中國海誠工程科技股份有限公司
第二屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十六次會議通知于2009年3月3日以傳真、電子郵件形式發出，會議于2009年3月13日14:00在上海市南丹路15號斯波特大酒店舉行。會議應到董事12名，實到董事11名，董事馮健生先生因工作原因沒有參加本次會議，委托董事嚴曉儉先生代為參加表決。本次會議召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規定。會議由公司董事長陳鄂生先生主持。
會議審議并通過了以下議案：
1、以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2008年度董事會工作報告》，本報告將提交公司2008年度股東大會審議；
2、以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2008年度總裁工作報告》；
3、以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2008年度財務決算報告》，本報告將提交公司2008年度股東大會審議；
4、以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2008年年度報告及其摘要》，本報告及摘要將提交公司2008年度股東大會審議。年報摘要刊登于《上海證券報》、《證券時報》，年報摘要及全文同時刊登于巨潮資訊網；
5、以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2008年度募集資金使用情況專項報告》，本報告將提交公司2008年度股東大會審議。報告全文刊登于巨潮資訊網；
6、以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司2008年度利潤分配的議案》。公司2008年度利潤分配預案為：以2008年12月31日公司總股本11,400萬股為基數，每10股派發現金紅利2.60元（含稅），共計派發現金紅利29,640,000.00元，剩余的可供股東分配利潤58,509,705.82元結轉以后年度分配，本議案將提交公司2008年度股東大會審議；
7、以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于續聘2009年度財務審計機構的議案》，同意續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司承擔公司2009年度財務審計工作，并提議給予該所2008年度審計報酬為58萬元人民幣，本議案將提交公司2008年度股東大會審議；
8、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司2009年度日常關聯交易的議案》，陳鄂生先生、張靜之先生、嚴曉儉先生、張建新先生、馮健生先生系控股股東提名的董事，回避表決；公司獨立董事同意了該議案，并發表了獨立意見；本議案將提交公司2008年度股東大會審議；
9、以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《董事會審計委員會關于公司內部控制的自我評價報告案》。報告全文刊登于巨潮資訊網；
10、以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于為中輕建設控股子公司延長銀行授信額度期限提供擔保的議案》，同意公司繼續為中輕建設控股子公司向銀行申請延長5,000萬元授信額度1年有效期提供擔保，本議案將提交公司2008年度股東大會審議；
11、以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于中國證監會上海監管局〈監管警示函〉整改落實情況的匯報》；
12、以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂公司〈章程〉的議案》，同意對章程作出以下修訂：
（1）原章程：第八十三條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
下列各方有權提名公司董事、監事候選人：
···
（三）連續180日以上單獨或者合計持有公司有表決權股份5%以上的股東（以下簡稱“提名股東”）提名董事、監事候選人，但如果該股東在收購公司時未按照上市公司收購的相關法律、法規履行信息披露義務或者依法通知公司董事會，則該股東喪失董事、監事的提名權。
···
修訂為：第八十三條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
下列各方有權提名公司董事、監事候選人：
···
（三）連續180日以上單獨或者合計持有公司有表決權股份3%以上的股東（以下簡稱“提名股東”）提名董事、監事候選人，但如果該股東在收購公司時未按照上市公司收購的相關法律、法規履行信息披露義務或者依法通知公司董事會，則該股東喪失董事、監事的提名權。
···
（2）原章程：第一百五十五條 在公司有可供股東分配的利潤時，公司應本著重視股東合理投資回報，同時兼顧公司合理資金需求的原則，實施持續、穩定的利潤分配制度。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。
修訂為：第一百五十五條 在公司有可供股東分配的利潤時，公司應本著重視股東合理投資回報，同時兼顧公司合理資金需求的原則，實施持續、穩定的利潤分配制度。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。
在滿足公司生產經營和發展需要的前提下，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。
（3）原章程：第一百五十七條 公司可以采取現金或者股票方式分配股利。
擬修訂為：第一百五十七條 公司可以采取現金或者股票方式分配股利。公司可以進行中期現金分紅。
上述議案將提交公司2008年度股東大會審議。
13、以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》，同意提名陳鄂生先生、張靜之先生、嚴曉儉先生、張建新先生、袁莉女士、陳劍峰先生、盛小洪先生、陳安民先生為公司第三屆董事會董事候選人，提名王利平先生、管一民先生、鄭培敏先生、劉曉紅女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人（上述候選人簡歷附后）。根據中國證監會相關規定，獨立董事候選人尚需深交所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。本議案將提交公司2008年度股東大會審議；
