決結果：9名同意，0名反對，0名棄權。）六、審議《關于公司2009年度日常關聯交易的議案》；公司與公司控股股東上海南江（集團）有限公司由于歷史原因及行業特殊性，2009年上海南江（集團）有限公司將在其自身具備融資能力的前提下向本公司及本公司控股子公司提供總額不超過人民幣8億元的資金，用于本公司及本公司控股子公司項目開發、流動資金及日常經營。詳見《華麗家族股份有限公司關于預計2009年度關聯交易金額的公告》。（表決結果：3名同意，0名反對，0名棄權）七、審議《關于續聘會計師事務所并支付其2008年年報審計費用的預案的議案》；同意續聘立信會計師事務所為公司2009年度審計機構并確定2008年度審計費用為60萬元人民幣。（表決結果：3名同意，0名反對，0名棄權。）八、審議《關于2009年第一季度報告的議案》；監事會全體成員全面了解和認真審核了公司2009年第一季度報告，認為報告所載資料不存在虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏，客觀、真實地反映出公司2009年第一季度的財務狀況、經營成果和現金流量。（表決結果：3名同意，0名反對，0名棄權。）特此公告。華麗家族股份有限公司監事會二○○九年四月十六日證券代碼：600503證券簡稱：華麗家族公告編號：臨2009－004華麗家族股份有限公司關于預計2009年度關聯交易金額的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。根據公司業務發展及實際情況的需要，按照上海證券交易所股票上市規則的要求，公司對2009年可能發生的關聯交易預計如下：公司與上海南江（集團）有限公司發生的關聯交易上海南江（集團）有限公司是公司的控股股東，其基本情況如下：南江集團，成立于1993年7月，目前持有上海市工商行政管理局核發的注冊號為“3100002000419”的《企業法人營業執照》，公司注冊資本為12000萬元，注冊地為上海市陸家浜路1332號20樓，法定代表人為王偉林，經營范圍為為實業投資、科技服務、投資管理，室內設計，物業管理，國內貿易（上述經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營）。由于歷史原因及行業特殊性，公司與公司的控股股東上海南江（集團）有限公司已形成穩定的資金往來關系�；�于公司2009年度的項目開發、流動資金和日常經營的需要，上海南江（集團）有限公司將在其自身具備融資能力的前提下向本公司及本公司控股子公司提供余額不超過人民幣8億元的資金，用于本公司及本公司控股子公司項目開發、流動資金及日常經營。公司與上述關聯方的交易均按照公開、公平、公正的原則，結合市場價格執行。以上關聯交易情況已于會前提交獨立董事審查，獲得獨立董事的事前認可，獨立董事認為：上述關聯交易是公司持續性日常生產經營的重要保障，上述關聯交易事項公平、合理，沒有損害公司及中小股東利益。特此公告！華麗家族股份有限公司董事會二○○九年四月十六日證券代碼：600503證券簡稱：華麗家族公告編號：臨2009－005華麗家族股份有限公司關于召開2008年年度股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。華麗家族股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）根據第三屆董事會第七次會議決議，決定召開公司2008年年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：一、本次會議召開情況1、會議召開時間：2009 年5月22日（星期五）上午10：00（會期半天）；2、股權登記日：2009年5月19日（星期二）3、現場會議召開地點：上海市松江區石湖蕩鎮三新公路207號4、召集人：公司董事會5、會議方式：現場投票6、會議出席對象：（1）凡2009年5月19日（星期二）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權參加本次股東大會并行使表決權；股東不能親自出席的，可書面委托代理人出席（授權委托書見附件1）并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。（2）公司董事、監事、公司高級管理人員、聘任見證律師。二、會議審議事項1、審議《關于2008年年度報告全文及摘要的議案》2、審議《關于2008年度董事會工作報告的議案》3、審議《關于2008年度財務決算報告的議案》4、審議《關于2008年度利潤分配預案的議案》5、審議《關于續聘會計師事務所并決定其2008年年報審計報酬的議案》6、審議《關于公司2009年度日常關聯交易的議案》7、審議《關于華麗家族股份有限公司2009年度董事、監事津貼的議案》8、審議《關于修改公司章程的議案》9、審議《關于為全資子公司提供銀行貸款擔保額度的議案》三、會議登記方式：1、個人股東須持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續；如委托代理人出席，代理人須持代理人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續。2、法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明和股東帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東帳戶卡和法人股東單位營業執照復印件（驗原件）辦理登記手續。3、異地股東可用傳真或信函的方式在會議召開前2天進行登記（股東登記表見附件2）。4、現場登記時間：2009年5月22日上午9：30—10：00。5、現場登記地點：上海市松江區石湖蕩鎮三新公路207號。四、其它事項：1、出席會議的股東食宿與交通費自理。2、聯系人：金鑫、李元3、聯系電話：021－62376199傳真：021－623760894、公司辦公地址：上海市虹橋路2272號虹橋商務中心3樓Ｌ座　郵編：200336五、具體行車路線（人民廣場出發）：人民廣場→滬閔高架→滬杭高速→Ａ30郊環（新農方向）→李塔匯出口下高速→塔閔路左轉→塔閔路三新公路右轉→公司會場。人民廣場→延安路高架（虹橋機場方向）→Ａ9高速→Ａ30郊環（新農方向）→李塔匯出口下高速→塔閔路左轉→塔閔路三新公路右轉→公司會場。人民廣場→滬閔高架→滬杭高速→石湖蕩出口→石湖蕩鎮→塔閔路→塔閔路三新公路左轉→公司會場。附件1：授權委托書茲全權委托　先生（女士）代表本人（本公司）出席華麗家族股份有限公司2008年年度股東大會，并代表行使表決權。委托人簽字（法定代表人簽字并蓋公章）：委托人持股數：委托人身份證號（營業執照注冊號）：　委托人股東帳號：受托人簽字：受托人身份證號：委托日期：附件2：股東登記表截至2009年 5月 19 日下午15：00交易結束，本人（本公司）持有華麗家族（600503）股票，現登記參加2008年年度股東大會。股東姓名（名稱）：聯系電話：身份證號（營業執照注冊號）：股東帳號：持有股數：日期：華麗家族股份有限公司董事會二〇〇九年四月十六日