股票簡稱：北新建材 股票代碼：000786 公告編號：2009-003
北新集團建材股份有限公司
2009 年日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯方介紹和關聯關系
（一）中國建材股份有限公司（以下簡稱“中國建材”）
1、基本情況
法定代表人：宋志平。
注冊資本：220,848.8 萬元人民幣。
主營業務：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纖維及制品、復合材料及制品的技術研發、生產和銷售；建筑材料的倉儲、配送和分銷；水泥、玻璃生產線的技術研發、工程設計與工程總承包；新型建筑材料的工程設計與工程總承包；與以上業務相關的技術咨詢、信息服務；承包境外建材、建筑和輕紡行業的工程勘測、咨詢、設計和監理；進出口業務。
住所：北京市海淀區三里河路甲 11 號。
2、與本公司的關聯關系
該公司是本公司的控股股東。
3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付關聯交易款項。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司及控股子公司北新房屋有限公司 （以下簡稱“北新房屋”）和北新建塑有限公司（以下簡稱“北新建塑”）從中國建材租賃土地；本公司向中國建材銷售產品。預計2009 年全年關聯交易金額合計 169.86 萬元。
（二）北新建材（集團）有限公司（以下簡稱“北新集團”）
1、基本情況
注冊資本：54,930 萬元人民幣。
主營業務：自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；房地產開發、銷售商品房；新型建筑材料、裝飾材料及配套產品、機械設備、金屬房屋的技術開發、制造、銷售、技術服務；銷售金屬材料、木材、煤炭、建筑機械、汽車配件、五金交電化工；汽車貨運；倉儲服務；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。
住所：北京市海淀區三里河路甲 11 號。
2、與本公司的關聯關系
該公司是公司控股股東中國建材的股東。
3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付關聯交易款項。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司控股子公司北新房屋從北新集團采購原材料；本公司向該公司銷售產品；本公司向北新集團提供水、電、汽等動力。預計2009 年全年關聯交易金額合計670 萬元。
（三）北京北新家園物業管理有限公司（以下簡稱“北新物業”）
1、基本情況
注冊資本：110 萬元人民幣。
主營業務：接受委托進行物業管理；提供勞務服務；銷售百貨、五金交電、建筑材料、裝飾材料、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）；家居裝飾；從事房地產經紀業務；機動車公共停車場服務。
住所：北京市海淀區清河西三旗。
2、與本公司的關聯關系
該公司是北新集團的控股子公司。
3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付關聯交易款項。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司及控股子公司北新房屋、北新建塑、北京北新晨龍裝飾工程有限公司（以下簡稱“北新晨龍”）接受該公司的物業服務；本公司向該公司銷售產品，提供水、電、汽等動力。預計2009 年全年關聯交易金額合計682.05
萬元。
（四）北京北新建材商貿有限公司（以下簡稱“北新商貿”）
1、基本情況
注冊資本：1,838 萬元人民幣。
主營業務：經營、銷售建筑墻面裝飾材料、陶瓷制品。
住所：北京市海淀區西三旗環島東路南。
2、與本公司的關聯關系
該公司是北新集團的控股子公司。
3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付關聯交易款項。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司向該公司銷售產品。預計2009 年全年關聯交易金額為200 萬元。
（五）北新塑管有限公司（以下簡稱“北新塑管”）
1、基本情況
注冊資本：5,000 萬元人民幣。
主營業務：金屬塑料復合管、環保型塑料上下水管、農用滴灌管、靜音排水管及配套管及配套管件的制造。
住所：北京市海淀區西三旗建材城西路 16 號。
2、與本公司的關聯關系
該公司是北新集團的控股子公司。