14、以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開公司2008年度股東大會的議案》，提議于2009年4月8日（星期三）上午9:00在上海市寶慶路21號公司5201會議室以現場方式召開2008年度股東大會。公司獨立董事將在本次股東大會上作述職報告，同時股東將以累積投票制選舉公司第三屆董事會和第三屆監事會成員。
特此公告
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2009年3月17日
附件：
一、董事候選人簡歷
陳鄂生先生，1957年10月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，教授級高級工程師，國家注冊咨詢工程師，國家注冊化工工程師，享受國務院特殊津貼專家，中國工程咨詢協會學術委員會委員，中國造紙學會副理事長、咨詢委員會主任，中國輕工勘察設計協會副理事長，中國國際工程咨詢公司專家委員會委員，中冶科工集團專家委員會委員，陜西科技大學兼職教授。曾任本公司董事、副總裁，中國輕工業長沙工程有限公司董事長、總經理、黨委書記，長沙長泰輸送包裝有限公司董事長，中國海誠國際工程投資總院院長、黨委副書記、法定代表人�，F任中國輕工業聯合會副會長，中國輕工集團公司黨委委員、董事、總經理、法定代表人，本公司董事長，兼任岳陽紙業股份有限公司（600963.SH）董事。陳鄂生先生系持有公司56.49%股份的中國海誠國際工程投資總院提名，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人持有111,154股中國海誠股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張靜之先生，1950年8月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷。曾任中國高新投資集團公司副總經理、黨委委員，中國輕工建設工程總公司董事長，中國海誠國際工程投資總院黨委書記、副院長，現任中國輕工集團公司黨委委員、副董事長，本公司副董事長。張靜之先生系持有公司56.49%股份的中國海誠國際工程投資總院提名，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
嚴曉儉先生，1957年9月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，教授級高級工程師，國家注冊咨詢工程師，國家注冊化工工程師，上海市投資咨詢專家，上海市第十三屆人民代表大會代表。曾任中國輕工業上海設計院副院長�，F任中國海誠國際工程投資總院黨委委員,本公司副董事長、總裁、黨委書記，兼任輕亞機電副董事長。嚴曉儉先生系持有公司56.49%股份的中國海誠國際工程投資總院提名，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人持有196,155股中國海誠股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張建新先生，1963年11月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，教授級高級工程師。曾任中國輕工業北京設計院副院長、黨委委員，現任中國海誠國際工程投資總院黨委委員,本公司董事、副總裁、黨委委員，北京子公司董事長、總經理、黨委書記，中輕建設子公司董事長。張建新先生系持有公司56.49%股份的中國海誠國際工程投資總院提名，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人持有111,154股中國海誠股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
袁莉女士，1967年5月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，高級會計師，注冊會計師。曾任中國輕工集團公司財務部主任助理、副主任�，F任中國輕工集團公司財務部主任。袁莉女士系持有公司56.49%股份的中國海誠國際工程投資總院提名，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳劍峰先生，1964年7月出生，中國國籍，中共黨員，新加坡南洋理工大學畢業，高級工商管理碩士，會計師。1987年參加工作，曾任職于文匯報社團委書記、總經理助理、計劃科科長，中共上海市委宣傳部事業管理處副處長、國資辦兼董監事中心主任。現任解放日報報業集團社長助理，上海新華發行集團有限公司總裁，上海新華傳媒股份有限公司常務副董事長。陳劍峰先生系公司股東上海解放傳媒投資有限公司提名，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
盛小洪先生，1951年10月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，高級經濟師。1968年11月進入上海量具刀具廠工作，曾任上海市第一商業局計劃處、外經處副處長，上海華聯（集團）有限公司發展部經理，2004年6月至今，擔任上海第一醫藥股份有限公司董事長，2008年1月至今，擔任上海百聯商業連鎖有限公司黨委書記。盛小洪先生系公司股東上海第一醫藥股份有限公司提名，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳安民先生，1950年8月出生，中國國籍，中共黨員，大專學歷，高級經濟師職稱。1968年9月至1991年1月，在上海水泥廠工作，歷任工人、技校教師、供銷股股員、供銷股副股長、第一副廠長、廠長；1991年2月至1992年2月，任上海建材局企管處副主任；1992年2月至12月，任上海水泥（集團）公司副總經理；1992年12月至1996年5月，歷任上海耀華玻璃廠第一副廠長、廠長；1996年5月至今，擔任上海城開（集團）有限公司常務副總經理。陳安民先生系公司股東上海城開（集團）有限公司提名，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
二、獨立董事候選人簡歷
