第四屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建發展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2009年2月23日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發出關于召開第四屆董事會第二十四次會議的通知。本次會議于2009年3月9日在福建省福州市本公司會議室召開，會議應到董事8人，實到董事6人，董事吳新華先生委托董事蔣建新先生行使表決權，獨立董事潘琰女士委托獨立董事洪波先生行使表決權，公司監事和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長唐建輝先生主持，經出席會議的董事認真審議，會議表決通過了如下議案：
一、審議通過《二○○八年度總經理工作報告》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票；
二、審議通過《二○○八年度董事會工作報告》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票；
三、審議通過《二○○八年度財務決算報告》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票；
四、審議通過《二○○九年度財務預算預案》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票；
五、審議通過《二○○八年度利潤分配預案》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票；
經天健光華（北京）會計師事務所有限公司審計，截止報告期末可供股東分配的利潤為404，726，590．64元。考慮股東利益和公司發展的需要，現擬以2008年末總股本1，479，600，000股為基數，向全體股東每10股派現金紅利1．50元（含稅），本次派發紅利總額為221，940，000元，剩余未分配利潤182，786，590．64元結轉下一年度。
六、審議通過《2008年度報告及年度報告摘要》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。
七、審議通過《關于調整二○○八年度資產負債表期初數的議案》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。
公司2008年收購了母公司福建省高速公路有限責任公司的全資子公司福建羅寧高速公路有限公司100％股權，根據企業會計準則第33號《合并財務報表》規定，同一控制下企業合并增加的子公司，在編制合并資產負債表時，應當調整合并資產負債表的期初數，為此貨幣資金期初數調增30，000，000．00元、固定資產期初數調增1，296，429，264．52元、其他應付款期初數調增800，000，000．00元、資本公積期初數調增526，429，264．52元（為福建羅寧高速公路有限公司所有者權益合計數）。上述資本公積期初數調整增加數526，429，264．52元已在合并日予以沖減，并未實際增加本公司2008年年末的股東權益。
八、審議通過《養護業務關聯交易議案》，表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。
在關聯董事唐建輝先生、黃晞女士回避表決的情況下，董事會審議通過了公司養護業務關聯交易議案。
2008年度實際發生養護關聯交易10，649萬元（其中直接由關聯方承接的業務金額為3，582萬元，關聯方通過招投標中標獲得的業務金額為7，067萬元），年初預計數為3757萬元（不含招標數），因此總額超過年初預計數6，892萬元。
2009年養護業務預算金額為15，413萬元，其中直接由關聯方承接的業務金額為4，644萬元，其余10，769萬元采用招投標方式確定施工方，預計2009年發生關聯交易13，260萬元（關聯方中標比例暫按80％估算）。
九、審議通過《董事會審計委員會關于天健光華（北京）會計師事務所從事2008年度公司審計工作的總結報告》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。
十、審議通過《關于續聘天健光華（北京）會計師事務所有限公司的議案》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。
公司2008年累計支付天健光華（北京）會計師事務所有限公司的審計業務服務費120萬元，董事會同意提請股東大會審議公司繼續聘請該所為公司2009年度審計機構，從事會計報表審計、咨詢以及其他與公司投、融資有關的業務，聘期一年。
十一、審議通過《關于貸款額度的議案》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。
公司董事會授權董事長在貸款額度35億元內根據公司現金流量差額向商業銀行貸款，并簽署有關合同、文本，貸款期限在三年以內；授權有效期自本議案經公司董事會審議通過之日起至公司審議2010年度財務預算的董事會召開之日止。
