1．2 沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
1．3 所有董事均已出席審議本次年報的董事會會議。
1．4 廣東大華德律會計師事務所為本公司2008年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。
1．5公司負責人陳泳洪、主管會計工作負責人黃利兵及會計機構負責人（會計主管人員）周書英聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
2．2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要
3．1 主要會計數據
單位：（人民幣）元
3．2 主要財務指標
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目
√ 適用 不適用
單位：（人民幣）元
3．3 境內外會計準則差異
適用 √ 不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
單位：股
限售股份變動情況表
單位：股
4．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
適用 √ 不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
適用 √ 不適用
5．2 董事出席董事會會議情況
連續兩次未親自出席董事會會議的說明
§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
一、報告期內公司經營情況的回顧
1、報告期內公司總體經營情況
2008年是公司股票成功發行上市后的第一年，也是公司發展史上具有開創性意義的一年。在經歷了2006年的行業低谷、2007年的反彈之后，2008年中國醫藥行業平穩發展。公司在董事會的領導下，在全體股東的大力支持下，通過全體員工的共同努力，保持了良好的經營情況和財務狀況。同時公司知名度和企業形象全面提升；對外投資擴張取得新突破；市場營銷網絡建設逐步加強；藥品生產、質量管理更加規范；公司治理結構逐步完善；員工整體素質有所提高。
報告期內，公司堅持以優勢品種為核心，以產品利潤為目標的經營理念，進一步規范管理控制成本，開拓市場，增長收入。
報告期內，公司營業收入較上年同期增長2．73％，主要是由于公司主導產品雙料喉風散、重感靈片的銷售量持續增加，08年兩個產品實現銷售收入5，908．40萬元，同比增長1．48％所致；營業利潤、利潤總額和凈利潤較上年同期分別下降46．23％、44．17％和43．81％，主要是由于公司為進一步擴大市場占有率，加大對市場的投入，增加了市場終端促銷隊伍，調整了廣告宣傳計劃，報告期內營業費用和管理費用分別較去年增長，另外由于原材料成本上漲，主營業務成本增加，同時政府補貼收入較去年同期減少所致。
2、報告期內主營業務范圍及經營狀況
（1）公司主營業務范圍及經營狀況：公司屬于中藥行業，主營業務為中成藥制劑，散劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑的生產銷售，經營進出口業務，主要產品為咽喉及感冒用藥。報告期內公司主營業務未發生改變。
二、對公司未來的展望
（一）醫藥行業的發展趨勢
醫藥行業是我國國民經濟的重要組成部分，是一個多學科先進技術和手段高度融合的高科技產業群體，涉及國民健康、社會穩定和經濟發展。隨著經濟的發展、人口總量的增長、社會老齡化程度的提高，以及人們保健意識的不斷增強，我國醫藥市場將持續快速擴大。
在國家醫療體制改革下，有關部門出臺了一系列的政策，特別是將建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度和保障制度，將進一步促進醫藥行業的發展，同時由于目前我國醫藥企業眾多，普遍規模小、成本高，加入ＷＴＯ后，市場競爭也進一步加劇，通過市場優勝劣汰后醫藥企業數量逐年減少，預計今后幾年中，隨著醫藥行業的改革深化和產業結構調整，一大批以上市公司為主體的大公司將通過聯合、兼并、重組實現資源整合和資本擴張，促進企業跨越式發展，形成強大的實力。
�。ǘ┕灸壳懊媾R的風險和解決出路
面對自然災害和世界金融危機的挑戰，在醫療體制改革和行業監管措施力度不斷加大的背景下，醫藥行業競爭進一步加劇。因此，公司要持續健康地發展，需要不斷提高資產規模，增強技術創新能力，同時不斷擴大產品品牌規模及銷售規�！，F階段，公司面臨的主要問題是資產規模、產品品牌規模以及技術創新能力需要進一步提升。為提高市場抗風險能力，公司主要采取了以下幾方面措施：
一是利用良好的營銷渠道資源和產品及公司品牌效應，充分挖掘生產潛力，擴大產能，調整產品結構，搶抓市場機遇，加強營銷渠道的拓展，增加銷售規模。
二是加大資本運作，通過收購兼并、參股控股等形式，不斷增強公司的資產規模，完善產業鏈，
三是提高技術研發能力，加快新產品開發步伐，拓展新的市場空間，開創新的經濟效益增長點，提升公司的綜合實力；
