本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東高速公路股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議于２００９年４月２日上午在公司十一樓會議室召開。本次會議應到董事１０人，實到董事７人，董事長孫亮先生授權副董事長王化冰先生，董事羅翼女士授權副董事長鄭海軍先生，獨立董事姜省路先生授權獨立董事徐向藝先生代為行使表決權并簽署相關文件。會議由副董事長鄭海軍先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。經審議，會議通過以下決議：
一、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了公司２００８年度董事會工作報告，并決定將該報告提交公司２００８年度股東大會審議批準。
二、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了２００８年度總經理工作報告。
三、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了公司２００８年度財務決算報告，并決定將該報告提交公司２００８年度股東大會審議批準。
四、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了公司２００９年度財務預算草案，并決定將該方案提交公司２００８年度股東大會審議批準。
五、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了公司２００８年度利潤分配及資本公積金轉增的預案，并決定將該預案提交公司２００８年度股東大會審議批準。
經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，本公司２００８年度母公司凈利潤為人民幣１，２８６，１８２，６７９元，提取法定公積金１２８，６１８，２６８元，剩余未分配利潤為１，１１２，５９６，１０６元。公司２００８年度累積可供分配利潤為２，５５７，９３２，９６５元。
公司擬以２００８年１２月３１日總股本３３６，３８０萬股為基數， 向全體股東每１０股派發現金紅利１．６６元（含稅），共計分配５５８，３９０，８００元，剩余未分配利潤１，９９９，５４２，１６５元結轉以后年度分配。２００８年度不進行資本公積金轉增股本。
六、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于調整２００７年度、２００８年度財務報表期初數的議案。２００８年９月，公司收購山東高速集團河南許禹公路有限公司（簡稱“許禹公司”）１００％股權，本次２００８年度年報審計中許禹公司應納入合并報表范圍。因收購前后，許禹公司和本公司均受山東高速集團實際控制且該控制并非暫時性的（許禹公司于２００６年３月受山東高速集團實際控制），又因許禹公司主要資產許禹高速公路于２００７年底建成通車，故根據《企業會計準則第３３號———合并財務報表》的相關規定，會議決定對對前期已經披露的公司２００７年年初合并資產負債表，２００８年初合并資產負債表、合并利潤表、合并現金流量表以及合并股東權益變動表的相關項目及金額做出相應調整。
２００７年年初相關項目和金額調整見附表一；２００８年年初相關項目和金額調整調整見附表二（注：２００７年１２月３１日公司、２００７年１２月３１日許禹公司的資產負債表中固定資產、無形資產已按照ＢＯＴ項目的規定進行調整）、附表三、附表四、附表五。
七、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權會議審議通過了關于ＢＯＴ項目會計政策變更的議案。根據財政部于２００８ 年９ 月１２ 日頒布的《企業會計準則解釋第２ 號》關于建設經營移交方式（ＢＯＴ）參與公共基礎設施建設業務的有關規定，公司所屬濟萊高速公路、許禹高速公路資產應按ＢＯＴ項目處理，即將濟萊高速和許禹高速的公路及構筑物自固定資產重分類至無形資產———收費公路特許經營權，并對２００８年年初數進行追溯調整。
具體調整如下： 單位：元
上述會計政策的變更對公司的總資產、凈資產和凈利潤無影響。
八、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了公司２００８年年度報告及其摘要，會議決定將該報告及其摘要提交公司２００８年度股東大會審議批準，并決定將該報告及其摘要按照有關規定及程序在中國證監會指定的網站及媒體及時予以公開披露。
九、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于續聘普華永道中天會計師事務所為公司２００９年度國內審計機構的預案。公司擬續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為公司２００９年度國內審計機構，任期自２００８年度股東大會召開之日起至２００９年度股東大會召開之日止。會議決定將該議案提交公司２００８年度股東大會審議批準。
十、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了董事會關于公司２００８年度內部控制的自我評價報告，并決定將該報告作為公司２００８年度報告的附件，按照有關規定及程序在中國證監會指定的網站及媒體及時予以公開披露。
十一、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了公司２００８年度社會責任報告，并決定將該報告作為２００８年度報告的附件，按照有關規定及程序在中國證監會指定的網站及媒體及時予以公開披露。
十二、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于修改公司章程的預案。根據中國證監會《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（中國證券監督管理委員會令２００８年第５７號）及上海證券交易所《關于做好上市公司２００８年年度報告工作的通知》關于明確上市公司現金分紅政策的有關規定，公司章程將進一步明確公司的現金分紅政策，并作相應修訂。會議決定將該議案提交公司股東大會審議批準。
十三、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于修改公司審計委員會年報工作規程的議案。
十四、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于追加許禹高速公路項目資本金的議案。許禹高速公路是公司全資子公司山東高速集團河南許禹公路有限公司所屬資產，２００７年底建成通車，將于２００９年底全面竣工。根據國務院《關于固定資產投資項目試行資本金制度的通知》要求：交通運輸投資項目資本金占總投資的比例為３５％及以上。許禹高速公路是公司全資子公司山東高速集團河南許禹公路有限公司所屬資產，２００７年底建成通車，將于２００９年底全面竣工。許禹高速公路項目投資概算為１３．６３億元，預計總投資為１３億元，應投入項目資本金為４．５５億元。截止２００９年２月底，該項目資本金已到位３．７６億元，尚須投入７９００萬元予以補足。為滿足許禹高速公路項目建設和運營的需要，會議決定向山東高速集團河南許禹公路有限公司追加項目資本金７９００萬元。
