證券代碼：600235 股票簡稱：民豐特紙 編號：臨2009-002
民豐特種紙股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告暨召開2008 年度股東大會的通知
民豐特種紙股份有限公司第四屆董事會第九次會議通知于2009 年3 月6 日
以電子郵件、電話和書面方式告知各位董事。會議于2009 年3 月12 日下午在公
司辦公樓一樓會議室召開。會議應出席董事9 人，實到董事9 人，公司全體監事
和高級管理人員均列席了會議。召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和
《董事會議事規則》的有關規定。會議由董事長盛軍主持，經過充分溝通、研究
和討論，董事會形成如下決議：
一、審議通過了《2008 年度董事會工作報告》；
表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權
二、審議通過了《2008 年度總經理工作報告》；
表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權
三、審議通過了《關于公司2008 年度前期會計差錯更正的議案》
公司董事會同意公司對2008 年度前期財務報告中所涉及會計差錯的相關
財務數據進行更正。經公司與浙江天健東方會計師事務所有限公司年審注冊會計
師溝通，根據《企業會計準則第28 號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》
的有關規定，決定對公司在2008 年度前期財務報表中存在的會計差錯進行更
正。
1、具體情況說明如下：
公司在2006 年度稅前列支固定資產報廢損失6,309,653.54 元，在2007 年度
稅前列支固定資產報廢等損失6,070,724.39 元。根據2007 年度企業所得稅匯算
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。2
清繳結果，由于該等損失在稅前列支均未經主管稅務機關批準，故2008 年分別
補繳2006 年度和2007 年度企業所得稅2,082,185.67 元和2,003,339.05 元，共計
4,085,524.72 元。本期采用追溯重述法對上述差錯進行了更正，調減2007 年期初
未分配利潤1,873,967.10 元，調減2007 年期初盈余公積208,218.57 元，調減2007
年末未分配利潤3,676,972.25 元，調減2007 年末盈余公積408,552.47 元，調增
2007 年末應交稅費4,085,524.72 元，調減2007 年度歸屬于母公司股東的凈利潤
2,003,339.05 元。
2、根據相關規定，浙江天健東方會計師事務所有限公司為本公司出具了《關
于民豐特種紙股份有限公司重要的前期差錯更正事項的說明》。
3、公司獨立董事關于本次會計差錯更正的獨立意見
公司采取的上述會計差錯更正，符合公司實際財務狀況，也符合有關規定，
能夠更真實、公允地反映公司以前年度的財務狀況，我們同意公司本次會計差錯
更正事項。
表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權
四、審議通過了公司《2008 年年度報告》及其摘要；
表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權
五、審議通過了《2008 年度財務決算報告》；
表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權
六、審議通過了《2008 年度利潤分配方案（預案）》；
經浙江天健東方會計師事務所有限公司審計，本公司2008 年度母公司實現
凈利潤18,124,046.02 元。按《公司章程》有關規定，提取10％的法定公積金
1,812,404.60 元，加上2007 年度未分配利潤82,307,638.36 元，至2008 年度可供
全體股東分配的利潤為98,619,279.78 元。
為兼顧公司發展和股東利益，公司2008 年度利潤分配預案為：擬以2008
年年末總股本26,340 萬股為基數，向全體股東每10 股派發1.00 元現金紅利（含
稅），派發現金紅利總額為26,340,000.00 元，剩余72,279,279.78 元結轉以后年度
分配。
本預案須經公司2008 年度股東大會審議批準。
表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權3
七、審議通過了《關于公司2009 年度日常關聯交易預計的議案》；
