證券簡稱：云南鹽化 云南鹽化股份有限公司董事會

　　2009年第一次定期會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　云南鹽化股份有限公司董事會2009年第一次定期會議于2009年3月8日以書面形式通知全體董事，于2009年3月19日（星期四）上午9∶30在公司六樓會議室召開。會議應出席董事（含獨立董事）9人，實到會董事9人。會議由公司董事長楊建東先生主持。公司部份監事及高級管理人員列席本次會議。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經表決形成如下決議：

　　一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《公司董事會2008年工作報告》。該議案尚需提交公司2008年年度股東大會審議。

　　二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《公司2008年總經理工作報告》。

　　三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了通過了《關于公司計提固定資產、長期股權投資、在建工程減值準備的議案》，同意根據《企業會計準則》的規定，2008年度公司（包括納入合并報表范圍的子公司）對存在減值跡象的資產進行減值測試后，計提資產減值準備10，737，728．50元。具體項目如下：

　　1、昆明鹽礦層硅、片堿、脫硝、三氯化鐵等閑置裝置的專用設備按固定資產凈值減去凈殘值后的金額計提固定資產減值準備，合計金額5，617，975．46元。

　　2、天聚化工有限公司宣威電化一體化項目前期發生的建設設計、勘察、可行性研究報告等相關費用計提在建工程減值準備，合計金額3，853，901．71元。

　　3、公司參股的“云南四方化工有限公司”按所持股金248萬元全額計提長期股權投資減值準備，2008年度補提金額1，278，131．33元。

　　四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《公司2008年度內部控制的自我評價報告》。

　　《云南鹽化股份有限公司2008年度內部控制的自我評價報告》詳細內容見2009年3月23日巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司監事會和獨立董事對《公司2008年度內部控制的自我評價報告》發表了審核意見和獨立意見。公司審計機構中瑞岳華會計師事務所有限公司對公司內部控制的有效性認定進行了評價，出具了“中瑞岳華專審字（2009）第0612號”《內部控制鑒證報告》。公司保薦機構國信證券股份有限公司對公司內部控制的完整性、合理性及有效性進行了核查，發表了核查意見。以上內容詳見2009年3月23日巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于《公司2008年財務決算報告》及《公司2009年財務預算報告》的議案》。該議案尚需提交公司2008年年度股東大會審議。

　　公司2008年實現營業收入135，670萬元，較上年同期降低12．73％；實現利潤總額－7，267萬元，較上年同期降低162．64％；實現凈利潤（歸屬于母公司）－5，610萬元，較上年同期降低154．35％。

　　2009年，公司計劃實現營業收入15億元；力爭實現扭虧為盈。

　　六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《公司2008年利潤分配預案》。該議案尚需提交公司2008年年度股東大會審議。

　　經中瑞岳華會計師事務所審計，公司2008年度實現歸屬于公司股東的凈利潤為－56，099，365．13元，加上年初累計未分配利潤273，513，293．46元，減去已實施分配的2007年度現金紅利65，047，886．05元，截至報告期末可供分配的利潤為152，366，042．28元。由于公司2008年度發生虧損，報告期擬不進行利潤分配。

　　公司獨立董事對《公司2008年利潤分配預案》發表了獨立意見，詳細內容見2009年3月23日巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《公司2008年年度報告及其摘要》。該議案尚需提交公司2008年年度股東大會審議。

　　《公司2008年年度報告及其摘要》詳細內容見2009年3月23日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、經全體非關聯董事記名投票表決，通過了《關于公司2009年度日常關聯交易的議案》。關聯董事楊建東、朱德貴回避表決。

　　1、經過記名投票表決，7名非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向云南博源實業有限公司采購各種規格的塑料編織袋、紙塑復合袋和紙塑復合卷膜，銷售碘鹽證明商標（全系激光防偽標記）以及與云南博源實業有限公司發生的資產租賃和綜合服務；

　　2、經過記名投票表決，7名非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向云南云天化(600096,股吧)國際化工股份有限公司銷售工業鹽、液堿、次氯酸鈉、硫酸鈉、鹽酸及購買甲醇；

　　3、經過記名投票表決，7名非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向云南天創科技有限公司銷售液堿；

　　4、經過記名投票表決，7名非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向云南云天化聯合商務有限公司銷售液堿；