王利平先生，1957年8月出生，中國國籍，中共黨員，教授、管理學博士、博士研究生導師。曾赴日本橫濱國立大學進修，并擔任日本福島大學訪問學者。曾任中國人民大學貿易系商業企業管理教研室主任、貿易系主任、工商管理學院副院長、商學院黨委副書記、中國人民大學中小企業發展研究中心副主任等職，發表和出版多種論文，教材和專著。現任中國人民大學商學院組織與人力資源管理系教授、博士研究生導師，兼任全國商務管理研究會副會長、北京市自考委經濟管理類專業委員會專業委員。王利平先生系公司第二屆董事會提名，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
管一民先生，1950年4月出生，中國國籍，中共黨員，會計學教授，享受國務院政府特殊津貼專家。曾任上海財經大學成人教育學院常務副院長、上海財經大學校長助理�，F任上海國家會計學院副院長，兼任中國總會計師協會常務理事、中國資產評估協會常務理事、上海會計學會常務理事、上海市總會計師工作研究會副會長等職務，同時擔任上海金楓酒業股份有限公司（600616.SH）、上海海欣集團股份有限公司（600851.SH）、上海復星醫藥（集團）股份有限公司（600196.SH）、上海家化聯合股份有限公司（600315.SH）獨立董事。管一民先生系公司第二屆董事會提名，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
鄭培敏先生，1972年8月出生，中國國籍，清華大學經濟管理學院MBA。擁有十年以上證券金融行業相關工作經驗，熟悉資本市場，擅長公司治理、股權激勵及上市公司購并等工作，熟悉相關法規、操作及政府關系，自1999年以來，先后全程參與國務院發展研究中心、證監會、國資委等有關股權激勵的調研、法規起草等工作。1998年創辦上海榮正投資咨詢有限公司，任董事長至今。兼任上海青年企業家協會會員、中國證券業協會分析師協會委員，同時擔任東方電氣股份有限公司（600875.SH）、彩虹顯示器件股份有限公司（600707.SH）、黑牡丹（集團）股份有限公司（600510.SH）、成都博瑞傳播股份有限公司（600880.SH）獨立董事。鄭培敏先生系公司第二屆董事會提名，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉曉紅女士，1965年出生，中國國籍，教授，法學博士，博士研究生導師。曾擔任比利時根特大學法學院、荷蘭海牙阿瑟國際法學院、美國天普大學法學院訪問學者，并先后擔任訪問教授，赴美國威斯康星大學法學院和美國舊金山大學法學院講學。主要從事國際私法、國際商事仲裁方面的教學和研究，主持和承擔了上海市哲學社會科學和上海市教委多項科研項目，參加編寫或獨立撰寫了10余部教材和學術著作，并在發表法學論文四十余篇。曾被評為“上海市高校優秀青年教師”，獲教育部“1999年度霍英東教育基金會高等院校青年教師獎”。現任華東政法大學國際交流處處長，國際文化交流學院院長，兼港澳臺辦公室主任，兼任中國國際私法學會常務理事，上海市經委重要產業損害調查專家組成員、上海仲裁委仲裁員及上海－羅納· 阿爾卑斯國際調解中心調解員。劉曉紅女士系公司第二屆董事會提名，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2009-003
中國海誠工程科技股份有限公司
第二屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十三次會議通知于2009年3月3日以傳真、電子郵件形式發出，會議于2009年3月13日13：30在上海市南丹路15號斯波特大酒店以現場方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名。本次會議召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規定。會議由公司監事會主席彭世明先生主持。
會議審議通過以下議案：
1、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2008年度監事會工作報告》，本報告將提交公司2008年度股東大會審議；
2、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2008年度總裁工作報告》；
3、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2008年度財務決算報告》，本報告將提交公司2008年度股東大會審議；
4、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2008年年度報告及其摘要》，經審核，監事會認為董事會編制和審核中國海誠工程科技股份有限公司2008年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本報告及摘要將提交公司2008年度股東大會審議；
5、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2008年度募集資金使用情況專項報告》，本報告將提交公司2008年度股東大會審議；
6、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《董事會審計委員會關于公司內部控制的自我評價報告》，經審核，監事會認為公司已建立較為完善和完整的內部控制制度體系并能得到有效的執行，公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況；
7、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》，同意提名肖丹女士、王毅軍先生、陳榮榮先生為公司第三屆監事會監事候選人（上述候選人簡歷附后），另外兩名職工代表監事將由公司召開職工代表大會選舉產生。
特此公告
中國海誠工程科技股份有限公司
監 事 會
2009年3月17日
附件：第三屆監事會監事候選人簡歷：
肖丹女士，1973年3月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，高級會計師，注冊會計師，國際注冊內部審計師，注冊高級企業風險管理師。曾任中國輕工業對外經濟技術合作深圳公司財務部經理，中國輕工業對外經濟技術合作公司計劃財務部副經理、總裁辦公室兼黨委辦公室、審計室主任助理�，F任中國輕工業對外經濟技術合作公司總裁辦公室主任兼黨委辦公室、審計室主任，第二屆中央企業青聯委員。肖丹女士系持有公司56.49%股份的中國海誠國際工程投資總院提名，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王毅軍先生，1955年9月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，教授級高級工程師。曾任中國輕工總會南寧設計院副院長，中國輕工業南寧設計院院長兼黨委書記。現任中國海誠工程科技股份有限公司(002116.SZ)監事，中國輕工業南寧設計工程有限公司董事長、總經理、黨委書記。王毅軍先生系持有公司56.49%股份的中國海誠國際工程投資總院提名，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人持有111,153股中國海誠股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳榮榮先生，1964年1月出生，中國國籍，中共黨員，碩士研究生學歷，教授級高級工程師。曾任中國輕工業廣州設計院第二工程設計所副所長、所長，副總工程師，現任中國輕工業廣州設計工程有限公司副總經理、黨委書記。陳榮榮先生系持有公司56.49%股份的中國海誠國際工程投資總院提名，不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2009-005
