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大亞科技股份有限公司
大亞科技股份有限公司
關于2009年度續保及新增擔保計劃的公告
關于2009年度續保及新增擔保計劃的公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
按照中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，經公司董事會認真預測和研究，并根據生產經營規模的增長和需要，預計2009年續保
及新增擔保計劃如下：
�。ㄒ唬�2009年度續保計劃
1、對控股子公司提供的續保
�。�1）圣象集團有限公司
①本公司為圣象集團有限公司在中國建設銀行股份有限公司丹陽支行申請3,200萬元人民幣貸款提供續保。
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該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
②本公司為圣象集團有限公司在中國建設銀行股份有限公司丹陽支行申請1,350萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
�、郾竟緸槭ハ蠹瘓F有限公司在中國建設銀行股份有限公司丹陽支行申請3,000萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
④本公司為圣象集團有限公司在中國建設銀行股份有限公司丹陽支行申請的1,430萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
⑤本公司為圣象集團有限公司在招商銀行股份有限公司蘇州分行申請8,000萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
企業介紹：圣象集團有限公司為本公司控股子公司。注冊地點：江蘇丹陽開發區大亞木業工業園區；法定代表人：陳興康；公司注冊資本：45,000萬元人民幣；其中本公司占60%，江蘇省國際信托投資有限責任公司占40%；經營范圍：各類木地板、家具、板材、裝飾材料的制造、加工、銷售，林木種植，木材加工，地板、家具的安裝、倉儲服務等業務。
截止2008年12月31日，該公司資產總額190,320萬元，負債總額113,870萬元，凈資產總額76,450萬元，資產負債率60%。上述財務數據已經審計。
�。�2）大亞人造板集團有限公司
本公司為大亞人造板集團有限公司在交通銀行股份有限公司鎮江分行申請5,000萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
企業介紹：大亞人造板集團有限公司為本公司控股子公司，注冊地點：丹陽開發區大亞南路北側；法定代表人：陳紅兵；公司注冊資本：2,300萬美元；其中本公司占75%，晟瑞國際發展有限公司占25%；經營范圍：生產銷售中、高密度人造板。
截止2008年12月31日，該公司資產總額180,830萬元，負債總額131,823萬元，凈資產總額49,007萬元，資產負債率73%。上述財務數據已經審計。
�。�3）大亞木業（江西）有限公司
①本公司為大亞木業（江西）有限公司在上海浦東發展銀行南昌分行申請4,000萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
②本公司為大亞木業（江西）有限公司在中國農業銀行撫州市分行申請的18,000萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
企業介紹：大亞木業（江西）有限公司為本公司控股子公司，注冊地點：江西省撫州市撫北工業園內；法定代表人：翁少斌；公司注冊資本：1,700萬美元；其中本公司占75%，斯瑪特賽特國際有限公司占25%；經營范圍：林木營造、高檔裝飾人造板及其它相關林木產品的開發與生產。
截止2008年12月31日，該公司資產總額74,995萬元，負債總額50,846萬元，凈資產總額24,149萬元，資產負債率68%。上述財務數據已經審計。
（4）圣象實業（江蘇）有限公司
本公司為圣象實業（江蘇）有限公司在中國工商銀行股份有限公司丹陽支行申請12,000萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
企業介紹：圣象實業（江蘇）有限公司為本公司控股子公司圣象集團有限公司下屬的控股子公司。注冊地點：江蘇省丹陽經濟開發區
