股票代碼：600159股票簡稱：大龍地產[7.47 -2.48%]編號：2009－003

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司

第四屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第四屆董事會第八次會議于2009年3月23日以書面形式發出通知，會議于2008年4月1日在公司會議室召開。會議由公司董事長趙川先生主持，應出席會議董事7名，親自參加會議董事6名，董事顧光明因為出差未能親自參加會議，已經委托馬志方代為表決。部分高管、監事列席了會議。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，通過了如下決議：

一、審議通過了《2008年度董事會工作報告》

同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票

二、審議通過了《2008年度報告及摘要》

同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票

三、審議通過了《2008年度財務決算報告》

同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票

四、審議通過了《關于續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為公司進行2009年度審計工作的議案》

同意續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為公司進行2009年度審計工作。年度財務審計費用30萬元，會計師事務所為公司服務所發生的差旅費由公司負擔。

同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票

五、審議通過了《2008年度利潤分配方案》

2008 年度不進行利潤分配，也不以公積金轉增股本。

公司決定本年度不進行利潤分配的原因：公司2008年未分配利潤為50，509，979．18元，根據公司2009 年經營計劃，公司多個項目正處于前期拆遷或者施工建設階段，資金需求量較大，公司計劃將現有資金繼續投入項目建設之中，因此，公司董事會從公司實際情況出發，決定公司2008 年度不進行利潤分配，也不以公積金轉增股本。

同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票

六、審議通過了《關于2009年度日常關聯交易預計的議案》

同意票：6票，反對票：0票，棄權票：0票

關聯董事趙川回避表決

七、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

修改公司章程第一百五十五條為：公司利潤分配政策為：

（一）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；

（二）公司可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅；

（三）在公司當年實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值的情況下，原則上當年應向股東進行利潤分配，具體分配方案將根據公司的生產經營和業務發展需要，由公司董事會制訂，報經公司股東大會審議批準后實施；

（四）公司向原有股東配售股份、向不特定對象公開募集股份或公開發行可轉換公司債券需滿足公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十；

（五）對于當年盈利但未提出現金利潤分配預案的，公司董事會應當在定期報告中披露未分紅的原因；

（六）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所獲分配的現金紅利，以償還其占用的資金。

同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票

八、審議通過了《董事會審計委員會年報工作規程（2009年修訂）》

同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票

九、審議通過了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票

具體詳細請參見同日公告的《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

十、審議通過了《公司內部控制自我評價報告》

同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票

具體詳細請參見公司2008年年度報告全文附件。

十一、審議通過了《由于會計差錯對公司2008年財務報表有關科目期初數進行追溯調整的議案》

根據北京市順義區稅務局下發的《企業所得稅核定征收方式通知書》京地稅順征企字［2007］000015號文件，2007年本公司控股子公司北京大龍順發建筑工程有限公司采用行業純益率法征收企業所得稅，應稅所得率（即行業純益率）為9％；2008年北京市大龍順發建筑工程有限公司所得稅不再采用純益率法，而改為正常征收，本公司編制2007年報表時，對與北京大龍順發建筑工程有限公司相關的事項，未提取遞延所得稅資產。

2008年，在編制合并財務報表時，由于本公司累計產生的與北京大龍順發建筑工程有限公司相關的遞延所得稅資產金額較大，其中254．14萬元為2007年形成，考慮到該差異為征稅計算方式的變化，采用追溯調整更為恰當，因此本公司對該事項進行了追溯調整，調整事項對財務報表的影響為：調增2008年年初未分配利潤249．91萬元，調增2008年初少數股東權益4．23萬元，調增2007年遞延所得稅資產254．14萬元，調增2007年凈利潤254．14萬元。具體影響如下表：

■

同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票

十二、審議通過了《關于對公司及其控股子公司2009 年度貸款額度授權的議案》

同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票

十三、審議通過了《關于以辦公樓作為抵押物為北京鑫浩供熱中心銀行借款提供抵押擔保的議案》

同意以辦公樓作為抵押物為北京鑫浩供熱中心銀行借款提供抵押擔保，擔保金額為9000萬元，擔保期限自合同生效之日起至借款合同項下的債務履行期限屆滿之日后兩年。

同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票

十四、審議通過了《關于召開2008年度股東大會的議案》

公司定于2009年5月12日召開2008年度股東大會，審議相關議案，具體詳細請參見公司《關于召開2008年度股東大會的通知》

同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票

特此公告。

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會

二〇〇九年四月三日

股票代碼：600159股票簡稱：大龍地產編號：2009－004

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司

第四屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第四屆監事會第六次會議于2009年3月23日以書面形式發出通知，會議于2009年4月1日以現場表決方式召開，應參加監事3名，實際參加監事2名，其中袁振東因為出差未能親自參加會議，已經書面委托許曉剛主持本次會議并授權其代為表決。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，通過了如下決議：

