新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議通知于２００９年２月２６日以電子郵件和傳真方式送達，并于２００９年３月７日上午１０：３０在公司三樓會議室召開。公司董事９人，實際到會９人，分別為：徐永平、傅學仁、葉清正、陳小東、王紅英、占磊、謝光國、趙成斌、張黎明。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、 ９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《新疆國統管道股份有限公司２００８年度總
經理工作報告》。
二、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《新疆國統管道股份有限公司２００８年度董事會工作報告》。
該議案需提請股東大會審議�！缎陆畤y管道股份有限公司２００８年度董事會工作報告》全文登載于巨潮資訊網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《新疆國統管道股份有限公司２００８年度財務決算報告》。
該議案需提請股東大會審議�！缎陆畤y管道股份有限公司２００８年度財務決算報告》全文登載于巨潮資訊網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
四、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《新疆國統管道股份有限公司２００９年度財務預算報告》。
該議案需提請股東大會審議�！缎陆畤y管道股份有限公司２００９年度財務預算報告》全文登載于巨潮資訊網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
五、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《新疆國統管道股份有限公司２００８年度報告及其摘要》。
該議案需提請股東大會審議�！缎陆畤y管道股份有限公司２００８年度報告及摘要》全文詳見巨潮資訊網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。同時，《２００８年度報告摘要》還將登載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》。
六、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《關于公司２００８年度利潤分配預案的議案》。公司２００８年度實現凈利潤２０，８７２，８２７．８２ 元（母公司），提�。保埃サ姆ǘㄓ喙e２，０８７，２８２．７８ 元，加期初未分配利潤４５，８７９，３６１．７８ 元，２００８年可供股東分配的利潤６４，６６４，９０６．８２ 元。以現有股本８０００萬股為基數，向全體股東按每１０股送２．５股并派發現金０．４元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度分配。
該議案需提請股東大會審議。
七、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《關于聘任財務總監的議案》。聘任李洪濤先生為公司財務總監，任期與本屆董事會相同，副總經理欒秀英女士不再兼任財務負責人。李洪濤先生的簡歷見本公告附件。
獨立董事對聘任李洪濤先生擔任為公司財務總監發表了獨立意見：經總經理提名，同意聘任；李洪濤先生擔任公司財務總監職務，提名程序符合《公司章程》的規定；經審閱李洪濤先生的個人履歷等相關資料，未發現其有《公司法》第１４７條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，其具備相關專業知識和決策、監督、協調能力，符合履行相關職責的要求，任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于高級管理人員任職資格的規定。
八、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《關于聘任公司２００９年度財務審計機構的議案》。續聘萬隆亞洲會計師事務所有限公司為我公司２００９年度的財務審計機構，聘期一年，審計費用２０萬元。
獨立董事發表意見認為萬隆亞洲會計師事務所有限公司在擔任公司各專項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任和義務，為保持審計工作的持續性，同意續聘萬隆亞洲會計師事務所有限公司為公司２００９年度審計機構。
該議案需提請股東大會審議。
九、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《關于公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告》及報告后附的《關于募集資金年度存放與使用情況的專項說明》。
獨立董事對公司２００８年度募集資金存放與使用情況，發表專項意見認為公司２００８年度募集資金的存放與使用符合相關規定，募集資金投資項目未發生變更，亦無對外轉讓或置換的情況，不存在違規情形。