大亞木業工業園區；法定代表人：翁少斌；公司注冊資本：802萬美元；其中圣象集團有限公司占75%，斯瑪特賽特國際有限公司占25%；經營范圍：各類木地板、家具、裝飾材料的制造、加工、銷售。
截止2008年12月31日，該公司資產總額54,119萬元，負債總額34,067萬元，凈資產總額20,052萬元，資產負債率63%。上述財務數據已經審計。
（5）阜陽大亞裝飾材料有限公司
本公司為阜陽大亞裝飾材料有限公司在徽商銀行阜陽銀河支行申請2,000萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
企業介紹：阜陽大亞裝飾材料有限公司為本公司控股子公司大亞人造板集團有限公司下屬的控股子公司。注冊地點：安徽省阜南縣工業園；法定代表人：陳建華；公司注冊資本：302.3萬美元；其中，大亞人造板集團有限公司占75%，盛蕊國際發展有限公司占25%；經營范圍：生產和銷售自產的中、高密度木質纖維板。
截止2008年12月31日，該公司資產總額13,065萬元，負債總額6,045萬元，凈資產總額7,020萬元，資產負債率46%。上述財務數據已經審計。
（6）江蘇宏耐木業有限公司
本公司為江蘇宏耐木業有限公司在交通銀行股份有限公司鎮江分行申請800萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
企業介紹：江蘇宏耐木業有限公司為本公司控股子公司圣象集團有限公司下屬的控股子公司。注冊地點：丹陽開發區工業園中新路東；法定代表人為：翁少斌；公司注冊資本：169.29萬美元；其中，圣象集團有限公司占67%，天怡控股有限公司占33%；經營范圍：各類人造板、地板、家具、門窗、裝飾原輔材料的制造加工銷售。
截止2008年12月31日，該公司資產總額18,907萬元，負債總額12,506萬元，凈資產總額6,401萬元，資產負債率66%。上述財務數據已經審計。
（7）大亞木業（肇慶）有限公司
本公司為大亞木業（肇慶）有限公司在深圳發展銀行股份有限公司廣州東風中路支行申請5,000萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
企業介紹：大亞木業（肇慶）有限公司為本公司全資子公司。注冊地點：廣東省肇慶市德慶縣城東工業集約基地內；法定代表人：仲宏年；公司注冊資本：人民幣15,000萬元；經營范圍：用林區“次、小、薪”材生產中（高）密度纖維板、地板、家具及配套種植林木。
截止2008年12月31日，該公司資產總額56,562萬元，負債總額43,526萬元，凈資產總額13,036萬元，資產負債率77%。上述財務數據已經審計。
2、對關聯方提供的續保
（1）上海大亞科技有限公司
�、俦竟緸樯虾４髞喛萍加邢薰驹�中信銀行股份有限公司上海分行申請的11,000萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：鑒于該項擔保是對關聯方提供的擔保，根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，該項擔保在表決時，關聯方董事陳興康、閻桂芳予以回避，7票同意，0票反對，0票棄權。在股東大會表決時，關聯方股東大亞科技集團有限公司予以回避。
�、诒竟緸樯虾４髞喛萍加邢薰驹谡猩蹄y行股份有限公司上海分行申請的5,000萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：鑒于該項擔保是對關聯方提供的擔保，根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，該項擔保在表決時，關聯方董事陳興康、閻桂芳予以回避，7票同意，0票反對，0票棄權。在股東大會表決時，關聯方股東大亞科技集團有限公司予以回避。
企業介紹：上海大亞科技有限公司為本公司控股股東大亞科技集團有限公司的控股子公司上海大亞信息產業技術有限公司下屬的控股子公司。注冊地點：上海市楊浦區控江路1555號A座22層；法定代表人：黃新躍；公司注冊資本：人民幣11,000萬元；其中上海大亞信息產業技術有限公司占90%，上海大亞（集團）有限公司占10%；經營范圍：通信、計算機設備為主的軟、硬件產品開發、生產、銷售；計算機及通訊設備租賃；計算機軟硬件、網絡工程領域內的四技服務；
從事貨物和技術的進出口業務。
截止2008年12月31日，該公司資產總額60,446萬元，負債總額36,119萬元，凈資產總額24,327萬元，資產負債率60%。上述財務數據未經審計。