十五、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于向山東高速投資發展有限公司增資的議案。鑒于，目前公司全資子公司山東高速投資發展有限公司投資的雪野湖項目詳細修建性規劃和工程設計工作基本完成，即將進入工程施工階段，其他投資項目也正在論證和進行中，為保證項目順利運作，會議決定向山東高速投資發展有限公司增加注冊資本１００００萬元，增資完成后其注冊資本將達到２００００萬元。
山東高速投資發展有限公司，是根據公司第三屆董事會第十八次會議決議設立的一家全資子公司，首次注冊資本為１００００萬元，主要從事房地產業、證券業務投資；物業管理服務；房屋出租；經濟信息咨詢服務；建設工程監理；建筑設備租賃；廣告設計、制作、發布（媒體廣告除外）；建筑材料、花卉、苗木的銷售；園林綠化工程施工；青島旅游(www.quqingdao.com)景點開發 等業務。
十六、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于山東高速工程咨詢有限公司分立的議案。為實現對濰萊高速的專業化運營管理，會議同意對咨詢公司進行派生分立。分立后，咨詢公司保留法人資格，注冊資本２０００萬元，主要經營工程咨詢等業務；新成立“山東高速濰萊公路有限公司”（暫定名“以下簡稱“濰萊公司”），注冊資本１００００萬元，主要負責濰萊高速公路的管理和運營。分立后的咨詢公司與濰萊公司股東持股比例保持不變，即高速集團分別持有兩公司５１％的股權，公司分別持有兩公司４９％的股權。咨詢公司分立后，不會對公司經營業務產生影響。
十七、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于變更募集資金投向的預案。２００２年３月１８日，公司在上海證券交易所首次公開發行人民幣普通股５０５，０００，０００股并成功上市，募集資金１２８，９７３萬元。根據公司《招股說明書》上述募集資金擬用于收購濟南黃河二橋３０ 年收費權、償還世界銀行貸款，以及收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。截止目前收購濟南黃河二橋３０ 年收費權和償還世界銀行貸款已實施完畢，共使用募集資金１２１，６４１萬元，剩余募集資金７，３３２萬元。鑒于公司上市后，３０９國道濟濰段沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造完成后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。會議同意公司將不再收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。為提高資金使用效率，公司將上述剩余募集資金７，３３２萬元投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。
會議決定將該議案提交公司股東大會審議批準。
十八、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于變更公司董事的預案。會議同意羅翼女士提交的辭去公司董事職務的申請。根據公司股東華建交通經濟開發中心推薦，會議同意何琨女士為公司董事候選人，并決定提交公司股東大會審議批準。何琨女士簡歷附后。
十九、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于召開公司２００９年第１次臨時股東大會的議案。
附：董事候選人何琨女士簡歷
特此公告。
山東高速公路股份有限公司董事會
�。玻埃埃鼓辏丛拢踩�
董事候選人何琨
女，３２歲，碩士研究生，會計師、注冊會計師。
何女士１９９９年８月至今在華建交通經濟開發中心工作，先后就職于發展研究部、證券管理部、計劃財務部和國家資本金托管部。其間，曾兼任安徽皖通高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、江蘇寧靖鹽高速公路股份有限公司監事，現兼任湖北楚天高速公路股份有限公司監事。
證券代碼：６００３５０ 證券簡稱：山東高速 編號：臨２００９－００５
山東高速公路股份有限公司
第三屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東高速公路股份有限公司第三屆監事會第十三次會議于２００９年４月２日在公司十一樓會議室召開，會議通知于２００９年３月２３日以專人送達及電子郵件的方式發出。本次會議應出席監事５名，實到４名，監事會主席王健名先生授權監事張宜人先生主持會議、行使表決權并簽署相關文件，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過以下決議：
一、會議以５票同意，０票棄權，０票反對，審議通過了公司２００８年度監事會工作報告，并決定將該報告提交公司２００８年度股東大會審議批準。
二、會議以５票同意，０票棄權，０票反對，審議通過了公司２００８年度財務決算報告，并同意將該報告提交公司２００８年度股東大會審議批準。
三、會議以５票同意，０票棄權，０票反對，審議通過了公司２００８年度利潤分配及資本公積金轉增的預案，同意將該預案提交公司２００８年度股東大會審議批準。
四、會議以５票同意，０票棄權，０票反對，審議通過了公司２００８年年度報告及其摘要。監事會認真審核了普華永道中天會計師事務所有限公司出具的公司２００８年度標準無保留意見審計報告暨公司２００８年度報告，認為：公司２００８年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司相關管理制度的各項規定；年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，真實地反映出公司２００８年度的經營管理和財務狀況等事項，真實、公允地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。在審核過程中，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
會議同意將該報告及摘要提交公司２００８年度股東大會審議批準，并按照有關規定及程序在中國證監會指定網站及媒體及時予以公開披露。
五、會議以５票同意，０票棄權，０票反對，審議通過了關于變更募集資金投向的預案。監事會認為：
�。�、本次變更投向的募集資金７，３３２萬元是公司２００２年首次公開發行完成后募集資金剩余款項，原計劃用于收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。因３０９國道（濟濰段）沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造完成后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。據此，公司擬不再收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。為提高資金使用效率，公司擬將上述剩余募集資金７，３３２萬元補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。
