本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2 公司全體董事出席董事會會議。
1．3 公司年度財務報告未經審計。
1．4公司負責人、主管會計工作負責人楊川先生，會計機構負責人（會計主管人員）倪琴溪女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
2．2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要
3．1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
3．2 主要財務指標
非經常性損益項目
√適用 不適用
單位：元 幣種：人民幣
3．3 境內外會計準則差異：
適用 √不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
（1）表格中“本次變動前”按2007年期末數據填列，“本次變動后”按2008年期末數據填列。
�。�2）股份變動的過戶情況：
2008年5月，股改形成的33家有限售條件流通股股東向海泰控股集團償還了其代墊的對價股份1，719，898股。償還對價完成后，公司為該33家股東辦理了有限售條件的流通股上市申請，此次上市為公司第三次安排股改形成的有限售條件的流通股上市，上市數量為5，170，232股，上市流通日為2008年5月30日。截至該次有限售條件的流通股申請上市時，海泰控股集團持有的有限售條件的流通股數量為61，754，465股。相關上市流通公告刊登于2008年5月27日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。
2008年9月，公司2007年非公開發行部分發行對象所持有限售條件流通股禁售期已滿，除控股股東天津海泰控股集團有限公司認購的10，000，000股有限售條件的流通股外，其他發行對象認購的44，892，500股有限售條件的流通股，已于2008年9月26日上市流通。相關上市流通公告刊登于2008年9月22日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。
限售股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
4．2 股東數量和持股情況
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
適用 √ 不適用
4．3．2 控股股東和其他實際控制人具體情況介紹
4．3．2．1法人控股股東情況
單位：億元 幣種：人民幣
4．3．2．2實際控制人情況
天津海泰控股集團有限公司是天津市人民政府授權的國有資產經營管理單位。
4．3．2．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股 幣種：人民幣
§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
1、報告期內公司經營情況回顧
�。�1）報告期內公司總體經營情況
2008年，面對國際經濟環境不景氣和國內經濟宏觀調控大幅轉變的影響，公司經營層帶領全體員工按照董事會確定的目標，積極、有效地開展各項經營活動，取得了較好的經營成果。
全年公司認真貫徹“經營圍著市場轉，職能圍著經營轉，服務圍著客戶轉，全員圍著效益轉，工作思路圍著資本市場轉”的理念，在嚴峻的宏觀經濟形勢下，審時度勢，降低融資成本，加大現金回收，爭取優惠政策支持，保持了較好的發展勢頭。報告期末，公司資產總額335，972．35萬元，比上年同期增長75．11％，凈資產160，215．59萬元，比上年同期增長6．91％。全年累計實現營業收入69，074．67萬元，比上年同期下降17．34％，凈利潤13，630．97萬元，比上年同期增長36．24％。
自2007年底，公司逐步轉讓了與工業地產業務非關聯的部分控股子公司股權，使公司報告期內合并范圍內的主營業務收入規模減小。同時，由于上述控股子公司的轉讓，減少了合并范圍內虧損和低毛利率業務，使得報告期內公司盈利水平有所上升。
1）工業地產業務穩健發展，重點項目取得階段性進展。
2008年，公司結合市場情況，不斷調整房產銷售策略，穩固租賃業務，積極推進“海泰綠色產業基地項目”尾盤銷售。公司累計實現地產銷售收入194，525，940．90萬元，比上年同期增長152．26％，租賃收入4，307．23萬元，比上年同期下降20．66％。
公司緊緊抓住天津市和濱海高新區重點發展軟件與服務外包的產業規劃機遇，加快推進作為天津市20個重大服務業項目之一、濱海高新區“一號工程”的“國家軟件及服務外包產業基地核心區項目”（以下簡稱“ＢＰＯ基地”）的開發建設，并加大軟件產業的招商營銷力度。與此同時，公司積極爭取“ＢＰＯ基地”項目開發建設的優惠政策支持，濱海高新區管委會將對該項目一期28萬平方米開發建設貸款予以連續四年貼息。截至報告期末，“ＢＰＯ基地”28萬平方米首期工程已基本完成內外檐裝修。同時，重點招商項目取得進展，中國農業銀行以8，024．94萬元購買了“ＢＰＯ基地”部分在建工程。
公司參股10％的天津海泰方成投資有限公司開發的“海泰創新基地項目”，該項目總建筑面積12．3萬平方米已全面完工，并于2008年7月16日開盤銷售。
2）及時調整經營策略，暫時規避民用住宅地產行業風險。
報告期內，公司為規避不斷加大的民用住宅地產行業系統性風險，公司與高銀地產控股有限公司就轉讓天津華鼎置業有限公司股權事宜達成框架協議，轉讓總金額為3．9億元，實現獲利退出。
3）運營服務不斷升級。
公司加強落實“售后服務更貼心、延伸服務更超值、服務創造價值”的經營理念，以專業化為導向逐步實現孵化業務不斷升級。
報告期內，公司在海泰孵化服務大廳服務功能內，先后引進了郵政服務、銀行、民航鐵路票務中心等服務功能，為入區企業提供便利條件，并從3月份開始為軟件入駐企業提供工商與稅務、培訓與測評、項目補貼與科技發展基金申報等延伸服務工作，大大提升了公司專業產業園運營服務價值。
4）強化管理，推進企業文化建設
報告期內，公司以目標為導向，強化管理，重組營銷服務部門，成立了招商服務中心，實現了招商、營銷、服務一體化。
針對本年公司工程建設任務重，項目品質要求高，工期緊的現狀，公司從優化管理入手，對公司地產板塊的組織結構和業務流程體系進行優化，通過完善流程及制度，整合專業資源，提升了公司地產項目各階段的專業操作水平。報告期內，公司項目施工現場全部被評為天津市文明工地，實現了安全無事故并獲得了海河杯獎項，“ＢＰＯ基地”施工現場作為樣板工程獲得了一致的好評。
