本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2公司董事長孫亮授權副董事長王化冰，董事羅翼授權副董事長鄭海軍，獨立董事姜省路授權獨立董事徐向藝出席董事會并代為行使表決權，簽署相關文件。
1．3 普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1．4公司負責人董事長孫亮、主管會計工作負責人總經理王化冰及總會計師兼會計機構負責人張偉聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
2．2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要：
3．1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
3．2 主要財務指標
非經常性損益項目
√適用 不適用
單位：元 幣種：人民幣
3．3 境內外會計準則差異：
適用 √不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
√適用 不適用
單位：萬股
限售股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
4．2 股東數量和持股情況
單位：股
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
適用 √不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4．3．2．1 法人控股股東情況
單位：元 幣種：人民幣
4．3．2．2 法人實際控制人情況
單位： 元 幣種：人民幣
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
1、報告期內公司經營情況回顧
�。�1）報告期公司總體經營情況分析
本報告期公司營業收入3，665，888，153元，比去年同期增加510，859，016元，增長16．19％；營業利潤實現1，665，779，750元，比去年同期減少18，764，001元，下降1．11％；利潤總額1，666，449，345元，比去年同期減少36，404，751元，下降2．14％；凈利潤1，242，782，207元，比去年同期增加86，976，555元，增長7．53％。
2008年公司出資成立了山東高速投資發展有限公司，收購了京福路德齊北段、山東高速集團河南許禹公路有限公司100％股權以及山東高速咨詢工程有限公司49％股權。本報告期內營業收入的增長主要是因納入京福路德齊北段收入和許禹高速收入，濟萊高速收入以及石油制品收入增長所致；營業利潤、利潤總額均較去年同期減少，主要是因為計提德齊北段、許禹高速折舊以及借款所發生的財務費用導致成本費用增加所致；凈利潤的增長是因為2008年執行25％的所得稅，所得稅費用下降幅度較大，所以在利潤總額較去年同期下降的情況下，凈利潤還有所增長。
高速公路通行費收入與經濟發展狀況息息相關。2008年上半年國民經濟保持高速增長的勢頭，公司通行費收入也延續了2007年的增長慣性，穩步上升。下半年受全球金融危機的影響，國內經濟有所下滑，通行費收入開始回落，較2007年同期下降。國家開始加大刺激經濟發展的力度后，經濟下滑的形勢已經逐漸得以遏制。隨著經濟的回暖，通行費收入將會逐漸增加。由于公司2008年收購了多條高速公路，拓寬了收入渠道，特別是京福路德齊北段，作為貫穿南北的主干道京福路、京滬路的重合段，車流量較大，收費形式良好。
（2）公司主營業務及其經營狀況
公司主營業務收入主要包括車輛通行費收入和石油制品銷售收入。2008年公司主營業務收入3，657，631，165元，比去年同期增加520，056，288元，增長16．58％。
公司營業收入中車輛通行費收入3，096，466，056元，占主營業務收入的84．66％，比去年同期增長395，647，248元，增長14．65％。其中濟青高速公路收入2，200，454，808元，占車輛通行費的71．06％，比去年同期增長3．48％；德齊北段6至12月收入221，295，933元（德齊北段從2008年6月起納入公司），占通行費收入的7．15％；許禹高速收入41，752，628元，占通行費收入的1．35％；泰曲路收入17，243，880元，占車輛通行費的0．56％，比去年同期下降43．87％，主要是因周邊路網不斷完善，繞行道路不斷增加，以及汶口橋實施交通管制，1．5噸以上車輛禁止通行，通行費收入下降幅度較大；濟南黃河大橋收入50，283，285元，占車輛通行費的1．62％，比去年同期下降19．64％，主要是因濟南市北園路全線整修二環東路拓寬改造封閉交通，使得部分大型車輛無法通過，造成通行費收入下降；濱州黃河大橋收入22，466，575元，占車輛通行費的0．73％，比去年同期下降65．84％，主要是因濱州公鐵兩用大橋開通造成車輛分流以及803國道封閉維修造成車輛繞行，使濱州橋收入大幅度下降；平陰黃河大橋收入40，925，635元，占車輛通行費的1．32％，比去年同期下降12．06％；濟南黃河二橋收入389，326，363元，占車輛通行費的12．57％，比去年同期增長6．5％。濟萊高速收入112，716，949元，占車輛通行費的3．64％。公路收費業務成本為1，009，054，825元，比去年同期增長25．85％，主要是由于計提德齊北段折舊、濟萊高速以及許禹高速無形資產攤銷，以及增加相應養管費用所致。車輛通行費業務營業利潤率為53．41％，比去年同期下降8．51個百分點，主要是由于折舊和財務費用增加導致的成本費用增加所致。
石油制品銷售收入552，865，419元，占主營業務收入的15．12％，比去年同期增加118，011，499元，增長27．14％，主要是由于子公司2008年增設加油站點，業務量增加所致。此項業務成本為514，354，225元，比去年同期增加111，911，591元，增長27．81％，主要是由于業務量增加導致成本增加。該業務營業利潤率為0．9％，比去年同期增長1．14個百分點。主要是由于收入增加、費用減少所致。
�。�3）報告期內公司財務狀況及現金流量情況
截至2008年12月31日，總資產14，277，479，989元，比2007年末增加1，355，311，807元，增加10．49％，主要由于收購京福路德齊北段，使固定資產增加；公司股東權益8，895，076，411元，比2007年末增加275，519，407元，增加3．2％，屬正常經營增加。