一、審議通過了《2008年度監事會工作報告》

同意票：3票 反對票：0票 棄權票：0票

二、審議通過了《2008年度報告及摘要》

同意票：3票 反對票：0票 棄權票：0票

三、審議通過了《2008年度財務決算報告》

同意票：3票 反對票：0票 棄權票：0票

四、審議通過了《2008年度利潤分配方案》

2008 年度不進行利潤分配，也不以公積金轉增股本。

同意票：3票 反對票：0票 棄權票：0票

五、審議通過了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

同意票：3票 反對票：0票 棄權票：0票

六、審議通過了《公司內部控制自我評估報告》

同意票：3票 反對票：0票 棄權票：0票

七、審議通過了《由于會計差錯對公司2008年財務報表有關科目期初數進行追溯調整的議案》

同意票：3票 反對票：0票 棄權票：0票

特此公告。

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司監事會

二〇〇九年四月三日

股票代碼：600159股票簡稱：大龍地產編號：2009－005

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司

關于召開2008年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司定于2009年5月12日在公司三樓會議室召開2008年度股東大會，現將股東大會有關事宜通知如下：

一、會議召開基本情況：

召集人：北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第四屆董事會

會議召開時間：2009年5月12日上午10：00

會議地點：北京市順義區府前東街甲2號

表決方式：現場表決

股權登記日：2009年5月7日

二、會議審議事項：

1．2008年度董事會工作報告

2．2008年度監事會工作報告

3．2008年度報告及摘要

4．2008年度財務決算報告

5．關于續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為公司進行2009年度審計工作的議案；

6．2008年度利潤分配方案

7．關于2009年度日常關聯交易預計的議案

8．關于修改公司章程的議案

9．關于對公司及其控股子公司2009 年度貸款額度授權的議案

三、出席本次年度股東大會的對象：

1．凡于2009年5月7日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。股東不能親自出席會議的，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

2．公司全體董事、監事及高級管理人員

3．見證律師

四、會議登記事項：

1．登記手續

出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到本公司證券部登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。股東及委托代理人出席會議時憑上述材料簽到。

2．登記時間：

2009年5月8日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00

五、其他事項

1．聯系辦法

地址：北京市順義區府前東街甲2號

聯系電話：010－69446339

傳真：010－69446339

郵政編碼：101300

聯系人：王成福、閆萍

2．與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會

二〇〇九年四月三日

附件：

授權委托書

茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司2008年度股東大會，并對以下議案發表如下意見：

1．2008年度董事會工作報告（同意 反對 棄權）

2．2008年度監事會工作報告（同意 反對 棄權）

3．2008年度報告及摘要（同意 反對 棄權）

4．2008年度財務決算報告（同意 反對 棄權）

5．關于續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為公司進行2009年度審計工作的議案（同意 反對 棄權）

6．2008年度利潤分配方案（同意 反對 棄權）

7．關于2009年度日常關聯交易預計的議案（同意 反對 棄權）

8．關于修改公司章程的議案（同意 反對 棄權）

9．關于對公司及其控股子公司2009 年度貸款額度授權的議案 （同意 反對 棄權）

委托人：受托人：（簽名）

委托人股票帳戶：受托人身份證號碼：

委托人持股數額：

委托人身份證號碼：委托日期：年月日

股票代碼：600159股票簡稱：大龍地產編號：2009－006

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司

關于2009年日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、2009年度日常關聯交易概述

根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，結合以前年度公司實際發生的關聯交易情況，對公司 2009 年日常關聯交易進行了預計，具體如下：

