證券代碼：002009 證券簡稱：天奇股份 (002009,股吧)公告編號：2009—012
江蘇天奇物流系統工程股份有限公司
第三屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇天奇物流系統工程股份有限公司第三屆董事會第二十三次（臨時）會議于2009年2月18日以書面及電子郵件形式發出，會議于2009年2月24日以通訊方式召開。會議應參加董事9名，實際參加9名。會議由董事長白開軍主持。參加會議的董事符合法定人數，董事會的召集、召開及表決程序符合有關法規及《公司章程》的規定。會議審議通過如下決議：
1、審議通過《關于收購無錫天奇風電零部件制造有限公司部份股權的議案》，7票贊成，反對 0票，棄權0票，關聯董事黃偉興、黃斌回避表決。
無錫天奇風電零部件制造有限公司成立于2008年10月10日，公司注冊資本10000萬元，公司以風電零部件的機加工業務為主。根據章程約定，公司注冊資本分期到位，目前第一期資本已到位，共計2000萬元。公司原股權結構如下：
| 股東名稱 | 總出資額（萬元） | 已實際出資額（萬元） | 持股比例 |
| 江蘇天奇物流系統工程股份有限公司 | 4000 | 800 | 40％ |
| 江蘇文匯鋼業工程有限公司 | 3000 | 600 | 30％ |
| 江蘇南方天奇投資有限公司 | 2000 | 400 | 20％ |
| 無錫市萬利紡機有限公司 | 1000 | 200 | 10％ |
公司目前已承接境外業務合同訂單（該業務合同已于2009年1月5日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）。為盡快實現規�；a，公司加大了前期設備投入，原有實際出資額已滿足不了現有投入資金量。為此公司股東擬將后期資本金逐步到位，以不影響公司的建設進度。但由于受金融危機影響，股東江蘇文匯鋼業工程有限公司和無錫市萬利紡機有限公司資金出現緊張，無法履行繼續出資義務。為此，經商議，在不影響公司發展的前提下，本公司與江蘇南方天奇投資有限公司將分別收購股東江蘇文匯鋼業工程有限公司和無錫市萬利紡機有限公司的全部股份，并履行后期分期出資義務，具體如下：
1）本公司以300萬元的價格收購江蘇文匯鋼業工程有限公司15％的股份，并履行后期1200萬元分期出資義務。收購后，本公司持有天奇風電零部件公司的股份由40％變更為55％；
2）江蘇南方天奇投資有限公司以300萬元的價格收購江蘇文匯鋼業工程有限公司剩余的15％的股份；同時以200萬元的價格收購無錫市萬利紡機有限公司10％的股份，并履行后期2000萬元分期出資義務。收購完成后，江蘇南方天奇投資有限公司持有天奇風電零部件公司的股份由20％變更為45％。
本次股權轉讓行為為本公司與股東江蘇文匯鋼業工程有限公司直接發生的交易行為，江蘇文匯鋼業工程有限公司與本公司無關聯關系，不屬于《股票上市規則》規定應披露的關聯交易行為。但由于本次股權轉讓過程中，本公司關聯方江蘇南方天奇投資有限公司同時進行股權交易行為，為此與江蘇南方天奇投資有限公司相關聯的董事黃偉興、黃斌在審議該議案時回避表決。
2、審議通過《關于對下屬全資子公司無錫天奇竹風科技有限公司進行增資的議案》，9票贊成，反對 0 票，棄權 0票。
同意出資4000萬元對下屬全資子公司無錫天奇竹風科技有限公司（原無錫瑞爾竹風科技有限公司）進行增資，解決該公司自有資金不足問題。增資后無錫天奇竹風科技有限公司的注冊資本由1000．0001萬元變更為5000．0001萬元。
（具體內容詳見《上海證券報》、《證券時報》及巨潮網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《對外投資公告》）
3、審議通過《關于對控股子公司白城天奇裝備機械有限公司提供銀行貸款擔保的議案》，9票贊成，反對 0 票，棄權 0票。
同意為控股子公司白城天奇裝備機械有限公司增加1000萬元的綜合授信擔保額度。（具體內容詳見《上海證券報》、《證券時報》及巨潮網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《對外擔保公告》）
特此公告！
江蘇天奇物流系統工程股份有限公司董事會
2009年2月25日
證券代碼：002009 證券簡稱：天奇股份 公告編號：2009—013
江蘇天奇物流系統工程股份有限公司
對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、擔保情況概述