　　5、經過記名投票表決，7名非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向云南磷化集團銷售液堿；

　　6、經過記名投票表決，7名非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向云南三環中化化肥有限公司銷售液堿、鹽酸、硫酸鈉。

　　《云南鹽化股份有限公司2009年日常關聯交易公告》詳細內容見2009年3月23日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），其中公司向云南博源實業有限公司采購各種規格的塑料編織袋、紙塑復合袋、紙塑復合卷膜以及與云南博源實業有限公司發生的資產租賃和綜合服務等關聯事項需提交公司2008年年度股東大會審議。

　　公司獨立董事對公司2009年日常關聯交易發表了獨立意見，詳見2009年3月23日巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構的議案》，同意續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構。該議案尚需提交公司2008年年度股東大會審議。

　　公司獨立董事對續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構發表了獨立意見，詳見2009年3月23日巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于修改《公司章程》的議案》。該議案尚需提交公司2008年年度股東大會審議。

　　根據相關法律法規及公司的實際情況，對《公司章程》做如下修改：

　　1、《公司章程》原第五條：“公司住所：云南省昆明市拓東路石家巷10號Ｎｏ．10，Ｓｈｉｊｉａｘｉａｎｇ，ＴｕｏｄｏｎｇＲｏａｄ，Ｋｕｎｍｉｎｇ，Ｙｕｎｎａｎ郵政編碼：650011”

　　修改為：“公司住所：云南省昆明市官渡區拓東路石家巷10號，Ｎｏ．10，Ｓｈｉｊｉａｘｉａｎｇ，ＴｕｏｄｏｎｇＲｏａｄ，ＧｕａｎＤｕＺｏｎｅ，Ｋｕｎｍｉｎｇ，Ｙｕｎｎａｎ郵政編碼：650011”

　　2、《公司章程》原第八十五條：“董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。

　　前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。”

　　修改為：“董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。股東大會就選舉兩名及以上董事或監事進行表決時，實行累積投票制。

　　前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況�！�

　　3、在《公司章程》第一百條后增加一條為：

　　第一百零一條公司全體董事任期屆滿，公司暫時無法選舉出新一屆董事成員時，公司應按本章程規定召開臨時股東大會，審議延長董事任期的事項并作出決議，但延長的董事任期不得超過三個月，公司應將此事項及時報告中國證監會派出機構及深圳證券交易所備案，并在此董事任期延長期內盡快召開股東大會重新選舉新一屆董事，本章程規定的董事任期限制應該包含延長的董事任期。

　　將原公司章程第一百零一條改為第一百零二條，以后各條順序順延。

　　4、在《公司章程》第一百六十九條后增加一條為：

　　第一百七十一條公司全體監事任期屆滿，公司暫時無法選舉出新一屆監事成員時，公司應按本章程規定召開臨時股東大會，審議延長監事任期的事項并作出決議，但延長的監事任期不得超過三個月，公司應將此事項及時報告中國證監會派出機構及深圳證券交易所備案，并在此監事任期延長期內盡快召開股東大會重新選舉新一屆監事，本章程規定的監事任期限制應該包含延長的監事任期。

　　將原公司章程第一百七十條改為第一百七十二條，以后各條順序順延。

　　5、《公司章程》原第一百九十二條：“公司將每一年度實現的凈利潤在彌補虧損、提取法定公積金后所余數額的10－70％用于分配。

　　公司可以采取現金或者股票方式分配股利，但現金分配的比例不低于實際分配利潤數的50％�！�

　　修改為：“第一百九十四條 公司利潤分配政策為：

　　公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。

　　公司將每一年度實現的凈利潤在彌補虧損、提取法定公積金后所余數額的百分之十至百分之七十用于分配。公司采取現金或者股票方式分配股利，但現金分配的比例不低于實際分配利潤數的百分之五十。在公司盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司近三年以現金方式累計分配利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

　　在滿足前述條件的前提下經公司股東會審核同意，公司可以進行中期現金分紅�！�

　　修改后的《公司章程》詳見2009年3月23日巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于提請聘任魏忠雄先生為公司副總經理的議案》，同意聘任魏忠雄先生為公司副總經理。

　　公司獨立董事對聘任魏忠雄先生為公司副總經理發表了獨立意見，詳見2009年3月23日巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。魏忠雄先生簡歷附后。

