本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名
1．3 南京立信永華會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1．4公司負責人胡曉軍先生、主管會計工作負責人楊學萍女士及會計機構負責人（會計主管人員）金福先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
2．2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要
3．1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
3．2 主要財務指標
本公司按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2007年修訂）》、《公開發行證券的公司信息披露規范問答第1號――非經常性損益（2007年修訂）》要求計算的凈資產收益率如下：
注：本公司根據《企業會計準則》的規定對子公司超額虧損進行了復核，增加了少數股東權益8，382，893．28元，減少了期初未分配利潤8，382，893．28元，其中減少2004年歸屬于母公司所有者的凈利潤1，334，557．80元，減少2005年歸屬于母公司所有者的凈利潤770，118．34元，減少2006年歸屬于母公司所有者的凈利潤3，035，884．16元，減少2007年歸屬于母公司所有者的凈利潤3，242，332．98元。
非經常性損益項目
√適用 不適用
單位：元 幣種：人民幣
3．3 境內外會計準則差異：
適用 √不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
報告期內，公司股東南京中天投資發展有限公司所持有的有限售條件股份13，932，204股，于2008年1月30日償還了南京市國有資產經營（控股）有限公司為其墊付的股改對價4，178，643股后，尚余9，753，561股中的7，177，092股按規定于2008年4月3日上市流通。從而使公司有限售條件股份減少7，177，092股；新增無限售條件流通股7，177，092股。
截止本報告披露日，公司股東南京中天投資發展有限公司所持有的有限售條件股份2，576，469股，于2009年2月20日按規定上市流通。
根據南京市秦淮區人民法院2008年11月26日下達的（2007）秦執字第167－6號民事裁定書，南京小天鵝電子有限公司所持有的本公司有限售條件股份2，067，796股，已被自然人劉永年通過司法拍賣程序拍得；根據南京市國資公司2009年1月16日出具的函，劉永年已歸還了南京市國資公司在股改中為南京小天鵝電子有限公司墊付的620，188股股份并在中國證券登記結算有限公司上海分公司辦理了過戶手續，截止本報告披露日，公司股東劉永年所持有的有限售條件股份1，447，608股，于2009年2月20日按規定上市流通。
限售股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
4．2 股東數量和持股情況
單位：股
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
適用 √不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4．3．2．1 法人控股股東情況
單位：元 幣種：人民幣
4．3．2．2 自然人實際控制人情況
公司控股股東江蘇地華實業集團有限公司原名稱為江蘇地華房地產發展有限公司，于2005年12月經工商更名為江蘇地華實業集團有限公司。該公司成立于2002年5月9日，注冊資本60000萬元人民幣，法定代表人為祝義材，經營范圍：國內貿易（國家禁止或限制經營的項目除外、國家有專項規定的，取得相應許可后經營），納米技術研究及應用，房地產開發、銷售、建筑材料銷售。江蘇地華實業集團有限公司的股東為祝義材先生和吳學琴女士，實際控制人為祝義材先生，持有95．80％的股份。
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
1報告期公司經營情況回顧
2008年，公司堅持“業績與價值為核心”，緊緊圍繞“以本埠零售單體店為龍頭，以百貨連鎖經營、房地產開發為兩翼”的發展戰略，進一步完善“集團總部中心店分店”的集團化管理運行模式，充分發揮中心店作用，加強中心店對分店的支持。報告期內，公司管理工作的重中之重是轉變職能，管理性質由領導導向向服務導向轉變，工作內容由單店管理向集團化管理轉變，從而更好地為業務經營、企業發展提供保障，同時通過“經營創新、管理創新、技術創新”，不斷提升公司的核心競爭力。
報告期內，公司積極開展擴銷增盈、降本增效活動。一是公司充分運用信息技術，引入現代化營銷的概念，借助ＣＲＭ管理系統開展了多倍積分、購物抵扣、贈送電子券等促銷手段，推出各類靈活多樣的、兼具特色性與互動性的營銷活動，在點燃消費市場熱潮的同時，銷售業績明顯提升。二是公司內抓資源整合，通過加強費用控制，增強節約意識；研究節能措施，盤活閑置和低效資產，提高資產利用率；分析虧損門店原因，制定整改方案，截止本報告披露日，公司第六屆董事會第七次會議決議，關閉銷售低迷、處于虧損狀態的淄博中央國際購物有限公司，通過止損剝離虧損門店方式進一步整合資源，以提高本公司業績持續增長能力。
報告期內，公司實現營業收入421，050．47萬元，較同期增長16．78％；實現凈利潤4，865．71萬元，較同期增長20．19％，歸屬于母公司所有者的凈利潤4，335．55萬元，較同期增長9．20％，公司經營業績穩步提升。
2、公司主營業務及其經營狀況
�。�1）、主營業務分行業、產品情況表
單位：元
�。�2）、主營業務分地區情況
單位：元
�。�3）、主要供應商、客戶情況
單位：萬元
公司主要從事商品零售業務，公司供應商、客戶均較分散。報告期內共采購362，717．17萬元，公司向前五名供應商采購金額合計14，856．46萬元，占年度采購總額的4．10％；公司客戶為零售客戶。
（4）、報告期公司資產構成情況
單位：元
增減原因說明：
�、儇泿刨Y金期末數較期初增加的主要原因為預收貨款、售房款及增加的借款；
