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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
重要提示：
本次交易尚需提交公司第十三次股東大會（2008年年會）批準，與該項交易有利害關系的關聯
法人中國核工業集團公司及中國核工業集團公司蘇州閥門廠放棄在股東大會上對該議案的投票權。
一、交易概述
中國核工業集團公司直接持有公司4625.6萬股，占本公司股本的27.53%，為本公司的控股股東。
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經營關聯交易類別與金額：
關聯
預計總金額上年金額
交易關聯人具體單位
（元）（元）
類別
核電秦山聯營公司25,000,000.0012,501,915.53
中國核工業集團
閥門中國核電工程有限
公司及其擁有直106,000,000.00
產品公司40,000,000.00
接和間接控制的
銷售中國核工業集團公
下屬企業
司直接控制的其他15,000,000.003,816,349.55
下屬企業
原輔中國核工業集團公
零星中國核工業集團司蘇州閥門廠及其
10,000,000.0011,365,349.45
材料公司蘇州閥門廠直接控制的下屬企10,000,000.00
及毛業
坯部本公司投資參股丹陽中核蘇閥蝶閥
件采的企業有限公司35,000,000.0010,625968.01
購蘇州中核蘇閥國標20,432,177.02
閥門有限公司
湖州中核蘇閥一新10,301,586.20
鑄造有限公司
注：表中上年金額中的中國核電工程有限公司106,000,000.00元,系報告期內簽訂的合同金額,實際將在2010年與2011年分期交貨實現銷售。具體內容詳見2008年10月22日刊登于《證券時報》及巨潮咨詢網www.cninfo.com.cn的公司“關于修改2008年度預計日常關聯交易的公告”。
二、關聯方介紹和關聯關系
1、中國核工業集團公司
法定代表人：康日新
注冊資本：1998738萬元
住所：北京市西城區三里河南三巷一號。
經營范圍：核燃料、核材料、鈾產品以及相關核技術的生產、專營；核軍用產品、核電、同位素、核儀器設備的生產、銷售；核設施建設、經營；乏燃料和放射性廢物的處理處置；鈾礦勘查、開采、冶煉；核能、核技術及相關領域的科研、開發、技術轉讓、技術服務；國有資產的投資、經營管理；自有房屋租賃；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)；經營進料加工和“三來一補”業務；經營對銷貿易和轉口貿易；承包境外核工業工程及境內國際招標工程；上述境外工程報需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。兼營：機械、化工材料、電證券代碼：子設備、建筑材料、有色金屬(須專項審批的除外)的銷售。
關聯關系：目前，中國核工業集團公司直接持有公司4625.6萬股，占本公司股本的27.53%，為本公司的控股股東，中國核工業集團公司直接控制的其他下屬企業與本公司之間發生的交易構成關聯交易。
關聯方履約能力：關聯方經營狀況與以往履約情況良好，完全能夠履行與公司達成的各項交易，公司不存在履約風險。
2、核電秦山聯營公司
法定代表人：李永江
注冊資本：24億元
住所：浙江省海鹽
經營范圍：60萬千瓦壓水堆核電站運營與推廣
關聯關系：核電秦山聯營公司系公司控股股東中國核工業集團公司直接控股的企業,公司與其發生的交易構成關聯交易.
關聯方履約能力：關聯方經營狀況與以往履約情況良好，完全能夠履行與公司達成的各項交易，公司不存在履約風險。
3、中國核電工程有限公司
法定代表人：李曉明
注冊資本：2億元人民幣
住所：北京市海淀區西三環北路117號
經營范圍：主營核電與其他核工程項目管理；工程建設咨詢服務；與工程有關的設備采購、材料訂貨、施工管理、試車調試、人員培訓，工程總承包；核電工程以及其它核工程的前期項目策劃、項目咨詢，提供相關勞務；工程設計、勘察、環境評價、工程監理；與上述業務相關的產品開發、技術咨詢、技術服務、技術培訓和技術轉讓等。
關聯關系：中國核電工程有限公司系公司控股股東中國核工業集團公司直接控股的企業，公司與其發生的交易構成關聯交易。
關聯方履約能力：關聯方經營狀況良好，完全能夠履行與公司達成的各項交易，公司不存在履約風險。
4、中國核工業集團公司蘇州閥門廠
法定代表人：楊同興
注冊資本：3100萬元
住所：江蘇省蘇州市人民路2114號