�。�、該募集資金用于補充公司流動資金，符合國家產業政策，符合公司發展和運營管理的實際需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于實現資源的有效配置。
３、監事會對公司募集資金使用和管理情況進行了監督檢查，認為公司募集資金使用和管理規范，未發現公司有違反規定的情況。該募集資金投向變更決策程序和變更事項符合有關法律法規的規定，且不存在損害股東，特別是中小股東的利益情形。
�。础⑼鈱⑸鲜瞿技Y金投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營，并將該議案提交公司股東大會審議批準。
六、會議以５票同意，０票棄權，０票反對，審議通過了關于變更公司監事的預案。會議同意王健名先生提交的辭去公司監事、監事會主席職務的申請。根據公司控股股東山東高速集團有限公司推薦，會議同意何繼軍先生為公司監事候選人，并決定提交公司股東大會審議批準。何繼軍先生簡歷附后。
特此公告。
山東高速公路股份有限公司監事會
２００９年４月２日
監事候選人何繼軍
男，５５歲，大學本科，教授級高級政工師。
何先生于１９７０至２０００年在部隊工作，先后擔任工程兵工兵第八團政治處干事、政治教導員，濟南軍區司令部圖庫政治委員；２０００年至２００１年，擔任濟青高速公路管理局人事處副處長，２００１年至今擔任山東高速集團有限公司政治部主任，其間，曾兼任山東高速公路股份有限公司第二屆監事會主席。
股票簡稱：山東高速 證券代碼：６００３５０ 編號：臨２００９－００６
山東高速公路股份有限公司
關于變更募集資金投向的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●擬變更的原投資項目名稱：收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％收費權
●新投資項目名稱：補充流動資金
●改變募集資金投向的數量：７，３３２萬元
一、原募集資金投資項目的基本情況及變更的具體原因
經中國證券監督管理委員會２００２年１月１４日簽發的證監發行字［２００２］６號文批復，本公司于２００２年２月２８日以每股２．６０元價格在上海證券交易所公開發行人民幣普通股共計５０，５００萬股。該次向社會公開發行股票共募集資金人民幣１３１，３００萬元，扣除承銷商中介費等相關上市費用，實際募得資金為人民幣１２８，９７３萬元。募集資金已于２００２年３月７日全部到位，到位資金業經山東正源和信有限責任會計師事務所于２００２年３月７日驗證，并出具《驗資報告》。
（一）原募集資金投資項目的基本情況
�。�、收購濟南黃河二橋３０ 年收費權：
公司根據２００１年６月８日與山東高速公司簽訂的《濟南黃河公路二橋收費權轉讓協議》，于２００２年４月１７日以現金方式向山東高速公司（現已更名為“山東高速集團有限公司”）一次性支付６８，０００萬元轉讓價款（相關公告刊登于２００２年４月２３日《中國證券報》、《上海證券報》）。該項目實際交割時間為２００２年４月１７ 日，通行費收入自交割之日起歸本公司所有。
濟南黃河二橋的收購工作已實施完畢，相關資產產權變更手續已完成。
�。病斶�世界銀行貸款項目：
公司根據２００１年４月２８日與山東省財政廳就世界銀行濟青高速公路項目貸款簽署的《關于世界銀行濟青高速公路項目貸款還款協議》，分別于２００２年４月１日、５月３１日償還世界銀行貸款本息余額共計５３，６４１萬元。該項目原計劃投入資金５５，３００元，實際投入與原計劃投入相比產生的１，６５９萬元差額是由于發生匯兌損益導致。
償還世界銀行貸款工作已實施完畢。
�。�、收購３０９ 國道（濟濰段）１５年５１％收費權項目：
�。常埃� 國道是山東省榮城市至甘肅省蘭州市的一條國家干線公路，與濟青高速平行，對濟青高速的交通流量造成一定程度的影響。于公司上市時，經公司董事會、股東大會審議通過，決定利用部分募股資金收購３０９ 國道（濟濰段）的部分收費經營權。該項目已經交通部交函財［１９９９］２２９號文件批準，同意將３０９ 國道（濟濰段）５１％的收費權轉給本公司，經營期限為１５ 年。
截至目前，原募集資金投資項目“３０９ 國道（濟濰段）１５年５１％收費權”的收購工作尚未實施。
本公司已累計使用募集資金共計１２１，６４１萬元，尚未使用的募集資金共計７，３３２萬元，占募集資金總額的５．６８％，存放于董事會設立的專項賬戶，為銀行存款。
（二）擬變更的募集資金投資項目情況及具體原因
�。薄⑹召彛常埃� 國道（濟濰段）１５年５１％收費權項目：
公司上市后，３０９國道濟濰段沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。
據此，公司擬不再收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。為提高資金使用效率，公司擬將上述剩余募集資金７，３３２萬元補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。
二、變更后的具體用途
�。ㄒ唬┳兏蟮木唧w用途
為提高募集資金的使用效率，公司擬將尚未使用的募集資金共計７，３３２ 萬元（含償還世界銀行貸款發生的匯兌損益１，６５９萬元）的用途變更為補充流動資金，作為與公司主營業務相關的生產經營使用。
（二）補充公司流動資金的意義
�。薄⒀a充流動資金可為公司目前經營的高速公路產業提供較為穩定的資金供給，充足的運作資金作為保障，有利于實現公司日常經營效率的提升及整體經營目標的達成。
２、如將募集資金７，３３２萬元變更為切實且持續可用的營運資金，按當期央行一年期貸款利率５．３１％計算，則可節約財務費用約３８９萬元／年。
三、新項目的市場風險和前景提示
公司變更募集資金用途后全部投入補充流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營，有利于降低財務費用，不存在重大風險。公司擬采取以下內控措施，實施對募集資金補充運營的有效監控：
�。�、明確內控機構，強化監督職能。由公司決策機構確定資金投放方向，確保該變更部分的募集資金用于公司主營業務，由資金管理職能部門對募集資金的使用情況進行實時監控，協助防范風險；
２、進行資金風險評估，根據公司長期經營戰略和近期經營目標，動態調整和監控資金使用情況，以保證資金使用符合公司長短期經營戰略發展的需要。同時對于投資項目進行科學、審慎的可行性分析，確信投資項目具有較好的市場前景和盈利能力，有效防范投資風險，提高募集資金使用效益。
四、關于提交股東大會審議事宜
本次募集資金投向變更已經公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過，將提交公司股東大會審議。
五、獨立董事意見