�、趹諑た钇谀⿺递^期初增加的主要原因為大宗商品銷售采購增加；
�、蹜展衫谀⿺递^期初增加的主要原因為宣告發放的紅利尚未到帳；
�、芷渌麘湛钇谀⿺递^期初減少的主要原因為原支付的購地保證金，已取得土地予以轉出；
�、菰诮üこ唐谀⿺递^期初增加的主要原因為淮安新亞國際購物廣場營業樓建設投入增加；
�、捱f延所得稅資產期末數較期初增加的主要原因為計提的減值準備、遞延收益及預計負債增加；
�、咂渌麘犊钇谀⿺递^期初增加的主要原因為臨時借款增加。
�。�5）、報告期內公司費用構成情況
單位：元
�。�6）、報告期公司現金流量表構成情況
單位：元
增減原因說明：
�、偻顿Y活動產生的現金流量凈額較上年同期增加的主要原因為收回上年支付的土地保證金及增加對外投資；
�、诨I資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少的主要原因為借款凈增加額較上年減少及借款利息增加。
3、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績
單位：萬元
�、倌暇┨窖蟀儇浻邢挢熑喂咎潛p的主要原因為：該公司主營業務下降未得到有效的扭轉，形成虧損；
�、谀暇┲醒氚儇涍B鎖有限公司虧損的主要原因為：該公司投資的子公司尚在進行市場培育，還處于扭虧階段；
③房產開發類公司虧損的主要原因為：開發項目尚未產生收益。
4、在經營中出現的問題與困難及解決方案
回顧過去的一年，我們在肯定成績的同時，也應該清醒地看到，按照現代企業制度的要求，按照科學發展的市場規則，我們的工作還存在一些矛盾和不足，需要深層次地剖析問題并予以解決。主要表現在三個方面：一是創新能力有待于進一步增強。在企業由傳統百貨向現代時尚百貨轉變的過程中，一些固有的、習慣性的思維模式與傳統理念，需要靠現代化的工作方式與創新手段去尋求突破，形成經營管理現代化的概念，實現集約化經營、科學化管理。二是整體發展能力有待于進一步加快。目前集團各連鎖企業發展速度和質量不一，經營能力與盈利水平不一，特別是具有現代理念和能力的職業化團隊尚未形成，造成淄博店、泰州店、連云港店出現了連年虧損的狀況，甚至出現了不得不關停的局面，值得很好地加以總結。這就更促使我們要大力強化集團總部的團隊建設，發揮決策、管理與指導作用，提升各企業的發展質量，促進集團整體發展。三是經營管理執行力有待于進一步提升。在具體運營過程中，專業化、標準化、信息化的管理體系尚未有效形成，經營管理的執行力不夠，要不斷完善專業化、標準化、信息化的管理流程，建立健全嚴格的跟蹤、監督、考核與獎懲機制，整體提高組織執行力，確保達成管理實效。
5、對公司未來發展的展望
�。�1）、行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局
面對全球金融危機的不利影響，面對日趨激烈的商圈競爭，2009年整體經濟形勢不容樂觀，零售業面臨挑戰與機遇并存的形勢，一方面，受全球金融危機而引發的經濟危機的影響，出口下滑、投資乏力、企業裁員、消費需求放緩等因素，使得百貨零售業面臨前所未有的嚴峻考驗；另一方面，為刺激消費，拉動內需，國家出臺了一系列的宏觀控制政策，零售業作為內需型行業，將會是內需政策最大的受益者，對此我們既要充分認識困難，做好準備應對更大的挑戰；更要善于發現機遇、搶抓機遇，迎難而上，戰勝困難，確保在不利環境下形成有利的競爭條件。
�。�2）、公司新年度的發展計劃與工作思路
2009年集團公司營業收入目標42．21億元，凈利潤目標4800萬元。公司將繼續實施百貨連鎖和房地產開發戰略，新增商業網點和商業地產開發項目所需資金，將通過自有資金、銀行貸款、資本市場融資等多途徑籌集解決。
為確保計劃目標順利完成，將重點做好以下幾方面工作：
�、倨放埔M與結構調整計劃方案。公司將積極轉換內生增長方式，做大做強中心店，并以此為依托，提高連鎖百貨整體發展質量。一是整合招商資源。組建成立集團招商部，分階段推行進銷分離化的系統工程，逐步實行樓層化的經營管理模式，實現集團內的統一招商，提高集約化經營能力。二是規劃樓層品類。提前規劃春季調整方案，擬調整面積3514平方米，涉及品牌數127個，預計可帶來銷售增長2381萬元，增幅36．92％。公司將加快實行業績預估，強化數據統計與分析功能。并實時跟蹤重點品牌銷售情況，加強坪效考核，嚴格執行末位淘汰制。
�、谥朴喒灸甓葼I銷企劃方案，并分解落實為階段性營銷方案，積極開展各種階段性、專題類的促銷活動。要著重強化全員營銷的概念，做好ＶＩＰ、商戶聯盟等營銷模式的推廣。要抓好營銷企劃費用的投入與產出分析，預計全年媒介宣傳總費用控制在760萬元，比去年下降24％。
�、圬攧疹A算計劃方案。完善以財務預算為核心的管理體系，做好細化管理和功能再挖掘工作，實現完全財務視線下的全程管理，即事前建議、事中監控和事后分析，增強財務管理的控制力。
�、苁侨肆Y源管理工作計劃方案。從長遠戰略的高度加強人力資源管理，積極探索集團化的用人機制、激勵機制和約束機制，在人才的引進、培訓、儲備、選拔、激勵以及如何用好人、留住人等方面采取積極有效的措施。一是建立并完善公司薪酬、績效、福利與培訓四項體系。建立以業績為主、績效與能力并重的薪資架構，同時完善薪酬與績效考核制度，并將考核結果與員工收入相結合，形成優績優薪、優勝劣退的人力資源活力機制，激發員工的積極性、創造性。二是進一步推動勞動力管理，建立健全人才梯隊。在做好高、中層和員工安置方案，并推動有效執行的同時，不斷擴充公司人才后備庫，實行崗位競聘制，形成能者上、平者讓、庸者下的市場化用人機制。三是加強員工培訓工作，建立“三級培訓體系”，重點提升員工的職業價值。
⑤信息化建設計劃方案。信息化建設是提高企業現代化程度的關鍵環節。2009年信息系統工作重點：一是加強ＯＡ系統的門戶管理與數據整理，挖掘信息系統的數據集成分析功能。二是實行業務系統的升級與推廣，利用ＥＲＰ系統與ＣＲＭ系統，建立數據統計與報表分析中心，為業務經營提供技術支持，并逐步在集團內推廣應用。三是將人力資源管理體系納入信息管理系統，同時建立供應商管理系統。四是對財務系統進行擴容，以適應集團發展的需要。五是加強網站建設與推廣運用，提高網站點擊率。
