吉林敖東藥業集團股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
吉林敖東藥業集團股份有限公司第六屆董事會第六次會議的會議通知于2009年4月7日以電話通知的方式發出，會議于2009年4月17日在公司三樓會議室召開。公司董事7人,實際參加會議董事7人,公司監事和高級管理人員列席會議，會議由董事長李秀林先生主持。會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議審議如下事項并以簽名投票方式形成如下決議：
一、審議通過《公司2008年度董事會工作報告》；
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《公司2008年度報告及摘要》；
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過《公司2008年度財務工作報告》；
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過《公司2008年度利潤分配預案》；
經中準會計師事務所有限公司審計,母公司2008年度實現凈利潤814,369,661.12元,依照《公司法》和《公司章程》的規定,按10%提取法定公積金81,436,966.11元，加上年初未分配利潤2,336,762,750.29元，2008年公司可供分配利潤共計3,069,695,445.30元。
公司董事會擬定2008年度利潤分配預案為：擬以公司2008年年末總股本573,357,970股為基數,每10股派現金股利2元(含稅),共計派發現金114,671,594.00元(含稅)。
本次分配不進行資本公積金轉增股本。
獨立董事對公司利潤分配預案的獨立意見：本利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》和《會計制度》的有關規定，同意公司董事會的利潤分配預案，提請公司股東大會審議。
本預案需經公司2008年度股東大會審議。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過關于修改《公司章程》的議案；
根據中國證券監督管理委員會令第57號《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》及中國證券監督管理委員會吉林證監局的要求，結合公司運營過程中出現的新情況，擬對《公司章程》相關條款作如下修改：
1、修改《公司章程》第十九條：
第十九條 公司主要股東名稱、持股數量、持股比例：
修改為：
第十九條 公司主要股東名稱、持股數量、持股比例：
2、修改《公司章程》第四十條：
“第四十條 持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。”
修改為：
“第四十條 持有公司5%以上股份的股東在出現下列情形之一時，應當自該事實發生的當日向公司作出書面報告：
（一）所持有的公司股權被采取訴訟保全措施或被強制執行；
（二）將所持有公司的股權進行質押；
（三）決定將所持有的公司股權予以轉讓；
（四）委托他人行使公司的股東權利或與他人就行使公司的股東權利達成協議；
（五）變更名稱；
（六）發生合并、分立；
（七）被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷、接管或決定解散、申請破產或被依法宣告破產；
（八）其他可能導致所持有的公司股權發生轉移的情況�！�
3、修改《公司章程》第六十七條：
“第六十七條召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止�！�
修改為：
“第六十七條召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數；但公司召集股東大會的公告對股東或股東授權代理人出席股東大會登記終止時間有規定的，按照召開股東大會會議公告確定和要求的辦理參加或出席股東大會現場會議登記手續的時間，開始和停止辦理股東或股東委托代理人出席股東大會會議登記手續事宜。
經審核，不屬于召開股東大會公告確定的股權登記日在冊的股東或者雖然屬于召開股東大會公告確定的股權登記日在冊的股東但卻沒有按照公告通知的登記時間辦理參加或出席股東大會會議報到登記手續的股東或股東之委托代理人，無權參加、出席或列席股東大會現場會議。
為確保公司信息披露的及時性和尚未披露信息的保密性，尊重和維護公司全體股東通過正常渠道及時獲取公司信息的平等權利，防止不具備參會資格的股東或第三人因不適當的參加股東大會會議而在公司信息正式披露之前獲取、傳播相關會議信息從而導致公司尚未披露的信息提前泄露，損害了未參會股東通過正常渠道及時獲取公司股東大會會議信息的平等權利，股東大會會議召集人或董事會秘書有權謝絕在股權登記日未在冊的股東或雖在冊但未按照公告通知的要求或時間辦理出席股東大會現場會議有效手續的股東或股東之委托代理人及任何不具有參會資格的第三人參加、出席、列席或旁聽股東大會現場會議，上述人員均不得參加、出席、列席或旁聽股東大會現場會議�！�
4、修改《公司章程》第一百八十二條：
第一百八十二條 公司在經審核或審計有盈利的情況下，應當向股東分配利潤，給予投資者合理的投資回報。
公司可以決定以年度或半年度作為利潤計算時段向股東分配利潤。
公司可以采取現金或者股票方式分配股利。
公司利潤分配方案由董事會擬訂并審核同意，由股東大會決議批準。
修改為：
“第一百八十二條 公司的利潤分配政策為：
（一）公司在年度盈利的情況下，將在統籌兼顧公司的戰略發展和正常經營對資金需要的基礎上向股東分配利潤，給予投資者合理的投資回報，保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性。
（二）公司可以進行年度或年度中期利潤分配。
（三）公司可以采取現金或者股票方式分配股利。
（四）公司每連續三年至少應有一次現金分配股利。
（五）公司董事會通過利潤分配預案時，應當披露利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案；董事會在公司年度盈利但卻未提出現金利潤分配預案的情況下，應當在年度報告中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。獨立董事應當對此發表獨立意見。
5、修改《公司章程》第一百八十三條：
“第一百八十三條公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。”
修改為：
“第一百八十三條公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。
公司如存在股東違規占用本公司資金的情況，公司在進行利潤分配時應當相應的扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的公司資金�！�
6、修改《公司章程》第一百八十四條：
“第一百八十四條 公司利潤分配政策為：
（一）同股同權同利；
（二）按照股東持有的股份比例分配利潤�！�
修改為：
“第一百八十四條 公司的利潤分配原則為：
（一）同股同權同利；
（二）按照股東持有的股份比例分配利潤。”
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
修改后《公司章程》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
六、審議通過《公司內部控制自我評價報告》；
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
《公司內部控制自我評價報告》已于2009年4月18日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上披露。
七、審議通過《公司2008年度社會責任報告》；
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
《公司2008年度社會責任報告》已于2009年4月18日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上披露。
八、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》；
擬繼續聘任中準會計師事務所有限公司擔任公司2009年度財務審計機構。
公司支付中準會計師事務所有限公司擔任公司2008年度財務報表審計費用40萬元人民幣。
公司獨立董事已就續聘中準會計師事務所有限公司為本公司2009年度的財務審計機構表示了同意的意見。
該項議案尚需經公司2008年度股東大會審議。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
九、審議通過《關于日常關聯交易的議案》；
公司獨立董事已就以上關聯交易議案表示了同意的意見。
該項議案尚需經公司2008年度股東大會審議。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票
十、審議通過《關于召開2008年度股東大會的通知》。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會
二○○九年四月十七日
證券代碼：000623 證券簡稱：吉林敖東 公告編號：2009-004
吉林敖東藥業集團股份有限公司
第六屆監事會第四次會議決議公告
吉林敖東藥業集團股份有限公司第六屆監事會第四次會議于2009年4月17日在公司三樓會議室召開。公司監事5人,實際參加會議監事5人，會議由監事長李利平先生主持。會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議審議如下事項并以簽名投票方式形成如下決議：會議審議如下事項并以簽名投票方式形成如下決議：
