1．2 沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
1．3 所有董事均已出席審議本次年報的董事會會議。
1．4 利安達會計師事務所有限責任公司為本公司2008年度財務報告出具了標準無保留審計意見的審計報告。
1．5公司負責人王鋒先生、主管會計工作負責人葉長青先生及會計機構負責人（會計主管人員）夏雪云女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
2．2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要
3．1 主要會計數據單位：（人民幣）元
3．2 主要財務指標單位：（人民幣）元
非經常性損益項目
√ 適用 不適用單位：（人民幣）元
3．3 境內外會計準則差異
適用 √ 不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表單位：股
限售股份變動情況表單位：股
4．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
適用 √ 不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
公司控股股東安徽古井集團有限責任公司是國有獨資公司，與1995年1月16日成立，注冊資本為人民幣35，338萬元，法定代表人為曹杰先生。安徽古井集團有限責任公司經營范圍：自營和代理國家許可的商品和技術的進出口業務；開展對外合資經營、合作生產業務；國內貿易、高新技術開發；信息咨詢服務、農副產品加工和銷售；包裝材料、建筑材料、玻璃制品、工藝品、木制品的加工和銷售；公司貨物運輸。（涉及許可的憑許可證經營）
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
適用 √ 不適用
5．2 董事出席董事會會議情況
連續兩次未親自出席董事會會議的說明
§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
經歷幾年風與雨的洗禮，在“回歸與振興”理念的指導下，2008年公司通過深化改革和調整，產品結構趨于優化，各項經營指標穩步提升。在公司董事會的帶領下和廣大股東的支持下，通過全體員工的共同努力，公司呈現出良好發展的態勢，主業白酒顯示出明顯的復蘇跡象。
報告期公司完成了董事會確定的經營目標和工作任務，實現主營業務收入137890．16萬元，比上年同期增長14．78％；報告期公司實現利潤總額7709．75萬元，比上年同期增長48．33％，實現凈利潤3447．44萬元，比上年同期增長1．93％（與利潤總額未能同比例增長主要原因是合肥古井貿易公司本年度取消所得稅免交優惠政策所致）；經營性現金凈流量20776．07萬元，同比增長77．39％；每股收益0．15元，同比增長7．14％；每股經營性現金凈流量0．88元，同比增長72．98％。上述各項指標反映出公司經營業績穩步提升，運營質量良好。
一、為實現上述目標，公司董事會主要采取了如下經營措施：
（一）堅定“回歸與振興”戰略方向，努力實現品牌價值提升。
正式發布了古井品牌新戰略，全面梳理公司品牌資產；重新確立了以中高端價位為基礎的品牌體系，強化市場監管，加強了品牌管理。
成功實現了年份原漿酒的上市，同時在“重塑美酒精神”與“極限制造”理念的指導下，提煉出古井貢酒所獨有的桃花曲、無極水、明窖池、九醞酒法和高科技五大核心理念，通過舉辦各種活動初步完成了年份原漿酒在消費者心目中的品牌定位。2008年10月，古井酒文化博覽園經過持續投入與改造，獲得國家青島旅游(www.quqingdao.com)局頒發的國內白酒行業首家ＡＡＡＡ級工業青島旅游(www.quqingdao.com)景區，進一步提高了古井貢酒品牌的美譽度。
（二）堅持產品結構調整和市場優化，集中資源實現重點突破。
大規模壓縮產品數量，產品品種與兩年前相比大幅減少，消化處理非主流產品和低檔產品，逐步實現產品升級換代，公司核心產品系列正在形成。通過產品結構的調整，大力發展優質客戶，實現了客戶結構和市場結構的優化調整。
�。ㄈ└叨戎匾暿称钒踩�，優化質量管理體系，確保產品品質。
