暨召開2008年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廈門廈工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議于2009年3月18日在公司會議室召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事和高級管理人員列席了會議，會議通知于3月8日以傳真、電子郵件、親自送達的方式發出。本次會議通知、召集及召開符合有關法律法規規章及公司章程的規定，合法有效。會議決議如下：
1、審議通過公司《2008年年報全文及年報摘要》；
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《2008年度董事會工作報告》；
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《2008年度財務決算報告》；
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《關于公司2008年度利潤分配和資本公積金轉增股的議案》
經天健光華（北京）會計師事務所有限公司審計，2008年歸屬于母公司所有者的凈利潤187，019，830．73元，根據《公司法》、《公司章程》有關規定，提取10％法定公積金15，101，129．72元，加上年初未分配利潤225，157，311．84元，減去2008年已分配2007年度利潤17，481，837．93元，本年度實際可供分配的利潤為379，594，174．92元。
鑒于2009年宏觀經濟存在諸多不確定性、且公司運營資金需求較大，公司2008年度利潤分配預案為：以2008年末總股本699，273，517股為基數，每10股派發現金紅利0．45元（含稅）。不進行資本公積金轉增股本。
該議案須提交公司股東大會審議。
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過《公司關于計提2008年度減值準備的議案》；
根據2008年12月31日公司資產情況，同意公司2008年度資產減值計提方案：
（1） 應收賬款計提的壞帳準備 23，121，415．83元
�。�2） 其他應收款計提的壞帳準備 378，055．43元
�。�3） 存貨跌價準備7，812，548．68元
其中：庫存商品計提存貨跌價準備： 6，668，299．59元
原材料計提存貨跌價準備：1，144，249．09元
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
6、審議通過《關于公司申請2009年度銀行授信議案》；
2009年度，公司及控股子公司擬向中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國光大銀行、中國民生銀行、招商銀行、中國進出口銀行、匯豐銀行等申請總計479，440萬元綜合授信額度。上述綜合授信額度須提請股東大會審議批準，授權董事長在批準的上述額度內簽署有關法律文件。
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過《關于公司預計2009年度對外擔保的議案》；
�。�1）同意公司對全資子公司廈門廈工國際貿易有限公司、廈門廈工叉車有限公司提供47000萬元額度的擔保（含貸款、信用證、承兌匯票、保函擔保等）。
�。�2）按照行業通行做法，2009年公司與有關銀行、經銷商合作開展按揭和承兌授信業務額度為：按揭業務回購擔保總額度人民幣1．5億元；用戶按揭貸款首付不低于30％，貸款期限最長不超過36個月；承兌授信業務回購擔�？傤~度人民幣7億元。并授權董事長簽署有關協議文件。
《關于公司預計2009年度對外擔保的議案》詳見公司2009－010號公告
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
8、審議通過《關于預計公司2009年度日常關聯交易事項的議案》；
該項議案表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
關聯董事牟建勇、郭清泉、王昆東、陳培堃回避表決，有表決權的五名董事一致同意。
《關于預計2009年度日常關聯交易事項的議案》詳細情況請見公司2009－009號公告。
9、審議通過《董事會審計委員會關于會計師事務所2008年度審計工作總結的議案》
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
10、審議通過《關于公司續聘2009年審計機構的議案》；
同意根據己簽訂的審計業務約定書支付2008年審計費用人民幣柒拾伍萬柒仟元整。續聘天健光華（北京）會計師事務所有限公司為公司2009年度專業審計機構。
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
11、審議通過公司《董事長辦公會議制度》
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