一、審議通過《公司2008年度監事會工作報告》；
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《公司2008年度報告及摘要》；
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過《公司2008年度財務工作報告》；
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過《公司2008年度利潤分配預案》；
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過關于修改《公司章程》的議案；
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
六、審議通過《公司內部控制自我評價報告》；
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
七、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》；
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
八、審議通過《關于日常關聯交易的議案》；
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
九、審議通過《關于召開2008年度股東大會的通知》。
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
吉林敖東藥業集團股份有限公司監事會
二○○九年四月十七日
證券代碼：000623 證券簡稱：吉林敖東 公告編號：2009-006
吉林敖東藥業集團股份有限公司
日常關聯交易公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、預計全年日常關聯交易的基本情況、
二、關聯方介紹和關聯關系
1、敦化市金誠實業有限責任公司
法人代表：修剛
注冊資本：10,420萬元
主營業務：梅花鹿飼養 梅花鹿系列產品加工 藥材種植 銷售 建筑材料 金屬材料 煤炭及制品 化工產品批發 包裝材料 包裝品制造裝潢紙制貧分裝銷售 油墨銷售 鋁塑制品制造 玻璃制品制造 食用糖 食用乙醇及農副產品批發***
地 址：西環委1組
2、關聯方為本公司的控股股東。
3、履約能力分析：因本關聯交易為采購原材料及包裝物行為，不存在關聯方向上市公司支付的款項形成壞帳的可能性。
4、考慮到各種原材料、包裝物及物價上漲因素，預計2009年與該關聯人進行的日常關聯交易總額為10,000-12,000萬元。
三、定價政策和定價依據
1、定價政策和定價依據：市場定價。
2、本次交易沒有產生利益轉移事項。
3、本次交易標的沒有特殊性。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
1、此項關聯交易是向關聯方購買公司所需的原材料及包裝物事項，保證公司原材料及包裝物的集中采購很有必要，預計將持續此交易。
2、選擇與關聯方進行交易，主要是可以集中采購公司所需的原材料及包裝物，從而降低成本、供貨及時、保證質量。
3、此關聯交易是公允的，無損害上市公司利益行為，此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果沒有影響。
4、此類關聯交易全部是本公司的控股子公司吉林敖東延邊公司、延吉公司、洮南公司等與控股股東之間發生的原材料及包裝物采購，對本公司的獨立性沒有影響，也不因此類關聯交易而對關聯人形成依賴性。
五、審議程序
1、本公司第六屆董事會第六次會議，全體董事出席會議以簽名投票方式，審議并通過了此項議案。
2、獨立董事畢焱、李明、高真茹對日常關聯交易進行了事前認真審查，認為公司日常關聯交易是公司的控股子公司與控股股東之間發生的交易，交易以市場定價為原則，價格合理，公司原材料及包裝物的集中采購有助于降低成本、保證質量和及時供貨，不存在損害中小股東利益的情況，對上市公司和股東是公平的。
3、此項關聯交易尚須獲得本公司2009年5月8日（星期五）召開的2008年度股東大會批準。
六、關聯交易協議簽署情況
本次關聯交易是本公司的控股子公司和控股股東之間發生的交易，是日常原材料及包裝物供應，有關協議為一項一簽。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會六次董事會決議。
2、經獨立董事確認的獨立董事意見。
吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會
二○○九年四月十七日
證券代碼：000623 證券簡稱：吉林敖東 公告編號：2009-007
吉林敖東藥業集團股份有限公司
關于召開2008年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