四是進一步完善公司治理與內部控制體系，提高綜合業務運營水平、提高企業管理水平，加強全面預算管理，加強目標考核管理，促進企業核心競爭力的進一步提升。
（三）公司2009年的經營計劃和主要目標
根據2008年工作情況與存在問題，結合公司目前發展狀況和今后趨勢，2009年將重點開展以下工作：
1、加快募集資金項目的建設力度，爭取項目盡快建成投產。按照募投項目的建設規劃，在2008年打下良好基礎的有利條件下，公司2009年將進一步加大項目的建設力度，爭取項目早日投產。
2、在繼續加大重感靈片業務拓展力度的基礎上，本公司將集中精力開展雙料喉風散系列產品及固精參茸丸產品生產線的技術改造和新建工程，盡快達到系列產品雙料喉風散及雙料喉風含片在國內咽喉用藥市場的占有率2％左右，并盡快打開固精參茸丸在國內保健品市場的規模化銷售，全面提升公司經濟效益和市場影響力。
為不斷提升產品市場競爭力，公司將加快營銷網絡建設、加大營銷費用投入。通過加大網絡密度、深入開發中小城市、農村及ＯＴＣ市場，實現產品銷售的快速、持續增長，從而不斷擴大市場份額。
3、進一步完善落實生產、質量管理規范體系，落實責任追究制。做好2009年新建車間ＧＭＰ認證工作，加強對安全生產工作的領導。
4、在優先滿足生產經營快速發展所需要各種資源的前提下，公司將根據發展戰略、市場競爭狀況積極穩妥地開展對外投資。2008年已投入2800多萬元，取得湖南金沙藥業股份有限公司35．52％的股權。2009年公司將切實加強對金沙藥業的管理和監督，為公司帶來較好的投資收益，提升公司的綜合競爭力。
（四）資金需求及籌措
為實現2009年度經營目標，公司的資金需求主要來自公司生產經營，鞏固和拓展營銷渠道及終端，以及收購相關資產。經公司初步測算，經營性現金流量比較充沛，通過正常回款，就可以滿足公司生產經營需求，但從打造公司完整的產業鏈，擴大公司產能和提高技術研發能力來看，需通過多種融資渠道，包括資本市場再融資以及適度的銀行信貸等方式募集資金，收購相關資產，做大做強公司，實現公司發展的再次騰飛，實現公司股東價值最大化。
6．2 主營業務分行業、產品情況表
單位：（人民幣）萬元
6．3 主營業務分地區情況單位：（人民幣）萬元
6．4 采用公允價值計量的項目
適用 √ 不適用
6．5 募集資金使用情況
√ 適用 不適用
單位：（人民幣）萬元
變更項目情況
√ 適用 不適用
單位：（人民幣）萬元
6．6 非募集資金項目情況
適用 √ 不適用
6．7 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
適用 √ 不適用
6．8 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
適用 √ 不適用
6．9 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
公司前三年現金分紅情況
單位：（人民幣）元
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
√ 適用 不適用
§7 重要事項
7．1 收購資產
適用 √ 不適用
7．2 出售資產
適用 √ 不適用
7．1、7．2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。
7．3 重大擔保
適用 √ 不適用
7．4 重大關聯交易
7．4．1 與日常經營相關的關聯交易
適用 √ 不適用
7．4．2 關聯債權債務往來
適用 √ 不適用
7．4．3 2008年資金被占用情況及清欠進展情況
適用 √ 不適用
7．5 委托理財
適用 √ 不適用
7．6 承諾事項履行情況
√ 適用 不適用
公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
適用 √ 不適用
7．7 重大訴訟仲裁事項
適用 √ 不適用
7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7．8．1 證券投資情況
適用 √ 不適用
7．8．2 持有其他上市公司股權情況
適用 √ 不適用
7．8．3 持有非上市金融企業股權情況
適用 √ 不適用
7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況
適用 √ 不適用
§8 監事會報告
√ 適用 不適用
一、監事會工作情況
報告期內，公司監事會共召開了5次會議。
�。ㄒ唬�2008年4月14日，第一屆監事會第六次會議在公司會議室召開，審議通過了以下議案：
1、《關于<2007年度監事會工作報告>的議案》；
2、《關于<2007年年度報告>的議案》；
3、《關于<公司內部控制的自我評價報告>的議案》；
4、《關于監事會換屆選舉的議案》。
該次會議決議公告刊登在2008年4月16日的《證券時報》及巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（二）2008年4月16日，第一屆監事會第七次會議在公司會議室召開，審議通過了《關于<2008年第一季度報告>的議案》。
（三）2008年8月18日，第二屆監事會第一次會議在公司會議室召開，審議通過了以下議案：