12、審議通過關于修訂《董事會審計委員會年度審計工作規程》的議案；
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
13、審議通過關于修訂《獨立董事年報工作制度》的議案；
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
14、審議通過《截止2008年12月31日前次募集資金使用情況專項報告》；
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
15、審議通過《關于調整公司組織機構的議案》；
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
16、審議通過《關于公司高級管理人員2009年基本年薪方案》
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
17、審議通過《關于提請召開2008年年度股東大會的議案》；
該項議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
擬定于2009年4月10日采取現場投票方式召開公司2008年度股東大會，現將股東大會有關事項通知如下：
1、會議時間：2009年4月10日（星期五）上午9：00
2、會議地點：廈門市灌口南路668號之八廈工股份公司會議室
3、會議議題：
�。�1）審議公司《2008年年度報告及摘要》；
�。�2）審議公司《2008年度董事會工作報告》；
�。�3）審議公司《2008年度監事會工作報告》；
�。�4） 聽取獨立董事述職報告；
（5）審議公司《2008年度財務決算報告》；
（6）審議《關于公司2008年度利潤分配和資本公積金轉增的議案》；
�。�7）審議《關于公司申請2009年度銀行授信的議案》；
�。�8）審議《關于公司預計2009年度對外擔保的議案》；
�。�9）審議《關于預計公司2009年度日常關聯交易事項的議案》；
�。�10）審議《關于公司續聘2009年審計機構的議案》；
�。�11）審議《截止2008年12月31日前次募集資金使用情況專項報告》。
4、會議出席對象
�。�1）截止2009年4月3日下午3點整上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
5、參加現場會議登記方法
�。�1）登記手續：符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡到公司辦理登記手續；因故不能出席會議的股東可授權委托代表出席，委托出席的必須持有授權委托書（樣式詳見附件）。機構投資者持股東賬戶卡、持股憑證、法人單位授權委托書及代理人身份證辦理登記手續。異地股東可在登記截止日前以傳真或信函方式登記。
�。�2）登記時間：2009年4月6日—4月8日（上午9：00－11：30 下午13：00－16：30）
�。�3）登記地點：廈門市灌口南路668號之八廈工股份公司董秘處
聯系電話：0592－6389300
傳真：0592－6389301
郵編：361023
聯系人：葉維萍、張延赟
6、其他事項
本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。
特此公告。
廈門廈工機械股份有限公司
董 事 會
2009年3月18日
附件一：
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生／女士代表本公司／本人出席廈門廈工機械股份有限公司2008年度股東大會，并行使表決權。
如本公司／本人對于有關議案的表決未做出具體指示，委托代理人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對議案或棄權。
委托人名稱（個人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：
委托人身份證號碼／注冊登記號：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
委托代理人簽名：
委托代理人身份證號碼：
委托人簽章：
廈門廈工機械股份有限公司
董 事 會
2009年3月18日
證券代碼 ：600815 股票簡稱：廈工股份編號：臨2009－008
廈門廈工機械股份有限公司
監事會五屆十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第五屆監事會第十四次會議于2008年3月18日在公司會議室召開，應到監事五名，實到五名。會議由公司監事會主席林文俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經審議，會議通過了以下決議：
一、審議通過《公司2008年度監事會工作報告》
二、審議通過《公司2008年度報告全文及摘要》
監事會對公司2008年度報告進行了審慎審核認為：