中國海誠工程科技股份有限公司
關于募集資金年度使用情況的專項報告
本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據深圳證券交易所頒布的《中小企業板上市公司募集資金管理細則》、《中小企業板上市公司臨時報告內容與格式指引第9號：募集資金年度使用情況的專項報告》等有關規定，中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會，編制了截至2008年12月31日募集資金年度使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]22號文核準，公司首次公開發行人民幣普通股2,900萬股。本次發行采用網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，發行價格為6.88元/股，募集資金共計人民幣19,952萬元，扣除發行費用1,679.5萬元，實際募集資金凈額18,272.5萬元。經上海上會會計師事務所有限公司以上會師報字（2007）第0247號驗資報告驗證，此次公開發行股票募集資金已于2007年2月9日全部到位。
公司于2007年3月9日在交通銀行股份有限公司上海徐匯支行設立了賬號為310066470018010023874的募集資金專項賬戶，初始金額為人民幣158,267,000.00元。截止2008年12月31日，賬戶余額為0.00元。
公司于2007年3月8日在中國銀行股份有限公司上海市盧灣支行設立了賬號為044049-8200-15603208094001的募集資金專項賬戶，初始金額為人民幣24,458,000.00元。截止2008年12月31日，賬戶余額為0.00元。
二、募集資金管理情況
公司已根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律法規的要求，制訂了《募集資金使用管理辦法》，并根據該辦法的要求對募集資金實行了專戶存儲，公司于2007年3月14日分別與商業銀行、保薦機構簽署了《募集資金三方監管協議》，以上三方監管協議與深圳證券交易所《募集資金三方監管協議（范本）》不存在重大差異，三方均嚴格履行了協議。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度募集資金的實際使用情況，參見募集資金使用情況對照表。
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
| 募集資金總額 | 18,272.5 | 本年度投入募集資金總額 | 3,637.83 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額 | 0 | 已累計投入募集資金總額 | 18,272.5 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例 | 0 | |||||||||||
| 承諾投資項目 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額 | 截至期末承諾投入金額 | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額 | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額 | 截至期末投入進度（%） | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
| 擴大工程總承包業務項目 | 否 | 7,826.70 | 7,826.70 | 7,826.70 | 3,268.03 | 7,826.70 | 0 | 100 | 2010-2-8 | 889.52 | 是 | 否 |
| 合資成立海誠建設開展工程施工安裝業務項目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0 | 100 | 2007-7-30 | 546.01 | 是 | 否 |
| 建設制漿造紙工程研發中心項目 | 否 | 4,797.14 | 2,445.80 | 2,445.80 | 369.80 | 2,445.80 | 0 | 100 | 2008-7-31 | 107.00 | 是 | 否 |
| 合計 | — | 20,623.84 | 18,272.5 | 18,272.50 | 3,637.83 | 18,272.50 | 0 | — | — | 1,542.53 | — | — |
| 未達到計劃進度原因（分具體項目） | 無 | |||||||||||
| 項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 | |||||||||||
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | |||||||||||
| 募集資金投資項目實施方式調整情況 | 無 | |||||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 無 | |||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | |||||||||||
| 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 | 無 | |||||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 報告期末，公司本次募集資金已使用完畢。 | |||||||||||