�。�2）上海大亞國際進出口有限公司
本公司為上海大亞國際進出口有限公司在中信銀行股份有限公司上海分行申請3,500萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：鑒于該項擔保是對關聯方提供的擔保，根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，該項擔保在表決時，關聯方董事陳興康、閻桂芳予以回避，7票同意，0票反對，0票棄權。在股東大會表決時，關聯方股東大亞科技集團有限公司予以回避。
企業介紹：上海大亞國際進出口有限公司是大亞科技集團有限公司和上海大亞（集團）有限公司共同投資組建的有限責任公司，大亞科技集團有限公司和上海大亞（集團）有限公司分別占其注冊資本的
49%和51%。注冊地點：上海市浦東新區陸家嘴路161號；法定代表人：葛建新；公司注冊資本：人民幣500萬元；經營范圍：自營和代理各類商品和技術的進出口。
截止2008年12月31日，該公司資產總額4,565萬元，負債總額3,134萬元，凈資產總額1,431萬元，資產負債率69%。上述財務數據未經審計。
3、為其他法人提供的續保
本公司為江蘇沃得機床有限公司在中國工商銀行股份有限公司丹陽支行申請5,000萬元人民幣貸款提供續保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
企業介紹：江蘇沃得機床有限公司，注冊地點：丹陽市埤城鎮鎮南；法定代表人：邵建軍；公司注冊資本：1,827萬美元；經營范圍：三軸聯動的數控機床、鍛壓機械、硫化機械、化工環保機械及配件制造銷售。
截止2008年12月31日，該公司資產總額462,524萬元，負債總額189,836萬元，凈資產總額272,688萬元，資產負債率41%。上述財務數據未經審計。
�。ǘ�2009年度新增擔保計劃
1、對控股子公司提供的擔保
�。�1）圣象集團有限公司
圣象集團有限公司計劃向中信銀行股份有限公司蘇州分行申請
5,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
（2）大亞人造板集團有限公司
�、俅髞喨嗽彀寮瘓F有限公司計劃向中國農業發展銀行丹陽市支行申請15,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
②大亞人造板集團有限公司計劃向交通銀行股份有限公司鎮江分行申請8,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
�。�3）大亞木業（江西）有限公司
大亞木業（江西）有限公司計劃向南昌銀行股份有限公司蓮塘支行申請4,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
�。�4）大亞木業（黑龍江）有限公司
大亞木業（黑龍江）有限公司計劃向中國建設銀行股份有限公司綏芬河支行申請13,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
企業介紹：大亞木業（黑龍江）有限公司為本公司控股子公司。注冊地點：綏芬河市南綏公路西側南溝木業工業園區；法定代表人：陳紅兵；公司注冊資本：人民幣16,000萬元；其中本公司占51%，綏芬河天逸達木業有限公司占49%；經營范圍：生產銷售高檔裝飾人造板等。
截止2008年12月31日，該公司資產總額51,791萬元，負債總額35,952萬元，凈資產總額15,839萬元，資產負債率69%。上述財務數據已經審計。
（5）大亞木業（茂名）有限公司
�、俅髞喣緲I（茂名）有限公司計劃向平安銀行股份有限公司廣州分行申請8,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
�、诖髞喣緲I（茂名）有限公司計劃向深圳發展銀行股份有限公司廣州東風中路支行申請8,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
企業介紹：大亞木業（茂名）有限公司為本公司控股子公司，注冊地點：茂名市茂南區民營科技工業園；法定代表人：翁少斌；公司
注冊資本：2,000萬美元；其中本公司占75%，斯瑪特賽特國際有限公司占25%；經營范圍：用林區“次、小、薪”材生產中（高）密度
纖維板、地板、家具及配套種植林木。
截止2008年12月31日，該公司資產總額48,236萬元，負債總額24,474萬元，凈資產總額23,762萬元，資產負債率51%。上述財務數據已經審計。
（6）大亞（江蘇）地板有限公司