■

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）北京市大龍物資供銷公司

住所：北京市順義區西二環路二中北側

法人代表：廉佩成

注冊資本：1000萬元

企業性質為全民所有制企業

公司成立于1992年，為北京市順義大龍城鄉建設開發總公司屬下企業，主要從事銷售黑色金屬材料、建筑材料、木材、五金、交電等。

（二）北京市大龍千禧門窗廠

北京市大龍千禧門窗廠

住所：北京市順義區仁和地區警校路南口

法人代表：李占山

注冊資金：100萬元

企業性質為全民所有制企業

公司成立于1993年，主要從事各種金屬、塑鋼門窗制造。

（三）北京大龍供熱中心

住所：北京市順義區裕龍花園四區33樓3門

法定代表人：高洪瑞

注冊資本：3萬元

企業性質為全民所有制企業，主要從事供熱、供水。

（四）北京綠蔭園林工程公司

住所：北京市順義區仁和地區趙古營村東

法定代表人：張光明

注冊資本：500萬元

企業性質為全民所有制企業。

經營范圍：園林綠化設計、施工，零售種苗、花卉、林產品、建筑材料、日用百貨、干鮮果品、酒、茶、糖果、冷飲。

（五）北京大龍綠港廣告中心

住所：北京市順義區順西路81號

法定代表人：劉寶仁

注冊資本：60萬元

企業類型為全民所有制企業，經營范圍為廣告設計、制作、代理、發布國內廣告。

（六）北京市大龍機械工程公司

住所：北京市順義區鐵西路西側

法定代表人：杜伯森

注冊資本：2000萬元

企業類型為全民所有制企業，經營范圍為專業承包、公路貨運。

（七）北京義盛建筑設計所

住所：北京市順義區倉上小區西側

法定代表人：何淳

注冊資本：50萬元

企業類型為全民所有制企業，經營范圍為按丙級企業規定范圍承接建筑設計項目；銷售建筑材料

（八）北京市順義大龍城鄉建設開發總公司

住所：北京市順義區五里倉小區西南

法定代表人：趙川

注冊資本：10000萬元

企業類型為全民所有制企業，經營范圍為房地產開發、商品房銷售；承辦生活資料消費品市場，北京市順義區西辛建材市場

北京市順義大龍城鄉建設開發總公司為公司控股股東，北京市大龍物資供銷公司、北京市大龍千禧門窗廠、北京大龍供熱中心、北京綠蔭園林工程公司、北京大龍綠港廣告中心、北京市大龍機械工程公司及北京義盛建筑設計所為北京市順義大龍城鄉建設開發總公司轄屬全資子公司，按照上市規則，上述交易為關聯交易。

三、定價政策和定價依據

公司與各關聯方相互提供產品或服務的定價原則為：國家有規定的以規定為準，國家無規定的以當地可比市場價為準，若無可比的當地市場價格，則為協議價格（指經雙方協商同意，以合理的成本費用加上合理的利潤而構成的價格）。

公司保留向其他第三方選擇的權利，以確保關聯方以正常的價格向本公司提供產品和服務。

四、關聯交易的必要性和對公司的影響

公司按市場定價原則向關聯方購買材料，屬于正常和必要的交易行為，進行此類關聯交易，能夠節約和降低采購費用，有利于保證本公司開展正常的生產經營活動；按照市場公允價格向關聯方提供勞務，能夠給公司帶來收入，不會損害公司及股東的利益。

上述關聯交易對公司主營業務發展具有積極意義，各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，體現了公平交易的、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生影響。

公司相對于控股股東及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性產生影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

五、審議程序

公司2009年4月1日召開的第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于2009年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事已回避表決。獨立董事事前認可提交本次會議審議，并就該議案發表了獨立意見。

此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關聯的關聯股東將放棄在股東大會上對該項預案的投票權。

六、備查文件

（一）公司第四屆董事會第八次會議決議

（二）獨立董事簽字的事前認可及獨立意見書

特此公告

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會

二〇〇九年四月三日

股票代碼：600159股票簡稱：大龍地產編號：2009－007

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司

對外擔保公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示

●被擔保人名稱：北京鑫浩供熱中心

●本次擔保金額及期限：以辦公樓作為抵押物為北京鑫浩供熱中心銀行借款提供抵押擔保，擔保金額為9000萬元，擔保期限自合同生效之日起至借款合同項下的債務履行期限屆滿之日后兩年。

●本次擔保后本公司（含控股子公司）對外擔保累計金額為18，000萬元，占本公司最近一個會計年度經審計的凈資產的14．65％。公司累計為北京鑫浩供熱中心擔保9000萬元。

●對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

公司于2009年4月1日召開第四屆董事會第八次會議，以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，同意以辦公樓作為抵押物為北京鑫浩供熱中心銀行借款提供抵押擔保，擔保金額為9000萬元，擔保期限自合同生效之日起至借款合同項下的債務履行期限屆滿之日后兩年。