1、《關于選舉黃小彪先生為公司第二屆監事會監事會主席的議案》；
2、《關于<2008年半年度報告>及摘要的議案》；
3、《關于<2008年半年度財務報告>的議案》；
4、《關于<關于防止資金占用推進公司專項治理的自查報告>的議案》。
該次會議決議公告刊登在2008年4月16日的《證券時報》及巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（四）2008年10月20日，第二屆監事會第二次會議在公司會議室召開，審議通過了《關于<2008年第三季度報告>的議案》。
�。ㄎ澹�2008年12月12日，第二屆監事會第三次會議在公司會議室召開，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目的議案》和《關于運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
二、監事會對2008年度有關事項的意見
報告期內，公司監事會成員認真履行職責，積極開展工作，列席了歷次董事會，并對公司規范運作、財務狀況、對外投資和募集資金的使用等有關方面進行了一系列監督、審核活動。公司監事會經過認真研究后形成以下意見：
（一）公司依法運作情況
報告期內，公司能夠依照《公司法》和《公司章程》及國家有關政策、法規進行規范運作，未發現公司有違法及損害股東利益的行為。公司決策程序合法，已建立較為完善的內部控制制度。公司董事及高級管理人員在履行公司職務時遵守國家法律法規、公司章程和內部制度的規定，維護了公司利益和全體股東利益，沒有出現違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
�。ǘz查公司財務情況
報告期內，監事會對公司財務制度及財務狀況進行了檢查和審核，認為公司財務管理、內控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，公司財務狀況、經營成果良好。財務報告真實、客觀地反映了公司2008年度的財務狀況和經營成果。
�。ㄈ⿲Χ聲P于公司2008年度內部控制的自我評價報告、公司內部控制制度的建設和運行情況進行了審核，認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
（四）關于使用募集資金置換已投入募集資金投資項目自籌資金事宜，監事會認為：
本次預先投入募集資金投資項目的行為符合公司發展利益需要，內容及程序均符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等相關規定，同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金570．37萬元。
�。ㄎ澹⿲Χ聲P于防止資金占用推進公司專項治理的自查報告，監事會認為：
公司已經建立了比較完善的內部控制機制，且內控機制運行有效。公司不存在控股股東及關聯方非經營性占用公司資金情況，不存在控股股東及關聯方通過“期間占用期末返還”、高價向公司出售資產套取資金等變相占用公司資金的情況，不存在其他類型的非經營性資金占用情形，公司與控股股東及關聯方不存在關聯交易行為。
�。┚凸菊{整募集資金投資使用計劃暨運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事宜，監事會認為：
公司調整部分募集資金投資項目是符合公司實際經營情況和全體股東利益的，是必要的、合理的；公司運用部分閑置募集資金2，500萬元暫時補充流動資金，單次補充流動資金金額不超過募集資金凈額的50％，使用期限不超過6個月。該事項有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出。公司以這部分閑置募集資金短期用于補充流動資金是基于募集資金項目的建設計劃做出的，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同意提交股東大會審議。
�。ㄆ撸⿵V東大華德律會計師事務所出具了標準無保留意見的審計報告，審計報告真實、客觀、準確的反映了公司的財務狀況。
§9 財務報告
9．1 審計意見
9．2 財務報表
9．2．1 資產負債表
編制單位： 2008年12月31日 單位：（人民幣）元
股票簡稱
嘉應制藥
股票代碼
002198
上市交易所
深圳證券交易所
注冊地址
廣東省梅州市東升工業園Ｂ區
注冊地址的郵政編碼
514021
辦公地址
廣東省梅州市東升工業園Ｂ區
辦公地址的郵政編碼
514021
公司國際互聯網網址
�。鳎鳎鳎纾洌辏悖铮恚悖�
電子信箱
ｇｄｊｙｚｙ＠163．ｃｏｍ
代錫蓬
94，600
人民幣普通股
田淼源
94，000
人民幣普通股
王星華
92，600
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
公司未發現上述股東之間存在關聯關系，也未發現上述股東存在屬于《上市公司持股變動信息管理辦法》中認定的一致行動人的情形。
董事會秘書
證券事務代表
姓名
黃康民
唐昭
聯系地址
廣東省梅州市東升工業園Ｂ區
廣東省梅州市東升工業園Ｂ區
電話