高度重視食品安全，進一步完善食品安全管理體系，繼續加強質量、環境、安全等“三標一體化”質量安全管理體系建設，組織公司內審員和聘請相關認證機構進行內部審查和外部復核，確保質量零缺陷。秉持“品質領先”理念，繼續保持基酒窖藏風味和特有品質。通過優化采購管理體系，強化供應商管理，從源頭上控制原輔材料質量，提升包裝材料的供貨質量；通過硬件的投入和加強管理，保持公司成品酒質量進一步提高。
通過努力，古井貢牌古井貢酒順利通過了國家名酒復評工作；8月上旬，中國名酒古井貢酒被北京奧運會沈陽賽區列為“供奧食品”；國家質檢總局對古井系列產品進行的質量監督抽查顯示，產品實物質量抽樣合格率為100％，充分說明公司產品質量得到了顯著提高；公司設計開發的古井貢淡雅美酒榮獲國家酒體設計先進產品稱號，42度淡雅型古井酒榮獲國家質量效益先進產品稱號。2009年1月公司開發的年份原漿古井貢酒、淡雅美酒古井貢通過安徽省“新產品新技術”鑒定，獲得白酒專家一致好評。
（四）調整企業組織結構和激勵制度，充分調動員工積極性。
以客戶和服務為導向，初步調整了內部組織結構包括釀酒生產結構、營銷組織結構，更換了部分重要崗位的人員，著手把垂直的組織結構轉化為相互鏈接的前后端系統，加強內部協作，提高整體服務水平。
�。ㄎ澹┘訌妰炔苛鞒淌崂砗蛢灮蛟靸灹嫉暮笈_服務系統。
全面整合和改造灌裝流程，開展工序、人員的優化，生產效率獲得較大提高，包裝質量得到較大改善。通過開展內部流程梳理，使公司降低工序環節，實現系統低成本運作的目標。
�。┩咨平鉀Q歷史遺留問題，努力提高企業基礎管理能力。
為進一步活化公司運作體制，改變國有企業員工固有的思想觀念，減輕人員包袱，根據控股股東整體改制方案，在理順勞動關系的基礎上，對全體員工實施了國有身份買斷，充分激發了員工活力，為公司長遠發展奠定了良好的用人機制。
�。ㄆ撸┻M一步改善了工作條件，逐步提高員工福利待遇。
2008年員工薪酬水平得到很大提高，公司工會開展了“金秋助學”活動，設立了公司特困職工子女上學、大病救助基金會，充分調動了員工的工作積極性。
二、對公司未來發展的展望及新年度經營計劃
�。ㄒ唬┕緦ξ磥戆l展的展望
2008年，全球金融危機迅速波及到世界各地，國際經濟形勢不容樂觀，白酒行業也受到一定的沖擊，特別是高端產品銷售受阻的市場表現愈加明顯。而隨著這場金融危機負面影響的不斷擴大和加深，2009年的白酒行業形勢將充滿變數。鑒于全球金融危機已經深刻地影響到實體經濟，為減緩經濟下滑，提振信心，拉動內需，國家已經出臺了一系列政策措施，這些宏觀調控措施將對2009年的白酒行業發展產生直接或間接的影響。
1、面對國內經濟困局，白酒行業2009年增速將明顯下滑，但行業景氣長期趨勢仍未逆轉。
受國際金融危機等因素影響，2009年我國經濟增長速度下滑預期明顯，給白酒行業帶來了價格能否維持、銷量能否增長等考驗。鑒于白酒屬于快速消費品固有特質，政務、商務消費的必需品，白酒消費繼續追求品牌化與高性價比。對全行業白酒銷量、上市公司營業收入和凈利潤增速的分析預測表明，盡管均呈現回落態勢，但仍處于較高水平，行業成長的景氣度有望延續。
2009年公司將從危中覓機，通過品牌提升和營銷能力建設實現產品結構換代升級，加大對團購及核心消費群的營銷，不斷提升中高檔白酒市場份額，努力實現營銷“保盤與突破”。
2、強者恒強將成為白酒行業09年的突出亮點。
作為政策限制性較強、以糧食為原料、消費根基強大且完全市場化運作的行業，業績與風險基本掌握在企業手中，企業品牌、產品品質、營銷體制、市場份額是在競爭中獲得勝利的根本，知名度、影響力、美譽度和市場份額、戰略與策略部署等均占優勢的強勢企業將會搶占先機，實現業績的快速增長。
2009年公司將在保持古井貢品牌知名度的基礎上持續提高古井貢品牌的美譽度與忠誠度，加大事件營銷和口碑傳播，賦予品牌獨特的價值，建立品牌的差異化和個性化核心競爭優勢。切實提高品牌首選率和酒水自點率，充分發揮古井貢品牌的拉動效應，推動公司持續快速突破與發展。
3、政策各有利弊，行業整體不改前進趨勢。
受金融危機影響，2008年—2009年初我國出臺了一系列刺激經濟發展計劃。如提高糧價導致酒類產品生產成本上升，改稅增加企業運輸成本，循環經濟法出臺促進企業科技創新發展，增值稅改促進企業技術裝備水平提高等。雖然一系列政策的出臺有利有弊，但綜合分析，利大于弊。2009年，白酒行業將在此環境中提升技術裝備水平，提高產品質量，促進產品銷售，促進行業整體發展。