資產方面，截至2008年12月31日，貨幣資金326，448，586元，比2007年末減少1，196，768，594元，下降78．57％，主要是因公司2008年投資支出較大，導致貨幣資金存量較��；其他應收款37，797，219元，比2007年末減少97，734，910元，下降72．11％，主要是因2008年山東省交通廳結算了拆賬收入所致；存貨55，300，007元，比2007年年末增加43，996，589元，增長389．23％，主要是因山東高速投資發展有限公司增加存貨所致；長期股權投資533，392，313元，比2007年年末增加505，446，023元，增長1808．63％，主要因公司2008年收購工程咨詢公司49％股權所致；投資性房地產29，986，333元，比2007年年末增加14，976，611元，增長99．78％，因公司在2008年度將凈值為15，485，435元（原價：17，467，191元）房屋改為出租，自改變用途之日起，將相應的固定資產轉換為投資性房地產；固定資產7，657，842，440元，比2007年末增加2，297，794，631元，增長42．87％，主要是公司收購德齊北段所致；在建工程30，049，008元，比2007年年末減少79，237，178元，下降72．5％，主要是濟萊路在建工程轉為固定資產、無形資產所致。
負債方面，截至2008年12月31日，短期借款2，710，000，000元，比2007年年內增加2，610，000，000元，增長2610％，主要是公司在08年收購項目多，金額大，利用短期借款來彌補資金缺口；應付短期債券為零，比2007年年末減少1，000，000，000元，因償還短期融資券所致；應付利息5，681，339元，比2007年年末減少9，444，506元，下降62．44％，主要是償還短期融資券利息所致；應付股利為零，比2007年年末減少5，006，164元，因潤元公司支付山東省石油集團總公司股利所致；其他應付款193，080，204元，比2007年年末增長85，523，715元，增長79．52％，主要因代收其他路通行費增長所致；一年內到期的流動負債為零，比2007年年末減少660，000，000元，因償還建行長期借款70，000，000元以及山東高速集團長期應付款5．9億元所致。
報告期內，公司銷售費用25，783，256元，比去年同期增加18，092，431元，增長235．35％，主要因潤元公司銷售收入以及租賃的加油站點增加所致；財務費用126，412，911元，比去年同期增加132，855，136元，增長2062．26％，主要因公司2008年償還短期融資券利息、短期借款增加以及許禹公司7．5億長期借款所致；所得稅費用423，667，138元，比去年同期減少123，381，306元，下降22．55％，主要是因2008年執行25％的所得稅稅率所致。
2008年經營活動產生的現金流量凈額為凈流入1，942，998，138元，比去年同期增加425，165，436元，增幅28．01％，主要是因通行費收入增加；投資活動產生的現金流量凈額為凈流出3，558，534，970元，比去年同期的增加流出額1，833，275，542元，增長106．26％，主要是支付德齊北段價款、收購許禹公司和工程咨詢公司所致。籌資活動產生的現金流量凈額為凈流入437，763，238元，比去年同期增加流入額225，659，347元，增加106．39％，主要是公司增加短期借款以及增加許禹公司的長期借款增加所致。
截至2008年12月31日，公司流動比率為0．1，數值較低。由于高速公路企業的行業特性，公司日常現金流非常充足，2008年經營活動的現金流入達到40億元。同時對于目前的流動比率，公司高度重視，并已采取相應措施進行改善：
�。ǎ幔幦〉蕉嗉毅y行授信，目前已獲得72．9億元授信額度，尚有57億元額度未使用；
（ｂ）公司2008年計劃申請30億額度的短期融資券，第一期發行15億元。由于2008年下半年基準利率進入下降通道，為獲得更為低的票面利率，公司推遲了發行計劃。此短期融資券發行后，將會給公司帶來充足的流動資金。
鑒于公司充沛的現金流以及采取的改善措施，公司的短期償債能力較強，有足夠的能力清償短期債務和保障日常運營。
�。�4）公司主要子公司及經營情況
公司主要子公司為山東高速集團河南許禹公路有限公司（簡稱“許禹公司”）、山東高速投資發展有限公司（簡稱“投資發展”）、山東潤元高速公路油氣管理有限公司（簡稱“山東潤元”）和山東高速實業發展有限公司（簡稱“實業發展”）。
許禹公司經營范圍為高速公路建設的籌資、經營、管理與養護，現經營河南許昌至禹州高速公路，注冊資本為2億元，截止到2008年12月31日，總資產為1，196，209，010元，凈資產322，126，195元，凈虧損48，805，481元；投資發展主營環�？萍奸_發和利用、房地產開發、股權投資等業務，注冊資本為1億元，截止到2008年12月31日，總資產為121，908，689元，凈資產98，333，519元，凈虧損1，666，481元；山東潤元經營石油制品零售、加油站及配套服務等相關業務，注冊資本為5000萬元，截止到2008年12月31日，總資產為92，447，540元，凈資產56，964，476元，凈利潤3，919，582元。實業發展主要經營物業管理和餐飲服務等業務，注冊資本為1900萬元，截止到2008年12月31日，總資產為24，810，379元，凈資產22，078，766元，凈利潤2，234，411元。
�。�5）公司的節能減排情況
高速公路不是高污染行業，但公司仍對節能減排高度重視，將“節能降耗”作為降低公司運行和管理成本的重要方式之一。并在2008年8月制定《山東高速公路股份有限公司“節能降耗月”活動實施方案》，9月開展節能降耗活動。通過此次活動提高了全員認識高度，增強了節能減排意識，并加強了制度建設，建立起長效機制。公司全員參與，節水節電，推廣使用高效節能新產品，不斷降低能源消耗，達到以科學管理實現節能效益的最大化。
2、對公司未來發展的展望：
（1）公司主營業務環境分析
�。ǎ幔┩獠拷洕h境
2008年下半年受全球經濟衰退的影響，國內經濟開始大幅度下滑。政府及時出臺了一系列刺激經濟的措施，對經濟的拉動作用在2009年下半年將逐漸顯現出來。這將緩解高速公路車流量增速的下降。在政府實施的4萬億投資計劃中，15000億元用于鐵路、公路等基礎設施建設。這將使得高速公路網絡建設不斷推進，“網絡效應”將是高速公路車流量增長的重要推動力，也是高速公路行業業績增長的重要驅動因素之一。
山東省2008年ＧＤＰ超過3萬億，有著雄厚的物質基礎，同時也積極應對經濟危機。2008年9月，山東省發布刺激經濟增長的“21條”政策措施，努力擴內需、保增長，保證山東經濟的持續發展。為了實現2009年全�。牵模性鲩L10％的目標，省政府預計將會投入至少1．8萬億元。這些資金重點投向重大基礎設施、先進制造業等，能夠拉動經濟增長。
�。ǎ猓┦嚷肪W規劃
根據山東省高速公路路網的初步規劃方案，省內高速公路網將形成縱橫網格與環連相結合的布局，形成橫貫東西、縱橫南部、環連相通的大通道，有5條南北縱向線、4條東西橫向線、1條環線和8條連接線組成，簡稱“5418”網。完善的路網能夠使路網容量和連通區域將進一步增加，路網的通行量有望有效增長。
從中央到地方的一系列經濟刺激政策，以及逐步完善的高速公路路網，能遏制車流量的下降勢頭，使未來車輛通行費收入能夠平穩回升。
�。�2）公司主營業務收入、成本費用分析
�。ǎ幔┕局鳡I業務收入分析
公司主營業務包括路橋收費和石油制品銷售。由于石油制品銷售業務所產生的主營業務凈利潤不足業務收入總額的1％，因此，下文中主要分析路橋收費業務的收入增長情況。