⑥服務品質提升計劃方案。一是建立并完善ＶＩＰ管理體系，實現集團內的通用通兌。南京中心店將加強ＶＩＰ會員的拓展，爭取發行ＶＩＰ卡達20萬張，不斷豐富增值項目，保證大比例的ＶＩＰ卡活躍度。二是完善商品退換貨流程，做好日常接待與咨詢服務，力爭做到全年接待無投訴，矛盾處理率達到100％，顧客滿意率達到98％以上。三是繼續執行營業現場聯合巡查制度，建立跟蹤檢查表并加以督促整改，提高現場管理水平。四是大力拓展團購、批發消費群。
�、呓洕熑沃朴媱澐桨�。根據集團公司薪酬與績效考核方案，制訂并實施中心店與各連鎖企業的年薪制、績效年薪與超額利潤提成方案，量化考核指標，堅持優績優薪，著重強化考評，并將考核結果與考評等級和獎金收入掛鉤，真正體現分配機制的合理性、激勵性、有效性。
與公允價值計量相關的項目
適用 √不適用
持有外幣金融資產、金融負債情況
適用 √不適用
6．2 主營業務分行業、產品情況表
請見前述6．1
6．3 主營業務分地區情況表
請見前述6．1
6．4 募集資金使用情況
適用 √不適用
變更項目情況
適用 √不適用
6．5 非募集資金項目情況
√適用 不適用
2008年9月4日，公司第六屆董事會第四次會議決議：公司與控股子公司徐州中央百貨大樓股份有限公司共同出資收購江蘇地華實業集團有限公司持有的徐州中央國際廣場置業有限公司60％的股權，股權受讓款為18000萬元，其中公司出資13500萬元；徐州中央百貨大樓股份有限公司出資4500萬元。本次股權轉讓完成后，公司持有徐州中央國際廣場置業有限公司85％的股權，徐州中央百貨大樓股份有限公司將持有徐州中央國際廣場置業有限公司15％的股權。
6．6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
適用 √不適用
6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經南京立信永華會計師事務所有限公司審計，母公司2008年度實現凈利潤87，678，341．68元，按10％提取法定盈余公積8，767，834．17元；按5％提取任意盈余公積4，383，917．08元，加年初未分配利潤204，140，036．56元，減去2007年度現金股利28，708，369．60元，減去提取的2007年度任意盈余公積4，490，603．68元，本年度可供股東分配利潤為245，467，653．53元，具體分配預案如下：
按公司2008年末總股本143，541，848股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利2．00元（含稅），共計派發現金股利28，708，369．60元，分配后尚結余未分配利潤216，759，283．93元，結轉下一會計年度。
2008年度公司資本公積不轉增股本。
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
適用 √不適用
§7 重要事項
7．1 收購資產
適用√不適用
7．2 出售資產
適用√不適用
7．3 重大擔保
√適用不適用
單位：萬元
�。�1）截止2008年12月31日，本公司為子公司銀行貸款提供擔保
�。�2）截止2008年12月31日，徐州中央百貨大樓股份有限公司對外提供債務擔保形成的或有負債：
說明：逾期對外擔保事項發生在公司收購之前。
�。�3）截止2008年12月31日濟寧中央百貨有限責任公司對外提供債務擔保形成的或有負債：
說明：對外擔保事項發生在南京中央百貨連鎖有限公司收購之前，部分逾期貸款的擔保已發生訴訟，詳見本章節訴訟仲裁事項。
7．4 重大關聯交易
7．4．1 與日常經營相關的關聯交易
適用√不適用
7．4．2 關聯債權債務往來
√適用不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0元，余額0元。
7．4．3 2008年資金被占用情況及清欠進展情況
適用√不適用
截止2008年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
適用√不適用
7．5 委托理財
適用√不適用
7．6 承諾事項履行情況
7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用不適用
2006年8月，公司完成了股權分置改革工作，公司非流通股第一大股東南京市國有資產經營（控股）有限公司承諾如下：
1、對未明確表示同意本次股權分置方案的非流通股股東，其所需支付對價由南京市國有資產經營（控股）有限公司代為墊付。被墊付對價的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應取得南京市國有資產經營（控股）有限公司的同意后，由南京中商董事會向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請。該承諾已履行。
2、南京市國有資產經營（控股）有限公司承諾如果發生下述情況之一（以先發生的情況為準），將追加送股一次（股份追送完成后，此承諾自動失效）：
（1）根據公司2006年、2007年和2008年經審計的年度財務報告，如果公司2006年至2008年度凈利潤的復合增長率低于17％；
�。�2）公司2006年度、2007年度或2008年度財務報告被出具除標準無保留意見之外的審計報告。
如果發生上述情況之一，南京市國有資產經營（控股）有限公司將在年報公布后10個交易日內公告追送股份的實施公告，按照流通股股東每10股獲送0．45股的比例（以現有流通股股數測算），無償向追送股份的股權登記日（另行確定）在冊的流通股股東追送股份（原非流通股股份無權獲得追送的股份），追送的股份數總計4，249，240股，30日內予以實施。在南京中商實施資本公積金轉增股份、支付股票股利時，將按照保持上述追送股份比例不變的原則對目前設定的追送股份的總數進行相應調整；在南京中商實施增發新股、配股時，前述追送股份的總數不變，但每10股送0．45股的追送股份比例將作相應調整，南京中商將在調整后及時履行信息披露義務。該承諾事項經華泰證券股份有限公司出具的關于本公司股改承諾履行情況的補充核查意見書認為：“南京中商的相關股東已履行了在股改中做出的承諾：根據南京中商2006、2007、2008年經南京立信永華會計師事務所有限公司審計的年度財務報告，公司股東南京市國資公司不存在觸發追加送股的情況”。詳見公司在上交所網站披露的《華泰證券股份有限公司關于南京中央商場（集團）股份有限公司股改承諾履行情況的補充核查意見書》。