1、公司年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所含的信息能從各方面真實地反映出公司2008年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，監事會未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、《公司關于預計2009年日常關聯交易事項的議案》
公司監事會認為：公司2009年日常關聯交易價格公平合理，體現了公平、公正、公開的原則，符合公司和全體股東的利益，沒有損害公司及中小股東的利益。
四、監事會對公司2008年依法運作情況發表獨立意見如下：
監事會成員通過列席公司董事會會議、股東大會會議參與了公司重大經營決策討論，并對公司財務狀況、經營情況進行了監督。監事會認為：2008年度公司的工作能嚴格按照《公司法》、《公司章程》及其他有關法規制度進行規范運作，經營決策科學合理。完善了內部管理和內部控制制度，建立了良好的內控機制。公司董事、高級管理人員在履行公司職務時，均能勤勉盡職，遵守國家法律、法規和公司章程、制度，維護公司利益，沒有發現有違法、違規和損害公司利益的行為。
五、監事會對檢查公司財務情況發表獨立意見如下：
監事會對公司財務制度及財務狀況進行了檢查和審核，認為公司財
務管理、內控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，公司財務狀況、經營成果良好，財務報告真實、客觀地反映了公司2008年度的財務狀況和經營成果。天健光華（北京）會計師事務所有限公司出具了標準無保留意見的審計報告，審計報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況。
六、監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況發表獨立意見如下：
通過對公司募集資金使用情況的檢查，公司募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致。
七、監事會對公司關聯交易情況發表獨立意見如下：
公司與關聯方遵循公平原則簽定了關聯交易協議，2008年度發生的關聯交易決策嚴密、程序規范合法，未發現有內幕交易及損害公司和股東利益的行為。公司未有對控股股東及其他關聯方違規對外擔保的情況，與控股股東及其他關聯方之間也不存在違規占用資金的情況。
廈門廈工機械股份有限公司
監 事 會
2009年3月18日
證券代碼 ：600815 股票簡稱：廈工股份編號：臨2009－009
廈門廈工機械股份有限公司關于預計2009年度日常關聯交易事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、公司預計2009年日常關聯交易的基本情況： （單位：萬元）
關聯采購
關聯交易類別
交易內容
關聯人
本年預計金額
占同類交易的比率
上年實際金額
向關聯方采購物資
采購轉向油缸、轉斗油缸和動臂油缸等配件
廈門銀華機械有限公司
20000
占物資采購的比例為8．82％
16979
采購路面機械及配件
廈工（三明）重型機器有限公司
35000
14221
采購鋼材
廈門海翼國際貿易有限公司
10000
7174
采購工業氣體
廈門電化工貿公司
800
0
小 計
65800
關聯銷售
關聯交易類別
交易內容
關聯人
本年預計金額
占同類交易的比率
上年實際金額
向關聯方銷售商品
銷售鋼材
廈門海翼國際貿易有限公司
5000
占商品銷售的比例為16．96％
7370
銷售鋼材
上海鋼翼貿易有限公司
2000
0
銷售裝載機、挖掘機、叉車、路面機械等產品
廈門廈工融資租賃有限公司
130000
0
小 計
137000
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）基本情況
1、廈門銀華機械有限公司
法人代表：王昆東
注冊資本：人民幣5200萬元
注冊地址：廈門市同安區環城東路
經營范圍：生產、制造、加工工程機械配套油缸、針梳機、注塑機、切線脫皮機、小型機械設備、金屬切削工具、磨具、機電產品和石材加工機械等。
交易的簡要說明：為公司協作生產轉向油缸、轉斗油缸和動臂油缸。屬正常的配套件購銷性質的關聯交易。預計2009年向其采購工程機械各種零部件的金額為20000萬元。具體還要根據本公司實際生產經營情況進行調整。
2、廈工（三明）重型機器有限公司
法定代表人：王昆東
注冊資本：人民幣4416萬元
企業地址：福建三明高新技術產業開發區金沙園
公司主營范圍：機械設備、零件加工、制造、銷售；鑄鍛件及通用零件的制造、銷售；廢鋼鐵收購；賓館服務；工程設備租賃；設備安裝（限本企業產品）；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務（以上范圍凡涉及國家專項專營規定的按規定執行）