3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付關聯交易款項。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司向該公司采購原材料；本公司向該公司提供水、電、汽等動力和運輸服務；本公司向該公司出租房屋。預計2009 年全年關聯交易金額合計 339.69 萬元。
（六）中國建筑材料科學研究總院（以下簡稱“中國建材總院”）
1、基本情況
注冊資本：41,839.3 萬元人民幣。
主營業務：許可經營項目：《中國建材科技》的出版、發行。一般經營項目：水泥、混凝土外加劑、玻璃及玻璃纖維、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、裝飾材料、無機非金屬材料、自動化儀表、建材設備的研制、開發、生產、銷售、技術轉讓與服務；上述產品的分析測試、計量；質量監督、仲裁檢驗；上述產品的展示；進出口業務；實業投資；物業管理；自有房屋出租；建材設備租賃；房屋裝修；機動車收費停車場；技術信息咨詢服務；人員培訓。
住所：北京市朝陽區管莊東里 1 號。
2、與本公司的關聯關系
該公司為實際控制人中國建筑材料集團公司（以下簡稱“中國建材集團”）的全資子公司。
3、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司接受該公司提供的產品檢測服務。預計2009 年全年關聯交易金額為 35 萬元。
（七）中國新型建筑材料工業杭州設計研究院（以下簡稱“杭州設計院”）
1、基本情況
注冊資本：1,200 萬元人民幣。
主營業務：建材行業工程設計、建筑行業建筑工程設計、市政工程設計、建筑工程總承包、建筑工程總承包、建筑材料、環境工程（廢氣）、建筑咨詢、建筑工程項目代建、工程造價咨詢、受托工程項目管理、環境污染防治專項工程設計及環境評價、壓力容器設計、壓力管道設計；建筑材料的技術開發、咨詢服務及成果轉讓、建筑材料的銷售；進出口業務；其他無需報經審批的一切合法項目。兼營：建筑材料的測試、檢驗，本單位開發的生產線技術和控制裝備的成套服務，計算機軟件的開發、物業管理。
住所：杭州市下城區中山北路450 號。
2、與本公司的關聯關系
該公司為中國建材總院的全資子公司。
3、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司接受該公司提供的產品檢測服務；本公司及全資子公司太倉北新建材有限公司（以下簡稱“太倉北新”）、肇慶北新建材有限公司（以下簡稱“肇慶北新”）接受該公司提供的工程設計服務。預計 2009 年全年關聯交易金額合計 1,435 萬元。
（八）杭州中新機電技術有限公司（以下簡稱“杭州中新機電”）
1、基本情況
注冊資本：100 萬元人民幣。
主營業務：生產、安裝、銷售：普通機械、電器機械及器材；安裝、銷售：檢測儀器、建筑材料；研制、開發：建筑材料；開發、咨詢、服務：建筑材料工藝技術、裝備技術、控制技術。
住所：杭州市余杭區閑林鎮永樂村。
2、與本公司的關聯關系
該公司為中國建材總院的控股孫子公司。
3、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司向該公司采購設備。預計2009 年全年關聯交易金額為 500.00 萬元。
（九）中國建筑材料檢驗認證中心（以下簡稱“中建材檢驗中心”）
1、基本情況
注冊資本：3,089.36 萬元人民幣。
主營業務：建筑材料的檢驗、測試、認證；檢驗儀器設備的開發；檢驗方法、檢驗標準的研究開發；人員培訓。
住所：北京市朝陽區酒仙橋乙21 號。
2、與本公司的關聯關系
該中心為中國建材總院的全資子公司。
3、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司接受該中心提供的產品檢測服務；公司的全資子公司蘇州北新礦棉板有限公司（以下簡稱“蘇州北新礦棉板”）接受該中心提供的技術服務。預計2009 年全年關聯交易金額合計 18.18 萬元。
（十）建材輕機集團北新機械有限公司（以下簡稱“北新機械廠”）
1、基本情況
注冊資本：37,668 萬元人民幣。
主營業務：建材機械設備、新型非金屬礦物材料設備制造與安裝；機械部件、結構件加工；鋼橋、ZJ 系列正反擰金屬網織網機、集裝箱吊具、鋼質防火門、鋼質防盜門、船舶配件、五金件、舞臺設備、礦山設備制造；設備安裝。
住所：涿州市教軍場街3 號。
2、與本公司的關聯關系
該公司為實際控制人中國建材集團的全資孫子公司。
3、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司及全資子公司肇慶北新、控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下簡稱“泰山石膏”）向該公司采購設備。預計 2009 年全年關聯交易金額合計4,355 萬元。
（十一）中建材國際貿易有限公司（以下簡稱“中建材貿易”）
1、基本情況
注冊資本：5,000 萬元人民幣。