１、本次變更投向的募集資金７３３２萬元是公司２００２年首次公開發行完成后募集資金剩余款項，原計劃用于收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。因３０９國道（濟濰段）沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造完成后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。據此，公司擬不再收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。為提高資金使用效率，公司擬將上述剩余募集資金７，３３２萬元投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。
�。病⒃撃技Y金用于補充公司流動資金，符合國家產業政策，符合公司發展和運營管理的實際需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于實現資源的有效配置。
３、該募集資金投向變更決策程序和變更事項符合有關法律法規的規定，且不存在損害股東，特別是中小股東利益的情形。
�。础⑼鈱⑸鲜瞿技Y金投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。
六、監事會意見
�。薄⒈敬巫兏断虻哪技Y金７，３３２萬元是公司２００２年首次公開發行完成后募集資金剩余款項，原計劃用于收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。因３０９國道（濟濰段）沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造完成后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。據此，公司擬不再收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。為提高資金使用效率，公司擬將上述剩余募集資金７，３３２萬元補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。
�。�、該募集資金用于補充公司流動資金，符合國家產業政策，符合公司發展和運營管理的實際需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于實現資源的有效配置。
�。�、監事會對公司募集資金使用和管理情況進行了監督檢查，認為公司募集資金使用和管理規范，未發現公司有違反規定的情況。該募集資金投向變更決策程序和變更事項符合有關法律法規的規定，且不存在損害股東，特別是中小股東的利益情形。
�。础⑼鈱⑸鲜瞿技Y金投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營，并將該議案提交公司股東大會審議批準。
七、財務顧問意見
１、本次變更募集資金投向履行了公司投資決策的相關程序，并經公司董事會審議批準，全體獨立董事和監事會發表同意意見。
�。病⒈敬巫兏技Y金投向將尚未使用的募集資金補充流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營，有利于降低財務費用，提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形，也不存在重大風險。
３、中信證券作為財務顧問，對公司在經營過程中的募集資金投向變更無異議。
�。�、提請公司董事會、股東以及其它投資者關注以下事項：
根據相關法律、法規規定，上述變更需要履行相應的程序和審批手續，公司不得以本財務顧問意見為由而免除相應的程序和審批手續。
八、變更募集資金項目尚需提交股東大會審議的說明
本次《關于變更募集資金投向的預案》已經公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第十三次會議審議通過，還需提交公司２００８年度股東大會審議批準后方可實施。
九、備查文件
�。�、本公司第三屆董事會第二十七次會議決議；
２、本公司第三屆監事會第十三次會議決議；
�。常竟惊毩⒍乱庖�；
４．本公司財務顧問意見。
特此公告
山東高速公路股份有限公司董事會
２００９年４月２日
股票簡稱：山東高速 證券代碼：６００３５０ 編號：臨２００９－００７
山東高速公路股份有限公司
關于召開２００９年第１次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●會議時間：２００９年４月２０日（周一）上午９：３０；
●會議地點：公司１１樓會議室（山東省濟南市文化東路２９號七星吉祥大廈）
●會議方式：現場召開
●會議審議事項：１、審議關于變更公司董事的議案；
�。�、審議關于變更公司監事的議案。
一、召開會議基本情況
此次股東大會由公司董事會召集，擬于２００９年４月２０日（周一）上午９：３０ 在公司１１樓會議室（山東省濟南市文化東路２９號七星吉祥大廈）召開。
二、會議審議事項
１、審議關于變更公司董事的議案；
２、審議關于變更公司監事的議案。
上述議案已經２００９年４月２日公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過，相關決議公告詳見２００９年４月３日上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。
三、會議出席對象
１、本公司董事、監事及高級管理人員；
�。�、本公司聘請的律師；
�。�、截止２００９年４月１３日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席的股東，可書面委托代理人出席。
四、會議登記方法
�。薄⒊鱿瘯h的社會公眾股股東憑本人身份證、持股憑證（委托代理人出席的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續；法人股股東憑單位營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法人代表授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續；異地股東可以通過信函或傳真登記。（授權委托書詳見附件）
�。�、符合出席會議條件的股東于２００９年４月１７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：３０～１６：００到公司董事會秘書處辦理出席會議登記手續。
五、其他事項：
１、本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿、交通費自理；
�。病⒙撓捣绞剑�
地址：濟南市文化東路２９號七星吉祥大廈
郵政編碼：２５００１４
聯系人：趙曉玲、何俊華
聯系電話：０５３１－８９２６００４７ 傳真：０５３１－８９２６００５０
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附件：授權委托書
特此公告
山東高速公路股份有限公司董事會
２００９年４月２日
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席山東高速公路股份有限公司２００９年第１次臨時度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持有股數：
委托人股東帳戶：
授權期限：自委托之日起至本次股東大會閉會止。