　　十二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于云南鹽化股份有限公司子公司管理制度的議案》。

　　《云南鹽化股份有限公司子公司管理制度》詳見2009年3月23日巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于以現場方式召開公司2008年年度股東大會的議案》。

　　《云南鹽化股份有限公司關于召開2008年年度股東大會的通知》全文詳見2009年3月23日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于會計政策變更的議案》。

　　根據財政部2008年12月26日發布《關于做好執行會計準則企業2008年年報工作的通知》（財會函［2008］60號）的規定：企業按照規定提取的安全生產費用，應當按照《企業會計準則講解（2008）》中的具體要求處理，在所有者權益“盈余公積”項下以“專項儲備”項目單獨列報，不再作為負債列示。未按其規定進行會計處理的，應當進行追溯調整。

　　本次會計政策變更前公司按照國家規定的標準計提安全生產費用，計入生產成本，同時確認為負債，記入“長期應付款”科目。企業在未來期間使用已計提的安全生產費用時，沖減“長期應付款”。

　　本次會計政策變更日為2008年1月1日，因本公司安全生產費用2007年末余額僅32，499．09元，故未追溯調整。

　　《云南鹽化股份有限公司關于會計政策變更的公告》全文詳見2009年3月23日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　云南鹽化股份有限公司董事會

　　2009年3月23日

　　附件：魏忠雄先生簡歷

　　魏忠雄，男，1962年7月生，大專學歷，化工工藝工程師。1981年7月分配到云南沾益化肥廠工作，歷任工藝技術員、助理工程師、工程師；1988年3月抽調省化工廳化工鹽廠籌備組同時借調省化工廳計劃處工作；1993年5月回云南沾益化肥廠工作，任基建辦任副主任；1995年抽調省化工廳陸良天然氣開發領導小組、廳重點辦工作；2000年10月調石化集團規劃發展處；2003年3月借省發改委；2005年8月調入云天化集團總部，2005年8月至2006年8月，在云天化集團有限責任公司戰略發展部工作。2006年8月至2009年2月任云天化集團有限責任公司資源部副部長。2008年10月至今任云南天南冶化工有限公司董事長。與公司控股股東或實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

　　證券代碼：002053證券簡稱：云南鹽化公告編號：2009－014

　　云南鹽化股份有限公司

　　關于召開公司2008年年度股東大會的通 知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經云南鹽化股份有限公司董事會2009年第一次定期會議審議，決定于2009年4月28日召開公司2008年年度股東大會，現將會議有關安排通知如下：

　　一、會議召開基本情況

　　1、會議召集人：云南鹽化股份有限公司董事會

　　2、會議時間：2009年4月28日（星期二）上午9：30時

　　3、會議地點：昆明市拓東路石家巷10號云南鹽化股份有限公司六樓會議室

　　二、會議股權登記日及出席會議對象

　　1、股權登記日：2009年4月24日

　　2、出席會議對象：

　�。�1）截止2009年4月24日下午15：00交易結束，在中國證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是股東；

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員；

　�。�3）公司聘任的律師。

　　三、會議審議事項

　　1、審議《公司2008年年度報告及其摘要》；

　　2、審議《公司董事會2008年工作報告》；

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職；

　　3、審議《公司監事會2008年工作報告》；

　　4、審議《公司2008年財務決算報告》；

　　5、審議《公司2009年財務預算報告》；

　　6、審議《公司2008年利潤分配預案》；

　　7、審議《關于公司2009年度日常關聯交易的議案》；

　　8、審議《關于續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構的議案》；

　　9、審議《關于修改公司章程的議案》。

　　四、會議登記辦法

　　1、登記方式

　�。�1）符合條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書、本人身份證、委托人股東帳戶卡辦理登記手續。

　�。�2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東帳戶卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東帳戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。

　�。�3）異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記（通訊地址：昆明市拓東路石家巷10號；郵編：650011；傳真號碼：0871－3126346，信函上請注明“股東大會”字樣）。

　　2、登記時間： 2009年4月27日（上午8：30 －11：30，下午14：00 －17：00）。

　　3、登記地點：云南鹽化股份有限公司證券部。

　　五、其他事項

　　1、 會議聯系方式：云南鹽化股份有限公司證券部

　　聯系電話：0871－3126346

　　傳真： 0871－3126346

　　聯系人： 鄒吉虎

　　2、 會期半天，與會股東費用自理。

　　特此公告。

　　云南鹽化股份有限公司董事會

　　二○○九年三月二十三日

　　附件：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席云南鹽化股份有限公司2008年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名及簽章：