| 募集資金其他使用情況 | 無 | |||||||||||
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
無。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金使用的情況。
特此公告
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2009年3月17日
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2009-006
中國海誠工程科技股份有限公司
2009年度日常關聯交易公告
本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司及下屬八家一級控股子公司、兩家二級控股子公司分別與控股股東中國海誠國際工程投資總院下屬八家全資子公司、一家控股子公司、兩家二級控股子公司存在日常關聯交易行為。
一、關聯交易概述
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的要求，預計公司2009年度日常關聯交易的基本情況如下：
單位：人民幣萬元
| 關聯人 | 交易事項 | 2009年合同金額 | 2008年度實際發生金額 |
| 上海輕設工程科技有限公司 | 綜合服務 | 15 | 211.80 |
| 文印服務 | 預計不超過285 | ||
| 中輕華信工程科技管理中心 | 房屋租賃 | 預計不超過600 | 574.19 |
| 綜合服務 | |||
| 文印及水、電等 | |||
| 中國輕工業廣州工程院 | 房屋租賃 | 161.88 | 161.88 |
| 廣州市廣輕物業管理有限公司 | 綜合服務 | 87.68 | 92.45 |
| 中國海誠長沙工程院 | 房屋租賃 | 201.18 | 325.05 |
| 湖南長輕置業發展總公司 | 文印及水、電等 | 預計不超過150 | |
| 綜合服務 | 40 | ||
| 中國海誠國際工程投資總院武漢輕工院 | 房屋租賃 | 148.66 | 396.39 |
| 綜合服務 | 70.80 | ||
| 文印及水、電等 | 預計不超過200 | ||
| 成都海誠科技管理中心 | 房屋租賃 | 63.02 | 94.31 |
| 綜合服務 | 28.72 | ||
| 文印及水、電等 | 預計不超過50 | ||
| 南寧輕工業工程院 | 房屋租賃 | 預計不超過200 | 117.49 |
| 綜合服務 | |||
| 文印及水、電等 | |||
| 陜西輕工業工程院 | 房屋租賃 | 預計不超過200 | 102.74 |
| 綜合服務 | |||
| 文印及水、電等 | |||
| 中輕海誠工程公司 | 房屋租賃 | 60.00 | 60.23 |
二、關聯人介紹和關聯關系
1、基本情況
1）上海輕設工程科技有限公司
上海輕設工程科技有限公司設立于2002年9月，注冊資本為1,900萬元，法定代表人為欒秋生，海誠總院直接持有其92%股權，注冊地及主要經營地為上海市。其主要經營工程勘察專業類巖土工程、工程勘察咨詢、巖土工程專業領域內的八技服務、物業管理、彩擴、沖印、電腦繪圖、百貨、五金焦點、汽車配件、建筑材料、日用雜品、曬圖機銷售等業務。
截至2008年12月31日，總資產3,671.14萬元，凈資產3,061.83萬元，2008年完成主營業務收入1,505.94萬元，實現凈利潤607.88萬元（數據未經審計，下同）。
2）中輕華信工程科技管理中心
中輕華信工程科技管理中心設立于2003年1月，注冊資本為799.51萬元，法定代表人為王建林，為海誠總院的全資子公司，注冊地及主要經營地為北京市。其主要經營工程技術研究、開發、咨詢、服務；機械設備制造及銷售、實業投資業務。
截至2008年12月31日，總資產1，552.97萬元，凈資產528.77萬元，2008年完成主營業務收入3,156.17萬元，實現凈利潤75.68萬元。
3）中國輕工業廣州工程院
中國輕工業廣州工程院設立于1953年12月，注冊資本為1,311萬元，法定代表人為江瀚海，為海誠總院的全資子公司，注冊地及主要經營地為廣州市。其主要經營地質勘察、設備安裝、商品銷售、物業管理、室內裝飾、房屋和場地出租、文印曬圖業務。
截至2008年12月31日，總資產8,856.19萬元，凈資產5,065.52萬元，2008年完成主營業務收入5,720.54萬元，實現凈利潤279.81萬元。
4）廣州市廣輕物業管理有限公司
廣州市廣輕物業管理有限公司設立于1999年9月，注冊資本為1,100萬元，法定代表人為江瀚海，中國輕工業廣州工程院直接持有其60%股權，注冊地及主要經營地為廣州市。其主要經營小區物業管理、房地產信息資訊、民用室內水電維修、場地出租業務。
截至2008年12月31日，總資產2,360.76萬元，凈資產2,243.39萬元，2008年完成主營業務收入778.66萬元，實現凈利潤192.92萬元。
5）中國海誠長沙工程院
中國海誠長沙工程院設立于1975年3月，注冊資本為1,243萬元，法定代表人為姚忠華，為海誠總院的全資子公司，注冊地及主要經營地為長沙市。其主要經營房地產開發、園林工程、物業管理、房屋和場地出租、文印曬圖業務。
截至2008年12月31日，總資產2,669.62萬元，凈資產2,608.22萬元，2008年完成主營業務收入727.91萬元，實現凈利潤-271.16萬元。
6）湖南長輕置業發展總公司
湖南長輕置業發展總公司設立于2003年3月，注冊資本為818萬元，法定代表人為姚忠華，為中國海誠長沙工程院的全資子公司，注冊地及主要經營地為長沙市。其主要經營房地產開發、園林工程、物業管理、房屋和場地出租、文印曬圖業務。
截至2008年12月31日，總資產821.79萬元，凈資產810.86萬元，2008年完成主營業務收入58.40萬元，實現凈利潤-8.58萬元。
7）中國海誠國際工程投資總院武漢輕工院
中國海誠國際工程投資總院武漢輕工院設立于1958年12月，注冊資本為1,200萬元，法定代表人為田宏元，為海誠總院的全資子公司，注冊地及主要經營地為武漢市。其主要經營工程勘察、巖土工程、工程測量、地基處理及施工、園林景觀工程、物業管理、文印曬圖、對外派遣勞務人員業務。
截至2008年12月31日，總資產1，285.16萬元，凈資產696.74萬元，2008年完成主營業務收入2,052.62萬元，實現凈利潤57.50萬元。
8）成都海誠科技管理中心
成都海誠科技管理中心設立于1958年9月，注冊資本為930萬元，法定代表人為高艷明，為海誠總院的全資子公司，注冊地及主要經營地為成都市。其主要經營物業管理、文印曬圖、房屋和場地租賃、對外派遣勞務人員等業務。