吉林敖東藥業集團股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第六次會議審議通過了關于召開公司2008年度股東大會（以下簡稱本次股東大會）的決議。
1．召開時間： 2009年5月8日（星期五）上午9:00
2．召開地點： 公司三樓會議室
3．召 集 人： 公司董事會
4．會議方式： 現場投票
5．會議出席對象:
（1）凡2009年4月30日（星期四）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有資格參加或委托代理人參加此次表決。
（2）公司董事、監事、高級管理人員、聘請的律師。
二、會議審議事項
1、審議公司2008年度董事會工作報告；
2、審議公司2008年度監事會工作報告；
3、審議公司2008年度報告及摘要；
4、審議公司2008年度財務工作報告；
5、審議公司2008年度利潤分配方案；
經中準會計師事務所有限公司審計,母公司2008年度實現凈利潤814,369,661.12元,依照《公司法》和《公司章程》的規定,按10%提取法定公積金81,436,966.11元，加上年初未分配利潤2,336,762,750.29元，2008年公司可供分配利潤共計3,069,695,445.30元。
公司董事會擬定2008年度利潤分配預案為：擬以公司2008年年末總股本573,357,970股為基數,每10股派現金股利2元(含稅),共計派發現金114,671,594.00元（含稅）。
本次分配不進行資本公積金轉增股本。
獨立董事對公司利潤分配預案的獨立意見：本利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》和《會計制度》的有關規定，同意公司董事會的利潤分配預案，提請公司股東大會審議。
6、審議修改《公司章程》的議案；
7、 審議公司關于續聘會計師事務所的議案；
8、 審議公司日常關聯交易議案。
以上議案具體內容詳見2009年4月18日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》以及中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊http://www.cninfo.com.cn。
三、現場股東大會會議登記方法
1．登記手續：
a) 法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2．登記地點：公司董事會辦公室
四、其它事項
1、會期半天，費用自理。
2、會議聯系方式：
地 址： 吉林省敦化市敖東大街2158號
郵政編碼： 133700
聯系電話： 0433－6238973
指定傳真： 0433－6238973
聯 系 人：王振宇
3、附：授權委托書
特此公告。
吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會
二〇〇九年四月十七日
授權委托書
茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席吉林敖東藥業集團股份有限公司2008年度股東大會，并按照本人意見代理行使表決權。
股東姓名或名稱：
股東賬號：
持 股 數：
股東或法定代表人簽名：
受托人簽名：
身份證號碼：
委托日期：2009年 月 日
附注：
1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“(”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“(”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“(”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
吉林敖東藥業集團股份有限公司
內部控制自我評價報告
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）和深交所《上市公司內部控制指引》的有關規定，通過2008年進一步深入推進公司治理專項活動，建立了以《公司章程》為基礎，以《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》為主要框架，以各項規章制度為主線的規章體系，使公司的各項內控制度合法、科學、規范。按照中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的相關要求，公司董事會對內部控制的建立和執行情況進行自我評價，現將評價結果報告如下：
一、綜述