交易的簡要說明：為整合工程機械主業，我公司已于2008年3月28日與控股股東廈門廈工宇威重工有限公司簽署托管協議，控股股東廈門廈工宇威重工有限公司將其全資持有的廈工（三明）重型機器有限公司委托給本公司進行經營管理，我公司享有對三重公司（除資產處置、以股權進行質押擔保外）的經營管理權。根據經營發展需要，為提高市場競爭能力，公司將構建統一的營銷平臺，實現營銷資源共享，本公司全資子公司廈工國際貿易有限公司全面負責廈工（三明）重型機器有限公司的路面機械產品出口業務，廈工營銷中心將全面負責廈工（三明）重型機器有限公司的路面機械產品的國內銷售，因而構成日常性關聯交易。該關聯交易將增加本公司的營業收入，但由于占公司營業收入比例較小，因此對公司當期經營業績影響不大。
3、廈門海翼國際貿易有限公司
法定代表人：谷濤
注冊資本：人民幣10000萬元
注冊地址：廈門市思明區蓮岳路14號
公司主營范圍：經營各類商品和技術的進出口；批發、零售紡織品、服裝和鞋帽、五金交電、機械電子設備、工藝美術品（不含金銀首飾）、建筑材料、石油制品（不含成品油）、紙制品、金屬材料、木材、化工材料（不含危險品及監控化學品）、汽車零配件等。
交易的簡要說明：廈門海翼國際貿易有限公司為本公司采購部分急用鋼材，預計2009年向廈門海翼國際貿易有限公司采購鋼材的金額為10，000萬元以內，具體還要根據本公司實際生產經營情況確定；向廈門海翼國際貿易有限公司銷售本公司控股子公司廈門海翼廈工金屬材料有限公司集中采購的多余鋼材。由于廈門海翼廈工金屬材料有限公司與鋼廠簽定的是年度采購協議，即每年的采購量必須達到一定的量方能取得優惠價格，但本公司的自用量有限，故將多余部分鋼材銷售給廈門海翼國際貿易有限公司。
4、上海鋼翼貿易有限公司
股東：廈門海翼國際貿易有限公司（占比100％）
法定代表人：詹澤蘭
注冊資本： 人民幣1，000萬元
注冊地址：寶山區牡丹江路1508號301室
公司主營范圍：從事貨物及技術的進出口業務；銷售紡織品、服裝鞋帽、五金交電、電子產品、工藝美術品、建筑材料、潤滑油、紙制品、金屬材料、木材、化工原料及產品（除危險品）、汽車配件；銷售及租賃機械設備（涉及行政許可的，憑許可證經營）。
交易的簡要說明：銷售本公司控股子公司廈門海翼廈工金屬材料有限公司集中采購的多余鋼材。由于廈門海翼廈工金屬材料有限公司與鋼廠簽定的是年度采購協議，即每年的采購量必須達到一定的量方能取得優惠價格，但本公司的自用量有限，故將多余部分鋼材銷售給上海鋼翼貿易有限公司。
5、廈門廈工融資租賃有限公司
法定代表人：谷濤
注冊資本：人民幣20000萬元
注冊地址：廈門市思明區禾祥西路11號三樓
經營范圍：工程機械租賃業務、機械設備維修（不含特種設備及機動車維修）、機械設備交易咨詢。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營）
交易的簡要說明：融資租賃是工程機械行業的發展趨勢，開展融資租賃等信用銷售是滿足客戶需求的必要手段，是應對今后市場競爭的需要，為實現公司快速發展、增強競爭力、促進產品的銷售、提升產品的市場占有率，開展融資租賃業務是公司的必經之路，但由于融資租賃資金投入規模大，受公司資金條件制約，廈門廈工融資租賃有限公司目前系由廈門機電集團有限公司控股、本公司參股形式設立運營，因此產生關聯交易。
6、廈門電化工貿公司
法定代表人：沈士奇
注冊資本：人民幣613萬元
注冊地址：廈門市思明區體育路7號八樓之三
經營范圍：1、批發、零售壓縮氣體及液化氣體；2、普通貨運；3、批發零售化工材料等（不含危險化學品及監控化學品）；4、經營各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營）
交易的簡要說明：公司生產所需的氧氣、二氧化碳等工業氣體原來由林德氣體（廈門）有限公司獨家提供，為保障供應，2009年擬增加向廈門機電集團有限公司下屬全資公司廈門電化工貿公司采購公司生產所需工業氣體。
（二）履約能力分析
上述關聯方企業財務狀況良好、生產經營正常，具有履約能力。
三、定價政策和結算方式
1、與廈門銀華機械有限公司之間的交易
定價政策：根據“公開、公平、公正”的市場價格定價原則，參與本公司采購招標。
結算方式：銀行轉帳或票據結算。
2、與廈工（三明）重型機器有限公司之間的交易
定價政策：根據市場價格，雙方協商定價。
結算方式：銀行轉賬。
3、與廈門海翼國際貿易有限公司之間的交易
定價政策：根據市場價格，雙方協商定價。
結算方式：銀行轉帳或票據結算。
4、與上海鋼翼貿易有限公司之間的交易
定價政策：根據市場價格，雙方協商定價。
結算方式：銀行轉賬或票據結算。
5、與廈門廈工融資租賃有限公司之間的交易
定價政策：根據市場價格，雙方協商定價。
結算方式：銀行轉賬或票據結算。
6、與廈門電化工貿公司之間的交易
定價政策：根據市場價格，雙方協商定價。
結算方式：票據結算。
四、交易目的和對本公司的影響
本公司與上述關聯企業之間的關聯交易，是本公司生產、經營活動的重要組成部分，對公司業務的增長和市場領域的開拓有著積極的影響。上述關聯交易事項將在公平、互利的基礎上進行，對本公司生產經營不構成不利影響，不損害公司股東的利益，不影響公司的獨立性。
五、審議程序
1、經公司獨立董事事前認可后提交董事會審議。
2、董事會審議時關聯董事須回避表決。
3、根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述關聯交易事項須獲得股東大會的批準。