同意公司控股子公司福泉高速公路有限公司（以下簡稱“福泉公司”）董事會授權其董事長在貸款額度26億元內根據公司現金流量差額向商業銀行貸款，并簽署有關合同、文本，貸款期限在三年以內，授權有效期自該授權經福泉公司董事會審議通過之日起至福泉公司審議2010年度財務預算的董事會召開之日止。
同意公司控股子公司福泉公司向中國工商銀行股份有限公司福州南門支行申請融資額度人民幣18億元（包括但不限于貸款、銀票、保函、信用證），用于福泉高速公路擴建工程建設，并以福泉高速公路收費權為該融資提供質押擔保。
十二、審議通過《關于確定第五屆董事會董事候選人的議案》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。
公司第四屆董事會將于2009年5月19日任期屆滿，經與公司主要股東協商和公司董事會提名委員會審核，確定第五屆董事會董事候選人為吳庭鏘先生、吳新華先生、熊向榮先生、王敏先生、蔣建新先生、黃晞女士，獨立董事候選人為洪波先生、潘琰女士、林志揚先生。
十三、審議通過《關于修改公司章程的議案》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。
根據中國證監會《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》，對公司章程第一百五十五條修改為：公司應實施積極的利潤分配辦法：
�。ㄒ唬┕镜睦麧櫡峙鋺匾晫ν顿Y者的合理投資回報；
�。ǘ┕究梢圆扇‖F金或者股票方式分配股利，連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于三年實現的年均可分配利潤的百分之三十；
（三）董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見；
�。ㄋ模┐嬖诠蓶|違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。
二、根據《關于核對上市公司非經營性資金占用和清欠情況的通知》對第五章第一節董事、第二節董事會、第七章第一節監事中的部分條款進行修改如下：
第九十八條（關于董事義務）增加一款“（六）公司董事負有維護公司資產安全的義務。公司董事協助、縱容控股股東及其下屬企業侵占公司資產時，公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分，并提請股東大會對負有嚴重責任的董事予以罷免�！�
第一百零七條（關于董事會職權）增加一款“董事會發現控股股東或其下屬企業存在侵占公司資產的情形時，應對控股股東所持公司股份啟動‘占用即凍結’的機制，即：一經發現控股股東及其下屬企業存在侵占公司資產的情形，董事會應立即依法申請有關人民法院對控股股東所持公司股份予以司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產�！�
第一百三十六條（關于監事義務）增加以下內容“監事負有維護公司資產安全的義務。若公司監事協助、縱容控股股東及其下屬企業侵占公司資產時，公司監事會應當視情節輕重對直接責任人員給予處分，并提請公司股東大會或職工代表大會對負有嚴重責任的監事予以罷免。”
公司原章程第一百一十一條：“董事會設董事長1人，副董事長2人……”現修改為：“董事會設董事長1人，副董事長1－2人……”。公司《董事會議事規則》有關條款作相應修改。
十四、審議通過《關于修訂<董事會審計委員會年度財務報告工作規程>的議案》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。（詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
十五、審議通過《董事會關于內部控制制度完整性、合理性及有效性的評價報告》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。（詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
十六、審議通過《福建發展高速公路股份有限公司二○○八年度社會責任報告》，表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。（詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告。
福建發展高速公路股份有限公司
董 事 會
二〇〇九年三月九日
附件：董事、獨立董事候選人簡歷
一、 董事候選人
吳庭鏘，男，1952年11月出生，中共黨員，大學學歷。曾任福建省汽車運輸總公司政工科干事、福建省交通廳政治處、人事處干事、教育處副處長、政工辦副主任、運輸管理局副局長、辦公室主任、黨組成員、紀檢組長、廳直機關黨委書記。現任福建省高速公路建設總指揮部副總指揮，福建省高速公路有限公司黨委委員、總經理。
吳新華，男，1967年1月出生，中共黨員，大學學歷。長期從事投資銀行業務，歷任中信證券有限公司投資銀行部總經理、山東證券有限責任公司南方管理總部經理、招商證券股份有限公司投資銀行部執行董事。2007年4月起任華建交通經濟開發中心副總經理，現任本公司董事。