本次董事會審議本項議案時關聯董事盛軍、董永觀、崔宇文、顏廣生、夏杏
菊予以了回避；本項議案還將提交股東大會審議，表決時關聯股東應予以回避。
表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權
詳見公司臨2009-004 號公告。
八、審議通過了《關于本公司與嘉興民豐集團有限公司簽訂相互擔保協議并
提供相應經濟擔保的議案》；
根據中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等文件要求及《公
司章程》的相關規定：
1、因公司生產經營需要，公司擬與控股股東嘉興民豐集團有限公司繼續建
立互保關系，提供相互經濟擔保，擔保貸款擬用于補充經營流動資金。
2、相互擔保額度及期限：
嘉興民豐集團有限公司為本公司及本公司控股子公司提供總額不超過人民
幣70,000 萬元的銀行貸款擔保；本公司為嘉興民豐集團有限公司提供總額不超
過人民幣20,000 萬元的銀行貸款擔保；雙方在額度內可一次性提供保證，也可
分數次提供保證；并在公司與嘉興民豐集團有限公司簽署《關于進行相互經濟擔
保的協議》生效后至2010 年6 月30 日有效。
3、擔保費約定：
擔保實行有償服務，擔保費率為1%，按年結算。
4、被擔保人基本情況
嘉興民豐集團有限公司是本公司的第一大股東，持有本公司股份14,019.23
萬股，占本公司總股本的53.22%。該公司注冊地點：浙江省嘉興市甪里街70 號；
法定代表人：孫勤勇；公司注冊資本：59,927.02 萬元人民幣，其中：嘉興市實
業資產投資集團有限公司占40%，成就控股集團有限公司占37.87%，浙江新源
控股集團有限公司占15.89%，20 名自然人占6.24%；公司經營范圍：集團資產
經營管理；基礎設施的投資開發；實業投資；金屬材料（不含貴金屬）、化工產
品(不含化學危險品)；建筑材料、機電產品（不含乘用車）、造紙原材料的銷售；4
煤炭經營；各類商品及技術進出口業務(國家限制或禁止的除外，危險品除外)；
造紙設備的設計、制造、安裝、維修及服務；紙粕輥的制造及加工；投資咨詢（不
含證券、期貨咨詢）、技術咨詢。下設分支從事：醫療服務，紙制品加工；印刷；
住宿；餐飲。截止2008 年12 月31 日，嘉興民豐集團有限公司資產總額94,924.09
萬元，負債合計25,382.22 萬元，凈資產69,541.87 萬元，資產負債率26.74%，
民豐特種紙股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告暨召開2008 年度股東大會的通知
民豐特種紙股份有限公司第四屆董事會第九次會議通知于2009 年3 月6 日
以電子郵件、電話和書面方式告知各位董事。會議于2009 年3 月12 日下午在公
司辦公樓一樓會議室召開。會議應出席董事9 人，實到董事9 人，公司全體監事
和高級管理人員均列席了會議。召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和
《董事會議事規則》的有關規定。會議由董事長盛軍主持，經過充分溝通、研究
和討論，董事會形成如下決議：
一、審議通過了《2008 年度董事會工作報告》；
表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權
二、審議通過了《2008 年度總經理工作報告》；
表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權
三、審議通過了《關于公司2008 年度前期會計差錯更正的議案》
公司董事會同意公司對2008 年度前期財務報告中所涉及會計差錯的相關
財務數據進行更正。經公司與浙江天健東方會計師事務所有限公司年審注冊會計
師溝通，根據《企業會計準則第28 號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》
的有關規定，決定對公司在2008 年度前期財務報表中存在的會計差錯進行更
正。
1、具體情況說明如下：
公司在2006 年度稅前列支固定資產報廢損失6,309,653.54 元，在2007 年度
稅前列支固定資產報廢等損失6,070,724.39 元。根據2007 年度企業所得稅匯算
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。2
清繳結果，由于該等損失在稅前列支均未經主管稅務機關批準，故2008 年分別
補繳2006 年度和2007 年度企業所得稅2,082,185.67 元和2,003,339.05 元，共計
4,085,524.72 元。本期采用追溯重述法對上述差錯進行了更正，調減2007 年期初