另外，公司不斷推進企業文化建設，在參與抗擊雪災、地震災害工作中，積極響應號召，組織全體員工先后進行多次捐款，并參加了“為災區同胞建一個溫暖的家”愛心援助活動。公司還持續開展愛心助學行動，與員工共同資助貧困學生，進一步增強公司與員工的社會責任感。
�。�2）公司主營業務及其經營狀況
1）主營業務分行業情況
單位：元 幣種：人民幣
2）主營業務分地區情況
單位：元 幣種：人民幣
3）資產構成重大變化情況
單位：元 幣種：人民幣
4）主要控股公司的經營情況及業績
單位：萬元 幣種：人民幣
�。�3）同公允價值計量相關的內部控制制度情況
與公允價值計量相關的項目
單位：元
2、對公司未來發展的展望
�。�1）公司所處行業的發展趨勢及面臨的市場競爭格局
1）行業發展趨勢
隨著國家宏觀經濟調控，房地產行業市場的變化趨勢難言定論，與其他地產相比，工業地產與區域經濟發展存在較高的關聯度，具有穩定、持續的成長性。自國務院下發“國發20號文”僅僅不到兩年時間便正式批復《濱海新區綜合配套改革試驗方案》，由此顯見國家戰略向濱海新區傾移之迅速，經濟發展對濱海新區需求之迫切。
國務院日前正式下發批復，同意將“天津新技術產業園區”更名為“天津濱海高新技術產業開發區”。形成除政策區和京津塘高速公路沿線高新技術產業帶各輻射區外，自主開發面積達37平方公里的產業區，其中，華苑產業區12平方公里，濱海新區五大功能區之一的“濱海高新技術產業區”25平方公里。
作為濱海高新區國有資產運營者海泰控股集團旗下唯一的上市公司，公司以園區開發運營服務為主營業務，發展重心也必將向濱海新區邁進。公司以服務園區為使命，本著通過集約利用土地而獲得最大產值的目的，構建了以工業地產為主體，以工業園類綜合地產開發為支撐，以資本運作與運營服務為承載的經營發展模式，力爭使公司成為高新產業匯聚的動力之源，使園區成為高新行業創設的起源之地。
2）市場競爭格局
目前房地產行業正處于行業周期中由上升轉向回調的階段，大量商品住宅樓盤面臨著低于期望的銷售環境，最終必然引發地產行業格局的改變。而園區工業地產行業因其特殊性，以及企業發展對制造、研發等辦公場所的剛性需求而獨善其身。但是面對各園區中的工業地產企業已普遍在地產業洗盤的危機中尋求機遇的發展戰略，公司的未來發展將重點放在通過發揮自身優勢而采取差異化經營的戰略，即一方面依托控股股東管理運營園區資源的控制地位，另一方面通過公司特有的三級孵化創新運營服務模式，凝聚成公司的核心競爭力。
�。�2）公司在區域發展助推與產業振興引領“雙驅”動力下的發展機遇與策略
樹茂靠根深，同理企業的穩健成長也一定要憑借周邊良好的地域經濟環境。區域經濟的持續發展可在區域內形成一套完善的保障體系，以應對外來的經濟危機沖擊�？v觀天津的經濟形式，雖然國際金融海嘯席卷全球，但是天津的發展速度在國家區域政策支持下卻毫無羈絆，2008年全市實現生產總值6，300億元，同比增長超過16％；固定資產投資完成3，404億元，同比增長42．5％，增幅比上年提高13．4個百分點，居同期國內前列。其中，天津濱海新區實現生產總值3，102．24億元，比上年增長23．1％，每平方公里土地產值達38．5億元。
2009年天津市經濟發展目標為生產總值增長12％左右，全社會固定資產投資增長25％，其中，天津濱海新區計劃工業總產值9，250億元，增長22％，固定資產投資2，305億元，增長40％。
目前眾多大型項目紛紛落戶濱海新區，包括濱海高新區在內的產業功能區已經成為項目引進和建設的重要載體。2008年，投資額在5，000萬元以上的重大工業、服務業、高新技術產業項目落戶濱海新區達360多個，2009年預計新增同等規模項目逾430個。未來天津，尤其是濱海新區在環渤海經濟圈中舉足輕重的地位將翹首可待，可期的遠景已經吸引越來越多國內、國際的關注目光。這一良好發展態勢將為公司經營發展帶來廣闊的空間。
在區域經濟開發中順風疾馳發展的濱海高新區，通過合理規劃定位，優化資源配置，2008年，生產總值和固定資產投資分別同比增長了30％和60％。2008年，濱海高區提出了發展軟件行業的產業規劃，恰值國務院為加快信息化與工業化融合，頒布了電子信息產業調整振興規劃。在以重大工程帶動技術突破，以新的應用推動產業發展的指導思想下，國內軟件行業將得到更大的發展。公司秉行濱海高新區以軟件等基礎高新行業先行的發展理念，以專業軟件園為試點，建立成熟軟件園運營模式，繼而打造了具備國際競爭力的“ＢＰＯ基地”。
隨著濱海高新區開發的突飛猛進，一批代表產業發展新方向的電子信息、航空航天、生物醫藥、新能源、新材料等高科技產業項目即將落戶濱海高新區。濱海高新區將呈現出前所未有的招商引資發展勢頭，也為公司工業地產業務帶來更多的合作機遇及發展空間。公司將陸續打造更多行業專業園及相關配套服務設施，并且通過產業交叉、延伸，促進單一產業園的運營向鏈狀產業模式的衍生，最終形成多樣、穩定的樹狀產業結構，實現公司從借助產業振興分享區域成長到引領濱海高新區專業產業園開發運營的跨越。
�。�3）2009年經營展望
2009年公司將充分依靠區域經濟優勢，把握產業振興機遇，充分估計可能面臨的宏觀經濟發展等不確定因素的影響，擴大工業地產規模并加強資本運作與運營服務，保持良好穩定的現金流狀態，進一步提升公司資產運營效率。
1）工業地產業務
�、俳ㄔO方面：進一步加大“ＢＰＯ基地”項目的開發力度，2009年內實現首期28萬平方米工程全面竣工，計劃新開工面積20萬平方米以上。
在開發方面加大配套服務設施建設，在運營方面將充分借鑒“海泰綠色產業基地二期”等先期試點的專業軟件園運營所積累的經驗，發揮已聚集天津市50％以上軟件企業的優勢，充分利用“天津市軟件產業基地”、“國家火炬計劃軟件產業基地”、“國家863軟件專業孵化器”和“國家軟件出口基地”等品牌及其帶來的扶植政策，打造一個高水平的國家級軟件與服務外包產業示范區，使“ＢＰＯ基地”成為規模大、效益好、產業集中、特色明顯的軟件產業創新發展的重要載體和引擎。
�、跔I銷方面：公司將著重建設專業化招商服務隊伍，進一步加強營銷工作，在兼顧海泰綠色產業基地存量廠房的租售業務的同時，充分借助濱海高新區為加快軟件與服務外包產業發展制定的各項優惠政策，積極推進“ＢＰＯ基地”大客戶、大項目及重點產業項目的招商引資工作。根據客戶對于項目的專業定位，采用定制招商等靈活方式，豐富運營模式，突破傳統的招商限制。推動已落戶“ＢＰＯ基地”的重大項目包括中國農業銀行總行建設的亞洲規模最大、功能一流的客服呼叫中心，日本ＴＩＳ株式會社聯合創建的國際化數據服務中心，面向環渤海地區的集成電路設計、軟件開發和軟件服務的天津集成電路設計中心等盡快建成。