鑒證報告全文、專項說明及獨董意見詳見巨潮資訊網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《２００８年度公司內部控制的鑒證報告》。
報告全文詳見巨潮資訊網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十一、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了董事會審計委員會提交的《２００８年度內部控制的自我評價報告》。獨立董事對公司內部控制的自我評價報告發表了獨立意見，認為：
１、公司內部控制制度符合我國有關法規和證券監管部門的要求，符合現代管理要求的內部組織結構，也適合目前公司生產經營實際情況需要。
�。病⒐镜慕M織架構和內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。能夠預防風險，保證公司各項業務活動健康穩定的運行。
�。�、公司《內部控制自我評價報告》如實地反映了公司內部控制的真實情況，對由于公司業務范圍擴大及外部環境的變化可能引起的內部控制中相脫節的情況，提出了改進完善的措施。
《內部控制的自我評價報告》全文及《獨立董事對公司內部評價報告的獨立意見》詳見巨潮資訊網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十二、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《審計委員會關于會計師事務所從事２００８年度審計工作的總結報告》。
報告全文詳見巨潮資訊網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十三、７票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《關于公司２００９年度日常關聯交易的議案》。公司董事徐永平、陳小東為關聯董事，因此回避表決。
�。玻埃埃鼓甓�，本公司擬與新疆天山水泥股份有限公司發生關聯交易的金額預計在２０，０００，０００元以內；本公司擬與新疆屯河水泥有限責任公司發生關聯交易的金額預計在３，０００，０００元以內；本公司下屬子公司中山銀河管道有限公司擬與中材天山（珠海）水泥有限公司的金額預計在２０，０００，０００元以內。
獨立董事對公司上述日常關聯交易事項，發表意見：根據２００８年度公司生產經營的實際情況，和２００９年度的生產經營計劃，公司對２００９年度的日常關聯交易事項做出預計，已經董事會會議審議通過，有關關聯董事遵守了回避表決的制度，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，決策機構程序合法有效。關聯交易的定價原則遵循公平公允原則，公司與各關聯方同意參照市場價格來確定，不存在損害公司和非關聯股東利益的行為，不會對公司持續經營發展造成影響。
該議案需提請股東大會審議。
十四、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《關于公司申請２００９年度綜合授信額度的議案》。
根據公司２００９年生產經營發展的需要，公司擬向各商業銀行申請綜合授信額度共計１６５０００萬元。２００９年內公司將根據實際生產經營需要適時向各銀行申請貸款。
向各銀行申請綜合授信額度計劃如下：
單位：萬元
公司具體融資金額將視生產經營對資金的需求來確定，且不超過上述具體貸款金額；貸款期限、利率、種類以簽訂的貸款合同為準；上述貸款擔保方式均為公司自有資產抵押和控股股東天山建材集團信用擔保；
同時，公司董事會授權總經理傅學仁先生辦理公司一切與銀行借款、融資等有關的事項，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。
本議案須提請股東大會審議。
十五、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《關于資產抵押的議案》。公司以經評估的自有土地、房產為與中行昌吉州分行的貸款提供抵押擔保，抵押擔保的最高債權額為人民幣１５，０００，０００元整。
十六、９票同意，０票反對，０票棄權表決通過了《關于召開２００８年度股東大會的議案》。定于２００９年３月３１日上午１０：３０，召開公司２００８年度股東大會。
會議通知相關內容詳見２００８年３月２５日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司２００９－００８號公告。獨立董事將在本次股東大會上做述職報告。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司
董事會
二〇〇九年三月十日
附件：
簡 歷
李洪濤：中國國籍，男，漢族，１９７３年１２月出生。畢業于新疆財經大學經濟信息管理系，大學本科學歷，中國注冊會計師、中國證券期貨業務資格注冊會計師、中國注冊稅務師。