主營業務：貨物進出口；代理進出口；技術進出口；銷售建筑材料、金屬材料、汽車配件、五金交電、礦產品、化工產品（不含一類易制毒化學品及危險品）、機械設備、儀器儀表、木材、紙張、土產品、日用百貨、針紡織品；裝飾設計；家居設計；技術開發；承辦展覽展示；信息咨詢（不含中介服務）。
住所：北京市海淀區首體南路主語商務中心4 號樓。
2、與本公司的關聯關系
該公司為實際控制人中國建材集團的全資孫子公司。
3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付關聯交易款項。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司及全資子公司蘇州北新礦棉板向該公司銷售產品。預計2009 年全年關聯交易金額合計481.06 萬元。
（十二）北新科技發展有限公司（以下簡稱“北新科技”）
1、基本情況
注冊資本：9,000 萬元人民幣。
主營業務：新材料的科研開發和技術咨詢服務；投資興辦實業；國內商業、物資供銷業；進出口業務；物業管理；經營廣告業務；倉儲、貨運業務；家庭裝飾設計、施工；煤炭批發經營。
住所：深圳市福田區深南中路中信城市廣場 10 樓。
2、與本公司的關聯關系
該公司為控股股東中國建材的控股孫子公司。
3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付關聯交易款項。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司及控股子公司北新房屋向該公司銷售產品。預計2009 年全年關聯交易金額合計 1,030 萬元。
（十三）北新集團巴布亞新幾內亞有限公司（以下簡稱“北新巴新”）
1、基本情況
注冊資本：25 萬美元。
主營業務：批發、零售建筑材料。
住所：巴布亞新幾內亞獨立國莫爾茲比港市。
2、與本公司的關聯關系
該公司為控股股東中國建材的控股孫子公司。
3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付關聯交易款項。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司向該公司銷售產品。預計2009 年全年關聯交易金額為 165 萬元。
（十四）中國凱盛國際工程有限公司（以下簡稱“中國凱盛”）
1、基本情況
注冊資本：22,000 萬元人民幣。
主營業務：一般經營項目：國內外工程設計、咨詢；投資咨詢、策劃；國內外建筑材料新技術的開發、轉讓、咨詢、服務；承包境外建材輕工行業工程及境內國際招標工程；承擔上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監理項目；建筑材料新產品的研制、銷售；進出口業務。
住所：上海市普陀區中山北路2000 號中期大廈27 層。
2、與本公司的關聯關系
該公司為控股股東中國建材的全資子公司。
3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付關聯交易款項。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司向該公司銷售產品。預計2009 年全年關聯交易金額為 85 萬元。
（十五）南京凱盛水泥技術工程有限公司（以下簡稱“南京凱盛”）
1、基本情況
注冊資本：1,564 萬元人民幣。
主營業務：建材、節能環保、工業和生活垃圾處理技術及裝備的開發、設計、制造、集成服務、銷售；計算機應用軟件的開發及集成服務，提供生產調試及生產管理服務；建材行業 （水泥廠）工程設計；設備成套及工程總承包；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。承包境外建材行業
（水泥廠）的勘測、咨詢、設計和監理；境外項目所需的設備、材料出口；對外派遣事實上述境外項目所需的勞務人員。
住所：南京經濟技術開發區新港大道 82 號金融樓B3 樓4 層。
2、與本公司的關聯關系
該公司為控股股東中國建材的控股孫子公司。
3、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人能夠按時、足額向上市公司支付關聯交易款項。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易情況
本公司向該公司銷售產品。預計2009 年全年關聯交易金額為 80 萬元。
二、預計全年日常關聯交易的基本情況
占同類
去年總
關聯交易 公司及控 按產品或勞務 預計總金額 交易的
關聯人 金額
類別 股子公司 等進一步劃分 （萬元） 比例
（萬元）
（％）
公司 采購材料 北新塑管 50.00
采購 總計：
0.15% 151.28
原材料 250.00
北新房屋 采購材料 北新集團 200.00
銷售產品 總計：