廈門廈工機械股份有限公司
董 事 會
2009年3月18日
股票代碼：600815 股票簡稱：廈工股份 臨2009－010
廈門廈工機械股份有限公司
關于預計2009年對外擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：廈門廈工國際貿易有限公司、廈門廈工叉車有限公司；參與公司按揭銷售業務的客戶。
本次計劃擔保額度：2009年公司計劃為包括但不限廈門廈工國際貿易有限公司、廈門廈工叉車有限公司等下屬控股子公司提供47000萬元額度的擔保（含貸款、信用證、承兌匯票、保函擔保等）；2009年公司與中國光大銀行、經銷商合作開展按揭和承兌授信業務額度為：按揭業務回購擔�？傤~度人民幣1．5億元。用戶按揭貸款首付不低于30％，貸款期限最長不超過36個月；承兌授信業務回購擔�？傤~度人民幣7億元。
一、擔保情況概述
根據公司經營計劃，為保障公司生產經營工作順利開展，公司計劃在2009年度為廈門廈工國際貿易有限公司、廈門廈工叉車有限公司等控股子公司提供貸款、信用證、承兌匯票、保函擔保等擔保金額共計47000萬元。
同時為進一步加強銀企合作、拓展市場，按照行業通行做法，2009年公司與中國光大銀行、經銷商合作開展按揭和承兌授信業務額度為：按揭業務回購擔�？傤~度人民幣1．5億元。用戶按揭貸款首付不低于30％，貸款期限最長不超過36個月；承兌授信業務回購擔�？傤~度人民幣7億元。
本次擔保事宜已經公司第五屆第二十五次董事會審議通過，根據董事會的授權范圍，該事宜尚須公司股東大會批準。
二、被擔保人基本情況
1、廈門廈工國際貿易有限公司
注冊地：廈門市思明區禾祥西路11號3層
注冊資本：4000萬元
法定代表人：李普天
經營范圍：批發、零售工程機械及其零配件、金屬材料、汽車零配件、五金交電、建筑材料、化工材料；經營各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
截止2008年12月31日，公司總資產16101．45萬元，凈資產3862．65萬元，2008年度實現營業收入48574．00萬元，實現凈利潤1313．32萬元。
2、廈門廈工叉車有限公司
注冊地：廈門市集美區灌口南路668號叉車廠房
注冊資本：2244萬元
法定代表人：白飛平
經營范圍：叉車、起重運輸設備及其零配件、加工、制造。
截止2008年12月31日，總資產18634．14萬元，凈資產為2613．62萬元，2007年度實現銷售收入14711．25萬元，實現凈利潤214．72萬元。
三、 計劃擔保額度情況
1、廈工國際貿易有限公司40000萬元；
2、廈工叉車有限公司7000萬元；
3、按照行業通行做法，2009年公司與中國光大銀行、經銷商合作開展按揭和承兌授信業務額度為：按揭業務回購擔�？傤~度人民幣1．5億元。用戶按揭貸款首付不低于30％，貸款期限最長不超過36個月；承兌授信業務回購擔保總額度人民幣7億元。
（1）根據本公司與中國光大銀行簽訂的《工程機械全程通金融網合作協議》，光大銀行可對購買本公司產品的最終用戶提供工程機械價款的最高七成、期限最長為36個月的按揭貸款15000萬元，由借款人所購工程機械抵押＋制造商及經銷商對按揭貸款方式所售工程機械回購擔保。
（2）根據本公司與中國光大銀行簽訂的《關于建立工程機械金融網的合作協議》，光大銀行為本公司經銷商提供6個月以內期限的銀行承兌匯票授信，授信額度為70000萬元，以“制造商庫存工程機械合格證回購擔�！保敖涗N商工程機械合格證質押＋經銷商保證金擔�！薄�
公司將根據經營情況，在上述計劃擔保額度內，確定具體的擔保金額。
四、董事會意見
廈工國際貿易有限公司、廈工叉車有限公司均為本公司控股子公司，為支持控股子公司2009年更好的運營發展，保證公司業務的順利開展，公司董事會認為對上述控股子公司進行的包括但不限貸款、信用證、承兌匯票、保函擔保是必要的，可行的，安全的。
公司獨立董事認為：公司對控股子公司提供擔保合法可行，公司對所述控股子公司提供擔保可實現共同發展。董事會在上述議案表決中，決策程序合法有效，沒有損害公司及股東的利益。需注意在實際操作中應嚴格控制在額度內辦理擔保的法律文件、手續，做好風險防范措施。同意公司的擔保額度計劃。
2009年公司與中國光大銀行、經銷商合作開展按揭和承兌授信業務額度為：按揭業務回購擔保總額度人民幣1．5億元。用戶按揭貸款首付不低于30％，貸款期限最長不超過36個月；承兌授信業務回購擔保總額度人民幣7億元。這種屬于工程機械行業共性做法，有利于公司進一步加強銀企合作、拓展市場，實現公司戰略目標。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至公告披露日，本公司為上述全資控股子公司提供擔�？傤~為38757．56萬元；開展按揭和承兌授信業務提供回購擔�？傤~49001．92萬元，無逾期擔保。
六、 備查文件目錄
1、廈門廈工機械股份有限公司第五屆第二十五次董事會決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
廈門廈工機械股份有限公司
董 事 會
2009年3月18日