授權日期：
注：此委托書剪貼或復印有效
山東高速公路股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議于２００９年４月２日上午在公司十一樓會議室召開。本次會議應到董事１０人，實到董事７人，董事長孫亮先生授權副董事長王化冰先生，董事羅翼女士授權副董事長鄭海軍先生，獨立董事姜省路先生授權獨立董事徐向藝先生代為行使表決權并簽署相關文件。會議由副董事長鄭海軍先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。經審議，會議通過以下決議：
一、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了公司２００８年度董事會工作報告，并決定將該報告提交公司２００８年度股東大會審議批準。
二、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了２００８年度總經理工作報告。
三、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了公司２００８年度財務決算報告，并決定將該報告提交公司２００８年度股東大會審議批準。
四、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了公司２００９年度財務預算草案，并決定將該方案提交公司２００８年度股東大會審議批準。
五、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了公司２００８年度利潤分配及資本公積金轉增的預案，并決定將該預案提交公司２００８年度股東大會審議批準。
經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，本公司２００８年度母公司凈利潤為人民幣１，２８６，１８２，６７９元，提取法定公積金１２８，６１８，２６８元，剩余未分配利潤為１，１１２，５９６，１０６元。公司２００８年度累積可供分配利潤為２，５５７，９３２，９６５元。
公司擬以２００８年１２月３１日總股本３３６，３８０萬股為基數， 向全體股東每１０股派發現金紅利１．６６元（含稅），共計分配５５８，３９０，８００元，剩余未分配利潤１，９９９，５４２，１６５元結轉以后年度分配。２００８年度不進行資本公積金轉增股本。
六、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于調整２００７年度、２００８年度財務報表期初數的議案。２００８年９月，公司收購山東高速集團河南許禹公路有限公司（簡稱“許禹公司”）１００％股權，本次２００８年度年報審計中許禹公司應納入合并報表范圍。因收購前后，許禹公司和本公司均受山東高速集團實際控制且該控制并非暫時性的（許禹公司于２００６年３月受山東高速集團實際控制），又因許禹公司主要資產許禹高速公路于２００７年底建成通車，故根據《企業會計準則第３３號———合并財務報表》的相關規定，會議決定對對前期已經披露的公司２００７年年初合并資產負債表，２００８年初合并資產負債表、合并利潤表、合并現金流量表以及合并股東權益變動表的相關項目及金額做出相應調整。
２００７年年初相關項目和金額調整見附表一；２００８年年初相關項目和金額調整調整見附表二（注：２００７年１２月３１日公司、２００７年１２月３１日許禹公司的資產負債表中固定資產、無形資產已按照ＢＯＴ項目的規定進行調整）、附表三、附表四、附表五。
七、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權會議審議通過了關于ＢＯＴ項目會計政策變更的議案。根據財政部于２００８ 年９ 月１２ 日頒布的《企業會計準則解釋第２ 號》關于建設經營移交方式（ＢＯＴ）參與公共基礎設施建設業務的有關規定，公司所屬濟萊高速公路、許禹高速公路資產應按ＢＯＴ項目處理，即將濟萊高速和許禹高速的公路及構筑物自固定資產重分類至無形資產———收費公路特許經營權，并對２００８年年初數進行追溯調整。
具體調整如下： 單位：元
上述會計政策的變更對公司的總資產、凈資產和凈利潤無影響。
八、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了公司２００８年年度報告及其摘要，會議決定將該報告及其摘要提交公司２００８年度股東大會審議批準，并決定將該報告及其摘要按照有關規定及程序在中國證監會指定的網站及媒體及時予以公開披露。
九、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于續聘普華永道中天會計師事務所為公司２００９年度國內審計機構的預案。公司擬續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為公司２００９年度國內審計機構，任期自２００８年度股東大會召開之日起至２００９年度股東大會召開之日止。會議決定將該議案提交公司２００８年度股東大會審議批準。
十、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了董事會關于公司２００８年度內部控制的自我評價報告，并決定將該報告作為公司２００８年度報告的附件，按照有關規定及程序在中國證監會指定的網站及媒體及時予以公開披露。
十一、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了公司２００８年度社會責任報告，并決定將該報告作為２００８年度報告的附件，按照有關規定及程序在中國證監會指定的網站及媒體及時予以公開披露。
十二、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于修改公司章程的預案。根據中國證監會《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（中國證券監督管理委員會令２００８年第５７號）及上海證券交易所《關于做好上市公司２００８年年度報告工作的通知》關于明確上市公司現金分紅政策的有關規定，公司章程將進一步明確公司的現金分紅政策，并作相應修訂。會議決定將該議案提交公司股東大會審議批準。
十三、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于修改公司審計委員會年報工作規程的議案。
十四、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于追加許禹高速公路項目資本金的議案。許禹高速公路是公司全資子公司山東高速集團河南許禹公路有限公司所屬資產，２００７年底建成通車，將于２００９年底全面竣工。根據國務院《關于固定資產投資項目試行資本金制度的通知》要求：交通運輸投資項目資本金占總投資的比例為３５％及以上。許禹高速公路是公司全資子公司山東高速集團河南許禹公路有限公司所屬資產，２００７年底建成通車，將于２００９年底全面竣工。許禹高速公路項目投資概算為１３．６３億元，預計總投資為１３億元，應投入項目資本金為４．５５億元。截止２００９年２月底，該項目資本金已到位３．７６億元，尚須投入７９００萬元予以補足。為滿足許禹高速公路項目建設和運營的需要，會議決定向山東高速集團河南許禹公路有限公司追加項目資本金７９００萬元。