截至2008年12月31日，總資產1,489.52萬元，凈資產1,032.60萬元，2008年完成主營業務收入301.69萬元，實現凈利潤9.80萬元。
9）南寧輕工業工程院
南寧輕工業工程院設立于1972年7月，注冊資本為1,500萬元，法定代表人為黃天豪，為海誠總院的全資子公司，注冊地及主要經營地為南寧市。其主要經營工程勘察、巖土工程及勞務、工程測算、物業管理、文印曬圖、房屋和場地租賃等業務。
截至2008年12月31日，總資產2，345.79萬元，凈資產1，602.15萬元，2008年完成主營業務收入695.43萬元，實現凈利潤2.86萬元。
10）陜西輕工業工程院
陜西輕工業工程院設立于1958年10月，注冊資本為1,648萬元，法定代表人為石虹，為海誠總院的全資子公司，注冊地及主要經營地為西安。其主要經營巖土工程地基處理、室內裝飾設計、施工、打字復印、曬圖裝訂、物業管理、房屋和場地租賃等業務。
截至2008年12月31日，總資產1, 516.69萬元，凈資產1,272.94萬元，2008年完成主營業務收入477.48萬元，實現凈利潤0.35萬元。
11）中輕海誠工程公司
中輕海誠工程公司設立于1979年，注冊資本為6,466萬元，法定代表人為董強，為海誠總院的全資子公司，注冊地及主要經營地為北京。其主要經營壓力鍋爐、管道安裝、評估咨詢、工程咨詢、設計、監理、總承包等業務。
截至2008年12月31日，總資產7,064.34萬元，凈資產3,267.44萬元，2008年完成主營業務收入1,873.11萬元，實現凈利潤0.93萬元。
2、與本公司的關聯關系
中輕華信工程科技管理中心、中國輕工業廣州工程院、中國海誠長沙工程院、中國海誠國際工程投資總院武漢輕工院、成都海誠科技管理中心、南寧輕工業工程院、陜西輕工業工程院和中輕海誠工程公司為公司控股股東中國海誠國際工程投資總院下屬的全資企業，上海輕設工程科技有限公司為公司控股股東中國海誠國際工程投資總院的控股子公司，廣州市廣輕物業管理有限公司為中國輕工業廣州工程院的下屬子公司、湖南長輕置業發展總公司為中國海誠長沙工程院的下屬子公司、符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形，為上市公司的關聯法人。
3、履約能力分析
上海輕設工程科技有限公司、中輕華信工程科技管理中心、中國輕工業廣州工程院、廣州市廣輕物業管理有限公司、中國海誠長沙工程院、湖南長輕置業發展總公司、中國海誠國際工程投資總院武漢輕工院、成都海誠科技管理中心、南寧輕工業工程院、陜西輕工業工程院和中輕海誠工程公司等11家公司經營活動正常，具備履約能力。
4、與關聯人進行的各類日常關聯交易總額
1）預計2009年公司與關聯人上海輕設工程科技有限公司的日常關聯交易金額將不超過300萬元；
2）預計2009年公司一級控股子公司中國中輕國際工程有限公司與關聯人中輕華信工程科技管理中心的日常關聯交易金額將不超過600萬元；
3）預計2009年公司一級控股子公司中國輕工業廣州工程設計有限公司、二級控股子公司廣州華輕工程監理有限公司與關聯人中國輕工業廣州工程院的日常關聯交易金額將不超過200萬元；
4）預計2009年公司一級控股子公司中國輕工業廣州工程設計有限公司、二級控股子公司廣州華輕工程監理有限公司與關聯人廣州市廣輕物業管理有限公司的日常關聯交易金額將不超過100萬元；
5）預計2009年公司一級控股子公司中國輕工業長沙工程有限公司與關聯人中國海誠長沙工程院的日常關聯交易金額將不超過250萬元；
6）預計2009年公司一級控股子公司中國輕工業長沙工程有限公司與關聯人湖南長輕置業發展總公司的日常關聯交易金額將不超過200萬元；
7）預計2009年公司一級控股子公司中國輕工業武漢設計工程有限公司與關聯人中國海誠國際工程投資總院武漢輕工院的日常關聯交易金額將不超過450萬元；
8）預計2009年公司一級控股子公司中國輕工業南寧設計工程有限公司與關聯人南寧輕工業工程院的日常關聯交易金額將不超過200萬元；
9）預計2009年公司一級控股子公司中國輕工業成都設計工程有限公司、二級控股子公司成都海誠建設監理有限公司與關聯人成都海誠科技管理中心的日常關聯交易金額將不超過150萬元；
10）預計2009年公司一級控股子公司中國輕工業西安設計工程有限責任公司與關聯人陜西輕工業工程院的日常關聯交易金額將不超過200萬元。
11）預計2009年公司一級控股子公司中國輕工建設工程有限公司與關聯人中輕海誠工程公司的日常關聯交易金額將不超過100萬元。
三、關聯交易主要內容
1、定價政策和定價依據
公司及控股子公司向關聯人租賃辦公用房、購買生產經營所需的水、電、接受關聯人提供的綜合服務和文印服務等均按照公開、公平、公正的原則，參考公允的市場價格確定交易價格，按照交易雙方簽訂的具體協議或合同約定支付款項。
2、關聯交易協議簽署情況
（1）公司與關聯人上海輕設工程科技有限公司的綜合服務協議已于2008年6月簽訂，有效期至2009年6月30日。
（2）公司一級控股子公司中國中輕國際工程有限公司與關聯人中輕華信工程科技管理中心的房產租賃協議及綜合服務協議暫未簽訂。
（3）公司一級控股子公司中國輕工業廣州工程設計有限公司、二級控股子公司廣州華輕工程監理有限公司與關聯人中國輕工業廣州工程院的經營場地租賃合同已于2008年1月1日簽訂（其中包含與廣州市廣輕物業管理有限公司綜合服務合同），有效期至2009年12月31日。
（4）公司一級控股子公司中國輕工業長沙工程有限公司與關聯人中國海誠長沙工程院的房產租賃總協議、房屋租賃協議已于2007年1月1日簽訂，有效期至2009年12月31日，與關聯人湖南長輕置業發展總公司的綜合服務協議已于2007年1月1日簽訂，有效期至2009年12月31日。
（5）公司一級控股子公司中國輕工業武漢設計工程有限公司與關聯人中國海誠國際工程投資總院武漢輕工院的房產租賃合同、綜合服務協議已于2009年2月18日簽訂，有效期至2011年12月31日。
（6）公司一級控股子公司中國輕工業南寧設計工程有限公司與關聯人南寧輕工業工程院房屋租賃協議、綜合服務協議暫未簽訂。
（7）公司一級控股子公司中國輕工業成都設計工程有限公司、二級控股子公司成都海誠建設監理有限公司與關聯人成都海誠科技管理中心的房屋租賃合同、綜合服務合同已于2007年1月1日簽訂，有效期至2009年12月31日；
（8）公司一級控股子公司中國輕工業西安設計工程有限責任公司與關聯人陜西輕工業工程院的房屋租賃合同、綜合服務協議暫未簽訂。
（9）公司一級控股子公司中國輕工建設工程有限公司與關聯人中輕海誠工程公司的房屋場地租賃合同于2009年1月1日簽訂，有效期至2009年12月31日。
