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本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，
并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、關聯交易概述
1、預計全年日常關聯交易的基本情況
關聯交易按產品或勞務等占同類交去年總金額
關聯人預計總金額（萬元）
類別進一步劃分易的比例（萬元）
洛陽軸承研究
信息檔案管理15.00
所有限公司
水電暖等動力系
224.93
接受服務統的維護和管理325.93100%86.30
洛陽軸研建設
綠化、衛生服務開發有限公司56.00
單身職工住宿服務30.00
房產租賃65.70
洛陽軸承研究
資產租賃土地租賃13.65599.15100%599.15
所有限公司
設備租賃519.80
軸承檢測、技術服洛陽軸承研究
接受勞務不超過150萬元100%135.46
務等所有限公司
洛陽軸承研究
提供勞務技術服務不超過1500萬元不超過60%678.67
所有限公司
2、審議程序
�。�1）該關聯交易事項經公司第三屆董事會第六次會議審議通過，關聯董事
吳宗彥、楊曉蔚、劉祖晴回避了表決，表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。
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�。�2）該交易經獨立董事事前認可，并發表了獨立意見。
二、關聯方介紹和關聯關系
�。ㄒ唬┞尻栞S承研究所有限公司
1．基本情況
注冊資本：3000萬元
經濟性質：有限責任公司
法定代表人：吳宗彥
公司住所：河南省洛陽市澗西區吉林路1號
經營范圍：軸承及其軸承單元、金屬材料、復合材料及制品的開發、試制生產和銷售；自產產品及技術出口業務和科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的技術進口業務；技術咨詢；《軸承》期刊業務等。
2．與上市公司的關聯關系
洛陽軸承研究所有限公司（以下簡稱“軸研所”）與本公司同受中國機械工業集團公司控制。
3．履約能力分析
資產租賃所涉資產屬軸研所已形成的固定資產，資產權屬清晰，不存在抵押、質押等有可能影響其所有權歸屬的情形。
與關聯方發生的技術性勞務，屬于關聯方接受的國家科研任務,其資金有專門來源,公司成立以來，關聯方均按時支付。
綜上所述，關聯方軸研所具有良好的履約能力。
4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
2008年度，公司與軸研所進行的各類關聯交易總額為1478.37萬元，預計
2009年全年與軸研所進行的各類關聯交易總額不超過2000萬元。
（二）洛陽軸研建設開發有限公司
1．基本情況：
注冊資本：1000萬元
法定代表人：呂春峰
公司住所：河南省洛陽市澗西區吉林路1號
經營范圍：房地產開發；房屋租賃；機械加工設備安裝與維護；機電產品和建筑材料的銷售等。
2．與上市公司的關聯關系：
本公司董事長兼總經理吳宗彥先生現為洛陽軸研建設開發有限公司（以下簡稱“軸研建設”）的董事，按深交所《股票上市規則》之規定，軸研建設構成公司之關聯方。
3．履約能力分析：
軸研建設具有履約所需的資源，具備履約能力。
4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
2008年度，公司與軸研建設進行的各類日常關聯交易總額為41.30萬元，預計2009年全年與軸研建設進行的各類關聯交易總額為310.93萬元。
三、關聯交易主要內容
1、定價政策和定價依據
接受的物業管理和檔案管理等服務，其費用主要根據洛陽市有關服務的價格確定。
為軸研所提供的技術勞務，主要依據該技術開發業務的撥付經費計價。
土地和房產租賃，其租賃價格在參考洛陽市本地租賃價格的基礎上由雙方協商確定。
發生的設備租賃，其費用按該資產年折舊費用的100%計算。
2、關聯交易協議簽署情況
（1）提供勞務
目前仍執行2001年12月25日公司與軸研所簽訂的《委托開發綜合協議》，主要條款如下：
--甲方（軸研所）承諾委托乙方（本公司）全部或部分參與甲方承擔的所有軍品任務，包括軍品及軍品配套任務；承諾在論證申請各類科研項目選擇合作伙伴時，優先考慮選擇公司作為合作伙伴參與或聯合論證申請；在質量、進度、標準滿足軸研所要求情況下，應優先選擇公司承擔科研、測試、加工以及典型件試制等任務，且收取的費用不會超過第三方提供相應服務所收取的費用，在適當情況下給予對方優惠。
--委托開發目標、開發計劃、開發費用及支付、開發成果歸屬及交付、風險責任等事宜，甲乙雙方就每一具體項目簽定具體協議來規定。
（2）接受服務
2007年3月20日，公司與軸研所簽署《綜合服務協議》，主要條款如下：