學習及工作經歷：１９９３年９月－１９９７年７月，就讀于新疆財經大學經濟信息管理系；１９９７年７月－１９９９年９月，新天國際經貿股份有限公司職員；１９９９年１０月－２０００年１２月，新疆華信會計師事務所職員；２００１年１月－２００９年２月，立信會計師事務所新疆分所任職，歷任審計員、項目經理、部門經理、所長助理、副所長。
李洪濤先生與公司、公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系，未在上市公司持有股份，未發現其有《公司法》第１４７條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，其具備相關專業知識和決策、監督、協調能力，符合履行相關職責的要求，任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于高級管理人員任職資格的規定。
證券代碼：００２２０５ 證券簡稱：國統股份(17.00,-0.31,-1.79%) 編號：２００９－００８
新疆國統管道股份有限公司
關于召開２００８年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開２００８年度股東大會的議案》（以下簡稱本次股東大會），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、會議基本情況
�。�、會議召開時間：２００９年３月３１日（星期二）上午１０：３０
�。�、會議地點：新疆烏魯木齊市鴻福大飯店銀殿一廳
�。�、會議召開方式：現場會議
�。�、會議期限：一天
二、會議審議議題
�。�、《新疆國統管道股份有限公司２００８年度董事會工作報告》
�。�、《新疆國統管道股份有限公司２００８年度監事會工作報告》
�。�、《新疆國統管道股份有限公司２００８年度報告及其摘要》
�。�、《新疆國統管道股份有限公司２００８年度財務決算報告》
５、《新疆國統管道股份有限公司２００９年度財務預算報告》
�。�、《關于公司２００８年度利潤分配方案的議案》
�。�、《關于聘任公司２００９年度財務審計機構的議案》
�。�、《關于公司２００９年度日常關聯交易的議案》
�。�、《關于公司申請２００９年度綜合授信額度的議案》
公司獨立董事趙成斌、張黎明、占磊將在本次股東大會上作述職報告。
以上各項議案內容均登載于２００９年３月１０日巨潮資訊網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，其中《２００８年度報告摘要》還同時刊登在２００９年３月１０日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》。
三、會議出席
１、出席會議對象
�。ǎ保┙刂梗玻埃埃鼓辏吃拢玻慈眨ü蓹嗟怯浫眨┙灰捉Y束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
�。ǎ玻┕径�、監事、高級管理人員，保薦代表人，見證律師。
�。�、出席會議登記辦法
�。ǎ保┑怯浄绞剑�
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；
個人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東賬戶卡）辦理登記手續。
異地股東可用傳真或信函的方式登記（信函以收到郵戳為準）。
�。ǎ玻┑怯洉r間及地點
登記時間：２００９年３月２５日－２７日、３月３０日（上午１０：３０－１３：００，下午１５：３０－１８：００）。
登記地點：新疆烏魯木齊市米東區新疆國統管道股份有限公司 （郵編：８３１４０７）
四、其他事項
參加會議的股東食宿及交通費自理。請各位參會人員屆時參會，其它相關事宜可與公司董事會辦公室聯系。
聯系人：陳 瑩 李玲麗 聯系電話：０９９１－６９１１６８５ 傳真：０９９１－６９１３００２
新疆國統管道股份有限公司
二〇〇九年三月十日
回執及授權委托書
回 執
截止２００９年３月２４日１５：００ 交易結束時，我單位（個人）持有“國統股份”（００２２０５）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，擬參加新疆國統管道股份有限公司２００８年度股東大會。
出席人姓名（或名稱）：
聯系電話：
身份證號：
股東賬戶號：
持股數量：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
授 權 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席新疆國統管道股份有限公司２００８年度股東大會，并按以下指示代為行使表決權：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期：
�。ㄗⅲ菏跈辔袝魣�、復印或按以上格式自制均有效。）
證券代碼：００２２０５ 證券簡稱：國統股份 編號：２００９－００９
新疆國統管道股份有限公司
第三屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司第三屆監事會第三次會議于２００９年２月２４日以電子郵件方式發出通知，會議于２００９年３月６日以現場會議方式召開。會議應參加表決監事７人，實際參加表決監事７人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