0753－2321916
0753－2321916
傳真
0753－2321586
0753－2321586
電子信箱
�。纾洌辏�163．ｃｏｍ
�。簦�3859＠163．ｃｏｍ
自然人股東黃小彪先生持有公司2，217．075萬股，占公司總股本的27．04％，系本公司控股股東和實際控制人。黃小彪先生現年48歲，曾任職于普寧農機廠和普寧市永順彩印有限公司，并擔任普寧永順監事和梅州嘉應董事等職務，2005年至今擔任本公司監事會主席。黃小彪先生目前還投資并控制普寧市永順彩印有限公司60％股權。普寧永順所經營業務與本公司不相同，不存在同業競爭問題。
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
營業收入
66，345，314．75
64，580，606．32
2．73％
62，670，419．88
利潤總額
16，063，067．37
28，771，032．59
�。�44．17％
24，608，486．33
歸屬于上市公司股東的凈利潤
13，721，129．91
24，419，268．20
�。�43．81％
22，113，003．44
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
10，900，620．08
14，861，640．92
－26．65％
16，321，933．94
經營活動產生的現金流量凈額
10，712，985．48
18，348，686．87
�。�41．61％
26，367，496．67
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
總資產
235，240，094．54
245，477，660．95
－4．17％
120，050，780．96
所有者權益（或股東權益）
226，345，365．42
212，624，235．51
6．45％
82，626，967．31
股本
82，000，000．00
82，000，000．00
0．00％
61，500，000．00
姓名
職務
性別
年齡
任期起始日期
任期終止日期
年初持股數
年末持股數
變動原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯單位領取薪酬
陳泳洪
董事長
男
54
2005年05月01日
2011年05月01日
19，397，100
19，397，100
－
12．00
否
黃智勇
董事
男
48
2005年05月01日
2011年05月01日
11，875，650
11，875，650
�。�
6．00
否
黃俊民
董事
男
53
2005年05月01日
2011年05月01日
7，915，050
7，915，050
�。�
6．00
否
黃利兵
總經理
男
45
2005年05月01日
2011年05月01日
141，450
141，450
�。�
8．00
否
黃雅敏
董事
男
47
2008年05月01日
2011年05月01日
0
0
�。�
6．00
否
周書英
財務總監
女
52
2005年05月01日
2011年05月01日
0
0
�。�
6．00
否
方欽雄
獨立董事
男
35
2007年02月01日
2011年05月01日
0
0
�。�
3．00
否
盧少斌
獨立董事
男
44
2007年02月01日
2011年05月01日
0
0
�。�
3．00
否
肖建軍
獨立董事
男
41
2007年02月01日
2011年05月01日
0
0
�。�
3．00
否
黃小彪
監事
男
48
2005年05月01日
2011年05月01日
22，170，750
22，170，750
�。�
0．00
是
陳新
監事
男
54
2005年05月01日
2011年05月01日
0
0
�。�
2．40
否
唐昭
監事
男
30
2005年05月01日
2011年05月01日
0
0
－
4．80
否
黃康民
董事會秘書
男
46
2005年05月01日
2011年05月01日
0
0
�。�
7．00
否
合計
－
�。�
－
�。�
－
61，500，000
61，500，000
�。�
67．20
－
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
基本每股收益（元／股）
0．17
0．40
�。�57．50％
0．36
稀釋每股收益（元／股）
0．17
0．40
�。�57．50％
0．36
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．13
0．24
�。�45．83％
0．27
全面攤薄凈資產收益率（％）
6．06％
11．48％
�。�5．42％
26．76％
加權平均凈資產收益率（％）
6．25％
25．75％
�。�19．50％
28．98％
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）
4．82％
6．99％
－2．17％
19．75％
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