2008年公司各項指標同比實現較大幅度增長，但仍屬擠壓式增長方式，內涵式的快速增長動能正在積蓄。為此，公司將進一步降低采購成本，控制費用，優化流程，提高效率，全面建立以業績為導向的績效考核體系，提升公司整體運營能力，為提高公司產品市場競爭力奠定成本基礎。
�。ǘ┕拘履甓鹊慕洜I計劃
公司2009年工作的指導思想是：以黨的十七大精神和科學發展觀為指導，圍繞“營銷與轉型”這一主題，全面提升公司的組織能力和競爭力，努力克服金融危機的不利影響，提振精神，轉危為機，逆市增長，推動古井徹底走出困境，走向新生。為貫徹好以上工作指導思想，實現奮斗目標，公司擬采取以下措施：
1、繼續大力提升古井貢品牌價值，堅持產品聚焦、市場聚焦、傳播聚焦，推動差異化經營，切實轉變經濟增長方式。圍繞重點產品、重點市場建設，加快營銷模式的轉變，提高市場的反應能力和反應速度，探索適合古井的營銷模式和營銷方式。
2、加強管理、深化改革，全面增強企業組織能力，提升公司在行業內的地位和競爭力。特別是在當前嚴峻的經濟形勢下，要圍繞戰略目標的實施，進一步調整與優化企業組織架構，轉變員工思維方式，提高員工能力，切實增強企業組織能力。
3、進一步開展流程梳理、程序優化工作，整合和優化產品設計，提高工作效率。
4、要繼續提高員工收入和福利待遇，持續改善工作環境，努力建設友好型企業。
面對當前的經濟形勢，結合公司實際，2009年是公司實現“逆市增長，突破瓶頸，加快發展”的關鍵一年，公司董事會將自我加壓，迎難而上，促進公司持續、穩定、快速、健康發展。
�。ㄈ┕疚窗l發展資金需求及使用計劃
公司2009年可預測的大額資金需求及使用計劃主要分布在兩個方面，一是公司為發展主營業務而需要的流動資金；二是為公司提高生產效率而進行的生產線、物流改造及廠區亮化工程等方面資本性投資。上述項目所需資金以公司自有資金為主。
6．2 主營業務分行業、產品情況表單位：（人民幣）萬元
6．3 主營業務分地區情況單位：（人民幣）萬元
6．4 采用公允價值計量的項目
適用 √ 不適用
6．5 募集資金使用情況
適用 √ 不適用
變更項目情況
適用 √ 不適用
6．6 非募集資金項目情況
適用 √ 不適用
6．7 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
適用 √ 不適用
6．8 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
適用 √ 不適用
6．9 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
公司前三年現金分紅情況單位：（人民幣）元
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
√ 適用 不適用
§7 重要事項
7．1 收購資產
適用 √ 不適用
7．2 出售資產
適用 √ 不適用
7．1、7．2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。
7．3 重大擔保
適用 √ 不適用
7．4 重大關聯交易
7．4．1 與日常經營相關的關聯交易
√ 適用 不適用單位：（人民幣）萬元
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額256．30萬元。
7．4．2 關聯債權債務往來
√ 適用 不適用單位：（人民幣）萬元
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額349．24萬元，余額349．24萬元。
7．4．3 2008年資金被占用情況及清欠進展情況
適用 √ 不適用
7．5 委托理財
適用 √ 不適用
7．6 承諾事項履行情況
√ 適用 不適用
公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√ 適用 不適用
7．7 重大訴訟仲裁事項
適用 √ 不適用
7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7．8．1 證券投資情況