經審議，與會監事表決通過如下決議：
一、７ 票贊成，０ 票反對，０ 票棄權審議通過《２００８年度監事會工作報告》；
該議案需提交公司２００８年度股東大會審議。
二、７ 票贊成，０ 票反對，０ 票棄權審議通過《２００８年度報告及其摘要》；
經認真審核，監事會認為董事會編制的公司２００８年年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
該議案需提交公司２００８年度股東大會審議。
三、７ 票贊成，０ 票反對，０ 票棄權審議通過《２００８年度財務決算報告》；
該議案需提交公司２００８年度股東大會審議。
四、７ 票贊成，０ 票反對，０ 票棄權審議通過《２００９年度財務預算報告》；
該議案需提交公司２００８年度股東大會審議。
五、７ 票贊成，０ 票反對，０ 票棄權審議通過《關于公司２００８年度利潤分配預案的議案》；
該議案需提交公司２００８ 年度股東大會審議。
六、７ 票贊成，０ 票反對，０ 票棄權審議通過《２００８年度內部控制的自我評價報告》；
按照深圳證券交易所《中小企業板上市公司內部審計工作指引》的要求，公司董事會審計委員會向公司提交了《２００８年度內部控制的自我評價報告》，監事會認為：公司《２００８年度內部控制的自我評價報告》比較客觀、全面地反映了公司內部控制的真實情況，公司已建立健全并有效執行了內部控制制度，對防止、發現、糾正公司在生產經營過程中可能發生的錯誤和舞弊是有效的，保護了公司資產安全和完整，保證了會計記錄和會計信息的真實、合法、完整。
七、７ 票贊成，０ 票反對，０ 票棄權審議通過《關于公司募集資金年度存放與使用情況的專項說明》；
八、７ 票贊成，０ 票反對，０ 票棄權審議通過《關于公司２００９年度日常關聯交易的議案》。
該議案需提交公司２００８ 年度股東大會審議。
特此公告。
新疆國統管道股份有限公司
監事會
二零零九年三月十日
證券代碼：００２２０５ 證券簡稱：國統股份 編號：２００９－０１０
新疆國統管道股份有限公司
關于２００９年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 關聯交易概述
本次關聯交易事項已經公司第三屆董事會第三次會議以７票同意，０票反對，０票棄權表決通過。關聯董事徐永平、陳小東回避表決。
二、關聯人介紹和關聯關系
�。�、新疆天山水泥股份有限公司
法定代表人：李建倫
注冊資本：３１２０３．３６萬元
住所：新疆烏魯木齊市河北東路１２５６號天合大廈
主營業務：水泥及相關產品的開發、生產、銷售和技術服務，礦產資源的開采、利用；商品混凝土的生產與銷售。
天山股份(14.89,-1.00,-6.29%)實際控制人中國中材集團公司，同樣為我公司實際控制人。根據《深交所上市規則》及《公司章程》、《公司關聯交易公允決策制度》的相關規定，我公司與天山股份為關聯方。
�。�、新疆屯河水泥有限責任公司
住所：新疆昌吉自治州昌吉市河灘北路８號
法定代表人：李風春
注冊資本：人民幣３．５億元
經營范圍：水泥、水泥制品的生產、銷售
屯河水泥實際控制人中國中材集團公司，同樣為我公司實際控制人。根據《深交所上市規則》及《公司章程》、《公司關聯交易公允決策制度》的相關規定，我公司與其為關聯方。
�。�、中材天山（珠海）水泥有限公司
住所：珠海市斗門區蓮洲鎮永利工業區
法定代表人：劉繼彬
注冊資本：人民幣叁仟陸佰萬元
經營范圍：普通硅酸鹽水泥、復合水泥的生產、銷售；建筑材料的銷售。
中國中材集團公司為我公司和珠海水泥的實際控制人，因此，我公司與珠海水泥為關聯方。根據《深交所股票上市規則》的規定：上市公司或其控股子公司與上市公司關聯人之間發生的購買原材料、燃料、動力事項，為關聯交易。
三、關聯交易目的及影響
本公司與上述關聯方之間存在日常關聯交易均為原材料采購，該等交易行為均按市場定價原則，不會出現損害本公司利益的情形，不會對本公司獨立性造成影響，也不會對公司未來財務狀況、經營成果造成較大影響。
四、獨立董事意見
公司獨立董事趙成斌、張黎明、占磊根據 《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，對公司有關關聯交易事項，基于獨立判斷立場，發表如下意見：
根據２００８年度公司生產經營的實際情況，和２００９年度的生產經營計劃，公司對２００９年度的日常關聯交易事項做出預計，計劃２００９年度：本公司與關聯方新疆天山水泥股份有限公司（以下簡稱“天山股份”）發生關聯交易的金額預計在２０００萬元以內；本公司與關聯方新疆屯河水泥有限責任公司發生的關聯交易金額預計在３００萬元以內；本公司下屬子公司中山銀河管道有限公司（以下簡稱“中山銀河”）與關聯方中材天山（珠海）水泥有限公司（以下簡稱“珠海水泥”）發生關聯交易的金額預計在２０００萬元以內。
根據《深交所上市規則》及《公司章程》、《公司關聯交易公允決策制度》的相關規定，２００９年度公司預計發生的日常關聯交易已經董事會會議審議通過，有關關聯董事遵守了回避表決的制度，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，決策機構程序合法有效。關聯交易的定價原則遵循公平公允原則，公司與各關聯方同意參照市場價格來確定，不存在損害公司和非關聯股東利益的行為，不會對公司持續經營發展造成影響。