4．97％
15．67％
�。�10．70％
21．39％
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．13
0．22
－40．91％
0．43
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
2．76
2．59
6．56％
1．34
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例
一、有限售條件股份
65，600，000
80．00％
�。�4，100，000
�。�4，100，000
61，500，000
75．00％
1、國家持股
2、國有法人持股
658，760
0．80％
�。�658，760
�。�658，760
3、其他內資持股
64，909，319
79．16％
－3，409，319 －3，409，319 61，500，000 75．00％ 其中：境內非國有法人持股3，409，3194．16％ －3，409，319 －3，409，319 境內自然人持股 61，500，000 75．00％61，500，00075．00％ 4、外資持股 31，921 0．04％ －31，921 －31，921 其中：境外法人持股31，921 0．04％－31，921 －31，921 境外自然人持股 5、高管股份 二、無限售條件股份 16，400，00020．00％4，100，000 4，100，000 20，500，000 25．00％ 1、人民幣普通股 16，400，00020．00％4，100，000 4，100，000 20，500，000 25．00％ 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股4、其他三、股份總數 82，000，000 100．00％ 82，000，000 100．00％非經常性損益項目 金額附注（如適用）非流動資產處置損益凈額 －2，993．14 計入當期損益的政府補助 3，407，000．00 營業外收支凈額－85，760．00減：所得稅影響 －497，737．03 合計 2，820，509．83 －董事姓名 具體職務 應出席次數現場出席次數以通訊方式參加會議次數 委托出席次數 缺席次數 是否連續兩次未親自出席會議 陳泳洪 董事長 10 9 1 0 0 否黃雅敏 董事 65 1 0 0 否 黃智勇 董事 10 9 1 0 0 否 黃俊民 董事 10 9 1 0 0 否 黃利兵董事、總經理 10 9 10 0 否 周書英 董事、財務總監 10 9 1 0 0 否 方欽雄 獨立董事 10 9 1 0 0 否盧少斌 獨立董事 10 91 0 0 否 肖建軍 獨立董事 10 9 1 0 0 否年內召開董事會會議次數 10 其中：現場會議次數9 通訊方式召開會議次數1 現場結合通訊方式召開會議次數 0股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數限售原因 解除限售日期黃小彪 22，170，750 0 0 22，170，750 有限售條件股東承諾的有關限售條件2010年12月18日 陳泳洪19，397，100 0 0 19，397，100 有限售條件股東承諾的有關限售條件2010年12月18日 黃智勇11，875，650 0 0 11，875，650 有限售條件股東承諾的有關限售條件2010年12月18日 黃俊民7，915，050 0 0 7，915，050 有限售條件股東承諾的有關限售條件 2010年12月18日黃利兵 141，450 00 141，450 有限售條件股東承諾的有關限售條件 2010年12月18日 配售新股網下申購的股東4，100，0004，100，000 0 0 股票上市交易之日起3 個月內限售 2008年03月18日 合計 65，600，0004，100，0000 61，500，000 － －股東總數 11，266 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例持股總數持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 黃小彪 境內自然人 27．04％ 22，170，750 22，170，750 0陳泳洪境內自然人 23．66％ 19，397，100 19，397，100 0 黃智勇 境內自然人 14．48％11，875，65011，875，650 0 黃俊民 境內自然人 9．65％ 7，915，050 7，915，050 0 盧穎怡境內自然人 0．73％602，542 0 0 盛家輝 境內自然人 0．54％ 441，719 0 0 張朝輝 境內自然人 0．20％168，000 0 0黃利兵 境內自然人 0．17％ 141，450 141，450 0 莫志平 境內自然人 0．14％115，000 0 0 呂良豐境內自然人 0．