十五、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于向山東高速投資發展有限公司增資的議案。鑒于，目前公司全資子公司山東高速投資發展有限公司投資的雪野湖項目詳細修建性規劃和工程設計工作基本完成，即將進入工程施工階段，其他投資項目也正在論證和進行中，為保證項目順利運作，會議決定向山東高速投資發展有限公司增加注冊資本１００００萬元，增資完成后其注冊資本將達到２００００萬元。
山東高速投資發展有限公司，是根據公司第三屆董事會第十八次會議決議設立的一家全資子公司，首次注冊資本為１００００萬元，主要從事房地產業、證券業務投資；物業管理服務；房屋出租；經濟信息咨詢服務；建設工程監理；建筑設備租賃；廣告設計、制作、發布（媒體廣告除外）；建筑材料、花卉、苗木的銷售；園林綠化工程施工；青島旅游(www.quqingdao.com)景點開發 等業務。
十六、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于山東高速工程咨詢有限公司分立的議案。為實現對濰萊高速的專業化運營管理，會議同意對咨詢公司進行派生分立。分立后，咨詢公司保留法人資格，注冊資本２０００萬元，主要經營工程咨詢等業務；新成立“山東高速濰萊公路有限公司”（暫定名“以下簡稱“濰萊公司”），注冊資本１００００萬元，主要負責濰萊高速公路的管理和運營。分立后的咨詢公司與濰萊公司股東持股比例保持不變，即高速集團分別持有兩公司５１％的股權，公司分別持有兩公司４９％的股權。咨詢公司分立后，不會對公司經營業務產生影響。
十七、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于變更募集資金投向的預案。２００２年３月１８日，公司在上海證券交易所首次公開發行人民幣普通股５０５，０００，０００股并成功上市，募集資金１２８，９７３萬元。根據公司《招股說明書》上述募集資金擬用于收購濟南黃河二橋３０ 年收費權、償還世界銀行貸款，以及收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。截止目前收購濟南黃河二橋３０ 年收費權和償還世界銀行貸款已實施完畢，共使用募集資金１２１，６４１萬元，剩余募集資金７，３３２萬元。鑒于公司上市后，３０９國道濟濰段沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造完成后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。會議同意公司將不再收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。為提高資金使用效率，公司將上述剩余募集資金７，３３２萬元投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。
會議決定將該議案提交公司股東大會審議批準。
十八、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于變更公司董事的預案。會議同意羅翼女士提交的辭去公司董事職務的申請。根據公司股東華建交通經濟開發中心推薦，會議同意何琨女士為公司董事候選人，并決定提交公司股東大會審議批準。何琨女士簡歷附后。
十九、會議以１０票贊成、０票反對、０票棄權審議通過了關于召開公司２００９年第１次臨時股東大會的議案。
附：董事候選人何琨女士簡歷
特此公告。
山東高速公路股份有限公司董事會
�。玻埃埃鼓辏丛拢踩�
董事候選人何琨
女，３２歲，碩士研究生，會計師、注冊會計師。
何女士１９９９年８月至今在華建交通經濟開發中心工作，先后就職于發展研究部、證券管理部、計劃財務部和國家資本金托管部。其間，曾兼任安徽皖通高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、江蘇寧靖鹽高速公路股份有限公司監事，現兼任湖北楚天高速公路股份有限公司監事。
證券代碼：６００３５０ 證券簡稱：山東高速 編號：臨２００９－００５
山東高速公路股份有限公司
第三屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東高速公路股份有限公司第三屆監事會第十三次會議于２００９年４月２日在公司十一樓會議室召開，會議通知于２００９年３月２３日以專人送達及電子郵件的方式發出。本次會議應出席監事５名，實到４名，監事會主席王健名先生授權監事張宜人先生主持會議、行使表決權并簽署相關文件，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過以下決議：
一、會議以５票同意，０票棄權，０票反對，審議通過了公司２００８年度監事會工作報告，并決定將該報告提交公司２００８年度股東大會審議批準。
二、會議以５票同意，０票棄權，０票反對，審議通過了公司２００８年度財務決算報告，并同意將該報告提交公司２００８年度股東大會審議批準。
三、會議以５票同意，０票棄權，０票反對，審議通過了公司２００８年度利潤分配及資本公積金轉增的預案，同意將該預案提交公司２００８年度股東大會審議批準。
四、會議以５票同意，０票棄權，０票反對，審議通過了公司２００８年年度報告及其摘要。監事會認真審核了普華永道中天會計師事務所有限公司出具的公司２００８年度標準無保留意見審計報告暨公司２００８年度報告，認為：公司２００８年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司相關管理制度的各項規定；年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，真實地反映出公司２００８年度的經營管理和財務狀況等事項，真實、公允地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。在審核過程中，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
會議同意將該報告及摘要提交公司２００８年度股東大會審議批準，并按照有關規定及程序在中國證監會指定網站及媒體及時予以公開披露。
五、會議以５票同意，０票棄權，０票反對，審議通過了關于變更募集資金投向的預案。監事會認為：
�。�、本次變更投向的募集資金７，３３２萬元是公司２００２年首次公開發行完成后募集資金剩余款項，原計劃用于收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。因３０９國道（濟濰段）沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造完成后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。據此，公司擬不再收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。為提高資金使用效率，公司擬將上述剩余募集資金７，３３２萬元補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。