基于“ＢＰＯ基地”的高端定位和輻射作用，為分享項目未來價值的不斷提升，公司將加大持有型物業面積，最終實現持有物業達到70％。
③項目儲備方面：在對公司周邊市場充分調研的基礎上，積極推進工業地產項目的儲備工作，積極做好介入濱海高新區開發建設的準備工作，充分利用國家對濱海高新區的優惠政策，創新工業園為主體的綜合地產規劃與開發工作，進一步提升公司經營規模和盈利能力。
2）資本運作方面
加快現金回收，實現民用住宅合作項目獲利退出。做好天津華鼎置業有限公司剩余48．72％股權的轉讓工作，實現股權轉讓收入1．9億元。
3）運營服務方面
面對宏觀經濟發展變化可能對公司專業園中企業經營產生的影響，公司在運營服務中將密切關注專業園內企業行業變化，協助企業做好充分準備，并積極尋求濱海高新區相關政策支持，努力降低中小企業運營成本及風險，營造良好的企業成長環境。
逐步將運營服務與營銷資源、股權投資等業務進行有效整合，形成招商、運營、投資三位一體的鏈狀模式，打造公司運營服務競爭力。
�。�4）公司面臨的風險因素的分析
1）市場風險
目前濱海高新區的現有企業多以內資高新技術企業為主，在天津強勁發展勢頭的帶動下經營處于穩定狀態。但由于全球經濟危機蔓延趨勢尚未減緩，會制約外資或者合資企業等外向型企業的進駐與落戶，園區面向國際的招商引資戰略可能會受到影響。公司將積極借助區域發展的大好時機，利用區域經營成本不高和發展穩定，以及針對客戶定位而制定的優惠政策所帶來的競爭優勢，逐步實現產業聚集由“存量穩定”向“增量增加”轉變。
2）土地政策風險
由于國家嚴格控制土地的審批和規劃等政策因素，使得海泰控股集團的資源支持對公司持續發展尤顯重要。目前海泰控股集團所控制的濱海高新區37平方公里土地開發權，為公司充分依托其資源優勢的經營方略帶來了顯著機遇。但由于土地的不可再生性，以及濱海新區發展帶來對土地需求上升導致的稀缺性，公司在未來獲取土地資源的成本將不可避免會有所提高，進而加大經營成本。
3）經營風險
受國際金融危機及國內經濟放緩的雙重影響，業主購房意愿會逐步向租賃轉化，在短期內可能影響工業地產銷售收入的增長速度。據此公司重點開發的“ＢＰＯ基地”項目計劃采取以租賃為主，銷售為輔的營銷模式，該模式將導致資金回收周期較長。雖然公司自有資金較為充裕并享有項目貸款貼息等政策補貼，若今后加大開工面積，可能會出現短期資金壓力，為保證公司的持續、穩健發展，公司將積極進行財務籌劃，并圍繞全年授信計劃加大融資力度。
6．2 主營業務分行業、產品情況表
見6．1。
6．3 主營業務分地區情況
見6．1。
6．4 募集資金使用情況
√適用 不適用
�。�1）募集資金總體使用情況
公司于2007年通過非公開發行募集資金87，828．00萬元，扣除發行費用1，674．99萬元后，募集資金凈額為86，153．01萬元。目前已累計使用63，720．10萬元，其中本年度已使用9，767．10萬元，尚未使用22，432．91萬元，尚未使用募集資金將按原定計劃投入海泰綠色產業基地三期項目中。
�。�2）承諾項目使用情況
單位：萬元 幣種：人民幣
變更項目情況
適用 √ 不適用
6．5 非募集資金項目情況
√ 適用 不適用
�。�1）國家軟件及服務外包產業基地核心區項目
該項目位于海泰華科九路與海泰大道交口，規劃占地總面積403，983．6平方米（含募集資金投資項目），建筑面積740，504平方米（含地下），預計總投資金額265，270萬元。報告期內，28萬平方米首期工程已基本全部完成內外檐裝修。
�。�2）海泰產學研基地項目
公司積極推進海泰產學研基地項目各項前期工作，完成了項目建設方案內部審核，進一步完善了項目的相應報建方案。
�。�3）海泰創新基地項目
該項目由公司參股10％的天津海泰方成投資有限公司開發。
該項目位于海泰南北大街與海泰發展五道交口，規劃占地總面積68，400平方米，建筑面積123，068平方米（含地下），預計總投資金額39，450萬元。報告期內，該項目已全面完工并開盤銷售。
6．6 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明
適用 √ 不適用
6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
經深圳市鵬城會計師事務所有限公司審計，2008年度本公司母公司實現凈利潤127，059，289．22元，根據《公司章程》提取10％的法定盈余公積金12，705，928．92元，加年初未分配利潤232，297，118．07元，扣除2007年度現金紅利分配32，305，791．30元，2008年度可供分配的利潤合計為314，344，687．07元。
公司擬以2008年末總股本323，057，913股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0．5元（含稅），共計分配股利16，152，895．65元，剩余未分配利潤298，191，791．42元結轉下一年度。
公司擬以2008年末總股本323，057，913股為基數，向全體股東進行資本公積轉增股本，按照每10股轉增10股，共計轉增的股本數額為323，057，913股。
公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案
適用 √不適用
§7 重要事項
7．1 收購資產
√ 適用 不適用
（1）以前年度發生，延續到本報告期的交易事項
2007年3月9日，公司召開了第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于購買天津海泰控股集團有限公司部分土地使用權的議案》，2007年4月6日，公司召開2007年第一次臨時股東大會批準了上述事項。
公司以840元人民幣／平方米的價格，購買天津海泰控股集團有限公司“11－02”和“09－04”號地塊的土地使用權，土地使用權轉讓金分別約為5，735萬元和10，037．3萬元人民幣。截至2007年末，“11－02”號地塊相關交割手續已辦理完畢，報告期內“09－04”號地塊相關交割手續也已辦理完畢。
上述交易相關公告刊登于2007年3月14日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。公司2007年第一次臨時股東大會決議公告刊登于2007年4月9日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。
�。�2）報告期內發生的交易事項
購買華鼎置業股權及津百新廈部分房產事項（詳見重大關聯交易披露內容）
7．2 出售資產
√ 適用 不適用
�。�1）以前年度發生，延續到本報告期的交易事項