經濟活躍程度是影響車流量的主要因素。2008年下半年受經濟危機以及前期國內政策的影響，車流量減少，通行費輸入下降。2009年經濟雖有回暖的趨勢，但通行費收入增長的可能性不大。所以2009年路橋收費的整體形勢不容樂觀。
除受宏觀經濟影響外，以下幾個因素對通行費收入的影響較大：
2008年9月榮烏高速山東段通車，通車后原來由河北方向通過濟青、京福高速公路至濰坊以東往返的部分車輛會直接通行榮烏高速公路，濟青高速公路和德齊北段通行費收入將會因此減少。京滬高速公路往返車輛也將由京滬－京福－河北省的路線改行濱新－榮烏至河北省，德齊北段及黃河二橋通行費收入也將會減少。
2008年12月黃河三橋以及繞城北環的開通，將對隸屬于公司的黃河二橋車流量產生巨大的分流作用，對德齊北段收入也有較大的影響。2008年黃河二橋通行費收入對公司主營業務收入的貢獻率為12．57％，三橋的開通將對公司通行費收入產生較大的負面影響。
濟萊路與公司2008年收購的許禹高速僅通車一年多的時間，通行費收入額較小，有待于自身的發展和路網的完善來挖掘其收費潛力。三橋的開通能夠增加濟萊路的車流量，但是影響程度不大。
�。ǎ猓┕境杀举M用分析
公司通行費收費業務成本主要由路產折舊、公路維修費、員工工資、水電費、修理費等構成。其中，折舊、維修養護、員工工資三項占成本總額的85％以上。
2009年公司主營業務成本預計會增長，主要因計提德齊北段以及濟萊路新增固定資產折舊，以及增加了專項工程和德齊北段費用所致。
�。�3）公司主營業務風險分析
股票簡稱
山東高速
股票代碼
600350
上市交易所
上海證券交易所
公司注冊地址和辦公地址
山東省濟南市文化東路29號七星吉祥大廈Ａ座
郵政編碼
250014
公司國際互聯網網址
ｗｗｗ．ｓｄｅｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
電子信箱
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董事會秘書
證券事務代表
姓名
王云泉
趙曉玲
聯系地址
山東省濟南市文化東路29號七星吉祥大廈Ａ座
山東省濟南市文化東路29號七星吉祥大廈Ａ座
電話
0531－89260052
0531－89260052
傳真
0531－89260050
0531－89260050
電子信箱
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2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
營業收入
3，665，888，153．00
3，155，029，137．00
16．19
2，541，176，697．00
利潤總額
1，666，449，345．00
1，702，854，096．00
－2．14
1，359，847，130．00
歸屬于上市公司股東的凈利潤
1，241，214，374．00
1，157，043，106．00
7．27
908，632，057．00
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
1，283，196，824．00
1，152，257，102．00
11．36
901，196，395．00
經營活動產生的現金流量凈額
1，942，998，138．00
1，517，832，702．00
28．01
1，139，616，921．00
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
總資產
14，277，479，989．00
12，922，168，182．00
10．49
10，887，186，712．00
所有者權益（或股東權益）
8，872，290，621．00
8，598，339，047．00
3．19
7，777，753，912．00
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
基本每股收益（元／股）
0．369
0．344
7．27
0．270
稀釋每股收益（元／股）
0．369
0．344
7．27
0．270
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．381
0．343
11．08
0．268
全面攤薄凈資產收益率（％）
13．99
13．46
增加0．53個百分點
11．68
加權平均凈資產收益率（％）
14．06
14．39
減少0．33個百分點
12．51
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）
14．46
13．40
增加1．06個百分點
11．59
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
14．54
14．33
增加0．21個百分點
12．41
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．578
0．451
28．16
0．339
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
2．638
2．556
3．21
2．312
非經常性損益項目
金額
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
42，484，646
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
�。�669，595
所得稅影響額
167，399
合計
41，982，450
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例（％）
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例（％）
一、有限售條件股份
1、國家持股
269，720
80．18
0
0
0
0
0
269，720
80．18
2、國有法人持股
3、其他內資持股
其中： 境內非國有法人持股
境內自然人持股
4、外資持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計
269，720
80．18
0
0
0
0
0
269，720
80．18
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股
66，660
19．82
0
0
0
0
0
66，660
19．82
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計
66，660
19．82
0
0
0
0
0
66，660
19．82
三、股份總數
336，380
100
336，380
100
姓名
職務
性別
年齡
任期
起止日期
年初持股數
年末持股數