�。�、該募集資金用于補充公司流動資金，符合國家產業政策，符合公司發展和運營管理的實際需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于實現資源的有效配置。
３、監事會對公司募集資金使用和管理情況進行了監督檢查，認為公司募集資金使用和管理規范，未發現公司有違反規定的情況。該募集資金投向變更決策程序和變更事項符合有關法律法規的規定，且不存在損害股東，特別是中小股東的利益情形。
�。础⑼鈱⑸鲜瞿技Y金投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營，并將該議案提交公司股東大會審議批準。
六、會議以５票同意，０票棄權，０票反對，審議通過了關于變更公司監事的預案。會議同意王健名先生提交的辭去公司監事、監事會主席職務的申請。根據公司控股股東山東高速集團有限公司推薦，會議同意何繼軍先生為公司監事候選人，并決定提交公司股東大會審議批準。何繼軍先生簡歷附后。
特此公告。
山東高速公路股份有限公司監事會
２００９年４月２日
監事候選人何繼軍
男，５５歲，大學本科，教授級高級政工師。
何先生于１９７０至２０００年在部隊工作，先后擔任工程兵工兵第八團政治處干事、政治教導員，濟南軍區司令部圖庫政治委員；２０００年至２００１年，擔任濟青高速公路管理局人事處副處長，２００１年至今擔任山東高速集團有限公司政治部主任，其間，曾兼任山東高速公路股份有限公司第二屆監事會主席。
股票簡稱：山東高速 證券代碼：６００３５０ 編號：臨２００９－００６
山東高速公路股份有限公司
關于變更募集資金投向的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●擬變更的原投資項目名稱：收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％收費權
●新投資項目名稱：補充流動資金
●改變募集資金投向的數量：７，３３２萬元
一、原募集資金投資項目的基本情況及變更的具體原因
經中國證券監督管理委員會２００２年１月１４日簽發的證監發行字［２００２］６號文批復，本公司于２００２年２月２８日以每股２．６０元價格在上海證券交易所公開發行人民幣普通股共計５０，５００萬股。該次向社會公開發行股票共募集資金人民幣１３１，３００萬元，扣除承銷商中介費等相關上市費用，實際募得資金為人民幣１２８，９７３萬元。募集資金已于２００２年３月７日全部到位，到位資金業經山東正源和信有限責任會計師事務所于２００２年３月７日驗證，并出具《驗資報告》。
（一）原募集資金投資項目的基本情況
�。�、收購濟南黃河二橋３０ 年收費權：
公司根據２００１年６月８日與山東高速公司簽訂的《濟南黃河公路二橋收費權轉讓協議》，于２００２年４月１７日以現金方式向山東高速公司（現已更名為“山東高速集團有限公司”）一次性支付６８，０００萬元轉讓價款（相關公告刊登于２００２年４月２３日《中國證券報》、《上海證券報》）。該項目實際交割時間為２００２年４月１７ 日，通行費收入自交割之日起歸本公司所有。
濟南黃河二橋的收購工作已實施完畢，相關資產產權變更手續已完成。
�。病斶�世界銀行貸款項目：
公司根據２００１年４月２８日與山東省財政廳就世界銀行濟青高速公路項目貸款簽署的《關于世界銀行濟青高速公路項目貸款還款協議》，分別于２００２年４月１日、５月３１日償還世界銀行貸款本息余額共計５３，６４１萬元。該項目原計劃投入資金５５，３００元，實際投入與原計劃投入相比產生的１，６５９萬元差額是由于發生匯兌損益導致。
償還世界銀行貸款工作已實施完畢。
�。�、收購３０９ 國道（濟濰段）１５年５１％收費權項目：
�。常埃� 國道是山東省榮城市至甘肅省蘭州市的一條國家干線公路，與濟青高速平行，對濟青高速的交通流量造成一定程度的影響。于公司上市時，經公司董事會、股東大會審議通過，決定利用部分募股資金收購３０９ 國道（濟濰段）的部分收費經營權。該項目已經交通部交函財［１９９９］２２９號文件批準，同意將３０９ 國道（濟濰段）５１％的收費權轉給本公司，經營期限為１５ 年。
截至目前，原募集資金投資項目“３０９ 國道（濟濰段）１５年５１％收費權”的收購工作尚未實施。
本公司已累計使用募集資金共計１２１，６４１萬元，尚未使用的募集資金共計７，３３２萬元，占募集資金總額的５．６８％，存放于董事會設立的專項賬戶，為銀行存款。
（二）擬變更的募集資金投資項目情況及具體原因
�。薄⑹召彛常埃� 國道（濟濰段）１５年５１％收費權項目：
公司上市后，３０９國道濟濰段沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。
據此，公司擬不再收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。為提高資金使用效率，公司擬將上述剩余募集資金７，３３２萬元補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。
二、變更后的具體用途
�。ㄒ唬┳兏蟮木唧w用途
為提高募集資金的使用效率，公司擬將尚未使用的募集資金共計７，３３２ 萬元（含償還世界銀行貸款發生的匯兌損益１，６５９萬元）的用途變更為補充流動資金，作為與公司主營業務相關的生產經營使用。
（二）補充公司流動資金的意義
�。薄⒀a充流動資金可為公司目前經營的高速公路產業提供較為穩定的資金供給，充足的運作資金作為保障，有利于實現公司日常經營效率的提升及整體經營目標的達成。
２、如將募集資金７，３３２萬元變更為切實且持續可用的營運資金，按當期央行一年期貸款利率５．３１％計算，則可節約財務費用約３８９萬元／年。
三、新項目的市場風險和前景提示
公司變更募集資金用途后全部投入補充流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營，有利于降低財務費用，不存在重大風險。公司擬采取以下內控措施，實施對募集資金補充運營的有效監控：
�。�、明確內控機構，強化監督職能。由公司決策機構確定資金投放方向，確保該變更部分的募集資金用于公司主營業務，由資金管理職能部門對募集資金的使用情況進行實時監控，協助防范風險；
２、進行資金風險評估，根據公司長期經營戰略和近期經營目標，動態調整和監控資金使用情況，以保證資金使用符合公司長短期經營戰略發展的需要。同時對于投資項目進行科學、審慎的可行性分析，確信投資項目具有較好的市場前景和盈利能力，有效防范投資風險，提高募集資金使用效益。
四、關于提交股東大會審議事宜
本次募集資金投向變更已經公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過，將提交公司股東大會審議。
五、獨立董事意見
１、本次變更投向的募集資金７３３２萬元是公司２００２年首次公開發行完成后募集資金剩余款項，原計劃用于收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。因３０９國道（濟濰段）沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造完成后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。據此，公司擬不再收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。為提高資金使用效率，公司擬將上述剩余募集資金７，３３２萬元投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。