五、保薦機構意見
保薦機構宏源證券(13.97,-1.14,-7.54%)股份有限公司及保薦代表人周洪剛、安銳對本次日常關聯交易事項發表如下意見：
經查，國統股份與天山股份、屯河水泥、珠海水泥的實際控制人均為中國中材集團，根據《企業會計準則第３６號———關聯方披露》及《深圳證券交易所股票上市規則（２００８修訂稿）》等有關規定，國統股份與天山股份、屯河水泥、珠海水泥之間的日常水泥采購構成關聯交易。
宏源證券認為：上述關聯交易的定價按照市場化原則，以市場公允價值確定，符合公允、合理的要求，不會損害國統股份及非關聯方股東的利益；上述關聯交易已由國統股份獨立董事出具獨立意見，并已提交公司第三屆董事會第三次會議審議通過，并將提交２００８年度股東大會審議，內容和程序均符合法律、法規及中國證監會的相關規定。
六、備查文件
�。�、第三屆董事會第三次會議決議
�。�、獨立董事關于２００９年度日常關聯交易事項的獨立意見
３、保薦機構的意見
特此公告
新疆國統管道股份有限公司
董事會
二零零九年三月十日
證券代碼：００２２０５ 證券簡稱：國統股份 編號：２００９－０１１
新疆國統管道股份有限公司董事會
關于募集資金年度使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
�。�、實際募集資金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會以證監發字［２００７］５０１號文核準，公司于２００８年１月１４日向社會公眾發行人民幣普通股２０００萬股，每股面值１．００元，每股發行價７．６９元，共募集資金總額人民幣１５３，８００，０００．００元，扣除發行費用人民幣１５，１００，０００．００元，實際募集資金凈額為人民幣１３８，７００，０００．００元。該項募集資金已于２００８年１月１４日全部到位，已經立信會計師事務所有限公司審驗，并出具信會師報字（２００８）第１００５１號驗資報告。
�。�、以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
二、募集資金的管理情況
為規范募集資金的管理和使用，本公司根據《深圳證券交易所股票上市交易規則》、《中小企業版上市公司募集資金管理細則（２００７年修訂）》等的規定和要求，結合本公司實際情況，制定了《新疆國統管道股份有限公司募集資金使用管理辦法》，并經公司第三屆董事會第二次臨時會議審議通過。根據《新疆國統管道股份有限公司募集資金使用管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證�？顚Ｓ�。
本公司為本次募集資金批準開設了中國建設銀行(4.10,-0.12,-2.84%)股份有限公司烏魯木齊人民路支行、交通銀行(5.44,-0.07,-1.27%)股份有限公司烏魯木齊分行、中國銀行(3.40,-0.18,-5.03%)股份有限公司米泉市支行三個專項賬戶，其中公司的中國建設銀行股份有限公司烏魯木齊人民路支行活期存款賬戶為：６５００１６１０２０００５２５０４３７３、交通銀行股份有限公司烏魯木齊分行活期存款賬戶為：６５１１００８６１０１８０１００３２５２７，中國銀行股份有限公司米泉市支行活期存款賬戶為：３６６８０２４５２９０８０９２００１。
本公司已分別與宏源證券股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司烏魯木齊人民路支行、交通銀行股份有限公司烏魯木齊分行、中國銀行股份有限公司米泉市支行簽訂了《募集資金監管協議》。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
截止２００８年１２月３１日，募集資金專戶存儲情況如下：
三、本年度募集資金的實際使用情況
單位：萬元
注釋：效益實現情況說明
�。�、效益計算方法：
由于公司的募集資金項目均系通過技術改造增加產能的技改擴建項目，在計算實現效益時采用以下方法：新增效益＝項目投產后實現凈利潤＊［新增產能／（原產能＋新增產能）］
�。�、招股說明書承諾國統股份（米泉廠）ＰＣＣＰ技改擴建項目投產后實現凈利潤６７４．０２萬元，實際實現１０３７．８７萬元，已達到預計效益；
�。场⒄泄烧f明書承諾哈爾濱國統增資ＰＣＣＰ項目技改擴建產后實現凈利潤６３４．７５萬元，實際實現４１９．２９萬元，差額２１５．４６萬元，差額原因系該項目２００８年４月底完工，生產不足１２個月所致，如折算為１２個月實現凈利潤為６２８．９４萬元，基本達到預期收益。
四、變更募集資金投資項目情況
本公司２００８年度募集資金投資項目未發生變更，也無對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露募集資金使用相關信息，不存在募集資金管理的違規情形。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
二〇〇九年三月十日
新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