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深交所上市公司內部控制指引》等法律、法規的要求，結合公司實際，制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》等基礎性制度及《內部控制制度》、《內部財務管理控制制度》、《內審工作條例》等業務內控制度。公司已建立了比較完善的內部管理組織結構，股東大會、董事會、監事會分別按其職責行使決策權、執行權和監督權。公司已在業務流程、財務系統控制、信息傳遞控制等多個方面嚴加管理，規范了公司內部控制的流程和程序，能夠有效地照章辦事，將各項內控制度落到實處。公司已設立集團審計處，在必要時可聘請外部專業審計人員參與審計。
二、內部控制重點控制活動情況
1、對控股子公司的內部控制情況
根據公司《內控制度》、《子公司管理辦法》、《子公司運作規則》的相關規定，公司強化對控股子公司的經營管理，通過對控股子公司委派董事、監事、重要高級管理人員，督促各控股子公司建立健全經營和財務管理制度，要求各控股子公司學習并遵守《信息披露管理辦法》，定期取得并分析各控股子公司的月度報表等方式對各控股子公司實行管理，公司依據考核規定對控股子公司進行年度業績評價，確保子公司的經營符合公司的總體戰略和經營管理目標的實現，并評價子公司經營管理績效。
公司對控股子公司的重大風險進行控制，如對資金、擔保、貸款、投資和交易等具體業務實行報告制度和審議程序，有效地形成對控股子公司重大業務事項和風險的監管。
后附：公司對控股子公司控制結構及持股比例圖表。
2、公司關聯交易的內部控制情況
公司制定了《關聯交易管理辦法》，對公司關聯交易的原則、關聯人和關聯關系、關聯交易、決策程序和披露等做了詳盡的規定。嚴格按照相關法規要求實施關聯交易，履行審批程序和信息披露義務。保證了公司與關聯方之間訂立的關聯交易合同符合公開、公平、公正的原則。
目前公司存在的關聯交易均為日常經營所需原材料，采用集中方式采購，有利于降低公司的采購成本和保證采購產品質量，關聯交易均按照相關法律、法規及公司章程的規定獲得批準，并履行了信息披露義務。
3、公司對外擔保的內部控制情況
公司章程明確規定了對外擔保的基本原則、審批程序、信息披露等。報告期內，公司沒有對外擔保，沒有為控股股東及本公司持股50％以下的其他關聯方、非法人單位或個人提供擔保，控股股東及其他關聯方也未強制公司為他人提供擔保。
4、公司募集資金使用的內部控制情況
公司制定了《募集資金專項存儲與使用管理辦法》，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深交所股票上市規則》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規，對募集資金的存放、使用、監督管理等方面進行了規定。報告期內，公司沒有新發生的募集資金，也沒有以前期間發生延續到本報告期的募集資金使用情況。
5、公司重大投資的內部控制情況
依據相關法律法規及公司章程的有關規定，公司在章程中明確了董事會、股東大會的資金權限，董事會下設投資委員會按照投資委員實施細則的規定，確保公司投資堅持合法、審慎、安全、有效的原則，控制投資風險、注重投資收益。報告期內公司收購敦化塔東礦業30%的股權，已經公司2008年第一次臨時股東大會審議通過，嚴格遵守公司有關規定。
6、公司信息披露的內部控制情況
公司建立健全了《信息披露管理辦法》，對信息披露的原則、主要內容、披露要求、信息的傳遞、審核和披露程序、公司信息披露的責任劃分、措施、信息披露常設機構和聯系方式及相關文件的檔案管理等進行了詳細的規定，將信息披露的責任明確到人，確保信息披露責任人知悉公司各類信息并及時、準確、完整、公平地對外披露，并在信息披露前做好保密工作，堅持法規為度，公平為準。
綜上，報告期內，公司內部控制活動及建立健全完善的各項內部控制制度符合國家有關法律、法規和監管部門的要求，確保公司生產經營的有序進行，使全體股東利益得到保障。
三、內部控制的問題及整改計劃
報告期內，根據中國證監會的有關精神，公司進一步深入推進專項治理活動，取得了比較好的成績，內部控制制度和體系不斷完善，但在以下方面仍需加強：
1、進一步健全內部控制制度、規范關聯交易，建立防止大股東及關聯方占用公司資金、侵害上市公司利益的長效機制。
2、嚴格執行公司信息披露管理制度，保證信息披露真實、準確、完整、及時、公平，切實保護中小投資者利益。
3、報告期內，公司未因內控問題受到中國證監會、交易所對公司及相關人員進行公開譴責。
四、對公司內部控制情況進行總體評價
公司已建立比較健全的內部控制體系，制訂了比較完善、合理的內部控制制度。在公司生產經營管理各過程、各個關鍵環節、關聯交易、對外擔保、重大投資、風險防范、信息披露等方面發揮了較好的管理控制作用。本公司認為公司內部控制是有效的。
1、公司董事會認為：公司已經建立的內部控制制度較為合理、完善，符合法律法規的規定及監管部門的要求，經實踐檢驗是行之有效的。隨著社會大環境及公司發展的變化，公司應當與時俱進，根據自身發展狀況、監管部門的要求及執行過程中發現的不足，不斷改進、充實和完善公司內部控制制度，為公司健康、穩定的發展奠定堅實基礎。