熊向榮，男，1954年10月出生，中共黨員，大學學歷，高級經濟師。曾任福建省汽車運輸總公司辦公室副主任、主任，福建省運輸總公司龍巖公司經理，福建省高速公路建設總指揮部計財部副主任，省高速公路公司辦公室主任，本公司總經理。現任本公司董事、黨委書記、福建羅寧高速公路有限公司董事長。
王敏，男，1958年10月出生，中共黨員，大學學歷，政工師。曾任福建省公路局三處團委副書記、書記，福建省第二公路工程公司政治處組織干事、組干科副科長、科長、黨委副書記、紀委書記，福州福泉高速公路公司黨委副書記、副總經理、黨委書記、總經理，福建省福泉高速公路公司副總經理、黨委委員，福建省高速公路有限責任公司人事教育處副處長。現任福建省高速公路有限責任公司人事教育處處長。
蔣建新，男，1971年11月出生，中共黨員，工商管理碩士，高級經濟師。曾任福建省高速公路建設總指揮部計劃財務部干部、省高速公路公司計劃投資處干部，本公司董事、董事會秘書、副總經理�，F任本公司董事、總經理兼董事會秘書。
黃晞，女，1969年1月出生，大學學歷，高級會計師職稱。曾任中福（集團）公司助理會計師、財務科副科長，中福實業股份有限公司財務部會計科科長、中福發展（香港）有限公司財務部經理、中福實業股份有限公司財務管理中心副主任、中福置業發展有限公司副總經理；省高速公路公司財務處高級會計師、科長、副處長�，F任省高速公路公司財務處處長，本公司董事。
二、獨立董事候選人
潘琰，女，1955年7月出生，中共黨員，管理學博士，會計學教授，注冊會計師。曾任上海海事大學管理學院教師，福州大學管理學院會計系副主任、主任、管理學院副院長，現任福州大學研究生院副院長、教授、博士生導師，本公司獨立董事。
洪波，男，1959年11月出生，中共黨員，法學學士、經濟學碩士，一級律師。曾任福建省司法廳干部，福建對外經濟律師事務所主任，現任福建省律師協會會長，福建新世通律師事務所合伙人，中華全國律師協會常務理事、福建省法學會常務理事，福州仲裁委員會委員、仲裁員、福州市人民政府法律顧問、本公司獨立董事。
林志揚，男，1956年3月出生，中共黨員，廈門大學工商管理學博士。現任廈門大學管理學院黨委書記、教授、博士生導師，兼任中國企業管理研究會副理事長，福建省企業管理協會常務理事，廈門市企業管理學會副會長，福建冠�，F代家用股份有限公司獨立董事，三安光電股份有限公司獨立董事，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司獨立董事。
福建發展高速公路股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人 福建發展高速公路股份有限公司董事會 現就提名 潘琰、洪波、林志揚 為福建發展高速公路股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與福建發展高速公路股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任福建發展高速公路股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合福建發展高速公路股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在福建發展高速公路股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括福建發展高速公路股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：福建發展高速公路股份有限公司董事會
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2009年 3 月 5 日于 福州
福建發展高速公路股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人 洪波、潘琰、林志揚，作為福建發展高速公路股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與福建發展高速公路股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括福建發展高速公路股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：洪波、潘琰、林志揚
2009年 3 月 9 日于 福州
福建發展高速公路股份有限公司獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1． 本人姓名：洪波、潘琰、林志揚
2． 上市公司全稱： 福建發展高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）
3． 其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？
是 否√
如是，請詳細說明。
三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員并參與了有關中介服務項目？是否為該機構的主要負責人或者合伙人？