3、管理層激勵承諾事項
為了進一步調動南京中商管理層的工作積極性，南京市國有資產經營（控股）有限公司承諾將在公司股權分置改革完成后，支持公司在國家政策允許的情況下在2006年內制定并實施公司管理層薪酬獎勵計劃，并對管理層盡快實施股權激勵計劃。
4、鎖定期承諾
南京市國有資產經營（控股）有限公司承諾自以下事項之一發生之日（以首先發生事項作為起算日）起的12個月內，所持股份不通過上海證券交易所掛牌交易出售；在前項規定期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售的南京中商股份比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。
�、旁跇I績承諾期內實施股份追加，具體實施日期見南京中商信息公告；
�、�2008年年度股東大會召開并形成決議。
7．6．2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明：
適用√不適用
7．7 重大訴訟仲裁事項
√適用不適用
截止2008年12月31日濟寧中央百貨有限責任公司未了結訴訟事項如下：
單位：元 幣種：人民幣
未出席董事職務
未出席董事姓名
未出席董事的說明
董事
祝義材
因公務未能親自出席，委托董事劉新文行使表決權。
董事
李道先
因公務未能親自出席，委托董事劉新文行使表決權。
獨立董事
閔鐵軍
因公務未能親自出席，委托獨立董事王瑜行使表決權。
董事
凌澤幸
因公務未能出席，對本次報告未發表任何意見。
股東名稱
年初限售股數
本年解除限售股數
本年增加限售股數
年末限售股數
限售原因
解除限售日期
南京市國有資產經營（控股）有限公司
18，383，590
4，178，643
22，562，233
股權分置改革
南京中天投資發展有限公司
13，932，204
7，177，092
－4，178，643
2，576，469
股權分置改革
2008年4月3日
合計
�。�
／
股票簡稱
南京中商
股票代碼
600280
上市交易所
上海證券交易所
公司注冊地址和辦公地址
南京市白下區中山南路79號 南京市白下區中山南路79號
郵政編碼
210005
公司國際互聯網網址
�。鳎鳎鳎睿辏螅悖悖铮�
電子信箱
ｙｘｐ＠ｎｊｚｙｓｃ．ｃｏｍ
董事會秘書
證券事務代表
姓名
楊學萍
官國寶
聯系地址
南京市白下區中山南路79號
南京市白下區中山南路79號
電話
025－－84728470
025－84717725
傳真
025－84722766
025－84722766
電子信箱
�。穑溃睿辏螅悖悖铮�
ｚｙｓｃｇｇｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
營業收入
4，210，504，673．17
3，605，425，940．17
16．78
3，094，132，908．64
利潤總額
93，817，282．82
94，791，999．65
�。�1．03
70，640，284．88
歸屬于上市公司股東的凈利潤
43，355，519．35
39，703，762．11
9．20
28，899，531．39
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
52，862，345．82
40，478，285．67
30．59
33，123，086．44
經營活動產生的現金流量凈額
273，721，995．24
273，062，408．29
0．24
256，493，280．95
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
總資產
3，527，696，034．56
3，204，655，823．12
10．08
2，657，809，835．05
所有者權益（或股東權益）
653，389，933．88
653，741，987．75
－0．05
634，987，198．82
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
基本每股收益（元／股）
0．302
0．277
9．03
0．201
稀釋每股收益（元／股）
0．302
0．277
9．03
0．201
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．368
0．282
30．50
0．231
全面攤薄凈資產收益率（％）
6．64
6．07
增加0．57個百分點
4．62
加權平均凈資產收益率（％）
6．51
6．23
增加0．28個百分點
4．61
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）
8．09
6．19
增加1．90個百分點
5．30
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
7．94
6．35
增加1．59個百分點
5．26
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
1．91
1．90
0．53
1．79
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
4．55
4．55
0
4．42
報告期
報告期利潤
凈資產收益率
每股收益
全面攤薄
加權平均
基本每股收益
稀釋每股收益
2008年
歸屬于公司普通股股東的凈利潤（Ｉ）
6．64％
6．51％
0．302
0．302
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤（Ⅱ）
8．09％
7．94％
0．368
0．368
2007年
歸屬于公司普通股股東的凈利潤（Ｉ）
6．07％
6．23％
0．277
0．277
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤（Ⅱ）
6．19％
6．35％
0．282
0．282
非經常性損益項目
金額
非流動資產處置損益
1，597，558．14
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