白城天奇裝備機械有限公司為本公司間接控股子公司，公司注冊資本500萬元，本公司間接持有該公司80％的股份，公司主營：電工機械專用設備、建筑材料生產專用機械、風力機械、輸送機械制造，機械零部件加工業務。公司因承接業務加大，特別是一些出口業務訂單，沒有預付款，造成流動資金緊張。白城當地銀行不接受信用證擔保業務。為支持該公司發展業務，拓寬市場，解決資金緊張問題，本公司已于第三屆董事會第十三次臨時會議審議通過由本公司為白城天奇裝備機械有限公司提供最高額度不超過500萬元的綜合授信擔保。經銀行審查同意，銀行將給白城天奇裝備機械有限公司解決1500萬元的貸款額度以解決其流動資金緊張問題，原審批同意的500萬元擔保額度不能滿足需要，為此同意由本公司為白城天奇裝備機械有限公司增加1000萬元的綜合授信擔保額度。
該對外擔保行為業經公司第三屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過。此次會議應參加董事9名，實際參加9名，其中9票贊成，0票棄權，0票反對。
截至本公告日，本公司審議通過的可對外擔保累計數量為3500萬元（該擔保金額均屬本公司為控股子公司的擔保金額），實際發生擔保數額為零；本公司控股子公司無對外擔保的情況。
二、被擔保人基本情況
白城天奇裝備機械有限公司為本公司間接控股子公司，注冊資本500萬元，本公司控股80％，公司主營電工機械專用設備、建筑材料生產專用機械、風力機械、輸送機械制造，機械零部件加工業務。
截止2008年12月31日，白城天奇裝備總資產1647．26萬元，總負債1124．47萬元，凈資產522．79萬元，資產負債率68．26％。2008年實現主營業務收入2929．94萬元，實現凈利潤9．83萬元（上述財務數據未經審計）。
三、董事會意見
為支持白城天奇裝備公司發展業務，拓寬市場，解決流動資金緊張問題，經公司第三屆董事會第二十三次（臨時）會議批準，同意由本公司為白城天奇裝備機械有限公司增加1000萬元的綜合授信擔保（該金額為一年期循環授信額度）。
該對外擔保行為不需提交股東大會審議。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，董事會審議批準的本公司可對外擔保累計額度為3500萬元人民幣，占2008年度經審計合并報表凈資產的7．35％（該凈資產值數據未經審計），實際發生擔保數額為零；本公司控股子公司尚無對外擔保行為，本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。
本公司此次提供擔保的對象為本公司控股子公司，公司將嚴格按照中國證監會證監發［2003］56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若問題的通知》及［2005］120號文《證監會、銀監會關于規范上市公司對外擔保行為的通知》規定，有效控制公司對外擔保風險。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十三次（臨時）會議決議。
江蘇天奇物流系統工程股份有限公司董事會
2009年2月25日
證券代碼：002009 證券簡稱：天奇股份 公告編號：2009—014
江蘇天奇物流系統工程股份有限公司
2008年度業績快報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司所載2008年度的財務數據經公司內部審計機構審計，未經會計師事務所審計，與經會計師事務所審計的財務數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。
一、2008年度主要財務數據和指標
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增減（％） | |
| 主營業務收入 | 863，464，023．12 | 431，486，893．00 | 100．11 |
| 主營業務利潤 | 82，631，104．95 | 51，432，436．35 | 60．66 |
| 利潤總額 | 84，655，895．61 | 64，037，906．80 | 32．20 |
| 歸屬于母公司的凈利潤 | 56，246，390．06 | 44，094，072．87 | 27．56 |
| 基本每股收益（元） | 0．25 | 0．20 | 25 |
| 凈資產收益率（％） | 11．81 | 11．04 | 增加0．77個百分點 |
| 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 本年末比上年末增減（％） | |
| 總資產 | 1，230，809，444．44 | 1，111，806，748．05 | 10．70 |
| 凈資產 | 476，169，205．83 | 399，451，635．58 | 19．21 |
| 總股本 | 221，010，822．00 | 110，505，411．00 | 100 |
| 每股凈資產 | 2．15 | 3．61 | －40．44 |