14％ 112，100 0 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份數量 股份種類 盧穎怡602，542 人民幣普通股 盛家輝 441，719 人民幣普通股 張朝輝 168，000人民幣普通股 莫志平 115，000人民幣普通股 呂良豐 112，100 人民幣普通股 黃誠剛 100，000 人民幣普通股 莫華清98，400人民幣普通股主營業務分行業情況 分行業或分產品 營業收入 營業成本 營業利潤率（％）營業收入比上年增減（％）營業成本比上年增減（％） 營業利潤率比上年增減（％） 片劑 2，753．13 1，537．35 44．16％0．37％ 11．98％－5．79％ 散劑 3，341．42 674．04 79．83％ 1．96％ 4．63％ －0．51％ 其他539．98474．99 12．04％ 23．33％ 28．61％ －3．61％ 合計 6，634．53 2，686．3859．51％2．73％ 12．57％ －3．54％ 主營業務分產品情況 雙料喉風散 3，341．42 674．04 79．83％2．33％4．63％ －0．64％ 重感靈片 2，566．98 1，401．32 45．41％ 0．37％11．63％－10．81％募集資金總額 10，557．00 本年度投入募集資金總額 2，424．94 變更用途的募集資金總額4，812．00已累計投入募集資金總額 2，995．31 變更用途的募集資金總額比例 45.58% 承諾投資項目是否已變更項目（含部分變更）募集資金承諾投資總額 調整后投資總額 截至期末承諾投入金額（1） 本年度投入金額截至期末累計投入金額（2）截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）＝（2）－（1）截至期末投入進度（％）（4）＝（2）／（1）項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化1、雙料喉風散系列產品生產建設項目 否15，030．00 10，218．00 10，218．00 2，845．54 2，845．54－7，372．46 27．85％2010年01月01日 0．00 是 否 2、新建固精參茸丸生產建設項目 否 2，437．002，437．00 2，437．00149．77 149．77 －2，287．23 6．15％ 2010年01月01日 0．00 是 否合計 － 17，467．0012，655．00 12，655．00 2，995．31 2，995．31 －9，659．69 － －0．00 －－未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）由于募集資金于2007年12月到位，2007年12月至今公司主要完成工程招標及相關協議簽署工作，尚未支付相關款項。募集資金實際使用較原計劃順延。2008年主要完成施工安裝，募集資金支付增加，預計2009年底完成募集資金項目。項目可行性發生重大變化的情況說明未發生重大變化。 募集資金投資項目實施地點變更情況 募集資金實施地點未變更。募集資金投資項目實施方式調整情況 募集資金實施方式未調整。募集資金投資項目先期投入及置換情況經廣東大華德律會計師事務所（原＂深圳大華天誠會計師事務所＂）出具《關于廣東嘉應制藥股份有限公司募集資金投資項目實際自籌資金使用情況專項審核報告》、保薦機構國信證券股份有限公司出具《關于廣東嘉應制藥股份有限公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況之保薦意見書》，本公司第一屆董事會第十三次會議審議通過了《關于用募集資金置換募集資金投資項目先期投入的自籌資金的議案》，公司先期以自籌資金570．37萬元投入募投項目，決議以募集資金570．37萬元置換先期投入金額。公司于2008年6月17日用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目建設的自籌資金570．37萬元。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況公司于2008年12月30日召開第二次臨時股東大會審議通過《關于運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。根據該決議，公司將2，500萬元募集資金暫時用于補充流動資金，期限不超過6個月。公司獨立董事、監事會及公司保薦人國信證券有限責任公司就以上決議事宜分別發表了書面同意的意見。公司于2008年12月31日實際使用2，500萬元募集資金用于暫時補充流動資金。項目實施出現募集資金結余的金額及原因 募集資金項目尚在建設中。尚未使用的募集資金用途及去向尚未使用的募集資金全部存放在與公司簽訂了《募集資金三方監管協議》的商業銀行的專項賬戶中。募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況無。地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 華北地區 695．31 4．32％ 華東地區989．26 15．20％ 華中地區594．74 －5．44％ 華南地區 2，929．04 －12．