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成都華神集團股份有限公司第八屆董事會第十九次會議
決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
二OO九年四月八日，成都華神集團股份有限公司第八屆董事會第十九次會議在公司六樓會議室召開。應到董事8人，實到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的規定和要求。
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會議由董事長趙衛青先生主持。
會議審議了公司副董事長、總裁周蘊瑾女士所作的《關于聘任蔣莉女士、湯吉
英女士分別擔任公司人事行政總監、審計總監的議案》。
經投票表決：
贊同8人，反對0人，棄權0人。通過此議案。
同意聘任蔣莉女士、湯吉英女士分別出任公司人事行政總監、審計總監。任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。
對此，本公司的三位獨立董事都出具了同意的獨立意見。
蔣莉女士、湯吉英女士簡歷附后。
特此公告。
成都華神集團股份有限公司
董事會
二OO九年四月八日
成都華神集團股份有限公司董事會附件一：蔣莉女士簡歷
蔣莉，女，生于1973年10月，漢族。西南交通大學工商管理碩士在讀，曾任成都忠信物業管理有限公司行政部經理、四川盛唐實業有限責任公司行政人力高級經理。
附件二：湯吉英女士簡歷
湯吉英，女，會計師，大專。生于1960年7月27日，漢族，成都華神集團股份有限公司審計部經理，第六屆、第七屆監事會監事。曾經服務于成都新型建筑材料試驗廠、成都市綜合建材工業公司、中外合資成都泰邦行房屋開發有限公司財務部工作，歷任財務主管、副經理。