�、俅髞啠ńK）地板有限公司計劃向中國建設銀行股份有限公司丹陽支行申請3,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
�、诖髞啠ńK）地板有限公司計劃向中國農業發展銀行丹陽市支行申請15,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
企業介紹：大亞（江蘇）地板有限公司為本公司控股子公司。注冊地點：丹陽市開發區希望路；法定代表人：陳興康；公司注冊資本：
1,700萬美元；其中本公司占75%，中海國際貿易有限公司占25%；經營范圍：生產銷售高檔復合工程地板，家具及其它木基復合制品。
截止2008年12月31日，該公司資產總額52,826萬元，負債總額33,496萬元，凈資產總額19,330萬元，資產負債率63%。上述財務數據已經審計。
�。�7）圣象實業（江蘇）有限公司
圣象實業（江蘇）有限公司計劃向華夏銀行股份有限公司鎮江分行申請5,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
（8）圣象福諾（江蘇）地板有限公司
圣象福諾（江蘇）地板有限公司計劃向中國工商銀行股份有限公司丹陽支行申請2,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
企業介紹：圣象福諾（江蘇）地板有限公司為本公司控股子公司圣象集團有限公司下屬的控股子公司。注冊地點：丹陽市開發區大亞木業工業園；法定代表人：翁少斌；公司注冊資本：人民幣1,750萬
元；其中圣象集團有限公司占50%，CHINAFLOORSHOLDING
LIMITED占50%；經營范圍：生產銷售木制品、木塑復合制品、強化木地板。
截止2008年12月31日，該公司資產總額3,676萬元，負債總額1,872萬元，凈資產總額1,804萬元，資產負債率51%。上述財務數據已經審計。
�。�9）江蘇宏耐木業有限公司
�、俳K宏耐木業有限公司計劃向中國建設銀行股份有限公司丹陽支行申請3,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
②江蘇宏耐木業有限公司計劃向交通銀行股份有限公司鎮江分行申請5,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
（10）阜陽大亞裝飾材料有限公司
阜陽大亞裝飾材料有限公司計劃向中國農業銀行阜南縣支行申請
5,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
（11）大亞木業（福建）有限公司
�、俅髞喣緲I（福建）有限公司計劃向招商銀行股份有限公司福州分行申請4,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
②大亞木業（福建）有限公司計劃向中信銀行股份有限公司福州分行申請3,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
③大亞木業（福建）有限公司計劃向中國民生銀行股份有限公司福州分行申請3,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
企業介紹：大亞木業（福建）有限公司為本公司控股子公司大亞人造板集團有限公司下屬的控股子公司。注冊地點：沙縣三明市金沙園開發區；法定代表人：陳興康；公司注冊資本：2,200萬美元；其中大亞人造板集團有限公司占51%，云萊（BVI）國際公司占25%，大亞科技集團有限公司占14%，福建省鞋帽進出口集團公司占10%；經營范圍：生產銷售刨花板及刨花板深加工產品、地板、家具、木制品、人造林；技術、貨物進出口等。
截止2008年12月31日，該公司資產總額85,299萬元，負債總額67,905萬元，凈資產總額17,394萬元，資產負債率80%。上述財務數據已經審計。
2、對關聯方提供的擔保
�。�1）上海大亞科技有限公司
�、偕虾４髞喛萍加邢薰居媱澫�北京銀行股份有限公司上海分行浦東支行申請5,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：鑒于該項擔保是對關聯方提供的擔保，根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，該項擔保在表決時，關聯方董事陳興康、閻桂芳予以回避，7票同意，0票反對，0票棄權。在股東大會表決時，關聯方股東大亞科技集團有限公司予以回避。