適用 √ 不適用
7．8．2 持有其他上市公司股權情況
適用 √ 不適用
7．8．3 持有非上市金融企業股權情況
適用 √ 不適用
7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況
適用 √ 不適用
§8 監事會報告
√ 適用 不適用
一、報告期內監事會會議情況及決議內容
安徽古井貢酒股份有限公司監事會全體成員遵照《中華人民共和國公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》、《監事會議事規則》的規定，遵守誠信原則，忠實履行公司章程賦予的職責，積極維護公司和全體股東的利益。
報告期內，公司監事會共召開了6次會議，會議的通知、召集及決議均符合法定程序。具體如下：
�。ㄒ唬┑谒膶帽O事會第9次會議
會議決議內容：
1、審議通過了公司2007年度監事會工作報告；
2、審議通過了公司2007年度財務決算報告
3、審議通過了公司調整已披露2007年度期初資產負債表相關項目及金額的議案；
4、審議通過了公司本年度不進行2007 年度利潤分配和公積金轉增股本的預案；
5、審議通過了公司2007年度報告及年度報告摘要；
6、審議通過了聘任公司2008 年度審計機構的議案；
7、審議通過了公司2008年度第一季度報告；
8、審議通過了公司第五屆監事會換屆選舉的提案。
�。ǘ┑谖鍖帽O事會第1次會議
會議決議內容：會議審議通過了選舉卜令彤先生為公司第五屆監事會監事長的議案。
�。ㄈ┑谖鍖帽O事會第2次會議
會議決議內容：審議通過了公司2008年半年度報告及其摘要。
�。ㄋ模┑谖鍖帽O事會第3次會議
會議決議內容：審議通過了公司2008年三季度報告及其摘要。
（五）第五屆監事會第4次會議
會議決議內容：
1、審議通過了卜令彤先生不再擔任公司監事會監事長并辭去監事的提案；
2、審議通過了葉長青先生不再擔任公司監事會監事的提案；
3、審議通過了提名許鵬先生、盧堆倉先生為公司第五屆監事會補選監事的提案。
�。┑谖鍖帽O事會第5次會議
會議決議內容：審議通過了選舉許鵬先生為公司監事會監事長的議案。
二、監事會就有關事項發表獨立意見
（一）公司依法運作情況
報告期內，公司監事會全體成員列席或出席了2008年度公司歷次董事會會議和2007年度股東大會會議，監事會本著“法制、監管、自律、規范”的方針，以向全體股東負責的態度，忠實、認真履行監事會的監督職能，對公司股東大會、董事會的召開程序、議案事項、決議情況等進行了有效監督，認為公司在管理運作方面嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《公司章程》和國家有關法律法規的規定，進一步完善了公司各項管理制度，保證了公司的規范合法運作；報告期內公司董事、總經理及其他高級管理人員在履行職務時均無違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益和中小股東利益的行為；公司已建立了較為完善的內部控制制度，有關資產減值準備金的計提和核銷程序合法、依據充分。
（二）檢查公司財務情況
2008年度，公司經利安達會計師事務所審計后出具的標準無保留意見的《安徽古井貢酒股份有限公司2008年度財務審計報告》真實的反映了公司2008年12月31日的財務狀況和2008年度的經營成果，公司的財務收支帳目清楚，會計核算和帳務管理均符合有關規定。
（三）檢查公司募集資金使用情況
報告期內，公司沒有募集資金，無利用募集資金投資項目。公司前次募集資金已在以前年度使用完畢，沒有延續到報告期使用的募集資金。
�。ㄋ模┦召彙⒊鍪圪Y產情況
報告期內，公司收購、出售資產交易價格合理，未發現內幕交易和有損害部分股東的權益或造成公司資產流失的行為。
�。ㄎ澹╆P聯交易情況
公司發生的關聯交易主要是與控股股東以及與控股股東的子公司發生的日常性關聯交易，定價公平合理，符合有關法規和公司章程規定。公司按照深圳證券交易所以及《公司章程》的要求履行了信息披露的義務。
§9 財務報告
9．1 審計意見
證券代碼：000596 200596 證券簡稱：古井貢酒 古井貢Ｂ 公告編號：2009－008
安徽古井貢酒股份有限公司