（10）公司及控股子公司向關聯人購買生產經營所需的水、電、接受關聯人提供的文印服務等關聯交易將按照市場價格，根據實際發生的數量按實結算。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司及下屬八家一級控股子公司、兩家二級控股子公司分別與控股股東中國海誠國際工程投資總院下屬九家子公司、兩家二級控股子公司之間的日常關聯交易行為系公司日常生產經營過程中的所必需的房屋租賃，文印服務，水、電及綜合服務等常規性業務行為，已經公司創立大會審議通過，具有歷史延續性。
上述關聯交易公允，沒有損害上市公司利益；交易金額較小，不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴；同時，各項關聯交易金額均不大，對公司未來的財務狀況和經營成果亦無重大影響。
五、獨立董事關于公司2009年度日常關聯交易的獨立意見
1、公司及下屬八家一級控股子公司、兩家二級控股子公司分別與控股股東中國海誠國際工程投資總院下屬九家子公司、三家二級控股子公司之間的日常關聯交易行為系公司日常生產經營過程中的所必需的房屋租賃，文印服務，水、電及綜合服務等常規性業務行為，已經公司創立大會審議通過，具有歷史延續性。
2、此類關聯交易事先獲得了我們的審議認可，董事會在審議關聯交易的議案時，關聯董事進行了回避表決，合法有效；公司2009年度日常關聯交易定價公平、公正、公允合理，不存在損害公司利益和全體股東、特別是中小股東利益的行為。
六、保薦機構關于公司2009年度日常關聯交易的意見
保薦機構經核查后認為，中國海誠本次《關于公司2009年度日常關聯交易的議案》已經公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過，公司本次董事會會議審議該交易事項時，關聯董事遵守了回避制度，上述關聯交易尚須獲得股東大會的批準。截至目前，審批程序符合相關法律、法規及中國海誠《公司章程》的規定。海通證券股份有限公司對中國海誠擬進行的上述關聯交易行為無異議。
特此公告
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2009年3月17日
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2009-007
中國海誠工程科技股份有限公司
關于為控股子公司延長銀行授信額度期限
提供擔保的公告
本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、擔保情況概述
為保障控股子公司中國輕工建設工程有限公司項目的正常運營，公司擬繼續為其向銀行申請延長5,000萬元授信額度1年有效期提供擔保，延期后的授信仍將繼續用于其施工承包業務的發展。
截至本公告日止,公司對外擔保累計金額為人民幣10,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的23.15%，均系為控股子公司提供的擔保。
按照相關法律法規和公司《章程》的規定，該事項已經公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過，將提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、中國輕工建設工程有限公司（以下簡稱“中輕建設”）設立于2007年6月26日，注冊資本8,500萬元，注冊地及主要經營地為北京市，主要經營施工總承包、專業承包、勞務分包、工程項目管理，法定代表人為張建新。截至2008年12月31日，中輕建設資產總額20,701.77萬元；負債總額11,680.04萬元；凈資產9,021.73萬元；資產負債率56.42%；2008年經審計實現凈利潤402.32萬元。
截至本公告日止，公司持有其94.12%股權。
三、擔保協議的主要內容
2008年2月20日，公司2008年第二次臨時股東大會通過了《關于向控股子公司提供擔保的議案》，同意為中輕建設控股子公司向銀行申請金額為人民幣5,000萬元、期限為兩年的授信額度提供擔保。2008年3月12日，公司與北京銀行股份有限公司東長安街支行簽訂了《最高額保證合同》，為中輕建設申請5,000萬元銀行授信額度提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，擔保金額為人民幣5,000萬元，擔保期限為2008年3月13日至2010年3月12日。
針對該筆授信，銀行采取了“1+1”的授信形式，即：提款期一年，授信有效期兩年。按此規定，至2009年3月12日一年提款期屆滿，該授信將只能確保已開立的保函在授信期內仍然有效，而不能開立新的保函。
隨著中輕建設的不斷發展，對保函的要求也與日俱增。為保障其項目的正常運營，公司擬繼續為其申請延長該筆授信1年有效期提供擔保，延期后的授信仍將繼續用于其施工承包業務的發展。
上述擔保無反擔保。
四、董事會意見
公司于2009年3月13日召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于為中輕建設控股子公司延長銀行授信額度期限提供擔保的議案》，同意公司繼續為中輕建設控股子公司向銀行申請延長5,000萬元授信額度1年有效期提供擔保，同時將本議案提交公司2008年度股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司對外擔保（含對控股子公司）余額為10,000萬元人民幣，提供擔保情況如下：
1、公司于2008年3月13日為控股子公司中輕建設向銀行申請人民幣5,000萬元、期限為兩年的授信額度提供連帶責任保證；
2、公司于2009年1月13日為控股子公司中國輕工業南寧設計工程有限公司向銀行申請人民幣2,000萬元、期限為一年的授信額度提供連帶責任擔保；
3、公司于2009年2月5日為控股子公司中輕建設向銀行申請人民幣3,000萬元、期限為一年的授信額度提供連帶責任保證。
公司對外擔保（含對控股子公司）余額合計人民幣10,000萬元，占公司2008年度經審計凈資產的23.15%，且均為對控股子公司提供的擔保。
截至本公告日止，公司及控股子公司不存在其他對外擔保、逾期擔保的情況。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第二十六次會議決議；
2、獨立董事關于為中輕建設控股子公司延長銀行授信額度期限提供擔保的意見。
特此公告
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2009年3月17日
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2009-008
中國海誠工程科技股份有限公司
關于召開2008年度股東大會的通知公告