變動原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）
報告期被授予的股權激勵情況
是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼
可行權股數
已行權數量
行權價（元）
期末股票市價（元）
孫亮
董事長
男
50
2006年4月13日～2009年4月13日
0
是
鄭海軍
副董事長
男
50
2006年4月13日～2009年4月13日
5
是
股東名稱
年初限售股數
本年解除限售股數
本年增加限售股數
年末限售股數
限售原因
解除限售日期
山東高速集團有限公司
1，978，509，605
0
0
1，978，509，605
股改承諾事項
2011年4月24日
華建交通經濟開發中心
718，690，395
0
0
718，690，395
股改承諾事項
2011年4月24日
合計
2，697，200，000
0
0
2，697，200，000
／
�。�
報告期末股東總數
111，223戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例（％）
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
山東高速集團有限公司
國有法人
58．82
1，978，509，605
1，978，509，605
質押977，000，000
華建交通經濟開發中心
國有法人
21．37
718，690，395
718，690，395
無
全國社�；鹨涣懔M合
其他
1．15
38，583，188
無
中國建設銀行－博時主題行業股票證券投資基金
其他
0．96
32，362，767
無
全國社保基金一零二組合
其他
0．78
26，279，046
無
中國工商銀行－易方達價值精選股票型證券投資基金
其他
0．70
23，700，909
無
中國人壽保險（集團）公司－傳統－普通保險產品
其他
0．59
20，000，036
無
同德證券投資基金
其他
0．57
19，035，475
無
裕陽證券投資基金
其他
0．48
16，000，000
無
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005Ｌ－ＦＨ002滬
其他
0．45
15，139，839
無
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類
全國社�；鹨涣懔M合
38，583，188
人民幣普通股
中國建設銀行－博時主題行業股票證券投資基金
32，362，767
人民幣普通股
全國社�；鹨涣愣M合
26，279，046
人民幣普通股
中國工商銀行－易方達價值精選股票型證券投資基金
23，700，909
人民幣普通股
中國人壽保險（集團）公司－傳統－普通保險產品
20，000，036
人民幣普通股
同德證券投資基金
19，035，475
人民幣普通股
裕陽證券投資基金
16，000，000
人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005Ｌ－ＦＨ002滬
15，139，839
人民幣普通股
中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金
11，000，000
人民幣普通股
全國社�；鹨涣惆私M合
9，800，000
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
全國社�；鹨涣愣M合、全國社�；鹨涣惆私M合中國建設銀行－博時主題行業股票證券投資基金、裕陽證券投資基金和中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金均為博時基金管理。中國人壽保險（集團）公司－傳統－普通保險產品和中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005Ｌ－ＦＨ002滬同屬于中國人壽。
王化冰
副董事長、總經理
男
39
2006年4月13日～2009年4月13日
39．1
否
羅楚良
董事、常務副總經理
男
46
2006年4月13日～2009年4月13日
32．17
否
王大為
董事、副總經理
男
40
2006年4月13日～2009年4月13日
32．17
否
李航
董事
男
38
2006年4月13日～2009年4月13日
0
是
羅翼
董事
女
37
2006年4月13日～2009年4月13日
5
是
徐向藝
獨立董事
男
52
2006年4月13日～2009年4月13日
5
否
林樂清
獨立董事 男 45 2006年4月13日～2006年4月13日 5 否 姜省路 獨立董事 男372006年4月13日～2009年4月13日 5 否 王健名 監事會主席 男 58 2006年4月13日～2009年4月13日39．1否 李延 監事 女 36 2006年4月13日～2009年4月13日 4 是 劉瑞波 監事 男452006年4月13日～2009年4月13日 4 否 張宜人 職工代表監事 男 492006年4月13日～2009年4月13日24．86 否 岳才千 職工代表監事 男 35 2007年2月5日～2009年4月13日1，000 1，000 8．91 否 方世杰副總經理 男 55 2006年4月13日～2009年4月13日 32．17 否 閆忠建副總經理、總經濟師 男 512006年4月13日～2009年1月19日 32．17 否 王云泉 董事會秘書、總經理助理 男392006年12月26日～2009年4月13日 32．17 否 劉甲榮 總工程師 男 452006年12月26日～2009年4月13日32．17 否 張偉 總會計師 男 39 2006年12月26日～2009年4月13日32．17 否 合計 ／ ／ ／ ／ ／370．16 ／ ／ ／名稱 法定代表人 注冊資本 成立日期 主營業務 山東高速集團有限公司孫亮6，363，001，5001997年7月2日高速公路、橋梁、鐵路、港口、機場的建設、管理、維護、經營、開發、收費；高速公路、橋梁、鐵路沿線的綜合開發、經營；土木工程及通信工程的設計、咨詢、科研、施工，房地產開發經營（以上須憑資質證書方可經營）；建筑材料銷售；機電設備租賃；廣告業務。名稱法定代表人注冊資本 成立日期主營業務山東省人民政府國有資產監督管理委員會（下轉D010版）證券代碼：600350證券簡稱：山東高速編號：臨2009－004山東高速公路股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。山東高速公路股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議于2009年4月2日上午在公司十一樓會議室召開。本次會議應到董事10人，實到董事7人，董事長孫亮先生授權副董事長王化冰先生，董事羅翼女士授權副董事長鄭海軍先生，獨立董事姜省路先生授權獨立董事徐向藝先生代為行使表決權并簽署相關文件。