本次擔保無需提交股東大會審議討論。

二、被擔保人基本情況

被擔保人北京鑫浩供熱中心由順義區政府籌集專項資金設立，成立于2006年5月22日，法定代表人為高洪瑞，注冊地址為北京市順義區裕龍花園四區33號樓3門，注冊資金為30萬元，經營范圍為供熱服務。該公司信用等級良好，其代表政府行使城東、城西供熱中心建設職能。

截至2008年年末，公司總資產741，432，797．88元，總負債422，632，797．88元，資產負債率為57％。

三、擔保的主要內容

本次擔保以辦公樓作為抵押，擔保方式為抵押擔保，擔保金額為9000萬元，期限自合同生效之日起至借款合同項下的債務履行期限屆滿之日后兩年。范圍為債務人依照主合同應返還債權人的主債權、利息（含罰息）、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等。債權人實現債權的費用均包括但不限于訴訟費用、財產保全費、申請執行費、律師代理費、辦案費用、公告費、評估費、拍賣費等。

四、董事會意見

北京鑫浩供熱中心為北京市順義區政府投資設立的企業，代表政府行使順義區城東、城西供熱中心重點工程的建設，項目建成后我公司在順義區開發的項目將使用其提供的熱能服務，因此董事會同意為其銀行借款提供抵押擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至披露日，公司及控股子公司對外擔�？傤~為18，000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的14．65％，公司對控股子公司擔�？傤~為6500萬元，占公司最近一期經審計凈資產的5．29％。公司沒有逾期擔保情況。

六、備查文件

1、本公司第四屆董事會第八次會議決議文本；

2、擔保協議文本；

3、北京鑫浩供熱中心2008年財務報表；

特此公告。

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會

二〇〇九年四月三日

股票代碼：600159股票簡稱：大龍地產編號：2009－008

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司

關于公司募集資金存放與實際使用情況的

專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司非公開發行股票的通知》（證監發行字［2007］358號）文核準，非公開定向發行的方式發行人民幣普通股（Ａ股）11000萬股，每股面值為人民幣1元，每股發行價格為人民幣8．00元，共募集資金總額為人民幣88，000萬元，扣除發行費用中的承銷費用680萬元、股份登記費11萬元以及律師費用100萬元、審計驗資費用90萬元，實際募集資金凈額為87119萬元。

二、募集資金管理情況

公司為加強、規范募集資金的管理，提高其使用效率和效益，切實保護投資者利益，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、使用、項目實施管理及使用情況的監督等方面均作出了具體明確的規定。

2007年10月12日，公司召開董事會審議通過了《關于成立募集資金專用帳戶的議案》，同意在中國工商銀行[3.99 0.50%]北京市順義區支行設立一個帳戶為募集資金專用帳戶。2007年10月30日，公司與保薦機構長城證券有限責任公司、中國工商銀行北京順義支行簽署了《募集資金三方監管協議》，所簽訂的三方監管協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至報告期末，協議各方均按照《募集資金三方監管協議》的規定履行了相關職責。

三、本年度募集資金的實際使用情況

1、截止報告期末募集資金使用情況

公司募集資金凈額87119萬元全部投資于裕龍花園三區項目建設，截至報告期末，共投入81，767．09元，尚未使用募集資金5，351．91萬元。

2、募集資金投資項目的實施地點、實施方式的變更情況

截止報告期末，公司募集資金投資項目的實施地點、實施方式沒有發生變更。

3、募集資金投資項目先期投入及置換情況

公司不存在用募集資金彌補先期投入及置換的情況。

4、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

公司《募集資金使用情況對照表》詳見附件。

四、變更募投項目的資金使用情況

公司募集資金投資項目沒有發生變更。

五、募集資金投資項目實現效益情況

裕龍花園三區項目正處于預售階段，截至報告期末，該項目未實現收益。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整，公司不存在募集資金管理違規情形。

七、保薦人出具專項核查報告的結論性意見

公司保薦機構長城證券有限責任公司對公司募集資金存放與使用情況發表結論性意見如下：截至2008年12月31日，大龍地產非公開發行股票募集資金的存放符合相關法規的規定，大龍地產非公開發行股票募集資金的使用符合募集資金投資項目的承諾，符合相關法規的規定。

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會

二〇〇九年四月三日

附表：募集資金使用情況對照表