注：1、以上財務數據為合并報表數據；
2、上述凈利潤、基本每股收益、凈資產收益率、股東權益、每股凈資產等指標等均以歸屬于公司股東的數據填列，凈資產收益率按全面攤簿法計算；
二、經營業績和財務狀況的簡要說明
1、經營業績說明
本年度，由于受原材料價格的影響，公司物流機械業務雖有穩定增長，但項目利潤率有所下降。
本年度由于下屬子公司“天奇置業”開發的房地產業務實現部份銷售收入，對本公司業績有一定程度的貢獻。
2、財務狀況說明
報告期末，公司財務狀況發展趨勢良好，公司總資產1，230，809，444．44元，總負債754，640，238．61元，凈資產476，169，205．83元，資產負債率為61％，同期相比下降3個百分點。
三、與業績預告差異情況說明
1、2008年初原材料價格大幅上漲，其造成的影響于2008年3季度起逐漸顯現；
2、部分2007年度開工2008年底完工的項目，按當時的價格完成了預算成本的編制工作，隨原材料漲價造成實際發生成本超出預算成本。在預估經營成果時對該等事項進行了預估，但與最終項目決算情況仍存在差異，造成實際成本比預估成本增加；
3、部分項目的安裝費、運輸費的預估金額低于2009年1月末實際結算金額，為此公司財務報表按實際結算金額對原預估數予以了調整，亦降低了業績預期。
四、備查文件
1、經公司法定代表人白開軍、主管會計工作的負責人和會計機構負責人周晨昱簽字并蓋章的比較式資產負債表和利潤表。
2、公司2008年度財務報表的內部審計機構意見。
江蘇天奇物流系統工程股份有限公司董事會
2009年2月25日
證券代碼：002009 證券簡稱：天奇股份 公告編號：2009—015
江蘇天奇物流系統工程股份有限公司
對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、對外投資概述
1、概述
無錫瑞爾竹風科技有限公司是本公司于2006年8月與英國瑞爾科技有限公司成立的中外合資企業，公司注冊資本：1000．0001萬元人民幣；公司經營范圍：開發、生產竹質復合材料風力發電機葉片產品；提供售后服務；銷售自產產品。本公司以貨幣500．0001萬元投入占50．000005％的股權，外方以技術作價500萬元投入占49．999995％的股權。
因雙方在經營理念上存在重大分歧，繼續合作存在一定困難。經第三屆董事會第二十二次會議審議批準，本公司于2009年1月受讓英國瑞爾科技有限公司持有的無錫瑞爾竹風科技有限公司49．999995％的股份。股份轉讓后，本公司持有無錫瑞爾竹風科技有限公司100％的股權，英國瑞爾科技有限公司退出該公司的經營，該公司同時更名為無錫天奇竹風科技有限公司。
該公司以開發生產竹質復合材料風電葉片為主。該公司目前研制的800ＫＷ竹質復合材料風電葉片已試制成功，并已簽訂具體生產業務合同（該業務合同已于2009年1月29日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）。根據本公司對風電產業的規劃，該公司2009年將加大投入形成規模生產，但因其自有資金嚴重不足，公司投入力量深受影響。為解決該公司自有資金嚴重不足問題，本公司擬對其增資4000萬元，將其注冊資本提高至5000．0001萬元，以解決其目前資金短缺現象，擴大現有生產規模。
2、無錫天奇竹風科技有限公司為本公司全資子公司，本次投資行為不構成關聯交易。
3、本次投資行為業經公司第三屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過。
4、本次投資行為不需要提交股東大會審議。
二、投資標的情況
無錫天奇竹風科技有限公司成立于2006年8月4日，公司法定代表人：黃偉興；公司住所：無錫市惠山區洛社鎮人民南路；公司注冊資本：1000．0001萬元人民幣；公司經營范圍：開發、生產風力發電機葉片產品；提供售后服務；銷售自產產品。
截止2008年12月31日，無錫天奇竹風科技有限公司總資產1811．30萬元，總負債1354．89萬元，凈資產456．41萬元，2008年度該公司未有銷售收入。（以上數據未經審計）
三、本次投資的主要目的
該公司目前研制的800ＫＷ竹質復合材料風電葉片已試制成功，并已簽訂具體生產業務合同。根據本公司對風電產業的統一規劃，該公司2009年將加大投入形成規模生產，但因其自有資金嚴重不足，投入力度受到限制。為解決該公司自有資金嚴重不足問題，本公司擬對其增資4000萬元，將其注冊資本提高至5000．0001萬元，以解決其目前資金短缺現象，擴大現有生產規模。
四、本次投資對本公司的影響
本次投資有利于增強無錫天奇竹風科技有限公司自有資金規模，有利于該公司竹質復合材料風電葉片盡快形成規模生產，成為本公司新的業績增長點。
特此公告！
江蘇天奇物流系統工程股份有限公司董事會
2009年2月25日