會議由副董事長鄭海軍先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。經審議，會議通過以下決議：一、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了公司2008年度董事會工作報告，并決定將該報告提交公司2008年度股東大會審議批準。二、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了2008年度總經理工作報告。三、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了公司2008年度財務決算報告，并決定將該報告提交公司2008年度股東大會審議批準。四、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了公司2009年度財務預算草案，并決定將該方案提交公司2008年度股東大會審議批準。五、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了公司2008年度利潤分配及資本公積金轉增的預案，并決定將該預案提交公司2008年度股東大會審議批準。經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，本公司2008年度母公司凈利潤為人民幣1，286，182，679元，提取法定公積金128，618，268元，剩余未分配利潤為1，112，596，106元。公司2008年度累積可供分配利潤為2，557，932，965元。公司擬以2008年12月31日總股本336，380萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．66元（含稅），共計分配558，390，800元，剩余未分配利潤1，999，542，165元結轉以后年度分配。2008年度不進行資本公積金轉增股本。六、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于調整2007年度、2008年度財務報表期初數的議案。2008年9月，公司收購山東高速集團河南許禹公路有限公司（簡稱“許禹公司”）100％股權，本次2008年度年報審計中許禹公司應納入合并報表范圍。因收購前后，許禹公司和本公司均受山東高速集團實際控制且該控制并非暫時性的（許禹公司于2006年3月受山東高速集團實際控制），又因許禹公司主要資產許禹高速公路于2007年底建成通車，故根據《企業會計準則第33號——合并財務報表》的相關規定，會議決定對對前期已經披露的公司2007年年初合并資產負債表，2008年初合并資產負債表、合并利潤表、合并現金流量表以及合并股東權益變動表的相關項目及金額做出相應調整。2007年年初相關項目和金額調整見附表一；2008年年初相關項目和金額調整調整見附表二（注：2007年12月31日公司、2007年12月31日許禹公司的資產負債表中固定資產、無形資產已按照ＢＯＴ項目的規定進行調整）、附表三、附表四、附表五。七、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權會議審議通過了關于ＢＯＴ項目會計政策變更的議案。根據財政部于2008年9月12日頒布的《企業會計準則解釋第2號》關于建設經營移交方式（ＢＯＴ）參與公共基礎設施建設業務的有關規定，公司所屬濟萊高速公路、許禹高速公路資產應按ＢＯＴ項目處理，即將濟萊高速和許禹高速的公路及構筑物自固定資產重分類至無形資產——收費公路特許經營權，并對2008年年初數進行追溯調整。具體調整如下：單位：元2007年12月31日公司許禹公司 合并 固定資產的減少 3，894，741，888 1，095，330，458 4，990，072，346無形資產的增加3，894，741，8881，095，330，4584，990，072，346上述會計政策的變更對公司的總資產、凈資產和凈利潤無影響。八、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了公司2008年年度報告及其摘要，會議決定將該報告及其摘要提交公司2008年度股東大會審議批準，并決定將該報告及其摘要按照有關規定及程序在中國證監會指定的網站及媒體及時予以公開披露。九、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于續聘普華永道中天會計師事務所為公司2009年度國內審計機構的預案。公司擬續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2009年度國內審計機構，任期自2008年度股東大會召開之日起至2009年度股東大會召開之日止。會議決定將該議案提交公司2008年度股東大會審議批準。十、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了董事會關于公司2008年度內部控制的自我評價報告，并決定將該報告作為公司2008年度報告的附件，按照有關規定及程序在中國證監會指定的網站及媒體及時予以公開披露。十一、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了公司2008年度社會責任報告，并決定將該報告作為2008年度報告的附件，按照有關規定及程序在中國證監會指定的網站及媒體及時予以公開披露。十二、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于修改公司章程的預案。根據中國證監會《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（中國證券監督管理委員會令2008年第57號）及上海證券交易所《關于做好上市公司2008年年度報告工作的通知》關于明確上市公司現金分紅政策的有關規定，公司章程將進一步明確公司的現金分紅政策，并作相應修訂。會議決定將該議案提交公司股東大會審議批準。十三、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于修改公司審計委員會年報工作規程的議案。十四、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于追加許禹高速公路項目資本金的議案。許禹高速公路是公司全資子公司山東高速集團河南許禹公路有限公司所屬資產，2007年底建成通車，將于2009年底全面竣工。根據國務院《關于固定資產投資項目試行資本金制度的通知》要求：交通運輸投資項目資本金占總投資的比例為35％及以上。許禹高速公路是公司全資子公司山東高速集團河南許禹公路有限公司所屬資產，2007年底建成通車，將于2009年底全面竣工。許禹高速公路項目投資概算為13．63億元，預計總投資為13億元，應投入項目資本金為4．55億元。截止2009年2月底，該項目資本金已到位3．76億元，尚須投入7900萬元予以補足。