本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、召開會議基本情況
1、召開股東大會的提議人：控股股東；
2、股東大會的召集人：董事會；
3、會議表決方式：現場表決方式；
4、會議召開地點：上海市寶慶路21號公司5201會議室；
5、會議召開日期和時間：2009年4月8日（星期三）上午9:00。
二、會議出席和列席人員
1、會議出席人員：截止2009年4月3日下午收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東及其代理人、公司董事、監事、董事會秘書、律師等；
全體股東均有權出席股東大會，因故不能參加會議的可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、會議列席人員：總裁和其他高級管理人員，保薦代表人，其他人員。
三、會議審議事項
1、《2008年度董事會工作報告》；
2、《2008年度監事會工作報告》；
3、《2008年度財務決算報告》；
4、《2008年年度報告及其摘要》；
5、《2008年度募集資金使用情況專項報告》；
6、《關于公司2008年度利潤分配的議案》；
7、《關于續聘2009年度財務審計機構的議案》；
8、《關于公司2009年度日常關聯交易的議案》；
9、《關于為中輕建設控股子公司延長銀行授信額度期限提供擔保的議案》
10、《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
11、《關于公司監事會換屆選舉的議案》；
12、《關于修訂公司〈章程〉的議案》；
13、《關于與關聯方上海輕亞機電工程有限公司終止越洋國際廣場建設項目〈設備采購及施工承包合同〉的議案》。
上述1-12項議案已經公司第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監事會第十三次會議審議通過，與上述提案相關的董事會公告、監事會公告刊登于2009年3月17日《上海證券報》和《證券時報》，詳細內容披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上；上述第13項議案已經公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，詳細內容請瀏覽2008年12月31日刊登在《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《中國海誠工程科技股份有限公司關于與關聯方輕亞機電終止越洋國際廣場建設項目〈設備采購及施工承包合同〉的公告》（公告編號：2008-047）。同時公司獨立董事將在本次年度股東大會上作述職報告，股東也將在本次會議上以累積投票制選舉公司第三屆董事會和第三屆監事會成員。
四、會議登記辦法
1、登記時間：
2009年4月7日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
2、登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股證明進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和有效持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；路遠或異地股東可以信函、傳真方式辦理登記；
3、登記地點：中國海誠工程科技股份有限公司董事會辦公室（通訊地址：上海市寶慶路21號），信函上請注明“股東大會”字樣。
4、郵編：200031，傳真號碼：021-64334045。
五、其他事項
1、與會股東或其委托代理人食宿費及交通費自理；
2、會議咨詢：公司董事會辦公室，聯系電話：021-64314018，聯系人：薛曉風、馬志偉。
特此公告
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2009年3月17日
附件一：回執
回 執
截止2009年4月3日，我單位（個人）持有“中國海誠”（002116）股票__________ _股，擬參加中國海誠工程科技股份有限公司2008年度股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
附件二：授權委托書
授 權 委 托 書
| 序號 | 議 案 名 稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |
| 1 | 《2008年度董事會工作報告》 | ||||
| 2 | 《2008年度監事會工作報告》 | ||||
| 3 | 《2008年度財務決算報告》 | ||||
| 4 | 《公司2008年年度報告及其摘要》 | ||||
| 5 | 《2008年度募集資金使用情況專項報告》 | ||||
| 6 | 《關于公司2008年度利潤分配的議案》 | ||||
| 7 | 《關于續聘2009年度財務審計機構的議案》 | ||||
| 8 | 《關于公司2009年度日常關聯交易的議案》 | ||||
| 9 | 《關于為中輕建設控股子公司延長銀行授信額度期限提供擔保的議案》 | ||||
| 10 | 《關于公司董事會換屆選舉的議案》 | 1、陳鄂生 | |||
| 2、張靜之 | |||||
| 3、嚴曉儉 | |||||
| 4、張建新 | |||||
| 5、袁 莉 | |||||
| 6、陳劍峰 | |||||
| 7、盛小洪 | |||||
| 8、陳安民 | |||||
| 9、王利平 | |||||
| 10、管一民 | |||||
| 11、鄭培敏 | |||||
| 12、劉曉紅 | |||||
| 11 | 《關于公司監事會換屆選舉的議案》 | 1、肖 丹 | |||
| 2、王毅軍 | |||||
| 3、陳榮榮 | |||||
| 12 | 《關于修訂公司〈章程〉的議案》 | ||||
| 13 | 《關于與關聯方上海輕亞機電工程有限公司終止越洋國際廣場建設項目〈設備采購及施工承包合同〉的議案》 | ||||
茲委托_________ 先生（女士）代表本單位（個人）出席中國海誠工程科技股份有限公司2008年度股東大會并代為行使以下表決權：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人持股數：
委托人：身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬戶：
被委托人簽名：
被委托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
