天津國恒鐵路控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第十五次會議于2009年4月8日在天津市華苑產業園區榕苑路1號天財酒店A座八層公司會議室召開。會議通知于4月1日以專人通知或郵件的方式發出。會議應參與表決董事7人，實際參與表決6人(董事宋金球因工作原因未能出席會議，授權委托董事劉正浩出席會議并行使表決權)，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
公司董事李運丁、劉正浩、郭魁元、萬壽義、赫國勝、潘瑾出席了會議。會議由公司董事長李運丁主持，經會議討論一致通過以下議案：
一、審議通過《公司2008年董事會工作報告》。
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
二、審議通過《公司2008年度報告》及其《摘要》。
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
三、審議通過《公司2008年度財務決算報告》。
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
四、審議通過《公司2008年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》：2008年公司實現凈利潤35,275,935.67元，提取10%法定公積金3,229,040.51元，年初未分配利潤 202,963,668.83元，2008年末合計未分配利潤235,010,563.99元。鑒于公司2009年為加大鐵路建設力度和現有鐵路的維護改造，預計流動資金仍將比較緊張，為保證公司現金正常運轉及公司進一步發展，經董事會提議：公司2008年度利潤不作現金分配，也不以資本公積金轉增股本。
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
五、審議通過《公司章程》修正案（草案）。
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
鑒于公司第七屆董事會獨立董事萬壽義先生、赫國勝先生至2009年5月任屆期滿，本公司董事會推薦楊德勇、孫坤為公司第七屆董事會獨立董事。
六、審議通過楊德勇先生為公司第七屆董事會獨立董事，任期至2011年5月。并決定將上述事項提交公司2008年度股東大會審議。
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
七、審議通過孫坤女士為公司第七屆董事會獨立董事，任期至2011年5月。并決定將上述事項提交公司2008年度股東大會審議。
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
以上兩位獨立董事候選人尚需深圳證券交易所審核無異議后，交股東大會審核。
八、決定于2009年4月29日在深圳市和平路1199號金田大廈八層會議室召開2008年年度股東大會，審議上述議案。
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
九、同意2009年度繼續聘任中磊會計師事務所有限責任公司為本公司2009年審計服務機構，年審計服務費人民幣40萬元。
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
十、審議通過《天津國恒鐵路控股股份有限公司2008年內部控制自我評價報告》。
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
十一、審議通過《天津國恒鐵路控股股份有限公司內部審計制度》。
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
十二、審議通過公司《2009年第一季度報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告
天津國恒鐵路控股股份有限公司董事會
二〇〇九年四月八日
附件1：
| 姓名 | 楊德勇 | 性別 | 男 | 出生年份 | 1963年 | 學歷 | 博士后 | |||
| 國籍 | 中國 | 職務 | ||||||||
| 個 人 簡 歷 | ||||||||||
| 起止年月 | 單 位 | 職務 | ||||||||
| 1985年7月-1991年9月 | 內蒙古財經學院 | 助教、講師 | ||||||||
| 1997年7月-2001年4月 | 內蒙古財經學院 | 金融系主任 | ||||||||
| 2001年12月至今 | 北京工商大學 | 經濟學院院長 | ||||||||
楊德勇與股東深圳市國恒實業發展有限公司、赤峰鑫業投資有限公司不存在關聯關系。
楊德勇不持有天津國恒鐵路控股股份有限公司的股份。
楊德勇未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
| 姓名 | 孫坤 | 性別 | 女 | 出生年份 | 1958年 | 學歷 | 博士 | |||
| 國籍 | 中國 | 職務 | ||||||||
| 個 人 簡 歷 | ||||||||||
| 起止年月 | 單 位 | 職務 | ||||||||
| 1982年1月-1993年5月 | 東北財經大學會計學院 | 教師 | ||||||||
| 1993年5月-1997年8月 | 東北財經大學會計學院 | 教研室副主任 | ||||||||
| 1997年8月-2002年8月 | 東北財經大學會計學院 | 教研室主任 | ||||||||
| 1998年8月-至今 | 東北財經大學財務與會計研究中心 | 研究員 | ||||||||
| 2002年8月至今 | 東北財經大學會計學院 | 教授 | ||||||||