為滿足許禹高速公路項目建設和運營的需要，會議決定向山東高速集團河南許禹公路有限公司追加項目資本金7900萬元。十五、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于向山東高速投資發展有限公司增資的議案。鑒于，目前公司全資子公司山東高速投資發展有限公司投資的雪野湖項目詳細修建性規劃和工程設計工作基本完成，即將進入工程施工階段，其他投資項目也正在論證和進行中，為保證項目順利運作，會議決定向山東高速投資發展有限公司增加注冊資本10000萬元，增資完成后其注冊資本將達到20000萬元。山東高速投資發展有限公司，是根據公司第三屆董事會第十八次會議決議設立的一家全資子公司，首次注冊資本為10000萬元，主要從事房地產業、證券業務投資；物業管理服務；房屋出租；經濟信息咨詢服務；建設工程監理；建筑設備租賃；廣告設計、制作、發布（媒體廣告除外）；建筑材料、花卉、苗木的銷售；園林綠化工程施工；青島旅游(www.quqingdao.com)景點開發等業務。十六、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于山東高速工程咨詢有限公司分立的議案。為實現對濰萊高速的專業化運營管理，會議同意對咨詢公司進行派生分立。分立后，咨詢公司保留法人資格，注冊資本2000萬元，主要經營工程咨詢等業務；新成立“山東高速濰萊公路有限公司”（暫定名“以下簡稱“濰萊公司”），注冊資本10000萬元，主要負責濰萊高速公路的管理和運營。分立后的咨詢公司與濰萊公司股東持股比例保持不變，即高速集團分別持有兩公司51％的股權，公司分別持有兩公司49％的股權。咨詢公司分立后，不會對公司經營業務產生影響。十七、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于變更募集資金投向的預案。2002年3月18日，公司在上海證券交易所首次公開發行人民幣普通股505，000，000股并成功上市，募集資金128，973萬元。根據公司《招股說明書》上述募集資金擬用于收購濟南黃河二橋30年收費權、償還世界銀行貸款，以及收購309國道（濟濰段）15年51％的收費權。截止目前收購濟南黃河二橋30年收費權和償還世界銀行貸款已實施完畢，共使用募集資金121，641萬元，剩余募集資金7，332萬元。鑒于公司上市后，309國道濟濰段沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造完成后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。會議同意公司將不再收購309國道（濟濰段）15年51％的收費權。為提高資金使用效率，公司將上述剩余募集資金7，332萬元投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。會議決定將該議案提交公司股東大會審議批準。十八、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于變更公司董事的預案。會議同意羅翼女士提交的辭去公司董事職務的申請。根據公司股東華建交通經濟開發中心推薦，會議同意何琨女士為公司董事候選人，并決定提交公司股東大會審議批準。何琨女士簡歷附后。十九、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于召開公司2009年第1次臨時股東大會的議案。附：董事候選人何琨女士簡歷特此公告。山東高速公路股份有限公司董事會2009年4月2日董事候選人何琨女，32歲，碩士研究生，會計師、注冊會計師。何女士1999年8月至今在華建交通經濟開發中心工作，先后就職于發展研究部、證券管理部、計劃財務部和國家資本金托管部。其間，曾兼任安徽皖通高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、江蘇寧靖鹽高速公路股份有限公司監事，現兼任湖北楚天高速公路股份有限公司監事。證券代碼：600350證券簡稱：山東高速編號：臨2009－005山東高速公路股份有限公司第三屆監事會第十三次會議決議公告本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。山東高速公路股份有限公司第三屆監事會第十三次會議于2009年4月2日在公司十一樓會議室召開，會議通知于2009年3月23日以專人送達及電子郵件的方式發出。本次會議應出席監事5名，實到4名，監事會主席王健名先生授權監事張宜人先生主持會議、行使表決權并簽署相關文件，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過以下決議：一、會議以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司2008年度監事會工作報告，并決定將該報告提交公司2008年度股東大會審議批準。二、會議以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司2008年度財務決算報告，并同意將該報告提交公司2008年度股東大會審議批準。三、會議以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司2008年度利潤分配及資本公積金轉增的預案，同意將該預案提交公司2008年度股東大會審議批準。四、會議以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司2008年年度報告及其摘要。監事會認真審核了普華永道中天會計師事務所有限公司出具的公司2008年度標準無保留意見審計報告暨公司2008年度報告，認為：公司2008年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司相關管理制度的各項規定；年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，真實地反映出公司2008年度的經營管理和財務狀況等事項，真實、公允地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。在審核過程中，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。會議同意將該報告及摘要提交公司2008年度股東大會審議批準，并按照有關規定及程序在中國證監會指定網站及媒體及時予以公開披露。五、會議以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了關于變更募集資金投向的預案。監事會認為：1、本次變更投向的募集資金7，332萬元是公司2002年首次公開發行完成后募集資金剩余款項，原計劃用于收購309國道（濟濰段）15年51％的收費權。因309國道（濟濰段）沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造完成后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。