對照深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》，公司內部控制在內部環境、目標設定、風險評估、信息與溝通、檢查監督等各個方面規范有效，總體上符合中國證監會、深圳證券交易所的相關要求。
2、監事會對公司內部控制自我評價的意見
根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》、《關于做好上市公司2008年度報告工作的通知》等有關規定，公司監事會對公司內部控制自我評價發表如下意見：
（1）公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，結合公司的實際情況，建立健全和完善了公司內部控制制度，保證了公司生產經營活動的正常運行、公司資產的安全和完整。
（2）公司內部控制機構完整，保證了公司內部控制重點活動的有效監督。
（3）報告期內，公司沒有違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。
監事會認為：公司內部控制自我評價符合深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及其相關文件的要求，自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀，符合公司內部控制需要，對內部控制的總體評價是客觀、準確的。
3、公司獨立董事對公司內部控制自我評價的獨立意見
根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》規定，在公司董事會領導和決策下，結合公司實際情況，公司制定了較為完善的內部控制體系，并及時對部分內部控制制度進行了建立、修訂和完善，該內控體系能夠適應公司管理的要求和發展的需要。公司內部控制重點活動按照內部控制制度執行，財務管理、關聯交易、對外擔保、信息披露等方面內部控制嚴格、充分、有效，確保了公司生產經營活動的正常進行，公司資產安全、完整，保障了全體股東的利益。
吉林敖東藥業集團股份有限公司
2008年度社會責任報告
一、綜述
吉林敖東藥業集團股份有限公司（以下簡稱“吉林敖東”）在創造利潤、為股東負責的同時，兼顧消費者、員工、債權人等相關方權益，努力促進公司與社會、自然的協調、和諧發展，打造“誠信敖東、和諧敖東”，在持續、穩定、快速發展的基礎上，以公司影響力帶動地方經濟的振興。
二、社會責任履行情況
（一）股東和債權人權益保護
1、公司自上市以來，股東大會、董事會、監事會“三會”規范運作，并根據國家法律法規的規定，不斷完善相應的管理制度，建立了以《公司章程》為基礎，以《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等為主要構架的規章體系，切實保障全體股東和債權人的權益。
2、充分保障股東尤其是中小股東的權益。股東大會是公司的最高權力機構，決定公司的重大事項，《公司章程》及《股東大會議事規則》分別對股東大會的職責、召集與召開程序、股東大會的提案與審議、股東大會的表決和決議等均作了清晰嚴格的規定，同時按照證監會及交易所相關規定，積極通過網絡投票擴大股東參與股東大會的比例，增加了股東參與股東大會、行使股東權力的途徑。
3、公司嚴格按照相關法律法規的規定履行信息披露義務，根據公司信息披露管理辦法的有關規定，認真履行信息披露義務，確保信息披露的公平、真實、準確、及時、完整，真正做到公開、公平、公正對待所有投資者，向所有投資者公開披露信息，未實行差別對待、有選擇性信息披露，保證所有投資者公平獲得公司信息的權利。
4、制定切實可行的利潤分配方案，積極回報股東。1996年公司實施10送2股年度利潤分配方案，1997年實施10轉5股中期利潤分配方案及10送3股年度利潤分配方案，2000年實施10派2元（含稅）年度利潤分配方案，2002年實施10派2元（含稅）年度利潤分配方案，2003年實施10轉5股年度利潤分配方案，2004年實施10派1元（含稅）年度利潤分配方案，2006年實施10轉10股年度利潤分配方案。
5、公司嚴格按照投資者關系管理制度的規定，平等對待所有投資者，向投資者客觀、真實、準確、完整地介紹和反映公司的實際情況，促進投資者對公司的了解和認同。
（二）職工權益保護
1、自創立之時，以人為本、人本管理思想在公司就落到了實處，為公司的持續發展奠定了堅實的基礎。公司嚴格按照《勞動法》、《勞動合同法》的規定，與所有員工簽訂勞動合同，為員工繳納“五險一金”，員工能夠充分享受到企業發展的成果，極大的增強了工作積極性。
2、高度重視員工安全生產和勞動保護。公司定期組織員工體檢，為員工創造健康、安全的工作環境。注重對員工安全教育與培訓，針對不同崗位為員工配備必要的勞動保護用品及保護設施，通過提高安全生產意識和完善制度，采取“人防、物防、技防”相結合的辦法保證了公司安全生產，建立了公司、車間、班組三級安保網絡，從車間主任到安全員都能有職、有權、有責地發揮作用，把安全隱患消滅在萌芽之中。