�。病⒃撃技Y金用于補充公司流動資金，符合國家產業政策，符合公司發展和運營管理的實際需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于實現資源的有效配置。
３、該募集資金投向變更決策程序和變更事項符合有關法律法規的規定，且不存在損害股東，特別是中小股東利益的情形。
�。础⑼鈱⑸鲜瞿技Y金投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。
六、監事會意見
�。薄⒈敬巫兏断虻哪技Y金７，３３２萬元是公司２００２年首次公開發行完成后募集資金剩余款項，原計劃用于收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。因３０９國道（濟濰段）沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造完成后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。據此，公司擬不再收購３０９ 國道（濟濰段）１５ 年５１％的收費權。為提高資金使用效率，公司擬將上述剩余募集資金７，３３２萬元補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。
�。�、該募集資金用于補充公司流動資金，符合國家產業政策，符合公司發展和運營管理的實際需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于實現資源的有效配置。
�。�、監事會對公司募集資金使用和管理情況進行了監督檢查，認為公司募集資金使用和管理規范，未發現公司有違反規定的情況。該募集資金投向變更決策程序和變更事項符合有關法律法規的規定，且不存在損害股東，特別是中小股東的利益情形。
�。础⑼鈱⑸鲜瞿技Y金投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營，并將該議案提交公司股東大會審議批準。
七、財務顧問意見
１、本次變更募集資金投向履行了公司投資決策的相關程序，并經公司董事會審議批準，全體獨立董事和監事會發表同意意見。
�。病⒈敬巫兏技Y金投向將尚未使用的募集資金補充流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營，有利于降低財務費用，提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形，也不存在重大風險。
３、中信證券作為財務顧問，對公司在經營過程中的募集資金投向變更無異議。
�。�、提請公司董事會、股東以及其它投資者關注以下事項：
根據相關法律、法規規定，上述變更需要履行相應的程序和審批手續，公司不得以本財務顧問意見為由而免除相應的程序和審批手續。
八、變更募集資金項目尚需提交股東大會審議的說明
本次《關于變更募集資金投向的預案》已經公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第十三次會議審議通過，還需提交公司２００８年度股東大會審議批準后方可實施。
九、備查文件
�。�、本公司第三屆董事會第二十七次會議決議；
２、本公司第三屆監事會第十三次會議決議；
�。常竟惊毩⒍乱庖�；
４．本公司財務顧問意見。
特此公告
山東高速公路股份有限公司董事會
２００９年４月２日
股票簡稱：山東高速 證券代碼：６００３５０ 編號：臨２００９－００７
山東高速公路股份有限公司
關于召開２００９年第１次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●會議時間：２００９年４月２０日（周一）上午９：３０；
●會議地點：公司１１樓會議室（山東省濟南市文化東路２９號七星吉祥大廈）
●會議方式：現場召開
●會議審議事項：１、審議關于變更公司董事的議案；
�。�、審議關于變更公司監事的議案。
一、召開會議基本情況
此次股東大會由公司董事會召集，擬于２００９年４月２０日（周一）上午９：３０ 在公司１１樓會議室（山東省濟南市文化東路２９號七星吉祥大廈）召開。
二、會議審議事項
１、審議關于變更公司董事的議案；
２、審議關于變更公司監事的議案。
上述議案已經２００９年４月２日公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過，相關決議公告詳見２００９年４月３日上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。
三、會議出席對象
１、本公司董事、監事及高級管理人員；
�。�、本公司聘請的律師；
�。�、截止２００９年４月１３日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席的股東，可書面委托代理人出席。
四、會議登記方法
�。薄⒊鱿瘯h的社會公眾股股東憑本人身份證、持股憑證（委托代理人出席的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續；法人股股東憑單位營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法人代表授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續；異地股東可以通過信函或傳真登記。（授權委托書詳見附件）
�。�、符合出席會議條件的股東于２００９年４月１７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：３０～１６：００到公司董事會秘書處辦理出席會議登記手續。
五、其他事項：
１、本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿、交通費自理；
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地址：濟南市文化東路２９號七星吉祥大廈
郵政編碼：２５００１４
聯系人：趙曉玲、何俊華
聯系電話：０５３１－８９２６００４７ 傳真：０５３１－８９２６００５０
�。场h材料登載于上海證交所網站（ｈｅｅｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以便查詢。
附件：授權委托書
特此公告
山東高速公路股份有限公司董事會
２００９年４月２日
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席山東高速公路股份有限公司２００９年第１次臨時度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持有股數：
委托人股東帳戶：
授權期限：自委托之日起至本次股東大會閉會止。
授權日期：
注：此委托書剪貼或復印有效