據此，公司擬不再收購309國道（濟濰段）15年51％的收費權。為提高資金使用效率，公司擬將上述剩余募集資金7，332萬元補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。2、該募集資金用于補充公司流動資金，符合國家產業政策，符合公司發展和運營管理的實際需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于實現資源的有效配置。3、監事會對公司募集資金使用和管理情況進行了監督檢查，認為公司募集資金使用和管理規范，未發現公司有違反規定的情況。該募集資金投向變更決策程序和變更事項符合有關法律法規的規定，且不存在損害股東，特別是中小股東的利益情形。4、同意將上述募集資金投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營，并將該議案提交公司股東大會審議批準。六、會議以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了關于變更公司監事的預案。會議同意王健名先生提交的辭去公司監事、監事會主席職務的申請。根據公司控股股東山東高速集團有限公司推薦，會議同意何繼軍先生為公司監事候選人，并決定提交公司股東大會審議批準。何繼軍先生簡歷附后。特此公告。山東高速公路股份有限公司監事會2009年4月2日監事候選人何繼軍男，55歲，大學本科，教授級高級政工師。何先生于1970至2000年在部隊工作，先后擔任工程兵工兵第八團政治處干事、政治教導員，濟南軍區司令部圖庫政治委員；2000年至2001年，擔任濟青高速公路管理局人事處副處長，2001年至今擔任山東高速集團有限公司政治部主任，其間，曾兼任山東高速公路股份有限公司第二屆監事會主席。股票簡稱：山東高速證券代碼：600350編號：臨2009－006山東高速公路股份有限公司關于變更募集資金投向的公告本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：擬變更的原投資項目名稱：收購309國道（濟濰段）15年51％收費權新投資項目名稱：補充流動資金改變募集資金投向的數量：7，332萬元一、原募集資金投資項目的基本情況及變更的具體原因經中國證券監督管理委員會2002年1月14日簽發的證監發行字20026號文批復，本公司于2002年2月28日以每股2．60元價格在上海證券交易所公開發行人民幣普通股共計50，500萬股。該次向社會公開發行股票共募集資金人民幣131，300萬元，扣除承銷商中介費等相關上市費用，實際募得資金為人民幣128，973萬元。募集資金已于2002年3月7日全部到位，到位資金業經山東正源和信有限責任會計師事務所于2002年3月7日驗證，并出具《驗資報告》。（一）原募集資金投資項目的基本情況1、收購濟南黃河二橋30年收費權：公司根據2001年6月8日與山東高速公司簽訂的《濟南黃河公路二橋收費權轉讓協議》，于2002年4月17日以現金方式向山東高速公司（現已更名為“山東高速集團有限公司”）一次性支付68，000萬元轉讓價款（相關公告刊登于2002年4月23日《中國證券報》、《上海證券報》）。該項目實際交割時間為2002年4月17日，通行費收入自交割之日起歸本公司所有。濟南黃河二橋的收購工作已實施完畢，相關資產產權變更手續已完成。2、償還世界銀行貸款項目：公司根據2001年4月28日與山東省財政廳就世界銀行濟青高速公路項目貸款簽署的《關于世界銀行濟青高速公路項目貸款還款協議》，分別于2002年4月1日、5月31日償還世界銀行貸款本息余額共計53，641萬元。該項目原計劃投入資金55，300元，實際投入與原計劃投入相比產生的1，659萬元差額是由于發生匯兌損益導致。償還世界銀行貸款工作已實施完畢。3、收購309國道（濟濰段）15年51％收費權項目：309國道是山東省榮城市至甘肅省蘭州市的一條國家干線公路，與濟青高速平行，對濟青高速的交通流量造成一定程度的影響。于公司上市時，經公司董事會、股東大會審議通過，決定利用部分募股資金收購309國道（濟濰段）的部分收費經營權。該項目已經交通部交函財1999229號文件批準，同意將309國道（濟濰段）51％的收費權轉給本公司，經營期限為15年。截至目前，原募集資金投資項目“309國道（濟濰段）15年51％收費權”的收購工作尚未實施。本公司已累計使用募集資金共計121，641萬元，尚未使用的募集資金共計7，332萬元，占募集資金總額的5．68％，存放于董事會設立的專項賬戶，為銀行存款。（二）擬變更的募集資金投資項目情況及具體原因1、收購309國道（濟濰段）15年51％收費權項目：公司上市后，309國道濟濰段沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。據此，公司擬不再收購309國道（濟濰段）15年51％的收費權。為提高資金使用效率，公司擬將上述剩余募集資金7，332萬元補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。二、變更后的具體用途（一）變更后的具體用途為提高募集資金的使用效率，公司擬將尚未使用的募集資金共計7，332萬元（含償還世界銀行貸款發生的匯兌損益1，659萬元）的用途變更為補充流動資金，作為與公司主營業務相關的生產經營使用。（二）補充公司流動資金的意義1、補充流動資金可為公司目前經營的高速公路產業提供較為穩定的資金供給，充足的運作資金作為保障，有利于實現公司日常經營效率的提升及整體經營目標的達成。2、如將募集資金7，332萬元變更為切實且持續可用的營運資金，按當期央行一年期貸款利率5．31％計算，則可節約財務費用約389萬元／年。三、新項目的市場風險和前景提示公司變更募集資金用途后全部投入補充流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營，有利于降低財務費用，不存在重大風險。公司擬采取以下內控措施，實施對募集資金補充運營的有效監控：1、明確內控機構，強化監督職能。由公司決策機構確定資金投放方向，確保該變更部分的募集資金用于公司主營業務，由資金管理職能部門對募集資金的使用情況進行實時監控，協助防范風險；2、進行資金風險評估，根據公司長期經營戰略和近期經營目標，動態調整和監控資金使用情況，以保證資金使用符合公司長短期經營戰略發展的需要。同時對于投資項目進行科學、審慎的可行性分析，確信投資項目具有較好的市場前景和盈利能力，有效防范投資風險，提高募集資金使用效益。四、關于提交股東大會審議事宜本次募集資金投向變更已經公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過，將提交公司股東大會審議。五、獨立董事意見1、本次變更投向的募集資金7332萬元是公司2002年首次公開發行完成后募集資金剩余款項，原計劃用于收購309國道（濟濰段）15年51％的收費權。