　　委托人營業執照／身份證號碼：

　　委托人持股數量：

　　委托人股票賬戶號碼：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　本公司／本人對本次臨時股東大會各項議案的表決意見：

　　注：1．本次年度股東大會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按照自已的意見進行投票表決。

　　2．本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次年度股東大會結束時。

　　3．本授權委托書復印、剪報或重新打印均有效。

　　委托人：（簽名）

　　年 月 日

　　證券代碼：002053 證券簡稱：云南鹽化 公告編號：2009－015

　　云南鹽化股份有限公司

　　2009年度日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定（以下簡稱“股票上市規則”），現就公司2009年全年發生金額預計在300萬元以上的日常關聯交易列表如下：

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　�。ㄒ唬┰颇喜┰磳崢I有限公司

　　1、基本情況

　　注冊資本：3，000萬元

　　法定代表人：宋偉

　　企業住所： 昆明市拓東路石家巷10號

　　經營范圍：建筑材料，化工原料及化工產品（不含管理商品），對印刷、酒店、青島旅游(www.quqingdao.com)、房地產、運輸、礦泉水、養殖等行業進行投資，代理經營配套設施經營，機電機械產品制造，塑料包裝制品制造、銷售，塑料加工機械及零配件，代辦運輸，汽車修理，停車場經營，農副產品種植，家禽獸飼養，野生動物飼養，飲食服務，住宿，百貨零售，房地產租賃，物業管理，倉儲、物資中轉（涉及行業審批的，僅限分支機構運營），室內裝飾工程施工丙級。

　　2、與公司的關聯關系

　　云南博源實業有限公司為本公司控股股東云南輕紡集團有限公司的控股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，云南博源實業有限公司是本公司的關聯企業，該交易為關聯交易。

　　3、履約能力分析

　　云南博源實業有限公司的經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額

　　預計2009年度日常關聯交易總額為6237．65萬元，具體如下：

　�。ǘ�）云南云天化國際化工股份有限公司

　　1、基本情況

　　注冊資本：1，250，152，400元

　　法定代表人： 李如崗

　　企業住所：云南省昆明市滇池路1417號

　　經營范圍：生產銷售化工產品（涉及危險化學品許可證管理的憑許可證生產經營）、農用氮磷鉀化學肥料及建筑材料、磷礦副產品、礦物飼料、化工原料、設備的進出口，北海市港區內從事磷酸貨物的裝卸、倉儲作業（憑許可證經營），化工工程設計及對外投資等。

　　2、與公司的關聯關系

　　云南云天化國際化工股份有限公司為本公司實際控制人云天化集團有限責任公司的控股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，云南云天化國際化工股份有限公司是本公司的關聯企業，該交易為關聯交易。

　　3、履約能力分析

　　云南云天化國際化工股份有限公司的經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力，對本公司支付款項及時，發生壞帳的可能性較小。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額

　　預計2009年度日常關聯交易總額為1694．96萬元，具體如下：

　　（三）云南天創科技有限公司

　　1、基本情況：

　　注冊資本：6，500萬元

　　法定代表人：朱明松

　　企業住所：嵩明縣楊林工業開發區

　　經營范圍：磷化工產品、化工原料、醫藥中間體及生物化工精細化工產品的技術開發、生產、銷售及咨詢服務；科技成果、配套工藝、設備的生產、轉讓、銷售。

　　2、與公司的關聯關系：

　　云南天創科技有限公司為本公司實際控制人云天化集團有限責任公司的控股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，云南天創科技有限公司是本公司的關聯企業，該交易為關聯交易。

　　3、履約能力分析：

　　云南天創科技有限公司的財務狀況良好，具備充分的履約能力，對本公司支付款項及時，發生壞帳的可能性較小。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：