是 否√
如是，請詳細說明。
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是 否√
如是，請詳細說明。
六、是否為中央管理的現職或者離（退）休干部？
是 否√
如是，請詳細說明。
本人洪波、潘琰、林志揚（正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔任本公司的獨立董事。
聲明人：洪波、潘琰、林志揚 （簽字）
日 期：2009年3月9日
證券代碼：600033證券簡稱：福建高速 編號：臨2008－005
福建發展高速公路股份有限公司
第四屆監事會第九次會議決議公告
福建發展高速公路股份有限公司于2009年2月23日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發出關于召開第四屆監事會第十三次會議的通知。本次會議于2009年3月9日在福建省福州市本公司會議室召開，會議應到監事7人，實到監事6人，李延監事委托林凱監事行使表決權，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會召集人邱榕木先生主持，經出席會議的監事認真審議，會議表決通過了如下議案：
一、審議通過《二○○八年度監事會工作報告》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；
2008年，監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《監事會議事規則》和有關法律、法規等的要求，切實維護公司利益和廣大股東權益出發，認真履行了監督職責。全年共召開4次會議，會議的召集、召開和決議均符合法律程序。監事會列席了2008年歷次董事會會議，并認為：董事會認真執行了股東大會的各項決議，誠勉盡責，未出現損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的要求。監事會對任期內公司的生產經營活動進行了有效地監督，認為公司經營班子認真執行了董事會的各項決議，取得了良好的經營業績，圓滿完成了年初制訂的生產經營計劃，經營中未出現違規操作行為。
1、 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內，公司監事出席了各次股東大會，列席了董事會各次會議，并認真審閱了股東大會的各項議案和董事會的有關報告。監事會認為，報告期內公司股東大會和董事會會議決策程序合規，決策事項合法，未發現董事會成員在工作中有違反法律規定和公司章程或損害公司利益的行為。監事會對董事會執行股東大會決議的情況進行了監督，認為董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、上海證券交易所《股票上市規則》等有關法規制度及《公司章程》進行規范運作，沒有發現損害公司利益和股東利益的情況，保證了公司的依法運作。
監事會認為公司建立了良好的內部控制體系并有效執行，防止了經營管理風險。公司的高級管理人員在履行職務時，均能按照授權，認真履行職責，嚴格遵守誠信原則，以公司最大利益為出發點行事，沒有違反法律法規的行為，亦無濫用職權及損害本公司利益、本公司股東及員工權益的行為。
2、 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為本公司比較注重公司的內部控制制度，在公司經營和決策，尤其是資金管理、投資管理、財務管理等各個重要環節上已建立了較為完整、合理、有效的內部管理制度，并且正在有效實施和不斷完善，不存在顯著的薄弱環節和風險隱患。監事會認為，2008年公司的財務核算體制健全，會計事項的處理、全年報表的編制及公司執行的會計制度符合有關制度的要求，財務報告中的主營業務收入、利潤總額等數據是真實的。天健光華（北京）會計師事務所有限公司對本公司2008年度財務報告所出具的審計意見是客觀、公允的，財務報告真實地反映了公司財務狀況和經營成果。
3、 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
公司2008年度發生的收購資產行為，均嚴格履行了法定審批程序和信息披露義務，未發現有內幕交易，或其它損害股東權益或造成資產流失的情況，不存在違法、違規的情況。
4、 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內公司涉及的關聯交易事項，監事會認為：公司2008年度與關聯方發生的關聯交易，定價公允，符合市場原則，交易公平、公開，無內幕交易行為，也無損害股東利益，特別是中小非關聯股東利益的行為。公司董事會和股東大會在審議過程中，關聯董事和關聯股東已經依法履行了回避表決的義務，董事會和股東大會的決策程序符合我國現行法律法規、規范性文件和本公司章程的規定。
二、審議通過《二○○八年度財務決算報告》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；
三、審議通過《二○○九年度財務預算預案》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；