800，000．00
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
�。�10，000，000．00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
�。�2，075，382．74
其他符合非經常性損益定義的損益項目
－10，000，000．00
少數股東權益影響額
�。�235，366．23
所得稅影響額
406，364．36
合計
�。�9，506，826．47
姓名
職務
性別
年齡
任期起
止日期
年初持
股數
年末持股數
股份增減數
變動原因
是否在公司領取報酬、津貼
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼
胡曉軍
董事長
男
51
2008－6－27～2011－6－26
11，273
11，273
是
42．12
否
廖建生
副董事長
男
58
2008－6－27～2011－6－26
4，815
4，815
是
42．12
否
祝義材
董事
男
44
2008－6－27～2011－6－26
0
0
否
0
是
凌澤幸
副董事長
男
56
2008－6－27～2011－6－26
0
0
否
0
是
李道先
董事
男
42
2008－6－27～2011－6－26
0
0
否
0
是
劉新文
董事
男
42
2008－6－27～2011－6－26
0
0
否
0
是
王瑜
獨立董事
女
65
2008－6－27～2011－6－26
0
0
是
3
否
閔鐵軍
獨立董事
男
57
2008－6－27～2011－6－26
0
0
是
1．5
否
陳章龍
獨立董事
男
48
2008－6－27～2011－6－26
0
0
是
1．5
否
陳益平
獨立董事
男
42
2008－6－27～2011－6－26
0
0
是
1．5
否
劉志彪
獨立董事
男
49
2005－5－31～2008－5－30
0
0
是 3 否 湯加彬 獨立董事 男 40 2005－5－31～2008－5－30 0 0 是 3 否 吳明禮 獨立董事 男572005－5－31～2008－5－30 0 0 是 3 否 顏迪明 監事會主席 男 552008－6－27～2011－6－264，162 4，162 是 42．12 否 汪誠 監事 男 452008－6－27～2011－6－26 0 0 否 0 是 王傳憲監事 男 53 2008－6－27～2011－6－26 10，01710，017 是 25．13 否 羅凌 職工代表監事 女 362008－9－8～2011－6－26 0 0 是 11．48 否 王錦秋職工代表監事 女 45 2008－9－8～2011－6－263，358 3，358 是 14．9 否 張仁富 監事會主席 男 582005－5－31～2008－5－30 9，204 9，204是 24．9 否 王林 總經理 男 452008－9－4～2011－6－26 0 0 是 14．04 否 閻永平 常務副總經理 男54 2008－9－4～2011－6－2610，373 10，373 是 36．47 否 楊學萍 董秘、財務總監 女 432008－9－4～2011－6－26 0 0 是33．82 否 王鈞 副總經理 男 55 2008－9－4～2011－6－269，439 9，439 是 33．82 否 王大倫副總經理 男 51 2008－9－4～2011－6－26 12，27112，271 是 33．82 否 盧桂玲 副總經理 女 542008－9－4～2011－6－26 0 0 是 33．82 否 郝南生副總經理 男 55 2008－9－4～2011－6－26 00 是 33．82 否 梁叔寶 副總經理 男 542008－9－4～2011－6－26 0 0 是 33．82 否 黃金才 副總經理男 56 2008－9－4～2011－6－26 00 是 33．82 否 張國華 副總經理 男 542008－9－4～2011－6－26 0 0 是 33．82 否 鄭向陽 副總經理男 54 2008－9－4～2011－6－26 00 是 32．68 否 劉明 副總經理 男 522008－9－4～2011－6－26 0 0 是 32．68 否 陳崢 董事 女 402005－5－31～2008－5－30 0 0否 0 是 陳進 監事 女 54 2005－5－31～2008－5－30 0 0 否 0否 本次變動前 本次變動增減（＋，－）本次變動后 數量 比例（％） 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例（％）一、有限售條件股份 1、國家持股18，383，590 12．80 4，178，643 4，178，643 22，562，23315．72 2、國有法人持股3、其他內資持股 16，000，000 11．15 －11，355，735 －11，355，7354，644，265 3．23其中： 境內非國有法人持股 16，000，000 11．15 －13，423，531－13，423，531 2，576，4691．79 境內自然人持股 2，067，796 2，067，796 2，067，7961．44 4、外資持股 其中： 境外法人持股境外自然人持股 有限售條件股份合計 34，383，590 23．95 －7，177，092－7，177，092 27，206，49818．95 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 109，158，258 76．057，177，092 7，177，092116，335，350 81．05 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他無限售條件流通股份合計109，158，258 76．05 7，177，092 7，177，092 116，335，350 81．05三、股份總數143，541，848 100 143，541，848 100報告期末股東總數 8，816戶 前十名股東持股情況 股東名稱股東性質持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 江蘇地華實業集團有限公司 境內非國有法人29．