②上海大亞科技有限公司計劃向寧波銀行股份有限公司上海分行申請1,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：鑒于該項擔保是對關聯方提供的擔保，根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，該項擔保在表決時，關聯方董事陳興康、閻桂芳予以回避，7票同意，0票反對，0票棄權。在股東大會表決時，關聯方股東大亞科技集團有限公司予以回避。
③上海大亞科技有限公司計劃向中信銀行股份有限公司上海分行申請4,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：鑒于該項擔保是對關聯方提供的擔保，根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，該項擔保在表決時，關聯方董事陳興康、閻桂芳予以回避，7票同意，0票反對，0票棄權。在股東大會表決時，關聯方股東大亞科技集團有限公司予以回避。
�、苌虾４髞喛萍加邢薰居媱澫蛘猩蹄y行股份有限公司上海分行申請3,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：鑒于該項擔保是對關聯方提供的擔保，根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，該項擔保在表決時，關聯方董事陳興康、閻桂芳予以回避，7票同意，0票反對，0票棄權。在股東大會表決時，關聯方股東大亞科技集團有限公司予以回避。
�。�2）上海大亞信息產業有限公司
上海大亞信息產業有限公司計劃向江蘇銀行股份有限公司上海分行申請30,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：鑒于該項擔保是對關聯方提供的擔保，根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，該項擔保在表決時，關聯方董事陳興康、閻桂芳予以回避，7票同意，0票反對，0票棄權。在股東大會表決時，關聯方股東大亞科技集團有限公司予以回避。
企業介紹：上海大亞信息產業有限公司為本公司控股股東大亞科技集團有限公司的控股子公司。注冊地點：上海市控江路1555號24
樓；法定代表人：陳興康；公司注冊資本：人民幣3億元；其中大亞科技集團有限公司占51%，本公司占49%；經營范圍：工業及自動化產品、通信產品、電子產品、家電、計算機軟硬件的生產；國內貿易
�。ǔ龂覍？仨椖浚�；實業投資；光電子通訊為主的信息技術、信息工程及激光印刷領域內的四技服務；經營各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
截止2008年12月31日，該公司資產總額104,358萬元，負債總額53,679萬元，凈資產總額50,679萬元，資產負債率51%。上述財務數據未經審計。
�。�3）上海大亞（集團）有限公司
上海大亞（集團）有限公司計劃向華夏銀行股份有限公司上海分行申請7,000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：鑒于該項擔保是對關聯方提供的擔保，根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，該項擔保在表決時，關聯方董事陳興康、閻桂芳予以回避，7票同意，0票反對，0票棄權。在股東大會表決時，關聯方股東大亞科技集團有限公司予以回避。
企業介紹：上海大亞（集團）有限公司為本公司控股股東大亞科技集團有限公司的控股子公司。法定代表人：陳建華；公司注冊資本：人民幣2億元；其中大亞科技集團有限公司占90%，上海大亞經濟發展有限公司占10%；經營范圍：對生物制藥、健康食品、信息技術、信息工程和其他高新技術產業的科研、開發、投資，集團內部生產、科研所需相關產品的貿易（除專項審批以外）。
截止2008年12月31日，該公司資產總額39,216萬元，負債總額9,010萬元，凈資產總額30,206萬元，資產負債率23%。上述財務數據未經審計。
�。�4）大亞科技集團有限公司
①大亞科技集團有限公司計劃向中國工商銀行股份有限公司丹陽支行申請15,000萬元人民幣貸款，本公司控股子公司圣象集團有限公司下屬的控股子公司圣象實業（江蘇）有限公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：鑒于該項擔保是對關聯方提供的擔保，根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，該項擔保在表決時，關聯方董事陳興康、閻桂芳予以回避，7票同意，0票反對，0票棄權。在股東大會表決時，關聯方股東大亞科技集團有限公司予以回避。