四、審議通過《二○○八年度利潤分配預案》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；
五、審議通過《2008年度報告及年度報告摘要》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；
公司監事會根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》的有關要求，對董事會編制的公司2008年度報告及年度報告摘要進行了嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：
1、公司2008年度報告及年度報告摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2008年度報告及年度報告摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實、準確、完整地反映公司財務狀況及經營業績，內容不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏；
3、在提出本意見前，沒有發現參與公司2008年度報告及年度報告摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
六、審議通過《養護業務關聯交易議案》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；
監事會依照有關法律法規及公司章程的規定，對該事項進行了監督審核，監事會認為：公司與關聯方之間的各項關聯交易協議定價合理，程序規范，不存在法律障礙，對全體股東是公平的，沒有發現內幕交易，沒有損害公司利益及股東利益。
七、審議通過《關于確定第五屆監事會監事候選人的議案》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；
公司第四屆監事會將于2009年5月19日任期屆滿，監事會確定第五屆監事會股東代表監事候選人為邱榕木先生、何琨女士、葉國昌先生、陳振松先生。公司職工代表監事為黃天順先生、陳斌先生、林凱先生。
特此公告。
福建發展高速公路股份有限公司
二○○九年三月九日
附件：股東代表監事候選人、職工監事簡歷
一、股東代表監事候選人
邱榕木，男，1950年9月出生，中共黨員，大學學歷，高級工程師。曾任福建省龍巖市公路局書記、局長兼龍巖市交通局黨組副書記、調研員，龍巖市建委黨組副書記、副主任、調研員，省高速公路公司總經理助理�，F任福建省高速公路建設總指揮部副總指揮，福建省高速公路有限責任公司黨委委員、副總經理、本公司監事會召集人。
何琨，女，1977年3月出生，研究生學歷，會計師，注冊會計師（非執業）。曾任安徽皖通高速公路股份有限公司監事、四川成渝高速公路股份有限公司監事、江蘇寧靖鹽高速公路股份有限公司監事。從1999．8起至今，先后在華建交通經濟開發中心發展研究部、證券管理部、計劃財務部和國家資本金托管部工作，現任湖北楚天高速公路股份有限公司監事。
葉國昌，男，1962年9月出生，中共黨員，大學學歷，經濟師。曾任福州港務局勞動工資科科員、副科長、科長，福州港集裝箱公司勞工科科長、兼團委、機關黨支部書記，福州港務集團有限公司人事教育部經理，福建省砂石出口有限公司黨委書記，福建省交通運輸（控股）有限責任公司辦公室副主任兼法律事務部副經理、人力資源部副經理，現任福建省汽車運輸總公司黨委副書記。
陳振松，男，1961年10月出生，中共黨員，大學學歷、工程師。曾任海軍航空兵機械員、機械師、機務處助理員、飛機修理廠副廠長兼質量控制室主任；海軍東航航空工程部技術教育處助理員、政治部干事、轉業辦主任；福建省政府機關事務管理局人教處主任科員、副處長，福建省福泉高速公路有限公司副總經理，福州京福高速公路有限公司總經理、福建省高速公路有限責任公司路段合作公司管理處副處長�，F任福建省高速公路有限責任公司路段合作公司管理處處長、本公司監事。
二、職工代表監事
黃天順先生，1954年9月出生，中共黨員，大專學歷。曾任漳州市公路局勞工科干事、副科長、科長，泉廈高速公路有限公司人事科科長、本公司辦公室主任、本公司泉廈分公司黨委副書記、紀委書記兼人事科科長，漳州市漳詔高速公路有限公司總經理、黨委書記、董事長，現任本公司泉廈分公司黨委書記、經理，本公司監事。
陳斌，男，1962年1月出生，中共黨員，大專學歷，工程師。曾任福建省公路管理局計劃科科員、縣鄉道路科副科長、科長、管理局副局長，福建羅寧高速公路股份有限公司總經理，羅長高速公路運營管理籌備處副主任、福建省高速公路有限公司羅寧分公司經理，福建省福泉高速公路有限公司臨時黨委副書記、副總經理、黨委書記、總經理�，F任福建省福泉高速公路有限公司黨委書記、董事長。
林凱，男，1972年6月出生，經濟學碩士，曾就職于福建外貿中心集團、中國華融信托投資公司、本公司證券投資部副經理�，F任本公司證券投資部經理、證券事務代表、職工代表監事。
證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨2008－006
福建發展高速公路股份有限公司