公司 銷售產品 北新集團 455.00 0.94% 419.86
或商品 2,526.06
北新科技 1,000.00
北新巴新 165.00
中建材貿易 250.00
中國凱盛 85.00
北新物業 10.00
南京凱盛 80.00
中國建材 20.00
北新商貿 200.00
北新房屋 銷售產品 北新科技 30.00
蘇州北新
銷售產品 中建材貿易 231.06
礦棉板
北新集團 15.00
銷售水、
總計：
電、汽等 公司 提供水、電、汽 北新物業 60.00 26.84% 263.60
255.00
動力
北新塑管 180.00
總計：
提供服務 公司 提供運輸服務 北新塑管 5.00 2.50% 17.70
5.00
北新晨龍 接受物業服務 北新物業 3.80
北新建塑 接受物業服務 北新物業 45.25
總計：
接受勞務 100% 482.44
612.05
北新房屋 接受物業服務 北新物業 40.00
公司 接受物業服務 北新物業 523.00
總計：
房屋出租 公司 出租房屋 北新塑管 104.69 100% 104.69
104.69
接收工程設計
肇慶北新 杭州設計院 35.00
服務
接收工程設計 總計：
設計費 公司 杭州設計院 1,000.00 100% 489.00
服務 1,435.00
接收工程設計
太倉北新 杭州設計院 400.00
服務
總計：
設備制造 北新機械廠 2,000.00 7.51% 2,309.21
4,855.00
公司 采購設備
杭州中新機電 500.00
泰山石膏 采購設備 北新機械廠 1,495.00
肇慶北新 采購設備 北新機械廠 860.00
北新房屋 土地租賃 中國建材 49.00
總計：
土地租賃 北新建塑 土地租賃 中國建材 3.71 100% 292.10
149.86
公司 土地租賃 中國建材 97.15
產品檢測 中國建材總院 35.00
公司
總計：
技術服務 產品檢測 中建材檢驗中心 15.00 100% 3.18
53.18
蘇州北新
接受技術服務 中建材檢驗中心 3.18
礦棉板
10,245.84 4,533.05
合計 － － － －
三、定價政策和定價依據
本公司與關聯方間發生的各項關聯交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，不會損害上市公司的利益。
如果有國家定價，則適用國家定價；如果國家定價不適用或不再適用，則適用市場價；如市場價不適用或不再適用，則雙方同意委任獨立的審計師或評估師根據相關資料來確定其認為準確和公允之定價標準。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司的上述日常關聯交易持續發生，公司與各交易方已經形成了穩定的合作關系。本公司在采購方面的關聯交易，為公司提供了持續、穩定的原材料來源；在銷售方面的關聯交易，有利于擴大公司銷售市場、提高公司銷售額。本公司向關聯方出租的房屋、供應的水電汽提高了公司資產的使用效率。本公司租賃的中國建材的土地以及向關聯方采購的設備是本公司生產經營的必須條件。
該等關聯交易事項對本公司的生產經營并未構成不利影響或損害公司股東利益。該等關聯交易不構成對上市公司獨立性的影響，公司主要業務不會因此而對關聯人形成依賴或者被其控制。
五、審議程序
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本公司的關聯董事回避了對該項議案的表決，非關聯董事一致審議通過了該項議案。同時，根據《公司章程》的有關規定，該項議案需提交公司股東大會審議，關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
獨立董事發表了事前認可，同意將本議案提交董事會審議；并發表了獨立意見，認為本次關聯交易的表決程序符合有關規定，該等關聯交易是公司日常生產經營中發生的交易，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東權益的行為。
六、關聯交易協議簽署情況
（一）本公司和中國建材已于2008 年9 月簽署了《土地使用權租賃協議》，本公司從中國建材租用位于北京市海淀區西三旗的土地，租賃期限至 2011
年 8 月31 日；
公司的控股子公司北新房屋和中國建材已于2008 年9 月簽署了《土地租賃合同》，從中國建材租用位于北京市海淀區西三旗的土地，租賃期限至
2011 年 8 月31 日；
公司的控股子公司北新建塑和中國建材已于2008 年9 月簽署了《土地租賃合同》，從中國建材租用位于北京市海淀區西三旗的土地，租賃期限至
2011 年 8 月31 日；
（二）本公司和北新塑管已于2007 年 9 月簽署了《房屋租賃協議》，公司向北新塑管出租位于北京市西三旗的辦公及生產用房，期限至2009 年
8 月31 日。
特此公告。
北新集團建材股份有限公司
董事會
2009 年3 月 17 日