經營范圍：工業管道閥門制造。兼營：金屬制品研制、其他機電產品制造、加工；經營本企業生產產品的出口業務及生產與科研所需的原輔材料、設備、儀器儀表與相關技術的進口業務；開展本企業對外合資合作生產及“三來一補”業務；汽車貨運；固定資產租賃，產品研制設計、開發咨詢服務。
關聯關系：中國核工業集團公司蘇州閥門廠持有公司3304.00萬股，占本公司股本的19.67%，為本公司股東，與本公司之間發生的交易構成關聯交易。
關聯方履約能力：關聯方經營狀況正常，前期履約情況良好，完全能夠履行與公司達成的各項交易，公司不存在履約風險。
5、丹陽中核蘇閥蝶閥有限公司
法定代表人：吳輝
注冊資本：100萬美元
住所：江蘇丹陽市全州鎮312國道西側
經營范圍：生產銷售工業用各類蝶閥產品，研究、開發新型的蝶閥產品。
關聯關系：本公司出資331.1萬元投資參股丹陽中核蘇閥蝶閥有限公司，占中核蘇閥蝶閥有限公司總股本的40%，為本公司投資參股企業，與本公司之間發生的交易構成關聯交易。
關聯方履約能力：關聯方經營狀況正常，前期履約情況良好，完全能夠履行與公司達成的各項交易，公司不存在履約風險。
6、蘇州中核蘇閥國標閥門有限公司
法定代表人：吳輝
注冊資本：1000萬元
住所：蘇州市平江區幸福村工業小區
經營范圍：研發、生產屬于機械基礎件的新型閥門產品，并銷售自產產品。
關聯關系：本公司出資400萬元投資參股蘇州中核蘇閥國標閥門有限公司，占蘇州中核蘇閥國標閥門有限公司總股本的40%，為本公司投資參股企業，與本公司之間發生的交易構成關聯交易。
關聯方履約能力：關聯方經營狀況正常，前期履約情況良好，完全能夠履行與公司達成的各項交易，公司不存在履約風險。
7、湖州中核蘇閥一新鑄造有限公司
法定代表人：陸新宏
注冊資本：1000萬元
住所：浙江省湖州市善璉鎮北興路189號
經營范圍：鑄件制造、銷售。
關聯關系：本公司出資300萬元投資參股湖州中核蘇閥一新鑄造有限公司，占湖州中核蘇閥一新鑄造有限公司總股本的30%，為本公司投資參股企業，與本公司之間發生的交易構成關聯交易。
關聯方履約能力：關聯方經營狀況正常，前期履約情況良好，完全能夠履行與公司達成的各項交易，公司不存在履約風險。
三、關聯交易的主要內容和定價政策
1、關聯交易的主要內容包括：本公司與核電秦山聯營公司及中國核工業集團公司直接控制的其他下屬企業之間發生的是本公司閥門產品的銷售，與中國核工業集團公司蘇州閥門廠及其直接控制的下屬企業、本公司投資參股的企業之間發生的是本公司生產經營所需的原輔零星材料及毛坯部件采購。
2、交易合同簽訂：本公司與上述關聯方發生的關聯交易，是屬于正常的商業交易行為，均根據自身面向市場經營的需要，公開公正，招投表比價擇優方式進行。上述預計金額是根據公司預測2009年度內可能發生多次交易的累計數預計，每筆交易確定發生時雙方簽訂合同。
3、結算方式：采用貨到付款，或按雙方實際簽訂的交易合同規定執行。
4、定價原則：根據公平、公正、公允原則進行交易，根據市場原則定價，交易一方與向第三方購買或銷售相同或類似產品的價格相當。
四、交易目的和交易對公司的影響
1、隨著國內核工業系統經濟和核電建設發展，以及公司閥門產品的市場開發，預計公司與關聯方的日常經營關聯交易今后還會持續。
2、公司與關聯方發生的關聯交易屬于正常的商業交易行為，對于公司的生產經營是必要的；定價原則為市場價格，具備公允性；沒有損害股份公司和非關聯股東的利益，交易的決策嚴格按照公司的相關制度進行，關聯交易不會對公司造成不利影響。
3．因預計關聯交易所涉及的金額比例不超過公司主營業務收入的20%，不會影響本公司的獨立性，也不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事王德忠先生、崔利國先生、余慧濃女士對該日常關聯交易事前表示認可，事后發表了獨立意見，認為：
1、議案中預計的2009年度日常關聯交易，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和公司章程的規定。
2、議案中預計發生的日常關聯交易是因公司正常的生產經營需要而發生的，對2009年度日常關聯交易作出的預計金額合理；關聯雙方簽署交易協議，確定定價原則，交易價格公允，符合商業慣例，體現了公允、公平、公正的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東和非關聯股東利益的情形。
3、董事會在審議該項議案時，關聯董事回避了表決，表決程序符合有關法律法規的規定。同意將此事項提交公司股東大會審議。
六、備查文件
1、中核蘇閥科技實業股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
中核蘇閥科技實業股份有限公司董事會
二○○九年三月二十四日