--軸研所應按股份公司與軸研所不時商定的數量向股份公司提供軸研所服務，這些服務包括:物業管理、信息檔案管理等。
--軸研所向股份公司承諾，軸研所向股份公司索取的軸研所服務費，必然不會超過軸研所對第三者提供相應服務所收取的費用。在適當情況下，軸研所會給予股份公司優惠折扣。
--在股份公司未能方便地在洛陽市附近地區獲取某協定服務，并書面向軸研所確認股份公司滿意該服務的情況下，軸研所不得終止該項服務。
�。�3）土地使用權租賃
本公司于2002年12月16日與軸研所簽定《土地使用權租賃協議》，約定租賃期限10年，年租金123,781.18元，每5年可根據實際情況調整一次租金。
2007年3月20日，本公司與軸研所簽定《土地使用權租賃補充協議》，增加租賃面積2237平方米，租賃單價未變。變更后，年租金為136,375.49元。
（4）房產租賃
本公司于2002年12月16日與軸研所簽定《房產租賃協議》，租賃期限10
年，年租金297,414.00元，每5年可根據實際情況調整一次租金。
2007年3月20日，本公司與軸研所簽定《房產租賃補充協議》，租賃面積
由7654平方米增加到13053平方米，租賃單價（綜合平均）由38.36元/平方米
調至50.34元/平方米。調整后，年租金為657,040.00元。
�。�5）設備租賃
2009年3月19日，本公司與軸研所簽定《資產租賃合同》，主要條款如下：
--對于合同附表“洛陽軸研科技股份有限公司租用洛陽軸承研究所資產清
單”中所列資產，租賃期壹拾貳個月，自2009年1月1日至2009年12月31
日。
--對于合同附表“洛陽軸研科技股份有限公司租用洛陽軸承研究所資產清
單”中所列資產，租金數額為每月人民幣433,169.97元，壹拾貳個月租金合計
5,198,039.64元。
--乙方應當于租賃期滿前一次性將租金支付給甲方。如果乙方延長租賃期
限，在延長期內每叁個月支付一次租金。
�。�6）與軸研建設簽訂的《綜合服務協議》
2009年3月19日，本公司與軸研建設簽訂《綜合服務協議》，主要條款如
下：
--本協議項下約定服務的服務期限為2009年1月1日到2011年12月31
日。
--每年服務項目及相應金額見下表：
約定金額
項目服務內容及要求
�。ㄈf元）
通過值班、日常維護、監查巡視、故障處理等方式，保證上下水系統、水電暖等動力系統
224.93高低壓供電系統、熱力交換及暖氣系統、互聯網絡線路、電話交換系的維護和管理
統及通訊網絡等系統的正常穩定運行。
現有綠化帶、草地等的除草、修剪、挖除、補種及日常養護；綠化圍
欄、草地燈、噴灌設施等的日常維護；綠化樹木的定期修剪、施肥、
綠化、衛生服務56.00噴藥、防蟲害，喬木、綠蘺耕翻，花木培植等；裸露地面的日常清掃、
保潔；所有建筑物公共通道、樓道、樓梯、電梯、衛生間的日常保潔，
廁所消毒、殺蟲；垃圾清運；積雪清掃，大風、大雨后的應急清理。
按甲方標準為單身職工提供住宿服務，保證水、電、暖、網絡供應及
單身職工住宿服務30.00設施維護，保持公共區域衛生整潔，保障宿舍區安全，努力為單身職
工提供餐飲服務。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
綜合性服務，按專業化原則，將后勤服務性勞務以外包形式提供，利于節約
資源，保證服務質量。
技術性勞務，利用軸研所的品牌優勢承接技術業務，再轉讓給本公司開發，
可以發揮雙方優勢，滿足雙方業務發展的需要。
所租賃的資產為公司生產經營所需，選擇租賃方式可以避免公司的一次性資
本支出，有利于公司資金的節約和合理使用。
因此，公司與關聯方的上述交易屬于公司生產經營中的正常交易行為，交易
價格公允，沒有損害上市公司利益，此類交易對公司未來財務狀況、經營成果有
一定的積極影響。
上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司亦不會因此交易對關聯人形成依
賴。
五、獨立董事意見
公司獨立董事對上述關聯交易事項發表了獨立意見，如下：
�。�1）該關聯交易經公司第三屆董事會第六次會議審議通過，審議時，關聯
董事回避了董事會表決。因此，該關聯交易的審議程序符合有關法律、法規和公
司章程的規定；
�。�2）該關聯交易符合上市公司和全體股東的利益，未損害公司及其他股東，
特別是中、小股東和非關聯股東的利益。
（3）對該交易，我們表示同意。
六、備查文件目錄
1、第三屆董事會第六次會議決議
2、獨立董事的關于本次關聯交易的事前認可、獨立意見。
3、公司與洛陽軸承研究所有限公司簽定的《委托開發綜合協議》、《房產租賃協議》、《土地使用權租賃協議》、《綜合服務協議》、《房產租賃變更協議》、《土地使用權租賃變更協議》、《資產租賃合同》，與洛陽軸研建設開發有限公司簽訂的《綜合服務協議》。
特此公告。
洛陽軸研科技股份有限公司董事會
2009年03月23日