�、诖髞喛萍技瘓F有限公司計劃向中國工商銀行股份有限公司丹陽支行申請10,000萬元人民幣貸款，本公司控股子公司大亞（江蘇）地板有限公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：鑒于該項擔保是對關聯方提供的擔保，根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，該項擔保在表決時，關聯方董事陳興康、閻桂芳予以回避，7票同意，0票反對，0票棄權。在股東大會表決時，關聯方股東大亞科技集團有限公司予以回避。
�、鄞髞喛萍技瘓F有限公司計劃向中國工商銀行股份有限公司丹陽支行申請8,000萬元人民幣貸款，本公司控股子公司圣象集團有限公司下屬的控股子公司江蘇宏耐木業有限公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：鑒于該項擔保是對關聯方提供的擔保，根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，該項擔保在表決時，關聯方董事陳興康、閻桂芳予以回避，7票同意，0票反對，0票棄權。在股東大會表決時，關聯方股東大亞科技集團有限公司予以回避。
�、艽髞喛萍技瘓F有限公司計劃向中國工商銀行股份有限公司丹陽支行申請5,000萬元人民幣貸款，本公司控股子公司大亞人造板集團有限公司將為其提供擔保。
該項擔保表決情況：鑒于該項擔保是對關聯方提供的擔保，根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）要求，該項擔保在表決時，關聯方董事陳興康、閻桂芳予以回避，7票同意，0票反對，0票棄權。在股東大會表決時，關聯方股東大亞科技集團有限公司予以回避。
企業介紹：大亞科技集團有限公司是本公司的第一大股東，持有本公司股份24,436.72萬股，占本公司總股本的46.33%。注冊地點：丹陽市經濟開發區內；法定代表人：陳興康；公司注冊資本：10,000
萬元人民幣；其中丹陽市意博瑞特投資管理有限公司占63%，江蘇沃得機電集團有限公司占37%；經營范圍：工業及自動化產品、通信產品、電子產品、家電、通訊產品及設備、機電設備、儀器儀表、零配件、五金交電、建筑材料、辦公用品，計算機軟硬件的科研開發、生產、銷售；光電子通訊為主的信息技術、信息工程及激光印刷領域內的四技服務（涉及許可證經營的憑許可證經營）；家具的制造、加工、銷售；林木種植；進料加工及“三來一補”業務，實業投資；國內貿易；公司自營進出口業務（經營范圍中法律法規規定審批的辦理審批后經營）。
截止2008年12月31日，該公司資產總額1,002,754萬元，負債總額682,028萬元，凈資產總額320,726萬元，資產負債率68%。上述財務數據未經審計。
上述預計對外擔保需提交公司2008年度股東大會審議，在股東大會審議通過后，在擔�？傤~不超過預計擔保額度內，公司可對上述預計擔保對象的擔保額度和擔保銀行進行調整，亦可對未列入本次擔保計劃的其它控股子公司提供擔保，但單筆擔保金額不應超過公司最近一期經審計凈資產的10%。
上述預計對外擔保額度適用于2009年，并在2009年度股東大會召開前適用。
�。ㄈ┓婪稉ｏL險的措施
公司將通過以下措施控制擔保風險：
1、以上被擔保對象將廣泛接觸各家銀行，盡可能利用自身的資源以免擔�；蛘咦杂匈Y產抵押的方式辦理授信額度或貸款。
2、加強公司擔保管理，控制整體風險。對于本公司系統內的對外擔保均由本公司統一管理、統籌安排，對下屬子公司在擔保的授信額度項下的任何一筆資金使用，均實行嚴格的審批制度，切實控制資金和擔保風險。
（四）董事會意見
上述擔保符合中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）的規定，且上述被擔保對象經營穩定，具有良好的償債能力，因此，董事會認為，上述擔保不會損害本公司利益，是切實可行的。
獨立董事認為董事會所審議的擔保事項均符合有關法律法規的規定，表決程序合法、有效；且擔保風險可控，符合公司利益。同意上述擔保。
（五）截止2008年12月31日，本公司及其控股子公司累計對
外擔保余額為140,980萬元，占公司2008年末經審計凈資產的
69.26%，沒有發生逾期擔保的情況。
大亞科技股份有限公司董事會
二00九年四月十四日