4942，329，002 0 無 南京市國有資產經營（控股）有限公司 國家 15．72 22，562，24422，562，244凍結18，383，601 南京中天投資發展有限公司 境內非國有法人 6．79 9，753，5612，576，469 無中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金 其他 3．85 5，533，537 0 未知 全國社保基金一零九組合其他 3．034，344，332 0 未知 中國工商銀行－華安中小盤成長股票型證券投資基金 其他 3．02 4，340，554 0未知興業銀行股份有限公司－興業趨勢投資混合型證券投資基金 其他 2．32 3，331，950 0未知中國工商銀行－匯添富優勢精選混合型證券投資基金 其他 2．22 3，188，674 0 未知 劉永年 境內自然人1．442，067，796 2，067，796 無 全國社保基金六零一組合 其他 1．26 1，810，362 0未知前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份的數量 股份種類 江蘇地華實業集團有限公司42，329，002人民幣普通股 南京中天投資發展有限公司 7，177，092 人民幣普通股中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金5，533，537 人民幣普通股 全國社�；鹨涣憔沤M合 4，344，332人民幣普通股中國工商銀行－華安中小盤成長股票型證券投資基金 4，340，554 人民幣普通股興業銀行股份有限公司－興業趨勢投資混合型證券投資基金3，331，950 人民幣普通股 中國工商銀行－匯添富優勢精選混合型證券投資基金3，188，674 人民幣普通股全國社保基金六零一組合 1，810，362 人民幣普通股 夏小鳳 1，411，247人民幣普通股上海浦東發展銀行－長信金利趨勢股票型證券投資基金 1，269，749 人民幣普通股上述股東關聯關系或一致行動的說明公司未知無限售條件股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。名稱法定代表人 注冊資本成立日期 主營業務 江蘇地華實業集團有限公司 祝義材 600，000，0002002年5月9日主要經營業務：國內貿易（國家禁止或限制經營的項目除外、國家有專項規定的，取得相應許可后經營），納米技術研究及應用，房地產開發、銷售、建筑材料銷售。姓名國籍是否取得其他國家或地區居留權 最近五年內的職業 最近五年內的職務 祝義材 中國 無 江蘇雨潤食品產業集團有限公司董事長分行業或分產品營業收入 營業成本 營業利潤率（％） 比上年增減（％） 比上年增減（％） 營業利潤率比上年增減（％）百貨業3，314，206，946．64 2，716，694，848．03 18．03 13．06 13．93 減少0．62個百分點倉儲超市661，682，320．33 574，453，111．25 13．18 7．08 5．97 增加0．91個百分點房地產業156，868，955．00 137，695，744．67 12．22 100 100 增加12．22個百分點合計4，132，758，221．97 3，428，843，703．95 17．03 16．44 17．16減少0．51個百分點地區營業收入 營業收入比上年增減（％） 南京市區 2，628，430，183．61 12．84江蘇�。ǔ暇┦袇^）1，214，543，673．96 22．05 山東省 194，108，146．10 43．84 河南省95，676，218．306．48 合計 4，132，758，221．97 16．44前五名供應商采購金額合計 14，856．46占采購總額比重 4．10％前五名銷售客戶銷售金額合計 －－ 占銷售總額比重 －－項目 期末數 占總資產（％） 期初數 占總資產（％）增減（％） 貨幣資金616，103，117．61 17．46 361，223，546．96 11．27 70．56 應收帳款9，967，496．620．28 5，374，102．82 0．17 80．47 應收股利 2，926，109．24 0．081，137，854．690．04 157．16 其他應收款 116，434，179．44 3．30 230，765，344．517．20 －49．54 存貨869，304，993．49 24．64 670，976，972．99 20．94 29．56長期股權投資53，514，550．46 1．52 43，213，511．91 1．35 23．84 固定資產1，210，926，994．1334．33 1，268，927，176．91 39．60 －4．57 在建工程152，010，255．07 4．31103，287，588．57 3．22 47．17 遞延所得稅資產 11，577，466．720．33 4，776，959．720．15 142．36 短期借款 918，700，000．00 26．04838，680，000．00 26．17 9．54應付帳款 361，248，770．23 10．24 337，363，314．2710．53 7．08 預收帳款411，799，644．96 11．67 380，204，682．79 11．86 8．31 其他應付款752，278，731．0421．32 560，693，788．45 17．50 34．17 長期借款 137，596，112．633．90127，426，401．24 3．98 7．98 總資產 3，527，696，034．56 －－3，204，655，823．12－－ 10．08項目 2008年度 2007年度 增減額 增減幅度（％） 銷售費用190，888，258．91175，216，342．18 15，671，916．73 8．94 管理費用343，570，012．65302，214，072．80 41，355，939．85 13．68 財務費用 79，291，975．3763，678，012．4315，613，962．94 24．52 所得稅費用 45，160，144．24 54，308，955．