因309國道（濟濰段）沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造完成后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。據此，公司擬不再收購309國道（濟濰段）15年51％的收費權。為提高資金使用效率，公司擬將上述剩余募集資金7，332萬元投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。2、該募集資金用于補充公司流動資金，符合國家產業政策，符合公司發展和運營管理的實際需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于實現資源的有效配置。3、該募集資金投向變更決策程序和變更事項符合有關法律法規的規定，且不存在損害股東，特別是中小股東利益的情形。4、同意將上述募集資金投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。六、監事會意見1、本次變更投向的募集資金7，332萬元是公司2002年首次公開發行完成后募集資金剩余款項，原計劃用于收購309國道（濟濰段）15年51％的收費權。因309國道（濟濰段）沿線各地市先后根據城區規劃，對部分路段實施改造升級。改造完成后多數路段已成為市政主要道路，公司無法按計劃實施收購。據此，公司擬不再收購309國道（濟濰段）15年51％的收費權。為提高資金使用效率，公司擬將上述剩余募集資金7，332萬元補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營。2、該募集資金用于補充公司流動資金，符合國家產業政策，符合公司發展和運營管理的實際需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于實現資源的有效配置。3、監事會對公司募集資金使用和管理情況進行了監督檢查，認為公司募集資金使用和管理規范，未發現公司有違反規定的情況。該募集資金投向變更決策程序和變更事項符合有關法律法規的規定，且不存在損害股東，特別是中小股東的利益情形。4、同意將上述募集資金投向變更為補充公司流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營，并將該議案提交公司股東大會審議批準。七、財務顧問意見1、本次變更募集資金投向履行了公司投資決策的相關程序，并經公司董事會審議批準，全體獨立董事和監事會發表同意意見。2、本次變更募集資金投向將尚未使用的募集資金補充流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營，有利于降低財務費用，提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形，也不存在重大風險。3、中信證券作為財務顧問，對公司在經營過程中的募集資金投向變更無異議。4、提請公司董事會、股東以及其它投資者關注以下事項：根據相關法律、法規規定，上述變更需要履行相應的程序和審批手續，公司不得以本財務顧問意見為由而免除相應的程序和審批手續。八、變更募集資金項目尚需提交股東大會審議的說明本次《關于變更募集資金投向的預案》已經公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第十三次會議審議通過，還需提交公司2008年度股東大會審議批準后方可實施。九、備查文件1、本公司第三屆董事會第二十七次會議決議；2、本公司第三屆監事會第十三次會議決議；3．本公司獨立董事意見；4．本公司財務顧問意見。特此公告山東高速公路股份有限公司董事會2009年4月2日股票簡稱：山東高速證券代碼：600350編號：臨2009－007山東高速公路股份有限公司關于召開2009年第1次臨時股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示會議時間：2009年4月20日（周一）上午9：30；會議地點：公司11樓會議室（山東省濟南市文化東路29號七星吉祥大廈）會議方式：現場召開會議審議事項：1、審議關于變更公司董事的議案；2、審議關于變更公司監事的議案。一、召開會議基本情況此次股東大會由公司董事會召集，擬于2009年4月20日（周一）上午9：30在公司11樓會議室（山東省濟南市文化東路29號七星吉祥大廈）召開。二、會議審議事項1、審議關于變更公司董事的議案；2、審議關于變更公司監事的議案。上述議案已經2009年4月2日公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過，相關決議公告詳見2009年4月3日上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。三、會議出席對象1、本公司董事、監事及高級管理人員；2、本公司聘請的律師；3、截止2009年4月13日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席的股東，可書面委托代理人出席。四、會議登記方法1、出席會議的社會公眾股股東憑本人身份證、持股憑證（委托代理人出席的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續；法人股股東憑單位營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法人代表授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續；異地股東可以通過信函或傳真登記。（授權委托書詳見附件）2、符合出席會議條件的股東于2009年4月17日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事會秘書處辦理出席會議登記手續。五、其他事項：1、本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿、交通費自理；2、聯系方式：地址：濟南市文化東路29號七星吉祥大廈郵政編碼：250014聯系人：趙曉玲、何俊華聯系電話：0531－89260047傳真：0531－892600503、會議材料登載于上海證交所網站（ｈｅｅｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以便查詢。附件：授權委托書特此公告山東高速公路股份有限公司董事會2009年4月2日授權委托書茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席山東高速公路股份有限公司2009年第1次臨時度股東大會，并代為行使表決權。委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：委托人持有股數：委托人股東帳戶：授權期限：自委托之日起至本次股東大會閉會止。授權日期：注：此委托書剪貼或復印有效。