3、積極開展職工教育培訓工作。公司人事部結合GMP管理文件，較好的完成各個崗位員工培訓工作，特殊崗位人員必須參加法律法規要求的培訓，如執業藥師按時參加州藥監局組織的后續培訓等。2008年公司聯合清華大學繼續教育學院舉辦的敖東企業管理研究生進修課程順利完成，不僅開拓了員工視野，提高了員工的業務水平，也為公司未來發展儲備了人才。
（三）供應商、客戶和消費者權益保護
1、公司不斷完善采購流程與機制，為供應商創造良好的競爭環境，對所有原輔料供應商，按照《分供方評審》要求，嚴格進行資質審核，實行“集中招標采購”，每季度本著公平、公正、公開的原則進行集中招標采購，按生產組織計劃的實際需要，分期、分次簽訂合同，杜絕暗箱操作、商業賄賂和不正當交易情形，嚴格遵守并履行合同，保證了供應商的合法權益。
2、藥品作為一種特殊的商品，質量安全關系重大。公司作為吉林省藥品質量管理的試點單位，時刻把藥品質量安全放在首位，吸取有些食品藥品企業的質量事故教訓，教育員工牢固樹立質量為企業生命的意識。質量管理部根據公司授權，對凡是有可能影響到產品質量的行為，都可以行使否決權，使質量管理變為事前預防、事中監督、事后可控的全方位管理，做到產品“零缺陷”、不合格產品堅決不允許出廠，充分體現品牌的背后是品質，品質背后是責任。
（四）環境保護與可持續發展。
公司嚴抓環境保護工作，在年初就制定相應的計劃，把環境保護工作作為年度經營目標的一項重要內容。公司先后對鍋爐除塵器全部進行了改型換代；對污水處理站及部分地下管道進行了技術改造，每年可為公司節約8,400公斤堿和氯化鋁，減少用電近30萬度；實現了廢水二次利用，既降低了廢水排放，提高環保效益，又降低了能源消耗，每天可節約用水60噸；在全州范圍內率先建成了COD在線自動檢測系統，實現了污水排放參數自動化檢測，是公司加強環境保護，促進經濟與環境和諧發展采取的又一舉措，各項排放指標也顯著降低，完全滿足國家的排放要求，公司榮獲吉林省環境友好企業稱號。
（五）公共關系和社會公益事業。
1、主動接受、積極配合政府部門和藥監部門的監督和檢查，加強與政府機關聯系，建立良好的溝通關系，做好相關政府部門的參觀、考察接待等工作。
2、公司及下屬企業積極加強同大專院校、科研機構、企事業單位合作與交流，學習行業領先技術工藝，吸收借鑒好的經營模式和先進管理方法，取長補短。
3、公司積極響應敦化市政府號召，年年開展“雙日捐”活動，即每名員工捐出自己兩日的工資，向社會奉獻自己的愛心；根據敦化市血站的需求，組織員工參加無償獻血活動；在四川汶川地震災害發生后，公司立即行動起來于5月14日捐贈現金100萬元，隨后公司員工全體參與了抗震救災捐款活動，在不到一個小時的時間共募集到捐款116.54萬元，地震無情人有情，每一位敖東人將用自己的愛心與災區人民同舟共濟，支援災區的救援和重建；公司黨員以高度的政治責任感和強烈的使命感，交納特殊黨費為災區捐款。
三、公司履行社會責任計劃
2008年，公司在股東和債權人權益保護，職工權益保護，供應商、客戶、消費者權益保護，環境保護與可持續發展、公共關系和社會公益事業等方面都做了很多工作，積極履行了社會責任，取得了良好的效果。
企業是股東的企業，企業是員工的企業，企業更是社會的企業，作為醫藥上市公司，保障群眾安全用藥是重中之重。在未來的發展過程中，公司將以積極的態度履行社會責任，更加重視利益相關方、環境保護、公共關系和社會公益事業的協調發展，進一步遵循公平、誠實信用的原則，遵守社會公德、商業道德，接受政府和社會公眾的監督，為地區經濟發展、為社會和諧進步做出貢獻。
吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會
二○○九年四月十七日
| 股東名稱 | 持股數量（股) | 持股比例(%) |
| 敦化市金誠實業有限責任公司 | 146,620,024 | 25.57 |
| 廣發證券股份有限公司 | 24,273,866 | 4.23 |
| 延邊國有資產經營總公司 | 19,441,061 | 3.39 |
| 股東名稱 | 持股數量（股) | 持股比例(%) |
| 敦化市金誠實業有限責任公司 | 142,037,084 | 24.77 |
| 關聯交易 類別 |
關聯人 | 預計2009年 總額（萬元） |
占同類交易的 比例（%） |
2008年 總額（萬元） |
| 采購原材料及包裝物 | 敦化市金誠實業 有限責任公司 |
10,000-12,000 | 40-50 | 7,325.20 |
| 序號 | 決議內容 | 表決意見 | ||
| 同意 | 反對 | 棄權 | ||
| 1 | 審議公司2008年度董事會工作報告 | |||
| 2 | 審議公司2008年度監事會工作報告 | |||
| 3 | 審議公司2008年度報告及摘要 | |||
| 4 | 審議公司2008年度財務工作報告 | |||
| 5 | 審議公司2008年度利潤分配方案 | |||
| 6 | 審議修改《公司章程》的議案 | |||
| 7 | 審議公司關于續聘會計師事務所的議案 | |||
| 8 | 審議公司日常關聯交易議案 | |||