孫坤與股東深圳市國恒實業發展有限公司、赤峰鑫業投資有限公司不存在關聯關系。
孫坤不持有天津國恒鐵路控股股份有限公司的股份。
孫坤未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件2：
《天津國恒鐵路控股股份有限公司公司章程》修正案（草案）
根據公司實際情況及經營之需要，擬對公司章程作如下修改：
1、第五條；“公司住所：天津空港物流加工區外環北路1號2-B130室，郵政編碼：300300。”
修改為“公司住所：天津空港物流加工區西三道166號A3區224室，郵政編碼：300300�！�
2、第十三條：“經依法登記，公司的經營范圍：鐵路建設、施工、營運、鐵路運輸及通信設備；基礎設施的開發建設、經營管理；房地產開發投資；投資興辦實業；國內貿易；建筑工程施工；建筑材料、金屬材料批發兼零售；投資咨詢服務；房屋租賃（法律、法規禁止的，不經營；應經審批的，未獲批準前不經營；法律、法規未規定審批的，自主選擇經營項目，開展經營活動）�！�
修改為“經依法登記，公司的經營范圍：對鐵路、房地產開發項目進行投資、投資咨詢服務及經營管理；國際貿易；進出口業務；建筑材料、金屬材料批發兼零售；五金交電商品、化工原料(不含化學危險品)、機電產品(專營產品及國家有專項審批規定的產品除外)、儀器儀表、日用百貨等的批發、零售；投資咨詢服務；房屋租賃（法律、法規禁止的，不經營；應經審批的，未獲批準前不經營；法律、法規未規定審批的，自主選擇經營項目，開展經營活動）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（涉及配額、許可證管理的商品按國家有關規定辦理）�！�
公司經營范圍以工商核準登記為準。
3、第一百五十五條 公司利潤分配政策為：根據公司營利狀況及經營需要實行積極的利潤分配政策，保證股東的當前利益及長遠利益。
修訂為：第一百五十五條 公司利潤分配政策為：根據公司營利狀況及經營需要實行積極的利潤分配政策，保證股東的當前利益及長遠利益。在滿足公司正常生產經營所需資金的前提下，實行持續、穩定的利潤分配政策，最近三年以現金累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。公司可進行中期現金分紅。
天津國恒鐵路控股股份有限公司
二〇〇九年四月八日
股票簡稱：國恒鐵路 股票代碼：000594 公告編號：2009-010
天津國恒鐵路控股股份有限公司
第六屆監事會第四次
會議決議公告
本公司監事會于2009年4月1日以傳真方式向各位監事發出通知，于2009年4月8日在天津市華苑產業園區榕苑路1號天財酒店A座八層公司會議室召開第六屆監事會第四次會議，應到會監事3人，實到會監事2人(監事梁偉鵬因工作原因未能出席會議，授權委托監事張建北出席會議并行使表決權)。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
會議由張建北女士主持，經會議討論一致通過以下議案：
一、審議通過《公司2008年監事會工作報告》。
表決結果：贊同票3票，反對票0 票，棄權票0 票。
二、審議通過《公司2008年度報告》及其《摘要》。
表決結果：贊同票3 票，反對票0 票，棄權票0 票。
三、審議通過《公司2008年度財務決算報告》。
表決結果：贊同票3票，反對票0 票，棄權票0 票。
四、審議通過《公司2008年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》：2008年公司實現凈利潤35,275,935.67元，提取10%法定公積金3,229,040.51元，年初未分配利潤 202,963,668.83元，2008年末合計未分配利潤235,010,563.99元。鑒于公司2009年為加大鐵路建設力度和現有鐵路的維護改造，預計流動資金仍將比較緊張，為保證公司現金正常運轉及公司進一步發展，經董事會提議：公司2008年度利潤不作現金分配，也不以資本公積金轉增股本。
表決結果：贊同票3 票，反對票0 票，棄權票0 票。
五、審議通過《天津國恒鐵路控股股份有限公司2008年內部控制自我評價報告》。
表決結果：贊同票3票，反對票0 票，棄權票0 票。
六、審議通過《公司章程》修正案（草案）。
表決結果：贊同票3票，反對票0 票，棄權票0 票。
七、決定于2009年4月29日在：深圳市和平路1199號金田大廈八層會議室召開2008年年度股東大會，審議上述議案。
表決結果：贊同票3票，反對票0 票，棄權票0 票。
八、審議通過了公司《2009年第一季度報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告
天津國恒鐵路控股股份有限公司監事會
二〇〇九年四月八日
股票簡稱：國恒鐵路 股票代碼：000594 公告編號：2009-011
天津國恒鐵路控股股份有限公司
關于召開2008年年度
股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津國恒鐵路控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第十五次會議于2009年4月8日在天津市華苑產業園區榕苑路1號天財酒店A座八層公司會議室召開。應到會董事7人，實到會董事6人(董事宋金球因工作原因未能出席會議，授權委托董事劉正浩出席會議并行使表決權)。會議由董事長李運丁主持，會議決定召開公司2008年年度股東大會。
一、召開會議的基本情況：
1、召集人：天津國恒鐵路控股股份有限公司董事會。
2、會議日期和時間：2009年4月29日上午9：30 分。
3、會議地點：深圳市和平路1199號金田大廈八層會議室
4、會議召開方式：會議現場表決方式。
二、會議審議事項：
1、審議《公司2008年董事會工作報告》。