　　預計2009年度日常關聯交易總額為1250．00萬元，具體如下：

　�。ㄋ模┰颇显铺旎�聯合商務有限公司

　　1、基本情況

　　注冊資本：5，000萬元

　　法定代表人：李如崗

　　企業住所：中國云南省昆明市滇池路1417號

　　經營范圍：國際貿易、國際經濟技術合作、國內貿易、物資供銷、化肥進出口經營、經濟技術咨詢服務、國際貨運代理，貨運代理，農產品(000061,股吧)貿易。

　　2、與公司的關聯關系

　　云南云天化聯合商務有限公司為本公司實際控制人云天化集團有限責任公司的控股子公司，本公司持有云南云天化聯合商務有限公司3．4％的股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，云南云天化聯合商務有限公司是本公司的關聯企業，本次交易屬于關聯交易。

　　3、履約能力分析

　　云南云天化聯合商務有限公司的財務狀況良好，具備充分的履約能力，對本公司支付款項及時，發生壞賬的可能性較小。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額

　　預計2009年度日常關聯交易總額為765．00萬元，具體如下：

　　（五）云南磷化集團有限公司

　　1、基本情況

　　注冊資本：76742．75 萬元

　　法定代表人：他盛華

　　企業住所：昆明市晉寧縣昆陽鎮月山中路

　　經營范圍：磷礦石及其系列產品，化肥磷化工及其它化工產品；礦產品、化工機械、建材、能源及電子產品的開發；生產和應用；礦山建筑、水電工程的勘察和設計、大型土石方工程、建筑安裝工程；汽車、礦山機電設備修理等。

　　2、與公司的關聯關系

　　云南磷化集團有限公司為本公司實際控制人云天化集團有限責任公司的控股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，云南磷化集團有限公司是本公司的關聯企業，該交易為關聯交易。

　　3、履約能力分析

　　云南磷化集團有限公司的財務狀況良好，具備充分的履約能力，對本公司支付款項及時，發生壞賬的可能性較小。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額

　　預計2009年度日常關聯交易總額為401．00萬元，具體如下：

　　（六）云南三環中化化肥有限公司

　　1、基本情況

　　注冊資本：60，000萬元

　　法定代表人：李如崗

　　企業住所：昆明市西山區�？阪�

　　經營范圍：從事生產、經營化肥和化工成品。

　　2、與公司的關聯關系

　　云南三環中化化肥有限公司為本公司實際控制人云天化集團有限責任公司的控股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，云南三環中化化肥有限公司是本公司的關聯企業，該交易為關聯交易。

　　3、履約能力分析

　　云南三環中化化肥有限公司的財務狀況良好，具備充分的履約能力，對本公司支付款項及時，發生壞賬的可能性較小。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額

　　預計2009年度日常關聯交易總額為547．65萬元，具體如下：

　　三、定價政策和定價依據

　　采購原材料按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格確定；銷售貨物按照公開、公平、公正的原則，依據市場價格公平、合理地確定。

　　四、交易目的和交易對公司的影響

　　上述關聯交易均為保障公司正常經營的需要。公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則，價格公允，對公司降低成本，開拓市場起到了積極作用。沒有損害公司和股東權益情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。上述關聯交易對公司未來的財務狀況和經營成果將產生積極的影響。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況

　　上述關聯交易經公司董事會2009年第一次定期會議審議通過，關聯董事楊建東、朱德貴回避表決。

　�。�1）經過記名投票表決，7名非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向云南博源實業有限公司采購各種規格的塑料編織袋、紙塑復合袋和紙塑復合卷膜，銷售碘鹽證明商標（全系激光防偽標記）以及與云南博源實業有限公司發生的資產租賃和綜合服務；

　�。�2）經過記名投票表決，7名非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向云南云天化國際化工股份有限公司銷售工業鹽、液堿、次氯酸鈉、硫酸鈉、鹽酸，購買甲醇；

　�。�3）經過記名投票表決，7名非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向云南天創科技有限公司銷售液堿；

　�。�4）經過記名投票表決，7名非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向云南云天化聯合商務有限公司銷售液堿；

　�。�5）經過記名投票表決，7名非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向云南磷化集團銷售液堿；

　�。�6）經過記名投票表決，7名非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向云南三環中化化肥有限公司銷售液堿、鹽酸、硫酸鈉。

　　2、公司2009年度日常關聯交易金額合計為：10896．26萬元。其中公司向云南博源實業有限公司采購各種規格的塑料編織袋、紙塑復合袋和紙塑復合卷膜，銷售碘鹽證明商標（全系激光防偽標記）以及與云南博源實業有限公司發生的資產租賃和綜合服務等關聯事項需提交公司2008年年度股東大會審議。