76％ 西南地區 1，426．1950．70％ 合計6，634．53 2．73％變更后的項目 對應的原承諾項目 變更后項目擬投入募集資金總額截至期末計劃累計投資金額（1）本年度實際投入金額 截至期末實際累計投入金額（2） 投資進度（％）（3）＝（2）／（1）項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益是否達到預計效益 變更后的項目可行性是否發生重大變化 雙料喉風散系列產品生產建設項目雙料喉風散系列產品生產建設項目10，218．00 10，218．00 2，845．54 2，845．54 27．85％2010年01月01日 0．00 是 否合計 － 10，218．00 10，218．00 2，845．54 2，845．54 － －0．00 －－變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目）募集資金投資項目變更原因為：由于公司首次公開發行股票募集資金不足投資該項目所需資金，同時受鋼筋等建筑材料價格上漲的影響，該項目進展受到一定影響，截至目前尚未投入資金。另外，公司所在地區梅州市的交通運輸及物流配送條件正在不斷改善，原＂物流配送及技術開發中心建設項目＂不再進行投資建設。此次變更經第二屆董事會第六會議、第二屆監事會第三次會議、公司2008年第二次臨時股東大會審議通過。對此次變更公司已經進行了公告。未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明本公司2008年度利潤不向股東分配，也不以公積金轉增股本�，F金分紅金額（含稅）合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤 占合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比率 2007年 0．0024，419，268．200．00％ 2006年 4，920，000．00 22，113，003．44 22．25％ 2005年0．0015，418，552．65 0．00％本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因公司未分配利潤的用途和使用計劃截止2008年12月31日，公司貨幣資金為8187萬元，扣除募集資金專戶金額5133萬元以及投資于湖南金沙藥業35．52％股權的資金2800多萬元，公司所剩流動資金僅為254萬元，并且根據公司2009年經營計劃，公司項目正處于大規模資金投入期，流動資金的需求量較大。為滿足公司生產經營的需要，保證公司可持續發展，董事會從公司的實際情況出發，提出不進行現金分配，不以公積金轉增股本，未現金分紅留存公司的資金將根據公司2009年經營計劃，用于公司生產經營需要。作為公司董事、監事、高管的其他全部自然人股東陳泳洪、黃智勇、黃俊民、黃利兵分別就所持公司股份承諾：在本公司股票上市之日起三年內，不轉讓所持公司股份；在任職期間每年轉讓的公司股份不超過所持公司股份的百分之二十五；離任后半年內不轉讓所持公司股份。在報告期內公司其他全部自然人股東陳泳洪、黃智勇、黃俊民、黃利兵，未發生違反承諾的情況，該事項仍在嚴格履行中。審計報告標準無保留審計意見審計報告正文 高敏 2009年4月17日項目 期末余額 年初余額 合并 母公司 合并 母公司 流動資產：貨幣資金81，870，962．60 81，870，962．60 153，558，455．07 153，558，455．07結算備付金拆出資金 交易性金融資產 應收票據 18，235，008．57 18，235，008．578，267，905．578，267，905．57 應收賬款 18，567，814．95 18，567，814．9516，445，656．8816，445，656．88 預付款項 30，595，033．10 30，595，033．10 應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 1，481，138．19 1，481，138．193，530，015．483，530，015．48 買入返售金融資產 存貨 7，701，968．19 7，701，968．198，034，753．298，034，753．29 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計158，451，925．60158，451，925．60 189，836，786．29 189，836，786．29 非流動資產：發放貸款及墊款可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產44，180，687．3344，180，687．33 44，748，584．14 44，748，584．14 在建工程27，573，977．9427，573，977．94 5，703，693．24 5，703，693．24 工程物資436，249．80 436，249．80固定資產清理證券代碼：002198 證券簡稱：嘉應制藥公告編號：2009－003（下轉D055版）