未分配利潤1,873,967.10 元，調減2007 年期初盈余公積208,218.57 元，調減2007
年末未分配利潤3,676,972.25 元，調減2007 年末盈余公積408,552.47 元，調增
2007 年末應交稅費4,085,524.72 元，調減2007 年度歸屬于母公司股東的凈利潤
2,003,339.05 元。
2、根據相關規定，浙江天健東方會計師事務所有限公司為本公司出具了《關
于民豐特種紙股份有限公司重要的前期差錯更正事項的說明》。
3、公司獨立董事關于本次會計差錯更正的獨立意見
公司采取的上述會計差錯更正，符合公司實際財務狀況，也符合有關規定，
能夠更真實、公允地反映公司以前年度的財務狀況，我們同意公司本次會計差錯
更正事項。
表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權
四、審議通過了公司《2008 年年度報告》及其摘要；
表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權
五、審議通過了《2008 年度財務決算報告》；
表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權
六、審議通過了《2008 年度利潤分配方案（預案）》；
經浙江天健東方會計師事務所有限公司審計，本公司2008 年度母公司實現
凈利潤18,124,046.02 元。按《公司章程》有關規定，提取10％的法定公積金
1,812,404.60 元，加上2007 年度未分配利潤82,307,638.36 元，至2008 年度可供
全體股東分配的利潤為98,619,279.78 元。
為兼顧公司發展和股東利益，公司2008 年度利潤分配預案為：擬以2008
年年末總股本26,340 萬股為基數，向全體股東每10 股派發1.00 元現金紅利（含
稅），派發現金紅利總額為26,340,000.00 元，剩余72,279,279.78 元結轉以后年度
分配。
本預案須經公司2008 年度股東大會審議批準。
表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權3
七、審議通過了《關于公司2009 年度日常關聯交易預計的議案》；
本次董事會審議本項議案時關聯董事盛軍、董永觀、崔宇文、顏廣生、夏杏
菊予以了回避；本項議案還將提交股東大會審議，表決時關聯股東應予以回避。
表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權
詳見公司臨2009-004 號公告。
八、審議通過了《關于本公司與嘉興民豐集團有限公司簽訂相互擔保協議并
提供相應經濟擔保的議案》；
根據中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等文件要求及《公
司章程》的相關規定：
1、因公司生產經營需要，公司擬與控股股東嘉興民豐集團有限公司繼續建
立互保關系，提供相互經濟擔保，擔保貸款擬用于補充經營流動資金。
2、相互擔保額度及期限：
嘉興民豐集團有限公司為本公司及本公司控股子公司提供總額不超過人民
幣70,000 萬元的銀行貸款擔保；本公司為嘉興民豐集團有限公司提供總額不超
過人民幣20,000 萬元的銀行貸款擔保；雙方在額度內可一次性提供保證，也可
分數次提供保證；并在公司與嘉興民豐集團有限公司簽署《關于進行相互經濟擔
保的協議》生效后至2010 年6 月30 日有效。
3、擔保費約定：
擔保實行有償服務，擔保費率為1%，按年結算。
4、被擔保人基本情況
嘉興民豐集團有限公司是本公司的第一大股東，持有本公司股份14,019.23
萬股，占本公司總股本的53.22%。該公司注冊地點：浙江省嘉興市甪里街70 號；
法定代表人：孫勤勇；公司注冊資本：59,927.02 萬元人民幣，其中：嘉興市實
業資產投資集團有限公司占40%，成就控股集團有限公司占37.87%，浙江新源
控股集團有限公司占15.89%，20 名自然人占6.24%；公司經營范圍：集團資產
經營管理；基礎設施的投資開發；實業投資；金屬材料（不含貴金屬）、化工產
品(不含化學危險品)；建筑材料、機電產品（不含乘用車）、造紙原材料的銷售；4
煤炭經營；各類商品及技術進出口業務(國家限制或禁止的除外，危險品除外)；
造紙設備的設計、制造、安裝、維修及服務；紙粕輥的制造及加工；投資咨詢（不
含證券、期貨咨詢）、技術咨詢。下設分支從事：醫療服務，紙制品加工；印刷；
住宿；餐飲。截止2008 年12 月31 日，嘉興民豐集團有限公司資產總額94,924.09
萬元，負債合計25,382.22 萬元，凈資產69,541.87 萬元，資產負債率26.74%，