1）轉讓控股子公司天津南大海泰科技有限公司股權
2007年11月30日，公司召開第五屆董事會第二十四次會議審議通過了轉讓控股子公司天津南大海泰科技有限公司（以下簡稱“南大海泰”）股權的議案。公司以836．40萬元的價格將南大海泰57．5％的股權轉讓給天津海泰科技投資管理有限公司。
報告期內，公司已收到南大海泰公司的轉讓款，已辦理股權交割，該項交易已完畢。
上述交易相關公告刊登于2007年12月4日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。
2）轉讓控股子公司天津津微軟件技術有限公司股權
2007年12月5日，公司召開第五屆董事會第二十五次會議審議通過了轉讓控股子公司天津津微軟件技術有限公司（以下簡稱“津微軟件”）股權的議案，并經公司2007年第二次臨時股東大會批準。公司以516．76萬元的價格將津微軟件82．5％的股權轉讓給天津海泰控股集團有限公司。
報告期內，津微軟件的股權交割已辦理，該項交易已完成。
上述交易相關公告刊登于2007年12月6日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。公司2007年第二次臨時股東大會決議公告刊登于2007年12月24日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。
�。�2）報告期內發生的交易事項
股票簡稱
海泰發展
股票代碼
600082
上市交易所
上海證券交易所
公司注冊地址
天津新技術產業園區華苑產業區
公司辦公地址
天津市華苑產業區海泰發展六道6號海泰綠色產業基地Ｇ座11層
郵政編碼
300384
公司國際互聯網網址
�。瑁簦簦穑海鳎鳎鳎瑁椋簦澹悖瑁洌澹觯澹欤铮穑悖铮�
電子信箱
ｉｒｍ＠ｈｉｔｅｃｈ－ｄｅｖｅｌｏｐ．ｃｏｍ
名稱
法定代表人
注冊資本
成立日期
主營業務
天津海泰控股集團有限公司
宗國英
16．7023
1997年1月28日
技術開發、咨詢、轉讓及服務（電子與信息、機電一體化、新材料、新能源和節能技術、環境科學和勞動保護、新型建筑材料等技術及產品）；商業、物資供銷的批發兼零售（國家有專項規定的除外）；天津新技術產業園區華苑產業區基礎配套設施建設、土地開發與轉讓；房地產開發、房屋租賃；產權交易代理中介服務（以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理）
董事會秘書
姓名
溫健
聯系地址
天津市華苑產業區海泰發展六道6號海泰綠色產業基地Ｇ座11層
電話
�。�022）8568 9999轉8104
傳真
（022）8568 9889
電子信箱
�。鳎澹睿辏椋幔睿溃瑁椋簦澹悖瑁洌澹觯澹欤铮穑悖铮�
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
營業收入
690，746，718．02
835，607，237．23
�。�17．34
579，356，658．09
利潤總額
179，905，574．21
160，825，735．10
11．86
75，375，939．51
歸屬于上市公司股東的凈利潤
137，327，824．30
106，469，472．93
28．98
56，269，223．54
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
81，345，242．72
27，360，958．91
197．30
50，830，206．11
經營活動產生的現金流量凈額
�。�521，208，111．73
�。�101，609，073．11
�。�412．95
58，536，332．75
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
總資產
3，359，723，477．97
1，918，662，699．07
75．11
1，006，051，327．64
所有者權益（或股東權益）
1，602，155，890．33
1，498，638，074．54
6．91
551，282，018．26
姓名
職務
性別
年齡
任期起止日期
年初持股數
年末持股數
持有本公司的股票期權
被授予的限制性股票數量
股份增減數
變動原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼
楊川
董事長、董事、總經理
男
41
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
�。�
20．82
否
溫 健
董事、董事會秘書、副總經理
女
42
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
17．44
否
李華茂
董事
男
40
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
�。�
1．8
是
宋慶文
董事
男
42
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
�。�
1．35
是
趙毅
董事
男
36
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
�。�
1．35
是
董建新
董事
男
42
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
�。�
1．35
是
周敬東
獨立董事
男
68
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
�。�
4．5
否
靳祥麟
獨立董事
男
74
2008．3．28－2011．3．28
6100
6100
0
0
0
�。�
5．5
否
冼國明
獨立董事
男
55
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
4．5
否
徐國祥
監事會召集人
男
53
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
�。�
1．8
是
孫士柱
監事
男
46
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
�。�
1．35
是
韓鳳敏
監事
女
51
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
�。�
1．35
是
趙磊
監事
男
41
2008．2．18－2011．2．18
0
0
0
0
0
�。�
14
否
凌永立
監事
男
44
2008．2．18－2011．2．18
0
0
0
0
0
�。�
11．9
否
郭風濱
副總經理
男
46
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
�。�
17．25
否
薄熙成
第五屆董事會獨立董事
男
57
2005．2．22－2008．3．28
0
0
0
0
0
�。�
1
否
齊二石
第五屆董事會獨立董事
男
55
2005．2．22－2008．3．28
0
0
0
0
0
�。�
1
否
馮金有
第五屆董事會董事
男
54
2005．2．22－2008．3．28
0
0
0
0
0
�。�
0．45
是
任建成
第五屆董事會董事
男
44
2005．2．22－2008．3．28
0
0
0
0
0
�。�
0．45
是
張志強
第五屆董事會董事 男 51 2005．2．22－2008．3．28 0 0 0 0 0 － 0．45 是 張建民第五屆董事會董事男 44 2005．2．22－2008．3．28 0 0 0 0 0 － 0．45 是 張建勇 第五屆監事會監事 男342007．1．31－2008．3．28 0 0 0 0 0 － 0 是 劉保生 第五屆監事會監事 女582005．2．22－2008．3．28 0 0 0 0 0 － 0．45 是 龐文魁 原副總經理 男372006．7．3－2008．3．28 0 0 0 0 0 － 0 否 合計 － － － － 6100 6100 0 0 0－110．51 － 2008年 2007年 本年比上年增減（％） 2006年 基本每股收益（元／股） 0．43 0．3813．160．21 稀釋每股收益（元／股） 0．43 0．38 13．16 0．21 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）0．250．10 150．00 0．19 全面攤薄凈資產收益率（％） 8．57 7．10 增加1．47個百分點10．21加權平均凈資產收益率（％） 8．90 12．99 減少4．09個百分點 10．92扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）5．08 1．83 增加3．25個百分點 9．22扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％） 5．27 3．34增加1．93個百分點 9．86每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股） －1．6134 －0．3144 －413．17 0．222008年末 2007年末本年末比上年末增減（％） 2006年末 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股） 4．96 4．646．90 2．06非經常性損益項目金額 非流動資產處置損益25，423，835．57計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外50，000，000．00計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費60，693．75除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益－610，790．28除上述各項之外的其他營業外收入和支出 －227，645．76 少數股東權益影響額 －1，988．38所得稅影響額－18，661，523．32 合計 55，982，581．58 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量比例（％）發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例（％） 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股60，034，56718．58 ＋1，719，898 ＋1，719，898 61，754，465 19．12 3、其他內資持股64，741，29220．04 －51，782，630 －51，782，630 12，958，662 4．01 其中：境內非國有法人持股64，741，292 20．04 －51，782，630 －51，782，630 12，958，662 4．01境內自然人持股4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售條件股份合計 124，775，859 38．62－50，062，732－50，062，732 74，713，127 23．13 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股198，282，054 61．38＋50，062，732 ＋50，062，732 248，344，786 76．872、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他無限售條件流通股份合計 198，282，054 61．38＋50，062，732 ＋50，062，732 248，344，78676．87 三、股份總數 323，057，913 100323，057，913 100報告期末股東總數 34，769戶前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數報告期內增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量天津海泰控股集團有限公司 國有法人 23．74 76，704，97112，944，265 61，754，465 無天津濱海新城鎮產業投資有限公司 境內非國有法人 5．26 17，000，000 0 0質押17，000，000 天津華苑置業有限公司境內非國有法人 5 16，165，082 0 0 無中國銀行－友邦華泰積極成長混合型證券投資基金 其他 0．9 2，892，500 00 無華潤深國投信托有限公司－睿信證券投資集合資金信托計劃 其他 0．85 2，750，000 2，750，000 0無申銀萬國證券股份有限公司 境內非國有法人 0．55 1，764，676 0 0 無華潤深國投信托有限公司－睿信3期證券投資集合信托其他 0．48 1，542，259 1，542，259 0 無華潤深國投信托有限公司－睿信4期證券投資集合信托 其他 0．