2009年日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計2009年日常關聯交易的基本情況：
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注：2008年度公路養護關聯交易實際發生額10649萬元，其中，福建省高速公路養護工程有限公司及其控股子公司通過招投標中標的關聯交易金額為7067萬元。
二、關聯方介紹和關聯關系：
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法人代表：陳永平
注冊資本：3180萬元
注冊地址：福州市東水路18號福建交通綜合大樓24層
經營范圍：公路養護、公路養護機械租賃、維修、園林綠化；交通安全設施工程；公路建設工程技術資訊服務；瀝青，水泥，砂石等筑路材料。
與本公司的關聯關系：本公司參股公司，本公司控股股東的控股子公司。
履約能力分析：該公司是福建省第一家專業化的高速公路養護公司，信譽良好，施工技術力量強，有較強的履約能力。
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法人代表：唐建輝
注冊資本：10億元
注冊地址：福州市東水路18號福建交通綜合大樓18層
經營范圍：投資、建設、管理高速公路
與本公司的關聯關系：本公司控股股東
�。ㄈ└＝ㄊ「Ｈ咚俟方洜I開發公司（簡稱福泉經營開發公司）
法人代表：楊明理
注冊資本：5000萬元
注冊地址：福州市東水路18號福建交通綜合大樓25層
經營范圍：道路綠化、機械加工和租賃；五金、交電、化工、儀器儀表、電子計算機及配件；工業生產資料、建筑材料。百貨的批發、零售；管道維護、房屋修繕等高速公路服務項目。
與本公司的關聯關系：本公司控股股東的控股子公司
履約能力分析：該公司經營情況正常，經濟效益和財務狀況良好，具備較強的履約能力。
三、定價政策和定價依據：
1、高速公路日常養護的關聯交易定價是以福建省財政廳《關于核定我省高速公路運營成本定額的通知》（閩財建2001122號文）和福建省高速公路公司下發的2009年度泉廈、福泉高速公路運營成本費用定額為基礎，經過充分協商制定。
2、本公司控股子公司福建省福泉高速公路公司（簡稱福泉公司）土地使用權租金是以福建大地評估咨詢有限公司出具的《福泉高速公路主營部分用地租賃土地估價報告》（編號：閩大地2002估202號）為基礎制定。
3、行業管理費系省高速公路公司根據福建省財政廳每年關于批復省高速公路有限責任公司年度管理經費支出計劃的函向本公司收取的。
4、房屋租賃、職工交通接送等關聯交易系參考市場價格，雙方協商制定。
四、交易目的和交易對上市公司的影響：
公司董事會認為：
1、公司將高速公路日常養護工作項目承包給專業化養護公司——福建省高速公路養護工程有限公司及其控股子公司，實現高速公路“管養分離”，可以充分利用關聯方的資源和優勢，實現資源有效配置。同時也有利于公司集中精力抓好收費經營管理工作，保證高速公路道路暢通、降低高速公路日常養護及維修費用，提高公司運作效率。
2、因歷史原因，本公司與關聯方在后勤服務方面還存在一定的聯系，故存在土地使用權租賃、辦公場所租賃和職工接送等關聯交易。
上述關聯交易定價或以政府批文為依據、或以市場市場價格為參考，不損害本公司及非關聯股東利益。對公司本期和未來財務狀況、經營成果無重大影響。
五、審議程序：
1、公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過了《養護業務關聯交易的議案》，公司關聯董事唐建輝先生、黃晞女士回避表決，公司6名非關聯董事審議通過了上述議案。
2、公司獨立董事對上述預計的2009年日常關聯交易進行了認真審查，認為上述養護關聯交易是保證泉廈高速、福泉高速和羅寧高速公路正常運行、通車和公司穩定經營、運轉的必需交易，交易定價遵循了市場定價原則，價格公允，雙方權利義務亦公平、合理，不存在損害本公司及中小股東利益的情況。
六、關聯交易協議簽署情況
1、2009年高速公路土地使用權租賃等形成的關聯交易是延續本公司與關聯方已簽訂的《國有土地使用權轉賃合同》，辦公場所租賃重新簽訂《寫字樓（房屋）租賃合同》�！秶型恋厥褂脵噢D賃合同》約定：福泉公司向福泉經營服務公司租賃福泉高速公路土地使用權10，832，466．29平方米，從2001年10月31日起至2031年10月30日共計30年，土地使用權租賃費每年1，360萬元。該項土地使用權租賃費由福泉公司直接支付給福建省財政廳�！秾懽謽牵ǚ课荩┳赓U合同》約定：自2009年1月1日至2011年12月31日，本公司向省高速公路公司租用省交通廳綜合大樓第26層寫字樓使用，年租金727488．00元。
2、福泉公司與福泉經營開發公司簽訂的《綜合服務協議》約定：自2008年1月1日至2010年12月31日，福泉公司每年需支付給福泉經營開發公司綜合服務費200萬元。
3、2009年度養護業務合同需待年度股東大會審議通過公司2009年財務預算后再簽訂。
七、備查文件
1、《國有土地使用權轉賃合同》；
2、《寫字樓（房屋）租賃合同》；
3、《關于公司養護業務關聯交易的獨立意見》。
福建發展高速公路股份有限公司
二〇〇九年三月九日
(本文來源：中國證券報 )