　　3、獨立董事事前認可情況和發表獨立意見

　　公司將以上關聯交易的具體情況于會前通知了公司獨立董事，并與獨立董事就關聯交易情況進行了充分溝通。公司三名獨立董事發表獨立意見如下：

　�。�1）公司2009年度擬發生的日常關聯交易遵循市場公允的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

　�。�2）公司2009年度擬發生的日常關聯交易均為保障公司正常經營需要，符合《公司章程》和《公司關聯交易公允決策制度》的規定。同意將《關于公司2009年度日常關聯交易的議案》提交公司董事會2009年第一次定期會議表決。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　在獲得董事會、股東大會授權后，公司將適時與關聯方簽署相關合同。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司董事會2009年第一次定期會議決議；

　　2、公司獨立董事關于2009年度日常關聯交易的獨立意見；

　　3、擬簽署的關聯交易合同。

　　特此公告。

　　云南鹽化股份有限公司董事會

　　二○○九年三月二十三日

　　股票代碼：002053股票簡稱：云南鹽化公告編號：2009－016

　　云南鹽化股份有限公司

　　監事會2009年第一次定期會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，本公告無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對上述保證承擔連帶責任。

　　云南鹽化股份有限公司監事會2009年第一次定期會議于2009年3月8日以書面形式通知各位監事，于2009年3月19日下午在公司六樓會議室召開。會議應出席監事9人，實際出席監事6人。楊金友監事委托徐蘭監事代為出席會議，并代為行使投票表決權；歐陽釗監事委托徐蘭監事代為出席會議，并代為行使投票表決權；周華監事委托李杰監事代為出席會議，并代為行使投票表決權。會議由監事會主席徐蘭女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議召開合法有效。會議經表決形成如下決議：

　　一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《云南鹽化股份有限公司監事會2008年工作報告》。本報告需提交公司2008年年度股東大會審議。

　　二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《云南鹽化股份有限公司2008年度內部控制的自我評價報告》。

　　經審核，監事會認為公司建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執行，董事會編制和審核的《云南鹽化股份有限公司2008年度內部控制的自我評價報告》真實、準確、完整地反映了公司內部控制的實際情況。

　　三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于《公司2008年財務決算報告》及《公司2009年財務預算報告》的議案》。

　　四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2008年年度報告及其摘要》。

　　經審核，監事會認為董事會編制和審核《公司2008年年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2008年利潤分配預案》。

　　六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于對公司2009年度日常關聯交易的決策程序進行審核監督的議案》。

　　經審核，監事會認為公司2009年度日常關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，依據市場公允的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　特此公告。

　　云南鹽化股份有限公司監事會

　　二○○九年三月二十三日

　　證券代碼：002053證券簡稱：云南鹽化 公告編號：2009－018

　　云南鹽化股份有限公司

　　關于會計政策變更的公告

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、 本次會計政策變更情況

　　根據財政部2008年12月26日發布《關于做好執行會計準則企業2008年年報工作的通知》（財會函［2008］60號）的規定：企業按照規定提取的安全生產費用，應當按照《企業會計準則講解（2008）》中的具體要求處理，在所有者權益“盈余公積”項下以“專項儲備”項目單獨列報，不再作為負債列示。未按其規定進行會計處理的，應當進行追溯調整。

　　本次會計政策變更前公司按照國家規定的標準計提安全生產費用，計入生產成本，同時確認為負債，記入“長期應付款”科目。企業在未來期間使用已計提的安全生產費用時，沖減“長期應付款”。

　　本次會計政策變更日為2008年1月1日，因本公司安全生產費用2007年末余額僅32，499．09元，故未追溯調整。

　　二、董事會關于會計政策變更必要性的說明

　　公司董事會2009年第一次定期會議對《關于會計政策變更的議案》進行了審議，以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了該議案。

　　公司按照財政部相關規定變更會計政策，是必要的、合理的。

　　三、本次會計政策變更的影響

　　因本公司安全生產費用2007年末余額僅32，499．09元，故未追溯調整。會計政策變對公司當期利潤無影響。

　　特此公告。

　　云南鹽化股份有限公司董事會

　　二○○九年三月二十三日