391，248，007 1，248，007 0 無 吳艷 境內自然人0．37 1，190，000 490，000 0 無 劉衍貴境內自然人 0．35 1，123，700 446，200 0 無前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份的數量股份種類 天津濱海新城鎮產業投資有限公司 17，000，000人民幣普通股 天津華苑置業有限公司 16，165，082 人民幣普通股天津海泰控股集團有限公司 14，950，506 人民幣普通股中國銀行－友邦華泰積極成長混合型證券投資基金 2，892，500人民幣普通股 華潤深國投信托有限公司－睿信證券投資集合資金信托計劃2，750，000 人民幣普通股 申銀萬國證券股份有限公司1，764，676 人民幣普通股華潤深國投信托有限公司－睿信3期證券投資集合信托 1，542，259 人民幣普通股華潤深國投信托有限公司－睿信4期證券投資集合信托1，248，007 人民幣普通股 吳艷 1，190，000 人民幣普通股 劉衍貴1，123，700 人民幣普通股上述股東關聯關系或一致行動的說明公司未知前十名無限售條件股東之間，以及前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關系。股東名稱年初限售股數 本年解除限售股數本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期 天津海泰控股集團有限公司 10，000，0000 0 10，000，000非公開發行形成，限售期36個月。 2010．9．27 50，034，567 0 ＋1，719，89851，754，465股改形成，限售期36個月。 2009．5．17 其他有限售條件流通股股東 19，848，792－6，890，130 012，958，662 股改形成，限售期12個月。 2007．5．17 44，892，500－44，892，500 0 0非公開發行形成，限售期12個月。 2008．9．27 合計 124，775，859－51，782，630 ＋1，719，89874，713，127 － －分行業 營業收入 營業成本 營業利潤率（％）營業收入比上年增減（％） 營業成本比上年增減（％）營業利潤率比上年增減（％） 租賃業務 43，072，335．3411，657，432．90 67．44 －20．66 －28．12增加2．81個百分點 技術及集成收入 1，705，777．0099．57 －96．75 －100．00 增加80．19個百分點商品銷售收入 630，006，251．68504，287，485．50 17．28 －9．15 －20．03 增加9．34個百分點孵化服務 15，962，354．001，323，341．02 86．05 －54．81 －90．48 增加30．89個百分點 合計690，746，718．02517，268，259．42 22．20 －17．34 －26．26 增加7．86個百分點項目2008年12月31日2008年1月1日 變動率 原因 預付帳款 675，419，389．11 232，290，090．96190．77％預付受讓津百新廈部分房產款以及預付的工程款、購房款 其他應收款 552，774．95 6，108，281．11－90．95％本報告期合并范圍發生變化，子公司南大海泰和津微軟件不再納入合并范圍使其他應收款減少 存貨1，236，520，812．17160，429，098．77 670．76％ 因地產項目開發，土地使用權和工程款記入存貨可供出售的金融資產 31，423，464．4057，544，421．67 －45．39％ 本報告期短期投資減少所致 長期股權投資178，933，424．9810，335，883．76 1631．19％ 本報告期購入天津華鼎置業有限公司股權 無形資產2，689，394．6598，488，125．67 －97．27％ 公司ＢＰＯ項目開始建設，將土地使用權轉入開發成本 長期待攤費用30，102．22437，612．12 －93．12％ 本報告期子公司津微軟件不再納入合并范圍使長期待攤費用減少 遞延所得稅資產851，851．331，819，747．85 －53．19％ 本報告期子公司南大海泰不再納入合并范圍使遞延所得稅資產減少地區營業收入營業收入比上年增減（％） 市區內 686，126，660．32 －12．97 市區外 4，620，057．70 －90．22合計690，746，718．02 －17．34公司名稱 注冊資本 總資產（萬元） 凈資產（萬元）凈利潤（萬元）天津海泰企業孵化服務有限公司 200 2，163 1，125 －46 天津海泰企業培訓中心 80 56 52－30天津海泰方圓投資有限公司 1，000 11，005 999 －4 天津海泰方通投資有限公司 1，000 6，484 1，02626天津紅磐房地產開發有限公司 35，372 62，982 34，872 －461項目（1） 期初金額（2）本期公允價值變動損益（3）計入權益的累計公允價值變動（4） 本期計提的減值（5） 期末金額（6）金融資產其中：1．以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 －610，790．28 1，509，209．72其中：衍生金融資產2．可供出售金融資產 57，544，421．67 2，034，022．37 31，423，464．40金融資產小計57，544，421．67 －610，790．28 2，034，022．37 32，932，674．12 金融負債投資性房地產生產性生物資產 其他 合計 57，544，421．67 －610，790．282，034，022．3732，932，674．12承諾項目名稱 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 預計收益 產生收益情況是否符合計劃進度是否符合預計收益 未達到計劃進度和收益說明 變更原因及募集資金變更程序說明 投資開發海泰綠色產業基地三期項目32，200 否9，767．10 4，902．30 注1 是 － －－收購并增資控股天津紅磐房地產開發有限公司，該公司將開發領世郡高檔居住區海泰高層項目 35，000 否 35，00010，509．87注2 是 － － － 合計 67，200 － 44，767．10 15，412．17 － － － － －募集資金承諾項目使用情況說明注1：海泰綠色產業基地三期項目已納入“國家軟件及服務外包產業基地核心區”項目的整體規劃中，目前正在開發建設中，尚未產生銷售回款。