78－9，148，811．54－16．85項目 2008年度 2007年度 增減 增減（％） 經營活動產生的現金流量凈額273，721，995．24273，062，408．29 659，586．95 0．24 投資活動產生的現金流量凈額4，452，037．52－164，086，724．91 168，538，762．43 102．71 籌資活動產生的現金流量凈額－22，746，730．3544，183，648．89 －66，930，379．24 －151．48 現金及現金等價物凈增加額254，879，570．65153，159，332．27 101，720，238．38 66．41公司名稱 業務性質 注冊資本資產規模 凈資產 凈利潤南京太平洋百貨有限責任公司 零售業 16，000 18，684．07 16，091．98 －412．11南京中商金潤發超市有限公司零售業 12，920 58，664．90 15，448．13 412．92 南京中央百貨連鎖有限公司 零售業8，00069，841．46 －3，350．70 －1730．67 南京中商房產開發有限公司 房地產 5，60035，007．494，518．59 －444．71 徐州中央百貨大樓股份有限公司 零售業 5，000 36，457．081，056．46 721．42徐州中央國際廣場投資有限公司 商業地產 5，000 9，999．81 4，979．81 －20．19徐州中央國際廣場置業有限公司商業地產 30，000 12，166．57 11，721．85 －278．15淮安中央新亞國際廣場有限公司 房地產 10，00022，281．37 9，609．97 －222．80 宿遷中央國際廣場有限公司房地產 10，000 9，977．129，977．12 －2．39 淮安中央新亞置業有限公司 房地產 5000 9，772．445，132．85 601．70蘇州中商置地有限公司 房地產 800 7，346．58 625．07 －91．36報告期內擔保發生額合計0 報告期末擔保余額合計5，491．34 公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 4，965報告期末對控股子公司擔保余額合計4，965 公司擔�？傤~情況（包括對控股子公司的擔保） 擔保總額 10，456．34擔�？傤~占公司凈資產的比例（％） 16．00其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 0直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額9，181．69 擔�？傤~超過凈資產50％部分的金額 0上述三項擔保金額合計 9，181．69被擔保單位 擔保金額（萬元）債務到期日 對本公司影響 徐州中央百貨大樓股份有限公司 30652009．11．28 暫無不利影響 南京太平洋百貨有限責任公司1000 2009．1．9 暫無不利影響 濟寧中央百貨有限責任公司900 2009．4．9 暫無不利影響 合計 4965被擔保單位擔保金額（萬元） 債務到期日 對本公司影響 徐州藍天商業大樓662．85 逾期 暫無不利影響 徐州白云商廈股份有限公司2，429．00 逾期 暫無不利影響 徐州市勞動局 300．00 逾期暫無不利影響 合計 3，391．85被擔保單位擔保金額（萬元） 債務到期日 對本公司影響 濟寧百貨總公司 2，509．00 逾期暫無不利影響 濟寧五金交電化工批發站 310．89逾期 暫無不利影響 濟寧華聯商廈股份有限公司 75．00 逾期 暫無不利影響 合計2，894．89關聯方 關聯關系 向關聯方提供資金關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 洛陽中央百貨大樓有限公司控股子公司 330 5，673南京中央房產開發有限公司 控股子公司 645．39 2，693．46 南京中央百貨連鎖有限公司控股子公司 175．683，110．59 南京太平洋百貨有限責任公司 控股子公司 －1，000 0 南京中商金潤發超市有限公司控股子公司 2，078．546，878．55 宿遷中央國際購物廣場有限公司 控股子公司 －50 4，940徐州中央國際廣場置業有限公司 控股子公司 1，9001，900 合計 151．07 11，477．05 3，928．5413，718．55債權人 事由 標的金額 進展 結果中國工商銀行濟寧市分行 為濟寧百貨總公司貸款擔保糾紛 16，600，940．17濟寧市仲裁委員會裁定 裁定承擔連帶擔保責任中國農業銀行濟寧市分行營業部 為五金交電化工批發站貸款擔保糾紛 1，245，939．64濟寧市中級人民法院審判 判決承擔連帶擔保責任濟寧市任城區農村信用合作社金城分社 為濟寧百貨總公司貸款擔保糾紛 1，057，671．25濟寧市任城區人民法院審判判決承擔連帶擔保責任 濟寧城市信用合作社 為濟寧百貨總公司貸款擔保糾紛 1，117，188．57濟寧市任城區人民法院審判判決承擔連帶擔保責任 濟寧城市信用合作社 為濟寧百貨總公司貸款擔保糾紛 1，441，124．45濟寧市任城區人民法院審判判決承擔連帶擔保責任 濟寧城市信用合作社 為濟寧百貨總公司貸款擔保糾紛 4，053，418．50濟寧市任城區人民法院民事調解自愿達成協議并承擔抵押物之外部分的連帶擔保責任 濟寧城市信用合作社 為濟寧百貨總公司貸款擔保糾紛351，184．88濟寧市任城區人民法院審判 判決承擔連帶擔保責任 濟寧城市信用合作社 為濟寧百貨總公司貸款擔保糾紛300，000．00濟寧市任城區人民法院審判 判決承擔連帶擔保責任 濟寧市城區農村信用合作社城中分社為濟寧百貨總公司貸款擔保糾紛1，212，645．87 濟寧市任城區人民法院民事調解 自愿達成協議并承擔連帶擔保責任合計27，380，113．33股票簡稱：南京中商股票代碼：600280編號：臨2009－－003南京中央商場（集團）股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告暨關于召開2008年年度股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本次會議通知于2009年4月1日發出，會議一致通過審議議案。