注2：領世郡高檔居住區海泰高層項目目前正在開發建設中，尚未產生銷售回款。2009年1月5日公司召開第六屆董事會第九次會議和第六屆監事會第五次會議，審議通過了《關于轉讓控股子公司天津紅磐房地產開發有限公司股權的議案》。將公司所持有的控股子公司天津紅磐房地產開發有限公司（以下簡稱“紅磐公司”）98．95％股權以39，000萬元的價格轉讓給天津開發區永泰房地產開發有限公司，轉讓后公司不再持有紅磐公司股權。該議案已經公司2009年第一次臨時股東大會批準實施。截至本年度報告披露日，雙方已簽訂正式的股權轉讓協議，后期將按照協議實施付款和股權交割事宜。二○○九年三月（下轉D033版）股票簡稱：海泰發展股票代碼：600082編號：（臨2009—007）天津海泰科技發展股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告暨關于召開2008年年度股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。天津海泰科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2009年3月12日以書面形式向全體董、監事發出了召開第六屆董事會第十一次會議的通知，并于2009年3月18日在公司會議室召開了本次會議。本次會議應到董事9名，實到董事9名，全體監事參與審議，會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由董事長楊川先生主持，出席會議的董事對各項議案進行了審議并一致通過了如下決議：一、審議通過了《2008年度董事會工作報告》。二、審議通過了《2008年度財務決算報告》。三、審議通過了《關于公司2008年度計提十四項資產減值準備的議案》。當期計提壞賬準備539，753．92元，當期轉出上年末計提的壞賬準備2，957，899．23元；當期轉出上年末計提的存貨跌價準備161，216．23元；當期轉出上年末計提的長期股權投資減值準備1，125，103．07元；其他各項資產不計提減值準備。四、審議通過了《2008年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》。經深圳市鵬城會計師事務所有限公司審計，2008年度本公司母公司實現凈利潤127，059，289．22元，根據《公司章程》提取10％的法定盈余公積金12，705，928．92元，加年初未分配利潤232，297，118．07元，扣除2007年度現金紅利分配32，305，791．30元，2008年度可供分配的利潤合計為314，344，687．07元。公司以2008年末總股本323，057，913股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0．5元（含稅），共計分配股利16，152，895．65元，剩余未分配利潤298，191，791．42元結轉下一年度。公司以2008年末總股本323，057，913股為基數，向全體股東進行資本公積轉增股本，按照每10股轉增10股，共計轉增的股本數額為323，057，913股。五、審議通過了《2008年年度報告及其摘要》。公司全體獨立董事已對公司累計和當期對外擔保情況發表了專項說明，認為公司無違反中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》中規定的對外擔保事項，沒有為控股股東及本公司持股50％以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。六、審議通過了《關于聘請公司2009年度財務審計機構的議案》。同意續聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2009年度財務審計機構，并提請股東大會授權董事會決定深圳市鵬城會計師事務所有限公司2009年度的審計費用。七、審議通過了《關于制定審計委員會年報工作規程的議案》。八、審議通過了《天津海泰科技發展股份有限公司章程修正案》。將《公司章程》原第一百九十五條：“公司可以采取現金或者股票方式分配股利。公司應重視對投資者的合理投資回報，在報告期內實現盈利的情況下，優先選擇積極的現金分配方式。公司董事會將在定期報告中按照有關規定對利潤分配方案進行詳細披露�！毙薷臑榈谝话倬攀鍡l：“公司可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅。公司的利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司應重視對投資者的合理投資回報。在實現盈利的情況下，優先選擇積極的現金分配方式，公司每連續三年至少有一次現金紅利分配，具體分配比例由董事會根據公司經營狀況和中國證監會的有關規定擬定，由股東大會審議決定。公司董事會將在定期報告中按照有關規定對利潤分配方案進行詳細披露。”九、審議通過了《關于公司向銀行申請授信額度的議案》。同意2009年度公司根據經營和投資計劃申請包括短期貸款、長期貸款等在內的總額不超過人民幣12億元的貸款。同時在該貸款授權額度范圍內，全權委托公司董事長楊川先生在2008年度股東大會通過之日起至2009年度股東大會召開日之內，按公司合同管理制度規定的程序簽署與銀行等金融機構簽定《貸款合同》等法律文書，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議。十、審議通過了《關于召開2008年度股東大會的議案》。2008年年度股東大會的通知附后。上述第一、第二、第四、第五、第六、第八、第九項決議需提交公司股東大會審議通過。特此公告。天津海泰科技發展股份有限公司董事會二〇〇九年三月二十日附件：天津海泰科技發展股份有限公司關于召開2008年年度股東大會的通知天津海泰科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2009年4月9日召開公司2008年年度股東大會，會議初步安排如下：一、會議召開時間：2009年4月9日上午10：00二、會議召開地點：天津海泰科技發展股份有限公司會議室三、會議召開方式：現場召開四、會議審議事項：1、《2008年度董事會工作報告》；2、《2008年度監事會工作報告》；3、《2008年度財務決算報告》；4、《2008年度利潤分配預案》；5、《2008年度資本公積轉增股本預案》；6、《2008年年度報告及其摘要》；7、《關于聘請公司2009年度財務審計機構的議案》；8、《關于修改<公司章程>的議案》；9、《關于公司向銀行申請授信額度的議案》。