南京中央商場（集團）股份有限公司第六屆董事會第八次會議于2009年4月10日在公司八樓會議室召開，應到董事10人，實到董事9人，其中董事祝義材先生、李道先先生因公務未能親自出席本次會議，委托董事劉新文先生行使表決權；獨立董事閔鐵軍先生因公務未能親自出席本次會議，委托獨立董事王瑜女士行使表決權。公司監事列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長胡曉軍先生主持，審議并通過如下決議：一、審議通過《公司2008年度董事會工作報告》；二、審議通過《公司2008年度總經理工作報告》；三、審議通過《公司2008年度財務決算報告》；四、審議通過《公司2008年度利潤分配預案》；經南京立信永華會計師事務所有限公司審計，母公司2008年度實現凈利潤87，678，341．68元，按10％提取法定盈余公積8，767，834．17元；按5％提取任意盈余公積4，383，917．08元，加年初未分配利潤204，140，036．56元，減去2007年度現金股利28，708，369．60元，減去提取的2007年度任意盈余公積4，490，603．68元，本年度可供股東分配利潤為245，467，653．53元，具體分配預案如下：按公司2008年末總股本143，541，848股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利2．00元（含稅），共計派發現金股利28，708，369．60元，分配后尚結余未分配利潤216，759，283．93元，結轉下一會計年度。2008年度公司資本公積不轉增股本。此項分配預案需提交2008年度股東大會審議后實施。五、審議通過《公司2008年年度報告全文及其摘要》；六、審議通過公司聘任會計師事務所的議案；根據《公司章程》的有關規定，公司續聘南京立信永華會計師事務所有限公司為本公司2009年度財務報告審計機構，聘期一年。同時，提請股東大會授權董事會，在與會計師事務所簽訂合同時，確定支付其報酬的數額。七、審議通過公司關于發放老職工一次性住房補貼用留存收益彌補的議案；根據財政部財會20015號文“關于印發《企業住房制度改革中有關會計處理問題的規定》的通知”：1998年12月31日以前參加工作的無房或住房未達標老職工的一次性住房補貼，按實際發放的金額應計入“利潤分配－未分配利潤”中。按此項規定，公司2008年發放的98年底前參加工作的老職工的住房補貼共計4，868，877．00元計入“利潤分配－未分配利潤”中，待審批后，再依次沖減任意盈余公積、法定盈余公積。此議案需提請股東大會審議批準。八、審議通過公司召開2008年度股東大會的議案。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提請召開2008年年度股東大會，有關事項如下：（一）會議時間：2009年5月9日上午9時30分（二）會議地點：南京市中山南路79號公司八樓會議室（三）會議議題：1、審議《公司2008年度董事會工作報告》；2、審議《公司2008年年度財務決算報告》；3、審議《公司2008年年度利潤分配預案》；4、審議《公司2008年年度報告及其摘要》；5、審議《公司2008年度監事會工作報告》；6、審議關于聘任會計師事務所的議案；7、審議關于發放老職工一次性住房補貼用留存收益彌補的議案；8、審議公司修改《公司章程》的議案（經2008年11月28日召開的第六屆董事會第六次會議通過）；9、審議為控股子公司徐州中央百貨大樓股份有限公司銀行借款提供擔保的議案（經2009年3月20日召開的第六屆董事會第七次會議通過）。（四）出席會議對象：1、截止2009年5月6日下午3時上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，有權出席或委托代理出席本次股東大會并行使表決權；2、公司董事、監事及高級管理人員；3、聘請的律師和董事會邀請的人員；4、因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席，代理人不必是公司股東。（五）登記辦法：凡有資格出席股東大會的股東或委托代理人，請于2009年5月7日、8日9：30－17：00時持本人身份證、股東帳戶、有效股權憑證、委托代理人還需持授權委托書到南京市中山南路79號公司八樓證券投資部登記，異地股東可以用信函或傳真方式進行登記。出席會議的交通、住宿等費用自理。公司地址：南京市中山南路79號郵政編碼：210005聯系人：官國寶聯系電話：025－84717725傳真：025－84722766特此公告。南京中央商場（集團）股份有限公司董事會二ＯＯ九年四月十日附：授權委托書茲授權委托代表本人（本單位）出席南京中央商場（集團）股份有限公司2008年年度股東大會，并代為行使表決權。授權表決情況序號內容 表決結果 一 公司2008年度董事會工作報告； 二 公司2008年年度財務決算報告； 三 公司2008年年度利潤分配預案；四公司2008年年度報告及其摘要； 五 公司2008年度監事會工作報告； 六 聘任會計師事務所的議案；七發放老職工一次性住房補貼用留存收益彌補的議案； 八 修改《公司章程》的議案；九為控股子公司徐州中央百貨大樓股份有限公司銀行借款提供擔保的議案�！氨頉Q結果”欄，如同意請在“表決結果”欄內畫√，或寫明“同意”；如反對請在“表決結果”欄內畫×，或寫明“反對”；如棄權可不作任何記號或請在“表決結果”欄內寫明“棄權”。委托人姓名：委托人身份證號：委托人股東帳號：委托人持股數：受托人姓名：受托人身份證號：委托日期：委托人簽名（蓋章）：股票簡稱：南京中商股票代碼：600280編號：臨2009－004南京中央商場（集團）股份有限公司第六屆監事會第四次會議決議公告南京中央商場（集團）股份有限公司第六屆監事會第四次會議于2009年4月10日在南京市白下區中山南路79號本公司營業大樓8樓會議室召開，會議應到監事5人，實到5人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：一、審議通過公司2008年年度報告全文及摘要；二、審議通過公司2008年年度監事會工作報告；三、審議通過公司2008年年度財務決算報告。以上議案需經股東大會通過。特此公告南京中央商場（集團）股份有限公司監事會二ОО九年四月十日