五、股權登記日：2009年4月6日六、出席會議對象：1、截止股權登記日15：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其委托授權代理人。2、公司董事、監事及全體高級管理人員。3、公司聘請的見證律師。七、會議登記方法：1、符合會議出席條件的股東可于2009年4月8日（上午9：30－11：30，下午1：00－3：30）到公司金融證券部辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。2、凡符合出席會議條件的個人帶本人身份證、證券賬戶或持股憑證，受托代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶及身份證；法人股東持法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、出席人身份證進行登記。八、其他事項：1、會期半天，出席會議的股東交通及食宿自理。2、聯系方式：聯系單位：天津海泰科技發展股份有限公司金融證券部地址：天津市華苑產業區海泰發展六道6號海泰綠色產業基地Ｇ座11層電話：022—85689999轉8606傳真：022—85689868聯系人：季學強、張猛天津海泰科技發展股份有限公司2008年年度股東大會登記表截止2009年月日，我（單位）個人持有天津海泰科技發展股份有限公司股票股，擬參加公司2008年年度股東大會。出席人姓名：股東賬戶：股東名稱（蓋章）：二○○九年 月日授權委托書茲全權委托先生／女士代表本人／本單位出席天津海泰科技發展股份有限公司2008年年度股東大會，并代為行使表決權，有效期天。委托人姓名／名稱：受托人姓名：委托人身份證號碼或營業執照號碼：受托人身份證號碼：委托人持股數：委托人股東賬號：委托日期：二○○九年月日股票簡稱： 海泰發展股票代碼：600082編號：（臨2009—008）天津海泰科技發展股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議公告本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。天津海泰科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2009年3月12日以書面形式向全體監事發出了召開第六屆監事會第六次會議的通知，并于2009年3月18日在公司會議室召開了本次會議。本次會議應到監事5名，實到監事5名，會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由監事會主席徐國祥先生主持，出席會議的監事對各項議案進行了審議并一致通過了如下決議：一、審議通過了《2008年度監事會工作報告》。二、審議通過了《2008年度財務決算報告》。三、審議通過了《關于公司2008年度計提十四項資產減值準備的議案》。當期計提壞賬準備539，753．92元，當期轉出上年末計提的壞賬準備2，957，899．23元；當期轉出上年末計提的存貨跌價準備161，216．23元；當期轉出上年末計提的長期股權投資減值準備1，125，103．07元；其他各項資產不計提減值準備。四、審議通過了《2008年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》。經深圳市鵬城會計師事務所有限公司審計，2008年度本公司母公司實現凈利潤127，059，289．22元，根據《公司章程》提取10％的法定盈余公積金12，705，928．92元，加年初未分配利潤232，297，118．07元，扣除2007年度現金紅利分配32，305，791．30元，2008年度可供分配的利潤合計為314，344，687．07元。公司以2008年末總股本323，057，913股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0．5元（含稅），共計分配股利16，152，895．65元，剩余未分配利潤298，191，791．42元結轉下一年度。公司以2008年末總股本323，057，913股為基數，向全體股東進行資本公積轉增股本，按照每10股轉增10股，共計轉增的股本數額為323，057，913股。五、審議通過了《2008年年度報告及其摘要》并提出如下審核意見：1、公司2008年度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定；2、年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司本年度經營管理和財務狀況；3、未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。上述第一、二、四、五項決議需提交公司2008年年度股東大會審議通過。特此公告。天津海泰科技發展股份有限公司監事會二〇〇九年三月二十日天津海泰科技發展股份有限公司審計委員會年報工作規程第一條為進一步完善公司治理，提高公司信息披露質量，充分發揮董事會審計委員會（以下簡稱“審計委員會”）在信息披露過程中的審查、監督作用，根據中國證監會的有關規定，以及《天津海泰科技發展股份有限公司章程》和《天津海泰科技發展股份有限公司董事會審計委員會議事規則》，特制定本工作規程。第二條審計委員會在公司年度報告的編制和披露過程中，應當認真履行職責，勤勉盡責。在公司年報公布前，審計委員會委員不得向外界泄漏公司年度報告的內容。第三條公司年度財務報告審計工作的時間安排由審計委員會與負責公司年度審計工作的會計師事務所協商確定。第四條審計委員會應督促會計師事務所在約定時限內提交審計報告，并以書面意見形式記錄督促的方式、次數和結果以及相關負責人的簽字確認。第五條審計委員會應在審計注冊會計師進場前，審閱公司編制的財務會計報表，形成書面意見。第六條審計委員會應在年審注冊會計師進場后，加強與年審注冊會計師的溝通，在年審注冊會計師出具初步審計意見后，再一次審閱公司年度財務會計報告，形成書面意見。第七條公司年度財務會計報告審計完成后，審計委員會應對其進行表決，形成決議后提交董事會審核。第八條在向董事會提交年度財務報告的同時，審計委員會應當向董事會提交年審會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議。第九條本工作規程由董事會制定、解釋和修改，由董事會審議通過后生效。天津海泰科技發展股份有限公司二〇〇九年三月十八日
